资本运作☆ ◇002347 泰尔股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-01-18│ 22.50│ 5.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2013-01-09│ 100.00│ 3.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-24│ 3.97│ 2.24亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│燊泰智能 │ 969.50│ ---│ 19.39│ ---│ -501.08│ 人民币│
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│小苗基金 │ ---│ ---│ 3.33│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能运维总包服务平│ 1.95亿│ ---│ 6617.46万│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
│台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│激光及智能研究院项│ 8500.00万│ ---│ 2332.52万│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 6947.01万│ 100.68│ ---│ ---│
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│上述项目结项或终止│ ---│ 3344.20万│ 6840.88万│ 105.21│ ---│ ---│
│后永久性补充流动资│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │马鞍山动力传动机械有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │马鞍山市泰尔之家餐饮管理有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │安徽泰尔控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │马鞍山动力传动机械有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │马鞍山动力传动机械有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │安徽泰尔控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │马鞍山市泰尔之家餐饮管理有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │安徽泰尔控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │马鞍山动力传动机械有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-03 │
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│关联方 │马鞍山泰尔智能产业园发展有限公司 │
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│关联关系 │参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开了第七届董事会第四次 │
│ │会议，审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》，同意注销参股子公司马鞍山│
│ │泰尔智能产业园发展有限公司（以下简称“智能产业园”）。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次注销参股子公司智能│
│ │产业园已经公司董事会及独立董事专门会议审议通过。关联董事邰紫鹏先生回避表决，无需│
│ │提交股东会审议。公司董事会授权公司管理层行使上述决策权并签署相关文件，并授权公司│
│ │管理层办理后续事项。 │
│ │ 本次注销参股子公司构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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邰紫薇 1024.00万 2.29 69.98 2020-09-15
─────────────────────────────────────────────────
合计 1024.00万 2.29
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-23│其他事项
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第七届董事会第五次
会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司2026年度审计机构，议案尚需
提交股东会审议通过。具体情况如下：
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
2、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：孙敏，2003年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2003年开始
在天健会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过镇洋发展、松原
安全、珀莱雅等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：郑超，2014年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年
开始在天健会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过泰尔股份等
多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：徐渊，2013年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，20
13年开始在天健会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核多
家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准。公司董事
会提请股东会授权公司管理层按市场价格洽谈确定2026年度审计报酬。
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2026-04-23│其他事项
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第七届董事会第五次
会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于
确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；其中《关于确认董事2025年度
薪酬及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议通过。具体情况如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬管理制度
领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴方式发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性
，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，参照公司所
在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方
案如下：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬结构
公司独立董事薪酬实行津贴制，按年支付，独立董事津贴为8.60万元/年,公司独立董事行
使职责所需的合理费用由公司承担。
在公司担任具体职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期
激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，
具体如下：
1、基本薪酬根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确定
；
2、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价
依据经审计的财务数据开展。
公司非独立董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据绩效考核结果发放，
其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第七届董事会第五次
会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现合并报表归属于母公司
所有者的净利润为-94940921.20元，母公司实现净利润为-21076521.72元。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金。截至2025年12
月31日，公司合并报表可供分配利润为-44460990.28元，母公司可供分配利润为15756753.22
元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等规定，鉴于公司2025年度业绩亏损，且合并报表可供分配利润为负数，不满足
利润分配条件，董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积金转增股本。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-01-31│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《企业会计准则》等相关
规定的要求，公司及下属子公司对2025年度末对应收款项、存货、长期股权投资、其他非流动
金融资产、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性
，各类存货的可变现净值，长期股权投资的公允价值减值迹象，其他非流动金融资产回收的可
能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中
部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产
计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测
试后，拟计提2025年度各项资产减值准备共计754.30万元
3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司
会计政策的有关规定执行，无需提交公司董事会或股东大会审议。
其他说明
公司本次拟计提资产减值准备金额为公司初步测算结果，最终数据以会计师事务所年度审
计确认的金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告相关事项与年报审计会计师事
务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
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2025-12-03│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次注销参股子公司智能产
业园已经公司董事会及独立董事专门会议审议通过。关联董事邰紫鹏先生回避表决，无需提交
股东会审议。公司董事会授权公司管理层行使上述决策权并签署相关文件，并授权公司管理层
办理后续事项。
本次注销参股子公司构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
一、拟注销参股子公司的基本情况
1、名称：马鞍山泰尔智能产业园发展有限公司
2、统一社会信用代码：91340500MA2MQKEB68
3、企业类型：其他有限责任公司
4、注册地址：马鞍山经济技术开发区湖西南路159号
5、法定代表人：邰紫鹏
6、注册资本：3000万元人民币
7、成立日期：2015年11月5日
8、经营范围：智能厂房定制开发；工业、商业项目投资；科技类项目的设计、策划、招
商、信息咨询、兴办实业（国家限定的除外）；房地产开发经营、工业园的开发建设（凭资质
经营）；房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
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2025-12-03│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开日期和时间现场会议召开时间：2025年12月2日14:00。网络投票时间：202
5年12月2日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月2日9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为202
5年12月2日9:15至15:00的任意时间。
（2）现场会议地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司会议室。
（3）股权登记日：2025年11月26日。
（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长邰紫鹏先生。
（7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席本次股东会的股东及股东代表共计508
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