资本运作☆ ◇002343 慈文传媒 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-01-13│ 31.00│ 7.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-24│ 8.56│ 9.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-16│ 37.66│ 9.11亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│嘉兴至桐股权投资合│ ---│ ---│ 33.22│ ---│ -9.96│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电视剧及网络剧制作│ 9.12亿│ 0.00│ 8.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│综艺节目制作 │ 2212.36万│ 2212.36万│ 2212.36万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-06-17 │转让比例(%) │0.21 │
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│交易金额(元)│676.80万 │转让价格(元)│6.77 │
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│转让股数(股)│100.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │马中骏 │
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│受让方 │李文韬 │
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│公告日期 │2025-10-29 │转让比例(%) │0.63 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│300.00万 │转让进度 │--- │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │百花洲文艺出版社有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司系同属一公司控制的下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、合同签订暨关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海慈文影视传播有限公司（│
│ │甲方/著作权人）与关联方百花洲文艺出版社有限责任公司（乙方/出版者，以下简称“百花│
│ │洲文艺出版社”）就作品《赌命人》（以下简称为“授权作品”）的出版签订《图书出版合│
│ │同》（以下简称“本合同”），甲方授权乙方在合同有效期内，在全世界以图书形式出版授│
│ │权作品（语言文字：中文），及享有本合同项下约定的相关授权；乙方采用版税（版税率为│
│ │8%）形式向甲方支付授权费。本合同项下甲方与乙方交易金额（包括授权费、奖项、政府扶│
│ │持等）预计不超过人民币50万元。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 百花洲文艺出版社与公司系同属江西省出版传媒集团有限公司（以下简称“江西出版传│
│ │媒集团”）控制的下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上│
│ │市规则》）的有关规定，百花洲文艺出版社是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）本次交易的审议程序 │
│ │ 2025年12月24日，本次关联交易经公司第九届董事会2025年第五次独立董事专门会议审│
│ │议通过，全体独立董事一致同意该事项并同意提交董事会审议；本次关联交易经公司第九届│
│ │董事会第三十二次会议审议通过，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、赵建新先生、熊志全│
│ │先生、雷曼女士回避表决，全部4名非关联董事均同意。 │
│ │ 本次关联交易发生后，公司连续十二个月内与关联人累计已发生的关联交易金额未达到│
│ │公司最近一期经审计净资产的5%。根据《股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管│
│ │理制度》等的相关规定，本次交易适用连续十二个月累计计算原则，在公司董事会审批权限│
│ │内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，│
│ │亦无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：百花洲文艺出版社有限责任公司 │
│ │ 关联关系说明：中文传媒系百花洲文艺出版社控股股东，江西出版传媒集团又系中文传│
│ │媒控股股东，即百花洲文艺出版社系江西出版传媒集团间接控制的法人。因此，百花洲文艺│
│ │出版社与慈文传媒系同属江西出版传媒集团控制的下属子公司，根据《股票上市规则》的有│
│ │关规定，百花洲文艺出版社是公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │百花洲文艺出版社有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司系同属一公司控制的下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、合同签订暨关联交易概述 │
│ │ （一）原合同及补充协议签订暨关联交易的基本情况 │
│ │ 慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司慈文（厦门）影视文化传播有│
│ │限责任公司（甲方/著作权人，以下简称“厦门慈文”）与关联方百花洲文艺出版社有限责 │
│ │任公司（乙方/出版方，以下简称“百花洲文艺出版社”）及非关联方北京俊峰书缘文化传 │
│ │媒有限公司（丙方/发行方，以下简称“俊峰传媒”）于2025年1月3日，就作品《暗夜深海 │
│ │》（后改为《沉默的荣耀》）的出版发行签订了《图书出版发行合同》（以下简称“原合同│
│ │”）。具体情况详见公司于2025年1月4日披露的《关于签订<图书出版发行合同>暨关联交易│
│ │的公告》（公告编号：2025-006）。 │
│ │ 甲、乙、丙三方于2025年10月21日签订了补充协议，具体情况详见公司于2025年10月22│
│ │日披露的《关于签订<图书出版发行合同补充协议>暨关联交易金额变更的公告》（公告编号│
│ │：2025-070）。截至本公告披露日，甲乙双方之间上述关联交易已经履行完毕。 │
│ │ （二）本次交易的基本情况 │
│ │ 现根据实际情况，经甲、乙、丙三方平等自愿协商，董事会同意厦门慈文与乙、丙两方│
│ │在原合同及补充协议的基础上，就原合同的变更及补充签订补充协议二。甲方将《沉默的荣│
│ │耀》（以下简称为“授权作品”）中文繁体版纸质书的出版、发行权授予乙方，乙方有权自│
│ │行将甲方提供的授权作品简体版本转换为中文繁体版并以中文繁体字出版、发行，不得以中│
│ │文简体字出版和发行；乙方同意甲方按照版权输出码洋的6%收取版税（分成费用）；若乙方│
│ │因版权输出所得实际版税超过6%，则乙方有权获得版税超出6%部分的50%作为代理费，剩余 │
│ │版税仍归甲方所有。本补充协议项下甲方与乙方交易金额（包括分成费用、奖项、政府扶持│
│ │等）预计不超过人民币50万元。 │
│ │ （三）本次交易构成关联交易 │
│ │ 百花洲文艺出版社与公司系同属江西省出版传媒集团有限公司（以下简称“江西出版传│
│ │媒集团”）控制的下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上│
│ │市规则》）的有关规定，百花洲文艺出版社是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （四）本次交易的审议程序 │
│ │ 2025年12月24日，本次关联交易经公司第九届董事会2025年第五次独立董事专门会议审│
│ │议通过，全体独立董事一致同意该事项并同意提交董事会审议；本次关联交易经公司第九届│
│ │董事会第三十二次会议审议通过，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、赵建新先生、熊志全│
│ │先生、雷曼女士回避表决，全部4名非关联董事均同意。 │
│ │ 本次关联交易发生后，公司连续十二个月内与关联人累计已发生的关联交易金额未达到│
│ │公司最近一期经审计净资产的5%。根据《股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管│
│ │理制度》等的相关规定，本次交易适用连续十二个月累计计算原则，在公司董事会审批权限│
│ │内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，│
│ │亦无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）百花洲文艺出版社：关联方/出版方 │
│ │ 名称：百花洲文艺出版社有限责任公司 │
│ │ 关联关系说明：中文传媒系百花洲文艺出版社控股股东，江西出版传媒集团又系中文传│
│ │媒控股股东，即百花洲文艺出版社系江西出版传媒集团间接控制的法人。因此，百花洲文艺│
│ │出版社与慈文传媒系同属江西出版传媒集团控制的下属子公司，根据《股票上市规则》的有│
│ │关规定，百花洲文艺出版社是公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2025-10-22 │
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│关联方 │百花洲文艺出版社有限责任公司 │
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│关联关系 │属同一公司控制的下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、合同签订暨关联交易概述 │
│ │ 慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开第九届董事会第二十│
│ │六次会议，审议通过了《关于签订<图书出版发行合同>暨关联交易的议案》，同意全资子公│
│ │司慈文（厦门）影视文化传播有限责任公司（甲方/著作权人，以下简称“厦门慈文”）与 │
│ │关联方百花洲文艺出版社有限责任公司（乙方/出版方，以下简称“百花洲文艺出版社”） │
│ │及非关联方北京俊峰书缘文化传媒有限公司（丙方/发行方）就作品《暗夜深海》的出版发 │
│ │行，签订《图书出版发行合同》（以下简称“原合同”），甲方授权乙方在中国大陆地区（│
│ │不含港澳台）范围内以图书形式出版上述作品（中文版本），乙方提供本合同约定的书号、│
│ │成书过审及出版流程服务，甲方向乙方支付制作费人民币4.65万元（含税，下同）。具体内│
│ │容详见公司于2025年1月4日披露的《关于签订<图书出版发行合同>暨关联交易的公告》（公│
│ │告编号：2025-006）。 │
│ │ 二、补充协议签订暨关联交易金额变更情况 │
│ │ 公司于2025年10月21日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于签订<图 │
│ │书出版发行合同补充协议>暨关联交易金额变更的议案》。根据实际情况，经甲、乙、丙三 │
│ │方平等自愿协商，董事会同意厦门慈文与乙、丙两方就原合同的变更及补充签订补充协议。│
│ │其中，将甲方向乙方支付的第二笔款项由原合同约定的人民币2.65万元调整为1.95万元；即│
│ │甲方向乙方支付的款项总计由原合同约定的人民币4.65万元调整为3.95万元，本次关联交易│
│ │金额相应变更。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及《公司章程》│
│ │等的相关规定，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、赵建新先生、熊志全先生、雷曼女士对│
│ │本议案回避表决，全部4名非关联董事均同意本议案。 │
│ │ 本次关联交易金额变更后，公司连续十二个月内与关联人累计已发生的关联交易金额未│
│ │达到公司最近一期经审计净资产的5%。根据《股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交│
│ │易管理制度》等的相关规定，本次关联交易金额变更适用连续十二个月累计计算原则，在公│
│ │司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。 │
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│公告日期 │2025-09-16 │
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│关联方 │江西省出版传媒集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的单一股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 微短剧《况青天传奇》是慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“慈文传媒”）│
│ │及全资子公司江西慈文影视文化传媒有限公司（以下简称“江西慈文”）为加强廉洁文化和│
│ │家教家风建设拍摄制作出品的剧集，江西省出版传媒集团有限公司（以下简称“江西出版传│
│ │媒集团”）系该剧署名的出品单位之一。该剧取得了良好传播效果。为鼓励公司创制更多更│
│ │好的社会效益佳作，江西出版传媒集团同意对该剧拨付创制补助200万元，由江西出版传媒 │
│ │集团拨付至公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司（以下简称“华章投资”）后│
│ │，再由华章投资拨付至公司。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 江西出版传媒集团系公司控股股东华章投资的单一股东，即系间接控制公司的法人，根│
│ │据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的有关规定，江西出版│
│ │传媒集团是公司的关联法人，本次公司获得微短剧项目创制补助事项构成关联交易。 │
│ │ （三）本次交易的审议程序 │
│ │ 2025年9月15日，本次关联交易经公司第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议审 │
│ │议通过，全体独立董事一致同意该事项并同意提交董事会审议；本次关联交易经公司第九届│
│ │董事会第三十次会议审议通过，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、赵建新先生、熊志全先│
│ │生、雷曼女士回避表决，全部4位非关联董事均同意。 │
│ │ 本次关联交易发生后，公司连续十二个月内与关联人累计已发生的关联交易金额未达到│
│ │公司最近一期经审计净资产的5%。根据《股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管│
│ │理制度》等的相关规定，本次交易适用连续十二个月累计计算原则，在公司董事会审批权限│
│ │内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，│
│ │亦无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：江西省出版传媒集团有限公司 │
│ │ 关联关系说明：江西出版传媒集团系公司控股股东华章投资的单一股东，即系间接控制│
│ │公司的法人，根据《股票上市规则》的有关规定，江西出版传媒集团是公司的关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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马中骏 4349.38万 9.16 99.09 2020-05-07
王玫 235.22万 0.50 100.00 2019-07-13
─────────────────────────────────────────────────
合计 4584.60万 9.66
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│慈文传媒股│慈文（厦门│ 9500.00万│人民币 │2025-07-29│2027-01-29│质押 │否 │是 │
│份有限公司│）影视文化│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │传播有限责│ │ │ │ │ │ │ │
│ │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│慈文传媒股│无锡慈文传│ 4970.00万│人民币 │2024-12-19│2027-01-20│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│媒有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│慈文传媒股│新疆建纬传│ 50.00万│人民币 │2025-07-29│2027-01-29│质押 │否 │是 │
│份有限公司│媒有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-09│其他事项
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特别提示：
1．本次股东会无新增、否决或修改议案的情形；
2．本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年5月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为2026年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室。
3．召开方式：本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4．召集人：公司董事会。
5．主持人：公司董事长花玉萍女士。
6．本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章
程》的规定。
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2026-04-30│其他事项
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慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第九届董事会第三十
四次会议，审议通过了《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》。现将公司本次计提
资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确反映公司截至2026年第一季度末的财务状况、资产价值及经营成果，根据《
企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等的相关规定，基于谨慎性
原则，公司及合并报表范围内子公司对固定资产、无形资产、长期股权投资、存货、应收账款
、其他应收款等资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2026年3月31日合并报表范围内
的相关资产项目计提了资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备合计1092.11万元，合计减少公司2026年第一季度利润总额109
2.11万元，减少本期归属于上市公司股东的净利润1087.94万元，减少本期归属于上市公司股
东的所有者权益1087.94万元。
本次因汇率变动影响存货跌价准备0.94万元，不影响公司利润。
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎
性原则，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司2026年第一季度资产及经营状况，不存
在损害公司和股东利益的情形。
本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。
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2026-04-17│对外担保
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2026年度，慈文传媒股份有限公司（以下称“公司”）及合并报表范围内的子公司（以下
统称为“公司及子公司”）拟申请综合授信额度总计不超过人民币10亿元。针对上述授信额度
，由公司与子公司之间相互提供总计不超过10亿元的担保额度（包括子公司之间相互担保），
占公司2025年度经审计归属于母公司净资产的103.26%；其中，为资产负债率70%以上的担保对
象提供担保的额度不超过2亿元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的20.65%。敬请投资
者充分关注担保风险。
一、本次综合授信及担保情况概述
1．2026年4月15日，公司第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司及子公司20
26年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》。
为满足公司生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行及其他机构申请综合授信业务
，授信额度总计不超过人民币10亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。
上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。上述额度不等于公司及子公
司的实际融资金额，在此额度内，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。
针对上述授信额度，由公司与子公司之间相互提供总计不超过10亿元的担保额度（包括子
公司之间相互担保）；其中，为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过2亿元，
为资产负债率70%以下的担保对象提供担保的额度不超过8亿元。该额度可循环使用，任一时点
的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。具体担保种类、方式、金额及保证期间按照
合同约定执行。
公司董事会提请股东会同意董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人签署上述授信融
资及担保事项相关的合同及法律文件，同意董事会授权管理层办理上述授信及担保额度内的相
关事项及手续，无需公司另行出具董事会或股东会决议。本议案及授权有效期限自股东会审议
通过之日起，至下一年度股东会召开之日止。
2．本次担保不构成关联交易。
3．本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。
四、担保协议的主要内容
上述担保额度仅为公司及子公司预计提供的担保额度。公司及子公司将根据实际融资需求
，在股东会审议通过的额度内与银行及其他机构协商办理授信及担保事宜，具体担保种类、方
式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。
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2026-04-17│其他事项
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公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第九届董事会第三十
三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”或“大信”）为公司2026年度财务报表和内部控制
审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议
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