资本运作☆ ◇002363 隆基机械 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东隆基制动部件有│ 12835.20│ ---│ 100.00│ ---│ 205.92│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 908.74万│ 1.40亿│ ---│ ---│ ---│
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│节余资金永久补充流│ ---│ 908.74万│ 1.40亿│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│高端制动盘改扩建项│ 1.08亿│ 476.16万│ 7632.43万│ 70.68│ 1899.35万│ 2021-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端制动盘改扩建项│ 1.08亿│ 476.16万│ 7632.43万│ 70.68│ 1899.35万│ 2021-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车轻量化底盘数字│ 1.50亿│ 1139.72万│ 9226.37万│ 61.50│ 859.22万│ 2021-06-30│
│化车间改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车轻量化底盘数字│ 1.50亿│ 1139.72万│ 9226.37万│ 61.50│ 859.22万│ 2021-06-30│
│化车间改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车制动系统检测中│ 7013.14万│ ---│ 3881.21万│ 55.34│ ---│ 2021-06-30│
│心 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车制动系统检测中│ 7013.14万│ ---│ 3881.21万│ 55.34│ ---│ 2021-06-30│
│心 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │龙口隆基三泵有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │龙口隆基三泵有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │龙口隆基三泵有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │龙口隆基三泵有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │龙口隆基三泵有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、接受关联人提│
│ │ │ │供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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隆基集 333.33万 0.80 1.90 2020-09-03
团有限公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 333.33万 0.80
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-08-30│其他事项
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一、基本情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日和2024年5月21日分别
召开了第六届董事会第六次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于减少注册资本及修
订<公司章程>的议案》，具体内容详见2024年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少
注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-018)。
二、工商变更登记情况
公司已于近日完成工商变更登记及章程备案，并取得烟台市行政审批服务局换发的《营业
执照》。变更登记具体情况如下：
变更前注册资本：肆亿壹仟玖佰壹拾陆万零叁佰零壹元整
变更后注册资本：肆亿壹仟柒佰捌拾贰万捌仟叁佰零壹元整
变更后的工商登记信息为:
名称：山东隆基机械股份有限公司
统一社会信用代码：9137060061341808XA
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：张海燕
注册资本：肆亿壹仟柒佰捌拾贰万捌仟叁佰零壹元整
成立日期：1994年04月11日
住所：山东省龙口市外向型经济开发区
经营范围：生产、销售盘式制动器总成、制动毂、制动盘、轮毂、刹车片、刹车蹄片、锻
件、铸件及木具、塑料、纸盒包装制品及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
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2024-08-30│其他事项
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山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第六届董事会
第七次会议和第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的
议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、2024年半年度利润分配预案基本情况
根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度合并报表归属于上市公
司股东的净利润为28661700.86元，可供股东分配的利润238322931.63元，母公司净利润为316
52051.82元，可供股东分配的利润235748936.87元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润
孰低为基数，公司报告期末实际可供股东分配的利润235748936.87元。
基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2024年半年度利润
分配预案为：以公司总股本417828301股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元，分
红金额20891415.05元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。若在分配预案实施前公司
总股本发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本次利润分配预案符合相关法律法规及公司章程规定的利润分配政策的要求，公司的现金
分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年8月2
9日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2024年8月22日以书面送达和电话等方式发出会
议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席
王忠年先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法
有效。
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2024-08-06│股权回购
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（一）限制性股票回购注销的原因及数量
1、根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于本激励计划首次
授予的3名激励对象因个人原因已离职，1名激励对象当选监事，前述4人不再具备激励对象资
格，公司相应回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计18.00万股。
2、本激励计划首次授予第一个解除限售期未达成解除限售条件，根据相关规定公司相应
回购注销本激励计划首次授予的其余激励对象68人部分已授予尚未解除限售的限制性股票115.
20万股。
综上，公司相应回购注销本激励计划部分限制性股票共计133.20万股。
（二）限制性股票回购价格及资金来源
公司以授予价格加上银行同期定期存款利息之和作为回购价格，回购注销激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票。自限制性股票上市之日（含当日）至公司第六届董事会第六次
会议召开日（不含当日）止，本次资金使用期限满一年未满两年，按一年期计息，对应的银行
同期存款利息为1.50%。因此，回购价格=3.31×（1+董事会审议通过回购注销议案之日的同期
央行定期存款利率×董事会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票上市之日的天数÷365
天）=3.31×（1+1.50%×473÷365）≈3.374元/股。
综上，公司相应回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计133.20万股，回购价格
为3.374元/股，涉及资金总额为449.4168万元，资金来源为公司自有资金。
本次回购注销限制性股票的完成情况
和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年7月5日出具了《验资报告》（和信验字（20
24）第000016号），经我们审验，截至2024年6月19日止，公司以货币资金支付了此次限制性
股票激励回购款项合计人民币4494168.00元（其中含利息85248.00元），并因此减少股本人民
币1332000.00元。
公司于2024年6月19日进行了与减资相关的会计处理，减少股本人民币1332000.00元。本
次回购注销限制性股票后公司股本变更为417828301.00元，比申请变更前减少人民币1332000.
00元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销事
宜已于2024年8月5日完成。本次回购注销部分限制性股票完成后，公司总股本从419160301股
变更为417828301股。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
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2024-05-22│股权回购
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一、通知债权人的原因
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日召开2023年年度股东
大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本及修订<公司
章程>的议案》。现将有关事项说明如下：公司于2024年4月26日分别召开第六届董事会第六次
会议和第六届监事会第六次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由
于2022年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件未成就以及3名激励对
象因个人原因已离职、1名激励对象当选监事，不符合激励资格，根据《上市公司股权激励管
理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、《2022年限制性股
票激励计划（草案）》等有关规定，公司拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票共计133.20万股，公司注册资本由人民币419160301元减少为417828301元。
二、债权人需知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等相关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，凭有效债
权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求
，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行
。
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2024-04-29│其他事项
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山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第六
届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于山东隆基机械股
份有限公司2023年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现
将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案情况
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司（母公司）实现净利润477341
64.78元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金4773416.48元；加上以前年度未分配
利润244701796.95元，减去2022年度对所有者分配50139396.12元，本年度期末实际可供投资
者分配的利润237523149.13元。
基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2023年度利润分配
预案为：以公司总股本419160301股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）
，不进行资本公积金转增股本和送红股。在董事会及股东大会审议通过本利润分配预案后至实
施权益分派股权登记日期间，若因可转债转股、股权激励行权、股份回购等原因导致股本发生
变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
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2024-04-29│其他事项
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山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）经充分考虑全体股东的利益，并根据公
司的经营业绩、现金流量、财务状况、业务开展状况和发展前景及其他重要因素，公司董事会
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上
市公司现金分红》和《公司章程》的规定，修订了《股东回报规划（2024年－2026年）》（以
下简称“本规划”），具体内容如下：
一、股东回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、
社会资金成本、外部融资环境、现金流量状况、项目投资资金需求等因素的基础上，制定股东
回报规划，以保证股利分配政策的持续性和稳定性。
二、股东回报规划制定原则
公司股东回报规划应充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在保证公司正常
经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主的基本原则，每年现金分红不低于当期实现可供分
配利润的10%。在董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配或者董事会认为必要时，可
以在满足上述现金股利分配条件的基础上，提出并实施股票股利分配预案。
股东回报规划的制定应符合《公司章程》以及《利润分配管理制度》的相关规定。
三、股东回报规划制定周期
公司应以三年为一个股东回报规划周期。在每一周期结束之日前，董事会应结合公司盈利
能力、经营发展规划、社会资金成本及外部融资环境等因素，在充分听取股东特别是中小股东
、独立董事、监事的意见后，研究论证下一周期的股东回报规划，明确各期分红的具体安排和
形式，并提出预案，以备提交股东大会审议。
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2024-04-29│其他事项
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山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第六届董事会
第六次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2024年度审计机构，并提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪
尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了
双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，
公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为一年。
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2024-04-29│股权回购
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山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会已审议批准
实施2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。鉴于本激励计划首次授予第一
个解除限售期解除限售条件未成就以及3名激励对象因个人原因已离职、1名激励对象当选监事
，不符合激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指南第1号—业务办理》《2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司于2024年4
月26日分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议并通过了《关于回
购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟相应回购注销前述激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票共计133.20万股，回购价格为3.374元/股。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2022年10月24日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于<山东隆基机
械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东隆基机械
股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东
大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
（二）2022年10月24日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于<山东隆基机
械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东隆基机械
股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<山东隆基
机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
（三）2022年10月26日至11月4日，在公司内部公示了《2022年限制性股票激励计划首次
授予部分激励对象名单》，对首次授予部分激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满
，公司监事会未收到任何组织和人员对首次授予部分激励对象名单提出的异议。2022年11月5
日，公司披露了《山东隆基机械股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予
部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-034），监事会对本激励计
划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
（四）2022年11月10日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<山东
隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东隆
基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公
司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》,并披露了《关于202
2年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编
号：2022-036）。
（五）2022年11月22日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
监事会对首次授予部分激励对象名单（授予日）进行核实并发表核查意见。
（六）2023年1月5日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的
公告》（公告编号：2023-001）。
（七）2023年11月14日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划预留权益失效的公
告》（公告编号：2023-054）。
（八）2024年4月26日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，
审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
二、限制性股票回购注销情况
（一）限制性股票回购注销的原因及数量
1、根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于本激励计划首次
授予的3名激励对象因个人原因已离职，1名激励对象当选监事，前述4人不再具备激励对象资
格，公司拟相应回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计18.00万股。
2、本激励计划首次授予第一个解除限售期未达成解除限售条件，根据相关规定公司拟相
应回购注销本激励计划首次授予的其余激励对象68人部分已授予尚未解除限售的限制性股票11
5.20万股。
综上，公司拟相应回购注销本激励计划部分限制性股票共计133.20万股。
（二）限制性股票回购价格及资金来源
公司以授予价格加上银行同期定期存款利息之和作为回购价格，回购注销激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票。自限制性股票上市之日（含当日）至公司第六届董事会第六次
会议召开日（不含当日）止，本次资金使用期限满一年未满两年，按一年期计息，对应的银行
同期存款利息为1.50%。因此，回购价格=3.31×（1+董事会审议通过回购注销议案之日的同期
央行定期存款利率×董事会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票上市之日的天数÷365
天）=3.31×（1+1.50%×473÷365）≈3.374元/股。
综上，公司拟相应回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计133.20万股，回购价
格为3.374元/股，涉及资金总额为449.4168万元，资金来源为公司自有资金。
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2024-04-29│银行授信
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山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开了第六届董事会第
六次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额
度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟申请授信额度的情况
为满足公司（包含子公司）生产经营和发展需要，2024年度公司（包含子公司）拟向银行
申请不超过人民币20亿元（含20亿元）的综合授信额度。该额度的有效期自2023年度股东大会
审议通过之日起至2024年度股东大会召开日止，在授信期限内，上述授信额度可循环使用。
以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票额度、
贸易融资、开立信用证、票据贴现等。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以
银行与公司实际发生的融资金额为准。
董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签
署相关法律文件。
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2024-04-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2024年4月2
6日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2024年4月20日以电话、电子邮件、专人送达等
方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的
召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，会议合法有效
。
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2024-04-09│委托理财
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山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营状况和资金筹划，为有效提高
自有资金使用效率，2024年4月8日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置
自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币15000.00万元闲置自有资金
适时进行现金管理，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。在额度
范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决
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