资本运作☆ ◇002360 同德化工 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2015-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京金色世纪商旅网│ 7200.00│ ---│ 13.04│ ---│ ---│ 人民币│
│络科技股份有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产12,000吨胶状乳│ 5000.00万│ ---│ 1154.28万│ 100.00│ ---│ 2020-09-01│
│化炸药生产线及年产│ │ │ │ │ │ │
│11,000吨粉状乳化炸│ │ │ │ │ │ │
│药生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 3269.00万│ 7114.72万│ ---│ ---│ ---│
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│信息化、智能化平台│ 5100.00万│ ---│ 995.68万│ 23.35│ ---│ 2022-12-01│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│调整债务结构 │ 4328.00万│ ---│ 4328.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-22 │交易金额(元)│4.13亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广灵县同德精华化工有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │内蒙古生力民爆股份有限公司 │
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│卖方 │山西同德化工股份有限公司 │
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│交易概述 │1、山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”或“转让方”）拟将持 │
│ │有全资子公司广灵县同德精华化工有限公司（以下简称“广灵同德”）100%股权（包括拥有│
│ │的炸药产品生产许可产能2.4万吨）及清水河县同蒙化工有限责任公司（以下简称“同蒙化 │
│ │工”）100%股权（包括拥有的炸药产品生产许可产能1.4万吨）转让给内蒙古生力民爆股份 │
│ │有限公司（以下简称：“生力民爆”或“受让方”），转让价款合计为65300.00万元人民币│
│ │。本次股权转让完成后，广灵同德和同蒙化工将不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 基于公司整体发展战略规划调整,为优化公司产业结构，合理配置资源。2023年12月21 │
│ │日，公司与生力民爆共同签署了《股权转让合同》；公司拟将持有全资子公司广灵同德100%│
│ │股权及同蒙化工100%股权转让给生力民爆，转让价款合计为65300.00万元人民币(其中，同 │
│ │蒙化工股权转让价款为2.4亿元，广灵同德股权转让价款为4.13亿元)。本次股权转让完成后│
│ │，广灵同德和同蒙化工将不再纳入公司合并报表范围； │
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│公告日期 │2023-12-22 │交易金额(元)│2.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │清水河县同蒙化工有限责任公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │内蒙古生力民爆股份有限公司 │
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│卖方 │山西同德化工股份有限公司 │
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│交易概述 │1、山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”或“转让方”）拟将持 │
│ │有全资子公司广灵县同德精华化工有限公司（以下简称“广灵同德”）100%股权（包括拥有│
│ │的炸药产品生产许可产能2.4万吨）及清水河县同蒙化工有限责任公司（以下简称“同蒙化 │
│ │工”）100%股权（包括拥有的炸药产品生产许可产能1.4万吨）转让给内蒙古生力民爆股份 │
│ │有限公司（以下简称：“生力民爆”或“受让方”），转让价款合计为65300.00万元人民币│
│ │。本次股权转让完成后，广灵同德和同蒙化工将不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 基于公司整体发展战略规划调整,为优化公司产业结构，合理配置资源。2023年12月21 │
│ │日，公司与生力民爆共同签署了《股权转让合同》；公司拟将持有全资子公司广灵同德100%│
│ │股权及同蒙化工100%股权转让给生力民爆，转让价款合计为65300.00万元人民币(其中，同 │
│ │蒙化工股权转让价款为2.4亿元，广灵同德股权转让价款为4.13亿元)。本次股权转让完成后│
│ │，广灵同德和同蒙化工将不再纳入公司合并报表范围； │
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│公告日期 │2023-12-04 │交易金额(元)│2300.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广灵县同德精华化工有限公司20%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │山西同德化工股份有限公司 │
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│卖方 │深圳前海南方国能资产管理有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）为进一步加强控股子│
│ │公司广灵县同德精华化工有限公司（以下简称“广灵同德”）的控制与管理，提高决策效率│
│ │，整合相关资源。目前，公司已与深圳前海南方国能资产管理有限公司共同签署了《股权转│
│ │让协议》:公司拟以人民币2300万元受让深圳前海南方国能资产管理有限公司持有的广灵同 │
│ │德20%股权，在本次股权受让完成后，广灵同德成为公司的全资子公司。 │
│ │ 近日，子公司广灵县同德精华化工有限公司已完成工商变更登记、备案手续，并取得了│
│ │广灵县行政审批服务管理局换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张云升 3750.00万 9.33 46.84 2024-04-08
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合计 3750.00万 9.33
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-04-08 │质押股数(万股) │600.00 │
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│质押占所持股(%) │7.49 │质押占总股本(%) │1.49 │
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│股东名称 │张云升 │
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│质押方 │山西证券 │
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│质押起始日 │2024-03-26 │质押截止日 │2025-03-26 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月26日张云升质押了600万股给山西证券 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-08 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │12.49 │质押占总股本(%) │2.49 │
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│股东名称 │张云升 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山西证券 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-28 │质押截止日 │2025-03-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月28日张云升质押了1000万股给山西证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-08 │质押股数(万股) │420.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.25 │质押占总股本(%) │1.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张云升 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山西证券 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-01 │质押截止日 │2025-04-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月01日张云升质押了420万股给山西证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-10-31 │质押股数(万股) │710.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.87 │质押占总股本(%) │1.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张云升 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山西证券 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-10-24 │质押截止日 │2024-04-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人│
│ │、董事长张云升先生的通知，获悉张云升先生持有公司的部分股权进行质押 │
│ │山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人│
│ │、董事张云升先生的通知，获悉张云升先生持有公司的部分股份延期购回 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-10-31 │质押股数(万股) │420.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.25 │质押占总股本(%) │1.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张云升 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山西证券 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-10-24 │质押截止日 │2024-04-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人│
│ │、董事长张云升先生的通知，获悉张云升先生持有公司的部分股权进行质押 │
│ │山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人│
│ │、董事张云升先生的通知，获悉张云升先生持有公司的部分股份延期购回 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山西同德化│同德科创材│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│料有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山西同德化│同德科创材│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│料有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西同德化│同德科创材│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│料有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西同德化│同德科创材│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│料有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西同德化│同德科创材│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工股份有限│料有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西同德化│忻州同力爆│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│破工程有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西同德化│深圳市同德│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│通供应链管│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西同德化│深圳市同德│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│通供应链管│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西同德化│深圳市同德│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│通供应链管│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西同德化│忻州同力爆│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工股份有限│破工程有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西同德化│深圳市同德│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│通供应链管│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西同德化│深圳市同德│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│通供应链管│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西同德化│深圳市同德│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│通供应链管│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西同德化│深圳市同德│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│通供应链管│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西同德化│深圳市同德│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工股份有限│通供应链管│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西同德化│深圳市同德│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│通供应链管│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-16│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，山西同德化工股
份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）于2024年4月14日召开第八届董事会第六次
会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
，同意公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不
超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至下一年度股
东大会召开之日止，现将有关情况公告如下：
一、具体内容
（一）本次发行证券的种类和数量
发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行股票的
种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额
除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、
合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有
发行对象均以现金方式认购。
（三）定价方式或者价格区间
发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易
均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股
票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
（四）募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（五）决议的有效期
自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
（六）发行前的滚存利润安排
发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（七）上市地点
发行的股票将在深圳证券交易所上市。
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2024-04-16│对外担保
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一、担保情况概述
为保证满足公司项目建设顺利进行和流动资金需求，山西同德化工股份有限公司（下称“
公司”）于2024年4月14日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司为全资及控
股子公司提供担保的议案》，同意公司拟为全资及控股子公司提供担保总额合计不超过300000
万元（最终以实际担保额度为准）。担保范围：包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保
（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）；担保种类：包括一般保证、连带责任保
证、抵押、质押等；担保
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