资本运作☆ ◇002364 中恒电气 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│福建宁德智享无限科│ 20000.00│ ---│ 8.77│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│能源互联网云平台建│ 6.89亿│ 1.05亿│ 5.25亿│ 76.24│ 973.00万│ 2021-09-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│能源互联网研究院建│ 6091.00万│ ---│ 6198.43万│ 101.76│ 0.00│ 2019-09-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.36亿│ ---│ 2.36亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│结余资金永久补充流│ ---│ 2.12亿│ 2.12亿│ ---│ 0.00│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-05-28 │交易金额(元)│4800.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │杭州煦达新能源科技有限公司16%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │杭州富阳旗开盛元股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │杭州中恒云能源互联网技术有限公司 │
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│交易概述 │杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州中恒云能源互联网技术有│
│ │限公司（以下简称“中恒云能源”）与杭州富阳旗开盛元股权投资合伙企业（有限合伙）（│
│ │以下简称“旗开盛元”）签署了《股权转让协议》，中恒云能源拟将其持有的参股公司杭州│
│ │煦达新能源科技有限公司（以下简称“杭州煦达”或“标的公司”）16%的股权转让给旗开 │
│ │盛元，转让价款为4,800万元。本次股权转让完成后，中恒云能源不再持有杭州煦达的股权 │
│ │。 │
│ │ 截至本公告披露日，股权转让的进展情况如下： │
│ │ 1、公司已收到本次股权转让的全部价款，共计4,800万元； │
│ │ 2、杭州煦达关于本次股权转让事项的工商变更登记手续已办理完毕，公司不再持有杭 │
│ │州煦达股权，本次股权转让事项已完成。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
杭州中恒科技投资有限公司 8055.00万 14.29 40.20 2024-12-21
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合计 8055.00万 14.29
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-10-23 │质押股数(万股) │1340.00 │
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│质押占所持股(%) │6.69 │质押占总股本(%) │2.38 │
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│股东名称 │杭州中恒科技投资有限公司 │
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│质押方 │杭州联合农村商业银行股份有限公司小和山支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月21日杭州中恒科技投资有限公司质押了1340.0万股给杭州联合农村商业银行│
│ │股份有限公司小和山支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-12 │质押股数(万股) │3060.00 │
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│质押占所持股(%) │15.27 │质押占总股本(%) │5.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州中恒科技投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司杭州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月10日杭州中恒科技投资有限公司解除质押1020.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-10 │质押股数(万股) │855.00 │
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│质押占所持股(%) │4.27 │质押占总股本(%) │1.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州中恒科技投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-07 │质押截止日 │2025-07-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月07日杭州中恒科技投资有限公司质押了855.0万股给上海海通证券资产管理 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-31 │质押股数(万股) │1300.00 │
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│质押占所持股(%) │6.49 │质押占总股本(%) │2.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州中恒科技投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司杭州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-19 │解押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月27日杭州中恒科技投资有限公司质押了1300.0万股给中信银行股份有限公司│
│ │杭州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月19日杭州中恒科技投资有限公司解除质押1300.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-24 │质押股数(万股) │2800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.97 │质押占总股本(%) │4.97 │
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│股东名称 │杭州中恒科技投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司杭州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月19日杭州中恒科技投资有限公司质押了2800.0万股给中信银行股份有限公司│
│ │杭州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-24 │质押股数(万股) │4080.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.36 │质押占总股本(%) │7.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州中恒科技投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司杭州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-07 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-09-10 │解押股数(万股) │4080.00 │
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│质押说明 │2023年10月20日杭州中恒科技投资有限公司解除质押1020.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月10日杭州中恒科技投资有限公司解除质押1020.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-19 │质押股数(万股) │695.00 │
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│质押占所持股(%) │3.47 │质押占总股本(%) │1.23 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州中恒科技投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-15 │质押截止日 │2024-08-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-12 │解押股数(万股) │695.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年09月15日杭州中恒科技投资有限公司质押了695.0万股给上海海通证券资产管理 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月12日杭州中恒科技投资有限公司解除质押695.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-09 │质押股数(万股) │5100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.45 │质押占总股本(%) │9.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州中恒科技投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司杭州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-10-20 │解押股数(万股) │5100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年09月07日杭州中恒科技投资有限公司质押了5100.0万股给招商银行股份有限公司│
│ │杭州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年10月20日杭州中恒科技投资有限公司解除质押1020.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-22│其他事项
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1、交易目的：基于外汇市场波动性增加，为有效防范化解汇率风险，公司计划以正常生
产经营为基础，以套期保值和规避汇率风险为目的，开展外汇套期保值业务，降低市场波动对
公司经营及损益的影响。
2、交易品种及工具：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权或上述产品的组合。
3、交易场所：银行等经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
4、交易金额：不超过2000万美元或等值货币，使用期限不超过12个月，在授权额度内资
金可以循环使用。
5、已履行的审议程序：2025年4月18日公司召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本事项属于董事会审
批权限，无需提交股东大会审议。
6、风险提示：公司开展外汇套期保值业务过程中可能存在汇率波动风险、信用风险、付
款及回款预测风险、内部控制风险等，敬请投资者注意投资风险。杭州中恒电气股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司（包
含全资及控股子公司）使用自有资金开展累计金额不超过2000万美元或等值货币的外汇套期保
值业务。具体情况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：随着公司的国际业务持续拓展，海外收入不断增长，基于外汇市场波动性
增加，为有效防范化解汇率大幅波动风险，公司计划开展外汇套期保值业务。公司以正常生产
经营为基础，以套期保值和规避汇率风险为目的，通过锁定汇率降低汇率波动风险，可以减小
资金损失，使资金使用安排更为合理，不会影响公司主营业务的发展。
2、交易金额：公司及子公司开展的外汇套期保值业务交易在任一交易日持有的最高合约
价值不超过2000万美元或等值货币，在授权额度内资金可以循环使用，期限内任一时点的交易
金额不应超过上述额度。
3、交易方式：公司将在银行等经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金
融机构办理外汇套期保值业务。公司进行的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期
、外汇期权或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。
4、交易期限：授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
5、资金来源：使用资金为公司自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2025年4月18日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金开展
累计金额不超过2000万美元或等值货币的外汇套期保值业务，并授权董事长或其授权人在额度
范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。
该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易审议程序。同时根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定，本事项属于董事会
审批权限，无需提交股东大会审议。
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2025-04-22│其他事项
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为进一步完善杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，公司根
据法律法规的有关规定，参考行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定了2025年度董
事、监事、高级管理人员薪酬方案。
公司于2025年4月18日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2025年度
董事薪酬方案的议案》、《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同日召开的第
八届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》。具体内容如
下：
一、适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
（1）2025年董事、监事薪酬方案自公司2024年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬
方案通过后自动失效。
（2）2025年高级管理人员薪酬方案自第八届董事会第十三次会议审议通过后生效，至新
的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事薪酬按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不另外就董事职务领取
董事津贴；
（2）独立董事津贴为8万元/年（税前）。
2、监事薪酬方案
监事薪酬按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不另外就监事职务领取监事津贴。
3、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据担任的岗位领取相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬组成。
基本薪酬为年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。
四、其他规定
1、公司非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬按月发放；
2、董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际
任期计算并予以发放；
3、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税等费用由公司统一代扣代缴；
4、上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事与监事人员薪酬方案
需提交股东大会审议通过后生效。
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2025-04-22│其他事项
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杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第八届董事会第
十三次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同
意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，聘用期为一年，该
议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
截至2024年12月31日，合伙人数量116人，注册会计师人数694人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数289人。
最近一年（2024年度）经审计的收入总额为101434万元，最近一年审计业收入为89948万
元，最近一年证券业务收入为45625万元。
上年度（2023年年报）承办上市公司审计客户家数180家，主要行业涵盖：制造业-电气机
械及器材制造业，信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，制造业-专用设
备制造业，制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业、制造业-医药制造业等。
上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额15494万元，上年度（2023年年报）本公司
同行业上市公司审计客户家数16家。
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔
付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次
、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
本期审计收费125万元，其中年报审计收费110万元，内控审计收费15万元。上期审计收费
125万元，其中年报审计收费110万元，内控审计收费15万元。定价原则：根据中汇会计师事务
所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用，其中工作人日数根据
审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定，每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能
水平等分别确定。
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2025-04-22│其他事项
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一、本次计提减值准备的情况概述
公司2024年度计提的信用减值准备和资产减值准备合计50,880,440.85元。
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2025-04-22│银行授信
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杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第八届董事会
第十三次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，该
议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：为满足公司及子公司各项业务发展的需要，
保证充足的流动资金，公司2025年度拟向银行申
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