资本运作☆ ◇002350 北京科锐 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-01-20│ 24.00│ 6.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-12-23│ 11.84│ 1.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-13│ 4.40│ 507.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2018-05-18│ 4.31│ 4.71亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│固安科锐新能源科技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 291.38│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能配电设备制造项│ 2.40亿│ 1.49万│ 1.10亿│ 100.04│ ---│ 2020-04-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.10亿│ 0.00│ 3.61亿│ 100.20│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-17 │交易金额(元)│150.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京科锐博润检测技术中心有限公司│标的类型 │股权 │
│ │100%股权 │ │ │
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│买方 │北京电研智创管理咨询中心（有限合伙） │
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│卖方 │北京科锐博润电力电子有限公司 │
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│交易概述 │北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开第八届董事会第十次│
│ │会议，审议通过《关于减少全资二级子公司注册资本并转让股权的议案》。公司现通过全资│
│ │子公司北京科锐博润电力电子有限公司（以下简称“科锐博润”）持有二级子公司北京科锐│
│ │博润检测技术中心有限公司（以下简称“博润检测”）100%股权。根据公司战略发展规划、│
│ │外部市场变化及实际运营情况，拟将全资二级子公司博润检测注册资本由1000万元减少至50│
│ │0万元。在本次减资完成后，为进一步优化公司产业布局与资源配置，改善资产结构，聚焦 │
│ │主业发展，科锐博润拟以150万元向北京电研智创管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“ │
│ │电研智创”）转让持有的博润检测100%股权。本次股权转让完成后，科锐博润将不再持有博│
│ │润检测股权，博润检测将不再纳入公司合并报表范围。公司董事会授权管理层负责办理与本│
│ │次减资及转让股权相关的所有事宜。 │
│ │ 近日，博润检测已完成了减资及股权转让变更登记手续，本次股权转让完成后，科锐博 │
│ │润不再持有博润检测股权，博润检测不再纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2025-06-03 │交易金额(元)│510.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │固安科锐新能源科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京科锐新能源科技发展有限公司 │
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│卖方 │固安科锐新能源科技有限公司 │
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│交易概述 │北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开第八届董事会第十 │
│ │一次会议，审议通过《关于对全资二级子公司增资并投资建设分布式光伏发电站的议案》。│
│ │公司现通过全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司（以下简称“新能源科技”）持有│
│ │二级子公司固安科锐新能源科技有限公司（以下简称“固安科锐”）100%股权，根据公司发│
│ │展战略规划，为贯彻落实国家“双碳”战略目标，抓住新能源市场机遇，加快公司能源结构│
│ │调整和转型发展步伐，增强公司综合竞争力，同意公司全资二级子公司固安科锐在云谷（固│
│ │安）科技有限公司厂区内投资新建并运营分布式光伏发电站（三期）项目（以下简称“本次│
│ │项目”），本次项目提供的电量按约定折扣优惠优先向云谷（固安）科技有限公司供应。本│
│ │次项目投资总额约1700万元，其中新能源科技将对固安科锐增资不超过510万元。 │
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│公告日期 │2024-12-04 │交易金额(元)│1220.26万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │郑州航空港兴港电力有限公司2%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │河南航空港能源开发有限公司 │
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│卖方 │北京科锐能源管理有限公司 │
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│交易概述 │北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开第八届董事 │
│ │会第六次会议，审议通过《关于转让二级参股公司郑州航空港兴港电力有限公司股权的议案│
│ │》。公司现通过全资子公司北京科锐能源管理有限公司（以下简称“科锐能源”）持有二级│
│ │参股公司郑州航空港兴港电力有限公司（以下简称“兴港电力”）2%股权，为进一步优化公│
│ │司产业布局与资源配置，改善资产结构，聚焦主业发展，提高经营效率和盈利能力，同意科│
│ │锐能源以1,220.26万元向河南航空港能源开发有限公司（以下简称“航空港能源”）转让持│
│ │有的兴港电力2%股权。本次股权转让完成后，科锐能源将不再持有兴港电力股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-10 │
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│关联方 │华能秦煤瑞金发电有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事长现任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开第八届董事会第十五│
│ │次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于子公司日常经营关联交易的议案》，│
│ │同意公司全资子公司郑州科锐同源电力设计有限公司（以下简称“同源电力”）和公司全资│
│ │二级子公司四川科锐锐意电力工程有限公司（以下简称“四川科锐”）组成的联合体（以下│
│ │简称“联合体”）签订关于“华能江西分公司瑞金电厂分布式光伏项目EPC工程项目（招标 │
│ │编号：HNZB2025-07-1-045-01）”的EPC总承包项目合同。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 近日，公司全资子公司同源电力和公司全资二级子公司四川科锐组成的联合体中标华能│
│ │秦煤瑞金发电有限责任公司（以下简称“秦煤瑞金”）招标的“华能江西分公司瑞金电厂分│
│ │布式光伏项目EPC工程项目（招标编号：HNZB2025-07-1-045-01）”，中标金额为23,507,84│
│ │9.26元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》相关规定，公│
│ │司董事长付小东先生现任秦煤瑞金董事长，公司董事付小莉女士现任秦煤瑞金董事，本次交│
│ │易构成日常关联交易，项目中标金额占公司最近一期经审计净资产的1.39%，该议案已经公 │
│ │司独立董事专门会议2025年第三次会议和第八届董事会第十五次会议审议通过。董事长付小│
│ │东先生、董事付小莉女士及付静女士为关联董事，已回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、秦煤瑞金基本信 │
│ │ 公司名称：华能秦煤瑞金发电有限责任公司 │
│ │ 公司董事长付小东先生现任秦煤瑞金董事长，公司董事付小莉女士现任秦煤瑞金董事，│
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京科锐集│固安科锐新│ 3879.19万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京科锐集│固安科锐新│ 2016.59万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京科锐集│郑州空港科│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│锐电力设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京科锐集│北京科锐博│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│润电力电子│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐集│北京科锐博│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│华电气设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐集│郑州空港科│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│锐电力设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-28│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计
数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会于2025年10月
27日（星期一）14:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室召开。
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2025年10月27日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的时间为2025年10月27日9:15至15:00的任意时间。
参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共168人，代表股份219608438股，占公司有
表决权股份总数的42.9143%。其中：
（一）现场会议情况
参加本次现场股东会的股东、股东代表及委托代理人共5人，代表股份216133034股，占公
司有表决权股份总数的42.2351%。
（二）网络投票情况
参加网络投票的股东共163人，代表股份3475404股，占公司有表决权股份总数的0.6791%
。
（三）中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共165人，代表股份3475604股，占公司有
表决权股份总数的0.6792%。
本次股东会由公司董事会召集，董事长付小东先生主持。公司董事、高级管理人员及见证
律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-10-09│其他事项
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十六次会
议决定于2025年10月27日（星期一）14:00召开2025年第三次临时股东会，现将会议有关事项
通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于召开2025
年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年10月27日（星期一）14:00召开2025年第三次临
时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间和方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开
时间：2025年10月27日14:00；
网络投票时间：2025年10月27日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月27日上午9:15～9:2
5，9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为2025年10月27日9:15至15:00的任意时间。
5、股权登记日：2025年10月21日
6、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室
7、出席会议对象
（1）截至2025年10月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司股东或其委托代理人；上述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、股东会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次
有效投票结果为准。
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2025-09-16│对外担保
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司郑州科锐同源电力设计有限
公司（以下简称“同源电力”）、全资二级子公司四川科锐锐意电力工程有限公司（以下简称
“四川科锐”）于近日召开临时股东会，同意在2025年度内，同源电力为四川科锐提供联合体
投标担保，最高担保额度不超过16000万元，担保期限自主债务履行期限届满之日起6个月；四
川科锐为同源电力提供联合体投标担保，最高担保额度不超过16000万元，担保期限自主债务
履行期限届满之日起6个月。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
1、近日，公司的全资子公司同源电力、全资二级子公司四川科锐召开临时股东会审议，
同意在2025年度内，同源电力为四川科锐提供联合体投标担保，最高担保额度不超过16000万
元，担保期限自主债务履行期限届满之日起6个月；四川科锐为同源电力提供联合体投标担保
，最高担保额度不超过16000万元，担保期限自主债务履行期限届满之日起6个月。以上被担保
方最近一期资产负债率未超过70%。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公
司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定，上述担保事项不构成关联担保，无需提交公司
董事会和股东大会审议。
二、担保的主要内容
在2025年度内，同源电力为四川科锐提供联合体投标担保，最高担保额度不超过16000万
元，担保额度占公司最近一期经审计净资产约9.47%，担保期限自主债务履行期限届满之日起6
个月；四川科锐为同源电力提供联合体投标担保，最高担保额度不超过16000万元，担保额度
占公司最近一期经审计净资产约9.47%，担保期限自主债务履行期限届满之日起6个月。
三、董事会意见
本次担保为合并报表范围内子公司的担保行为，有利于满足子公司日常经营及资金需求，
符合子公司经营发展需要，且公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，公司有能力对
其经营管理风险进行控制。本次子公司对子公司提供担保内容符合《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公
司章程》等制度规范要求，不会损害上市公司及全体股东的利益。
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2025-09-10│重要合同
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开第八届董事会第十
五次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于子公司日常经营关联交易的议案》，
同意公司全资子公司郑州科锐同源电力设计有限公司（以下简称“同源电力”）和公司全资二
级子公司四川科锐锐意电力工程有限公司（以下简称“四川科锐”）组成的联合体（以下简称
“联合体”）签订关于“华能江西分公司瑞金电厂分布式光伏项目EPC工程项目（招标编号：H
NZB2025-07-1-045-01）”的EPC总承包项目合同。现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
近日，公司全资子公司同源电力和公司全资二级子公司四川科锐组成的联合体中标华能秦
煤瑞金发电有限责任公司（以下简称“秦煤瑞金”）招标的“华能江西分公司瑞金电厂分布式
光伏项目EPC工程项目（招标编号：HNZB2025-07-1-045-01）”，中标金额为23507849.26元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》相关规定，公司董事长付
小东先生现任秦煤瑞金董事长，公司董事付小莉女士现任秦煤瑞金董事，本次交易构成日常关
联交易，项目中标金额占公司最近一期经审计净资产的1.39%，该议案已经公司独立董事专门
会议2025年第三次会议和第八届董事会第十五次会议审议通过。董事长付小东先生、董事付小
莉女士及付静女士为关联董事，已回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：华能秦煤瑞金发电有限责任公司
统一社会信用代码：9136070078412609XX
注册地址：江西省赣州市赣县区茅店镇
企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）法定代表人：付小东
注册资本：181984.659804万元人民币
成立日期：2008年06月03日
经营期限：2008年06月03日至无固定期限经营范围：电力的生产和供应；电力项目的建设
、运营、管理；热力的生产、供应及购销；供热管网的建设、运营、管理；配电网的建设、运
营、检修；清洁能源的开发和利用；煤炭销售；售电业务；电力购销；合同能源管理；废弃资
源的回收加工处理、销售（以上项目除危险品涉及许可项目的凭有效许可证经营）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东结构：秦煤瑞金股东为华能国际电
力股份有限公司与陕西秦煤实业集团运销有限责任公司，双方各持股50%。
2、秦煤瑞金最近一年又一期的主要财务状况
3、关联关系说明
公司董事长付小东先生现任秦煤瑞金董事长，公司董事付小莉女士现任秦煤瑞金董事，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
4、履约能力分析
秦煤瑞金依法存续，且生产经营、财务状况及信用情况良好，具备履行合同义务的能力。
经查询，秦煤瑞金不是失信被执行人。
5、截至披露日公司与秦煤瑞金本年度未发生交易，上年度也未发生交易。
三、关联交易主要内容
发包人：华能秦煤瑞金发电有限责任公司
承包人：郑州科锐同源电力设计有限公司（联合体牵头人）、四川科锐锐意电力工程有限
公司（联合体成员）
项目名称：华能江西分公司瑞金电厂分布式光伏项目EPC工程项目项目金额：23507849.26
元，本项目建成投产后实际容量不得低于设计容量
9.06676MWp，合同总价按暂定容量9.06676MWp计算。
工程概况：本项目所在地为华能秦煤瑞金发电有限责任公司，在厂区内143平台、二期干
煤棚的彩钢瓦屋顶铺设光伏组件，在燃料楼附近、化学楼附近新建光伏车棚（车棚支架为已有
，本期只包含组件及导水槽等）在燃料楼屋顶、1#宿舍楼屋顶、二期冷却塔空地、门岗空地、
应急煤场A区域建设光伏。本项目直流侧装机容量为9.06676MWp，交流侧装机容量为8.405MWp
，容配比1.08。项目安装常规N型630Wp双面双玻组件12110块，常规N型580Wp单玻双面组件837
块，常规N型560Wp双面组件1700块。
工程承包范围：华能瑞金电厂分布式光伏项目EPC工程，包含设计、施工、供货以及调试
。
合同工期：工期总日历天数为120天。工期总日历天数与根据计划开竣工日期计算的工期
天数不一致的，以工期总日历天数为准。
定价政策及定价依据：本次项目中，秦煤瑞金实施公开招标，招标过程公平、公正，经评
标委员会评审推荐，同源电力与四川科锐组成的联合体为该项目中标人。根据《中华人民共和
国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就华能瑞金电厂
分布式光伏项目EPC工程施工及有关事项协商一致，定价公允合理，不存在损害公司及股东，
特别是中小股东利益的情形。截至目前，同源电力与四川科锐组成的联合体尚未与秦煤瑞金签
署正式合同。
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2025-08-28│其他事项
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2025年8月2
6日10:00以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年8月15日以邮件及微信方式送达。本次会
议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华
人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议的
召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《2025年半年度报告》及摘要
监事会认为董事会编制和审核的公司《2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn），《2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报
》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
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2025-08-28│股权回购
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，拟使用自有
资金及金融机构借款从二级市场以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划
或员工持股计划，公司第八届董事会第十四次会议已审议
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