资本运作☆ ◇002361 神剑股份 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-02-09│ 17.00│ 3.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-19│ 8.63│ 5.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-10│ 8.63│ 4.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-28│ 4.61│ 6.39亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2017-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西安中星伟业通信科│ 12780.00│ ---│ 60.00│ ---│ 288.45│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│复合材料零部件生产│ 3.10亿│ 733.88万│ 2.29亿│ 73.98│ ---│ 2023-12-20│
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钣金零部件生产线技│ 1.50亿│ ---│ 118.97万│ 0.79│ ---│ ---│
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 1.79亿│ ---│ 1.79亿│ 99.73│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-18 │转让比例(%) │8.33 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│4.12亿 │转让价格(元)│5.20 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│7920.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │刘志坚、刘琪、刘绍宏 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │芜湖远大创业投资有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-18 │交易金额(元)│4.12亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安徽神剑新材料股份有限公司7920.0│标的类型 │股权 │
│ │0万股 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │芜湖远大创业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │刘绍宏、刘志坚、刘琪 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2024年12月31日，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制│
│ │人刘志坚先生及其一致行动人刘琪女士、股东刘绍宏先生与芜湖远大创业投资有限公司（以│
│ │下简称“芜湖远大创投”）签署了《股份转让协议》，芜湖远大创投受让公司控股股东及其│
│ │一致行动人、股东刘绍宏先生合计7920.00万股（其中刘志坚4000.00万股、刘琪3200.00万 │
│ │股、刘绍宏720.00万股），占公司总股本比例为8.33%。公司控股股东、实际控制人刘志坚 │
│ │先生与芜湖远大创投签署《表决权委托协议》和《一致行动协议》，将其个人持有的剩余股│
│ │份120415980股公司（约占上市公司总股本的12.66%）股份全部表决权委托对方行使（三年 │
│ │有效期，到期自动终止）。 │
│ │ 本次协议转让股份过户完成后，公司控股股东变更为芜湖远大创投，公司实际控制人变│
│ │更为芜湖市国资委。 │
│ │ 一、本次协议转让基本情况 │
│ │ 2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人刘志坚先生及其一致行动人刘琪女士、股│
│ │东刘绍宏先生与芜湖远大创投签署了《股份转让协议》，芜湖远大创投受让公司控股股东及│
│ │其一致行动人、股东刘绍宏先生合计7920.00万股（其中刘志坚4000.00万股、刘琪3200.00 │
│ │万股、刘绍宏720.00万股），占公司总股本比例为8.33%。公司控股股东、实际控制人刘志 │
│ │坚先生将其个人持有的剩余股份120415980股公司（约占上市公司总股本的12.66%）股份全 │
│ │部表决权委托对方行使（三年有效期，到期自动终止），并签署《表决权委托协议》和《一│
│ │致行动协议》。标的股份转让价款共计人民币411,840,000元（大写：肆亿壹仟壹佰捌拾肆 │
│ │万元）。 │
│ │ 2025年7月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过 │
│ │户登记确认书》，本次协议转让股份已完成过户登记手续，转让股份性质为无限售流通股，│
│ │过户日期为2025年7月16日。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄山源点新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购包装物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄山源点新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购包装物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
徐昭 2274.97万 2.64 --- 2016-12-19
徐卫国 1980.00万 2.30 --- 2018-10-22
李保才 630.00万 0.73 --- 2017-04-12
─────────────────────────────────────────────────
合计 4884.97万 5.67
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │1290.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.04 │质押占总股本(%) │1.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘志坚 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-21 │解押股数(万股) │1290.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日收到公司控股股东│
│ │刘志坚先生的函告，获悉刘志坚先生所持公司的部分股份已完成补充质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月21日刘志坚解除质押6354.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│珠海神剑 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│马鞍山神剑│ 4900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 4455.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 4200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│西安嘉业 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│马鞍山神剑│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 1900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│马鞍山神剑│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
（一）、会议召开
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月2日（周一）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺路8号）
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长王津华先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况：
公司部分董事、高管出席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了
见证。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次（临时）股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月02日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月26日
7、出席对象：
（1）股权登记日：2026年1月26日。截至2026年1月26日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席股东会
参加表决；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省芜湖经济技术开发区保顺路8号。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年11月3日，公司完成工商变更登记手续，并取得芜湖市市场监督管理局换发的《营
业执照》，变更后的企业登记信息如下：
一、营业执照的基本信息
1、名称：安徽神剑新材料股份有限公司；
2、统一社会信用代码:913402007373350320；
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；
4、成立日期：2002年4月18日；
5、注册资本：玖亿伍仟壹佰零叁万肆仟玖佰陆拾玖圆整；
6、法定代表人：吴昌国；
7、住所：安徽省芜湖市经济技术开发区桥北工业园；
8、经营范围：聚酯树脂、环氧树脂、TGIC固化剂、流平剂、增光剂（不含
危险品）制造、销售。化工原料（不含危险品）销售。经营本企业自产产品及技术的出口
业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或
禁止进出口的商品及技术除外（凭许可证经营）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2025年8
月15日以电子邮件或微信等方式通知全体监事，于2025年8月27日在公司三楼会议室，以现场
及通讯会议的方式召开。会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名
。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监
事表决，通过如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2025年半年度报
告及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2025年半年度报告及摘要》程序符合法
律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结
果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实
际情况，客观、公允的反映了公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司以及全体股东、特
别是中小股东的利益，审议程序合法、合规。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开的第六届董事
会第十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
（一）计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司
规范运作》等有关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司截至2025年6月30日的财务
状况、资产价值以及经营成果，对合并报表范围内各类资产进行了全面检查和减值测试，对可
能发生减值的各项资产计提相应的减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-23│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日收到公司持股5%以
上股东刘志坚先生的函告，获悉刘志坚先生所持公司股份已完成解除质押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-18│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
2024年12月31日，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控
制人刘志坚先生及其一致行动人刘琪女士、股东刘绍宏先生与芜湖远大创业投资有限公司（以
下简称“芜湖远大创投”）签署了《股份转让协议》，芜湖远大创投受让公司控股股东及其一
致行动人、股东刘绍宏先生合计7920.00万股（其中刘志坚4000.00万股、刘琪3200.00万股、
刘绍宏720.00万股），占公司总股本比例为8.33%。公司控股股东、实际控制人刘志坚先生与
芜湖远大创投签署《表决权委托协议》和《一致行动协议》，将其个人持有的剩余股份120415
980股公司（约占上市公司总股本的12.66%）股份全部表决权委托对方行使（三年有效期，到
期自动终止）。
本次协议转让股份过户完成后，公司控股股东变更为芜湖远大创投，公司实际控制人变更
为芜湖市国资委。
一、本次协议转让基本情况
2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人刘志坚先生及其一致行动人刘琪女士、股东
刘绍宏先生与芜湖远大创投签署了《股份转让协议》，芜湖远大创投受让公司控股股东及其一
致行动人、股东刘绍宏先生合计7920.00万股（其中刘志坚4000.00万股、刘琪3200.00万股、
刘绍宏720.00万股），占公司总股本比例为8.33%。公司控股股东、实际控制人刘志坚先生将
其个人持有的剩余股份120415980股公司（约占上市公司总股本的12.66%）股份全部表决权委
托对方行使（三年有效期，到期自动终止），并签署《表决权委托协议》和《一致行动协议》
。
具体内容详见公司于2025年1月2日披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协
议><表决权委托协议><一致行动协议>暨公司控制权发生变更的提示性公告》；2025年1月4日
披露的《安徽神剑新材料股份有限公司详式权益变动报告书》、《国元证券股份有限公司关于
安徽神剑新材料股份有限公司详式权益变动报告书》、《安徽神剑新材料股份有限公司简式权
益变动报告书》；2025年2月26日披露的《安徽神剑新材料股份有限公司关于收到经营者集中
反垄断审查不实施进一步审查决定书的公告》；2025年6月20日披露的《安徽神剑新材料股份
有限公司关于公司控制权拟发生变更的进展公告》；2
|