资本运作☆ ◇002365 永安药业 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中国联通 │ 419.04│ ---│ ---│ 299.02│ 74.48│ 人民币│
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│海通证券 │ 356.33│ ---│ ---│ 303.84│ 14.03│ 人民币│
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│申万宏源 │ 246.41│ ---│ ---│ 232.80│ 7.29│ 人民币│
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│中国银河港股 │ 221.50│ ---│ ---│ 188.08│ 25.86│ 人民币│
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│东方证券 │ 183.71│ ---│ ---│ 156.86│ 12.83│ 人民币│
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│国泰君安 │ 180.51│ ---│ ---│ 160.12│ 13.37│ 人民币│
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│广汽集团 │ 165.60│ ---│ ---│ 182.50│ 9.12│ 人民币│
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│中国中药 │ 164.47│ ---│ ---│ 135.30│ 15.14│ 人民币│
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│中国移动 │ 162.00│ ---│ ---│ 118.04│ 34.84│ 人民币│
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│HTSC │ 127.79│ ---│ ---│ 143.69│ 7.20│ 人民币│
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│黄冈永安日用化工有│ ---│ ---│ 6.52│ ---│ 147.37│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产10,000吨球形颗│ 1.50亿│ ---│ 1.18亿│ 78.57│ 3746.32万│ 2010-12-31│
│粒牛磺酸项目 │ │ │ │ │ │ │
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│酒精法生产环氧乙烷│ 2.01亿│ ---│ 1.96亿│ 97.55│ ---│ 2013-06-01│
│（牛磺酸配套原料）│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2万吨焦亚硫酸 │ 754.00万│ ---│ 540.78万│ 71.72│ ---│ 2011-06-30│
│钠生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│酒精法生产环氧乙烷│ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.00│-3748.05万│ 2013-06-01│
│（牛磺酸配套原料）│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│牛磺酸下游系列产品│ 1.00亿│ ---│ 1.15亿│ 100.11│-1202.91万│ 2014-09-15│
│生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-07-18 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │黄冈永安日用化工有限公司6.5217% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │潜江永安药业股份有限公司 │
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│卖方 │黄冈永安日用化工有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月23日召开第六届董事会 │
│ │第十六次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民│
│ │币3000万元对黄冈永安日用化工有限公司（以下简称“黄冈日化”）进行增资。本次增资后│
│ │，公司将成为黄冈日化新进股东，并持有其6.5217%的股权。具体内容见刊登于中国证监会 │
│ │指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《第六届董事会第十六次会议决议│
│ │公告》(公告编号：2023-27)及《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2023-31)。│
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 近日，黄冈日化已完成了相关工商变更登记手续，并取得了由团风县市场监督管理局换│
│ │发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-12 │
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│关联方 │黄冈永安日用化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-12 │
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│关联方 │黄冈永安日用化工有限公司、湖北天安日用化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-12 │
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│关联方 │浙江双子智能装备有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟与浙江双子智能装备有│
│ │限公司（以下简称“浙江双子”或“乙方”）就2024年度浙江双子向公司及其控股子公司提│
│ │供设备制造及系统集成服务签订框架协议，交易总金额不超过人民币1000万元，协议有效期│
│ │为一年。 │
│ │ 公司董事长陈勇先生(关联自然人)任浙江双子董事，并且公司持有浙江双子18.3333%的│
│ │股权，因此，公司与浙江双子的交易构成关联交易。 │
│ │ 2024年1月10日，公司独立董事召开第六届董事会第一次独立董事专门会议，以3票同意│
│ │，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与浙江双子智能装备有限公司签订<2024 │
│ │年度设备制造及系统集成供应框架协议>暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董 │
│ │事会审议。 │
│ │ 公司于2024年1月11日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于与浙江双子智 │
│ │能装备有限公司签订<2024年度设备制造及系统集成供应框架协议>暨关联交易的议案》，同│
│ │意公司及其子公司与浙江双子智能装备有限公司（以下简称“浙江双子”或“乙方”）签署│
│ │《2024年度设备制造及系统集成供应框架协议》。关联董事陈勇先生在此次董事会审议该项│
│ │议案时回避表决，非关联董事以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 │
│ │号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次关联交易金额在公司董事会审│
│ │批权限内，无需提交公司股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本│
│ │次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，无需经有│
│ │关部门批准。 │
│ │ 现将具体情况公告如下： │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：浙江双子智能装备有限公司 │
│ │ 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 住所：浙江省杭州市临平区余杭经济开发区天荷路7号 │
│ │ 法定代表人：郑植标 │
│ │ 成立日期：2007年11月2日 │
│ │ 注册资本：伍仟肆佰伍拾肆万伍仟伍佰元 │
│ │ 统一社会信用代码：91330110668003287R │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 公司董事长陈勇先生(关联自然人)任浙江双子董事，并且公司持有浙江双子18.3333%的│
│ │股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，浙江双子属于公司的关联法人，│
│ │本次交易构成关联交易。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容和定价政策 │
│ │ 甲乙双方经平等协商，就2024年度乙方向甲方及其控股子公司提供设备制造及系统集成│
│ │服务达成如下框架协议： │
│ │ （一）合作范围 │
│ │ 1、由于乙方是甲方的关联方，本协议项下交易构成关联交易。 │
│ │ 2、为保障甲方及其控股子公司生产线自动化、智能化改造，保证甲方生产经营顺利进 │
│ │行，充分利用乙方的人才、设备、技术优势，加快甲方项目进度，甲乙双方同意在项目进行│
│ │过程中乙方为甲方提供如下服务： │
│ │ （1）根据甲方提供的技术目标、技术内容等要求提供符合要求的设备；（2）根据甲方│
│ │提供的质量控制及技术指标等要求为项目提供设备安装和配套的信息系统搭建、调试应用等│
│ │服务。 │
│ │ （二）交易原则及交易金额 │
│ │ 1、甲乙双方一致同意，双方遵照公平合理、等价有偿、诚实信用的市场交易原则进行 │
│ │合作，不得损害交易任何一方、特别是甲方非关联股东的利益。 │
│ │ 2、本协议项下交易总金额不超过1000万元。 │
│ │ 3、交易价格核定的基本依据: │
│ │ （1）合同项下的内容，甲方进行充分的市场调研，并基于掌握的市场信息与乙方协商 │
│ │确定合同价格。为达到甲方对项目的最终目标，所需材料及专用设备由乙方提供。 │
│ │ （2）乙方为甲方提供的设备及材料所需经费必须制定资金预算，经甲方批准确认后方 │
│ │可实施。 │
│ │ （3）甲、乙双方同意本协议项下的所有服务，具体的交易按本协议约定原则另行订立 │
│ │书面合同。本协议为各具体的关联交易合同的组成部分，而具体关联交易合同的任何条款不│
│ │得与本协议项下的任何条款相冲突。 │
│ │ （三）交易资金支付时间及结算方式 │
│ │ 甲乙双方一致同意，甲方就乙方提供的本协议项下服务的资金以人民币转账汇款方式支│
│ │付，付款时间按具体合同条款执行。 │
│ │ （四）生效日及有效期 │
│ │ 1、双方一致同意，本协议经甲方董事会批准之日起生效。 │
│ │ 2、本协议有效期为一年。 │
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│公告日期 │2024-01-12 │
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│关联方 │湖北永邦工程技术有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 鉴于潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与湖北永邦工程技术│
│ │有限公司（以下简称“湖北永邦”或“乙方”）2023年签订的《设备加工及制造框架协议》│
│ │已到期，因公司生产工艺改进及生产设备更新改造需要，公司拟委托湖北永邦继续提供满足│
│ │公司及其控股子公司技术质量指标等要求的加工及制造业务，具体包括设备制造安装、机电│
│ │设备及管道安装等其他相关工程业务，交易总金额不超过人民币2000万元人民币。 │
│ │ 公司控股股东及实际控制人陈勇先生系湖北永邦的实际控制人，持有湖北永邦51%的股 │
│ │权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，湖北永邦属于公司的关联法人，本│
│ │次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司独立董事于2024年1月10日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议，以3票同意│
│ │，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订<2024 │
│ │年度设备加工及制造框架协议>暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议 │
│ │。 │
│ │ 公司于2024年1月11日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于与湖北永邦 │
│ │工程技术有限公司签订<2024年度设备加工及制造框架协议>暨关联交易的议案》，同意公司│
│ │及其控股子公司与湖北永邦签署《2024年度设备加工及制造框架协议》，协议自本次董事会│
│ │批准之日起生效，协议有效期一年。关联董事陈勇先生在此次董事会审议该项议案时回避表│
│ │决，非关联董事以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 │
│ │号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，公司本次关联交易金额在公司董事│
│ │会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》规定的重大资产重组行为，无需经过有关部门批准。现将具体情况公告如下： │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：湖北永邦工程技术有限公司 │
│ │ 公司住所：团风县城南工业园（黄冈永安药业有限公司内） │
│ │ 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 法定代表人：钱帮贵 │
│ │ 注册资本：陆仟伍佰万圆整 │
│ │ 成立日期：2019年04月01日 │
│ │ 统一社会信用代码：91421121MA498H5980 │
│ │ 主营业务：一般项目：环保咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售│
│ │；制药专用设备制造；制药专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；农│
│ │业机械制造；特种设备销售；工程管理服务；市政设施管理；钢压延加工；管道运输设备销│
│ │售；五金产品零售；五金产品批发；建筑物清洁服务；环境卫生公共设施安装服务；建筑装│
│ │饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法│
│ │自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；特种设备安装改造修理│
│ │；消防设施工程施工；电力设施承装、承修、承试；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包；│
│ │房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相│
│ │关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 公司控股股东及实际控制人陈勇先生系湖北永邦的实际控制人，持有湖北永邦51%的股 │
│ │权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，湖北永邦属于公司的关联法人，本│
│ │次交易构成关联交易。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容和定价政策 │
│ │ （一）合作范围 │
│ │ 甲方需持续进行生产工艺改进及生产设备更新改造，为确保设备质量，保证生产设备的│
│ │良好运行，全面满足甲方生产需求，并保护制造安装过程中的专利或非专利秘密，甲方委托│
│ │乙方提供满足技术质量指标等要求的加工及制造业务，其中具体包括设备制造安装、机电设│
│ │备及管道安装等其他相关工程的业务。 │
│ │ (二)交易原则及交易金额 │
│ │ 1、甲乙双方一致同意，双方遵照公平合理、等价有偿、诚实信用的市场交易原则进行 │
│ │，不得损害交易任何一方、特别是甲方非关联股东的利益。 │
│ │ 2、本协议项下交易总金额不超过2000万元。 │
│ │ （三）交易价格核定的基本依据: │
│ │ 1、乙方为甲方提供加工及制造业务，除甲方提供的材料外，其他加工原材料由乙方进 │
│ │行采购，并确保符合合同质量要求。 │
│ │ 2、乙方为甲方提供工程服务的价格根据以下顺序确定： │
│ │ （1）正常商业交易情况下，按一般商务条款提供该类产品或服务的独立第三方当时收 │
│ │取的价格。 │
│ │ （2）乙方为非关联单位提供的该项服务的同期平均价格。 │
│ │ （3）本着公允的价格原则，乙方实际发生费用加上合理利润。 │
│ │ （4）协议项下具体合同价格，应当由甲方供应部门向不少于三家同类厂家（包括乙方 │
│ │在内）进行询价和质量对比，经甲方综合考虑后，确定合理最低价作为具体合同价格的基础│
│ │。 │
│ │ 3、甲、乙双方同意本协议项下的所有业务具体的交易按本协议约定原则另行订立具体 │
│ │书面合同。本协议为各具体的关联交易合同的组成部分，而具体关联交易合同的任何条款不│
│ │得与本协议项下的任何条款有冲突。 │
│ │ （四）关联交易费用支付时间及结算方式 │
│ │ 甲乙双方一致同意，甲方就乙方提供的本协议项下的业务以人民币转账汇款或其他约定│
│ │方式结算。 │
│ │ （五）生效日及有效期 │
│ │ 1、双方一致同意，本协议经甲方董事会批准之日起生效。 │
│ │ 2、本协议有效期为一年。 │
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│公告日期 │2023-05-24 │
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│关联方 │黄冈永安日用化工有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“投资人”）于2023年5月23日召开 │
│ │第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以│
│ │自有资金人民币3000万元对黄冈永安日用化工有限公司（以下简称“黄冈日化”）进行增资│
│ │。本次增资后，公司将成为黄冈日化新进股东，并持有其6.5217%的股权。 │
│ │ 公司控股股东及实际控制人陈勇先生系黄冈永安药业有限公司（以下简称“黄冈永安”│
│ │）及其全资子公司黄冈日化的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规│
│ │定，黄冈日化属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次董事会表决时，关联董事│
│ │陈勇先生回避表决，非关联董事以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。公司独立董 │
│ │事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见。在公司董事会审议通过后，各方将签署协议│
│ │。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 │
│ │号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，公司本次关联交易金额在公司董事│
│ │会审批权限内，且与同一关联人进行的关联交易连续十二个月内累计计算金额未超过公司最│
│ │近一期经审计净资产的5%。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组行为，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、投资标的及其他合作方基本情况 │
│ │ 1、投资标的基本情况 │
│ │ （1）出资方式：公司本次投资黄冈日化以现金增资方式完成，资金来源为公司自有资 │
│ │金。 │
│ │ （2）标的公司基本情况 │
│ │ 公司名称：黄冈永安日用化工有限公司 │
│ │ 住所：团风县城南工业园 │
│ │ 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 法定代表人：陈勇 │
│ │ 注册资本：伍仟捌佰贰拾万圆整 │
│ │ 成立日期：2004年02月20日 │
│ │ 营业期限：长期 │
│ │ 统一社会信用代码：91421121757028267B │
│ │ 经营范围：一般项目：日用化学产品制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可│
│ │类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）。 │
│ │ （3）标的公司股权结构（本次增资前股权结构）：黄冈永安持股100%。 │
│ │ 5）本次交易标的为黄冈日化，其股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存 │
│ │在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，未被采取查封、冻结等司法措施，黄冈日化│
│ │公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。 │
│ │ （6）经查询，黄冈日化不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │湖北永邦工程技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一实际控制人控制 │
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