资本运作☆ ◇002363 隆基机械 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-02-22│ 18.00│ 5.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-04-16│ 11.78│ 3.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2016-01-22│ 5.57│ 4.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-06│ 11.47│ 3.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-22│ 3.31│ 1012.86万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东隆基制动部件有│ 12835.20│ ---│ 100.00│ ---│ 205.92│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 908.74万│ 1.40亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余资金永久补充流│ ---│ 908.74万│ 1.40亿│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端制动盘改扩建项│ 1.08亿│ 476.16万│ 7632.43万│ 70.68│ 1899.35万│ 2021-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端制动盘改扩建项│ 1.08亿│ 476.16万│ 7632.43万│ 70.68│ 1899.35万│ 2021-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车轻量化底盘数字│ 1.50亿│ 1139.72万│ 9226.37万│ 61.50│ 859.22万│ 2021-06-30│
│化车间改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车轻量化底盘数字│ 1.50亿│ 1139.72万│ 9226.37万│ 61.50│ 859.22万│ 2021-06-30│
│化车间改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车制动系统检测中│ 7013.14万│ ---│ 3881.21万│ 55.34│ ---│ 2021-06-30│
│心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车制动系统检测中│ 7013.14万│ ---│ 3881.21万│ 55.34│ ---│ 2021-06-30│
│心 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
隆基集 333.33万 0.80 1.90 2020-09-03
团有限公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 333.33万 0.80
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第六届董事会
第十三次会议，会议审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度
审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并
提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪
尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了
双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，
公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事
务所）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为45位，上年度末注册会计师人数为249人，
其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人；
（7）和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为25419万元，其中审计业务收入18149
万元，证券业务收入9035万元；
（8）上年度上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息
传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储
和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7171.7万元。和信
会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为36家。
2.投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相
关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、行政处罚1次，未受到刑事处
罚、自律监管措施、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措
施4次，行政处罚1次，涉及人员10名，未受到刑事处罚、自律监管措施。
三、项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人姜峰先生，2003年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计
，2002年开始在和信执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公
司审计报告17份。
（2）签字注册会计师刘阿彬先生，2016年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公
司审计，2016年开始在和信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年共
签署或复核了上市公司审计报告共6份。
（3）迟慰先生，1996年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开
始在和信执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告
17份。
2.诚信记录
项目合伙人姜峰先生、签字注册会计师刘阿彬先生、项目质量控制复核人迟慰先生近三年
均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监
督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
项目合伙人姜峰先生、签字注册会计师刘阿彬先生、项目质量控制复核人迟慰先生不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司2025年度的审计费用合计为180万元（含税），其中财务报告审计费用为160万元，内
控审计费用为20万元。
公司审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作
量等因素定价。公司董事会提请股东会授权管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与
和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开了第六届董事会第
十三次会议，会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需
提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟申请授信额度的情况
为满足公司（包含子公司）生产经营和发展需要，2026年度公司（包含子公司）拟向银行
申请不超过人民币20亿元（含20亿元）的综合授信额度。该额度的有效期自2025年度股东会审
议通过之日起至2026年度股东会召开日止，在授信期限内，上述授信额度可循环使用。
以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票额度、
贸易融资、开立信用证、票据贴现等。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以
公司与银行实际发生的融资金额为准。
董事会提请股东会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署
相关法律文件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会已审议批准
实施2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。鉴于本激励计划首次授予第三
个解除限售期解除限售条件未成就。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定
，公司于2026年4月28日召开第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于回购注销2022
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟相应回购注销前述激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票共计79.50万股，回购价格为3.611元/股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营状况和资金筹划，为有效提高
自有资金使用效率，2026年4月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用
闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置自
有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。
在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限
于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、
签署合同及协议等。
一、投资概述
1、投资目的：提高公司自有资金的使用效率和收益。
2、投资额度：公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金适时购买短期理财产品
。在上述额度内，资金可以在1年内滚动使用。
3、投资品种：拟购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。投资品种不涉
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的风险投
资品种。
4、投资有效期：自董事会审议通过之日起1年之内有效。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，无需提交股东会审议批准。本次对外投资
不构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有
效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理效率，进一步促进公
司稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》及《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，并参
照公司所处行业和地区的薪酬水平，公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
一、适用范围
在公司任职的全体董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日
三、薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事：兼任高级管理人员的董事，按照其在公司任职的职务与岗位职责确定
其薪酬标准。未在公司兼任董事以外岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（2）独立董事：公司独立董事津贴为6万元/年（税前），按年发放。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其所担任的具体职务、履职情况及实际工作成效，结合公司经营业
绩及所处行业薪酬水平等因素综合评定，按照基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式执行，其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的百分之五十。
四、其他说明
1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放。
2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东
会审议通过后方可生效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第六届董事会
第十三次会议，会议审议通过了《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度利润分配方案的议
案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开的情况
1、召开时间：2025年11月6日（星期四）14:00
2、召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议
室
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月06日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月06
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月06日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月31日
7、出席对象：
（1）2025年10月31日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理
人员；（3）公司聘请的股东会见证律师；（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、会议地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议
室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2025年8月2
8日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2025年8月21日以书面送达和电话等方式发出会
议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席
王忠年先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法
有效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日和2025年5月21日分别
召开了第六届董事会第九次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于减少注册资本及修
订<公司章程>的议案》，具体内容详见2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少
注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-014)。
二、工商变更登记情况
公司已于近日完成工商变更登记及章程备案，并取得烟台市行政审批服务局换发的《营业
执照》。变更登记具体情况如下：
变更前注册资本：肆亿壹仟柒佰捌拾贰万捌仟叁佰零壹元整
变更后注册资本：肆亿壹仟陆佰捌拾玖万伍仟叁佰零壹元整
变更后的工商登记信息为:
名称：山东隆基机械股份有限公司
统一社会信用代码：9137060061341808XA
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：张海燕
注册资本：肆亿壹仟陆佰捌拾玖万伍仟叁佰零壹元整
成立日期：1994年04月11日
住所：山东省龙口市外向型经济开发区
经营范围：生产、销售盘式制动器总成、制动毂、制动盘、轮毂、刹车片、刹车蹄片、锻
件、铸件及木具、塑料、纸盒包装制品及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-12│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次完成回购注销的限制性股票共
计93.30万股，占回购注销前公司总股本417828301股的0.22%，回购价格为3.469元/股，系授
予价格加上银行同期定期存款利息之和。本次回购资金总额为323.6577万元，回购资金来源为
公司自有资金。
2、公司已于2025年8月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述
限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由417828301股变更为41689
5301股。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东隆基机械股份有限公司控股子公司山东隆基步德威制动钳有限公司（以下简称“公司
”）于近日收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《
高新技术企业证书》（证书编号为GR202437008395，发证时间为2024年12月7日，有效期为三
年）。
本次高新技术企业的认定系公司原证书有效期满后的重新认定，根据相关规定，公司自本
次通过高新技术企业认定起连续三年（2024年、2025年、2026年）可享受国家关于高新技术企
业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
本次通过高新技术企业的认定，是对公司技术实力及研发水平的充分肯定，有利于降低企
业税负，提高公司的创新能力和行业竞争力。公司2024年已根据相关规定暂按15%的企业所得
税税率进行财务核算，本次通过高新技术企业重新认定不影响公司已披露的相关财务数据。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-22│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日召开2024年度股东大
会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本及修订<公司章
程>的议案》。现将有关事项说明如下：
公司于2025年4月24日分别召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，审
议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于2022年限制性股票激励计划首次授
予第二个解除限售期解除限售条件未成就以及2名激励对象因个人原因离职而不符合激励资格
，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业
务办理》、《2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司拟回购注销前述激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计93.30万股，公司注册资本由人民币417828301元减
少为416895301元。
二、债权人需知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》和《公司章程》
等相关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭
证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响
其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
三、债权申报具体方式如下：
1、申报时间：自本通知公告披露之日起45日内，工作日8:00-11:30、14:00-18:00
2、申报登记地点：山东省龙口市外向型经济开发区
3、联系人：刘建
4、联系电话：0535-8881898
5、电子邮箱：liujian@longjigroup.cn
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|