资本运作☆ ◇002350 北京科锐 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-01-20│ 24.00│ 6.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-12-23│ 11.84│ 1.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-13│ 4.40│ 507.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2018-05-18│ 4.31│ 4.71亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Creative Energy In│ 65.72│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
│vestments （Europe│ │ │ │ │ │ │
│ ）Limited │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│固安科锐新能源科技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 494.51│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能配电设备制造项│ 2.40亿│ 1.49万│ 1.10亿│ 100.04│ ---│ 2020-04-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.10亿│ 0.00│ 3.61亿│ 100.20│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-12 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │陕西科锐综合能源服务有限公司34% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │陕西胜杰电气设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京科锐集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过《│
│ │关于转让二级参股公司陕西科锐综合能源服务有限公司股权的议案》，现将具体情况公告如│
│ │下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司现通过全资子公司北京科锐能源管理有限公司（以下简称“科锐能源”）持有二级│
│ │参股公司陕西科锐综合能源服务有限公司（以下简称“陕西科锐”）34%股权，陕西胜杰电 │
│ │气设备有限公司（以下简称“陕西胜杰”）持有陕西科锐66%股权。目前陕西科锐净资产为 │
│ │负，为进一步优化公司产业布局与资源配置，改善资产结构，聚焦主业发展，提高经营效率│
│ │和盈利能力，公司同意科锐能源以1.00元向陕西胜杰转让其持有的陕西科锐34%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │交易金额(元)│495.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Greenet Plant S.R.L.100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │Creative Energy Investments（Europe）Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │SAMFIROIU OVIDIU STEFAN、ANGHELVALERIU ALEXANDRU、GREERE ION-ADRIAN │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月11日召开第八届董事会第十 │
│ │九次会议，审议通过《关于二级控股子公司收购GreenetPlant │
│ │ S.R.L.100%股权的议案》，为拓展海外新能源及储能领域业务，优化公司战略布局，同│
│ │意公司二级控股子公司CreativeEnergyInvestments（Europe）Limited（以下简称“CEIL”│
│ │,注册地:爱尔兰）出资约495万欧元，收购SAMFIROIUOVIDIUSTEFAN、ANGHELVALERIUALEXAND│
│ │RU、GREEREION-ADRIAN合计持有的GreenetPlantS.R.L.（以下简称“GP”或“标的公司）10│
│ │0%股权。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华能秦煤瑞金发电有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长现任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开第八届董事会第十五│
│ │次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于子公司日常经营关联交易的议案》，│
│ │同意公司全资子公司郑州科锐同源电力设计有限公司（以下简称“同源电力”）和公司全资│
│ │二级子公司四川科锐锐意电力工程有限公司（以下简称“四川科锐”）组成的联合体（以下│
│ │简称“联合体”）签订关于“华能江西分公司瑞金电厂分布式光伏项目EPC工程项目（招标 │
│ │编号：HNZB2025-07-1-045-01）”的EPC总承包项目合同。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 近日，公司全资子公司同源电力和公司全资二级子公司四川科锐组成的联合体中标华能│
│ │秦煤瑞金发电有限责任公司（以下简称“秦煤瑞金”）招标的“华能江西分公司瑞金电厂分│
│ │布式光伏项目EPC工程项目（招标编号：HNZB2025-07-1-045-01）”，中标金额为23,507,84│
│ │9.26元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》相关规定，公│
│ │司董事长付小东先生现任秦煤瑞金董事长，公司董事付小莉女士现任秦煤瑞金董事，本次交│
│ │易构成日常关联交易，项目中标金额占公司最近一期经审计净资产的1.39%，该议案已经公 │
│ │司独立董事专门会议2025年第三次会议和第八届董事会第十五次会议审议通过。董事长付小│
│ │东先生、董事付小莉女士及付静女士为关联董事，已回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、秦煤瑞金基本信 │
│ │ 公司名称：华能秦煤瑞金发电有限责任公司 │
│ │ 公司董事长付小东先生现任秦煤瑞金董事长，公司董事付小莉女士现任秦煤瑞金董事，│
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
北京科锐北方科技发展有限 5400.00万 9.96 36.72 2026-06-30
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 5400.00万 9.96
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-30 │质押股数(万股) │5400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │36.72 │质押占总股本(%) │9.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京科锐北方科技发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司榆林分行 │
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│质押起始日 │2026-06-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月26日北京科锐北方科技发展有限公司质押了5400.0万股给上海浦东发展银行│
│ │股份有限公司榆林分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京科锐集│固安科锐新│ 3615.79万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐集│四川科锐锐│ 2350.78万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│意电力工程│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐集│郑州科锐同│ 2350.78万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│源电力设计│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐集│固安科锐新│ 1920.56万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐集│四川科锐锐│ 434.54万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│意电力工程│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐集│郑州科锐同│ 434.54万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│源电力设计│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐集│四川科锐锐│ 399.98万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│意电力工程│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐集│四川科锐锐│ 199.99万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│意电力工程│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐集│四川科锐锐│ 107.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│意电力工程│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐集│湖南昌达输│ 39.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│变电建设有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐集│郑州科锐同│ 13.32万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│源电力设计│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐集│北京科锐博│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│润电力电子│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐集│北京科锐博│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│华电气设备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐集│郑州空港科│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│锐电力设备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐集│郑州空港科│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│锐电力设备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐集│郑州空港科│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│锐电力设备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│价格调整
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一、回购股份的基本情况
北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第八届董事会第
十四次会议与第八届监事会第八次会议，审议通过《关于回购公司股份的方案》，同意公司使
用自有资金及金融机构借款以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币5000万
元（含），不超过人民币10000万元（含）；回购股份价格不超过人民币9.90元/股，回购期限
自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的
股份数量为准，回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。
二、回购股份的进展情况
截至董事会决议日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份778200
股，约占公司目前总股本的0.14%，最高成交价为8.19元/股，最低成交价为8.09元/股，成交
总金额为6342596.00元（不含交易费用）。
三、本次调整回购股份价格的具体情况
鉴于近期公司股票价格持续高于回购股份方案中原定的回购价格，为充分彰显对公司长期
投资价值的高度认可及对未来发展的坚定信心，同时确保本次回购股份方案的顺利实施，公司
同意将回购价格由不超过人民币9.90元/股调整为不超过人民币22.28元/股。
本次调整后的回购价格不超过公司第八届董事会第二十二次会议审议通过本次调整事项前
30个交易日公司股票交易均价的150%。调整后的回购股份价格自2026年7月14日起生效。
本次回购的具体股份数量、回购资金总额及占公司总股本的比例，以回购期限届满或回购
完毕时的实际实施情况为准。除上述回购价格调整外，本次回购股份方案的其他内容均保持不
变。
四、本次调整回购股份价格的决策程序
公司于2026年7月13日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整回购股份
价格的议案》，本次调整回购股份价格事项无需提交公司股东会审议。
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2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第八届董事会第
二十二次会议，审议通过《关于2026半年度计提资产减值准备的议案》，现将公司本次计提资
产减值准备的具体情况说明如下：
一、本次计提资产减值准备的原因
为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则》的有关规定，基于谨慎性原则，公司对
可能存在减值迹象的资产计提减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2026年1月1日—2026年6月30日
2、预计的经营业绩
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告有关事项未与会计师事务所进行预沟通，本次业绩预告未经会计师事务所预
审计。
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2026-06-30│股权质押
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东北京科锐北方科技发
展有限公司（以下简称“科锐北方”）告知函，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体
事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、控股股东股份质押情况说明
（1）科锐北方本次办理的股份质押，与上市公司生产经营需求无关，不存在非经营性资
金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、
公司治理产生影响，其所持有上市公司股份不涉及业绩补偿义务。
（2）科锐北方未来半年内到期的质押股份累计数量为0股，占其所持股份比例为0%，占公
司总股本比例为0%，对应融资余额0万元；科锐北方未来一年内到期的质押股份累计数量为0股
，占其所持股份比例为0%，占公司总股本比例为0%，对应融资余额为0万元。
（3）目前科锐北方股票质押不存在平仓风险，质押风险仍在可控范围之内。如科锐北方
出现平仓风险，其会按规定及时通知公司并履行信息披露义务。未来其股份变动如达到《证券
法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关情形，将严格遵照权益披露的相关规定，
及时履行信息披露义务。
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2026-06-12│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过
《关于转让二级参股公司陕西科锐综合能源服务有限公司股权的议案》，现将具体情况公告如
下：
一、交易概述
公司现通过全资子公司北京科锐能源管理有限公司（以下简称“科锐能源”）持有二级参
股公司陕西科锐综合能源服务有限公司（以下简称“陕西科锐”）34%股权，陕西胜杰电气设
备有限公司（以下简称“陕西胜杰”）持有陕西科锐66%股权。目前陕西科锐净资产为负，为
进一步优化公司产业布局与资源配置，改善资产结构，聚焦主业发展，提高经营效率和盈利能
力，公司同意科锐能源以1.00元向陕西胜杰转让其持有的陕西科锐34%股权。
本次股权转让完成后，科锐能源将不再持有陕西科锐股权，本次股权转让不会导致公司合
并报表范围发生变化。
本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。本次事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。
二、交易对方的基本情况
1、基本信息
公司名称：陕西胜杰电气设备有限公司
法定代表人：耿芳
统一社会信用代码：91610132321963940F
成立日期：2015年1月14日
注册资本：500万元人民币
营业期限：2015年1月14日至无固定期限
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
注册地址：西安经济技术开发区凤城一路8号御道华城第2幢11407号经营范围：一般项目
：电子产品销售；仪器仪表销售；金属材料销售；办公设备销售；软件开发；计算机软硬件及
辅助设备零售；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；电力设施器材销售；配电开关
控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务
（不含许可类租赁服务）；电气设备修理；信息系统运行维护服务；智能输配电及控制设备销
售；新能源汽车整车销售；新能源汽车生产测试设备销售；集中式快速充电站；电动汽车充电
基础设施运营；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）2、股
权结构：
股东耿芳持有陕西胜杰100%股权。
陕西胜杰与公司不存在关联关系，与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债
权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经
查询，陕西胜杰不属于失信被执行人。
3、交易对方主要财务数据（未经审计）
三、交易标的基本情况
1、基本信息
公司名称：陕西科锐综合能源服务有限公司
法定代表人：耿芳
统一社会信用代码：91610131MA6W1NY28E
成立日期：2018年8月16日
注册资本：1000万元人民币
营业期限：2018年8月16日至无固定期限
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：西安市高新区唐延路27号地电大厦1310室经营范围：一般项目：合同能源管理
；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行
业高效节能技术研发；电动汽车充电基础设施运营；园区管理服务；对外承包工程；智能控制
系统集成；电气设备销售；终端测试设备销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电力
设施器材销售；新能源原动设备销售；高性能密封材料销售；配电开关控制设备销售；充电桩
销售；电容器及其配套设备销售；智能输配电及控制设备销售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电力设施承装、承修、承试；建筑劳务分包；
各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）
科锐能管持有陕西科锐34%股权，对应出资额人民币340万元，其中已实缴出资34万元，未
实缴出资306万元。
本次交易不涉及优先受让权，标的股权产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利
限制，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨
碍权属转移的其他情况。经查询，截至目前陕西科锐不属于失信被执行人。
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2026-06-12│其他事项
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过
《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》，现将具体情况公告如下：
一、交易概述
公司持有参股公司贵安新区配售电有限公司（以下简称“贵安配售电”）4.5%股权。近日
，公司收到相关通知，获悉贵安配售电股东泰豪科技股份有限公司拟向贵安配售电另一股东转
让其持有的贵安配售电7%股权，拟转让价格为6560.60万元。根据贵安配售电《公司章程》规
定，公司对本次股权转让事项具有优先购买权，结合公司整体经营战略布局与长远发展利益综
合考虑，经审慎研究，同意公司放弃本次股权转让所对应的优先购买权。
本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。本次事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。
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2026-06-12│其他事项
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过
《关于注销二级控股子公司的议案》，现将具体情况公告如下：
一、交易概述
公司控股子公司北京稳力科技有限公司持有佛山创驱电动科技有限公司（以下简称“佛山
创驱”）80%股权，持有北京佐安东科技有限公司（以下简称“佐安东”）97%股权，为进一步
优化公司资源配置，降低管理成本，经公司审慎研究，同意将佛山创驱、佐安东注销。本次注
销二级控股子公司有利于公司聚焦主营业务发展，符合公司整体战略布局。
本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。本次事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。
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2026-06-11│重要合同
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一、中标情况概述
近期，北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）中标及预中标国家电网有限公司
2026年各区域第一次联合采购公开招标采购相关项目，本次公司中标及预中标金额合计约为71
774.46万元，
二、对公司业绩的影响
根据公司预估中标金额及报价测算，上述项目中标及预估中标金额合计约为71774.46万元
，约占公司2025年经审计营业收入的33.36%，上述项目合同的履行将对本公司2026年度及以后
年度的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
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2026-06-03│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，北
京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购的股份自过户至公司回购专用证券账户之
日起即失去其权利，不享受利润分配权利。公司现通过回购专用证券账户持有公司股份437219
2股，公司2025年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的
股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.32元（含税），不送红股，不以
公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转至下一年度。在本分配预案实施前，若
公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
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2026-05-28│其他事项
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特别提示：
1、北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）与T公司签署的《合作协议》属于意
向性约定，包括在市场开发、产品技术、储能项目投资等方面开展深度合作，协议中涉及的设
备采购与储能项目推进相关，存在不确定性，最终以公司签订的有约束力的协议内容为准。协
议中涉及需公司履行内部决策程序的事项，公司将按法律法规的要求履行内部决策程序后再实
施。
2、《合作协议》和《系统买卖协议》的实施需以公司投资建设的储能项目顺利实施为前
提，如受到法规政策变动、市场环境变化等不可预计或不可抗力因素的影响，将可能导致《合
作协议》或《系统买卖协议》无法按约定履行或终止等风险。
一、概述
公司致力于开拓国内外储能市场，积极与全球知名储能系统提供商在储能领域开展深度合
作，共同联合开发海内外优质储能项目以及在配变电以及储能产品的研发、制造等领域展开深
度协同，公司与全球知名储能系统提供商T公司于2026年5月26日签署了《合作协议》与《系统
买卖协议》，充分发挥双方在各自领域的优势，实现资源整合与互补。
本《合作协议》的签署无需提交公司董事会或者股东会审议。公司将根据后续合作项目的
进展情况依法依规及时履行相应的决策程序及信息披露义务。本合作协议的签署不构成关联交
易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易对手方介绍
T公司为全球知名储能系统提供商，不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。T公司
依法存续且经营正常，具备良好的资信情况和履约能力。因交易对手方信息为高度敏感的商业
秘密，如公司披露其信息，可能破坏公司与供应商的合作稳定性，泄露公司核心商业布局与采
购成本信息，引发不当市场竞争，严重损害公司及全体投资者的合法权益。出于商业信息保密
及战略发展的考虑，公司根据相关规定对本次交易对手方的相关信息履行豁免披露程序，不予
披露交易对手方的具体情况。
三、合作协议主要内容
甲方：北京科锐集团股份有限公司
乙方：T公司
1、在2026自然年度内，甲方承诺采购乙方提供的储能系统，采购的装机容量不低于200MW
h。在2027自然年度及2028自然年度内，甲方承诺分别向乙方采购总装机容量不低于200MWh的
储能系统。采购设备与服务以签订的有约束力的协议内容为准，具体采购单价将在双方后续签
署的《设备采购订单》中另行约定。2、甲方作为储能项目的投资方与配变电设备的生产方，
负责储能项目的整体投资、审批备案、场地规划、配变电设备供应及建设协调等工作。乙方作
为储能系统供应方，按照双方另行签订的《系统买卖协议》《长期服务协议》约定为储能项目
提供储能系统设备及相关技术服务。双方合作完成各自设备在合作项目中的安装应用。
3、双方未来将联合进行海内外优质储能项目的开发，在发挥乙方储能设备技术优势的基
础上，除投资合作外，在同等条件下，乙方可优先推荐或使用甲方提供专业的EPC总包建设服
务和项目运营服务。
4、如乙方对储能系统迭代更新，甲方应基于更新后的储能系统特性，在乙方技术支持与
配合下，研发适配该储能系统的配变电产品，并优先将该等配变电产品部署于双方合作项目中
。乙方在第三方储能项目中，同等条件下，可优先推荐部署甲方所生产的配变电设备。
5、本协议属于意向性约定，双方知悉并承认相关约定付诸实施的过程中均存在变动可能
性。双方理解和承认，本协议所提及的合作内容需要进一步商讨和细化，本协议仅作为双方截
至本协议签订之日就合作内容及双方权利义务达成的共识，并作为开展双方合作的依据和进一
步商讨以签订具有法律约束力的正式协议及相关文件的基础。无论本协议条款如何规定，双方
或双方关联实体如未能签订具有约束力的正式协议来完成合作事宜，任何一方对另一方不承担
任何责任，不得主张赔偿、补偿、成本损失或其他费用。
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2026-05-27│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计
数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年5月26日（星
期二）14:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室召开。本次会议
以现场表决与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2026年5月26日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的时间为2026年5月26日9:15至15:00的任意时间。
参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共220人，代表股份217,404,999股，占公司
有表决权股份总数的40.4129%。其中：
（一）现场会议情况
参加本次现场股东会的股东、股东代表及委托代理人共4人，代表股份216,132,934股，占
公司有表决权股份总数的40.1765%。
（二）网络投票情况
参加网络投票的股东共216人，代表股份1,272,065股，占公司有表决权股份总数的0.2365
%。
（三）中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共217人，代表股份1,272,165股，占公司
有表决权股份总数的0.2365%。
本次股东会由公司董事会召集，董事长付小东先生主持。公司董事、高级管理人员及见证
律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-05-20│委托理财
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北京科锐集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年3月11日召开第八届董事会第十九
次会议，于2026年3月31日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行投资理财的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过人民币30000万元的闲置自有资
金进行委托理财，在风险可控的前提下使公司及下属子公司收益最大化，投资期限自公司股东
会审议通过之日起12个月内有效。《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指
定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。
近日，公司购买的华夏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司结构性存款保本型产品
已到期赎回。
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2026-04-29│其他事项
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十次会
议决定于2026年5月26日（星期二）14:00召开2025年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月26日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月20日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司股东或其委托代理人；上述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室
9、股东会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；（2）网络投票：公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股
东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投
票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次
有效投票结果为准。
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2026-04-29│其他事项
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于2025年度和2026年度董事及高级管理人员薪酬的议案》，具体
情况如下：
一、2025年度董事及高级管理人员薪酬方案说明：
1、公司董事、高级管理人员兼任其他职务的，以其实际所在的主要工作岗位确定薪酬。
2、公司董事、高级管理人员实行年薪制，年薪由基本年薪和绩效薪酬两部分组成。年薪
水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩；绩效薪酬根据年薪标准、公司绩效完成情况、岗
位绩效考核等综合考核结果和等级确定。
3、独立董事津贴为7.2万元/年（税前），不足一年的按实际任期计算并予以发放。
4、报告期内董事、高级管理人员新任、离职或离任的，薪酬按实际任期计算并予以发放
，披露的薪酬金额为该名董高在报告期内担任董高期间获取的薪酬总额。
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2026-04-29│其他事项
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第
二十次会议，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将公司本次计提资产减
值准备的具体情况说明如下：
一、本次计提资产减值准备的原因
为客观反映公司财务状况，公司根据《企业会计准则》的有关规定，基于谨慎性原则，公
司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，截至2025年12月31日
，公司累计计提各项资产减值准备为337480478.97元，其中2025年度计提36992671.89元，减
少9908167.18元（收回或转回1609305.82元，转销或核销8298861.36元），其他变动-49447.8
0元（主要系处置子公司引起的坏账准备减少所致）。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第
二十次会议，审议通过《2025年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2025年度股东会审议
。
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2026-04-01│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计
数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年3月3
1日（星期二）14:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室召开。本
次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年3月31日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的时间为2026年3月31日9:15至15:00的任意时间。
参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共507人，代表股份218449471股，占公司有
表决权股份总数的40.6071%。其中：
（一）现场会议情况
参加本次现场股东会的股东、股东代表及委托代理人共4人，代表股份216132934股，占公
司有表决权股份总数的40.1765%。
（二）网络投票情况
参加网络投票的股东共503人，代表股份2316537股，占公司有表决权股份总数的0.4306%
。
（三）中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共504人，代表股份2316637股，占公司有
表决权股份总数的0.4306%。
本次股东会由公司董事会召集，董事长付小东先生主持。公司董事、高级管理人员及见证
律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-03-24│重要合同
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近日，中国华能集团有限公司（以下简称“中国华能”）在其电子商务平台（http://ec.
chng.com.cn）发布了“中国华能集团有限公司2026年逆变器框架协议采购招标（标段二）中
标结果公示”，公司为该项目中标人之一。现将公司中标情况公告如下：
一、中标情况概述
中标项目名称：中国华能集团有限公司2026年逆变器框架协议采购招标（标段二）
招标编号：HNZB2025-12-1-477-02
招标人：华能能源交通产业控股有限公司
中标内容：光伏逆变器
公示链接：https://ec.chng.com.cn/channel/home/#/purchasetop=0公司已取得本项目
中标通知书，中标金额为57600万元（具体中标金额，按照具体项目合同签订结算），最终以
签署的项目合同实际金额为准。
二、对公司业绩的影响
本项目为框架招标项目，具体中标金额需按照具体项目合同签订结算，最终以签署的项目
合同实际金额为准。上述项目合同的履行将对本公司2026年度及以后年度的经营业绩产生积极
的影响，但不影响公司经营的独立性。
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2026-03-13│收购兼并
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特别提示：
本次交易可能存在交割风险、审批风险、估值及商誉减值风险、标的公司盈利能力波动风
险、汇率波动风险、境外法律合规风险、业务整合风险等相关风险，详见本公告“八、本次交
易可能存在的风险”。
北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月11日召开第八届董事会第
十九次会议，审议通过《关于二级控股子公司收购GreenetPlantS.R.L.100%股权的议案》，为
拓展海外新能源及储能领域业务，优化公司战略布局，同意公司二级控股子公司CreativeEner
gyInvestments（Europe）Limited（以下简称“CEIL”）出资约495万欧元，收购SAMFIROIUOV
IDIUSTEFAN、ANGHELVALERIUALEXANDRU、GREEREION-ADRIAN合计持有的GreenetPlantS.R.L.（
以下简称“GP”或“标的公司）100%股权。现将具体内容公告如下：
交易概述
1、根据公司整体战略规划，为拓展海外新能源领域业务，优化公司战略布局，公司二级
控股子公司CEIL拟出资约495万欧元，收购SAMFIROIUOVIDIUSTEFAN、ANGHELVALERIUALEXANDRU
、GREEREION-ADRIAN（以下简称“各交易对手方”）合计持有的GP100%股权，以开展海外新能
源领域相关业务，GP目前拥有罗马尼亚瓦尔恰99MW/198MWh储能项目开发权。本次收购资金来
源为CEIL自有资金及自筹资金，本次股权收购完成后，公司二级控股子公司CEIL将持有GP100%
股权，GP财务报表将纳入公司合并报表范围。
2、本次交易尚需通过对外投资备案、标的公司所在国投资准入等审批程序。本次交易不
构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资在
董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。
3、公司董事会授权公司管理层或其授权人员负责办理与本次股权收购相关的具体事宜，
包括但不限于签署、修订与本次股权收购相关的协议、办理投资项目备案手续等事宜。
交易对方的基本情况
1、SAMFIROIUOVIDIUSTEFAN，罗马尼亚籍，国民身份证号码：VX96****，持有GP50%已发
行股本。
2、ANGHELVALERIUALEXANDRU，罗马尼亚籍，国民身份证号码：
VX97****，持有GP40%已发行股本。
3、GREEREION-ADRIAN，罗马尼亚籍，国民身份证号码：VX90****，持有GP10%已发行股本
。
除本次交易外，各交易对手方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。通过全国法院被执行人信息
系统、全国法院失信被执行人名单信息查询系统、中国执行信息公开网、中国裁判文书网等公
共信息系统查询，各交易对方均不属于失信被执行人。
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2026-03-13│对外担保
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月11日召开第八届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》。根据公司及子公司业务发展需要
，经全资子公司郑州科锐同源电力设计有限公司（以下简称“同源电力”）、全资二级子公司
四川科锐锐意电力工程有限公司（以下简称“四川科锐”）申请，现将2026年度担保额度安排
公告如下：
一、担保情况概述
1、根据公司及子公司业务发展需要，经同源电力、四川科锐申请，公司计划为同源电力
、四川科锐的银行综合授信、联合体投标、开具保函、项目履约担保或开展其他日常经营融资
业务提供担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、信用担保、抵押、质押等其他符合法律
法规要求的担保。本次新增担保额度总额不超过14000万元，担保额度自本次股东会通过之日
起有效期1年。同源电力计划为四川科锐提供联合体投标担保，最高担保额度不超过25000万元
，担保额度自本次股东会通过之日起有效期1年，在此期限内担保额度可循环滚动使用，担保
期限自主债务履行期限届满之日起6个月；四川科锐计划为同源电力提供联合体投标担保，最
高担保额度不超过25000万元，担保额度自本次股东会通过之日起有效期1年，在此期限内担保
额度可循环滚动使用，担保期限自主债务履行期限届满之日起6个月。
同源电力、四川科锐在项目投标过程中需要与不确定的第三方合作方组成联合体进行投标
，联合体成员对外承担连带责任，同源电力和四川科锐计划向不确定的联合体成员提供对外担
保，最高担保额度不超过10000万元，担保额度自本次股东会通过之日起有效期1年，在此期限
内担保额度可循环滚动使用，担保期限自主债务履行期限届满之日起6个月，被担保人应为信
誉良好、经公司审核符合条件，并与公司不存在关联关系的第三方合作方，被担保人可能包含
资产负债率超过70%的第三方。公司及子公司将要求除同源电力和四川科锐外的其他联合体成
员就公司或子公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公
司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、同源电力基本信息
公司名称：郑州科锐同源电力设计有限公司
法定代表人：冯爱华
统一社会信用代码：91410102687143250C
成立日期：2009年04月14日
注册资本：5000万元
营业期限：2009年04月14日至无固定期限
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地址：郑州高新技术产
业开发区西三环路河南省大学科技园东区6号楼L座3层
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；输电、供电、受电
电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；施工
专业作业；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工
程；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；
储能技术服务；土石方工程施工；工程管理服务；工程造价咨询业务；专业设计服务；建筑材
料销售；充电桩销售；电气设备销售；仪器仪表销售；电线、电缆经营；集中式快速充电站；
通信设备销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；配电开关控制设备销售；软件开发；软件
销售；终端测试设备销售；输变配电监测控制设备销售；物联网技术服务；租赁服务（不含许
可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、与公司关系：同源电力为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。经查询，同源电
力不属于失信被执行人。
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2026-03-13│其他事项
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十九次会
议决定于2026年3月31日（星期二）14:00召开2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通
知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月31日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月26日
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2026-03-13│其他事项
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1、投资品种：只限于与生产经营相关的大宗原材料，包括但不限于铜等。
2、投资金额：计划在有效期限内任一时点保证金金额（不包括交割当期头寸而支付的全
额保证金在内）合计不得超过人民币1900万元，在上述额度内资金可循环使用；有效期限内任
一交易日持有的最高合约价值不超过10000万元。
3、特别风险提示：套期保值业务存在固有的市场风险、市场流动性风险、技术及操作风
险、政策及法律风险，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，提
醒投资者充分关注投资风险。
为规避铜等大宗原材料价格剧烈波动给公司及子公司生产经营带来的不确定风险，北京科
锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展
商品期货期权套期保值业务的议案》，同意公司及子公司继续开展商品期货期权套期保值业务
，有效期限内任一时点保证金金额（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）合计不得
超过人民币1900万元，在上述额度内资金可循环使用；有效期限内任一交易日持有的最高合约
价值不超过10000万元。公司及子公司进行套期保值业务期间为自董事会审议通过之日起一年
。保值品种只限于与生产经营相关的大宗原材料。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第54条规定，
本次期货期权交易以套期保值为目的，预计未来1年内动用的交易保证金上限不超过公司最近
一期经审计净利润的50%，且任一交易日持有的最高合约价值不超过公司最近一期经审计净资
产的50%，本次期货期权套期保值业务在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。
现将具体内容公告如下：
一、商品期货期权套期保值业务的目的和必要性
公司及子公司的主要产品中低压开关系列产品（中置柜、柱上开关、低压成套开关等）、
配电变压器系列产品（美式箱变、欧式箱变、硅钢变压器以及非晶变压器等）等主要原材料（
如铜）占生产成本比例较高，如果单一在传统现货市场实施采购，其价格波动风险将无法控制
，会给公司及子公司生产经营带来较大风险，公司及子公司持续盈利能力也将受到极大挑战。
为规避铜价格剧烈波动给公司及子公司生产经营带来的不确定风险，控制公司及子公司生产成
本，保证公司及子公司主营业务健康、稳定增长，公司及子公司有必要利用商品期货期权等衍
生品市场的特征和规则，通过期货和现货市场对冲的方式，提前锁定公司及子公司产品和原材
料的相对有利价格，积极开展套期保值业务。
二、预计开展商品期货期权套期保值业务的基本情况
1、保值品种：只限于与生产经营相关的大宗原材料，包括但不限于铜等。
2、保值市场：上海期货交易所
3、保值数量：保值数量不超过实际生产需采购的数量的100%。
4、保值工具：期货、期权等。
5、拟投入资金及决议有效期：任一时点保证金金额（不包括交割当期头寸而支付的全额
保证金在内）合计不得超过人民币1900万元，在上述额度内资金可循环使用。有效期限内任一
交易日持有的最高合约价值不超过10000万元。公司及子公司进行套期保值业务期间为自董事
会审议通过之日起一年。
6、业务授权：公司董事会授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业
务相关事宜。
7、资金来源：公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
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2026-03-13│委托理财
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北京科锐集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年3月11日召开第八届董事会第十九
次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及下属子公司
使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司及下
属子公司收益最大化。具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
为进一步提升自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及下属子公司
正常经营的情况下，公司及下属子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，在风险可控的前提
下使公司及下属子公司收益最大化。
2、投资额度
公司及子公司拟使用不超过人民币30,000万元的自有资金适时进行投资理财，该类资金可
以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用。
3、投资品种
银行保本理财产品。
4、投资期限
投资期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，根据公司及子公司资金安排情况确
定理财阶段，适时购买短期理财产品。
5、资金来源
公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司及子公司闲置自有资金。
6、实施方式
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》及公司《委托理财管理制度》等相关规定，本次购买理财产品事项尚需提
交公司股东会审批，董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部门负
责组织实施。
7、关联关系说明
公司与投资产品的发行主体不存在关联关系。
二、审议程序
公司于2026年3月11日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行投资理财的议案》。
本次使用闲置自有资金进行投资理财事项不涉及关联交易。
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2026-03-13│对外投资
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1、本次投资建设罗马尼亚瓦尔恰99MW/198MWh储能项目（以下简称“该储能项目”或“本
次项目”），是公司二级控股子公司CreativeEnergyInvestments（Europe）Limited（以下简
称“CEIL”）在完成对GreenetPlantS.R.L.（以下简称“GP”或“标的公司”“项目公司”）
100%股权收购的前提下所开展的投资计划，对项目公司GP股权收购事项详见公司同日披露的《
关于二级控股子公司收购GreenetPlantS.R.L.100%股权的公告》（公告编号：2026-011）。项
目公司GP将作为投资建设该储能项目实施主体，推进该储能项目的开发、建设与运营。因此，
投资建设该储能项目需以平台公司CEIL完成对项目公司100%股权收购为前提条件，若平台公司
CEIL本次对项目公司的股权收购未能成功完成，则该储能项目将因缺乏必要的境外实施主体与
运营平台而无法推进，本次投资该储能项目则自动终止。
2、本次项目投资可能存在未成功收购项目公司的风险、审批风险、法律与合规风险、盈
利能力波动风险、汇率与融资风险、市场风险、技术风险等风险事项，详见本公告“五、本次
投资可能存在的风险”。
北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月11日召开第八届董事会第
十九次会议，审议通过《关于投资建设罗马尼亚瓦尔恰99MW/198MWh储能项目的议案》，同意
公司通过三级控股子公司GreenetPlantS.R.L.投资建设罗马尼亚瓦尔恰99MW/198MWh储能项目
。现将具体内容公告如下：
一、投资概述
1、公司为积极响应全球能源转型及国家“双碳”战略，把握海外储能市场政策红利与需
求增长机遇，提升国际竞争力与长期盈利能力，拟通过三级控股子公司GP投资建设罗马尼亚瓦
尔恰99MW/198MWh储能项目。本项目总投资金额不超过4281.37万欧元（最终投资总额以实际投
资为准），所涉及总投资金额为计划投资规模，后续可能根据资金筹集、项目进展、备案审批
等具体情况进行调整，存在实际投资金额与投资计划产生差异的风险。资金来源为自有资金及
自筹资金。
2、本次投资尚需通过对外投资备案、项目公司所在国投资准入等审批程序。
本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。根据《公司章程》和《投资决策管理制度》的规定，本次投资尚需提交公司股东会审
议。
3、公司董事会提请股东会授权管理层在股东会审批投资金额内，全权负责项目后续的融
资、工程建设和运营管理等相关工作，根据项目建设的资本金需求在审批投资金额内办理平台
公司及投资主体增资及工商变更登记事项。
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2026-02-26│重要合同
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近日，中国南方电网有限责任公司在其供应链统一服务平台（http://www.bidding.csg.c
n）发布了“南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目中标公告”，北京科锐集团股
份有限公司（以下简称“公司”）为该项目中标人之一；中国华能集团有限公司（以下简称“
中国华能”）在其电子商务平台（http://ec.chng.com.cn）发布了“中国华能集团有限公司2
026年逆变器框架协议采购招标中标结果公示”，公司为标段三中标人之一。现将公司中标情
况公告如下：
一、中标情况概述
1、南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目
根据项目公示，本次公司在南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目中标金额合
计约为28791万元。
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2026-02-26│其他事项
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东北京科锐北方科技
发展有限公司（以下简称“科锐北方”）《关于公司股权结构调整的通知》，获悉科锐北方股
权结构发生变动，现将具体情况公告如下：
一、控股股东股权结构变更情况
公司控股股东科锐北方股权结构发生调整，科锐北方原31名自然人股东将其合计持有的科
锐北方21.3109%股权转让给科锐北方控股股东陕西秦煤实业集团运销有限责任公司（以下简称
“秦煤运销”）。本次股权转让完成后，秦煤运销持有科锐北方100%股权，成为科锐北方唯一
股东。
本次控股股东股权结构变动工商变更手续已办理完毕。
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2025-12-30│对外投资
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过《
关于子公司拟合资设立海外二级控股子公司的议案》，同意全资子公司北京科锐能源管理有限
公司（以下简称“科锐能管”）以自有或自筹资金出资8万欧元与GreenovaEnergyLimited共同
出资在爱尔兰投资新设合资公司CreativeEnergyInvestments（Europe）Limited（以下简称“
标的公司”,暂定名，具体以注册登记为准）。现将具体内容公告如下：
一、对外投资概述
1、根据公司整体战略规划，为了开拓海外新能源领域业务布局，全资子公司科锐能管拟
以自有或自筹资金出资8万欧元与GreenovaEnergyLimited共同出资在爱尔兰投资新设合资公司
CreativeEnergyInvestments（Europe）Limited，科锐能管出资占比80%，GreenovaEnergyLim
ited出资占比20%。
2、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。本次投资在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。本次投资还需在注册
地办理登记注册等相关手续，并在相关政府部门履行必要的登记、备案手续（包括但不限于发
改委、商务部门的ODI相关批准、核准或备案登记）。
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2025-12-20│其他事项
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“本员
工持股计划”）第一次持有人大会于2025年12月18日以通讯方式召开，会议通知于2025年12月
5日向全体持有人发出。本次会议应到持有人37名，实到37名，代表本员工持股计划份额11286
0000份。会议由公司董事会秘书付静女士主持。本次会议符合《北京科锐集团股份有限公司章
程》《第二期员工持股计划管理办法》《第二期员工持股计划（草案）》的规定，会议的召集
、召开合法有效。本次会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》为了便于第二期员
工持股计划的日常监督管理，同意本员工持股计划设管理委员会，管理委员会对员工持股计划
持有人会议负责，是员工持股计划的日常监督管理机构。
管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员均由持有人会议选举
产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为
员工持股计划的存续期。表决结果：同意112860000份，占出席会议持有人所持份额总数的100
%；反对0份，占出席会议持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议持有人所持份额总
数的0%。
二、审议通过《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
为提高本员工持股计划日常管理效率，同意选举朱明、王艳、胡炳东为公司第二期员工持
股计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。朱明现任公司董事、总经理职
务，王艳现任公司副总经理、综合管理中心副主任、工会主席职务，胡炳东现任人力资源部经
理职务。除上述情况外，上述3人未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有公
司5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。表决结
果：同意112860000份，占出席会议持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议持有人
所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议持有人所持份额总数的0%。
同日，公司第二期员工持股计划管理委员会召开会议，选举朱明为第二期员工持股计划管
理委员会主任委员，任期与本次员工持股计划存续期一致
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2025-12-11│其他事项
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日披露了《关于控股股
东及实际控制人、董事长拟减持股份的预披露公告》，公司控股股东北京科锐北方科技发展有
限公司（以下简称“科锐北方”）计划自本次减持计划对外披露之日起15个交易日后的三个月
内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）以集中竞价方式或大宗交易方式减持本
公司股份不超过11467917股（占公司总股本比例约2.11%，占剔除回购专户股份数量后公司总
股数比例约2.24%）；公司实际控制人、董事长付小东先生计划自本次减持计划对外披露之日
起15个交易日后的三个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）以集中竞价方
式或大宗交易方式减持本公司股份不超过3884203股（占公司总股本比例约0.72%，占剔除回购
专户股份数量后公司总股数比例约0.76%）。
截至本公告披露日，上述减持计划实施期限已届满，公司已收到控股股东科锐北方及实际
控制人、董事长付小东先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。
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2025-12-11│重要合同
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近期，国家电网有限公司在其电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）发布了“国家
电网有限公司2025年华北区域第二次联合采购架空绝缘导线、10KV变压器、10KV柱上变压器台
成套设备协议库存招标采购项目中标结果公示”、“国家电网有限公司2025年西北、西藏区域
第二次联合采购低压电力电缆、一二次融合成套环网箱、一二次融合成套柱上断路器协议库存
招标采购项目中标公告”、“国家电网有限公司2025年华中、川渝区域第二次联合采购10kV变
压器协议库存招标采购中标公告”、“国家电网有限公司2025年华中、川渝区域第二次联合采
购10kV柱上变压器台成套设备协议库存招标采购中标公告”、“国家电网有限公司2025年华中
、川渝区域第二次联合采购低压电力电缆、一二次融合成套环网箱、一二次融合成套柱上断路
器协议库存招标采购中标公告”、“国家电网有限公司2025年东北区域第二次联合采购10kV电
力电缆、一二次融合成套环网箱、一二次融合成套柱上断路器协议库存招标采购中标公告”、
“国家电网有限公司2025年华东区域低压电力电缆、一二次融合成套环网箱、一二次融合成套
柱上断路器协议库存第二次联合采购项目中标公告”、“国家电网有限公司2025年华东区域10
kV柱上变压器台成套设备、10kV变压器、架空绝缘导线协议库存第二次联合采购中标结果公告
”、“国家电网有限公司2025年华北区域第二次联合采购一二次融合成套环网箱协议库存招标
采购中标公告”、“国网安徽电力2025年第二次物资协议库存公开招标采购中标结果公告”、
“国网河南电力2025年第二次配网物资协议库存公开招标采购中标结果公告”、“国网重庆市
电力公司2025年第二次配网物资协议库存公开招标采购项目中标结果公告”、“国网冀北电力
有限公司2025年第二次配网物资协议库存公开招标采购中标结果公告”、“国网吉林省电力有
限公司2025年第二次物资协议库存公开招标采购中标结果公告”，北京科锐集团股份有限公司
（以下简称“公司”）为上述项目中标人，现将公司中标情况公告如下：
一、中标情况概述
根据上述项目公示，本次公司中标金额合计约为49753.17万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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