资本运作☆ ◇002347 泰尔股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-01-18│ 22.50│ 5.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2013-01-09│ 100.00│ 3.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-24│ 3.97│ 2.24亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│燊泰智能 │ 969.50│ ---│ 19.39│ ---│ -501.08│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│小苗基金 │ ---│ ---│ 3.33│ ---│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能运维总包服务平│ 1.95亿│ ---│ 6617.46万│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
│台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│激光及智能研究院项│ 8500.00万│ ---│ 2332.52万│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 6947.01万│ 100.68│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上述项目结项或终止│ ---│ 3344.20万│ 6840.88万│ 105.21│ ---│ ---│
│后永久性补充流动资│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │马鞍山动力传动机械有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │马鞍山市泰尔之家餐饮管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽泰尔控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │马鞍山动力传动机械有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │马鞍山动力传动机械有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽泰尔控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │马鞍山市泰尔之家餐饮管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽泰尔控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │马鞍山动力传动机械有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │马鞍山泰尔智能产业园发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开了第七届董事会第四次 │
│ │会议，审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》，同意注销参股子公司马鞍山│
│ │泰尔智能产业园发展有限公司（以下简称“智能产业园”）。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次注销参股子公司智能│
│ │产业园已经公司董事会及独立董事专门会议审议通过。关联董事邰紫鹏先生回避表决，无需│
│ │提交股东会审议。公司董事会授权公司管理层行使上述决策权并签署相关文件，并授权公司│
│ │管理层办理后续事项。 │
│ │ 本次注销参股子公司构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
邰紫薇 1024.00万 2.29 69.98 2020-09-15
─────────────────────────────────────────────────
合计 1024.00万 2.29
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日披露了《关于公司控股股东
、实际控制人被留置并立案的公告》（公告编号：2025-05），公司控股股东、实际控制人邰
正彪先生被实施留置、立案调查。
2025年6月5日，公司披露了《关于公司控股股东、实际控制人解除留置并变更为责令候查
的公告》（公告编号：2025-20），监察机关已解除对邰正彪先生的留置措施，变更为责令候
查措施。
2026年6月5日，公司收到监察机关2026年6月2日签发的《解除责令候查通知书》，已解除
对邰正彪先生的责令候查措施。目前，公司生产经营情况正常，邰正彪先生正常履职中。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开日期和时间现场会议召开时间：2026年5月22日14:00。网络投票时间：202
6年5月22日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
26年05月22日9:15至15:00的任意时间。
（2）现场会议地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司会议室。
（3）股权登记日：2026年5月18日。
（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长邰紫鹏先生。
（7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）出席本次股东会的股东及股东代表共计389人，共计代表股份161,121,102股，占公
司有表决权股份总数的31.9240%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共7人，代表股
份155,668,302股，占公司有表决权股份总数的30.8436%；通过网络投票出席的股东382人，代
表股份5,452,800股，占公司有表决权股份总数的1.0804%。
（2）公司董事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
（3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第七届董事会第五次
会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司2026年度审计机构，议案尚需
提交股东会审议通过。具体情况如下：
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
2、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：孙敏，2003年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2003年开始
在天健会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过镇洋发展、松原
安全、珀莱雅等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：郑超，2014年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年
开始在天健会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过泰尔股份等
多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：徐渊，2013年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，20
13年开始在天健会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核多
家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准。公司董事
会提请股东会授权公司管理层按市场价格洽谈确定2026年度审计报酬。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第七届董事会第五次
会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于
确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；其中《关于确认董事2025年度
薪酬及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议通过。具体情况如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬管理制度
领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴方式发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性
，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，参照公司所
在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方
案如下：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬结构
公司独立董事薪酬实行津贴制，按年支付，独立董事津贴为8.60万元/年,公司独立董事行
使职责所需的合理费用由公司承担。
在公司担任具体职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期
激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，
具体如下：
1、基本薪酬根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确定
；
2、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价
依据经审计的财务数据开展。
公司非独立董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据绩效考核结果发放，
其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第七届董事会第五次
会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现合并报表归属于母公司
所有者的净利润为-94940921.20元，母公司实现净利润为-21076521.72元。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金。截至2025年12
月31日，公司合并报表可供分配利润为-44460990.28元，母公司可供分配利润为15756753.22
元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等规定，鉴于公司2025年度业绩亏损，且合并报表可供分配利润为负数，不满足
利润分配条件，董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积金转增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《企业会计准则》等相关
规定的要求，公司及下属子公司对2025年度末对应收款项、存货、长期股权投资、其他非流动
金融资产、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性
，各类存货的可变现净值，长期股权投资的公允价值减值迹象，其他非流动金融资产回收的可
能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中
部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产
计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测
试后，拟计提2025年度各项资产减值准备共计754.30万元
3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司
会计政策的有关规定执行，无需提交公司董事会或股东大会审议。
其他说明
公司本次拟计提资产减值准备金额为公司初步测算结果，最终数据以会计师事务所年度审
计确认的金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告相关事项与年报审计会计师事
务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次注销参股子公司智能产
业园已经公司董事会及独立董事专门会议审议通过。关联董事邰紫鹏先生回避表决，无需提交
股东会审议。公司董事会授权公司管理层行使上述决策权并签署相关文件，并授权公司管理层
办理后续事项。
本次注销参股子公司构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
一、拟注销参股子公司的基本情况
1、名称：马鞍山泰尔智能产业园发展有限公司
2、统一社会信用代码：91340500MA2MQKEB68
3、企业类型：其他有限责任公司
4、注册地址：马鞍山经济技术开发区湖西南路159号
5、法定代表人：邰紫鹏
6、注册资本：3000万元人民币
7、成立日期：2015年11月5日
8、经营范围：智能厂房定制开发；工业、商业项目投资；科技类项目的设计、策划、招
商、信息咨询、兴办实业（国家限定的除外）；房地产开发经营、工业园的开发建设（凭资质
经营）；房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开日期和时间现场会议召开时间：2025年12月2日14:00。网络投票时间：202
5年12月2日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月2日9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为202
5年12月2日9:15至15:00的任意时间。
（2）现场会议地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司会议室。
（3）股权登记日：2025年11月26日。
（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长邰紫鹏先生。
（7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席本次股东会的股东及股东代表共计508人，共计代表股份159437302股，占公司
有表决权股份总数的31.5904%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份1
55671802股，占公司有表决权股份总数的30.8443%；通过网络投票出席的股东501人，代表股
份3765500股，占公司有表决权股份总数的0.7461%。
（2）公司董事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
（3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意158339702股，占出席会议有表决权股份总数的99.3116%；反对958400股
，占出席会议有表决权股份总数的0.6011%；弃权139200股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议有表决权股份总数的0.0873%。
中小股东总表决情况：同意2879000股，占出席会议中小股东所持股份的72.3985%；反对9
58400股，占出席会议中小股东所持股份的24.1010%；弃权139200股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.5005%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-27│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、与专业投资机构共同投资概述
（一）基本情况
为促进泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展，充分借助专业投资机构
的专业资源在投资领域的广泛布局及资源整合能力，持续完善公司投资布局，公司与上海小苗
朗程投资管理有限公司（以下简称“小苗朗程”）、上海紫竹高新小苗创业投资有限公司、上
海国投先导人工智能私募投资基金合伙企业（有限合伙）、上海柏甯企业管理有限公司、上海
广为电器工具有限公司、上海马达投资有限公司、李彧、方正浩、李达于2025年11月25日签署
了《上海紫竹小苗朗鲲创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，约定共同投资上海紫竹小
苗朗鲲创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“投资基金”），全体合伙
人的认缴出资总额为人民币30000万元,其中普通合伙人小苗朗程认缴出资人民币300万元，有
限合伙人认缴出资人民币29700万元。公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币1000
万元，占合伙企业3.3333%份额。
（二）是否构成关联交易
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，本次投资事项不构成关联交易或同业竞争，也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
（三）审批程序
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次交易未达到公司董事会、股东会的
审批权限。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员均不参
与本次投资，也不在合伙企业中担任职务。公司在本次投资前十二个月内不存在将超募资金用
于永久性补充流动资金的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
泰尔重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年8月2日披露了《关于
公司控股股东、实际控制人之一致行动人拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2025-2
5），公司控股股东、实际控制人之一致行动人黄春燕女士（控股股东、实际控制人邰正彪先
生之配偶）计划于2025年8月25日至2025年11月24日通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减
持公司股份不超过15000000股，即不超过公司总股本的2.97%。其中，集中竞价交易方式减持
的股份不超过5000000股，即不超过公司总股本的0.99%；大宗交易方式减持的股份不超过1000
0000股，即不超过公司总股本的1.98%。
2025年9月17日披露了《关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告》（
公告编号：2025-37），黄春燕女士于2025年9月2日至2025年9月16日通过集中竞价交易方式减
持2339900股，通过大宗交易方式减持300000股，合计占公司总股本的0.52%。
2025年9月26日披露了《关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告》（
公告编号：2025-38），黄春燕女士于2025年9月17日至2025年9月24日通过集中竞价交易方式
减持2660100股，通过大宗交易方式减持3766000股，合计占公司总股本的1.27%。
公司于2025年11月25日收到黄春燕女士出具的《关于减持公司股份触及1%整数倍暨减持计
划实施完成的告知函》，黄春燕女士于2025年11月17日、2025年11月24日分别通过大宗交易方
式减持300000股、5634000股，占公司总股本的比例分别为0.06%、1.12%；合计减持5934000股
，占公司总股本的1.18%。本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份
数量由164877802股减少至158943802股，占公司总股本的比例由32.67%减少至31.49%；2025年
11月24日权益变动触及1%的整数倍。截至本公告披露日，黄春燕女士本次减持计划实施完成。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月2日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月2日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年12月2日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月26日
7、出席对象：
（1）截止2025年11月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：现场会议的地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司会议室
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《企业会计准则》等相关
规定的要求，公司及下属子公司对2025年1-9月对应收款项、存货、长期股权投资、其他非流
动金融资产、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能
性，各类存货的可变现净值，长期股权投资的公允价值减值迹象，其他非流动金融资产回收的
可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产
中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资
产计提减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、公司总经理辞职情况
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理邰紫鹏先生的
书面辞职报告，邰紫鹏先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达董事会
之日起生效。邰紫鹏先生辞任后将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务。
截至本公告披露日，邰紫鹏先生持有公司股票1,463.35万股。邰紫鹏先生在担任公司总经
理期间勤勉尽责，公司及董事会对邰紫鹏先生为推动公司高质量发展所做出的重要贡献表示衷
心感谢！
二、聘任公司总经理情况
公司于2025年10月24日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理
的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核，董事会同意聘任黄东保先生为公
司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，黄东保先生持有公司股份32.40万股；黄东保先生不存在《公司法》
第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公
开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的情
形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经申请查询证券期货市场诚信档案，黄东保先生无
违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。本次聘任总经理职务的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，合法有效。
三、公司董事会审计委员会委员调整情况
公司董事会于近日收到黄东保先生的书面辞职报告，黄东保先生因工作变动原因申请辞去
第七届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。黄东保先生辞任后将
继续担任公司董事、董事会提名委员会委员职务。鉴于黄东保先生辞去公司第七届董事会审计
委员会委员职务，为保证公司董事会审计委员会的正常运作，经董事长提名，公司董事会同意
选举董事盛扛扛先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董
事会任期届满之日止。
调整前后公司董事会审计委员会委员情况如下：
调整前：周萍华女士（主任委员）、齐萌先生、黄东保先生；
调整后：周萍华女士（主任委员）、齐萌先生、盛扛扛先生。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
泰尔重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年8月2日披露了《关于
公司控股股东、实际控制人之一致行动人拟减持公司股份的预披露公告》,公司控股股东、实
际控制人之一致行动人黄春燕女士（控股股东、实际控制人邰正彪先生之配偶）计划于2025年
8月25日至2025年11月24日通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持公司股份不超过1500000
0股，即不超过公司总股本的2.97%。其中，集中竞价交易方式减持的股份不超过5000000股，
即不超过公司总股本的0.99%；大宗交易方式减持的股份不超过10000000股，即不超过公司总
股本的1.98%。
公司于近日收到黄春燕女士出具的《关于减持公司股份触及1%整数倍的告知函》，黄春燕
女士于2025年9月17日至2025年9月24日通过集中竞价交易方式减持2660100股，通过大宗交易
方式减持3766000股，合计占公司总股本的1.27%。本次权益变动后，公司控股股东及其一致行
动人合计持有公司股份数量由171303902股减少至164877802股，占公司总股本的比例由33.94%
减少至32.67%，权益变动触及1%的整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
泰尔重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年8月2日披露《关于公
司控股股东、实际控制人之一致行动人拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2025-25
），公司控股股东、实际控制人之一致行动人黄春燕女士（控股股东、实际控制人邰正彪先生
之配偶）计划于2025年8月25日至2025年11月24日通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持
公司股份不超过15000000股，即不超过公司总股本的2.97%。其中，集中竞价交易方式减持的
股份不超过5000000股，即不超过公司总股本的0.99%；大宗交易方式减持的股份不超过100000
00股，即不超过公司总股本的1.98%。
公司于近日收到黄春燕女士出具的《关于减持公司股份触及1%整数倍的告知函》，黄春燕
女士于2025年9月2日至2025年9月16日通过二级市场竞价方式减持2339900股，通过大宗交易方
式减持300000股，合计占公司总股本的0.52%。本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动
人合计持有公司股份数量由173943802股减少至171303902股，占公司总股本的比例由34.46%减
少至33.94%，权益变动触及1%的整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，需进行换届选
举。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由职工代表担任的董事人数不得低于公司董
事总数的1/3，职工代表董事由职工代表大会选举产生。
2025年9月8日，公司召开了职工代表大会，对公司第七届董事会职工代表董事进行了民主
选举，会议选举杨晓明先生、葛燕飞先生、冯春兰女士为公司第七届董事会职工代表董事（简
历详见附件）。公司工会委员会于2025年9月9日至2025年9月11日对选举结果进行公示，公示
期满无异议。上述职工代表董事与公司股东大会选举产生的董事会成员邰紫鹏先生、黄东保先
生、盛扛扛先生、周萍华女士（独立董事）、张庆茂先生（独立董事）、齐萌先生（独立董事
）共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致（2025年9月12日—2028年9
月11日）。
本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事
总数的二分之一。
附件：
杨晓明先生：1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学EMBA，
注册会计师。历任泰尔重工股份有限公司财务总监、董事会秘书，现任泰尔重工股份有限公司
董事、财务总监、董事会秘书。杨晓明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，杨晓明先生未持有公司股份。
杨晓明先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚
，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任
公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经申请查询证券期货
市场诚信档案，杨晓明先生无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行
人名单。葛燕飞先生：1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士。历任泰尔
重工股份有限公司设计部部长、标准化部部长、技术中心副主任、传动事业部经理、质量安环
中心总监。现任泰尔重工股份有限公司董事、副总经理。葛燕飞先生与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，葛燕
飞先生持有公司股份13.50万股。葛燕飞先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之
一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在
被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等有关规定。经申请查询证券期货市场诚信档案，葛燕飞先生无违法违规信息及不良诚信信息
记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。
冯春兰女士：1982年3月出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。历任泰尔重工股
份有限公司精益管理部部长、战略运营部部长、生产总监、营销服务中心总经理、监事会主席
。现任泰尔重工股份有限公司董事、副总经理。冯春兰女士与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，冯春兰女士未
持有公司股份。
冯春兰女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政
处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合
担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经申请查询证券
期货市场诚信档案，冯春兰女士无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被
执行人名单。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开日期和时间2025年9月12日现场会议召开时间：2025年9月12日14:00。网络
投票时间：2025年9月12日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025
年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2025年9月12日9:15至15:00的任意时间。
（2）现场会议地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司会议室。
（3）股权登记日：2025年9月8日。
（4）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长邰紫鹏先生。
（7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
（1）出席本次股东会的股东及股东代表共计348人，共计代表股份158482706股，占公司
有表决权股份总数的31.4012%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共10人，代表股份
155751502股，占公司有表决权股份总数的30.8601%；通过网络投票出席的股东338人，代表股
份2731204股，占公司有表决权股份总数的0.5412%。
（2）公司董事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
（3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于新增及修订公司部分制度的议案》；
表决结果：同意157939206股，占出席会议有表决权股份总数的99.6571%；反对488200股
，占出席会议有表决权股份总数的0.3080%；弃权55300股（其中，因未投票默认弃权1200股）
，占出席会议有表决权股份总数的0.0349%。
中小股东总表决情况：同意2478504股，占出席会议中小股东所持股份的82.0152%；反对4
88200股，占出席会议中小股东所持股份的16.1548%；弃权55300股（其中，因未投票默认弃权
1200股），占出席会议中小股东所持股份的1.8299%。
2、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举邰紫鹏先生、黄东保先生、盛扛扛先生为公司第七届董事会非
独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。
2.01选举邰紫鹏为非独立董事
表决结果：同意155897602股，占出席会议有表决权股份总数的98.3688%，邰紫鹏当选；
中小股东总表决情况：同意436900股，占出席会议中小股东所持股份的14.4573%。
2.02选举黄东保为非独立董事
表决结果：同意155847793股，占出席会议有表决权股份总数的98.3374%，黄东保当选；
中小股东总表决情况：同意387091股，占出席会议中小股东所持股份的12.8091%。
2.03选举盛扛扛为非独立董事
表决结果：同意155824872股，占出席会议有表决权股份总数的98.3230%，盛扛扛当选；
中小股东总表决情况：同意364170股，占出席会议中小股东所持股份的12.0506%。
3、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
会议以累积投票的方式选举周萍华女士、张庆茂先生、齐萌先生为公司第七届董事会独立
董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳
证券交易所备案审核无异议。
3.01选举周萍华为独立董事
表决结果：同意155828671股，占出席会议有表决权股份总数的98.3253%，周萍华当选；
中小股东总表决情况：同意367969股，占出席会议中小股东所持股份的12.1763%。
3.02选举张庆茂为独立董事
表决结果：同意155851090股，占出席会议有表决权股份总数的98.3395%，张庆茂当选；
中小股东总表决情况：同意390388股，占出席会议中小股东所持股份的12.9182%。
3.03选举齐萌为独立董事
表决结果：同意155859873股，占出席会议有表决权股份总数的98.3450%，齐萌当选；中
小股东总表决情况：同意399171股，占出席会议中小股东所持股份的13.2088%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决定于2025年9
月12日召开公司2025年第一次临时股东会，具体通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年9月12日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年9月12日9:15至15:00的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《企业会计准则》等相关
规定的要求，公司及下属子公司对2025年1-6月对应收款项、存货、长期股权投资、其他非流
动金融资产、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能
性，各类存货的可变现净值，长期股权投资的公允价值减值迹象，其他非流动金融资产回收的
可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产
中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资
产计提减值准备。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|