资本运作☆ ◇002344 海宁皮城 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-01-13│ 20.00│ 13.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-11-16│ 10.70│ 17.21亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州红杉晟恒股权投│ 3600.00│ ---│ 39.92│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉兴银行股份有限公│ ---│ ---│ 5.00│ ---│ 1465.14│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购武汉海宁皮革城│ 8.00亿│ 0.00│ 7.84亿│ 98.86│-3237.14万│ 2016-07-01│
│主要资产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购灯塔佟二堡海宁│ 2.47亿│ 0.00│ 2.47亿│ 100.00│ 2523.78万│ 2015-07-01│
│皮革城有限责任公司│ │ │ │ │ │ │
│16.27%股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│海宁中国皮革城六期│ 6.25亿│ 0.00│ 4.88亿│ 78.11│ 1181.80万│ 2016-08-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧市场项目 │ 7000.00万│ 586.45万│ 5454.48万│ 77.92│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-25 │转让比例(%) │12.00 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
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│转让股数(股)│1.54亿 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │海宁市资产经营公司 │
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│受让方 │海宁市潮升科技产业投资集团有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海宁中国皮│创佳融资租│ 5711.05万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│革城股份有│赁（浙江）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海宁中国皮│海宁皮城康│ 436.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│革城股份有│复医院有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-13│其他事项
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一、会议召开的情况：
1、召开时间：
现场会议时间：2026年5月12日下午14：00
网络投票时间：2026年5月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日深圳证券交易
所交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2026年5月12日上午9∶15至下午15∶00）。
2、现场会议召开地点：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室
3、召集人：公司第六届董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、主持人：董事长黄征先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《股东会议事规则》以及《公司章程》的规定。
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2026-05-12│其他事项
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海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日发行了2025年度第
一期超短期融资券，发行额为人民币3亿元，票面利率为1.67%，发行期限为270天，兑付日为2
026年5月9日。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）以及中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所
（http://www.shclearing.com）上刊登的公告。
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2026-05-08│其他事项
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海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议和2024年年
度股东大会审议通过了公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注
册发行总金额不超过人民币10亿元的超短期融资券。2026年4月，公司收到交易商协会的《接
受注册通知书》（中市协注〔2026〕SCP98号），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额
为9亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。
日前，公司2026年度第一期超短期融资券已完成发行，募集资金已全额到帐。
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2026-04-16│对外担保
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一、担保情况概述
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司海宁皮革
城健康产业投资有限公司（以下简称“健康产业公司”）与海宁市康宁投资有限公司（以下简
称“康宁公司”）共同投资成立了海宁皮革城康复医疗投资管理有限公司（以下简称“康复医
疗”），其中健康产业公司持股比例为63.95%；康宁公司持股比例为36.05%。公司于2024年8
月26日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司康复医院提供担保的议案
》，同意健康产业公司为康复医疗之全资子公司海宁皮城康复医院有限公司（以下简称“康复
医院”）向银行申请综合授信业务提供担保，康复医院申请综合授信业务担保总金额不超过人
民币1000万元，其中健康产业公司按照63.95%的实际出资比例提供相应担保额度，期限两年。
现该项担保额度即将到期，根据康复医院后续业务发展需要，健康产业公司拟继续为其向银行
等金融机构申请综合授信业务提供担保，担保总金额不超过人民币1000万元，其中健康产业公
司按照63.95%的实际出资比例提供相应担保额度，期限两年，担保责任以具体签署的担保合同
约定的保证责任期间为准。
公司于2026年4月14日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子公司康
复医院提供担保的议案》，同意为其提供综合授信业务担保，并授权董事长在此额度内决定和
签署相关文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保
事项尚需公司股东会批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：海宁皮城康复医院有限公司
成立时间：2016年05月12日
注册地址：浙江省海宁市经济开发区袜业园区硖仲路300号
法定代表人：许萍
注册资本：3000万元人民币
经营范围：许可项目：医疗服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：养老服务(除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构：康复医疗持有康复医院100%的股权。康复医疗由本公司全资子
公司健康产业公司与康宁公司共同投资成立，其中健康产业公司持股比例为63.95%；康宁
公司持股比例为36.05%。康宁公司股东情况为：自然人许萍持股比例27.35%、自然人许海彬持
股比例27.35%、自然人彭守炼持股比例24.82%、自然人程玮持股比例13.68%、自然人王荣平持
股比例6.8%。康宁公司及其股东、实际控制人与本公司及董事会、管理层不存在任何关联关系
，在最近一个会计年度与本公司未发生类似业务的交易。
截至2025年12月31日，康复医院资产总额36629022.83元，负债总额67798051.32元，净资
产-31169028.49元。报告期内，实现营业收入43760990.59元，利润总额2743741.54元，净利
润2743741.54元。上述数据已经会计师事务所审计。纳税信用评定等级A级。
截至2026年3月31日，康复医院资产总额27506995.61元，负债总额56274329.98元，净资
产-28767334.37元。报告期内，实现营业收入11990921.06元，利润总额2401694.12元，净利
润2401694.12元。上述数据未经审计。纳税信用评定等级A级。
经查证，康复医院信用情况不存在异常，不属于失信被执行人。
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2026-04-16│对外担保
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一、担保情况概述
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月8日召开第
六届董事会第八次会议、2025年6月10日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于为控股子
公司创佳公司提供担保的议案》，同意本公司按照实际出资比例为创佳融资租赁（浙江）有限
公司（以下简称“创佳公司”）向银行申请综合授信业务提供不超过3亿元担保额度，期限三
年。截至目前，发生担保余额为26812.5万元。
创佳公司当前租赁业务稳步推进，公司坚持产业深耕、专业化运营道路，紧扣“双碳”目
标及服务实体经济导向布局业务，融资租赁资产主要涉及新能源（光伏）及共享消费、节能环
保类资产。现根据创佳公司业务发展及拓宽多元化融资渠道需要，拟调整上述担保额度，为创
佳公司向银行等金融机构申请综合授信业务提供担保额度不超过6亿元，期限两年，担保责任
以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。同时，公司第六届董事会第八次会议及2024
年年度股东大会审议通过的公司为创佳公司提供担保的事项失效。
公司于2026年4月14日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子公司创
佳公司提供担保的议案》，同意为其提供综合授信业务担保，并授权董事长在此额度内决定和
签署相关文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保
事项尚需公司股东会批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：创佳融资租赁（浙江）有限公司
成立时间：2013年09月02日
注册地址：浙江省海宁经济开发区隆兴路118号内主办公楼2楼218室
法定代表人：王更生
注册资本：20504.786539万元人民币
经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维
修，租赁交易咨询，投资咨询服务，兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：创佳公司股东为海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司（以下简称“小镇公司”
）、嘉兴拓阳电能科技有限公司（以下简称“拓阳电能”）和海宁晨峰新能源有限公司（以下
简称“晨峰新能”），其中小镇公司持有创佳公司63%股权，拓阳电能持有创佳公司23.68%股
权，晨峰新能持有创佳公司13.32%股权。小镇公司股东由本公司和本公司全资子公司海宁中国
皮革城投资有限公司组成，其中本公司持股比例70%，海宁中国皮革城投资有限公司持股比例3
0%，小镇公司由本公司全资控股。拓阳电能注册资本为3000万元人民币，实际控制人为自然人
王更生。晨峰新能注册资本为2000万元人民币，实际控制人为自然人翁黎峰。拓阳电能和晨峰
新能及其股东、实际控制人与本公司及董事会、管理层不存在任何关联关系，在最近一个会计
年度与本公司未发生类似业务的交易。
截至2025年12月31日，创佳公司资产总额2011515590.10元，负债总额1685040806.50元，
净资产326474783.60元。报告期内，实现营业收入158104852.93元，利润总额77478744.87元
，净利润58025519.34元。
上述数据已经会计师事务所审计。纳税信用评定等级B级。
截至2026年3月31日，创佳公司资产总额1972591631.31元，负债总额1597536244.73元，
净资产375055386.58元。报告期内，实现营业收入40897997.83元，利润总额25946677.59元，
净利润19460008.19元。上述数据未经会计师事务所审计。纳税信用评定等级B级。
经查证，创佳公司信用情况不存在异常，不属于失信被执行人。
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2026-04-16│其他事项
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根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年年度股东大
会会议会议决议，同意公司公开发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券。现该公司
债券即将到期，为了进一步拓宽公司融资渠道、补充营运资金、优化公司债务结构、满足战略
发展需求及符合法律法规允许的其他用途，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，并结合
公司的具体情况，公司拟继续注册申请公开发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券
。
2026年4月14日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司公开发行公司债
券的议案》。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，并经有关权利机构核准后方可
实施。
现将本次发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：
一、公司满足公开发行公司债券条件
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管
理办法》得有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司董事会自查后
认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行
公司债券的条件：
1、公司符合《中华人民共和国证券法》关于公开发行公司债券的有关规定（1）具备健全
且运行良好的组织机构；
（2）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；
（3）国务院规定的其他条件。
公开发行公司债券筹集的资金，必须按照公司债券募集办法所列资金用途使用；改变资金
用途，必须经债券持有人会议作出决议。公开发行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏损和
非生产性支出。
2、公司不存在《公司债券发行与交易管理办法》关于不得再次公开发行公司债券的情形
（1）对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继
续状态；
（2）违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金用途。
二、本次公开发行公司债券方案
1、发行规模
本次公开发行的公司债券规模合计不超过人民币20亿元（含20亿元）。具体发行规模提请
股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确
定。
2、发行方式
本次发行的公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东会
授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
3、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向公
司股东优先配售。
4、债券期限
本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限
的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东会授权董事会或
董事会授权人士根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。
5、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平
。票面利率及发行后涉及的利率调整提请股东会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据
市场询价协商确定。
6、债券的还本付息方式
本次发行的公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息1次，到期一次还本，最后
一期利息随本金的兑付一起支付。
7、赎回条款或回售条款
本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容，提请股东会授权董事会
或董事会授权人士，根据相关规定及市场情况确定。
8、募集资金用途
本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金、偿还公司到期债务、项目
投资及符合法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东会授权董事会或董事会授权
人士根据公司资金需求情况确定。
9、偿债保障措施
根据有关规定，提请股东会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本
息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）主要责任人不得调离。
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2026-04-16│银行授信
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海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月8日召开第
六届董事会第八次会议，审议通过了《关于申请办理银行授信额度的议案》，同意公司向各类
性质银行申请合计不超过人民币40亿元的银行综合授信额度（公司在嘉兴银行股份有限公司办
理的申请综合授信业务除外，该事项已经公司第六届董事会第六次会议及2024年第一次临时股
东大会审议通过，详见公司于2024年8月28日在指定信息披露媒体上发布的《关于与关联方嘉
兴银行股份有限公司进行关联交易的公告》，公告编号：2024－022），授信期限至2025年年
度股东会召开之日结束。
现上述授信即将到期，为满足公司日常生产经营及业务拓展的需要，同时保持公司资金链
的稳定性和灵活性，公司于2026年4月14日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于
申请办理银行授信额度的议案》，拟继续向各类性质银行申请不超过人民币40亿元的银行综合
授信额度（公司在嘉兴银行股份有限公司办理的申请综合授信业务除外）。本事项不构成关联
交易，尚需经本公司股东会批准。
银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、信用证、保函、贸易
融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。授信期限内额度可循环使用，具体金额将在上述授信
额度范围内根据公司实际需要来合理确定。上述授信期限有效期为自本事项经股东会审议通过
之日起算，至2026年年度股东会召开之日结束。
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2026-04-16│其他事项
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海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月14日召开
第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》，为进一步提高
公司管理水平和运营效率，拟通过组织效能改革推进组织变革，并结合公司经营发展需要，同
意对公司现有的内部管理机构进行调整。
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2026-04-16│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因为更加真实反映海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“
公司”）截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月
31日的各类资产进行了清查及资产减值测试，对可能发生减值迹象的资产计提了减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额
公司2025年度计提各项资产减值准备金额合计为41,918,083.06元。
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2026-04-16│其他事项
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为建立健全董事、高级管理人员激励与约束机制，促进海宁中国皮革城股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）经营和可持续发展，根据《上市公司治理准则》、《公司章程
》、《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩
效考核结果并参考所处行业及周边地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪
酬方案。本方案已经公司2026年第一次董事会薪酬与考核委员会会议、公司第六届董事会第十
六次会议审议通过，2026年度董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下
：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。实施期间若有重大变化，可根据公司需求并严格按照规
定的审议流程调整方案。
三、薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事
公司非独立董事根据其在公司担任的具体岗位和职务、以及在实际工作中的履职能力、对
公司的作用与贡献领取薪酬。薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。基本薪酬根据公司经营情况、
历史因素、区域因素及同行业经营者薪酬水平确定，按月兑现。绩效薪酬的发放按照公司内部
的薪酬管理制度执行。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
公司非独立董事不再另行领取董事津贴，法人股东委派的董事不在公司领取薪酬。
（2）独立董事
独立董事津贴为每人每年8万元人民币（含税），按月发放。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩
等因素综合评定薪酬。薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。基本薪酬根据公司经营情况、历史因
素、区域因素及同行业经营者薪酬水平确定，按月兑现。绩效薪酬的发放按照公司内部的薪酬
管理制度执行。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
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2026-04-16│其他事项
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一、审议程序
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开了第六届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于审议2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配方案
尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-16│其他事项
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1、公司2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议；
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
投资者保护能力
截至2025年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔
偿限额为10.50亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业
风险基金管理办法》等文件的相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责
任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
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2026-04-16│其他事项
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现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-15│其他事项
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海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第六届董事会第
八次会议及2025年6月10日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的
议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行总金
额不超过人民币10亿元的超短期融资券。具体内容详见公司于2025年4月10日、2025年6月11日
在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上发布的相关公告。公司于近日收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2026
〕SCP98号），同意接受公司超短期融资券注册。根据上述《接受注册通知书》，公司超短期
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