资本运作☆ ◇002361 神剑股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-02-09│ 17.00│ 3.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-19│ 8.63│ 5.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-10│ 8.63│ 4.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-28│ 4.61│ 6.39亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2017-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西安中星伟业通信科│ 12780.00│ ---│ 60.00│ ---│ 288.45│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│复合材料零部件生产│ 3.10亿│ 733.88万│ 2.29亿│ 73.98│ ---│ 2023-12-20│
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│钣金零部件生产线技│ 1.50亿│ ---│ 118.97万│ 0.79│ ---│ ---│
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 1.79亿│ ---│ 1.79亿│ 99.73│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄山源点新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购包装物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄山源点新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购包装物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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徐昭 2274.97万 2.64 --- 2016-12-19
徐卫国 1980.00万 2.30 --- 2018-10-22
李保才 630.00万 0.73 --- 2017-04-12
─────────────────────────────────────────────────
合计 4884.97万 5.67
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│珠海神剑 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│珠海神剑 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│珠海神剑 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 4455.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 4200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│西安嘉业 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│马鞍山神剑│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│马鞍山神剑│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│马鞍山神剑│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
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2026-06-25│其他事项
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为了兼顾公司长远发展和股东投资收益的实现，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称
“公司”）全资子公司黄山神剑新材料有限公司（以下简称“黄山神剑”）向公司分配利润，
具体情况如下：经黄山神剑2025年股东决议，以现金方式向公司分配利润4000.00万元，剩余
未分配利润将结转至下一年度。
截至本公告披露日，公司已收到上述分红款4000.00万元。公司本次所得分红款增加公司2
025年度母公司报表净利润，不影响公司2025年度合并报表的净利润。敬请广大投资者注意投
资风险。
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（周三）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺路8号）
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长王津华先生因故请假，经公司半数以上董事推举，由董事兼总经
理吴昌国先生代为主持本次股东会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-28│其他事项
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第七届董事
会第二次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司
（以下简称“公司及子公司”）与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额不超过人民币
4亿元，该事项尚需提交股东会审议通过。具体公告如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的
需求，向企业客户提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业
务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。
2、合作银行
公司及控股子公司可根据实际情况及具体合作条件选择国内资信较好的商业银行作为票据
池业务的合作银行，具体根据公司及子公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务
能力等因素最终确定。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限自公司本年度股东会审议通过之日起生效，有效期至下一年度
股东会召开之日止。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过4亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的
质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币4亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、保证担保
、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式，票据池最高担保金额不超过
4亿元。
二、开展票据池业务的目的
随着公司及子公司业务规模的扩大，公司及子公司在收取货款的过程中，使用票据结算的
客户不断增加，因而收取大量的银行承兑汇票。同时，公司与供应商的结算也多数采用开具银
行承兑汇票的方式。
1、公司开展票据池业务，通过将票据存入协议银行,由银行进行集中管理，代为保管、托
收，可以减少公司对银行承兑汇票的管理成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量银行承兑汇票作质押开具不超过质押金额的银行
承兑汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产
的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、开展票据池业务可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用
，优化财务结构，提高资金利用率。
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2026-04-28│其他事项
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会
第二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司开展不超过人民币1
亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在
上述使用期间及额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将相关情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况
（一）交易目的
为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，
可以合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。
（二）额度及期限
公司及下属子公司拟使用不超过人民币1亿元（或等值外币）的闲置自有资金进行外汇衍
生品交易，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述使用期间及额度范围内，资金
可以循环滚动使用。
（三）交易业务品种
公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、
外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。
（四）交易对方
有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构。
（五）实施方式
授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择
合格专业金融机构作为受托方、明确委托外汇衍生品交易的金额、期间、选择产品品种、签署
合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
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2026-04-28│其他事项
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1、公司2025年度利润分配的方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增
股本；
2、本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议；
3、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警
示的情形。
一、审议程序
公司于2026年4月24日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润
分配的方案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-28│对外担保
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特别提示：
预计2026年度，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司提供担保额
度为不超过人民币16.00亿元，占2025年末公司经审计归属于上市公司股东净资产的72.84%。
本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，不存在对合并报表范围外单位的担保
。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。
公司于2026年4月24日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于为控股子公司提
供担保的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东会
审议，具体情况如下：
一、担保情况概述：
为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，根据公司及子公司2026年度经营
计划及融资安排，预计2026年度将为子公司合计提供额度不超过
16.00亿元人民币的连带责任保证担保，实际担保金额以届时签署的担保合同或协议载明
为准。
董事会授权公司管理层在上述额度范围内负责此次担保事项的具体实施，授权总经理签署
相关协议，上述预计的担保额度及授权事项自公司本年度股东会审议通过之日起生效，有效期
至下一年度股东会召开之日止。本事项不构成关联交易。
二、担保协议的主要内容
公司及子公司将根据业务实际需求，在股东会批准的担保额度内与银行等机构签署相关文
件，具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终签署的相关文件为准。
三、董事会意见
公司为子公司提供担保，有助于为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，
本次被担保的对象均为公司合并报表范围内全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能够有效
控制其财务和经营决策，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东
、尤其是中小股东的利益的情形，公司董事会同意将本次预计担保额度事项提交至公司2025年
度股东会审议。本次担保不需要提供反担保。
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2026-04-28│其他事项
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第七届董事
会第二次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下
：
（一）计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司
规范运作》等有关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务
状况、资产价值以及经营成果，对合并报表范围内各类资产进行了全面检查和减值测试，对可
能发生减值的各项资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间
本次计提各项资产减值损失金额合计6007.81万元，计入报告期间为2025年1月1日至12月3
1日。
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，安徽
神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事于2026年4月24日召开2026年第一次独
立董事专门会议。
会议由独立董事路国平主持，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。根据公司
提供的相关资料，基于独立判断的立场，表决情况如下：一、会议以3票同意，0票反对，0票
弃权的表决结果，审议通过了《公司2025年内部控制自我评价报告》。
经审核：公司的内部控制体系基本合理、完善,经运行检验证明是可行和有效的。公司202
5年度内部控制评价报告符合公司实际情况。作为公司独立董事,我们将严格按照《企业内部控
制基本规范》等相关文件要求,持续督促公司不断完善内部控制体系,使其对公司的健康发展起
到积极的促进作用,以维护和确保广大股东的利益。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度利润分
配的方案》。
经核查：公司2025年度利润分配的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准
则》及《公司章程》等有关法律法规规定，公司制定的利润分配方案，符合公司发展实际情况
，能够有效维护股东的合法权益，有利于公司可持续健康发展。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提
供担保的议案》。
经核查：公司为子公司提供担保，有助于为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发
展需要，本次被担保的对象均为公司合并报表范围内全资子公司，公司对其具有绝对控制权，
能够有效控制其财务和经营决策，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公
司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。
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2026-02-03│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
（一）、会议召开
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月2日（周一）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺路8号）
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长王津华先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况：
公司部分董事、高管出席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了
见证。
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2026-01-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次（临时）股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月02日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月26日
7、出席对象：
（1）股权登记日：2026年1月26日。截至2026年1月26日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席股东会
参加表决；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省芜湖经济技术开发区保顺路8号。
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2025-11-04│其他事项
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2025年11月3日，公司完成工商变更登记手续，并取得芜湖市市场监督管理局换发的《营
业执照》，变更后的企业登记信息如下：
一、营业执照的基本信息
1、名称：安徽神剑新材料股份有限公司；
2、统一社会信用代码:913402007373350320；
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；
4、成立日期：2002年4月18日；
5、注册资本：玖亿伍仟壹佰零叁万肆仟玖佰陆拾玖圆整；
6、法定代表人：吴昌国；
7、住所：安徽省芜湖市经济技术开发区桥北工业园；
8、经营范围：聚酯树脂、环氧树脂、TGIC固化剂、流平剂、增光剂（不含
危险品）制造、销售。化工原料（不含危险品）销售。经营本企业自产产品及技术的出口
业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或
禁止进出口的商品及技术除外（凭许可证经营）。
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2025-08-28│其他事项
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2025年8
月15日以电子邮件或微信等方式通知全体监事，于2025年8月27日在公司三楼会议室，以现场
及通讯会议的方式召开。会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名
。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监
事表决，通过如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2025年半年度报
告及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2025年半年度报告及摘要》程序符合法
律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结
果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实
际情况，客观、公允的反映了公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司以及全体股东、特
别是中小股东的利益，审议程序合法、合规。
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2025-08-28│其他事项
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开的第六届董事
会第十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
（一）计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司
规范运作》等有关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司截至2025年6月30日的财务
状况、资产价值以及经营成果，对合并报表范围内各类资产进行了全面检查和减值测试，对可
能发生减值的各项资产计提相应的减值准备。
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2025-07-23│股权质押
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日收到公司持股5%以
上股东刘志坚先生的函告，获悉刘志坚先生所持公司股份已完成解除质押手续。
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