资本运作☆ ◇002343 慈文传媒 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-01-13│ 31.00│ 7.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-24│ 8.56│ 9.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-16│ 37.66│ 9.11亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉兴至桐股权投资合│ ---│ ---│ 33.22│ ---│ -9.96│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电视剧及网络剧制作│ 9.12亿│ 0.00│ 8.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综艺节目制作 │ 2212.36万│ 2212.36万│ 2212.36万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │转让比例(%) │0.63 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│300.00万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │百花洲文艺出版社有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司系同属一公司控制的下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、合同签订暨关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海慈文影视传播有限公司（│
│ │甲方/著作权人）与关联方百花洲文艺出版社有限责任公司（乙方/出版者，以下简称“百花│
│ │洲文艺出版社”）就作品《赌命人》（以下简称为“授权作品”）的出版签订《图书出版合│
│ │同》（以下简称“本合同”），甲方授权乙方在合同有效期内，在全世界以图书形式出版授│
│ │权作品（语言文字：中文），及享有本合同项下约定的相关授权；乙方采用版税（版税率为│
│ │8%）形式向甲方支付授权费。本合同项下甲方与乙方交易金额（包括授权费、奖项、政府扶│
│ │持等）预计不超过人民币50万元。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 百花洲文艺出版社与公司系同属江西省出版传媒集团有限公司（以下简称“江西出版传│
│ │媒集团”）控制的下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上│
│ │市规则》）的有关规定，百花洲文艺出版社是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）本次交易的审议程序 │
│ │ 2025年12月24日，本次关联交易经公司第九届董事会2025年第五次独立董事专门会议审│
│ │议通过，全体独立董事一致同意该事项并同意提交董事会审议；本次关联交易经公司第九届│
│ │董事会第三十二次会议审议通过，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、赵建新先生、熊志全│
│ │先生、雷曼女士回避表决，全部4名非关联董事均同意。 │
│ │ 本次关联交易发生后，公司连续十二个月内与关联人累计已发生的关联交易金额未达到│
│ │公司最近一期经审计净资产的5%。根据《股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管│
│ │理制度》等的相关规定，本次交易适用连续十二个月累计计算原则，在公司董事会审批权限│
│ │内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，│
│ │亦无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：百花洲文艺出版社有限责任公司 │
│ │ 关联关系说明：中文传媒系百花洲文艺出版社控股股东，江西出版传媒集团又系中文传│
│ │媒控股股东，即百花洲文艺出版社系江西出版传媒集团间接控制的法人。因此，百花洲文艺│
│ │出版社与慈文传媒系同属江西出版传媒集团控制的下属子公司，根据《股票上市规则》的有│
│ │关规定，百花洲文艺出版社是公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │百花洲文艺出版社有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司系同属一公司控制的下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、合同签订暨关联交易概述 │
│ │ （一）原合同及补充协议签订暨关联交易的基本情况 │
│ │ 慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司慈文（厦门）影视文化传播有│
│ │限责任公司（甲方/著作权人，以下简称“厦门慈文”）与关联方百花洲文艺出版社有限责 │
│ │任公司（乙方/出版方，以下简称“百花洲文艺出版社”）及非关联方北京俊峰书缘文化传 │
│ │媒有限公司（丙方/发行方，以下简称“俊峰传媒”）于2025年1月3日，就作品《暗夜深海 │
│ │》（后改为《沉默的荣耀》）的出版发行签订了《图书出版发行合同》（以下简称“原合同│
│ │”）。具体情况详见公司于2025年1月4日披露的《关于签订<图书出版发行合同>暨关联交易│
│ │的公告》（公告编号：2025-006）。 │
│ │ 甲、乙、丙三方于2025年10月21日签订了补充协议，具体情况详见公司于2025年10月22│
│ │日披露的《关于签订<图书出版发行合同补充协议>暨关联交易金额变更的公告》（公告编号│
│ │：2025-070）。截至本公告披露日，甲乙双方之间上述关联交易已经履行完毕。 │
│ │ （二）本次交易的基本情况 │
│ │ 现根据实际情况，经甲、乙、丙三方平等自愿协商，董事会同意厦门慈文与乙、丙两方│
│ │在原合同及补充协议的基础上，就原合同的变更及补充签订补充协议二。甲方将《沉默的荣│
│ │耀》（以下简称为“授权作品”）中文繁体版纸质书的出版、发行权授予乙方，乙方有权自│
│ │行将甲方提供的授权作品简体版本转换为中文繁体版并以中文繁体字出版、发行，不得以中│
│ │文简体字出版和发行；乙方同意甲方按照版权输出码洋的6%收取版税（分成费用）；若乙方│
│ │因版权输出所得实际版税超过6%，则乙方有权获得版税超出6%部分的50%作为代理费，剩余 │
│ │版税仍归甲方所有。本补充协议项下甲方与乙方交易金额（包括分成费用、奖项、政府扶持│
│ │等）预计不超过人民币50万元。 │
│ │ （三）本次交易构成关联交易 │
│ │ 百花洲文艺出版社与公司系同属江西省出版传媒集团有限公司（以下简称“江西出版传│
│ │媒集团”）控制的下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上│
│ │市规则》）的有关规定，百花洲文艺出版社是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （四）本次交易的审议程序 │
│ │ 2025年12月24日，本次关联交易经公司第九届董事会2025年第五次独立董事专门会议审│
│ │议通过，全体独立董事一致同意该事项并同意提交董事会审议；本次关联交易经公司第九届│
│ │董事会第三十二次会议审议通过，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、赵建新先生、熊志全│
│ │先生、雷曼女士回避表决，全部4名非关联董事均同意。 │
│ │ 本次关联交易发生后，公司连续十二个月内与关联人累计已发生的关联交易金额未达到│
│ │公司最近一期经审计净资产的5%。根据《股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管│
│ │理制度》等的相关规定，本次交易适用连续十二个月累计计算原则，在公司董事会审批权限│
│ │内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，│
│ │亦无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）百花洲文艺出版社：关联方/出版方 │
│ │ 名称：百花洲文艺出版社有限责任公司 │
│ │ 关联关系说明：中文传媒系百花洲文艺出版社控股股东，江西出版传媒集团又系中文传│
│ │媒控股股东，即百花洲文艺出版社系江西出版传媒集团间接控制的法人。因此，百花洲文艺│
│ │出版社与慈文传媒系同属江西出版传媒集团控制的下属子公司，根据《股票上市规则》的有│
│ │关规定，百花洲文艺出版社是公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │百花洲文艺出版社有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │属同一公司控制的下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、合同签订暨关联交易概述 │
│ │ 慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开第九届董事会第二十│
│ │六次会议，审议通过了《关于签订<图书出版发行合同>暨关联交易的议案》，同意全资子公│
│ │司慈文（厦门）影视文化传播有限责任公司（甲方/著作权人，以下简称“厦门慈文”）与 │
│ │关联方百花洲文艺出版社有限责任公司（乙方/出版方，以下简称“百花洲文艺出版社”） │
│ │及非关联方北京俊峰书缘文化传媒有限公司（丙方/发行方）就作品《暗夜深海》的出版发 │
│ │行，签订《图书出版发行合同》（以下简称“原合同”），甲方授权乙方在中国大陆地区（│
│ │不含港澳台）范围内以图书形式出版上述作品（中文版本），乙方提供本合同约定的书号、│
│ │成书过审及出版流程服务，甲方向乙方支付制作费人民币4.65万元（含税，下同）。具体内│
│ │容详见公司于2025年1月4日披露的《关于签订<图书出版发行合同>暨关联交易的公告》（公│
│ │告编号：2025-006）。 │
│ │ 二、补充协议签订暨关联交易金额变更情况 │
│ │ 公司于2025年10月21日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于签订<图 │
│ │书出版发行合同补充协议>暨关联交易金额变更的议案》。根据实际情况，经甲、乙、丙三 │
│ │方平等自愿协商，董事会同意厦门慈文与乙、丙两方就原合同的变更及补充签订补充协议。│
│ │其中，将甲方向乙方支付的第二笔款项由原合同约定的人民币2.65万元调整为1.95万元；即│
│ │甲方向乙方支付的款项总计由原合同约定的人民币4.65万元调整为3.95万元，本次关联交易│
│ │金额相应变更。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及《公司章程》│
│ │等的相关规定，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、赵建新先生、熊志全先生、雷曼女士对│
│ │本议案回避表决，全部4名非关联董事均同意本议案。 │
│ │ 本次关联交易金额变更后，公司连续十二个月内与关联人累计已发生的关联交易金额未│
│ │达到公司最近一期经审计净资产的5%。根据《股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交│
│ │易管理制度》等的相关规定，本次关联交易金额变更适用连续十二个月累计计算原则，在公│
│ │司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西省出版传媒集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的单一股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 微短剧《况青天传奇》是慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“慈文传媒”）│
│ │及全资子公司江西慈文影视文化传媒有限公司（以下简称“江西慈文”）为加强廉洁文化和│
│ │家教家风建设拍摄制作出品的剧集，江西省出版传媒集团有限公司（以下简称“江西出版传│
│ │媒集团”）系该剧署名的出品单位之一。该剧取得了良好传播效果。为鼓励公司创制更多更│
│ │好的社会效益佳作，江西出版传媒集团同意对该剧拨付创制补助200万元，由江西出版传媒 │
│ │集团拨付至公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司（以下简称“华章投资”）后│
│ │，再由华章投资拨付至公司。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 江西出版传媒集团系公司控股股东华章投资的单一股东，即系间接控制公司的法人，根│
│ │据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的有关规定，江西出版│
│ │传媒集团是公司的关联法人，本次公司获得微短剧项目创制补助事项构成关联交易。 │
│ │ （三）本次交易的审议程序 │
│ │ 2025年9月15日，本次关联交易经公司第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议审 │
│ │议通过，全体独立董事一致同意该事项并同意提交董事会审议；本次关联交易经公司第九届│
│ │董事会第三十次会议审议通过，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、赵建新先生、熊志全先│
│ │生、雷曼女士回避表决，全部4位非关联董事均同意。 │
│ │ 本次关联交易发生后，公司连续十二个月内与关联人累计已发生的关联交易金额未达到│
│ │公司最近一期经审计净资产的5%。根据《股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管│
│ │理制度》等的相关规定，本次交易适用连续十二个月累计计算原则，在公司董事会审批权限│
│ │内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，│
│ │亦无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：江西省出版传媒集团有限公司 │
│ │ 关联关系说明：江西出版传媒集团系公司控股股东华章投资的单一股东，即系间接控制│
│ │公司的法人，根据《股票上市规则》的有关规定，江西出版传媒集团是公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
马中骏 4349.38万 9.16 99.09 2020-05-07
王玫 235.22万 0.50 100.00 2019-07-13
─────────────────────────────────────────────────
合计 4584.60万 9.66
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│慈文传媒股│慈文（厦门│ 9500.00万│人民币 │2025-07-29│2027-01-29│质押 │否 │是 │
│份有限公司│）影视文化│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │传播有限责│ │ │ │ │ │ │ │
│ │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│慈文传媒股│无锡慈文传│ 4970.00万│人民币 │2024-12-19│2027-01-20│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│媒有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│慈文传媒股│新疆建纬传│ 50.00万│人民币 │2025-07-29│2027-01-29│质押 │否 │是 │
│份有限公司│媒有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关重大事项与年度审计会计师事务所进行了初步沟通，公司与会
计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。本次业绩预告的相关财务数据未经过
注册会计师预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、公司董事长离任情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长花玉萍女士提交
的书面辞职报告。花玉萍女士由于工作职务调整，辞去公司第九届董事会董事长、董事、董事
会战略委员会主任委员及委员的职务；辞职后，花玉萍女士不再担任公司及子公司的任何职务
。
花玉萍女士原定任期至公司第九届董事会任期届满之日止（到期日为2025年6月13日，因
公司董事会延期换届，公司董事会及高级管理人员的任期相应顺延，详见公司于2025年6月7日
披露的《关于董事会延期换届的提示性公告》，公告编号：2025-046）。根据《公司法》《公
司章程》等的有关规定，花玉萍女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影
响董事会的正常运作及公司的正常经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，花玉萍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司将按照法定程序尽快完成新任董事及董事长的选举等相关工作，并及时履行信息披露义务
。
花玉萍女士在任职公司董事长等职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对花玉萍
女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东会无新增、否决或修改议案的情形；
2．本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年5月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为2026年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室。
3．召开方式：本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4．召集人：公司董事会。
5．主持人：公司董事长花玉萍女士。
6．本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章
程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第九届董事会第三十
四次会议，审议通过了《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》。现将公司本次计提
资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确反映公司截至2026年第一季度末的财务状况、资产价值及经营成果，根据《
企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等的相关规定，基于谨慎性
原则，公司及合并报表范围内子公司对固定资产、无形资产、长期股权投资、存货、应收账款
、其他应收款等资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2026年3月31日合并报表范围内
的相关资产项目计提了资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备合计1092.11万元，合计减少公司2026年第一季度利润总额109
2.11万元，减少本期归属于上市公司股东的净利润1087.94万元，减少本期归属于上市公司股
东的所有者权益1087.94万元。
本次因汇率变动影响存货跌价准备0.94万元，不影响公司利润。
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎
性原则，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司2026年第一季度资产及经营状况，不存
在损害公司和股东利益的情形。
本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
2026年度，慈文传媒股份有限公司（以下称“公司”）及合并报表范围内的子公司（以下
统称为“公司及子公司”）拟申请综合授信额度总计不超过人民币10亿元。针对上述授信额度
，由公司与子公司之间相互提供总计不超过10亿元的担保额度（包括子公司之间相互担保），
占公司2025年度经审计归属于母公司净资产的103.26%；其中，为资产负债率70%以上的担保对
象提供担保的额度不超过2亿元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的20.65%。敬请投资
者充分关注担保风险。
一、本次综合授信及担保情况概述
1．2026年4月15日，公司第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司及子公司20
26年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》。
为满足公司生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行及其他机构申请综合授信业务
，授信额度总计不超过人民币10亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。
上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。上述额度不等于公司及子公
司的实际融资金额，在此额度内，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。
针对上述授信额度，由公司与子公司之间相互提供总计不超过10亿元的担保额度（包括子
公司之间相互担保）；其中，为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过2亿元，
为资产负债率70%以下的担保对象提供担保的额度不超过8亿元。该额度可循环使用，任一时点
的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。具体担保种类、方式、金额及保证期间按照
合同约定执行。
公司董事会提请股东会同意董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人签署上述授信融
资及担保事项相关的合同及法律文件，同意董事会授权管理层办理上述授信及担保额度内的相
关事项及手续，无需公司另行出具董事会或股东会决议。本议案及授权有效期限自股东会审议
通过之日起，至下一年度股东会召开之日止。
2．本次担保不构成关联交易。
3．本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。
四、担保协议的主要内容
上述担保额度仅为公司及子公司预计提供的担保额度。公司及子公司将根据实际融资需求
，在股东会审议通过的额度内与银行及其他机构协商办理授信及担保事宜，具体担保种类、方
式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第九届董事会第三十
三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”或“大信”）为公司2026年度财务报表和内部控制
审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关事项公告如
下：
（一）机构信息
1．基本信息
（1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）机构性质：特殊普通合伙企业；
（3）成立日期：2012年3月6日；
（4）注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206；
（5）经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办
理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代
理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（市场主体
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（6）历史沿革：大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特
殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在
全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前
拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最
早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券
业务从业经验。
（7）执业资质：会计师事务所执行证书、H股企业审计资质、军工涉密条件备案证书、质
量管理体系认证。
2．人员信息
（1）首席合伙人：谢泽敏；
（2）2025年末合伙人数量：182人；
（3）2025年末注册会计师人数：1053人；
（4）2025年末总人数：3914人；
（5）签署过证券服务业务审计报告人数超过500人。
3．最近一年业务规模
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收
入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均
资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管
理业。本公司同行业上市公司审计客户3家。
4．投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
5．诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施
及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政
监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第九届董事会第三十
三次会议，审议通过了《关于2025年度计提信用及资产减值准备与核销资产的议案》。现将公
司本次计提信用及资产减值准备与核销资产的具体情况公告如下：
（一）本次计提信用及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等的相关规定，
为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原
则，公司及下属子公司对固定资产、无形资产、长期股权投资、存货、应收账款、其他应收款
等资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的相关资产项
目计提了信用及资产减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第九届董事会第三十
三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审
议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度，公司合并报表实现归属于上
市公司股东的净利润-18077598.28元，母公司实现净利润-4272879.36元；截至2025年12月31
日，公司合并报表可供分配利润为-517285750.95元，母公司可供分配利润为33562549.76元。
鉴于公司2025年末合并报表未分配利润为负值；同时，公司2026年影视等各项业务开展需
要大量资金支持，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所
股票上市规则》《公司章程》等的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常发展的前提下，
公司董事会提出2025年度公司具体利润分配预案为：2025年度公司拟不进行现金分红，不送红
股，也不进行资本公积金转增股本。
2025年度，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份1269400股，并已完成注销，实际
回购注销金额为10000537元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》相关规定，公司2025年度视同现金分红10000537元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第九届董事会第三十
三次会议，审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提
交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度合并报表实现归属于上市
公司股东的净利润-18,077,598.28元，未分配利润为-517,285,750.95元，公司累计未弥补亏
损金额为517,285,750.95元；公司实收股本金额为600,302,839.36元（公司股份总数为473,68
0,286股，股本金额为600,302,839.36元，详见公司《2025年年度报告》第八节“财务报告”
之“七、合并财务报表项目注释”之“35、股本”），未弥补亏损金额超过实收股本总额的三
分之一。根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、高级管理人员离任情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理蒲林江女士的
书面辞职报告。蒲林江女士由于个人原因，辞去公司副总经理的职务；辞职后，蒲林江女士不
再担任公司及子公司的任何职务。
蒲林江女士原定任期至公司第九届董事会任期届满之日止（到期日为2025年6月13日，因
公司董事会延期换届，公司董事会及高级管理人员的任期相应顺延，详见公司于2025年6月7日
披露的《关于董事会延期换届的提示性公告》，公告编号：2025-046）。根据《公司法》《公
司章程》等的有关规定，蒲林江女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蒲林江女士辞
职不会影响公司正常经营活动，将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》等的相关规
定做好工作交接。
截至本公告披露日，蒲林江女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及公司董事会对蒲林江女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
慈文传媒股份有限公司近日收到全资子公司无锡慈文传媒有限公司（以下简称“无锡慈文
”）的通知，无锡慈文现已办理完成了变更注册地址的工商登记手续，注册地址由“无锡市新
吴区菱湖大道111-2号软件园飞鱼座A302室-F32”变更为“无锡市新吴区菱湖大道111号软件园
天鹅座C栋311室”，并于近日取得了无锡高新技术产业开发区（无锡市新吴区）数据局换发的
营业执照。
本次变更后，无锡慈文主要工商登记信息如下：
公司名称：无锡慈文传媒有限公司
统一社会信用代码：91320214731173204M
法定代表人：杜立民
成立日期：2001-09-12
营业期限：2001-09-12至无固定期限
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地址：无锡市新吴区菱
湖大道111号软件园天鹅座C栋311室经营范围：广播电视节目制作、发行；摄影服务、文化教
育信息咨询、经纪服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；自营和代理各类商品及
技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机领域内的技术开
发、技术咨询、技术服务、技术转让；影视文化艺术活动交流与策划；文学创作；电脑加工图
片服务；企业形象策划；社会经济咨询（不含投资咨询），市场营销策划；礼仪服务；电子产
品、五金产品、电器机械、计算机软硬件及配件的销售；网络游戏开发、软件研发及销售，计
算机技术服务及技术转让；网络设备安装与维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）许可项目：音像制品制作；出版物批发；出版物互联网销售；出版物零售
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准
）一般项目：玩具、动漫及游艺用品销售；动漫游戏开发；数字内容制作服务（不含出版发行
）；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关重大事项与年度审计会计师事务所进行了初步沟通，公司与会
计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。本次业绩预告的相关财务数据未经过
注册会计师预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第九届董事会第二十七
次会议，于2025年4月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”或“
本所”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司分别于2025年4月10日及2025年5月6日
在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-024
）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-033）。
近日，公司收到大信会计师事务所出具的《关于变更2025年度项目签字合伙人的告知函》
，现将相关情况公告如下：
一、变更签字会计师的基本情况
大信会计师事务所作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派舒佳敏女士
为项目签字合伙人、杨睿泽先生为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于内部工作调整，
现指派注册会计师冯丽娟女士接替舒佳敏女士为项目签字合伙人，注册会计师杨睿泽先生为签
字注册会计师未变化。本次变更后，公司2025年度财务报表和内部控制审计项目的签字合伙人
为冯丽娟女士，签字注册会计师为杨睿泽先生。新任项目签字合伙人冯丽娟女士的基本情况如
下：
1．基本信息
签字合伙人冯丽娟，拥有注册会计师、资产评估师、房地产估价师执业资质。1997年成为
注册会计师，2000年开始从事上市公司审计工作，2013年开始在本所执业。2021-2025年签署
上市公司江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司、江西恒大高新技
术股份有限公司2020-2024年度审计报告，2024年签署上市公司江西洪城环境股份有限公司202
3年度审计报告，2022-2024年签署上市公司江西赣能股份有限公司2021-2023年度审计报告，2
022-2023年签署上市公司慈文传媒股份有限公司2021-2022年度审计报告，2023年签署上市公
司中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度审计报告。未在其他单位兼职。
2．独立性和诚信情况
签字合伙人冯丽娟女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定；近三年
不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
二、其他相关说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2025年度审计工作产
生不利影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1．本次股东会无新增、否决或修改议案的情况；
2．本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月9日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：2026年1月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年1月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为2026年1月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室。
3．召开方式：本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4．召集人：公司董事会。
5．主持人：会议由公司过半数董事共同推举的董事舒琳云女士主持。
6．本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章
程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-25│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次交易的基本情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海慈文影视传播有限公司（甲
方/著作权人）与关联方百花洲文艺出版社有限责任公司（乙方/出版者，以下简称“百花洲文
艺出版社”）就作品《赌命人》（以下简称为“授权作品”）的出版签订《图书出版合同》（
以下简称“本合同”），甲方授权乙方在合同有效期内，在全世界以图书形式出版授权作品（
语言文字：中文），及享有本合同项下约定的相关授权；乙方采用版税（版税率为8%）形式向
甲方支付授权费。本合同项下甲方与乙方交易金额（包括授权费、奖项、政府扶持等）预计不
超过人民币50万元。
（二）本次交易构成关联交易
百花洲文艺出版社与公司系同属江西省出版传媒集团有限公司（以下简称“江西出版传媒
集团”）控制的下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规
则》）的有关规定，百花洲文艺出版社是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）本次交易的审议程序
2025年12月24日，本次关联交易经公司第九届董事会2025年第五次独立董事专门会议审议
通过，全体独立董事一致同意该事项并同意提交董事会审议；本次关联交易经公司第九届董事
会第三十二次会议审议通过，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、赵建新先生、熊志全先生、
雷曼女士回避表决，全部4名非关联董事均同意。本次关联交易发生后，公司连续十二个月内
与关联人累计已发生的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%。根据《股票上市
规则》《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等的相关规定，本次交易适用连续十二个月
累计计算原则，在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，亦
无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：百花洲文艺出版社有限责任公司
统一社会信用代码：913600001582619648
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：1990-04-04
营业期限：1999-12-30至无固定期限
注册地址：江西省南昌市红谷滩区博能佰瑞琪大厦A座2001室（第20层）注册资本：2371
万元
法定代表人：陈波
股权结构：
实际控制人：江西省人民政府
经营范围：许可项目：图书出版，期刊出版，网络出版物出版，出版物零售，出版物批发
，出版物互联网销售，互联网信息服务，电竞音视频、数字衍生内容制作（不含出版发行），
网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，
具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：数字内容制作服务
（不含出版发行），专业设计服务，企业形象策划，平面设计，图文设计制作，广告发布，广
告制作，广告设计、代理，办公用品销售，文具用品零售，文具用品批发，珠宝首饰制造，珠
宝首饰回收修理服务，珠宝首饰零售，珠宝首饰批发，金银制品销售，工艺美术品及礼仪用品
制造（象牙及其制品除外），工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），工艺美术品及
礼仪用品销售（象牙及其制品除外），互联网销售（除销售需要许可的商品），文艺创作，数
字文化创意内容应用服务，知识产权服务（专利代理服务除外），组织文化艺术交流活动，业
务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），教育咨询服务（不含涉许可审
批的教育培训活动），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），教学用模型及教具制造，
教学用模型及教具销售，计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）历史沿革及主要业务最近三年发展状况：百花洲文艺出版社成立于
1990年4月4日，注册资本为2371万元，主要业务包括图书出版、期刊出版、网络出版物出版、
出版物零售、出版物批发、出版物互联网销售等。
最近一年又一期合并报表主要财务数据（单位：万元）：
关联关系说明：中文传媒系百花洲文艺出版社控股股东，江西出版传媒集团又系中文传媒
控股股东，即百花洲文艺出版社系江西出版传媒集团间接控制的法人。因此，百花洲文艺出版
社与慈文传媒系同属江西出版传媒集团控制的下属子公司，根据《股票上市规则》的有关规定
，百花洲文艺出版社是公司的关联法人。
履约能力分析：经查询，截至本公告披露日，百花洲文艺出版社不是失信被执行人，信用
状况及支付能力等方面不存在重大风险，具备履行并承担本合同约定的相关义务的能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易的定价以同类服务市场价为基础，根据公开、公平、公正、公允、合理的定价原
则经双方协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-25│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
（一）原合同及补充协议签订暨关联交易的基本情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司慈文（厦门）影视文化传播有限
责任公司（甲方/著作权人，以下简称“厦门慈文”）与关联方百花洲文艺出版社有限责任公
司（乙方/出版方，以下简称“百花洲文艺出版社”）及非关联方北京俊峰书缘文化传媒有限
公司（丙方/发行方，以下简称“俊峰传媒”）于2025年1月3日，就作品《暗夜深海》（后改
为《沉默的荣耀》）的出版发行签订了《图书出版发行合同》（以下简称“原合同”）。具体
情况详见公司于2025年1月4日披露的《关于签订<图书出版发行合同>暨关联交易的公告》（公
告编号：2025-006）。甲、乙、丙三方于2025年10月21日签订了补充协议，具体情况详见公司
于2025年10月22日披露的《关于签订<图书出版发行合同补充协议>暨关联交易金额变更的公告
》（公告编号：2025-070）。截至本公告披露日，甲乙双方之间上述关联交易已经履行完毕。
（二）本次交易的基本情况
现根据实际情况，经甲、乙、丙三方平等自愿协商，董事会同意厦门慈文与乙、丙两方在
原合同及补充协议的基础上，就原合同的变更及补充签订补充协议二。甲方将《沉默的荣耀》
（以下简称为“授权作品”）中文繁体版纸质书的出版、发行权授予乙方，乙方有权自行将甲
方提供的授权作品简体版本转换为中文繁体版并以中文繁体字出版、发行，不得以中文简体字
出版和发行；乙方同意甲方按照版权输出码洋的6%收取版税（分成费用）；若乙方因版权输出
所得实际版税超过6%，则乙方有权获得版税超出6%部分的50%作为代理费，剩余版税仍归甲方
所有。本补充协议项下甲方与乙方交易金额（包括分成费用、奖项、政府扶持等）预计不超过
人民币50万元。
（三）本次交易构成关联交易
百花洲文艺出版社与公司系同属江西省出版传媒集团有限公司（以下简称“江西出版传媒
集团”）控制的下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规
则》）的有关规定，百花洲文艺出版社是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议决议，定
于2026年1月9日召开公司2026年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司于2025年12月24日召开的第九届董事会第三十二次会
议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召集、召开符合《
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月9日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月9日
的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为2026年1月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应
选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
有效投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年1月6日（星期二）。
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员（部分董事和高级管理人员通过通讯方式参加会议）；（3
）公司聘请的律师及其他相关人员。
8．现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-25│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
1．投资种类：委托理财的投资产品种类包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计
划等。
2．投资金额：公司及控股子公司拟使用不超过人民币3亿元（含）的暂时闲置自有资金进
行委托理财，上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，期限内任一时点的交
易金额不超过投资额度。
3．特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及控股子公司
使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎
投资。
一、委托理财情况概述
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第九届董事会第三十
二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。具体情况如下：
（一）委托理财的目的
根据公司及控股子公司资金情况及使用计划，在不影响正常生产经营活动、保证资金流动
性和安全性的前提下，合理利用暂时闲置的自有资金适时进行委托理财，提高公司及控股子公
司自有资金的使用效率，提升资金收益水平。
（二）委托理财的额度与期限
委托理财的额度：不超过3亿元（含本数，该额度包含2025年1月3日公司第九届董事会第
二十六次会议审议通过的使用不超过3亿元闲置自有资金进行委托理财事项）。
公司及控股子公司使用上述投资额度内的暂时闲置自有资金进行委托理财，期限内任一时
点的交易金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，该资金可
以滚动使用。
（三）委托理财的实施方式
授权公司及控股子公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施，行使买卖、赎回等各项
投资决策权并签署相关合同文件。
（四）委托理财的投资产品种类与投资方式
委托理财的投资产品种类包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等。
投资方式包括公司委托银行、信托、证券、基金、资产管理机构、金融资产投资公司、私
募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为等。
（五）委托理财的资金来源
资金来源为公司及控股子公司的暂时闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金
。
（六）关联关系说明
公司及控股子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金
进行委托理财不会构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-04│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1．慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为1269400股，
占注销前公司总股本的0.27%，实际回购注销金额为10000537元。本次注销完成后，公司股份
总数由474949686股变更为473680286股。
2．经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜
已于2025年10月31日办理完成。
一、回购公司股份基本情况
公司于2024年10月29日召开第九届董事会第二十四次会议，于2024年11月15日召开2024年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用不低于人民
币1000万元（含）且不超过2000万元（含）的自有及/或自筹资金，在回购股份价格不超过9.0
3元/股（含）的条件下，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份约11
0.74万股-221.48万股，约占公司当前总股本的0.23%-0.47%。具体回购股份数量及比例，以回
购期限届满或者回购实施完毕时实际回购的股份数量及占公司总股本的比例为准。本次回购股
份将全部用于注销并减少公司注册资本，实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起
不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年10月30日和2024年11月16日披露于《证券时报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司实际回购股份时间区间为2025年7月15日至2025年10月24日。截至2025年10月24日，
公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1269400股，占本次回
购完成时公司总股本的0.27%，最高成交价为8.00元/股，最低成交价为7.50元/股，成交总金
额为10000537元（不含交易费用）。回购金额已达到公司回购方案中的回购金额下限，且未超
过回购金额的上限。至此，本次回购股份方案已实施完毕。本次回购股份的资金来源为公司自
有资金及股票回购专项贷款资金，回购价格未超过回购方案中确定的价格上限9.03元/股。本
次回购股份符合相关法律法规、规范性文件及公司回购股份方案的规定。具体内容详见公司于
2025年10月28日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-072）
。
二、回购股份的注销情况
公司本次注销的股份数量为1269400股，占注销前公司总股本的0.27%，本次实际回购注销
金额为10000537元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注
销事宜已于2025年10月31日办理完成。本次回购股份注销的数量、完成日期、注销期限均符合
相关法律法规的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购公司股份基本情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第九届董事会第二十
四次会议，于2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，公司将使用不低于人民币1000万元（含）且不超过2000万元（含）的自有及
/或自筹资金，在回购股份价格不超过9.03元/股（含）的条件下，通过深圳证券交易所交易系
统以集中竞价交易方式回购公司股份约110.74万股-221.48万股，约占公司当前总股本的0.23%
-0.47%。具体回购股份数量及比例，以回购期限届满或者回购实施完毕时实际回购的股份数量
及占公司总股本的比例为准。本次回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本，实施期限为
自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年10月
30日和2024年11月16日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
截至2025年10月24日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购
股份实施结果暨股份变动公告如下：
二、回购公司股份的实施情况
1．2025年7月15日，公司通过股份回购专用证券账户在深圳证券交易所交易系统以集中竞
价交易方式首次回购公司股份31700股，具体内容详见公司于2025年7月16日披露的《关于首次
回购公司股份的公告》（公告编号：2025-053）。
2．回购期间，公司按照规定在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况
，具体内容详见公司在每个月的前三个交易日内披露的《关于回购公司股份的进展公 告》。
3．截至2025年10月24日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购
公司股份1269400股，占公司当前总股本的0.27%，最高成交价为8.00元/股，最低成交价为7.5
0元/股，成交总金额为10000537元（不含交易费用）。回购金额已达到公司回购方案中的回购
金额下限，且未超过回购金额的上限。至此，本次回购股份方案已实施完毕。本次回购股份的
资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，回购价格未超过回购方案中确定的价格上
限9.03元/股。本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件及公司回购股份方案的规定。
公司实际回购股份时间区间为2025年7月15日至2025年10月24日。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-22│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、合同签订暨关联交易概述
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开第九届董事会第二十六
次会议，审议通过了《关于签订<图书出版发行合同>暨关联交易的议案》，同意全资子公司慈
文（厦门）影视文化传播有限责任公司（甲方/著作权人，以下简称“厦门慈文”）与关联方
百花洲文艺出版社有限责任公司（乙方/出版方，以下简称“百花洲文艺出版社”）及非关联
方北京俊峰书缘文化传媒有限公司（丙方/发行方）就作品《暗夜深海》的出版发行，签订《
图书出版发行合同》（以下简称“原合同”），甲方授权乙方在中国大陆地区（不含港澳台）
范围内以图书形式出版上述作品（中文版本），乙方提供本合同约定的书号、成书过审及出版
流程服务，甲方向乙方支付制作费人民币4.65万元（含税，下同）。具体内容详见公司于2025
年1月4日披露的《关于签订<图书出版发行合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）
。
二、补充协议签订暨关联交易金额变更情况
公司于2025年10月21日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于签订<图书
出版发行合同补充协议>暨关联交易金额变更的议案》。根据实际情况，经甲、乙、丙三方平
等自愿协商，董事会同意厦门慈文与乙、丙两方就原合同的变更及补充签订补充协议。其中，
将甲方向乙方支付的第二笔款项由原合同约定的人民币2.65万元调整为1.95万元；即甲方向乙
方支付的款项总计由原合同约定的人民币4.65万元调整为3.95万元，本次关联交易金额相应变
更。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及《公司章程》等
的相关规定，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、赵建新先生、熊志全先生、雷曼女士对本议
案回避表决，全部4名非关联董事均同意本议案。
本次关联交易金额变更后，公司连续十二个月内与关联人累计已发生的关联交易金额未达
到公司最近一期经审计净资产的5%。根据《股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管
理制度》等的相关规定，本次关联交易金额变更适用连续十二个月累计计算原则，在公司董事
会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次交易的基本情况
微短剧《况青天传奇》是慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“慈文传媒”）及
全资子公司江西慈文影视文化传媒有限公司（以下简称“江西慈文”）为加强廉洁文化和家教
家风建设拍摄制作出品的剧集，江西省出版传媒集团有限公司（以下简称“江西出版传媒集团
”）系该剧署名的出品单位之一。该剧取得了良好传播效果。为鼓励公司创制更多更好的社会
效益佳作，江西出版传媒集团同意对该剧拨付创制补助200万元，由江西出版传媒集团拨付至
公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司（以下简称“华章投资”）后，再由华章投
资拨付至公司。
（二）本次交易构成关联交易
江西出版传媒集团系公司控股股东华章投资的单一股东，即系间接控制公司的法人，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的有关规定，江西出版传媒
集团是公司的关联法人，本次公司获得微短剧项目创制补助事项构成关联交易。
（三）本次交易的审议程序
2025年9月15日，本次关联交易经公司第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议审议
通过，全体独立董事一致同意该事项并同意提交董事会审议；本次关联交易经公司第九届董事
会第三十次会议审议通过，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、赵建新先生、熊志全先生、雷
曼女士回避表决，全部4位非关联董事均同意。本次关联交易发生后，公司连续十二个月内与
关联人累计已发生的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%。根据《股票上市规
则》《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等的相关规定，本次交易适用连续十二个月累
计计算原则，在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，亦
无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：江西省出版传媒集团有限公司
统一社会信用代码：913600007947502088
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2006-10-11
营业期限：2006-10-11至无固定期限
注册地址：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号注册资本：522237万元
法定代表人：凌卫
股权结构：
实际控制人：江西省人民政府
经营范围：许可项目：出版物互联网销售，出版物批发，电子出版物复制，出版物印刷，
出版物零售，中小学教科书出版，电子出版物制作，中小学教科书发行，演出经纪，电影放映
，互联网游戏服务，网络文化经营，电视剧发行，音像制品复制，音像制品制作（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：报纸出租，数字内容制作服务（不含出版发行
），音像制品出租，期刊出租，图书出租，电子出版物出租，以自有资金从事投资活动，企业
管理，企业总部管理，自有资金投资的资产管理服务，国内贸易代理，会议及展览服务，货物
进出口，文艺创作，电影制片，电影摄制服务，非居住房地产租赁，住房租赁，物业管理（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）历史沿革及主要业务最近三年发
展状况：江西出版传媒集团成立于1993年，是一家大型省属重点国有文化企业。2021年7月完
成公司制改革，由江西省出版集团公司正式更名为江西省出版传媒集团有限公司。主营业务包
括图书编辑出版、报刊传媒、印刷发行、物资供应等传统出版业务；国内外贸易和供应链业务
、现代物流和影视剧生产、艺术品经营、投融资、文化地产和会展等产业链延伸业务；新媒体
和在线教育、互联网游戏、数字出版、物联网技术应用、国际版权交易等新业态业务。目前，
江西出版传媒集团连续十六届荣获“全国文化企业30强”，综合实力持续位居全国同业前列。
最近一年又一期合并报表主要财务数据（单位：万元）：
关联关系说明：江西出版传媒集团系公司控股股东华章投资的单一股东，即系间接控制公
司的法人，根据《股票上市规则》的有关规定，江西出版传媒集团是公司的关联法人。
类似交易情况：公司最近三年与江西出版传媒集团无类似交易情况。
履约能力分析：经查询，截至本公告披露日，江西出版传媒集团不是失信被执行人，信用
状况及支付能力等方面不存在重大风险，具备拨付本次补助的能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
微短剧《况青天传奇》是公司及全资子公司江西慈文为加强廉洁文化和家教家风建设拍摄
制作出品的剧集，江西省出版传媒集团系该剧署名的出品单位之一。该剧取得了良好传播效果
。为鼓励公司创制更多更好的社会效益佳作，江西出版传媒集团对该剧拨付创制补助200万元
。
四、关联交易文件的主要内容
江西出版传媒集团近日发出“赣出集团总办抄字〔2025〕37号”《总经理办公会抄告单》
，为鼓励慈文传媒创制更多更好的社会效益佳作，同意对微短剧《况青天传奇》拨付创制补助
200万元，由江西出版传媒集团拨付至华章投资后，再由华章投资拨付至慈文传媒。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第九届董事会第二十
九次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备与核销资产的议案》。现将公司
本次计提资产减值准备与核销资产的具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等的相关规定，
为真实、准确反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原
则，公司及下属子公司对固定资产、无形资产、长期股权投资、存货、应收款项、其他应收款
等资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2025年6月30日合并报表范围内的相关资产项
目计提了资产减值准备。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|