资本运作☆ ◇002350 北京科锐 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│固安科锐新能源科技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 341.76│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能配电设备制造项│ 2.40亿│ 1.49万│ 1.10亿│ 100.04│ ---│ 2020-04-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.10亿│ 0.00│ 3.61亿│ 100.20│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-16 │交易金额(元)│842.21万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │杭州平旦科技有限公司35%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │杭州青木元企业管理有限公司 │
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│卖方 │北京科锐配电自动化股份有限公司 │
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│交易概述 │北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）基于浙江中企华资产评估有限公司│
│ │出具的《资产评估报告》，以842.205万元向杭州青木元企业管理有限公司（以下简称“青 │
│ │木元”）转让公司持有的杭州平旦科技有限公司（以下简称“杭州平旦”）35%股权，以144│
│ │.378万元向杭州青宜技术服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“青宜技术”）转让公司持│
│ │有的杭州平旦6%股权，以240.63万元向陈兆华转让公司持有的杭州平旦10%股权。 │
│ │ 根据股权转让协议约定，公司已收到受让方杭州青木元企业管理有限公司与陈兆华支付│
│ │的第一期股权转让款及杭州青宜技术服务合伙企业（有限合伙）支付的全部股权转让款，杭│
│ │州平旦已完成了股权变更及受让方股权质押事项的登记手续，并取得了杭州市拱墅区市场监│
│ │督管理局换发的《营业执照》，公司后续将关注受让方按协议约定支付剩余款项情况。 │
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│公告日期 │2024-10-16 │交易金额(元)│144.38万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │杭州平旦科技有限公司6%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │杭州青宜技术服务合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │北京科锐配电自动化股份有限公司 │
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│交易概述 │北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）基于浙江中企华资产评估有限公司│
│ │出具的《资产评估报告》，以842.205万元向杭州青木元企业管理有限公司（以下简称“青 │
│ │木元”）转让公司持有的杭州平旦科技有限公司（以下简称“杭州平旦”）35%股权，以144│
│ │.378万元向杭州青宜技术服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“青宜技术”）转让公司持│
│ │有的杭州平旦6%股权，以240.63万元向陈兆华转让公司持有的杭州平旦10%股权。 │
│ │ 根据股权转让协议约定，公司已收到受让方杭州青木元企业管理有限公司与陈兆华支付│
│ │的第一期股权转让款及杭州青宜技术服务合伙企业（有限合伙）支付的全部股权转让款，杭│
│ │州平旦已完成了股权变更及受让方股权质押事项的登记手续，并取得了杭州市拱墅区市场监│
│ │督管理局换发的《营业执照》，公司后续将关注受让方按协议约定支付剩余款项情况。 │
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│公告日期 │2024-10-16 │交易金额(元)│240.63万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │杭州平旦科技有限公司10%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │陈兆华 │
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│卖方 │北京科锐配电自动化股份有限公司 │
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│交易概述 │北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）基于浙江中企华资产评估有限公司│
│ │出具的《资产评估报告》，以842.205万元向杭州青木元企业管理有限公司（以下简称“青 │
│ │木元”）转让公司持有的杭州平旦科技有限公司（以下简称“杭州平旦”）35%股权，以144│
│ │.378万元向杭州青宜技术服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“青宜技术”）转让公司持│
│ │有的杭州平旦6%股权，以240.63万元向陈兆华转让公司持有的杭州平旦10%股权。 │
│ │ 根据股权转让协议约定，公司已收到受让方杭州青木元企业管理有限公司与陈兆华支付│
│ │的第一期股权转让款及杭州青宜技术服务合伙企业（有限合伙）支付的全部股权转让款，杭│
│ │州平旦已完成了股权变更及受让方股权质押事项的登记手续，并取得了杭州市拱墅区市场监│
│ │督管理局换发的《营业执照》，公司后续将关注受让方按协议约定支付剩余款项情况。 │
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│公告日期 │2024-09-19 │交易金额(元)│3400.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京合众慧能科技股份有限公司28.3│标的类型 │股权 │
│ │761%股权 │ │ │
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│买方 │欧科电（北京）科技有限公司 │
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│卖方 │北京科锐配电自动化股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日召开第八届 │
│ │董事会第二次会议，审议通过《关于转让参股公司北京合众慧能科技股份有限公司股权的议│
│ │案》，同意公司为优化产业布局与资源配置，改善资产结构，提高经营效率和盈利能力，以│
│ │3400万元将持有的北京合众慧能科技股份有限公司（以下简称“合众慧能”）28.3761%股权│
│ │转让给欧科电（北京）科技有限公司（以下简称“欧科电”）。本次股权转让完成后，公司│
│ │将不再持有合众慧能股权。 │
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│公告日期 │2024-08-21 │交易金额(元)│98.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │郑州科锐同源电力设计有限公司49% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │北京科锐配电自动化股份有限公司 │
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│卖方 │冯爱华、余正洋 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 北京科锐配电自动化股份有限公司于2024年7月31日召开第七届董事会第三十九次会议 │
│ │，审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权并增资的议案》。 │
│ │ 为提升公司经营能力，满足业务发展需要，进一步落实公司发展战略，公司拟以98万元│
│ │受让控股子公司郑州科锐同源电力设计有限公司（以下简称“同源电力”）少数股东冯爱华│
│ │、余正洋合计持有的同源电力49%股权。本次股权受让完成后，公司持有的同源电力股权比 │
│ │例将由51%变更为100%，同源电力将成为公司全资子公司。 │
│ │ 本次股权受让完成后，为满足同源电力后续业务发展的需要，公司拟以自有资金4700万│
│ │元对同源电力进行增资，用于充实其资本金、提高其资金实力和综合竞争力。本次增资完成│
│ │后，同源电力的注册资本将由300万元增加至5000万元。 │
│ │ 近日，上述事项已办理完成工商变更登记手续，并取得郑州高新技术产业开发区市场监│
│ │督管理局颁发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-08-21 │交易金额(元)│4700.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │郑州科锐同源电力设计有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京科锐配电自动化股份有限公司 │
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│卖方 │郑州科锐同源电力设计有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 北京科锐配电自动化股份有限公司于2024年7月31日召开第七届董事会第三十九次会议 │
│ │，审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权并增资的议案》。 │
│ │ 为提升公司经营能力，满足业务发展需要，进一步落实公司发展战略，公司拟以98万元│
│ │受让控股子公司郑州科锐同源电力设计有限公司（以下简称“同源电力”）少数股东冯爱华│
│ │、余正洋合计持有的同源电力49%股权。本次股权受让完成后，公司持有的同源电力股权比 │
│ │例将由51%变更为100%，同源电力将成为公司全资子公司。 │
│ │ 本次股权受让完成后，为满足同源电力后续业务发展的需要，公司拟以自有资金4700万│
│ │元对同源电力进行增资，用于充实其资本金、提高其资金实力和综合竞争力。本次增资完成│
│ │后，同源电力的注册资本将由300万元增加至5000万元。 │
│ │ 近日，上述事项已办理完成工商变更登记手续，并取得郑州高新技术产业开发区市场监│
│ │督管理局颁发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-06-20 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │固安科锐新能源科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京科锐新能源科技发展有限公司 │
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│卖方 │固安科锐新能源科技有限公司 │
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│交易概述 │北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议审议│
│ │通过了《关于对全资二级子公司增资的议案》，同意公司全资子公司北京科锐新能源科技发│
│ │展有限公司（以下简称“新能源科技”）以自有资金对公司二级子公司固安科锐新能源科技│
│ │有限公司（以下简称“固安科锐”）进行增资，具体情况如下： │
│ │ 一、本次增资情况概述 │
│ │ 为满足公司全资二级子公司固安科锐屋顶分布式光伏发电项目（二期）项目发展的需要│
│ │，同意公司全资子公司新能源科技以自有资金向固安科锐增加注册资本600万元，同时固安 │
│ │科锐向银行申请不超过2400万元的项目贷款用于该项目发展。增资完成后，固安科锐注册资│
│ │本变更为2650万元，全资子公司新能源科技仍持有固安科锐100%股权。 │
│ │ 本次对全资二级子公司增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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北京科锐北方科技发展有限 1.10亿 20.33 75.00 2021-01-19
公司
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合计 1.10亿 20.33
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京科锐配│固安科锐新│ 4310.22万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电自动化股│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐配│北京科锐博│ 2300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电自动化股│华电气设备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐配│郑州空港科│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电自动化股│锐电力设备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐配│郑州空港科│ 1737.08万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电自动化股│锐电力设备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐配│北京科锐博│ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电自动化股│润电力电子│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐配│北京科锐博│ 970.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电自动化股│华电气设备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐配│北京科锐博│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电自动化股│华电气设备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京科锐配│北京科锐博│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电自动化股│华电气设备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐配│北京科锐博│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电自动化股│润电力电子│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-19│对外投资
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一、概述
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开第八届董
事会第五次会议，审议通过《关于投资设立全资二级子公司的议案》，同意公司全资子公司北
京科锐新能源科技发展有限公司以自有资金800万元新设八家全资二级子公司，分别为秀山科
锐新能源科技有限公司、潼南科锐新能源科技有限公司、永川科锐新能源科技有限公司、合川
科锐新能源科技有限公司、荣昌科锐新能源科技有限公司、桂阳蓉城科锐新能源科技有限公司
、资兴科锐新能源科技有限公司、桂阳正和科锐新能源科技有限公司（以上均为暂定企业名称
，最终以市场监督管理部门核准名称的为准），注册资本均为100万元，以开展公司新能源项
目的预可研、相关政府部门协调、项目的备案等前期工作。本次事项不构成关联交易，不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限范围内
，无须提交公司股东大会审议。
二、投资主体基本情况
公司名称：北京科锐新能源科技发展有限公司
统一社会信用代码：91110108MA04EG6T64
住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼1层101-113
法定代表人：付小东
注册资本：10000万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2021年08月26日
经营期限：自2021年08月26日至无固定期限
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基
础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；销售自行开发的产
品、汽车、机动车充电、机械设备；检测服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；维修机械设
备；出租办公用房；合同能源管理；制造输配电及控制设备；货物进出口；技术进出口；进出
口代理；供电业务；各类工程建设活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
供电业务、各类工程建设活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）新能源科技不属于
失信被执行人，公司持有新能源科技100%股权。
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2024-10-23│股权回购
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北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开第八届董
事会第三次会议与第八届监事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份的方案》，同意公
司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过
人民币10000万元（含）；回购股份价格不超过人民币7.26元/股，回购期限自董事会审议通过
回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股
份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》（以下简称“《回购指引》”）等相关规定，上市公司应当在首次回购股份事实发生的
次一交易日予以公告。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2024年10月22日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，回购
公司股份3245205股，约占公司目前总股本的0.60%，最高成交价为5.77元/股，最低成交价为5
.36元/股，成交总金额为18273869.55元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民
币7.26元/股。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购方案的要求。
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2024-10-09│重要合同
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特别提示：
1、本次签署的《投资协议书》为双方基于合作意向而签署的投资意向协议，截至目前，
正在开展项目前期相关工作，公司尚未完成公司内部投资决策程序，协议尚需经公司股东大会
审批通过后方可生效，协议所涉项目最终能否实施存在重大不确定性。
2、本协议签署后，公司后续将根据实际推进情况，对该项目履行内部审批和决策程序。
同时本协议项下项目的实施尚需取得政府相关部门审批，可能存在政府审批不通过或审批期限
过长而导致协议失效的审批风险。
3、本协议在履行过程中可能面临国家政策调整、市场环境变化、管理风险、行业竞争风
险以及各种因素变化，导致项目变更、中止、建设期延长或无法推进的风险。
4、本协议的签署对公司经营业绩和财务状况的影响需视协议后续具体合作内容的实施情
况而定。
5、后续公司将按照法律法规及公司章程的相关规定，对协议项下具体项目履行相应的审
批和决策程序，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议签署概况
为贯彻落实国家双碳战略目标，发挥地方政府和企业的各自优势，共同推动秀山土家族苗
族自治县域内独立储能电站项目发展，近日，北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“
公司”）与重庆市秀山土家族苗族自治县人民政府本着互惠互利、合作双赢的原则，签署了《
投资协议书》（以下简称“本协议”）。本协议尚未生效，所涉项目投资尚需提交公司董事会
及股东大会审议，后续公司将按照相关规定，对协议项下具体项目履行相应的决策和审批程序
，并及时履行信息披露义务。
本协议的签署不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、合作方介绍
名称：秀山土家族苗族自治县人民政府
地址：重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道渝秀大道20号秀山土家族苗族自治县人民政
府不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。
三、协议主要内容
甲方：秀山土家族苗族自治县人民政府（以下简称甲方）乙方：北京科锐配电自动化股份
有限公司（以下简称乙方）甲乙双方本着互惠互利、合作双赢的原则，根据《中华人民共和国
民法典》及相关法律法规和政策规定，经甲乙双方友好协商，就乙方在秀山县投资建设独立储
能电站相关事宜达成以下协议，双方共同遵守。
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2024-09-21│股权回购
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1、公司本次以集中竞价交易方式回购股份资金总额不低于人民币5000万元（含），不超
过人民币10000万元（含）；回购股份价格不超过人民币7.26元/股，回购期限自董事会审议通
过回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购
股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。
2、根据《公司章程》第二十六条及第一百二十三条规定，在将股份用于股权激励或员工
持股计划情况下的回购本公司股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，无需提
交公司股东大会审议。
3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股百分之五以上股东在
未来三个月、未来六个月内无明确的减持计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将根据相关
规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
4、风险提示：本次回购存在回购股份所需资金未能及时筹措到位，导致回购方案无法按
计划实施的风险；本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格，导致
回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；若
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