资本运作☆ ◇002343 慈文传媒 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│嘉兴至桐股权投资合│ ---│ ---│ 33.22│ ---│ -9.96│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电视剧及网络剧制作│ 9.12亿│ 0.00│ 8.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│综艺节目制作 │ 2212.36万│ 2212.36万│ 2212.36万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │北京朗知网络传媒科技股份有限公司 │
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│关联关系 │属同一公司控制的下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │特别提示： │
│ │ 1．慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）本次与关联方北京朗知网络传媒科技 │
│ │股份有限公司（以下简称“朗知传媒”）签订的《合作框架协议》作为双方开展合作的框架│
│ │性协议，所涉及项目的具体事宜，由双方或双方的关联公司在本框架协议范围内另行签订协│
│ │议予以约定。公司将持续关注后续合作进展情况，在具体合作事宜明确后，根据实际情况，│
│ │按照相关规定履行信息披露义务。本次合作的具体实施尚存在不确定性，敬请广大投资者理│
│ │性投资，注意投资风险。 │
│ │ 2．本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 │
│ │产重组、重组上市，亦无需经过有关部门批准。本次关联交易事项已经公司第九届董事会第│
│ │二十六次会议审议通过，关联董事予以回避表决。 │
│ │ 3．本次签订的《合作框架协议》预计不会对公司经营业绩产生重大影响，具体影响将 │
│ │视双方后续签订的具体项目协议及其实施情况而定。 │
│ │ 一、合同签订暨关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 公司（甲方）与关联方朗知传媒（乙方）于2025年1月3日签订《合作框架协议》（以下│
│ │简称“协议”或“本协议”），双方将积极合作探索AIGC相关技术与模式的文化传媒场景落│
│ │地方案，抢抓技术革新带来的发展机遇。双方合作期限内发生业务的交易总额预计不超过人│
│ │民币500万元。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性│
│ │陈述或重大遗漏。 │
│ │ 朗知传媒与公司系同属江西省出版传媒集团有限公司（以下简称“江西出版传媒集团”│
│ │）控制的下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则│
│ │》”）的有关规定，朗知传媒是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）本次交易的审议程序 │
│ │ 2025年1月3日，本次关联交易经公司第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议│
│ │通过，全体独立董事一致同意该事项并同意提交董事会审议；本次关联交易经公司第九届董│
│ │事会第二十六次会议审议通过，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、熊志全先生、雷曼女士│
│ │回避表决，全部5名非关联董事均同意。 │
│ │ 本次关联交易发生后，公司连续十二个月内与关联人累计已发生的关联交易金额未达到│
│ │公司最近一期经审计净资产的5%。根据《股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管│
│ │理制度》等的相关规定，本次交易适用连续十二个月累计计算原则，在公司董事会审批权限│
│ │内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，│
│ │亦无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：北京朗知网络传媒科技股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：911101010717488416 │
│ │ 企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） │
│ │ 成立日期：2013-05-31 │
│ │ 营业期限：2013-05-31至无固定期限 │
│ │ 注册地址：北京市东城区绿景馨园东区12号楼8层801-063 │
│ │ 注册资本：6591.6399万元 │
│ │ 法定代表人：管飞 │
│ │ 股权结构：2024年3月18日，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中文传 │
│ │媒”）召开第六届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于现金收购北京朗知网络传│
│ │媒科技股份有限公司58%股份的议案》。本次交易完成后，朗知传媒将成为中文传媒的控股 │
│ │子公司。 │
│ │ 实际控制人：江西省人民政府 │
│ │ 关联关系说明：中文传媒系朗知传媒控股股东，江西出版传媒集团又系中文传媒控股股│
│ │东，即朗知传媒系江西出版传媒集团间接控制的法人。因此，朗知传媒与公司系同属江西出│
│ │版传媒集团控制的下属子公司，根据《股票上市规则》的有关规定，朗知传媒是公司的关联│
│ │法人。 │
│ │ 三、关联交易协议的主要内容 │
│ │ （一）合作目标 │
│ │ 在科技创新的支撑和引领下，文化传媒产业的发展正在步入新格局。科技创新驱动新产│
│ │品、新业态、新模式不断涌现，AI重塑产业链，为全行业转型升级提供了强劲动力。AIGC已│
│ │进入快速发展和应用的初级阶段，逐渐为影视行业的商业模式、生产方式和传播方式带来了│
│ │技术变革。 │
│ │ 结合甲方《“1133”发展战略规划纲要》的布局方向，双方将积极合作探索AIGC相关技│
│ │术与模式的文化传媒场景落地方案，抢抓技术革新带来的发展机遇。 │
│ │ 双方遵循“优势互补、深化合作、互利共赢、共同发展”的原则，充分发挥各自优势，│
│ │在如下方面共同探索建立紧密的合作伙伴关系，促进合作共赢。 │
│ │ （二）合作内容 │
│ │ 1．联合研发影视剧结合品牌营销方案 │
│ │ 基于甲方在传统影视娱乐等文化业态的资源禀赋，及乙方在AIGC领域的综合应用能力，│
│ │双方共同探索融合影视长剧、中剧、微短剧与AIGC技术相结合的“内容+品牌营销”方案。 │
│ │ 2．深化宣传矩阵，在AIGC与数字人应用场景深度合作 │
│ │ 基于甲方的多元化内容矩阵，双方就AIGC与数字人（虚拟人物）应用场景进行探索与合│
│ │作，合作内容品类包括但不限于影视剧、电影、现场演艺、动画制作、有声书、电商带货等│
│ │；结合乙方深耕品牌营销行业的技术与渠道资源，共同开发、运营和积累沉淀文化内容数字│
│ │化相关资产。 │
│ │ 3．发挥双方资源优势，深化战略合作 │
│ │ 甲乙双方均为江西出版传媒集团实际控制的企业，深耕文化传媒行业多年，在发展过程│
│ │中积累了大量的产品、技术、人才、品牌效应与上下游资源。因此，双方将充分发挥各自优│
│ │势，在“文化+科技”的融合领域互惠协作、携手并进、相互融合、双向赋能，推动江西出 │
│ │版传媒集团内部企业协同发展。 │
│ │ 甲乙双方合作期限内发生业务的交易总额预计不超过人民币500万元。 │
│ │ （三）工作机制 │
│ │ 为推进本协议落实，双方将不定期召开协调沟通会议，总结阶段性合作进展情况，研究│
│ │下阶段重点合作事项。 │
│ │ （四）附则 │
│ │ 1．本协议有效期为三年，自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章或合 │
│ │同章之日起生效，协议期满后双方可根据实际需要商定续签协议。本协议的解除或终止，不│
│ │影响协议有效期内所签订的各项具体合作合同的法律效力。 │
│ │ 2．本协议作为双方开展合作的框架性协议，所涉及项目的具体事宜，由双方或双方的 │
│ │关联公司另行签订协议予以约定。 │
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │百花洲文艺出版社有限责任公司 │
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│关联关系 │属同一公司控制的下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、合同签订暨关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司慈文（厦门）影视文化传播有│
│ │限责任公司（甲方/著作权人）与关联方百花洲文艺出版社有限责任公司（乙方/出版方，以│
│ │下简称“百花洲文艺出版社”）及非关联方北京俊峰书缘文化传媒有限公司（丙方/发行方 │
│ │，以下简称“俊峰传媒”）就作品《暗夜深海》的出版发行，于2025年1月3日签订《图书出│
│ │版发行合同》（以下简称“本合同”），甲方授权乙方在中国大陆地区（不含港澳台）范围│
│ │内以图书形式出版上述作品（中文版本），乙方提供本合同约定的书号、成书过审及出版流│
│ │程服务，甲方向乙方支付制作费人民币4.65万元（含税）。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 百花洲文艺出版社与公司系同属江西省出版传媒集团有限公司（以下简称“江西出版传│
│ │媒集团”）控制的下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票│
│ │上市规则》”）的有关规定，百花洲文艺出版社是公司的关联法人，本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ （三）本次交易的审议程序 │
│ │ 2025年1月3日，本次关联交易经公司第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议│
│ │通过，全体独立董事一致同意该事项并同意提交董事会审议；本次关联交易经公司第九届董│
│ │事会第二十六次会议审议通过，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、熊志全先生、雷曼女士│
│ │回避表决，全部5名非关联董事均同意。 │
│ │ 本次关联交易发生后，公司连续十二个月内与关联人累计已发生的关联交易金额未达到│
│ │公司最近一期经审计净资产的5%。根据《股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管│
│ │理制度》等的相关规定，本次交易适用连续十二个月累计计算原则，在公司董事会审批权限│
│ │内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，│
│ │亦无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）百花洲文艺出版社：关联方/出版方 │
│ │ 名称：百花洲文艺出版社有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913600001582619648 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 成立日期：1990-04-04 │
│ │ 营业期限：1999-12-30至无固定期限 │
│ │ 注册地址：江西省南昌市红谷滩区博能佰瑞琪大厦A座2001室（第20层） │
│ │ 注册资本：2371万元 │
│ │ 法定代表人：陈波 │
│ │ 关联关系说明：中文传媒系百花洲文艺出版社控股股东，江西出版传媒集团又系中文传│
│ │媒控股股东，即百花洲文艺出版社系江西出版传媒集团间接控制的法人。因此，百花洲文艺│
│ │出版社与慈文传媒系同属江西出版传媒集团控制的下属子公司，根据《股票上市规则》的有│
│ │关规定，百花洲文艺出版社是公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │华章天地传媒投资控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月27日召开第九届董事会第二│
│ │十五次会议，审议通过了《关于全资子公司上海慈文影视传播有限公司与专业投资机构及关│
│ │联方共同投资暨关联交易的议案》，同意全资子公司上海慈文影视传播有限公司（以下简称│
│ │“上海慈文”）作为有限合伙人，以自有资金出资不超过人民币1,600万元，与公司关联方 │
│ │华章天地传媒投资控股集团有限公司（以下简称“华章投资”）共同认缴泉州履观基金的相│
│ │应份额；授权上海慈文负责人签署基金合伙协议及相关法律文件。基金的管理人为专业投资│
│ │机构北京旭辉投资管理有限公司（以下简称“旭辉投资”）。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 华章投资系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票│
│ │上市规则》”）的有关规定，华章投资是公司的关联法人，本次与关联方共同投资构成关联│
│ │交易。 │
│ │ （三）本次交易的审议程序 │
│ │ 2024年11月27日，本次关联交易经公司第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议审│
│ │议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交董事会审议；公司第九届董事会第二十五次会│
│ │议审议通过了《关于全资子公司上海慈文影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投│
│ │资暨关联交易的议案》，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、熊志全先生、雷曼女士回避表│
│ │决，全部5名非关联董事一致同意本次对外投资暨关联交易事项。 │
│ │ 本次关联交易发生后，公司连续十二个月内与同一关联人累计已发生的关联交易金额未│
│ │达到公司最近一期经审计净资产的5%。根据《股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交│
│ │易管理制度》等的相关规定，本次关联交易适用连续十二个月累计计算原则，在公司董事会│
│ │审批权限内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组、重组上市，亦无需经过有关部门批准。 │
│ │ （二）公司关联方/有限合伙人：华章投资 │
│ │ 名称：华章天地传媒投资控股集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91360000067474729B │
│ │ 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 成立日期：2013-04-28 │
│ │ 营业期限：2013-04-28至2033-04-27 │
│ │ 注册地址：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28层 │
│ │ 注册资本：168950万元人民币 │
│ │ 法定代表人：花玉萍 │
│ │ 关联关系说明：华章投资系公司的控股股东，公司董事会董事长花玉萍女士、董事舒琳│
│ │云女士、熊志全先生、雷曼女士，监事会主席马军峰先生、尤丁勇先生均在华章投资任职。│
│ │根据《股票上市规则》相关规定，华章投资为公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │江西文投慈文泛文娱产业投资基金（有限合伙）、深圳市赣深文合股权投资基金合伙企业（│
│ │有限合伙） │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、与关联方共同投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 慈文传媒股份有限公司（以下简称“慈文传媒”或“公司”）于2024年11月27日召开第│
│ │九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司│
│ │与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司（│
│ │以下简称“定坤影视”）作为普通合伙人，以自有资金出资人民币100万元，与公司关联方 │
│ │江西文投慈文泛文娱产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以最终工商注册为准，以下简称│
│ │“慈文泛文娱产业基金”，具体情况详见公司同日披露的《关于全资子公司霍尔果斯定坤影│
│ │视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》，公告编号：2024-0│
│ │59）及深圳市赣深文合股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣深文合基金”）│
│ │，共同设立慈文赣影投资；授权定坤影视负责人签署合伙协议及相关法律文件。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 基于江西省文化产业投资有限公司（以下简称“江西文投”）与慈文传媒系同属江西省│
│ │出版传媒集团有限公司（以下简称“江西出版传媒集团”）控制的关联法人，江西省金杜鹃│
│ │私募基金管理有限公司（以下简称“金杜鹃”）系江西文投的全资子公司，慈文泛文娱产业│
│ │基金与赣深文合基金均由金杜鹃担任基金管理人并进行财务并表，因此，慈文泛文娱产业基│
│ │金与赣深文合基金均系慈文传媒的关联人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简│
│ │称“《股票上市规则》”）的有关规定，本次与关联方共同投资构成关联交易。 │
│ │ （三）本次交易的审议程序 │
│ │ 2024年11月27日，本次关联交易经公司第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议审│
│ │议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交董事会审议；公司第九届董事会第二十五次会│
│ │议审议通过了《关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与关联方共同投资暨关联交│
│ │易的议案》，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、熊志全先生、雷曼女士回避表决，全部5 │
│ │名非关联董事一致同意本次对外投资暨关联交易事项。本次关联交易发生后，公司连续十二│
│ │个月内与同一关联人累计已发生的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%。根│
│ │据《股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等的相关规定，本次关联交│
│ │易适用连续十二个月累计计算原则，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本│
│ │次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，亦无需│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易各方基本情况 │
│ │ （一）公司关联方/有限合伙人：慈文泛文娱产业基金 │
│ │ 截至本公告披露日，该基金尚在前期筹备中，具体情况详见公司同日披露的《关于全资│
│ │子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告│
│ │》（公告编号：2024-059）之“三、共同投资标的的基本情况、协议主要内容”部分相关内│
│ │容。 │
│ │ （二）公司关联方/有限合伙人：赣深文合基金 │
│ │ 名称：深圳市赣深文合股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系说明：基于江西文投与慈文传媒系同属江西出版传媒集团控制的关联法人，金│
│ │杜鹃系江西文投的全资子公司，赣深文合基金由金杜鹃担任执行事务合伙人并进行财务并表│
│ │，根据《股票上市规则》相关规定，赣深文合基金为慈文传媒的关联人。 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │江西省金杜鹃私募基金管理有限公司、华章天地传媒投资控股集团有限公司、江西省文信三│
│ │号文化产业发展股权投资基金（有限合伙）、江西省新华书店资产经营有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、属同一集团控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 慈文传媒股份有限公司（以下简称“慈文传媒”或“公司”）于2024年11月27日召开第│
│ │九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司│
│ │与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意全资子公司霍尔果斯定坤影视│
│ │传播有限公司（以下简称“定坤影视”）作为有限合伙人，以自有资金出资人民币100万元 │
│ │，与专业投资机构及公司关联方江西省金杜鹃私募基金管理有限公司（以下简称“金杜鹃”│
│ │）、公司关联方华章天地传媒投资控股集团有限公司（以下简称“华章投资”）、江西省文│
│ │信三号文化产业发展股权投资基金（有限合伙）（以下简称“文信三号基金”）及江西省新│
│ │华书店资产经营有限公司（以下简称“资产经营公司”）等，共同设立慈文泛文娱产业基金│
│ │；授权定坤影视负责人签署基金合伙协议及相关法律文件。基金的管理人为金杜鹃。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 基于江西省文化产业投资有限公司（以下简称“江西文投”）与慈文传媒系同属江西省│
│ │出版传媒集团有限公司（以下简称“江西出版传媒集团”）控制的关联法人，金杜鹃系江西│
│ │文投的全资子公司，文信三号基金由金杜鹃担任执行事务合伙人并进行财务并表，因此，金│
│ │杜鹃、文信三号基金均系慈文传媒的关联人；此外，华章投资系慈文传媒控股股东，资产经│
│ │营公司系华章投资的全资子公司，亦均属于慈文传媒的关联人。根据《深圳证券交易所股票│
│ │上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司自律监管指引第7号--交易与 │
│ │关联交易》的有关规定，本次与关联方共同投资构成关联交易。 │
│ │ （三）本次交易的审议程序 │
│ │ 2024年11月27日，本次关联交易经公司第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议审│
│ │议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交董事会审议；公司第九届董事会第二十五次会│
│ │议审议通过了《关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共│
│ │同投资暨关联交易的议案》，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、熊志全先生、雷曼女士回│
│ │避表决，全部5名非关联董事一致同意本次对外投资暨关联交易事项。 │
│ │ 本次关联交易发生后，公司连续十二个月内与同一关联人累计已发生的关联交易金额未│
│ │达到公司最近一期经审计净资产的5%。根据《股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交│
│ │易管理制度》等的相关规定，本次关联交易适用连续十二个月累计计算原则，在公司董事会│
│ │审批权限内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组、重组上市，亦无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易各方基本情况 │
│ │ （一）公司关联方/专业投资机构/普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人：金杜鹃 │
│ │ 名称：江西省金杜鹃私募基金管理有限公司 │
│ │ 关联关系或其他利益关系说明：基于江西文投与慈文传媒系同属江西出版传媒集团控制│
│ │的关联法人，金杜鹃系江西文投的全资子公司，根据《股票上市规则》相关规定，金杜鹃为│
│ │公司的关联法人。此外，金杜鹃与参与本次认缴基金
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