资本运作☆ ◇002365 永安药业 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海通证券 │ 303.84│ ---│ ---│ 271.47│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国联通 │ 299.02│ ---│ ---│ 361.94│ 30.15│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│申万宏源 │ 232.80│ ---│ ---│ 207.53│ 1.96│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国银河 │ 188.08│ ---│ ---│ 172.05│ 4.45│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广汽集团 │ 182.50│ ---│ ---│ 142.42│ 5.52│ 人民币│
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│国泰君安 │ 160.12│ ---│ ---│ 144.89│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东方证券 │ 156.86│ ---│ ---│ 142.80│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│HTSC │ 143.69│ ---│ ---│ 129.08│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中航科工 │ 100.31│ ---│ ---│ 127.01│ 4.86│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│时代电气 │ 0.00│ ---│ ---│ 244.73│ 30.71│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产10,000吨球形颗│ 1.50亿│ ---│ 1.18亿│ 78.57│ 3746.32万│ 2010-12-31│
│粒牛磺酸项目 │ │ │ │ │ │ │
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│酒精法生产环氧乙烷│ 2.01亿│ ---│ 1.96亿│ 97.55│ ---│ 2013-06-01│
│（牛磺酸配套原料）│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2万吨焦亚硫酸 │ 754.00万│ ---│ 540.78万│ 71.72│ ---│ 2011-06-30│
│钠生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│酒精法生产环氧乙烷│ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.00│-3748.05万│ 2013-06-01│
│（牛磺酸配套原料）│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│牛磺酸下游系列产品│ 1.00亿│ ---│ 1.15亿│ 100.11│-1202.91万│ 2014-09-15│
│生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │湖北天安日用化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人系其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │湖北天安日用化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人系其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北天安日用化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人系其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │黄冈永安日用化工有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │湖北天安日用化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人系其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │湖北永邦工程技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人系其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 鉴于潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与湖北永邦工程技术│
│ │有限公司（以下简称“湖北永邦”或“乙方”）签订的《2024年度设备加工及制造框架协议│
│ │》即将到期，因公司生产工艺改进及生产设备更新改造需要，公司拟委托湖北永邦继续提供│
│ │满足公司及其子公司技术质量指标等要求的加工及制造业务，具体包括设备制造安装、机电│
│ │设备及管道安装等其他相关工程业务，交易总金额不超过人民币2,000万元人民币。 │
│ │ 公司控股股东及实际控制人陈勇先生系湖北永邦的实际控制人，持有湖北永邦51%的股 │
│ │权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，湖北永邦属于公司的关联法人，本│
│ │次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2024年12月25日召开第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于与湖北永│
│ │邦工程技术有限公司签订<2025年度设备加工及制造框架协议>暨关联交易的议案》，同意公│
│ │司及其子公司与湖北永邦签署《2025年度设备加工及制造框架协议》，协议自本次董事会批│
│ │准之日起生效，协议有效期一年。关联董事陈勇先生、陈子笛先生在本次董事会审议该项议│
│ │案时回避表决，非关联董事以同意4票、反对0票、弃权0票通过了该议案。 │
│ │ 在董事会召开前，公司独立董事召开了第七届董事会第三次临时独立董事专门会议，以│
│ │3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与湖北永邦工程技术有限公司签 │
│ │订<2025年度设备加工及制造框架协议>暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事│
│ │会审议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 │
│ │号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，公司本次关联交易金额在公司董事会│
│ │审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组行为，无需经过有关部门批准。现将具体情况公告如下： │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：湖北永邦工程技术有限公司 │
│ │ 公司住所：团风县城南工业园（黄冈永安药业有限公司内） │
│ │ 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 3、关联关系说明 │
│ │ 公司控股股东及实际控制人陈勇先生系湖北永邦的实际控制人，持有湖北永邦51%的股 │
│ │权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，湖北永邦属于公司的关联法人，本│
│ │次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-06-19 │
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│关联方 │盈美加科技（武汉）合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其执行事务合伙人为公司第六届董事兼副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、减资及关联交易概述 │
│ │ 美深(武汉)贸易有限公司（以下简称“武汉美深”）为潜江永安药业股份有限公司（以│
│ │下简称“公司”）全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司（以下简称“永安康健”）的│
│ │控股子公司。经武汉美深临时股东会审议，同意将其注册资本减少人民币750万元，其中： │
│ │公司关联方盈美加科技（武汉）合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈美加”）减资600万 │
│ │元，子公司武汉雅安投资管理有限公司（以下简称“雅安投资”）减资150万元。本次减资 │
│ │完成后，盈美加及雅安投资不再持有武汉美深股权，武汉美深注册资本将由2940万元减少至│
│ │2190万元，从永安康健控股子公司变为永安康健全资子公司。 │
│ │ 鉴于盈美加的执行事务合伙人丁红莉女士为公司第六届董事兼副总经理，根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易 │
│ │》等有关规定，盈美加对武汉美深的减资行为构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组事项。除本次交易外，过去12个月内公司与同一关联方│
│ │未发生过交易、与其他关联人之间也未发生交易类别相关的关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次减资及关联交│
│ │易事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：盈美加科技（武汉）合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91420100MA4KYKPM1M │
│ │ 类型：有限合伙企业 │
│ │ 执行事务合伙人：丁红莉 │
│ │ 注册资本：1万元 │
│ │ 住所：武汉市东湖新技术开发区高新二路386号永安科技园一期动力中心三楼301室 │
│ │ 主营业务：软件开发；企业管理咨询；商务信息咨询（不含商务调查）。（依法须经审│
│ │批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动） │
│ │ 关联关系：盈美加的执行事务合伙人丁红莉女士为公司第六届董事兼副总经理，盈美加│
│ │为公司的关联法人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
黄冈永安药业有限公司 1052.92万 3.57 100.00 2024-05-17
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合计 1052.92万 3.57
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-05-17 │质押股数(万股) │1052.92 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │3.57 │
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│股东名称 │黄冈永安药业有限公司 │
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│质押方 │招商银行股份有限公司黄冈支行 │
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│质押起始日 │2024-05-15 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年05月15日黄冈永安药业有限公司质押了1052.9232万股给招商银行股份有限公司 │
│ │黄冈支行 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│潜江永安药│湖北凌安科│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-26│重要合同
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一、关联交易概述
鉴于潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与湖北永邦工程技术有
限公司（以下简称“湖北永邦”或“乙方”）签订的《2024年度设备加工及制造框架协议》即
将到期，因公司生产工艺改进及生产设备更新改造需要，公司拟委托湖北永邦继续提供满足公
司及其子公司技术质量指标等要求的加工及制造业务，具体包括设备制造安装、机电设备及管
道安装等其他相关工程业务，交易总金额不超过人民币2000万元人民币。
公司控股股东及实际控制人陈勇先生系湖北永邦的实际控制人，持有湖北永邦51%的股权
，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，湖北永邦属于公司的关联法人，本次交
易构成关联交易。
公司于2024年12月25日召开第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于与湖北永邦
工程技术有限公司签订<2025年度设备加工及制造框架协议>暨关联交易的议案》，同意公司及
其子公司与湖北永邦签署《2025年度设备加工及制造框架协议》，协议自本次董事会批准之日
起生效，协议有效期一年。关联董事陈勇先生、陈子笛先生在本次董事会审议该项议案时回避
表决，非关联董事以同意4票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
在董事会召开前，公司独立董事召开了第七届董事会第三次临时独立董事专门会议，以3
票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订<2
025年度设备加工及制造框架协议>暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，公司本次关联交易金额在公司董事会审
批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组行为，无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
公司名称：湖北永邦工程技术有限公司
公司住所：团风县城南工业园（黄冈永安药业有限公司内）类型：有限责任公司（自然人
投资或控股）法定代表人：钱帮贵
注册资本：陆仟伍佰万圆整
成立日期：2019年04月01日
统一社会信用代码：91421121MA498H5980主营业务：许可项目：建设工程设计；建设工程
施工；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备制造；危险化学品包装物及容器生产
；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维
修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：五金产品制造；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销
售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特
种设备销售；工程管理服务；市政设施管理；钢压延加工；管道运输设备销售；五金产品零售
；五金产品批发；金属结构制造；金属结构销售；电力设施器材销售；电子产品销售；对外承
包工程；消防技术服务；消防器材销售；机械电气设备销售；建筑物清洁服务；环境卫生公共
设施安装服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；工程技术服务（规划管
理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务；化工产品销售（不含许可类化工产品
）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（除许可业务外，可
自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）主要股东和实际控制人：陈勇先生持股51%，为
湖北永邦的实际控制人。
2、湖北永邦最近一年及一期主要财务数据：
3、关联关系说明
公司控股股东及实际控制人陈勇先生系湖北永邦的实际控制人，持有湖北永邦51%的股权
，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，湖北永邦属于公司的关联法人，本次交
易构成关联交易。
4、履约能力分析
湖北永邦生产经营情况和财务状况良好，具备较好的履约能力。
5、经查询，湖北永邦不属于失信被执行人。
(二)交易原则及交易金额
1、甲乙双方一致同意，双方遵照公平合理、等价有偿、诚实信用的市场交易原则进行，
不得损害交易任何一方、特别是甲方非关联股东的利益。
2、本协议项下交易总金额不超过2000万元。
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2024-07-23│其他事项
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一、概述
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北凌安科技有限公司（以
下简称“凌安科技”）召开临时股东会，同意对其注册资本及经营范围进行变更，其中凌安科
技注册资本将由5000万元变更为1667万元，减少的部分由凌安科技全体股东按照持股比例进行
同比例减资。减资后，凌安科技各股东持股比例不变，公司仍持有凌安科技50.80%的股权，出
资额变为846.84万元；张勇先生持有凌安科技39.75%的股权，出资额变为662.62万元；夏昌培
先生持有凌安科技6.80%的股权，出资额变为113.36万元；代亮先生持有凌安科技2.65%的股权
，出资额变为44.18万元。本次变更后，凌安科技仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报
表范围发生变化。本次减资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组事项，亦无需提交公司董事会、股东大会审议。
近日，凌安科技办理完成减资及变更经营范围等工商变更手续，并取得了潜江市市场监督
管理局换发的《营业执照》。变更后工商登记信息
公司名称：湖北凌安科技有限公司
统一社会信用代码：914290050949850306
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年03月24日
住所：潜江经济开发区荆河源路16号
法定代表人：张勇
注册资本：壹仟陆佰陆拾柒万圆人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学
产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），新型催化材料及助剂
销售，机械设备销售，仪器仪表销售，食品添加剂销售，饲料添加剂销售，货物进出口，技术
进出口，新型建筑材料制造（不含危险化学品），建筑材料销售，土壤污染治理与修复服务，
饲料原料销售，肥料销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：食品生产，食品销售，食品添加剂生产，饲料添加剂生产，危险化学品经营。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
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2024-06-19│其他事项
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一、减资及关联交易概述
美深(武汉)贸易有限公司（以下简称“武汉美深”）为潜江永安药业股份有限公司（以下
简称“公司”）全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司（以下简称“永安康健”）的控股
子公司。经武汉美深临时股东会审议，同意将其注册资本减少人民币750万元，其中：公司关
联方盈美加科技（武汉）合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈美加”）减资600万元，子公
司武汉雅安投资管理有限公司（以下简称“雅安投资”）减资150万元。本次减资完成后，盈
美加及雅安投资不再持有武汉美深股权，武汉美深注册资本将由2940万元减少至2190万元，从
永安康健控股子公司变为永安康健全资子公司。
近日，武汉美深办理完成减资及工商变更手续，并取得了武汉市市场监督管理局换发的《
营业执照》。具体减资变动情况如下：
鉴于盈美加的执行事务合伙人丁红莉女士为公司第六届董事兼副总经理，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》
等有关规定，盈美加对武汉美深的减资行为构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组事项。除本次交易外，过去12个月内公司与同一关联方未发生
过交易、与其他关联人之间也未发生交易类别相关的关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次减资及关联交易
事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：盈美加科技（武
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