资本运作☆ ◇002361 神剑股份 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2017-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│西安中星伟业通信科│ 12780.00│ ---│ 60.00│ ---│ 288.45│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│复合材料零部件生产│ 3.10亿│ 1499.89万│ 2.10亿│ 67.74│ ---│ 2023-12-31│
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│钣金零部件生产线技│ 1.50亿│ ---│ 118.97万│ 0.79│ ---│ 2023-12-31│
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 1.79亿│ ---│ 1.79亿│ 99.73│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │黄山源点新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、财务总监担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购包装物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄山源点新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、财务总监担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购包装物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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刘志坚 7152.00万 7.52 44.58 2024-02-08
徐昭 2274.97万 2.64 --- 2016-12-19
徐卫国 1980.00万 2.30 --- 2018-10-22
刘琪 700.00万 0.74 21.88 2023-10-18
李保才 630.00万 0.73 --- 2017-04-12
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.27亿 13.93
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │1290.00 │
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│质押占所持股(%) │8.04 │质押占总股本(%) │1.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘志坚 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日收到公司控股股东│
│ │刘志坚先生的函告，获悉刘志坚先生所持公司的部分股份已完成补充质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-18 │质押股数(万股) │700.00 │
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│质押占所持股(%) │21.88 │质押占总股本(%) │0.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘琪 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东北证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2018-09-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日收到公司控股股│
│ │东一致行动人刘琪女士的函告，获悉刘琪女士所持公司的部分股份已经完成解除质押手│
│ │续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-18 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘琪 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-08-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-10-16 │解押股数(万股) │1785.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年10月16日刘琪解除质押1785.00万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-24 │质押股数(万股) │798.00 │
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│质押占所持股(%) │4.97 │质押占总股本(%) │0.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘志坚 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-12-01 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月22日刘志坚解除质押1520.00万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-17 │质押股数(万股) │5064.00 │
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│质押占所持股(%) │31.57 │质押占总股本(%) │5.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘志坚 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月14日刘志坚质押了5064.00万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-28 │质押股数(万股) │2650.00 │
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│质押占所持股(%) │16.52 │质押占总股本(%) │2.79 │
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│股东名称 │刘志坚 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2021-12-03 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2023-08-16 │解押股数(万股) │2650.00 │
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│质押说明 │2023年07月26日刘志坚解除质押1200.00万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年08月16日刘志坚解除质押2650.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-04-27 │质押股数(万股) │2318.00 │
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│质押占所持股(%) │14.45 │质押占总股本(%) │2.44 │
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│股东名称 │刘志坚 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2021-12-01 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-08-22 │解押股数(万股) │2318.00 │
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│质押说明 │2023年04月25日刘志坚解除质押1500.00万股 │
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│解押说明 │2023年08月22日刘志坚解除质押1520.00万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-12-02 │质押股数(万股) │1700.00 │
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│质押占所持股(%) │9.51 │质押占总股本(%) │1.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘志坚 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-11-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-08-16 │解押股数(万股) │1700.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2022年11月30日刘志坚质押了1700.00万股给华安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年08月16日刘志坚解除质押1700.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安徽神剑新│珠海神剑 │ 2.00亿│人民币 │2023-03-21│2031-03-21│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽神剑新│黄山神剑 │ 5000.00万│人民币 │2022-05-25│2024-05-25│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│马鞍山神剑│ 4900.00万│人民币 │2023-04-19│2024-04-19│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 4455.00万│人民币 │2023-06-05│2026-06-05│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 4200.00万│人民币 │2021-08-12│2024-08-12│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│嘉业航空 │ 4000.00万│人民币 │2023-06-26│2024-06-26│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 4000.00万│人民币 │2023-06-20│2026-06-20│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽神剑新│黄山神剑 │ 4000.00万│人民币 │2022-03-31│2027-03-31│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 3000.00万│人民币 │2022-09-21│2023-09-21│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽神剑新│马鞍山神剑│ 3000.00万│人民币 │2022-12-12│2024-12-12│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 3000.00万│人民币 │2022-05-12│2025-05-12│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽神剑新│黄山神剑 │ 3000.00万│人民币 │2023-05-22│2024-05-22│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 2000.00万│人民币 │2022-12-21│2023-12-21│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽神剑新│马鞍山神剑│ 2000.00万│人民币 │2023-06-27│2024-05-27│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 2000.00万│人民币 │2021-03-10│2026-03-10│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 1900.00万│人民币 │2022-08-19│2023-08-19│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-02-20│其他事项
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由安徽省科学技术厅、安
徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，相关情况如下：
企业名称：安徽神剑新材料股份有限公司
证书编号：GR202334006741
发证时间：2023年11月30日
有效期：三年
本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国
企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，本次获得高新技术企业重新认定后
，公司将连续三个年度（2023年度至2025年度）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政
策，即按15%的税率征收企业所得税。本次高新技术企业重新认定事项不会对公司2023年的经
营业绩产生影响。
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2024-02-08│股权质押
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日收到公司控股股东刘
志坚先生的函告，获悉刘志坚先生所持公司的部分股份已完成补充质押手续。
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2023-10-30│其他事项
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司审计部负责人陈
长京先生的辞职报告。陈长京先生因工作调整原因，辞去公司审计部负责人职务，辞职后仍在
公司担任其他职务。
陈长京先生在工作期间恪尽职守，严谨务实，勤勉尽责。公司董事会对陈长京先生在担任
公司审计部负责人期间做出的贡献表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司
章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会、提名委员会提名，于2023年10月27日公司第六
届董事会第四次会议审议通过，同意聘任桂春林先生为公司审计部负责人，任职期限：自董事
会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
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2023-10-30│其他事项
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2023年10
月16日以电子邮件或传真等方式通知全体监事，于2023年10月27日在公司三楼会议室，以现场
会议的方式召开。
会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议在保证所有监
事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会监事表决，通过如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年第三季度
报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2023年第三季度报告》程序符合法律、
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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2023-10-18│股权质押
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日收到公司控股股东
一致行动人刘琪女士的函告，获悉刘琪女士所持公司的部分股份已经完成解除质押手续。
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2023-08-24│股权质押
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