资本运作☆ ◇002365 永安药业 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-02-22│ 31.00│ 6.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-01-18│ 13.52│ 1.28亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海通证券 │ 303.84│ ---│ ---│ 516.16│ 10.40│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国联通 │ 299.02│ ---│ ---│ 313.23│ 67.21│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│申万宏源 │ 232.80│ ---│ ---│ 139.25│ 136.44│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国银河港股 │ 188.08│ ---│ ---│ 160.27│ 72.08│ 人民币│
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│广汽集团 │ 182.50│ ---│ ---│ 177.30│ 7.18│ 人民币│
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│国泰君安 │ 160.12│ ---│ ---│ 210.23│ 11.00│ 人民币│
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│东方证券 │ 156.86│ ---│ ---│ 199.79│ 22.12│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│HTSC │ 143.69│ ---│ ---│ 160.65│ 25.25│ 人民币│
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│中航科工 │ 100.31│ ---│ ---│ 139.95│ 8.08│ 人民币│
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│时代电气 │ 0.00│ ---│ ---│ 231.71│ 49.49│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产10,000吨球形颗│ 1.50亿│ ---│ 1.18亿│ 78.57│ 3746.32万│ 2010-12-31│
│粒牛磺酸项目 │ │ │ │ │ │ │
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│酒精法生产环氧乙烷│ 2.01亿│ ---│ 1.96亿│ 97.55│ ---│ 2013-06-01│
│（牛磺酸配套原料）│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2万吨焦亚硫酸 │ 754.00万│ ---│ 540.78万│ 71.72│ ---│ 2011-06-30│
│钠生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│酒精法生产环氧乙烷│ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.00│-3748.05万│ 2013-06-01│
│（牛磺酸配套原料）│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│牛磺酸下游系列产品│ 1.00亿│ ---│ 1.15亿│ 100.11│-1202.91万│ 2014-09-15│
│生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │浙江双子智能装备有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）基于项目建设实际需要，│
│ │拟与浙江双子智能装备有限公司（以下简称“浙江双子”或“乙方”）签署《2025年度设备│
│ │制造及系统集成供应框架协议》，交易总金额不超过人民币1,000万元，协议有效期为一年 │
│ │。 │
│ │ 公司董事长陈勇先生(关联自然人)任浙江双子副董事长，并且公司持有浙江双子18.333│
│ │3%的股权，因此，公司与浙江双子的交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年4月28日召开第七届董事会第六次临时会议审议通过了《关于与浙江双子 │
│ │智能装备有限公司签订<2025年度设备制造及系统集成供应框架协议>暨关联交易的议案》，│
│ │同意与浙江双子签署《2025年度设备制造及系统集成供应框架协议》。关联董事陈勇先生、│
│ │陈子笛先生在本次董事会审议该项议案时回避表决，非关联董事以同意4票、反对0票、弃权│
│ │0票通过了该议案。 │
│ │ 在董事会召开前，公司独立董事召开了第七届董事会第四次临时独立董事专门会议，以│
│ │3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与浙江双子智能装备有限公司签 │
│ │订<2025年度设备制造及系统集成供应框架协议>暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交│
│ │公司董事会审议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 │
│ │号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次关联交易金额在公司董事会审批│
│ │权限内，无需提交公司股东会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本│
│ │次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，无需经有│
│ │关部门批准。现将具体情况公告如下： │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：浙江双子智能装备有限公司 │
│ │ 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 住所：浙江省杭州市临平区余杭经济开发区天荷路7号 │
│ │ 法定代表人：郑植标 │
│ │ 成立日期：2007年11月2日 │
│ │ 注册资本：伍仟肆佰伍拾肆万伍仟伍佰元 │
│ │ 统一社会信用代码：91330110668003287R │
│ │ 3、关联关系说明 │
│ │ 公司董事长陈勇先生(关联自然人)任浙江双子副董事长，并且公司持有浙江双子18.333│
│ │3%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，浙江双子属于公司的关联法│
│ │人，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北天安日用化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及实际控制人系其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │湖北天安日用化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人系其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │湖北天安日用化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人系其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │黄冈永安日用化工有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │湖北天安日用化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人系其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │湖北永邦工程技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人系其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 鉴于潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与湖北永邦工程技术│
│ │有限公司（以下简称“湖北永邦”或“乙方”）签订的《2024年度设备加工及制造框架协议│
│ │》即将到期，因公司生产工艺改进及生产设备更新改造需要，公司拟委托湖北永邦继续提供│
│ │满足公司及其子公司技术质量指标等要求的加工及制造业务，具体包括设备制造安装、机电│
│ │设备及管道安装等其他相关工程业务，交易总金额不超过人民币2,000万元人民币。 │
│ │ 公司控股股东及实际控制人陈勇先生系湖北永邦的实际控制人，持有湖北永邦51%的股 │
│ │权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，湖北永邦属于公司的关联法人，本│
│ │次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2024年12月25日召开第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于与湖北永│
│ │邦工程技术有限公司签订<2025年度设备加工及制造框架协议>暨关联交易的议案》，同意公│
│ │司及其子公司与湖北永邦签署《2025年度设备加工及制造框架协议》，协议自本次董事会批│
│ │准之日起生效，协议有效期一年。关联董事陈勇先生、陈子笛先生在本次董事会审议该项议│
│ │案时回避表决，非关联董事以同意4票、反对0票、弃权0票通过了该议案。 │
│ │ 在董事会召开前，公司独立董事召开了第七届董事会第三次临时独立董事专门会议，以│
│ │3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与湖北永邦工程技术有限公司签 │
│ │订<2025年度设备加工及制造框架协议>暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事│
│ │会审议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 │
│ │号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，公司本次关联交易金额在公司董事会│
│ │审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组行为，无需经过有关部门批准。现将具体情况公告如下： │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：湖北永邦工程技术有限公司 │
│ │ 公司住所：团风县城南工业园（黄冈永安药业有限公司内） │
│ │ 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 3、关联关系说明 │
│ │ 公司控股股东及实际控制人陈勇先生系湖北永邦的实际控制人，持有湖北永邦51%的股 │
│ │权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，湖北永邦属于公司的关联法人，本│
│ │次交易构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-06-19 │
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│关联方 │盈美加科技（武汉）合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其执行事务合伙人为公司第六届董事兼副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、减资及关联交易概述 │
│ │ 美深(武汉)贸易有限公司（以下简称“武汉美深”）为潜江永安药业股份有限公司（以│
│ │下简称“公司”）全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司（以下简称“永安康健”）的│
│ │控股子公司。经武汉美深临时股东会审议，同意将其注册资本减少人民币750万元，其中： │
│ │公司关联方盈美加科技（武汉）合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈美加”）减资600万 │
│ │元，子公司武汉雅安投资管理有限公司（以下简称“雅安投资”）减资150万元。本次减资 │
│ │完成后，盈美加及雅安投资不再持有武汉美深股权，武汉美深注册资本将由2940万元减少至│
│ │2190万元，从永安康健控股子公司变为永安康健全资子公司。 │
│ │ 鉴于盈美加的执行事务合伙人丁红莉女士为公司第六届董事兼副总经理，根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易 │
│ │》等有关规定，盈美加对武汉美深的减资行为构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组事项。除本次交易外，过去12个月内公司与同一关联方│
│ │未发生过交易、与其他关联人之间也未发生交易类别相关的关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次减资及关联交│
│ │易事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：盈美加科技（武汉）合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91420100MA4KYKPM1M │
│ │ 类型：有限合伙企业 │
│ │ 执行事务合伙人：丁红莉 │
│ │ 注册资本：1万元 │
│ │ 住所：武汉市东湖新技术开发区高新二路386号永安科技园一期动力中心三楼301室 │
│ │ 主营业务：软件开发；企业管理咨询；商务信息咨询（不含商务调查）。（依法须经审│
│ │批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动） │
│ │ 关联关系：盈美加的执行事务合伙人丁红莉女士为公司第六届董事兼副总经理，盈美加│
│ │为公司的关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-05-17 │质押股数(万股) │1052.92 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │3.57 │
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│股东名称 │黄冈永安药业有限公司 │
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│质押方 │招商银行股份有限公司黄冈支行 │
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│质押起始日 │2024-05-15 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-01-27 │解押股数(万股) │1052.92 │
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│质押说明 │2024年05月15日黄冈永安药业有限公司质押了1052.9232万股给招商银行股份有限公司 │
│ │黄冈支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月27日黄冈永安药业有限公司解除质押1052.9232万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│潜江永安药│湖北凌安科│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-06│其他事项
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潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人、董事长陈勇先生
家属的通知，其于近日收到由鹤峰县监察委员会签发的关于陈勇先生的《立案通知书》和《留
置通知书》，公司实际控制人、董事长陈勇先生被立案调查并实施留置。
目前，公司已对相关工作进行了妥善安排。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，将
按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》
等法律法规和相关制度规范运作。
截至本公告披露日，公司其他董事、监事和高级管理人员均正常履职，公司控制权未发生
变化，公司生产经营情况正常，上述事项不会对公司日常经营活动产生重大影响。
目前，公司尚未知悉上述事项的进展和结论，公司将持续关注上述事项的进展情况，并严
格按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
，公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-04-29│重要合同
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一、关联交易概述
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）基于项目建设实际需要，拟
与浙江双子智能装备有限公司（以下简称“浙江双子”或“乙方”）签署《2025年度设备制造
及系统集成供应框架协议》，交易总金额不超过人民币1000万元，协议有效期为一年。
公司董事长陈勇先生(关联自然人)任浙江双子副董事长，并且公司持有浙江双子18.3333%
的股权，因此，公司与浙江双子的交易构成关联交易。公司于2025年4月28日召开第七届董事
会第六次临时会议审议通过了《关于与浙江双子智能装备有限公司签订<2025年度设备制造及
系统集成供应框架协议>暨关联交易的议案》，同意与浙江双子签署《2025年度设备制造及系
统集成供应框架协议》。关联董事陈勇先生、陈子笛先生在本次董事会审议该项议案时回避表
决，非关联董事以同意4票、反对0票、弃权0票通过了该议案。在董事会召开前，公司独立董
事召开了第七届董事会第四次临时独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决
结果审议通过了《关于与浙江双子智能装备有限公司签订<2025年度设备制造及系统集成供应
框架协议>暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次关联交易金额在公司董事会审批权
限内，无需提交公司股东会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次关
联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，无需经有关部门
批准。现将具体情况公告如下：
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
公司名称：浙江双子智能装备有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：浙江省杭州市临平区余杭经济开发区天荷路7号法定代表人：郑植标
成立日期：2007年11月2日
注册资本：伍仟肆佰伍拾肆万伍仟伍佰元
统一社会信用代码：91330110668003287R
主营业务：一般项目：制药专用设备销售；工业自动控制系统装置销售；通用设备制造（
不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；食品、酒、饮料及茶
生产专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；船舶自动化、检测、监控系
统制造；专业设计服务；特种设备销售；智能仪器仪表制造；智能输配电及控制设备销售；智
能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；环境保护专用设备销售；阀门和旋塞销售；机
械零件、零部件销售；机械设备研发；软件开发；大气污染监测及检测仪器仪表制造；电子元
器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造；机械设备租赁；可穿戴智能设备销售；电子
专用材料制造；电子专用材料研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制
造（不含危险化学品）；五金产品制造；阀门和旋塞研发；工业设计服务；日用化工专用设备
制造；新能源原动设备制造；饲料生产专用设备制造；电工机械专用设备制造；建筑工程用机
械制造；五金产品研发；配电开关控制设备销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）
；五金产品批发；烘炉、熔炉及电炉制造；金属切割及焊接设备制造；货物进出口；仪器仪表
销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程设
计；建
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