资本运作☆ ◇002347 泰尔股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│泰簇（山东）冶金科│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│泰尔智慧(上海)激光│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -1389.79│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能运维总包服务平│ 1.95亿│ 0.00│ 6617.46万│ 100.00│ 0.00│ 2023-12-31│
│台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│激光及智能研究院项│ 8500.00万│ 0.00│ 2332.52万│ 100.00│ 0.00│ 2023-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ 0.00│ 6947.01万│ 100.68│ ---│ ---│
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│上述项目结项或终止│ ---│ 3339.75万│ 6836.43万│ 105.14│ ---│ ---│
│后永久性补充流动资│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-01 │交易金额(元)│5500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │泰尔智慧（上海）激光科技有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │泰尔重工股份有限公司 │
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│卖方 │泰尔智慧（上海）激光科技有限公司 │
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│交易概述 │为支持全资子公司泰尔智慧（上海）激光科技有限公司（以下简称“智慧激光”）业务发展│
│ │，增强其综合竞争力，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟按照1元/股以债转股│
│ │方式对智慧激光增资5,500万元。本次增资完成后，智慧激光注册资本由1,000万元增加至6,│
│ │500万元，仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │马鞍山动力传动机械有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购设备 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │安徽泰尔控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │马鞍山市泰尔之家餐饮管理有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │马鞍山动力传动机械有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │马鞍山动力传动机械有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │马鞍山市泰尔之家餐饮管理有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │安徽泰尔控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │马鞍山动力传动机械有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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邰紫薇 1024.00万 2.29 69.98 2020-09-15
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合计 1024.00万 2.29
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-09│其他事项
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日收到公司参股子公司南京
航天紫金新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“航天紫金基金”）的执行
事务合伙人航天紫金创业投资管理（南京）有限公司（以下简称“航天紫金管理公司”）发来
的《分配明细清单》，航天紫金将对基金回收资金进行阶段性分配，公司本次分配金额为人民
币5211732.91元。
公司于2024年9月30日收到基金分配款人民币5211732.91元。现将具体情况公告如下：
一、航天紫金基金基本情况
公司于2015年8月14日召开了公司第三届董事会第十二会议，审议通过了《关于拟参与设
立航天紫金军民融合产业投资基金的议案》，并于2015年8月15日披露了《关于拟参与设立航
天紫金军民融合产业投资基金的公告》（公告编号：2015-58）。公司于2015年12月2日披露了
《关于参与设立航天紫金军民融合产业投资基金的进展公告》（公告编号：2015-78），根据
合伙协议约定，公司于2015年12月1日完成对南京航天紫金军民融合产业投资基金企业(有限合
伙)（现已更名为：南京航天紫金新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙））人民币3000.
00万元的出资。
航天紫金基金于2015年11月19日成立，执行事务合伙人：航天紫金管理公司,住所：南京
市建邺区白龙江东街9号B2幢北楼14层1401-1室,注册资本：人民币20000.00万元。
二、基金分配的相关情况
公司于2024年9月30日收到航天紫金基金的执行事务合伙人航天紫金管理公司发来的《分
配明细清单》，航天紫金基金将对基金回收资金进行阶段性分配，公司本次分配金额为人民币
5211732.91元。公司于2024年9月30日收到上述基金分配款。
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2024-09-07│其他事项
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月2日收到公司参股子公司南京航
天紫金新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“航天紫金基金”）的执行事
务合伙人航天紫金创业投资管理（南京）有限公司（以下简称“航天紫金管理公司”）发来的
《分配明细清单》，航天紫金将对基金回收资金进行阶段性分配，公司本次分配金额为人民币
14470006.30元。
公司于2024年9月5日收到基金分配款人民币14470006.30元。现将具体情况公告如下：
一、航天紫金基金基本情况
公司于2015年8月14日召开了公司第三届董事会第十二会议，审议通过了《关于拟参与设
立航天紫金军民融合产业投资基金的议案》，并于2015年8月15日披露了《关于拟参与设立航
天紫金军民融合产业投资基金的公告》（公告编号：2015-58）。公司于2015年12月2日披露了
《关于参与设立航天紫金军民融合产业投资基金的进展公告》（公告编号：2015-78），根据
合伙协议约定，公司于2015年12月1日完成对南京航天紫金军民融合产业投资基金企业(有限合
伙)（现已更名为：南京航天紫金新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙））人民币3000.
00万元的出资。
航天紫金基金于2015年11月19日成立，执行事务合伙人：航天紫金管理公司,住所：南京
市建邺区白龙江东街9号B2幢北楼14层1401-1室,注册资本：人民币20000.00万元。
二、基金分配的相关情况
公司于2024年9月2日收到航天紫金基金的执行事务合伙人航天紫金管理公司发来的《分配
明细清单》，航天紫金基金将对基金回收资金进行阶段性分配，公司本次分配金额为人民币14
470006.30元。公司于2024年9月5日收到上述基金分配款。
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2024-08-01│其他事项
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事吴世祥先生
的书面辞职报告，吴世祥先生因工作变动原因申请辞去公司职工代表监事职务。辞去公司职工
代表监事职务后，吴世祥先生仍在公司担任数据运营管理中心总监职务。截至本公告披露日，
吴世祥先生未持有公司股票。吴世祥先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，公司及监事
会对吴世祥先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
任职期限自公司本次职工代表大会选举之日起至第六届监事会任期届满之日止。附件：第
六届监事会职工代表监事简历
杨远航先生:1984年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。截至本
公告披露日，杨远航先生未持有泰尔股份股票。杨远航先生未受到中国证监会的行政处罚，未
受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司
董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，杨远
航先生不属于“失信被执行人”。
杨远航先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。
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2024-08-01│重要合同
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特别提示：
1、本协议经甲乙丙三方签字盖章之日起生效。
2、公司本次与马鞍山市人民政府、上海交通大学签署的协议为框架性协议，在充分协商
基础上，由马鞍山郑蒲港新区管委会及市政府相关部门、市属企业作为甲方实施单位与乙方以
及其关联单位就具体项目的合作共建将逐一签订协议。敬请广大投资者注意投资风险。
3、本协议作为三方对合作事宜正式达成协议之前表达初步设想的框架性文件，仅初步确
定三方合作的基本目标和范围模式，后续进展尚存在不确定性，对公司2024年度及未来经营业
绩的影响存在不确定性。
一、协议签署概况
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”或“泰尔股份”）与马鞍山市人民政府、上海
交通大学于2024年7月30日签署了《激光智能制造产业发展“市企校共建”战略合作协议》（
以下简称“协议”或“本协议”），三方拟在激光智能制造产业领域进行全面战略合作。
公司本次与马鞍山市人民政府、上海交通大学签署的协议为框架性协议，不构成关联交易
，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本协议的签订无需提交
公司董事会和股东大会审议。
二、合作方介绍
马鞍山市人民政府位于安徽东部，横跨长江两岸，毗邻南京、合肥，是长三角经济协调会
成员城市、南京都市圈核心层城市和皖江城市带承接产业转移示范区核心城市。
上海交通大学是全国重点院校，其下属的上海交通大学焊接与激光制造研究所，是集教育
、理论研究、焊接与激光制造技术研究与开发及工程应用于一体的研究机构。
三、合作协议主要内容
甲方：马鞍山市人民政府
乙方：公司
丙方：上海交通大学
经友好协商，三方拟在激光智能制造产业领域进行全面战略合作，合作协议主要内容如下
：
（一）合作目标
深入贯彻落实“长三角一体化发展”、“工业能效提升行动计划”国家战略，共同推动马
鞍山市激光产业形成新发展格局，打造成安徽省激光产业基地，促进科技创新、科研成果产业
化落地，为马鞍山经济社会深度融入长三角一体化高质量发展作出贡献。
（二）合作内容
1、建设激光智能制造产业园
甲方支持乙方在马鞍山郑蒲港新区，分期建设激光智能制造产业园区，园区主要生产高端
的激光装备，并引进上下游产业配套链生产经营企业入园，打造安徽省激光智能制造产业集聚
区。甲方及郑蒲港新区对激光产业园所引进、孵化的项目，给予产业集聚、人才、科研、住房
等方面的政策支持。
2、建立激光智能制造产业研究院
甲方支持乙方在马鞍山郑蒲港新区成立激光智能制造产业研究院。丙方充分发挥人才、技
术等资源优势，与乙方共同开展激光智能制造技术研究，项目合作与成果转化，推进产业技术
的升级和转型。
3、设立激光智能制造产业研发飞地
依托乙方或其关联企业在上海的研发基地，甲方、乙方在丙方“大零号湾”区域共同建设
激光智能制造产业等高新技术研发飞地，共同吸引高科技研发项目、高层次人才在上海研发基
地进行研发，甲方支持研发基地孵化的创业项目和产业项目入驻马鞍山郑蒲港新区。
4、编制激光智能制造产业研究报告
甲方与乙方或其关联公司在丙方的支持下全面梳理激光智能制造产业现状及发展趋势，共
同完成编制安徽省激光智能制造产业研究报告。
5、召开激光智能制造产业论坛
甲方与激光智能制造产业园共同每年召开一次激光产业论坛，乙方或其关联企业及丙方协
助开展，共同打造安徽省激光智能制造产业基地。
6、成立产业基金
为促进马鞍山市激光智能制造产业发展,支持园区建设、对科创平台企业提供资金支持、
支持中小企业的发展能力，打造区域经济高质量发展的重要支点和亮点，甲乙双方可就设立激
光智能制造产业基金展开深度合作。
7、成立激光智能制造产业园专班
甲方研究成立激光智能制造产业基地工作推进专班，统筹推进激光智能制造产业基地的各
项工作。
8、出台激光智能制造产业基地专项扶持政策
甲方研究出台相关激光智能制造产业专项扶持，为激光智能制造产业集聚提供政策支持。
（三）其他事项
1、在充分协商基础上，由马鞍山郑蒲港新区管委会及市政府相关部门、市属企业作为甲
方实施单位与乙方以及其关联单位就具体项目的合作共建将逐一签订协议。
2、本协议经三方签字盖章后生效，三方应共同执行。协议未尽事宜，由合作三方友好协
商解决。因国家政策、法律法规变更、不可抗力因素致使本协议不能如期实现，三方均不承担
违约责任。
3、本协议一式陆份，甲乙丙三方各执贰份。本协议经甲乙丙三方签字盖章之日起生效。
四、对公司的影响
1、本协议作为三方对合作事宜正式达成协议之前表达初步设想的框架性文件，仅初步确
定三方合作的基本目标和范围模式，后续进展尚存在不确定性，对公司2024年度及未来经营业
绩的影响存在不确定性。
2、本协议的签订和履行不会影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因此合同而对合
作方形成依赖。
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2024-06-01│其他事项
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计机构负责人董吴霞女士因工作调整
，不再担任公司内部审计机构负责人职务，继续在本公司担任副总经理。公司及董事会对董吴
霞女士在担任内部审计机构负责人期间为公司所做的积极贡献表示衷心感谢。
为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董事会审计委员会提名，本公
司于2024年5月31日召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更内部审计机构负
责人的议案》，同意聘任王培女士为公司内部审计机构负责人。
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2024-04-26│其他事项
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第八次
会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，议案尚需提交股
东大会审议通过。具体情况如下：
（一）机构信息
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：姓名张扬，2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年
开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年
签署过淮河能源、东山精密、文一科技、新莱福、博纳影业等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：姓名卢勇，2017年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，20
18年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近
三年签署过泰尔股份、文一科技等多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：左芹芹，2009年6月年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司
审计，2009年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核多家上
市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准。公司董事
会提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定2024年度审计报酬。
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2024-04-26│其他事项
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第八次
会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计
委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为促进公司规范运作，公司对第六
届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、财务总监杨晓明先生不再担任第六届董事
会审计委员会委员职务，经公司董事长邰紫鹏先生提名，拟选举董事黄东保先生担任公司审计
委员会委员，其他委员保持不
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