资本运作☆ ◇002362 汉王科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│股票 │ 2.25│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代自然语言认知│ 2.34亿│ 5507.60万│ 1.05亿│ 45.00│ 566.77万│ 2025-12-31│
│技术与文本大数据开│ │ │ │ │ │ │
│放平台及应用系统 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代神经网络图像│ 7947.18万│ 1442.37万│ 4834.19万│ 61.00│ 42.45万│ 2024-12-31│
│视频与人形行为分析│ │ │ │ │ │ │
│平台及企业端应用项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│升级笔触控技术的核│ 1.26亿│ 4100.66万│ 9764.37万│ 77.00│ 207.54万│ 2024-12-31│
│心芯片及笔交互智能│ │ │ │ │ │ │
│数字产品解决方案 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.22亿│ ---│ 1.22亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│汉王科技股│深圳汉王友│ 1377.65万│人民币 │2022-08-23│2023-02-17│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│基科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│汉王科技股│北京汉王智│ 1023.81万│人民币 │2022-11-30│2023-07-04│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│远科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│汉王科技股│深圳汉王友│ 909.50万│人民币 │2022-08-26│2023-02-22│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│基科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│汉王科技股│北京汉王赛│ 519.67万│人民币 │2022-11-30│2023-11-23│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│普科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│汉王科技股│深圳汉王友│ 490.21万│人民币 │2022-11-21│2023-05-19│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│基科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│汉王科技股│北京汉王鹏│ 12.99万│人民币 │2022-12-01│2023-05-28│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│泰科技股份│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│汉王科技股│北京汉王影│ 2.58万│人民币 │2023-02-21│2024-04-18│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│研科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-13│其他事项
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汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第六届董事会第二
十八次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，聘用期一年。本
议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜说明如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其
中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年
报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业
，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为23
7家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
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2024-03-30│其他事项
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汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）于2024年3月28日召开了第
六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项
目实施主体及实施地点的议案》。
一、本次变更部分募投项目实施主体的情况
公司于2022年3月31日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议及2022
年4月23日召开的2021年度股东大会审议通过《关于新增非全资控股子公司作为募投项目实施
主体暨增加实施地点并使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》，同意
增加深圳汉王友基科技有限公司（以下简称“汉王友基”）为“升级笔触控技术的核心芯片及
笔交互智能数字产品解决方案”（以下简称“募投项目三”）的实施主体、增加汉王友基的注
册地址作为募投项目三的具体实施地点，并同意使用募投资金对汉王友基提供不超过4000万元
的借款用于募投项目三部分项目的实施。
在募投项目三的实施过程中，公司及汉王友基严格按照募集资金使用的相关规定，从项目
实际出发，按需支付募集资金，截至目前，累计使用募集资金汉王友基提供710万元借款，用
于支付募投项目三的项目投入。根据募投三项目实施进展情况，为更好的管理和实施募投项目
，经公司管理层商议，拟不再以汉王友基做为募投项目三的实施主体，并注销该主体的募集资
金银行账户。上述变更不影响“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”
项目的整体实施。截至目前，汉王友基因实施募投项目发生的借款额已经归还，尚未归还的借
款额为0。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
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2024-03-30│其他事项
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一、本次计提资产减值准备和核销资产情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为更加真实、准确
地反映公司的资产价值和财务状况，报告期末，公司对合并范围内各类资产进行了全面的清查
，基于谨慎性原则，根据公司管理层的提议，对部分资产计提减值准备，同时对符合条件的相
关资产予以核销。
1、计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更加真实、准
确和公允的反映公司资产价值及财务状况，公司及控股子公司于2023年12月31日对各类资产进
行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，基于谨慎性原则，公司及控股子公司20
23年度计提资产减值损失1695.34万元。
2、核销资产情况
本年度公司核销资产共1022.66万元，其中应收账款核销金额841.12万元，其他应收款核
销金额181.53万元。
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2024-03-12│对外担保
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汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月9日召开第六届董事会第二十七
次（临时）会议，审议通过《关于向金融机构申请贷款额度的议案》《关于对子公司提供担保
额度预计的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、本次向金融申请贷款额度及对外担保情况概述
为满足公司及子公司生产经营及未来发展需要，公司及子公司计划向多家商业银行等金融
机构申请授信额度，且有效期内任一时点贷款余额不超过5亿元（含担保类贷款），实际贷款
情况根据公司运营的实际需求确定。同时，为更好的支持公司各子公司的业务发展，满足其日
常生产经营的需要，公司拟为合并报表范围内的子公司提供不超过2亿元的担保（含向银行等
金融机构申请授信、供应链业务等，含公司为子公司或子公司之间提供的担保）。其中，对资
产负债率70%以下的子公司担保额度合计不超过1.5亿元，对资产负债率70%以上的子公司担保
额度合计不超过0.5亿元，具体担保额为实际发生额为准。
公司董事会授权管理层在上述额度范围内，根据公司及子公司的实际情况，签署相关合同
文件及其他法律文件。
本次申请金融机构贷款额度事项在公司董事会的审批权限内；本次向子公司提供担保额度
预计事项尚需提交公司股东大会审议，后续担保事项实际发生时，公司将及时履行信息披露义
务。
二、本次向金融机构申请贷款额度事项的基本情况
1、授信额度及贷款额度:公司及子公司在各金融机构的授信额度以各金融机构实际审批为
准；公司及子公司的贷款金额将根据其运营的需求确定，且授权有效期内任一时点在金融机构
的贷款余额不超过5亿（含担保类贷款）。
2、授信或贷款期限：单笔授信或贷款期限1-5年。
3、融资方式：以自身资产或资质或信用（如自身信用、知识产权等）做为融资申请之基
础，涉及担保情形的，公司将履行担保审批程序并及时履行披露义务。
4、金融机构的选择：银行等依法设立的金融机构等，且与公司不存在关联关系。
5、授权有效期：贷款额度事项的授权有效期三年，如后续因公司财务数据发生变化或发
生担保或者其他另需董事会审批的情形，公司将另行按照公司治理要求进行审议。
在本次审议权限内的贷款金额、贷款期限、贷款利率等以银行审批为准，公司董事会授权
管理层在上述额度范围内，根据公司及子公司的实际情况，选择金融机构，签署相关合同文件
及其他法律文件。
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2024-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日
（二）业绩预告情况：
预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
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2023-12-23│委托理财
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汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开第六届董事会第二十
五次（临时）会议及第六届监事会第十七次（临时）会议，审议通过《关于使用闲置资金进行
现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用闲置募集资金不超过2.3亿元人民币及闲置自有
资金不超过2.5亿元进行现金管理，择机购买安全性高、流动性强的中低风险短期理财产品（
其中募集资金购买的理财产品需为产品发行主体能够提供保本或保本承诺的产品），本决议自
董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不超过上述额度；在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。本次使用
闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资
项目的正常实施，无需提交公司股东大会审议。
募集资金的闲置原因
公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根
据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时部分闲置的情况。
二、本次使用闲置资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
提高闲置资金的使用效率。
2、理财产品品种
为控制风险，公司将选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的中低风险理财产
品，其中募集资金购买的理财产品需为产品发行主体能够提供保本或保本承诺的产品。上述产
品不得涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品等高风险投资。
3、有效期
有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过一年
。
4、购买额度
在上述有效期内，使用闲置募集资金不超过2.3亿元、使用闲置自有资金不超过2.5亿元进
行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的投资金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。上述理财产品不得用于质押。
5、实施方式
在额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选
择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录的合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财
金额、期限、双方的权利义务及法律责任、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；并授
权公司管理层具体实施相关事宜。
6、资金来源
用于购买理财产品的资金为公司及控股子公司的闲置募集资金及自有资金，不影响公司日
常运营，资金来源合法合规。本次使用闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资
金用途的行为，且不得影响募集资金投资项目的正常实施。
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2023-06-10│其他事项
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汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）于2023年6月9日召开了第六
届董事会第二十一次（临时）会议及第六届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于
变更部分募投项目实施主体的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次变更部分募投项目实施主体的情况
公司于2021年2月4日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议、第五届监事会第十八
次（临时）会议及2021年2月24日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于增加募投
项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款
以实施募投项目的议案》，同意增加汉王科技、北京汉王容笔科技有限公司（以下简称“汉王
容笔”）为“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”（以下简称“募投
项目三”）的实施主体，并同意使用募投资金对汉王容笔增资1000万元，用于募投项目三的实
施。
在募投项目三的实施过程中，公司及汉王容笔严格按照募集资金使用的相关规定，从项目
实际出发，按需支付募集资金，截至目前，累计使用募集资金4994404.95元向汉王容笔增资，
用于支付募投项目三中的笔触控芯片相关投入。
为更好的管理和实施笔触控芯片项目的后续计划，经公司管理层商议，公司对相关笔触控
芯片研发体系进行调整，计划将汉王容笔未实施的募投项目三中的笔触控芯片相关项目转至汉
王科技继续实施（涉及募投金额5005595.05元）。综上，公司拟不再使用募集资金对汉王容笔
增资，汉王容笔亦不再是募投项目三的实施主体；上述变更不影响“升级笔触控技术的核心芯
片及笔交互智能数字产品解决方案”项目的整体实施。公司对汉王容笔尚未缴付的注册资本金
以债转股的方式完成实缴义务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等有关规定，上述变更系项目实施主体在上市公司及其全资子公
司之间变更，不属于募集资金用途的变更，没有改变募集资金的使用方向，无需提交公司股东
大会审议。
二、本次募集资金的基本情况
公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]1911号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者
共计发行27465354股普通股新股，发行价格为20.73元/股。本次非公开发行募集资金总额为56
9356788.42元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额560977450.33元。上述募集资金
到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月28日出具了XYZH
/2020BJAA80056号验资报告。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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