资本运作☆ ◇002354 天娱数科 更新日期：2026-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-01-27│ 12.33│ 2.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-08-22│ 14.93│ 19.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-10-20│ 53.13│ 27.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-10-30│ 78.26│ 8.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-12-14│ 48.85│ 2.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-01-20│ 70.63│ 20.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-24│ 23.21│ 9.97亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 48069.75│ ---│ ---│ 48069.75│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付2016年重大资产│ 10.13亿│ 0.00│ 10.13亿│ 100.01│ -2.45亿│ ---│
│重组交易现金对价 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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朱晔 1.29亿 13.86 98.94 2020-04-23
石波涛 4227.20万 4.53 66.40 2019-07-27
上海集观投资中心(有限合 3696.32万 4.12 --- 2017-10-17
伙)
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合计 2.08亿 22.51
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天娱数字科│山西鹏景科│ 6442.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天娱数字科│山西鹏景科│ 5885.01万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天娱数字科│山西鹏景科│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天娱数字科│山西鹏景科│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天娱数字科│山西鹏景科│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天娱数字科│山西鹏景科│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天娱数字科│山西鹏景科│ 1437.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天娱数字科│山西鹏景科│ 386.06万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-21│委托理财
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天娱数字科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第五次会议，审
议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经
营的前提下，使用闲置自有资金不超过3亿元（含3亿元）人民币进行现金管理，择机购买安全
性高、流动性好、低风险的投资理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、
票据产品、浮动收益类金融产品、固定收益类金融产品等。该议案尚需经公司股东会审议，自
股东会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不超过上述额度。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司股
东会授权公司董事会在上述额度内行使决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。具体内容
如下：（一）投资目的
基于股东利益最大化的原则，为提高公司资金使用效率，在确保不影响正常经营的情况下
，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东创造更多回报。
（二）投资金额
结合公司实际情况，公司及控股子公司拟使用不超过3亿元（含3亿元）人民币进行现金管
理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，本次现金管理拟择机购买安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品，包
括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、票据产品、浮动收益类金融产品、固定收益类
金融产品等。
（四）投资期限
自股东会审议通过之日起12个月内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过12个月。
（五）投资来源
本次投资来源为公司闲置的自有资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
《关于使用自有资金进行现金管理的议案》已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议
和第七届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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一、本次计提资产减值准备和信用减值准备的情况
1、本次计提资产减值准备和信用减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至
2025年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2025年末各类资产进行了全面清查和减值测试
，对截至2025年12月31日存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备和信用减值准备的总金额和计入的报告期间
经公司及下属子公司对2025年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，20
25年度计提各项资产减值准备和信用减值准备合计17269.33万元，计入的报告期间为2025年度
。
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2026-04-21│其他事项
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天娱数字科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过
了《关于召开2025年年度股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项作如下安排：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
天娱数字科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第七届董事
会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》，董事
会认为2025年度，公司累计未分配利润为负，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金
分红》《公司章程》《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等实施现金分红的规
定，不满足现金分红条件，综合考虑公司2026年经营计划、资金需求等因素，董事会同意公司
2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现的归属于上市公
司所有者的净利润为-48851287.01元，提取法定盈余公积金0.00元，加上期初未分配利润-744
3173065.25元，加上其他综合收益结转留存收益0.00元，减去分配2025年度股利0.00元，减去
其他变动-317770.65元，2025年度可供股东分配的利润为-7491706581.61元。
鉴于本公司2025年年末可供分配的利润为负值（即累计尚有未弥补亏损），尚不具备向股
东分配股利的条件，故公司2025年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以资
本公积金转增股本。
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2026-04-21│其他事项
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天娱数字科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第五次会议，审
议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回
避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、2025年度薪酬
根据《天娱数字科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会薪酬与
考核委员会议事规则》及公司内部薪酬考核管理机制的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会
审核评价，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况符合公司《公司章程》和公司内部
薪酬考核管理机制的规定，与公司实际经营情况相匹配，符合公司所处行业的薪酬水平，能够
有效激励董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的长期稳健发展，不存在损
害公司及股东利益的情形。
2025年度公司董事、高级管理人员薪酬具体情况详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《2025年年度报告》相关章节内容。
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2026-03-28│其他事项
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一、公司全称、注册地址变更的说明
天娱数字科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年2月27日、2026年3月
16日召开了第七届董事会第四次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公
司全称、注册地址暨修订<公司章程>的议案》，具体变更情况如下：
具体内容详见公司于2026年2月28日、2026年3月17日在《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第四次
会议决议公告》《关于拟变更公司全称、注册地址暨修订<公司章程>的公告》和《2026年第一
次临时股东会决议公告》。
二、工商变更登记情况
公司已于近日办理完成了变更公司全称、注册地址相关的工商变更登记手续，并取得了辽
宁省大连市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》具体内容如下：
1、名称：天娱数字科技集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：91210200751573467T
3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
4、法定代表人：贺晗
5、注册资本：165458.582万元
6、成立日期：2003年08月29日
7、营业期限：自2003年08月29日至2113年08月29日
8、住所：辽宁省大连市中山区港兴路40号交易广场【18】层【1806-1807】室
9、经营范围：许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：娱乐性展览，软件开发，信息技
术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集
成服务，网络技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-03-17│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年3月16日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：2026年3月16日通过深圳证券交易系统网络投票时间：2026年3月16
日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间
：2026年3月16日9:15—15:00。
4、会议召开地点：北京市朝阳区康中街E9区创新工场9号楼公司会议室；
5、会议主持人：公司董事长贺晗；
6、会议的通知：公司2026年2月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》；
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有
关规定。
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2026-02-28│其他事项
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天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项作如下
安排：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月16日15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月16日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月16日9:15至15:00的任意
时间。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告有关事项
与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存
在分歧。
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2025-12-30│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：2025年12月29日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2025年12月29日上午9:15—9:25、9:30—11:30、
下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2025年12月29日9:15—15:00。
4、会议召开地点：北京市朝阳区康中街E9区创新工场9号楼公司会议室；
5、会议主持人：公司董事长贺晗；
6、会议的通知：公司2025年12月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》；
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有
关规定。
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2025-12-20│其他事项
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天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日迁入新办公地址。
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2025-12-12│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。天娱数字科技（大连）集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了
《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“北京德皓国际”）为公司2025年度审计机构，并同意提交至公司股东会审议。现
将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数140人。
2024年度，北京德皓国际经审计的收入总额为43506.21万元（含合并数，经审计，下同）
，审计业务收入为29244.86万元，证券业务收入为22572.37万元。审计2024年上市公司年报客
户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管
理业，批发和零售业。公司同行业上市公司审计客户家数为14家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元
已购买的职业保险累计赔偿限额：3亿元
职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承
担民事责任的情况。
3、诚信记录
截至2025年9月30日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。
期间有35名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施5次、行政
处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除2次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其
余均不在北京德皓国际执业期间）。（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘晶静，2018年5月成为注册会计师、2015年11月开始从事上市公司和挂牌
公司审计、2023年9月开始在北京德皓国际所执业、2021年开始为公司提供审计服务；近三年
签署上市公司审计报告数量7家，复核上市公司审计报告数量3家。签署新三板审计报告数量0
家，复核新三板审计报告数量4家。
签字注册会计师：王芳，2024年9月成为注册会计师，2011年11月开始从事上市公司审计
，2024年8月开始在北京德皓国际所执业、2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市
公司审计报告数量1家。复核上市公司审计报告数量0家。签署新三板审计报告数量0家，复核
新三板审计报告数量0家。项目质量复核人员：王兆钢，2008年8月成为注册会计师，2013年9
月开始从事上市公司审计，2024年1月开始在北京德皓国际所执业，2024年开始为公司提供审
计服务；近三年签署上市公司审计报告数量2家，复核上市公司审计报告数量6家，签署新三板
审计报告数量7家，复核新三板审计报告数量2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业
行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-12-12│其他事项
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天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议
审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项作如下
安排：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任
意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司的董事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：北京市朝阳区康中街E9区创新工场9号楼公司会议室
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