资本运作☆ ◇002351 漫步者 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 77296.62│ ---│ ---│ 63516.29│ ---│ 人民币│
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│信托产品 │ 10935.38│ ---│ ---│ 7725.58│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产860万套多媒体 │ 3.11亿│ ---│ 2.83亿│ 91.06│ 1236.25万│ 2011-06-30│
│音箱建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│增加对子公司投资 │ ---│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│归还银行贷款（如有│ ---│ ---│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│年产270万套高性能 │ 4360.00万│ ---│ 3607.31万│ 82.74│ 2211.54万│ 2011-06-30│
│耳机系列产品建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│音频技术中心建设项│ 3410.00万│ ---│ 2608.77万│ 76.50│ ---│ 2011-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ ---│ 1.37亿│ 8.47亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│全球营销网络建设项│ 3490.50万│ ---│ 1151.77万│ 33.00│ ---│ 2014-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │VENTCHOICE PTY LTD │
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│关联关系 │过去十二个月内本公司曾间接持股的原控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │凡特创选有限公司 │
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│关联关系 │过去十二个月内本公司曾间接持股的原控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │广州市前冠电子有限公司 │
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│关联关系 │其前法定代表人担任公司控股子公司的法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │Ventmere Limited │
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│关联关系 │公司控股孙公司的少数股东的实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │Lifa Air Limited │
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│关联关系 │公司控股子公司的股东之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │北京爱迪发科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长兼总裁持股45% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-30 │
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│关联方 │Lifa Air Limited │
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│关联关系 │公司控股子公司的股东之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-30 │
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│关联方 │广州市前冠电子有限公司 │
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│关联关系 │其前法定代表人担任公司控股子公司的法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-30 │
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│关联方 │北京爱迪发科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长兼总裁持股45% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-30 │
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│关联方 │深圳冇心良品科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-30 │
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│关联方 │AUDEZE LLC. │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-30 │
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│关联方 │Ventmere Limited │
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│关联关系 │公司控股孙公司的少数股东的实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Lifa Air Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的股东之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-08│其他事项
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深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”或“漫步者”）分别于2024年9月18
日、2024年10月17日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议及2024年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2024年
9月19日和2024年10月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，现将公司2024年员工持股计划（以下简称
“本员工持股计划”）的实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票。
2024年2月6日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于回购公司股份的方案
的议案》。
截至2024年9月10日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份5
100000股，占公司总股本的0.5736%，最高成交价为13.55元/股，最低成交价为9.65元/股，成
交总额为60236402.00元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完成。
本员工持股计划通过非交易过户的股份数量为5100000股，均来源于上述回购股份。本员
工持股计划非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内公司股份余额为0股。
二、本员工持股计划过户情况
1.账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了员工持股
计划证券专用账户，证券账户名称为“深圳市漫步者科技股份有限公司-2024年员工持股计划
”，证券账户号码为“0899449343”。
2.资金来源及认购情况
本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。本
员工持股计划涉及的标的股票规模不超过510.00万股，受让回购股份的价格为5.08元/股，本
员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为1元，持股计划的份额上限为2590.80万份。
参加本员工持股计划的对象范围为公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术/业务骨干，
总人数不超过133人，其中参加本员工持股计划的高级管理人员7人。
本员工持股计划实际募集资金总额为人民币2590.80万元，实际认购总份额为2590.80万份
，实际缴款人数为133人。本次员工持股计划实际募集的资金总额、实际认购总份额以及实际
参与人数均未超过公司2024年第三次临时股东大会审议通过的实施上限。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就本持股计划认购情况出具了《验资报告》（容诚验
字[2024]100Z0027号）。
3.非交易过户情况
2024年11月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持公司股票已于2024年11月6日非交易过户至“深圳
市漫步者科技股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户，过户股份数量为5100000股，占
公司目前总股本的0.57%，过户价格为5.08元/股。本员工持股计划实际过户股份情况与股东大
会审议通过的方案不存在差异。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公
司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。
根据公司《2024年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为48个月，自公
司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票
自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月后
分三批解锁，每批解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%，各年度具体归属比例和数量根
据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。
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2024-09-19│其他事项
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特别提示：
1、前任会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）。
2、拟聘任会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）。
3、拟变更会计师事务所的原因：鉴于深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司
”）聘任的2023年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）收到中国证监会江苏监管局
下发的《行政处罚决定书》（【2024】1号），被暂停从事证券服务6个月，基于谨慎性原则，
结合经营管理需要，公司拟变更会计师事务所。公司已就该事项与大华进行了沟通说明，其已
明确知悉本次变更事项并确认无异议。经公司履行选聘程序后，拟聘任容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。
4、公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。
5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）组织形式：特殊普通合伙企业
（3）成立日期：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊
普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是
国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
（5）首席合伙人：肖厚发
（6）截至2023年12月31日合伙人数量：179人；截至2023年12月31日注册会计师人数：13
95人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。
（7）2023年度业务总收入为287224.60万元，其中审计业务收入274873.42万元，证券期
货业务收入149856.80万元。
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2024-09-12│股权回购
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深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开第六届董事会
第九次会议审议通过《关于回购公司股份的方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价方式
回购公司股份，回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金额度不低于
人民币5000万元（含），不超过人民币1亿元（含），回购股份价格不超过人民币18元/股。具
体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为公司第六届
董事会第九次会议审议通过本回购股份方案之日起12个月之内。具体详见指定披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第九次
会议决议公告》（公告编号：2024-009）、《关于回购公司股份的方案》（公告编号：2024-0
10）及《回购报告书》（公告编号：2024-011）。
截至本公告披露之日，公司本次回购股份方案已实施完成。根据《上市公司股份回购规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将本次回
购的有关内容公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
1、公司于2024年3月7日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份320000
股，占公司目前总股本比例为0.0360%，具体详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号
：2024-016）。
2、回购实施期间，公司按照相关规定在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购
进展情况，具体详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于回购股份进展情况的公告》（公告编号：2024-014、2024-018、2024-
028、2024-030、2024-034、2024-042、2024-044）
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2024-07-09│其他事项
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深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日召开第六届监事会
第八次会议，审议通过了《关于补选第六届监事会监事的议案》。
鉴于王九均先生辞任公司第六届监事会监事（监事会主席）职务，为保证公司治理结构的
稳定性，监事会同意提名文小亮女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满时止（候选人简历附后）。文小亮女士符合
《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的监事任职资格。
本事项尚需提请2024年第二次临时股东大会采用非累积投票的方式审议。
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2024-04-26│其他事项
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公司提名、薪酬与考核委员会经过审议，关于2024年度公司董事及高级管理人员薪酬向董
事会提案如下：
一、2024年度公司董事的薪酬
董事：张文东先生、肖敏先生、王晓红女士、张文昇先生、王瑛女士、周卫斌先生不在公
司领取董事报酬。王晓红女士作为公司审计部经理领取年薪约人民币60万元。
独立董事：李全兴先生、秦永慧先生、张昱波先生，在公司领取独立董事津贴人民币10万
元/年。
二、2024年度公司高级管理人员的薪酬
总裁：张文东先生，年薪约人民币120万元；
副总裁：肖敏先生，年薪约人民币120万元；
副总裁：张文昇先生，年薪约人民币120万元；
副总裁、董事会秘书：李晓东先生，年薪约人民币120万元；
副总裁：温煜先生，年薪约人民币260万元；
副总裁：沈定坤先生，年薪约人民币180万元；
副总裁：秦昌峰先生，年薪约人民币160万元；
副总裁：刘红波先生，年薪约人民币140万元；
副总裁：张霖先生，年薪约人民币180万元；
财务总监：王红蓉女士，年薪约人民币160万元。
根据相关规定，监事薪酬议案如下：
2024年度公司监事的薪酬
监事：王九均先生、范钢娟女士作为监事不在公司领取监事报酬。
职工监事：林庆粦先生作为国内客服部职员领取工资约人民币10万元/年。
以上薪酬包含2024年度计提的年终奖但不包含职工福利费及单位负担的各项保险费、住房
公积金等报酬。
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2024-04-26│其他事项
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深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事
会第十次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。本预案需
提交2023年年度股东大会审议通过后方可实施，具体情况如下：
一、2023年度利润分配预案的内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司20
23年度母公司实现净利润201,358,140.70元，减按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积
金20,135,814.07元，加年初未分配利润205,055,551.77元，减2023年已分配利润177,821,400
元，报告期末母公司未分配利润为208,456,478.40元。
公司拟以目前总股本889,107,000股减去库存股320,000股后的888,787,000股为基数，向
发行在外的普通股每10股派发现金2.00元（含税）
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