资本运作☆ ◇002362 汉王科技 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-02-09│ 41.90│ 10.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-12-22│ 12.88│ 3860.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-15│ 20.73│ 5.61亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│股票 │ 2.25│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代自然语言认知│ 2.34亿│ 4941.59万│ 2.23亿│ 95.54│ 2668.86万│ 2025-12-31│
│技术与文本大数据开│ │ │ │ │ │ │
│放平台及应用系统 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代神经网络图像│ 7947.18万│ 0.00│ 7710.38万│ 97.02│ -216.41万│ 2024-12-31│
│视频与人形行为分析│ │ │ │ │ │ │
│平台及企业端应用项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│升级笔触控技术的核│ 1.26亿│ 0.00│ 1.26亿│ 99.86│ 3486.84万│ 2024-09-30│
│心芯片及笔交互智能│ │ │ │ │ │ │
│数字产品解决方案 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.22亿│ 0.00│ 1.22亿│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│项目结余资金永久补│ 0.00│ 774.77万│ 1587.65万│ ---│ ---│ ---│
│流 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京文自科技中心（有限合伙）、北京中自投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其执行事务合伙人、公司股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第七届董事会第十三次 │
│ │会议，审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。现将相关事宜公告如下： │
│ │ 一、本次财务资助事项概述 │
│ │ 为支持控股子公司北京中科阅深科技有限公司（以下简称“中科阅深”）的业务发展，│
│ │满足其日常生产经营的资金需要，公司拟以自有资金向其提供不超过人民币200万元的财务 │
│ │资助，借款期限自发放之日起最长不超过5年；借款本金可根据业务需求分期发放，每笔借 │
│ │款的借款期限分别计算，借款利率为每笔借款的借款日（提款日）前一工作日全国银行间同│
│ │业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率（LPR）确定，根据业务需要，相关借款 │
│ │本金到期后可续借，也可提前偿还，任一时点的借款余额不超过200万元。 │
│ │ 本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 │
│ │作》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 因中科阅深股东之一北京中自投资管理有限公司的控股股东中国科学院自动化研究所系│
│ │公司持股5%以上的关联法人，公司董事刘成林先生系中国科学院自动化研究所副所长，根据│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易行为构成关联交易，关联董事刘成林│
│ │先生已回避表决。 │
│ │ 本次拟提供财务资助事宜经公司独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议，无需│
│ │提交公司股东会审议。本次拟提供财务资助事宜系为支持子公司业务发展预留的借款额度，│
│ │尚未签署借款协议，后续公司根据实际进展及时履行信息披露义务。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：北京中科阅深科技有限公司 │
│ │ 注册资本：2222万人民币 │
│ │ 成立日期：2018-09-29 │
│ │ 公司住所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼一层160室 │
│ │ 法定代表人：刘迎建 │
│ │ 经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；数据处理（数据处│
│ │理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；计算机系统服务│
│ │；应用软件服务；基础软件服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备。（市场主体依│
│ │法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内│
│ │容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 4、被资助对象其他股东的情况 │
│ │ （1）北京文自科技中心（有限合伙） │
│ │ 注册资本：4.335万人民币 │
│ │ 成立日期：2018-08-16 │
│ │ 住所：北京市平谷区大兴庄镇管家庄东路141号 │
│ │ 执行事务合伙人：刘成林 │
│ │ 与公司的关联关系：执行事务合伙人刘成林先生系公司董事，为公司关联自然人；根据│
│ │相关规定，北京文自科技中心（有限合伙）为公司的关联法人。 │
│ │ 北京文自科技中心（有限合伙）系中科阅深的员工持股平台。 │
│ │ （2）北京中自投资管理有限公司 │
│ │ 注册资本：5250.25万人民币 │
│ │ 成立日期：2004-04-28 │
│ │ 住所：北北京市海淀区中关村东路95号自动化大厦524房间 │
│ │ 法定代表人：孙守胜 │
│ │ 与公司的关联关系：北京中自投资管理有限公司系公司持股5%以上股东中国科学院自动│
│ │化研究所的全资子公司，为公司的关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│汉王科技股│北京汉王智│ 1000.00万│人民币 │2025-04-29│2026-04-29│--- │否 │否 │
│份有限公司│远科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汉王科技股│北京汉王数│ 1000.00万│人民币 │2025-03-12│2026-03-12│--- │否 │否 │
│份有限公司│字科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汉王科技股│仿翼（北京│ 1000.00万│人民币 │2025-09-28│2026-09-24│--- │否 │否 │
│份有限公司│）科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汉王科技股│北京汉王国│ 1000.00万│人民币 │2025-09-17│2026-09-16│--- │否 │否 │
│份有限公司│粹科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汉王科技股│北京汉王国│ 1000.00万│人民币 │2025-03-27│2026-03-27│--- │否 │否 │
│份有限公司│粹科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汉王科技股│仿翼（北京│ 1000.00万│人民币 │2025-03-24│2026-03-23│--- │否 │否 │
│份有限公司│）科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汉王科技股│仿翼（北京│ 1000.00万│人民币 │2025-12-23│2026-12-22│--- │否 │否 │
│份有限公司│）科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汉王科技股│仿翼（北京│ 1000.00万│人民币 │2024-12-27│2025-12-26│--- │是 │否 │
│份有限公司│）科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汉王科技股│北京汉王国│ 1000.00万│人民币 │2024-11-04│2025-11-03│--- │是 │否 │
│份有限公司│粹科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汉王科技股│北京汉王赛│ 800.00万│人民币 │2025-04-29│2026-04-29│--- │否 │否 │
│份有限公司│普科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汉王科技股│北京汉王国│ 663.68万│人民币 │2024-12-16│2025-11-03│--- │是 │否 │
│份有限公司│粹科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汉王科技股│北京汉王大│ 500.00万│人民币 │2025-10-31│2026-10-30│--- │否 │否 │
│份有限公司│健康科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汉王科技股│北京汉王大│ 500.00万│人民币 │2025-03-27│2026-03-26│--- │否 │否 │
│份有限公司│健康科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汉王科技股│北京汉王赛│ 500.00万│人民币 │2025-03-13│2026-03-13│--- │否 │否 │
│份有限公司│普科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汉王科技股│北京汉王国│ 328.55万│人民币 │2024-12-09│2025-11-03│--- │是 │否 │
│份有限公司│粹科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汉王科技股│北京汉王影│ 2.58万│人民币 │2025-05-22│2025-08-18│--- │是 │否 │
│份有限公司│研科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况：
预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、2022年员工持股计划（专项）批准和实施情况
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月17日、2022年1月6日召开
的第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议和2022年第一次临时
股东大会审议通过了《公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意
公司实施2022年员工持股计划（专项），通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。
2022年2月7日至2022年7月4日，公司2022年员工持股计划证券账户通过二级市场集中竞价
交易累计购入本公司股票40.08万股。具体详见2022年7月5日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
、《证券时报》《中国证券报》披露的《关于2022年员工持股计划（专项）进展暨完成股票购
买的公告》。
二、本员工持股计划锁定期及前期解锁情况
本员工持股计划分四批（期）解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔买入股票登记至
当期员工持股计划名下时起满12个月、24个月、36个月、48个月，且解锁时点不早于对应考核
年度的业绩指标完成并由公司指定的审计机构出具审计报告之日，每批（期）解锁比例为本员
工持股计划项下所持有的公司股票总数的25%。
本员工持股计划的第一个、第二个、第三个锁定期的股份已分别于2023年7月4日、2024年
7月4日、2025年7月4日届满，分别解锁股份数量为10.02万股；其中第一个、第二个锁定期解
锁股份已由员工持股计划管理委员会择机出售完毕，第三个锁定期已解锁股份尚未出售。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开第七届董事会第十五
次（临时）会议，审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。现将相关事宜公告如
下：
一、本次财务资助事项概述
为支持控股子公司北京中科阅深科技有限公司（以下简称“中科阅深”）的业务发展，满
足其日常生产经营的资金需要，公司拟以自有资金向其新增不超过人民币500万元的财务资助
，借款期限自发放之日起最长不超过3年；借款本金可根据业务需求分期发放，每笔借款的借
款期限分别计算，借款利率为每笔借款的借款日（提款日）前一工作日全国银行间同业拆借中
心最近一次公布的同期贷款市场报价利率（LPR）确定，根据业务需要，相关借款本金到期后
可续借，也可提前偿还，任一时点的借款余额不超过700万元（含前次已审批通过的200万元额
度）。
本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象的基本情况
1、基本情况
公司名称：北京中科阅深科技有限公司
注册资本：2222万人民币
成立日期：2018-09-29
公司住所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼一层160室法定代表人：刘迎建
经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；数据处理（数据处理
中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；计算机系统服务；应
用软件服务；基础软件服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股权结构：汉王科技
持有54.10%，北京文自科技中心（有限合伙）持股39.02%，北京中自投资管理有限公司持有6.
88%。
3、资信情况
经查询，中科阅深不存在影响偿债能力的重大诉讼或仲裁事项，未对外提供担保、抵押，
未被列为失信被执行人。
4、被资助对象其他股东的情况
（1）北京文自科技中心（有限合伙）
注册资本：4.335万人民币
成立日期：2018-08-16
住所：北京市平谷区大兴庄镇管家庄东路141号执行事务合伙人：刘成林
与公司的关联关系：执行事务合伙人刘成林先生系公司董事，为公司关联自然人；根据相
关规定，北京文自科技中心（有限合伙）为公司的关联法人。
北京文自科技中心（有限合伙）系中科阅深的员工持股平台。
（2）北京中自投资管理有限公司
注册资本：5250.25万人民币
成立日期：2004-04-28
住所：北北京市海淀区中关村东路95号自动化大厦524房间法定代表人：孙守胜
与公司的关联关系：北京中自投资管理有限公司系公司持股5%以上股东中国科学院自动化
研究所的全资子公司，为公司的关联法人。
5、公司上一年度不存在对该对象提供财务资助的情况，不存在财务资助到期后未能及时
清偿的情形。
6、借款出资说明
因本次涉及资金额较低，加之该控股子公司的其他股东为员工持股平台或者国有属性的公
司，鉴于员工持股平台为非经营性单位，不具备出资条件；北京中自投资管理有限公司为国有
属性公司相关审批程序复杂冗长，且其在中科阅深中的持股比例仅为6.88%；上述股东亦未对
此次借款提供担保；为不影响子公司的业务开展，故本次由大股东汉王科技提供财务资助的全
部资金。
7、对公司的影响
本次借款额较小，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害上市公司、公司全体股
东特别是中小股东利益的情形。
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2026-05-20│其他事项
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2026年5月19日
3、会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼
4、会议主持人：董事长刘迎建先生。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相
关法律法规的规定。
7、会议出席情况
除上述出席本次股东会人员以外，公司部分董事、律师现场出席了本次会议，部分高级管
理人员列席了本次会议。
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
交易目的：为规避和防范汇率及利率波动对汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）
利润造成的不利影响，公司拟根据业务及资金实际情况择机开展外汇衍生品交易业务，充分利
用外汇衍生品交易工具，控制汇兑损益风险，降低汇率及利率风险可能对公司经营业绩带来的
影响。
交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、货币掉期、外汇利率掉期等
，及以上产品特征的组合产品。交易场所：资信良好，且经国家外汇管理局和中国人民银行批
准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。
交易金额：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务最高持仓合约金额为不超过30
00万美元或其他等值币种，且预计动用的最高交易保证金和权利金额度不超过3000万美元或其
他等值币种。授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日起未来十二个月内有效，额度内资
金在授权期限内可以循环滚动使用。
审议程序：本事项已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易遵循合法、审慎、安全、有效的原
则，不以投机为目的，以正常生产经营业务为基础，但外汇衍生品交易也可能存在信用风险、
汇率波动风险、流动性风险、操作性风险以及法律风险等。
一、交易情况概述
1.交易目的：公司最近一期经审计的海外业务收入占营业收入比近50%，现存外币资金占
公司净资产比例超20%，为规避和防范外汇市场波动风险，合理控制汇兑损益风险，公司将择
机适度开展外汇衍生品交易业务，充分利用外汇衍生品交易的套期保值功能，以降低汇率及利
率波动可能对公司经营业绩带来的影响。公司开展衍生品交易不存在投机性操作，不影响公司
主营业务的发展。
外汇衍生品交易工具的选择将根据公司业务及资金规划等经营需要，选择相适应的外汇交
易品种与交易工具，预计将有效控制汇率、利率波动风险敞口。
2.交易金额及期限：公司及控股子公司预计外汇衍生品交易业务最高持仓合约金额不超过
3000万元美元（或等值其他币种），且预计动用的最高交易保证金和权利金额上限（包括为交
易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等），不
超过3000万美元或其他等值币种。上述额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。期限自股
东会审议通过之日起12个月内有效。授权期限内任一时点的持仓合约金额不应超过本次授权额
度。
3、交易工具：拟开展的外汇衍生品交易业务涉及品种包括但不限于远期结售汇、外汇买
卖、外汇期权、货币掉期、外汇利率掉期等，及以上产品特征的组合产品。
4、交易对方：资信良好，且经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业
务经营资质的金融机构，与公司不存在关联关系。
5、资金来源：公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金。
6、授权：公司提请股东会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使该项交易决策，并
签署相关文件。
7、交易对象：公司及有进出口业务的控股子公司
二、审议程序
本议案经第七届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过、经第七届董事会第十四次
会议审议通过，本次交易不涉及关联交易,该事项尚需提交2025年度股东会审议，并授权公司
管理层行使该项交易决策权并签署相关合同文件。
审计委员会同意公司为规避和防范外汇市场波动风险，合理控制汇兑损益风险，在授权范
围内，根据业务需要择机适度开展外汇衍生品交易业务。
四、对公司的影响
公司及控股子公司持有一定的美元资产，开展外汇衍生品交易业务有利于提高公司及控股
子公司应对外汇市场波动风险的能力，减少汇率或利率波动带来的不可预期风险，增强财务稳
健性，有利于提高公司管理外币资产及负债的能力，符合公司生产经营的实际需要。公司在授
权额度和期限内择机适度开展外汇衍生品交易业务，不会影响公司的正常生产经营。
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24
号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开
展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。公司将严格按照相关规定及时对已开展的外汇
衍生品交易履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
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汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第十四
次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根
据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《
深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会
授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资
产20%的股票，授权期限为公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止
，上述事项尚需提交公司2025年度股东会审议。本次授权事宜包括以下内容：
一、授权的具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行股
票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资
金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式发行，发行对象为符合监管部门规定
的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证
券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，
视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申
购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股
票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、定价方式或者价格区间
本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票
交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总
额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期
间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整
。若国家法律、法规对本次发行定价有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次以简易程
序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据2025年度股东会授权和相关规定，根据竞
价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个
月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所主板上市。
9、决议有效期
自公司2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止有效。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：本次股东会为2025年度股东会。
2.会议召集人：公司董事会；本次会议由汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第十四次会议提议召开。
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召开符合《公司法》等有关法
律法规、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
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2026-04-28│其他事项
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一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
本方案适用期限为2026年度。实施期间若有重大变化，可根据公司需求并严格按照规定的
审议流程调整方案。
三、薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
（1）内部董事
在公司领取的薪酬根据公司现行的薪酬标准结合业绩考核办法确定。
（2）外部董事
按2023年度股东会审议通过的董事津贴批准标准领取津贴，按月发放。
（3）独立董事
每人每年10万元（含税），按月发放，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承
担。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核情况等因素综合评定薪酬
。
3、具体计薪标准
在公司领薪的内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬
占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
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2026-03-28│企业借贷
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汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第七届董事会第十三
次会议，审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、本次财务资助事项概述
为支持控股子公司北京中科阅深科技有限公司（以下简称“中科阅深”）的业务发展，满
足其日常生产经营的资金需要，公司拟以自有资金向其提供不超过人民币200万元的财务资助
，借款期限自发放之日起最长不超过5年；借款本金可根据业务需求分期发放，每笔借款的借
款期限分别计算，借款利率为每笔借款的借款日（提款日）前一工作日全国银行间同业拆借中
心最近一次公布的同期贷款市场报价利率（LPR）确定，根据业务需要，相关借款本金到期后
可续借，也可提前偿还，任一时点的借款余额不超过200万元。
本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等规定的不得提供财务资助的情形。
因中科阅深股东之一北京中自投资管理有限公司的控股股东中国科学院自动化研究所系公
司持股5%以上的关联法人，公司董事刘成林先生系中国科学院自动化研究所副所长，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易行为构成关联交易，关联董事刘成林先生已
回避表决。
本次拟提供财务资助事宜经公司独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议，无需提
交公司股东会审议。本次拟提供财务资助事宜系为支持子公司业务发展预留的借款额度，尚未
签署借款协议，后续公司根据实际进展及时履行信息披露义务。
二、被资助对象的基本情况
1、基本情况
公司名称：北京中科阅深科技有限公司
注册资本：2222万人民币
成立日期：2018-09-29
公司住所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼一层160室
法定代表人：刘迎建
经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；数据处理（数据处理
中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；计算机系统服务；应
用软件服务；基础软件服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
4、被资助对象其他股东的情况
（1）北京文自科技中心（有限合伙）
注册资本：4.335万人民币
成立日期：2018-08-16
住所：北京市平谷区大兴庄镇管家庄东路141号
执行事务合伙人：刘成林
与公司的关联关系：执行事务合伙人刘成林先生系公司董事，为公司关联自然人；根据相
关规定，北京文自科技中心（有限合伙）为公司的关联法人。
北京文自科技中心（有限合伙）系中科阅深的员工持股平台。
（2）北京中自投资管理有限公司
注册资本：5250.25万人民币
成立日期：2004-04-28
住所：北北京市海淀区中关村东路95号自动化大厦524房间
法定代表人：孙守胜
与公司的关联关系：北京中自投资管理有限公司系公司持股5%以上股东中国科学院自动化
研究所的全资子公司，为公司的关联法人。
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2026-03-28│对外担保
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汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第七届董事会第十三
次会议，审议通过《关于向金融机构申请贷款额度的议案》《关于对控股子公司提供担保额度
预计的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、本次向金融申请贷款额度及对外担保情况概述
为满足公司及控股子公司生产经营及未来发展需要，公司及控股子公司计划向多家商业银
行等金融机构申请授信额度，且有效期内任一时点贷款余额不超过4.5亿元（含担保类贷款，
含公司为子公司承担最终付款责任的供应链产品），实际贷款情况根据公司运营的实际需求确
定。同时，为更好的支持公司各子公司的业务发展，满足其日常生产经营的需要，公司拟为合
并报表范围内的子公司提供不超过3亿元的保证担保（含现存担保余额）。其中，对资产负债
率70%以下的控股子公司担保额度合计不超过2亿元，对资产负债率70%以上的控股子公司担保
额度合计不超过1亿元，具体担保额为实际发生额为准。
公司董事会授权管理层在上述额度范围内，根据公司及子公司的实际情况，签署相关合同
文件及其他法律文件。
本次申请金融机构贷款额度事项在公司董事会的审批权限内；本次向控股子公司提供担保
额度预计事项尚需提交公司股东会审议，后续担保事项实际发生时，公司将及时履行信息披露
义务。
二、本次向金融机构申请贷款额度事项的基本情况
1、授信额度及贷款额度:公司及控股子公司在各金融机构的授信额度以各金融机构实际审
批为准；公司及控股子公司的贷款金额将根据其运营的需求确定，且授权有效期内任一时点在
金融机构的贷款余额不超过4.5亿（含担保类贷款，含公司为子公司承担最终付款责任的供应
链产品）。
2、授信或贷款期限：单笔授信或贷款期限1-5年。
3、融资方式：以自身资产或资质或信用（如自身信用、知识产权等）做为融资申请之基
础，涉及担保情形的，公司将履行担保审批程序并及时履行披露义务。
4、金融机构的选择：银行等依法设立的金融机构等，且与公司不存在关联关系。
5、授权有效期：贷款额度事项的授权有效期三年，如后续因公司财务数据发生变化或发
生担保或者其他另需董事会审批的情形，公司将另行按照公司治理要求进行审议。
在本次审议权限内的贷款金额、贷款期限、贷款利率等以银行审批为准，公司董事会授权
管理层在上述额度范围内，根据公司及子公司的实际情况，选择金融机构，签署相关合同文件
及其他法律文件。
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2026-03-28│其他事项
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一、审议程序
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开的第七届董事会第十
三次会议审议通过《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本议案尚需提交2025年
度股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开的第七届董事会第十
三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，聘用期一年。本次续聘会计师事务所符合财政部
、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。本议案尚需提交2025年度股东会审议。现将相关事宜说明如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，
本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元
。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
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2026-02-10│其他事项
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2026年2月9日
3、会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼
4、会议主持人：董事长刘迎建先生。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的规定。
7、会议出席情况
除上述出席本次股东会人员以外，公司部分董事和律师现场出席了本次会议，部分高级管
理人员列席了本次会议。出席会议的股东对本次会议的议案进行了认真审议，会议采取记名投
票方式通过了如下决议：
1、审议通过关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东会的召集和召开程序
符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效
。
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2026-01-31│其他事项
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一、本次拟计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为更加真实、准确
地反映公司的资产价值和财务状况，报告期末，公司对合并范围内各类资产进行了全面的清查
，基于谨慎性原则，根据公司管理层的提议，拟对部分资产计提减值准备，具体情况如下：
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更加真实、准
确和公允的反映公司资产价值及财务状况，公司及控股子公司于2025年12月31日对各类资产进
行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，基于谨慎性原则，公司及控股子公司20
25年度拟计提资产减值损失3,876.63万元。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：
预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：本次股东会为2026年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间
现场会议时间：2026年2月9日14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日9:15-9
:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026
年2月9日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026年2月3日
7.出席会议对象
1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于2026年2月3日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
2）本公司董事、高级管理人员；
3）本公司聘请的律师；
4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：公司四层会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦）
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2026-01-22│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到副总裁杨晶涛先生的书面辞职报告
，杨晶涛先生因个人原因工作调整，申请辞去在公司担任的副总裁职务。杨晶涛先生的原定任
期为2024年4月29日至2027年4月28日。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，杨晶涛先生
的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨晶涛先生已按公司相关规定做好交接工作，其离
任不会影响公司的正常运作及经营管理。辞任后，杨晶涛先生仍在公司子公司任职。
截至本公告披露日，杨晶涛先生持有公司股票数量为70,000股；离任后，杨晶涛先生将继
续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章
程》及《董事、高级管理人员离职管理制度》中关于离任高级管理人员的规定。
公司及董事会对杨晶涛先生在担任公司高管期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
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2025-11-20│其他事项
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根据《公司法》《汉王科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规
定，汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开职工代表大会,同意
选举江婧女士（简历见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，任期与公司第七届董事会任
期一致。本次选举产生的职工代表董事将与公司其他董事共同组成公司第七届董事会，董事会
成员由11人变更为12人。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件
，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举职工代表董事不会导致公
司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之
一。
附件：江婧简历
江婧：女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。
2000年7月加入公司，历任总裁秘书、总裁行政助理、营销中心办公室主任、文字识别事
业部办公室主任；历任公司第四届至第七届监事会监事；目前担任公司集团办主任、服务中心
总监、预算商务部主任，兼任北京汉王智远科技有限公司、北京汉王大健康科技有限公司等19
个公司控股子公司的监事，兼任公司参股子公司北京汉王圣博科技有限公司、北京汉王清风科
技有限公司的监事。
江婧女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券
交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。经核查，江婧女士不存在被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名
单的情形。
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2025-11-18│委托理财
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汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第七届董事会第十一
次（临时）会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意为提高闲置资
金的使用效率，在不影响正常经营的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过3
亿元进行现金管理，择机购买安全性高、流动性强的中低风险短期理财产品，投资期限自董事
会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资
的相关金额）不超过上述额度，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的相关规定，此事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议
。具体内容如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
提高闲置资金的使用效率。
为控制风险，公司将选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的中低风险理财产
品。上述产品不得涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品等高风险投资。
3、有效期
有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过一年
。
4、购买额度
在上述有效期内，使用闲置自有资金不超过3亿元进行现金管理，在上述额度范围内，资
金可循环使用，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超
过上述额度。上述理财产品不得用于质押。
5、实施方式
在额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选
择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录的合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财
金额、期限、双方的权利义务及法律责任、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；并授
权公司管理层具体实施相关事宜。
6、资金来源
用于购买理财产品的资金为公司及控股子公司的闲置自有资金，不影响公司日常运营，资
金来源合法合规。
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2025-11-18│其他事项
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2025年11月17日
3、会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼
4、会议主持人：董事长刘迎建先生。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的规定。
7、会议出席情况
除上述出席本次股东会人员以外，公司部分董事、监事和律师现场出席了本次会议，部分
高级管理人员列席了本次会议。会议以逐项审议、记名投票的表决方式，审议通过了以下提案
：
1、审议通过关于修订《公司章程》及配套议事规则的议案
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三
分之二以上同意通过。
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2025-10-30│其他事项
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第一条为加强汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司董事和高级管理人员持
有及买卖本公司股票的管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件，并结合
公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十一条规定的自然人、法人或
其他组织持有及买卖本公司股票管理。
公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行
相关询问和报告义务。
第三条公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、
《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行
违法违规的交易。
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2025-10-30│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到副总裁李超先生的书面辞职报告，
李超先生因个人原因，辞去在公司担任的副总裁职务。李超先生的原定任期为2024年8月26日
至2027年4月28日。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李超先生的辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。辞任后，李超先生将不再担任公司任何职务，其已按公司相关规定做好
交接工作，其离任不会影响公司的正常运作及经营管理。
李超先生承诺离任后对公司商业秘密仍履行保密义务。根据相关规定，其任职期间因执行
职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。截至本公告披露日，李超先生未持有公司股
份。
公司及董事会对李超先生在担任公司高管期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
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2025-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：本次股东会为2025年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间
现场会议时间：2025年11月17日14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
25年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2025年11月10日
7.出席会议对象
1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于2025年11月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
2）本公司董事、监事和高级管理人员；
3）本公司聘请的律师；
4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：公司四层会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦）
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2025-08-26│其他事项
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汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”）第七届监事会第七次会议于
2025年8月22日15：30以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2025年8
月11日以电子邮件形式通知了全体监事。出席本次监事会会议的应到监事3人，实到监事3人。
会议由公司监事会主席王超英女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、召开
以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加
通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2025年半年度报告》全文及摘要的
议案
监事会对2025年半年度报告的审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司20
25年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》的议案
经审核，监事会对董事会编制的《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》无异议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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