资本运作☆ ◇002365 永安药业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海通证券 │ 303.84│ ---│ ---│ 516.16│ 10.40│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国联通 │ 299.02│ ---│ ---│ 313.23│ 67.21│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│申万宏源 │ 232.80│ ---│ ---│ 139.25│ 136.44│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国银河港股 │ 188.08│ ---│ ---│ 160.27│ 72.08│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广汽集团 │ 182.50│ ---│ ---│ 177.30│ 7.18│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国泰君安 │ 160.12│ ---│ ---│ 210.23│ 11.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东方证券 │ 156.86│ ---│ ---│ 199.79│ 22.12│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│HTSC │ 143.69│ ---│ ---│ 160.65│ 25.25│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中航科工 │ 100.31│ ---│ ---│ 139.95│ 8.08│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│时代电气 │ 0.00│ ---│ ---│ 231.71│ 49.49│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10,000吨球形颗│ 1.50亿│ ---│ 1.18亿│ 78.57│ 3746.32万│ 2010-12-31│
│粒牛磺酸项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│酒精法生产环氧乙烷│ 2.01亿│ ---│ 1.96亿│ 97.55│ ---│ 2013-06-01│
│（牛磺酸配套原料）│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2万吨焦亚硫酸 │ 754.00万│ ---│ 540.78万│ 71.72│ ---│ 2011-06-30│
│钠生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│酒精法生产环氧乙烷│ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.00│-3748.05万│ 2013-06-01│
│（牛磺酸配套原料）│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│牛磺酸下游系列产品│ 1.00亿│ ---│ 1.15亿│ 100.11│-1202.91万│ 2014-09-15│
│生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北天安日用化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及实际控制人系其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北天安日用化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及实际控制人系其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北天安日用化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及实际控制人系其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄冈永安日用化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北天安日用化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及实际控制人系其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北永邦工程技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及实际控制人系其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 鉴于潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与湖北永邦工程技术│
│ │有限公司（以下简称“湖北永邦”或“乙方”）签订的《2024年度设备加工及制造框架协议│
│ │》即将到期，因公司生产工艺改进及生产设备更新改造需要，公司拟委托湖北永邦继续提供│
│ │满足公司及其子公司技术质量指标等要求的加工及制造业务，具体包括设备制造安装、机电│
│ │设备及管道安装等其他相关工程业务，交易总金额不超过人民币2,000万元人民币。 │
│ │ 公司控股股东及实际控制人陈勇先生系湖北永邦的实际控制人，持有湖北永邦51%的股 │
│ │权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，湖北永邦属于公司的关联法人，本│
│ │次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2024年12月25日召开第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于与湖北永│
│ │邦工程技术有限公司签订<2025年度设备加工及制造框架协议>暨关联交易的议案》，同意公│
│ │司及其子公司与湖北永邦签署《2025年度设备加工及制造框架协议》，协议自本次董事会批│
│ │准之日起生效，协议有效期一年。关联董事陈勇先生、陈子笛先生在本次董事会审议该项议│
│ │案时回避表决，非关联董事以同意4票、反对0票、弃权0票通过了该议案。 │
│ │ 在董事会召开前，公司独立董事召开了第七届董事会第三次临时独立董事专门会议，以│
│ │3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与湖北永邦工程技术有限公司签 │
│ │订<2025年度设备加工及制造框架协议>暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事│
│ │会审议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 │
│ │号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，公司本次关联交易金额在公司董事会│
│ │审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组行为，无需经过有关部门批准。现将具体情况公告如下： │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：湖北永邦工程技术有限公司 │
│ │ 公司住所：团风县城南工业园（黄冈永安药业有限公司内） │
│ │ 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 3、关联关系说明 │
│ │ 公司控股股东及实际控制人陈勇先生系湖北永邦的实际控制人，持有湖北永邦51%的股 │
│ │权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，湖北永邦属于公司的关联法人，本│
│ │次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-06-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │盈美加科技（武汉）合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其执行事务合伙人为公司第六届董事兼副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、减资及关联交易概述 │
│ │ 美深(武汉)贸易有限公司（以下简称“武汉美深”）为潜江永安药业股份有限公司（以│
│ │下简称“公司”）全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司（以下简称“永安康健”）的│
│ │控股子公司。经武汉美深临时股东会审议，同意将其注册资本减少人民币750万元，其中： │
│ │公司关联方盈美加科技（武汉）合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈美加”）减资600万 │
│ │元，子公司武汉雅安投资管理有限公司（以下简称“雅安投资”）减资150万元。本次减资 │
│ │完成后，盈美加及雅安投资不再持有武汉美深股权，武汉美深注册资本将由2940万元减少至│
│ │2190万元，从永安康健控股子公司变为永安康健全资子公司。 │
│ │ 鉴于盈美加的执行事务合伙人丁红莉女士为公司第六届董事兼副总经理，根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易 │
│ │》等有关规定，盈美加对武汉美深的减资行为构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组事项。除本次交易外，过去12个月内公司与同一关联方│
│ │未发生过交易、与其他关联人之间也未发生交易类别相关的关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次减资及关联交│
│ │易事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：盈美加科技（武汉）合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91420100MA4KYKPM1M │
│ │ 类型：有限合伙企业 │
│ │ 执行事务合伙人：丁红莉 │
│ │ 注册资本：1万元 │
│ │ 住所：武汉市东湖新技术开发区高新二路386号永安科技园一期动力中心三楼301室 │
│ │ 主营业务：软件开发；企业管理咨询；商务信息咨询（不含商务调查）。（依法须经审│
│ │批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动） │
│ │ 关联关系：盈美加的执行事务合伙人丁红莉女士为公司第六届董事兼副总经理，盈美加│
│ │为公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-17 │质押股数(万股) │1052.92 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │3.57 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄冈永安药业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司黄冈支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-27 │解押股数(万股) │1052.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月15日黄冈永安药业有限公司质押了1052.9232万股给招商银行股份有限公司 │
│ │黄冈支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月27日黄冈永安药业有限公司解除质押1052.9232万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│潜江永安药│湖北凌安科│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券
投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
2、投资金额：公司授权公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币5000万元的
自有资金进行风险投资。在该额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司证券投资的额度不
超过（含）人民币5000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。
3、特别风险提示：公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、
收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等，敬请广大投资者关注投资风险。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第七届董事会第
六次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及子公司总
计使用最高额度不超过（含）人民币5000万元自有资金进行证券投资。上述额度可滚动使用，
有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体如
下：
一、证券投资概述
1、概述
2024年4月29日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资
金进行证券投资的议案》，同意公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币5000万元
自有资金进行证券投资。上述额度可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月
，并授权公司管理层具体实施相关事宜。目前该授权将于近期到期，现将公司使用自有资金进
行证券投资事项重新提请公司董事会授权。
2、投资目的
在充分保障日常经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过合理使用自有资金进行
适度的证券投资，能够提高闲置资金的使用效率，增强公司盈利能力。
3、投资额度
公司授权公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币5000万元的自有资金进行风
险投资。在该额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司证券投资的额度不超过（含）人民
币5000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。
4、资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
5、投资品种：投资品种包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关
联交易》定义的“证券投资”所认定的品种，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托
凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。但下列情形不属于证券投资：
（1）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为；
（2）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（3）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
（4）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投资；
（5）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
6、投资期限：本次证券投资事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管
理层负责具体实施相关事宜，如单笔投资的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动
顺延至该笔交易终止之日止。
二、本次证券投资事项的审议程序
本次证券投资事项已经公司第七届董事会第六次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次证券投资事项无需股东会审议批准。
本次证券投资事项不构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：公司及子公司委托理财的资金主要用于购买金融机构发行的安全性较高、
流动性较好、风险可控的短期（不超过十二个月）理财产品。
2、投资金额：公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币7.5亿元的自有资金进
行委托理财，在额度范围内可滚动购买。
3、特别风险提示：尽管公司投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前仍会
经过严格地评估，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济
环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风
险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。
为提高潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资金的利用效率，获取
一定的投资收益，公司于2025年4月28日召开第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关
于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人
民币7.5亿元的自有资金进行委托理财。上述额度可滚动使用，有效期自股东会审议通过之日
起不超过12个月，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体如下：
一、委托理财概述
1、概述
公司于2024年4月29日、2024年6月21日分别召开了第六届董事会第二十一次会议及2023年
年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司总
计使用最高额度不超过（含）人民币7亿元的自有资金进行委托理财。上述额度可滚动使用，
有效期自股东大会审议通过之日起不超过12个月。目前该授权将在近期到期，现公司将使用自
有资金进行委托理财事项重新提请公司董事会审议。在董事会批准上述事项后，公司董事会将
提请股东会审议并授权管理层负责实施具体相关事宜。
2、投资目的
为提高公司及子公司资金使用效率和现金资产收益，在确保公司及子公司日常经营资金需
求的前提下，合理使用临时闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品
，为公司与股东创造更多的投资回报。
3、投资额度及期限
公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币7.5亿元的自有资金进行委托理财。
在该额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司委托理财的额度不超过7.5亿元（含），有
效期自股东会审议通过之日起不超过12个月，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
4、投资方式：公司及子公司将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信
记录及盈利能力强的合格专业委托理财机构作为受托方，并与受托方签订合作框架书面合
同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
委托理财的资金主要用于购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险可控的短期
（不超过十二个月）理财产品。
5、资金来源
公司及子公司的自有闲置资金。
二、本次委托理财事项的审议程序
本次委托理财事项已经公司第七届董事会第六次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项尚需提交股东会审议。
本次委托理财事项不构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
分配比例：每10股派发现金红利1元（含税）；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户上的股份后的股
本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
本次利润分配预案披露后至权益分派实施前，如因股权激励行权、可转债转股、股份回购
等导致公司股本总额发生变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公
告具体调整情况。
2025年4月8日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第五
次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案需提交公司2024年度股东大会审议通
过后方可实施。具体内容如下：
一、利润分配预案基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2024年度财务报告，2024年合并报表归属
于上市公司股东的净利润61,766,022.21元，合并报表可供股东分配利润为837,228,722.92元
。2024年公司(母公司)实现净利润79,440,384.55元，母公司可供股东分配的利润为887,388,5
71.92元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日公司
可供股东分配的利润为837,228,722.92元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司
董事会提出2024年度利润分配预案：公司拟以现有总股本294,682,500股扣除回购专用证券账
户上的股份后（截至披露日，公司已累计回购公司股份5,537,350股）的股本289,145,150股为
基数，向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)，预计派发现金28,914,515.00元（含税），
其余可分配利润转入下一年度，不送股不转增。本次利润分配预案披露后至权益分派实施前，
如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动的，按照分配比例不
变的原则对分配总额进行调整，实际分红总额按照后续权益分派实施为准。
除本次利润分配预案外，公司2024年度不存在其他现金分红事项，如本方案获得股东大会
审议通过，预计2024年公司现金分红总额为28,914,515.00元（含税）；公司2024年度以现金
为对价，采用集中竞价方式实施的股
|