资本运作☆ ◇002345 潮宏基 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-01-18│ 33.00│ 9.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-08-23│ 10.75│ 6.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-06-30│ 9.95│ 5.81亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│汕头市琢胜投资有限│ 6000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 2028.91│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│珠宝云平台创新营销│ 5.81亿│ 1.14亿│ 4.16亿│ 101.61│ 7597.92万│ 2021-09-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 0.00│ 0.00│ 1.72亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │徐俊雄 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第七届董事会第 │
│ │七次会议，审议通过了《关于控股子公司终止股权激励暨关联交易的议案》，关联董事徐俊│
│ │雄先生已回避表决。该议案已经公司第七届董事会审计委员会、第七届董事会独立董事专门│
│ │会议事前审议通过。具体情况如下： │
│ │ 一、基本情况概述 │
│ │ 2023年2月1日，公司召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议审议通过│
│ │了《关于全资下属公司增资实施股权激励暨关联交易的议案》，同意由广东菲安妮皮具股份│
│ │有限公司（以下简称“菲安妮”）核心管理人员向菲安妮进行增资，以每股人民币6.16元，│
│ │合计人民币6,300万元的价格认购菲安妮1,022.7272万股股份。本次增资完成后，菲安妮的 │
│ │总股本由7,500万股增加到8,522.7272万股。具体详见公司于2023年2月2日披露的《关于全 │
│ │资下属公司增资实施股权激励暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。 │
│ │ 自2023年实施股权激励以来，菲安妮所处内外部宏观经济形势和市场经营环境发生了较│
│ │大的变化，内部组织结构也做了较大调整，继续实施该次股权激励已难以达到预期的激励目│
│ │的和效果。综合考虑2023年股权激励对象的意愿、市场环境以及未来发展规划，为更好地维│
│ │护公司、股东和员工的利益，经与全体激励对象共同协商，决定终止菲安妮股权激励事项，│
│ │并拟由菲安妮回购除林斌生外其他激励对象持有的菲安妮7%的股份，被回购方徐俊雄先生、│
│ │林昊生先生所持股份的回购价格为原始股份认购款，被回购方共青城高榜投资合伙企业（有│
│ │限合伙）所持股份的回购价格为原始股份认购款加上4%年化资金利息。本次股份回购完成后│
│ │，将对回购股份进行注销，菲安妮注册资本变更为7,926.1364万股，其中公司持股94.62%，│
│ │菲安妮仍为公司控股子公司。 │
│ │ 因原股权激励的激励对象包含公司董事、副总经理徐俊雄先生，其持有菲安妮255.6818│
│ │万股股份，涉及交易金额1,575万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 │
│ │易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次交 │
│ │易构成关联交易，且关联交易金额在董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。本次关│
│ │联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，│
│ │不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易方基本情况 │
│ │ 姓名：徐俊雄 │
│ │ 关联关系：徐俊雄先生系公司董事、副总经理，为公司关联自然人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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汕头市潮鸿基投资有限公司 4350.00万 4.90 17.15 2026-03-21
廖创宾 1050.00万 1.18 38.86 2025-07-17
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合计 5400.00万 6.08
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-03-21 │质押股数(万股) │2950.00 │
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│质押占所持股(%) │11.63 │质押占总股本(%) │3.32 │
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│股东名称 │汕头市潮鸿基投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月18日汕头市潮鸿基投资有限公司质押了2950.0万股给红塔证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.37 │质押占总股本(%) │0.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │汕头市潮鸿基投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月08日汕头市潮鸿基投资有限公司质押了600.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-17 │质押股数(万股) │1050.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │38.86 │质押占总股本(%) │1.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │廖创宾 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券华南股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月14日廖创宾质押了1050.0万股给中信证券华南股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-13 │质押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.15 │质押占总股本(%) │0.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │汕头市潮鸿基投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月10日汕头市潮鸿基投资有限公司质押了800.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-12 │质押股数(万股) │4000.00 │
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│质押占所持股(%) │15.77 │质押占总股本(%) │4.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │汕头市潮鸿基投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-09 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2026-03-19 │解押股数(万股) │4000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月09日汕头市潮鸿基投资有限公司质押了4000.0万股给红塔证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月19日汕头市潮鸿基投资有限公司解除质押4000.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东潮宏基│潮宏基珠宝│ 4.51亿│人民币 │2024-08-01│2034-12-31│连带责任│否 │否 │
│实业股份有│有限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东潮宏基│潮宏基珠宝│ 4.33亿│人民币 │2023-03-09│2029-12-31│连带责任│否 │否 │
│实业股份有│有限公司/ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │广东潮汇网│ │ │ │ │ │ │ │
│ │络科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东潮宏基│潮宏基珠宝│ 2.94亿│人民币 │2025-08-31│2026-07-31│连带责任│否 │否 │
│实业股份有│有限公司/ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │广东潮汇网│ │ │ │ │ │ │ │
│ │络科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东潮宏基│潮宏基珠宝│ 1.75亿│人民币 │2025-12-19│2026-12-18│连带责任│否 │否 │
│实业股份有│有限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东潮宏基│潮宏基珠宝│ 1.50亿│人民币 │2025-09-25│2026-09-22│连带责任│否 │否 │
│实业股份有│有限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东潮宏基│潮宏基珠宝│ 1.27亿│人民币 │2025-12-27│2027-12-26│连带责任│否 │否 │
│实业股份有│有限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东潮宏基│潮宏基珠宝│ 1.22亿│人民币 │2025-05-20│2028-05-19│连带责任│否 │否 │
│实业股份有│有限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东潮宏基│潮宏基珠宝│ 1.17亿│人民币 │2025-03-13│2028-03-13│连带责任│否 │否 │
│实业股份有│有限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东潮宏基│潮宏基珠宝│ 8866.45万│人民币 │2022-03-07│2027-03-06│连带责任│否 │否 │
│实业股份有│有限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东潮宏基│潮宏基珠宝│ 8272.97万│人民币 │2025-09-02│--- │连带责任│否 │否 │
│实业股份有│有限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东潮宏基│潮宏基珠宝│ 6293.60万│人民币 │2025-08-20│2026-08-19│连带责任│否 │否 │
│实业股份有│有限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东潮宏基│潮宏基珠宝│ 5000.00万│人民币 │2025-03-20│2026-03-11│连带责任│否 │否 │
│实业股份有│有限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东潮宏基│广东潮汇网│ 5000.00万│人民币 │2022-08-01│2030-12-31│连带责任│否 │否 │
│实业股份有│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东潮宏基│潮宏基珠宝│ 1800.00万│人民币 │2025-12-03│2026-12-02│连带责任│否 │否 │
│实业股份有│有限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-21│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年04月20日15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月20日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
26年04月20日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2026-03-31│委托理财
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会
第八次会议，审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该业务授
权在董事会决策权限范围内。现将具体情况公告如下：
一、现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营和风险可控的
情况下，利用闲置的自有资金适时进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取更多的
投资回报。
2、资金来源及投资额度
公司及其子公司拟使用总额不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行现金管理，资金在该
额度内可以滚动使用。期间任一时点的交易金额（含上述投资收益再投资的相关金额）不超过
8亿元。
3、投资品种
为控制风险，投资品种为银行、证券公司等资信状况良好的金融机构发行的安全性高、流
动性好、风险较低的产品，包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、券商
收益凭证及低风险理财产品等。
自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。
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2026-03-28│对外担保
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会
第八次会议审议通过了《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互
提供担保的议案》。
一、银行授信及担保情况概述
为保障公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）经营发展所需资金，提高公
司及子公司经营资金的流动性，公司及子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币60亿元
的综合授信额度，并根据金融机构的要求，公司为子公司提供担保及子公司之间相互担保，总
额度不超过综合授信额度，自本议案审议通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效。上述
融资具体授信额度，以及融资担保的金额、种类、担保方式、期限等以实际签署的协议为准，
授权公司董事长（或其授权代表）在此额度内决定和签署相关文件。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》的规定，本次
融资及担保事项尚需提交公司股东会审议。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，公司董事长（或其授权代表）将在具体担保事项发生时，负责
与相关金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保协议主要内容将在本次授予的担保额
度内由公司、相关子公司及贷款金融机构共同协商确定，将不再另行召开董事会审议上述贷款
担保额度内的担保事宜。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司下属子公司生产经营情况良好，业务发展稳健，具有较强的偿债能
力，该担保是为了满足公司及子公司经营发展的资金需求，财务风险可控，不会对公司的正常
运作和业务发展造成负面影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司为子公司
向金融机构融资提供担保及子公司之间相互为向金融机构融资提供担保，并同意提交公司股东
会审议。
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2026-03-28│其他事项
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会
第八次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务
的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务概述
公司及子公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务是指公司及子公司在从事黄金租赁业务时
，依据公司及子公司黄金租赁业务量，通过买入黄金远期交易与黄金租赁组合产品方式对黄金
租赁业务合约上的黄金价格波动进行锁定，通过该组合的对冲或其他董事会批准的方式，以锁
定黄金租赁成本，规避黄金价格波动造成黄金租赁风险的经营行为。公司及子公司进行黄金远
期交易与黄金租赁组合业务只能以规避黄金租赁产生的价格波动等风险为目的，不进行投机和
套利交易。
二、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务目的
随着公司业务规模不断扩大，公司及子公司拟开展的黄金租赁业务量较大，当金价出现较
大波动时，黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低
因金价波动使黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司利润的影响，公司拟开展黄金远期
交易与黄金租赁组合业务。
三、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务品种
公司及子公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务仅限于各金融机构及合法交易平台的黄金
远期交易品种，或者公司董事会批准的其他方式。
四、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务授权额度及实施方式
公司及子公司开展黄金远期交易额度总量不得超过实际向银行办理黄金租赁业务的总量，
交易额度可在授权期间内循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自
动顺延至该笔交易终止时止。
在上述额度内，授权公司董事长、总经理组织安排财务部门实施，按照公司及子公司相关
规范及审批流程进行操作，超过上述授权业务范围及额度时，应另行提请授权，上述事项有效
期自本议案审议通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效。
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2026-03-28│其他事项
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会
第八次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司开展黄金存货套期保值业务的议案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、开展黄金存货套期保值业务目的
公司及子公司对存货中的黄金存货进行套期保值，主要通过上海黄金交易所黄金延期交收
业务、期货公司黄金期货交易工具及黄金租赁等其他可以达到相同套期保值目的的套保工具，
以达到规避由于黄金价格大幅下跌造成的库存黄金存货可
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