资本运作☆ ◇002343 慈文传媒 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│嘉兴至桐股权投资合│ ---│ ---│ 33.22│ ---│ -9.96│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电视剧及网络剧制作│ 9.12亿│ 0.00│ 8.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│综艺节目制作 │ 2212.36万│ 2212.36万│ 2212.36万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-22 │
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│关联方 │江西高校出版社有限责任公司 │
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│关联关系 │同一集团控制的下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │战略合作 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 公司与关联方江西高校出版社有限责任公司（以下简称“高校出版社”）于2023年12月│
│ │21日签订《战略合作框架协议》（以下简称“协议”或“本协议”），双方将在游戏业务领│
│ │域建立战略合作伙伴关系，公司向高校出版社分成的收益总额预计连续十二个月累计不超过│
│ │人民币100万元。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 高校出版社与慈文传媒系同属江西省出版传媒集团有限公司（以下简称“江西出版集团│
│ │”）控制的下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规│
│ │则》”）的有关规定，高校出版社是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）本次交易的审议程序 │
│ │ 2023年12月21日，本次关联交易经公司第九届董事会2023年第一次独立董事专门会议审│
│ │议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交董事会审议；经公司第九届董事会第十七次会│
│ │议审议通过，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、熊志全先生回避表决，全部6名非关联董 │
│ │事均同意。 │
│ │ 本次关联交易发生后，公司连续十二个月内与关联人累计已发生的关联交易金额未达到│
│ │公司最近一期经审计净资产的5%。根据《股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管│
│ │理制度》等的相关规定，本次交易适用连续十二个月累计计算原则，在公司董事会审批权限│
│ │内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，│
│ │亦无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：江西高校出版社有限责任公司 │
│ │ 关联关系说明：高校出版社与慈文传媒系同属江西出版集团控制的下属子公司，根据《│
│ │股票上市规则》的有关规定，高校出版社是公司的关联法人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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马中骏 4349.38万 9.16 99.09 2020-05-07
王玫 235.22万 0.50 100.00 2019-07-13
─────────────────────────────────────────────────
合计 4584.60万 9.66
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│慈文传媒股│北京慈文 │ 1.10亿│人民币 │2020-08-14│2023-08-13│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│慈文传媒股│蜜淘影业 │ 1420.50万│人民币 │2020-09-30│2023-09-20│抵押 │是 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│慈文传媒股│微颗影业 │ 1420.50万│人民币 │2020-10-12│2023-09-20│抵押 │是 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-16│其他事项
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一、通知债权人原因
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第九届董事会第二十
四次会议，于2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，具体内容详见公司分别于2024年10月30日和11月16日披露于《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的回购股份方案，公司将使用不低于人民币
1000万元（含）且不超过2000万元（含）的自有及/或自筹资金，在回购股份价格不超过9.03
元/股（含）的条件下，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份约110
.74万股-221.48万股，约占公司当前总股本的0.23%-0.47%。具体回购股份数量及比例，以回
购期限届满或者回购实施完毕时实际回购的股份数量及占公司总股本的比例为准。本次回购股
份将全部用于注销并减少公司注册资本。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购
股份方案之日起不超过12个月。
二、依法通知债权人的情况
本次回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规及
规范性文件的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债
权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期
未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文
件的约定继续履行。
债权人如果要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关
规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，
本次回购股份注销将按法定程序继续实施。债权人可采用现场、邮寄、电子邮件、传真的方式
申报，具体如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司
申报债权。
1．债权人为法人的，需提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效
身份证件的原件及复印件。
2．债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1．申报时间：自2024年11月16日起45日内，现场申报接待时间为工作日上午9:30-11:30
，下午2:00-5:30。
2．申报地点及申报材料送达地点：北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意园区
慈文传媒。
3．联系部门：董事会办公室
电话：010-84409625
传真：010-84409922-821
电子邮箱：dongban@ciwen.tv
邮政编码：100015
4．其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递发出日为准，请在信封注
明“债权申报”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题
注明“债权申报”字样；以传真方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请在传
真文件首页注明“债权申报”字样。
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2024-11-14│股权回购
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慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第九届董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年第
一次临时股东大会审议，具体内容详见公司于2024年10月30日披露于《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-04
6）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-049）及《关于召开2024年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》的相关规定，现将公司2024年第一次临时股东大会的股权登记日（即2024年11月12日）
收市后登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告。
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2024-11-13│其他事项
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慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会现场会议召开地
点变更为“北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意园区慈文传媒402会议室”。除现
场会议召开地点变更外，公司2024年第一次临时股东大会的召开时间、召开方式、股权登记日
、会议登记、审议议案等事项均未发生变化。
公司于2024年10月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关
于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。根据本次股东大会会务
安排调整需要，公司2024年第一次临时股东大会现场会议召开地点由“江西省南昌市红谷滩区
丽景路95号出版中心28楼会议室”变更为“北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意
园区慈文传媒402会议室”。除现场会议召开地点变更外，公司2024年第一次临时股东大会的
召开时间、召开方式、股权登记日、会议登记、审议议案等事项均未发生变化。本次股东大会
现场会议召开地点变更符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。现将变更现场
会议召开地点后的股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司于2024年10月29日召开的第九届董事会第二十四次会
议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符
合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15
日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为2024年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应
选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
有效投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2024年11月12日（星期二）。
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8．现场会议召开地点：北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意园区慈文传媒40
2会议室。
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2024-11-12│股权冻结
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慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东马中骏先生转交
的福建省福州市中级人民法院（以下简称“福州中院”）“（2024）闽01执1503号之一”《执
行通知书》及《执行裁定书》，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，
获悉马中骏先生所持公司部分股份被司法再冻结。
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2024-11-02│股权回购
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慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第九届董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2024年10月30
日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十四次会
议决议公告》（公告编号：2024-046）及《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024
-049）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年10月29日）
登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告。
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2024-10-30│股权回购
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一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资
者信心，提升公司价值，推动公司持续健康发展，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司
拟回购部分股份。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（202
3年修订）》第十条规定的条件：
1．公司股票上市已满六个月；
2．公司最近一年无重大违法行为；
3．回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4．回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5．中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式及价格区间
1．回购股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份。
2．回购股份的价格区间
本次回购股份的价格不超过人民币9.03元/股（含），该回购价格上限未超过董事会审议
通过本次回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实
施期间综合考虑公司股票二级市场价格、财务状况和经营状况而确定。
若公司在本次回购股份期限内发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事
项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价
格上限并及时披露。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1．回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2．回购股份的用途：回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本。
3．回购股份的资金总额
本次回购的资金总额不低于人民币1000万元（含）且不超过人民币2000万元（含），具体
回购资金总额以回购期满时实际使用的资金总额为准。
4．回购股份的数量及占公司总股本的比例
在回购股份价格不超过9.03元/股的条件下，按回购资金总额下限1000万元测算，预计回
购股份数量约为110.74万股，约占公司当前总股本的0.23%；按回购资金总额上限2000万元测
算，预计回购股份数量约为221.48万股，约占公司当前总股本的0.47%。
具体回购股份数量及比例以回购期限届满或者回购实施完毕时实际回购的股份数量及占公
司总股本的比例为准。
若公司在本次回购股份期限内发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事
项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股
份数量。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司的自有资金及/或自筹资金。
（六）回购股份的实施期限
1．本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
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2024-10-25│股权冻结
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慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东马中骏先生转交
的福建省福州市中级人民法院（以下简称“福州中院”）“（2024）闽01执1503号”《执行通
知书》及《执行裁定书》，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉
马中骏先生所持公司部分股份被司法再冻结及轮候冻结。
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2024-08-30│其他事项
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慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为保证董事会的规范运作，于2024年8月29
日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名雷曼女士（简历见附
件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议
通过之日起至第九届董事会届满止。
公司董事会声明：本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2024年8月29
日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年8月19日以电
子邮件、微信等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监
事会主席马军峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
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2024-08-28│股权冻结
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慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月31日在《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东股份被司法冻结及司法再冻结的
公告》（公告编号：2021-037），持股5%以上股东马中骏先生所持公司10399207股股份被司法
冻结及司法再冻结。公司于2023年6月20日披露了《关于持股5%以上股东部分股份解除司法冻
结的公告》（公告编号：2023-031），马中骏所持公司399207股股份于2023年6月16日解除司
法冻结。
公司于2024年8月27日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉马
中骏先生所持有的公司部分股份已解除司法再冻结。
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2024-08-17│其他事项
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慈文传媒股份有限公司近日收到全资子公司无锡慈文传媒有限公司（以下简称“无锡慈文
”）的通知，无锡慈文按照《公司法》《公司章程》的规定，现已办理完成了变更董事（法定
代表人）、监事、总经理等的工商登记手续，并于近日取得了无锡高新技术产业开发区（无锡
市新吴区）数据局换发的营业执照。无锡慈文执行公司事务的董事（法定代表人）、总经理已
由赵建新先生变更为杜立民先生，同时不再设立监事。
本次变更后，无锡慈文主要工商登记信息如下：
公司名称：无锡慈文传媒有限公司
统一社会信用代码：91320214731173204M
法定代表人：杜立民
成立日期：2001年9月12日
注册资本：人民币16326.3158万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：无锡市新吴区菱湖大道111-2号软件园飞鱼座A302室-F32
经营范围：广播电视节目制作、发行；摄影服务、文化教育信息咨询、经纪服务；设计、
制作、代理、发布国内各类广告业务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经
营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术
转让；影视文化艺术活动交流与策划；文学创作；电脑加工图片服务；企业形象策划；社会经
济咨询（不含投资咨询），市场营销策划；礼仪服务；电子产品、五金产品、电器机械、计算
机软硬件及配件的销售；网络游戏开发、软件研发及销售，计算机技术服务及技术转让；网络
设备安装与维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：
音像制品制作；出版物批发；出版物互联网销售；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：玩具、动漫及游艺
用品销售；动漫游戏开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-06-19│其他事项
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一、本次减资概述
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第九届董事会第二十
次会议，审议通过了《关于对子公司减资的议案》，同意对公司控股子公司海南大秦帝国影视
传媒有限公司（以下简称“大秦帝国影视”）进行减资。本次减资完成后，大秦帝国影视不再
是公司的控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2024年4月19日披露
的《关于对子公司减资的公告》（公告编号：2024-021）。
二、工商变更登记情况
近日，大秦帝国影视已完成减资等工商变更登记，并取得海南省市场监督管理局换发的《
营业执照》，具体信息如下：
公司名称：海南大秦帝国影视传媒有限公司
统一社会信用代码：91460000MA5T1CK245
成立时间：2017年9月11日
注册资本：5736.222325万元人民币
注册地址：海南省海口市龙华区金贸街道玉沙路16号富豪花园C幢南楼第22层南2202房
法定代表人：孙皓晖
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：电影、电视剧制作和发行，广播电视节目制作，影视器材，影视服装，影视道
具的租赁。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
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2024-04-29│其他事项
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慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日披露了《关于公司董事、
董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-007），傅佳敏女士由于个人原
因，辞去公司第九届董事会董事、董事会秘书的职务。根据相关法律法规与《公司章程》的规
定，傅佳敏女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
为保证公司董事会的规范运作，公司于2024年4月26日召开第九届董事会第二十一次会议
，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会
审核，董事会同意提名庄文瑀先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，并
提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满止。
公司董事会声明：本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
庄文瑀先生被公司股东大会选举为董事后，董事会同意补选庄文瑀先生为公司第九届董事
会提名委员会委员，任期至第九届董事会届满止。
附件
庄文瑀简历
庄文瑀，男，1971年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科、高级工商管理
硕士，会计师。历任江西中文传媒蓝海国际投资有限公司总经理助理、副总经理；华章天地传
媒投资控股集团有限公司工程管理部副经理；华章东信文化发展集团有限公司执行董事、常务
副总经理；江西中文传媒蓝海国际投资有限公司党支部书记、总经理；江西中文东旭咨询有限
公司董事长；全通教育集团（广东）股份有限公司董事长、法定代表人；中文天地出版传媒集
团股份有限公司副总经理。2022年3月起，任华章天地传媒投资控股集团有限公司副总经理。
截至披露日，庄文瑀先生未持有公司股份。庄文瑀先生在公司控股股东华章天地传媒投资
控股集团有限公司担任上述职务；除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
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