资本运作☆ ◇002346 柘中股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-01-18│ 19.90│ 6.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-28│ 6.07│ 5.78亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海通焕新基金 │ 30000.00│ ---│ ---│ 28767.36│ -746.59│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏民投君信基金 │ 30000.00│ ---│ ---│ 9826.18│ 7872.89│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│辽宁中德基金 │ 21450.00│ ---│ ---│ 120535.58│ 34712.45│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│柘中君信基金 │ 12000.00│ ---│ ---│ 12489.26│ 1919.65│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│沪农商行 │ 3600.00│ ---│ ---│ 53510.40│ 6992.64│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│平安天煜基金 │ 3550.00│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海新礼基金 │ 1000.00│ ---│ ---│ 596.20│ 0.01│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大直径PHC管桩的改 │ 1.94亿│ ---│ 1.02亿│ 100.00│ ---│ ---│
│扩建及配套码头 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ ---│ ---│ 8000.00万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 2000.00万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购建运桩船 │ 9966.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建研发中心 │ 1267.00万│ ---│ 1267.00万│ 100.00│ ---│ 2013-01-01│
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│岱山柘中建材有限公│ ---│ ---│ 7000.00万│ ---│ ---│ ---│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│舟山柘中大型构件有│ ---│ ---│ 3.28万│ ---│ ---│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│地铁环控研制基地 │ 2.92亿│ ---│ 2.92亿│ 100.00│ 6272.51万│ 2015-12-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海柘中投资有限公│ ---│ ---│ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海天捷建设工程有│ ---│ 998.34万│ 6647.53万│ ---│ ---│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海康峰投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、借款概述 │
│ │ 上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会 │
│ │第二次会议，审议通过《关于借款展期暨关联交易的议案》，控股股东上海康峰投资管理有│
│ │限公司（以下简称“康峰投资”）为支持公司业务发展、提高公司融资效率，向公司提供的│
│ │3亿元借款展期一年（以下简称“本次借款”），借款年化利率2.5%，到期还本付息，公司 │
│ │可提前还款。上述借款额度在有效期内可循环使用，公司及下属公司无需提供抵押或担保。│
│ │ 本次借款事项构成关联交易，已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，关联董事回│
│ │避了对该项议案的表决。董事会会议召开前，公司独立董事已召开了专门会议，全体三位独│
│ │立董事均同意上述关联交易事项，并提交董事会审议。 │
│ │ 本次借款事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无│
│ │需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10条之规定“关联人向上│
│ │市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，应当按照本节规│
│ │定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定履行审议程序”，申请豁免提交股东会│
│ │审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.关联方名称：上海康峰投资管理有限公司 │
│ │ 存在的关联关系：康峰投资持有公司188,047,510股股份，占公司总股本的42.59%，为 │
│ │公司控股股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海凯尔乐通用电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及近亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、借款概述 │
│ │ 上海柘中集团股份有限公司(以下简称”公司”)2025年12月12日召开第六届董事会第一│
│ │次会议，审议通过《关于借款展期暨关联交易的议案》，同意与上海凯尔乐通用电器有限公│
│ │司(以下简称”凯尔乐电器”)签订借款展期协议，凯尔乐电器向公司提供的3亿元借款展期 │
│ │一年(以下简称”本次借款”)，借款年化利率2.5%，到期还本付息，公司可提前还款。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况│
│ │，无需经过有关部门批准。本次关联方向公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且│
│ │公司无相应担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定”关联人向上市公司提供资金│
│ │，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，应当按照本节规定履行关联交易│
│ │信息披露义务以及本章第一节的规定履行审议程序”，申请豁免提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.关联方名称：上海凯尔乐通用电器有限公司 │
│ │ 关联关系情况：凯尔乐电器系公司实际控制人及近亲属控制的公司。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海柘中集│柘中电气 │ 6153.79万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海柘中集│柘中电气 │ 3792.47万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海柘中集│天捷建设 │ 1090.86万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海柘中集│柘中电气 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海柘中集│柘中电气 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│对外担保
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一、申请银行授信及担保情况
鉴于业务发展的需要，公司及下属公司向银行申请合计不超过11亿元的综合授信额度，授
信品种包括但不限于流动资金借款、项目资金借款、开立银行承兑汇票、保函、信用证等，期
限为自2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。公司将对上述授信提供
连带责任担保，公司对全资子公司及下属公司预计担保总额度不超过人民币11亿元。
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2026-04-29│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
一、借款概述
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第
二次会议，审议通过《关于借款展期暨关联交易的议案》，控股股东上海康峰投资管理有限公
司（以下简称“康峰投资”）为支持公司业务发展、提高公司融资效率，向公司提供的3亿元
借款展期一年（以下简称“本次借款”），借款年化利率2.5%，到期还本付息，公司可提前还
款。上述借款额度在有效期内可循环使用，公司及下属公司无需提供抵押或担保。
本次借款事项构成关联交易，已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避
了对该项议案的表决。董事会会议召开前，公司独立董事已召开了专门会议，全体三位独立董
事均同意上述关联交易事项，并提交董事会审议。本次借款事项不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》6.3.10条之规定“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且
上市公司无相应担保，应当按照本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定履
行审议程序”，申请豁免提交股东会审议。
二、关联方基本情况
1.关联方名称：上海康峰投资管理有限公司
2.注册地址：上海市奉贤区柘林镇沪杭公路1588号102室
3.统一社会信用代码：91310120746525399K
4.公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
5.注册资本：8000万元人民币
6.成立时间：2003年1月21日
7.法定代表人：陆仁军
8.经营范围：一般项目：投资管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子专
用设备销售；机械设备销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；家用电器销售；金属材料销
售；电子产品销售；仪器仪表销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软
硬件及辅助设备零售；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）【
分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9.主要股东及实际控制人：蒋陆峰持股比例60%，陆嵩（LUSONG）持股比例40%，实际控制
人为陆仁军、蒋陆峰父子。
10.存在的关联关系：康峰投资持有公司188047510股股份，占公司总股本的42.59%，为公
司控股股东。
11.康峰投资不是失信被执行人。
12.康峰投资最近三年主要为控股平台公司，同时参与股权投资业务。
三、关联交易的内容
康峰投资向公司提供的借款展期至2027年4月30日，借款总额度人民币3亿元，公司可提前
还款并在借款额度内滚动借取资金，借款年化利率2.5%，双方根据实际借款天数计算利息。目
前存续的借款根据本协议自动展期，新增借款（含滚动借款）自康峰投资汇至公司指定银行账
户之日起计息。
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2026-04-29│其他事项
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（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
中汇会计师事务所首席合伙人为高峰，注册地址为杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A
幢601室。
截至2025年12月31日，中汇会计师事务所合伙人117人，注册会计师688人，其中签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师312人。
中汇会计师事务所2025年度经审计的收入总额100457万元，其中审计业务收入87229万元
，证券业务收入47291万元。2025年度上市公司审计客户205家，主要行业（证监会门类行业，
下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费总额16963万元，本公司
同行业上市公司审计客户21家。
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4.审计收费
2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东会授权公司
管理层与中汇会计师事务所协商确定。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-29│其他事项
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一、本议案适用对象
在公司领取薪酬的董事。
二、本议案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
1.独立董事：公司独立董事薪酬实行津贴制，津贴标准由股东会审议决定，按月发放。独
立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事2026年度津贴标准为6万元/年。
2.非独立董事：公司非独立董事享有岗位津贴，津贴标准不超过12万元/年。非独立董事
在公司或子公司有任职的，按其所任职务及其与公司或子公司签订的聘用合同领取薪酬，非独
立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，依据经审计的财务数据开展年度绩效评价
，并确定一定比例的年度绩效奖在年度报告披露和绩效评价后支付。
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2026-04-29│其他事项
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1.每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.50元（含税），不进行资本公积金转增股本
，不送红股。
2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股
份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3.在实施权益分派的股权登记日前因回购股份、股权激励等致使公司总股本发生变动的，
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、审议程序
2026年4月28日，上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会
第二次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1.分配基准：2025年度
2.根据中汇会计师事务所出具的无保留意见2025年度审计报告，上海柘中集团股份有限公
司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润425393072.97元，其中母公司实现净利润131800
239.86元；公司2025年期末合并未分配利润2040087875.13元，母公司2025年期末未分配利润9
88215317.83元。公司已按照《公司法》和公司章程规定弥补亏损、提取法定公积金、提取任
意公积金。
3.公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购账户库存股后的股份
为基数，每10股派发现金红利人民币5元（含税）。以截至2025年4月27日公司总股本44157541
6股扣减公司回购专用证券账户中股份数22000000股后的股本419575416股测算，合计拟派发现
金红利人民币209787708元（含税），占公司2025年度合并报表净利润比例为49.32%。公司202
5年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。
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2026-03-31│其他事项
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上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽行业视野，深入了解制造业发展
前沿，促进公司转型升级，于2021年12月，出资人民币4000万元投资瀚天天成电子科技（厦门
）股份有限公司（以下简称“瀚天天成”）。
2026年3月30日，瀚天天成在香港联合交易所挂牌上市，首日收盘价103港元/股，收盘总
市值438.40亿港元。公司对瀚天天成投资额为4000万元人民币，持有瀚天天成125.83万股股份
，占瀚天天成上市发行前总股本比例0.31%。
本次瀚天天成在香港联合交易所上市后，预计会对公司投资收益产生积极影响。
公司持有的瀚天天成股份尚处于锁定期，其公允价格及产生的投资收益尚存在不确定性，
瀚天天成上市后波动性较大，对公司最终净利润影响以公司披露的定期报告为准。敬请投资者
关注上述风险，谨慎投资。
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2026-01-30│其他事项
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公司敬请投资者关注上述风险。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未与会计师事务所进行预沟通。
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2025-12-16│企业借贷
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一、借款概述
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月12日召开第六届董事会第一
次会议，审议通过《关于借款展期暨关联交易的议案》，同意与上海凯尔乐通用电器有限公司
（以下简称“凯尔乐电器”）签订借款展期协议，凯尔乐电器向公司提供的3亿元借款展期一
年（以下简称“本次借款”），借款年化利率2.5%，到期还本付息，公司可提前还款。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，
无需经过有关部门批准。本次关联方向公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且公司
无相应担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定“关联人向上市公司提供资金，利率
不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，应当按照本节规定履行关联交易信息披露
义务以及本章第一节的规定履行审议程序”，申请豁免提交股东会审议。
二、关联方基本情况
1.关联方名称：上海凯尔乐通用电器有限公司
2.注册地址：上海市奉贤区柘林镇柘林村郊南435号
3.统一社会信用代码：91310000607254197Q
4.公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
5.注册资本：161.53万美元
6.成立时间：1993年6月1日
7.法定代表人：LUSONG
8.经营范围：一般项目：制冷、空调设备销售；音响设备销售；机械设备销售；电气设备
销售；电子元器件与机电组件设备销售；工业自动控制系统装置销售；数字视频监控系统销售
；日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；安全系统监控服务；货物进出口；
销售代理；贸易经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用
机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）9.主要股东：LUSONG、JIANGWEIYINGZHANG
10.关联关系情况：凯尔乐电器系公司实际控制人及近亲属控制的公司
11.凯尔乐电器不是失信被执行人
三、协议的主要内容
凯尔乐电器向公司提供借款，借款总额为人民币3亿元，公司可提前还款并在借款额度内
滚动借取资金，借款期限展期至2026年12月13日，借款利率为年化2.5%，双方根据实际借款天
数计算利息。目前存续的借款根据本协议自动展期，并于2025年12月14日起计息；新增借款（
含滚动借款）自凯尔乐电器汇至公司指定银行账户之日起计息。
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2025-11-28│股权回购
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一、回购股份的实施情况
公司于2024年11月28日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司
股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案》，拟使用自有及股票回购专项贷款资金以
集中竞价交易方式回购公司发行的A股股份（以下简称“本次回购”），回购股份拟用于员工
持股计划或股权激励计划。本次回购股份数量下限3000万股，回购股份数量上限3300万股；回
购股份总金额不低于人民币30000万元，不超过人民币33000万元，回购价格不超过人民币11.5
元/股。回购股份实施期限为自2024年第一次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起1
2个月内。具体内容详见公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷
款的公告》（公告编号：2024-36）。
2025年5月20日，公司召开了2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预
案的议案》。权益分派实施后，公司根据相关规定，自2025年6月13日起将回购股份价格上限
由11.50元/股调整为11.03元/股。2025年8月25日，公司本次回购专用证券账户（以下简称“
回购专户”）通过非交易过户方式过出公司股份100110股至公司第一期员工持股计划账户，用
于实施员工持股计划，具体内容详见公司披露的《关于
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