资本运作☆ ◇002361 神剑股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2017-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│西安中星伟业通信科│ 12780.00│ ---│ 60.00│ ---│ 288.45│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│复合材料零部件生产│ 3.10亿│ 733.88万│ 2.29亿│ 73.98│ ---│ 2023-12-20│
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│钣金零部件生产线技│ 1.50亿│ ---│ 118.97万│ 0.79│ ---│ ---│
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 1.79亿│ ---│ 1.79亿│ 99.73│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2025-01-02 │转让比例(%) │8.33 │
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│交易金额(元)│4.12亿 │转让价格(元)│5.20 │
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│转让股数(股)│7920.00万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │刘志坚、刘琪、刘绍宏 │
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│受让方 │芜湖远大创业投资有限公司 │
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【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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刘志坚 6354.00万 6.68 39.61 2024-05-14
徐昭 2274.97万 2.64 --- 2016-12-19
徐卫国 1980.00万 2.30 --- 2018-10-22
李保才 630.00万 0.73 --- 2017-04-12
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合计 1.12亿 12.35
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │1290.00 │
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│质押占所持股(%) │8.04 │质押占总股本(%) │1.36 │
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│股东名称 │刘志坚 │
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│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日收到公司控股股东│
│ │刘志坚先生的函告，获悉刘志坚先生所持公司的部分股份已完成补充质押手续 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-18 │质押股数(万股) │700.00 │
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│质押占所持股(%) │21.88 │质押占总股本(%) │0.74 │
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│股东名称 │刘琪 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东北证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2018-09-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-06-17 │解押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日收到公司控股股│
│ │东一致行动人刘琪女士的函告，获悉刘琪女士所持公司的部分股份已经完成解除质押手│
│ │续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年06月17日刘琪解除质押700.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-18 │质押股数(万股) │--- │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘琪 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-08-30 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2023-10-16 │解押股数(万股) │1785.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年10月16日刘琪解除质押1785.00万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-24 │质押股数(万股) │798.00 │
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│质押占所持股(%) │4.97 │质押占总股本(%) │0.84 │
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│股东名称 │刘志坚 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-12-01 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-05-10 │解押股数(万股) │798.00 │
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│质押说明 │2023年08月22日刘志坚解除质押1520.00万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年05月10日刘志坚解除质押798.00万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-17 │质押股数(万股) │5064.00 │
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│质押占所持股(%) │31.57 │质押占总股本(%) │5.32 │
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│股东名称 │刘志坚 │
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│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-08-14 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年08月14日刘志坚质押了5064.00万股给国泰君安证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-28 │质押股数(万股) │2650.00 │
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│质押占所持股(%) │16.52 │质押占总股本(%) │2.79 │
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│股东名称 │刘志坚 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2021-12-03 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2023-08-16 │解押股数(万股) │2650.00 │
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│质押说明 │2023年07月26日刘志坚解除质押1200.00万股 │
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│解押说明 │2023年08月16日刘志坚解除质押2650.00万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安徽神剑新│珠海神剑 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽神剑新│黄山神剑 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│马鞍山神剑│ 4900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽神剑新│黄山神剑 │ 4455.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 4200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│嘉业航空 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│马鞍山神剑│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 1900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│资产出售
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第六届董事
会第九次会议审议通过了《关于授权全资子公司处置资产的议案》。公司全资子公司西安嘉业
航空科技有限公司（以下简称“嘉业航空”）为了优化资产结构、提高资产运营效率，拟出售
部分闲置资产（备用仓库），具体情况如下：
一、本次拟出售资产的主要内容
1、嘉业航空备用仓库土地及附属构筑物，资产账面净值1,872,655.32元（不含税）。
2、土地面积：7651.7㎡，地上附属设施6幢房屋4762.64㎡
3、土地坐落：西安市阎良区经济开发区民营路南侧（地号：YL1-4-2）
4、土地用途：工业
5、交易金额：具体以市场评估后综合定价（不低于评估价）
在董事会权限范围内，授权子公司办理本次出售资产事宜。
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2025-04-25│对外担保
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特别提示：
预计2025年度，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司提供担保额
度为不超过人民币16.00亿元，占2024年末公司经审计归属于上市公司股东净资产的71.72%。
本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，不存在对合并报表范围外单位的担保
。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。
公司于2025年4月23日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于为控股子公司提
供担保的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大
会审议，具体情况如下：
一、担保情况概述：
为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，根据公司及子公司2025年度经营
计划及融资安排，预计2025年度将为子公司合计提供额度不超过16.00亿元人民币的连带责任
保证担保，实际担保金额以届时签署的担保合同或协议载明为准。
董事会授权公司管理层在上述额度范围内负责此次担保事项的具体实施，授权董事长签署
相关协议，上述预计的担保额度及授权事项自公司本年度股东大会审议通过之日起生效，有效
期至下一年度股东大会召开之日止。本事项不构成关联交易。
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2025-04-25│其他事项
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第六届董事
会第九次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司
（以下简称“公司及子公司”）与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额不超过人民币
4亿元，该事项尚需提交股东大会审议通过。具体公告如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的
需求，向企业客户提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业
务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。
2、合作银行
公司及控股子公司可根据实际情况及具体合作条件选择国内资信较好的商业银行作为票据
池业务的合作银行，具体根据公司及子公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务
能力等因素最终确定。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限自公司本年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至下一年
度股东大会召开之日止。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过4亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的
质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币4亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、保证担保
、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式，票据池最高担保金额不超过
4亿元。
二、开展票据池业务的目的
随着公司及子公司业务规模的扩大，公司及子公司在收取货款的过程中，使用票据结算的
客户不断增加，因而收取大量的银行承兑汇票。同时，公司与供应商的结算也多数采用开具银
行承兑汇票的方式。
1、公司开展票据池业务，通过将票据存入协议银行,由银行进行集中管理，代为保管、托
收，可以减少公司对银行承兑汇票的管理成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量银行承兑汇票作质押开具不超过质押金额的银行
承兑汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产
的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、开展票据池业务可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用
，优化财务结构，提高资金利用率。
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2025-04-25│其他事项
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事会
第九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司开展不超过人民币1
亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在
上述使用期间及额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将相关情况公告如下：
（一）交易目的
为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，
可以合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。
（二）额度及期限
公司及下属子公司拟使用不超过人民币1亿元（或等值外币）的闲置自有资金进行外汇衍
生品交易，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述使用期间及额度范围内，资金
可以循环滚动使用。
（三）交易业务品种
公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、
外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。
（四）交易对方
有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构。
（五）实施方式
授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择
合格专业金融机构作为受托方、明确委托外汇衍生品交易的金额、期间、选择产品品种、签署
合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
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2025-04-25│其他事项
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特别提示：
1、公司2024年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所不存在异议。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事会
第九次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，
拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“容诚事务所”）为
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