资本运作☆ ◇002362 汉王科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-02-09│ 41.90│ 10.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-12-22│ 12.88│ 3860.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-15│ 20.73│ 5.61亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│股票 │ 2.25│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代自然语言认知│ 2.34亿│ 3259.21万│ 2.06亿│ 88.34│ 681.39万│ 2025-12-31│
│技术与文本大数据开│ │ │ │ │ │ │
│放平台及应用系统 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代神经网络图像│ 7947.18万│ ---│ 7710.38万│ 97.02│ -68.46万│ 2024-12-31│
│视频与人形行为分析│ │ │ │ │ │ │
│平台及企业端应用项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│升级笔触控技术的核│ 1.26亿│ ---│ 1.26亿│ 99.86│ 1791.20万│ 2024-09-30│
│心芯片及笔交互智能│ │ │ │ │ │ │
│数字产品解决方案 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.22亿│ 0.00│ 1.22亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│项目结余资金永久补│ ---│ 765.10万│ 1577.98万│ ---│ ---│ ---│
│流 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│汉王科技股│北京汉王智│ 1000.00万│人民币 │2025-04-29│2026-04-29│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│远科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│汉王科技股│北京汉王数│ 1000.00万│人民币 │2025-03-12│2026-03-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│字科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汉王科技股│仿翼（北京│ 1000.00万│人民币 │2025-03-24│2026-03-23│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│）科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汉王科技股│仿翼（北京│ 1000.00万│人民币 │2024-12-27│2025-12-26│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│）科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汉王科技股│北京汉王国│ 1000.00万│人民币 │2025-03-27│2026-03-27│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│粹科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汉王科技股│北京汉王国│ 1000.00万│人民币 │2024-11-04│2025-11-03│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│粹科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│汉王科技股│北京汉王国│ 663.68万│人民币 │2024-12-16│2025-11-03│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│粹科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│汉王科技股│北京汉王赛│ 500.00万│人民币 │2025-03-13│2026-03-13│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│普科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│汉王科技股│北京汉王大│ 500.00万│人民币 │2025-05-22│2026-03-27│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│健康科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│汉王科技股│北京汉王大│ 500.00万│人民币 │2025-03-27│2025-05-21│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│健康科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│汉王科技股│北京汉王赛│ 500.00万│人民币 │2025-04-29│2026-04-28│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│普科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│汉王科技股│北京汉王国│ 328.55万│人民币 │2024-12-09│2025-11-03│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│粹科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│汉王科技股│北京汉王赛│ 300.00万│人民币 │2025-04-29│2026-04-29│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│普科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│汉王科技股│北京汉王影│ 2.58万│人民币 │2025-05-22│2025-08-18│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│研科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》《汉王科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规
定，汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开职工代表大会,同意
选举江婧女士（简历见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，任期与公司第七届董事会任
期一致。本次选举产生的职工代表董事将与公司其他董事共同组成公司第七届董事会，董事会
成员由11人变更为12人。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件
，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举职工代表董事不会导致公
司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之
一。
附件：江婧简历
江婧：女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。
2000年7月加入公司，历任总裁秘书、总裁行政助理、营销中心办公室主任、文字识别事
业部办公室主任；历任公司第四届至第七届监事会监事；目前担任公司集团办主任、服务中心
总监、预算商务部主任，兼任北京汉王智远科技有限公司、北京汉王大健康科技有限公司等19
个公司控股子公司的监事，兼任公司参股子公司北京汉王圣博科技有限公司、北京汉王清风科
技有限公司的监事。
江婧女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券
交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。经核查，江婧女士不存在被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名
单的情形。
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2025-11-18│委托理财
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汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第七届董事会第十一
次（临时）会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意为提高闲置资
金的使用效率，在不影响正常经营的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过3
亿元进行现金管理，择机购买安全性高、流动性强的中低风险短期理财产品，投资期限自董事
会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资
的相关金额）不超过上述额度，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的相关规定，此事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议
。具体内容如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
提高闲置资金的使用效率。
为控制风险，公司将选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的中低风险理财产
品。上述产品不得涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品等高风险投资。
3、有效期
有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过一年
。
4、购买额度
在上述有效期内，使用闲置自有资金不超过3亿元进行现金管理，在上述额度范围内，资
金可循环使用，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超
过上述额度。上述理财产品不得用于质押。
5、实施方式
在额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选
择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录的合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财
金额、期限、双方的权利义务及法律责任、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；并授
权公司管理层具体实施相关事宜。
6、资金来源
用于购买理财产品的资金为公司及控股子公司的闲置自有资金，不影响公司日常运营，资
金来源合法合规。
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2025-11-18│其他事项
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2025年11月17日
3、会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼
4、会议主持人：董事长刘迎建先生。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的规定。
7、会议出席情况
除上述出席本次股东会人员以外，公司部分董事、监事和律师现场出席了本次会议，部分
高级管理人员列席了本次会议。会议以逐项审议、记名投票的表决方式，审议通过了以下提案
：
1、审议通过关于修订《公司章程》及配套议事规则的议案
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三
分之二以上同意通过。
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2025-10-30│其他事项
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第一条为加强汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司董事和高级管理人员持
有及买卖本公司股票的管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件，并结合
公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十一条规定的自然人、法人或
其他组织持有及买卖本公司股票管理。
公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行
相关询问和报告义务。
第三条公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、
《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行
违法违规的交易。
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2025-10-30│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到副总裁李超先生的书面辞职报告，
李超先生因个人原因，辞去在公司担任的副总裁职务。李超先生的原定任期为2024年8月26日
至2027年4月28日。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李超先生的辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。辞任后，李超先生将不再担任公司任何职务，其已按公司相关规定做好
交接工作，其离任不会影响公司的正常运作及经营管理。
李超先生承诺离任后对公司商业秘密仍履行保密义务。根据相关规定，其任职期间因执行
职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。截至本公告披露日，李超先生未持有公司股
份。
公司及董事会对李超先生在担任公司高管期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
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2025-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：本次股东会为2025年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间
现场会议时间：2025年11月17日14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
25年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2025年11月10日
7.出席会议对象
1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于2025年11月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
2）本公司董事、监事和高级管理人员；
3）本公司聘请的律师；
4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：公司四层会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦）
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2025-08-26│其他事项
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汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”）第七届监事会第七次会议于
2025年8月22日15：30以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2025年8
月11日以电子邮件形式通知了全体监事。出席本次监事会会议的应到监事3人，实到监事3人。
会议由公司监事会主席王超英女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、召开
以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加
通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2025年半年度报告》全文及摘要的
议案
监事会对2025年半年度报告的审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司20
25年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》的议案
经审核，监事会对董事会编制的《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》无异议。
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2025-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年6月30日
（二）业绩预告情况：
预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司部分业务因市场需求不足，收入有所下滑，但公司其他业务线受益于新产
品上市、品牌影响力提升，销售表现强劲，带动公司整体营业收入同比增长，同时公司进一步
精细化管理、并加强费控管理，效果在报告期内有所体现。
1、报告期内，公司营收增长主要来源于：受数字绘画平板等新品推出等因素影响，预计
数字绘画业务销售收入同比增长20%-25%，其中，海外数字绘画业务继续保持增长，近年因持
续加大国内线上运营及国内行业拓展，国内数字绘画业务亦有较大增长；公司AI读写智能本及
阅读器业务继续保持较高增长，预计销售收入同比增长45%-55%，且毛利增长高于费用增长，
现金流有所改善；AI柯氏音电子血压计进一步获得市场的认可，预计销售收入同比大幅增长。
2、报告期内，为提高市场占有率，公司保持了一定强度的市场销售推广力度，带动培育
产品的销量快速增长。在今年京东618电商节（2025年5月13日-6月18日）期间，汉王品牌电纸
书在京东电纸书热销品牌榜总销量排名第一，汉王10.3英寸电纸书在京东10.3英寸电纸书品类
总销量排名第一，汉王6英寸电纸书在京东6英寸电纸书品类总销量排名第一（数据来源：京东
商智）。另外，为提升用户对精准测量血压的认知，以及推广AI革新带来的全新测量方式，公
司在AI柯氏音血压计方面的销售推广上投入力度亦较大。
3、在当前人工智能技术处于高速发展的阶段，为保持技术及产品的创新与快速迭代，公
司继续保持高强度的研发投入，研发费用同比增加。除应用型研发投入外，公司将研发费用投
入到前沿技术中（主要包括大模型技术、仿生机器人技术、嗅觉识别技术等），这些前沿技术
大多尚在孵化中，短期内很难直接带来规模效益和利润，但从长远看，将为公司带来更多的竞
争优势和发展潜力，有助于公司未来拓展新兴领域，占据先发技术优势。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2025年半年度
报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2025-07-08│其他事项
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一、2022年员工持股计划（专项）批准和实施情况
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月17日、2022年1月6日召开
的第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议和2022年第一次临时
股东大会审议通过了《公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意
公司实施2022年员工持股计划（专项），通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。
2022年2月7日至2022年7月4日，公司2022年员工持股计划证券账户通过二级市场集中竞价
交易累计购入本公司股票40.08万股。具体详见2022年7月5日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
、《证券时报》《中国证券报》披露的《关于2022年员工持股计划（专项）进展暨完成股票购
买的公告》。
二、本员工持股计划锁定期及前期解锁情况
本员工持股计划分四批（期）解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔买入股票登记至
当期员工持股计划名下时起满12个月、24个月、36个月、48个月，且解锁时点不早于对应考核
年度的业绩指标完成并由公司指定的审计机构出具审计报告之日，每批（期）解锁比例为本员
工持股计划项下所持有的公司股票总数的25%。
本员工持股计划的第一个、第二个锁定期的股份已分别于2023年7月4日、2024年7月4日届
满，分别解锁股份数量为10.02万股，相应股份已由员工持股计划管理委员会择机出售完毕。
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2025-04-30│增发发行
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汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第七届董事会第六次
会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据
《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深
圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授
权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产2
0%的股票，授权期限为公司2024年度股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止，上
述事项尚需提交公司2024年度股东会审议。本次授权事宜包括以下内容：
一、授权的具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行股
票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资
金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式发行，发行对象为符合监管部门规定
的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证
券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，
视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申
购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股
票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、定价方式或者价格区间
本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票
交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总
额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期
间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整
。若国家法律、法规对本次发行定价有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次以简易程
序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据2024年度股东会授权和相关规定，根据竞
价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个
月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际
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