资本运作☆ ◇002346 柘中股份 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-01-18│ 19.90│ 6.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-28│ 6.07│ 5.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-28│ 6.07│ 16.18亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏民投君信基金 │ 30000.00│ ---│ ---│ 21807.10│ 2194.53│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海通焕新基金 │ 30000.00│ ---│ ---│ 29307.04│ -206.91│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│辽宁中德基金 │ 21450.00│ ---│ ---│ 90942.71│ 5119.58│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│柘中君信基金 │ 12000.00│ ---│ ---│ 11451.49│ -233.50│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│沪农商行 │ 3600.00│ ---│ ---│ 55872.00│ 7966.08│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│平安天煜基金 │ 3550.00│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海新礼基金 │ 1000.00│ ---│ ---│ 596.46│ 0.27│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大直径PHC管桩的改 │ 1.94亿│ ---│ 1.02亿│ 100.00│ ---│ ---│
│扩建及配套码头 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款 │ ---│ ---│ 8000.00万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 2000.00万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购建运桩船 │ 9966.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建研发中心 │ 1267.00万│ ---│ 1267.00万│ 100.00│ ---│ 2013-01-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│岱山柘中建材有限公│ ---│ ---│ 7000.00万│ ---│ ---│ ---│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│舟山柘中大型构件有│ ---│ ---│ 3.28万│ ---│ ---│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│地铁环控研制基地 │ 2.92亿│ ---│ 2.92亿│ 100.00│ 6272.51万│ 2015-12-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海柘中投资有限公│ ---│ ---│ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海天捷建设工程有│ ---│ 998.34万│ 6647.53万│ ---│ ---│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │上海康峰投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、借款概述 │
│ │ 上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会 │
│ │第十九次会议，审议通过《关于借款展期暨关联交易的议案》，控股股东上海康峰投资管理│
│ │有限公司（以下简称“康峰投资”）为支持公司业务发展、提高公司融资效率，向公司提供│
│ │的3亿元借款展期一年（以下简称“本次借款”），借款年化利率2.5%，到期还本付息，公 │
│ │司可提前还款。上述借款额度在有效期内可循环使用，公司及下属公司无需提供抵押或担保│
│ │。 │
│ │ 本次借款事项构成关联交易，已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，关联董事│
│ │回避了对该项议案的表决。董事会会议召开前，公司独立董事已召开了专门会议，全体三位│
│ │独立董事均同意上述关联交易事项，并提交董事会审议。 │
│ │ 本次借款事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无│
│ │需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10条之规定“关联人向上│
│ │市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，应当按照本节规│
│ │定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定履行审议程序”，申请豁免提交股东大│
│ │会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.关联方名称：上海康峰投资管理有限公司 │
│ │ 2.注册地址：上海市奉贤区柘林镇沪杭公路1588号102室 │
│ │ 3.统一社会信用代码：91310120746525399K │
│ │ 4.公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资） │
│ │ 5.注册资本：8,000万元人民币 │
│ │ 6.成立时间：2003年1月21日 │
│ │ 7.法定代表人：陆仁军 │
│ │ 10.存在的关联关系：康峰投资持有公司188,046,710股股份，占公司总股本的42.59%，│
│ │为公司控股股东。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-17 │
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│关联方 │上海凯尔乐通用电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及近亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、借款概述 │
│ │ 上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月13日召开第五届董事会第│
│ │十七次会议，审议通过《关于借款展期暨关联交易的议案》，同意与上海凯尔乐通用电器有│
│ │限公司（以下简称“凯尔乐电器”）签订借款展期协议，凯尔乐电器向公司提供的3亿元借 │
│ │款展期一年（以下简称“本次借款”），借款年化利率2.5%，到期还本付息，公司可提前还│
│ │款。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况│
│ │，无需经过有关部门批准。本次关联方向公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且│
│ │公司无相应担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定“关联人向上市公司提供资金│
│ │，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，应当按照本节规定履行关联交易│
│ │信息披露义务以及本章第一节的规定履行审议程序”，申请豁免提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.关联方名称：上海凯尔乐通用电器有限公司 │
│ │ 2.注册地址：上海市奉贤区柘林镇柘林村郊南435号 │
│ │ 3.统一社会信用代码：91310000607254197Q │
│ │ 4.公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资） │
│ │ 5.注册资本：161.53万美元 │
│ │ 6.成立时间：1993年6月1日 │
│ │ 7.法定代表人：LUSONG │
│ │ 8.经营范围：一般项目：制冷、空调设备销售；音响设备销售；机械设备销售；电气设│
│ │备销售；电子元器件与机电组件设备销售；工业自动控制系统装置销售；数字视频监控系统│
│ │销售；日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；安全系统监控服务；货物进│
│ │出口；销售代理；贸易经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批│
│ │准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设│
│ │经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具│
│ │体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 │
│ │ 9.主要股东：LUSONG、JIANGWEIYINGZHANG │
│ │ 10.关联关系情况：凯尔乐电器系公司实际控制人及近亲属控制的公司 │
│ │ 11.凯尔乐电器不是失信被执行人 │
│ │ 三、协议的主要内容 │
│ │ 凯尔乐电器向公司提供借款，借款总额为人民币3亿元，公司可提前还款并在借款额度 │
│ │内滚动借取资金，借款期限展期至2025年12月13日，借款利率为年化2.5%，双方根据实际借│
│ │款天数计算利息。目前存续的借款根据本协议自动展期，并于2024年12月14日起计息；新增│
│ │借款（含滚动借款）自凯尔乐电器汇至公司指定银行账户之日起计息。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海柘中集│柘中电气 │ 5609.98万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海柘中集│柘中电气 │ 3113.93万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海柘中集│天捷建设 │ 2379.33万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海柘中集│柘中电气 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海柘中集│柘中电气 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，上海柘中集团股份有限公司第一期
员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）标的股票的非交易过户已完成，现将相关事项
公告如下：
一、本员工持股计划的股份来源及数量
本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户持有的公司A股普通股股票。具体回购
情况如下：
1．公司于2021年8月27日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股
份方案》的议案。截至2022年8月31日，公司发布《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结
果的公告》，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5750060股，
成交总金额为10000.76万元（含交易费用1.70万元）。
2．公司于2024年11月28日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购
公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案》。公司于2025年8月2日披露《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方
式回购公司股份22100110股，累计成交金额为241477274.84元（不含交易费用）。
截至本公告披露日，本员工持股计划通过非交易过户方式受让股份数量为5850170股，占
公司目前总股本的1.32%，该部分股票均来源于上述回购股份。
（一）本员工持股计划证券专用账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司第一
期员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“上海柘中集团股份有限公司—第一期员工持
股计划”，证券账户号码为“0899491456”。
（二）本员工持股计划份额认购情况
根据《上海柘中集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持
股计划草案”）的规定，本员工持股计划拟筹集的资金总额上限为7312.7125万元，以“份”
作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份额上限为7312.7125万份。本员工持
股计划的持有人包括公司（含子公司）的监事、核心骨干和基层员工，不包括单独和合计持股
超过5%以上的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女。持有人总人数不超过100人。
本员工持股计划实际授予人数为100人，实际认购份额为73127125份，认购资金总额73127
125元。截至本公告披露日，本员工持股计划的认购资金已实缴到位。根据中汇会计师事务所
出具的《员工持股计划认购资金到位情况验资报告》（中汇会验[2025]10546号），截至2025
年8月19日，公司实收本员工持股计划的员工认购资金73127125元（大写：柒仟叁佰壹拾贰万
柒仟壹佰贰拾伍元整）。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政
法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存
在第三方为参与对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。本员工持股计划实际认购份
额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限，资金来源与股东大会审议通过的内容一致。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
截至本公告披露日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的5850170股公司股票已于2025年8月25日通过
非交易过户方式过户至“上海柘中集团股份有限公司—第一期员工持股计划”专用证券账户，
过户股份数量占当前公司总股本的1.32%，过户价格为12.50元/股。
根据本员工持股计划草案的相关规定，本员工持股计划的存续期为60个月，解锁时点分别
为公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月。
本员工持股计划的考核年度为2025年—2027年三个会计年度，每个会计年度考核一次，根据各
考核年度的考核结果，持有人所获授的权益份额分三个批次解锁，各批次解锁比例分别为60%
、20%、20%。
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2025-07-19│其他事项
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上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开2025年第一次职
工代表大会，公司已于会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，应到会职工代表25人，
实际到会职工代表25人，代表公司及合并报表范围公司5.35%的职工。会议召集及召开程序符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》的相关规定。会议由工会主席主持，
形成决议如下：
一、审议通过《上海柘中集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议
案。
为建立和完善股东与员工的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司
竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。公司根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、
行政法规、规章、规范性文件和《上海柘中集团股份有限公司章程》的规定制定了《上海柘中
集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）及其摘要
。
经与会职工代表讨论，认为本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原
则，在实施本员工持股计划前已充分征求公司员工意见，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。
全体职工代表一致同意实施本员工持股计划，本议案尚需提交股东大会审议。
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2025-06-05│价格调整
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上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）在回购股份（以下简称“本次回购”）
期间实施了2024年度权益分派，根据公司《回购报告书》的方案，若公司在回购期内发生资本
公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价
除权除息之日起，根据相关规定调整回购股份价格，具体调整如下：
公司本次回购价格上限自2025年6月13日起，由不超过人民币11.50元/股调整为不超过人
民币11.03元/股。
一、回购股份基本情况
公司于2024年11月28日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司
股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案》，拟使用自有及股票回购专项贷款资金以
集中竞价交易方式回购公司发行的A股股份，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。
本次回购股份数量下限3,000万股，回购股份数量上限3,300万股；回购股份总金额不低于人民
币30,000万元，不超过人民币33,000万元，回购价格不超过人民币11.50元/股，具体回购数量
以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本
次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得金
融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-36）。
二、2024年度权益分派实施情况
2025年5月20日，公司召开了2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预
案的议案》，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购账户库存股后的
股份为基数，每10股派发现金红利人民币5元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股
本，剩余未分配利润结转入下一年度。本次利润分派的股权登记日为2025年6月12日，除权除
息日为2025年6月13日，具体内容详见公司同日披露的《2024年度权益分派实施公告》（公告
编号：2025-26）。
三、本次回购股份价格上限调整
根据《回购报告书》，本次回购股份的价格上限不超过人民币11.50元/股，若公司在回购
期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等
事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定调整回购股份价格。即公司回购股份价格上限由
11.50元/股调整为11.03元/股。具体计算过程如下：
1.计算公式：
总股本（含回购股份）折算每股现金红利=实际现金分红总额÷总股本；调整后的回购价
格上限=调整前的回购价格上限-总股本（含回购股份）折算每股现金红利。
2.具体测算：
每股现金红利=206,862,623元÷441,575,416股=0.4684649元/股；调整后的回购价格上限
=11.50元/股﹣0.4684649元/股≈11.03元/股。鉴于本次回购股份数量下限3,000万股，回购股
份数量上限3,300万股；回购股份总金额不低于人民币30,000万元，不超过人民币33,000万元
，截至公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份22,100,110
股，占公司总股本比例5%，累计成交金额为241,477,274.84元（不含交易费用）。按调整后的
回购股份价格不超过人民币11.03元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计剩余回购金额可
回购股份数量约为8,025,632股，约占公司总股本的1.82%；按回购金额下限测算，预计剩余回
购金额可回购股份数量约为5,305,777股，约占公司总股本的1.20%，具体回购数量以回购期限
届满时实际回购的股份数量为准。
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2025-04-24│企业借贷
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一、借款概述
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第
十九次会议，审议通过《关于借款展期暨关联交易的议案》，控股股东上海康峰投资管理有限
公司（以下简称“康峰投资”）为支持公司业务发展、提高公司融资效率，向公司提供的3亿
元借款展期一年（以下简称“本次借款”），借款年化利率2.5%，到期还本付息，公司可提前
还款。上述借款额度在有效期内可循环使用，公司及下属公司无需提供抵押或担保。
本次借款事项构成关联交易，已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，关联董事回
避了对该项议案的表决。董事会会议召开前，公司独立董事已召开了专门会议，全体三位独立
董事均同意上述关联交易事项，并提交董事会审议。本次借款事项不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》6.3.10条之规定“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，
且上市公司无相应担保，应当按照本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定
履行审议程序”，申请豁免提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1.关联方名称：上海康峰投资管理有限公司
2.注册地址：上海市奉贤区柘林镇沪杭公路1588号102室
3.统一社会信用代码：91310120746525399K
4.公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
5.注册资本：8000万元人民币
6.成立时间：2003年1月21日
7.法定代表人：陆仁军
8.经营范围：一般项目：投资管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子专
用设备销售；机械设备销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；家用电器销售；金属材料销
售；电子产品销售；仪器仪表销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软
硬件及辅助设备零售；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）【
分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9.主要股东及实际控制人：蒋陆峰持股比例60%，陆嵩（LUSONG）持股比例40%，实际控制
人为陆仁军、蒋陆峰父子。
10.存在的关联关系：康峰投资持有公司188046710股股份，占公司总股本的42.59%，为公
司控股股东。
11.康峰投资不是失信被执行人。
12.康峰投资最近三年主要为控股平台公司，同时参与股权投资业务。
13.康峰投资（母公司）2024年末总资产166993.79万元，净资产166749.31万元；2024年
度营业收入959.84万元，净利润7388.82万元。
三、关联交易的内容
康峰投资向公司提供借款，借款总额度人民币3亿元，公司可提前还款并在借款额度内滚
动借取资金，借款期限展期至2026年4月30日，借款年化利率2.5%，双方根据实际借款天数计
算利息。目前存续的借款根据本协议自动展期，新增借款（含滚动借款）自康峰投资汇至公司
指定银行账户之日起计息。
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2025-04-24│其他事项
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1.每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.50元（含税），不进行资本公积金转增股本
，不送红股。
2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股
份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3.在实施权益分派的股权登记日前因回购股份、股权激励等致使公司总股本发生变动的，
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、审议程序
2025年4月23日，上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会
第十九次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1.分配基准：2024年度
2.根据中汇会计师事务所出具的无保留意见2024年度审计报告，上海柘中集团股份有限公
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