资本运作☆ ◇002365 永安药业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-02-22│ 31.00│ 6.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-01-18│ 13.52│ 1.28亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│凌安科技 │ 2700.00│ ---│ 49.20│ ---│ -443.65│ 人民币│
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│国泰海通 │ 726.39│ ---│ ---│ 418.12│ 210.46│ 人民币│
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│中国联通 │ 313.23│ ---│ ---│ 181.53│ 99.92│ 人民币│
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│东方证券 │ 199.79│ ---│ ---│ 183.66│ 44.53│ 人民币│
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│广汽集团 │ 177.30│ ---│ ---│ 202.60│ 1.10│ 人民币│
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│申万宏源 │ 139.25│ ---│ ---│ 125.49│ 34.20│ 人民币│
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│中航科工 │ 132.70│ ---│ ---│ 142.51│ 20.32│ 人民币│
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│吉林敖东 │ 129.53│ ---│ ---│ 146.48│ 3.75│ 人民币│
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│中国中药 │ 125.76│ ---│ ---│ 183.43│ 6.81│ 人民币│
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│协鑫科技 │ 111.90│ ---│ ---│ 133.17│ 5.63│ 人民币│
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│中金公司 │ 36.23│ ---│ ---│ 122.93│ 10.19│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产10,000吨球形颗│ 1.50亿│ ---│ 1.18亿│ 78.57│ 3746.32万│ 2010-12-31│
│粒牛磺酸项目 │ │ │ │ │ │ │
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│酒精法生产环氧乙烷│ 2.01亿│ ---│ 1.96亿│ 97.55│ ---│ 2013-06-01│
│（牛磺酸配套原料）│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2万吨焦亚硫酸 │ 754.00万│ ---│ 540.78万│ 71.72│ ---│ 2011-06-30│
│钠生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│酒精法生产环氧乙烷│ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.00│-3748.05万│ 2013-06-01│
│（牛磺酸配套原料）│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│牛磺酸下游系列产品│ 1.00亿│ ---│ 1.15亿│ 100.11│-1202.91万│ 2014-09-15│
│生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-19 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │永安康健药业（武汉）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │潜江永安药业股份有限公司 │
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│卖方 │永安康健药业（武汉）有限公司 │
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│交易概述 │潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月28日召开了第七届董事会第 │
│ │十三次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司永安康健增资的议案》，根据公司整体战│
│ │略规划，为支持全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司（以下简称“永安康健”）业务│
│ │发展，同意公司以自有资金对永安康健增资5000万元。本次增资完成后，永安康健注册资本│
│ │将由11000万元增加至16000万元，公司仍持有其100%股权。具体内容见公司在中国证监会指│
│ │定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司永安│
│ │康健增资的公告》（公告编号：2026-12）。 │
│ │ 近日，永安康健已完成了上述增资事项及相关工商变更登记手续，并取得由武汉市市场│
│ │监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-10-17 │交易金额(元)│2181.37万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖北凌安科技有限公司39.75%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │潜江永安药业股份有限公司 │
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│卖方 │张勇 │
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│交易概述 │一、对外投资的概述 │
│ │ 基于战略规划与业务发展需要，潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用│
│ │自有资金2700万元收购控股子公司湖北凌安科技有限公司（以下简称"凌安科技"或"标的公 │
│ │司"）少数股东张勇、夏昌培、代亮（以下简称"交易对方"）合计持有的凌安科技49.20%股 │
│ │权（以下简称"标的资产"），并签署《股权转让协议》。本次股权转让完成后，公司将持有│
│ │凌安科技100%股权，公司合并报表范围未发生变化。 │
│ │ 转让方（甲方）：张勇（甲方1）、夏昌培（甲方2）、代亮（甲方3） │
│ │ 受让方（乙方）∶潜江永安药业股份有限公司 │
│ │ 目标公司（丙方）∶湖北凌安科技有限公司 │
│ │ 乙方拟以现金方式受让甲方持有目标公司49.20%股权的方式，使目标公司成为乙方的全│
│ │资子公司之事宜,现协议各方根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国公司法》 │
│ │以及其它相关法律法规之规定，本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议： │
│ │ （一）股权转让 │
│ │ 1、本协议项下股权转让的标的为甲方持有的协议股权。甲方同意依据本协议约定的条 │
│ │件和方式将协议股权一次性全部转让给乙方；乙方同意按本协议约定的条件和方式支付收购│
│ │协议股权的相应价款。 │
│ │ 股权转让价款及支付安排：本协议股权转让总价款为人民币27000000元（其中张勇2181│
│ │3719.27元（39.75%），夏昌培：3731857.20元（6.80%），代亮：1454423.53元（2.65%） │
│ │），分两期支付。第一期支付总价款的70%，即人民币18900000.00元。 │
│ │ 根据《股权转让协议》的约定，公司已向交易对方支付完成第一期价款。近日，凌安科│
│ │技已办理完成上述事项相关的工商变更登记手续，并取得了由潜江市市场监督管理局换发的│
│ │《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-10-17 │交易金额(元)│373.19万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖北凌安科技有限公司6.80%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │潜江永安药业股份有限公司 │
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│卖方 │夏昌培 │
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│交易概述 │一、对外投资的概述 │
│ │ 基于战略规划与业务发展需要，潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用│
│ │自有资金2700万元收购控股子公司湖北凌安科技有限公司（以下简称"凌安科技"或"标的公 │
│ │司"）少数股东张勇、夏昌培、代亮（以下简称"交易对方"）合计持有的凌安科技49.20%股 │
│ │权（以下简称"标的资产"），并签署《股权转让协议》。本次股权转让完成后，公司将持有│
│ │凌安科技100%股权，公司合并报表范围未发生变化。 │
│ │ 转让方（甲方）：张勇（甲方1）、夏昌培（甲方2）、代亮（甲方3） │
│ │ 受让方（乙方）∶潜江永安药业股份有限公司 │
│ │ 目标公司（丙方）∶湖北凌安科技有限公司 │
│ │ 乙方拟以现金方式受让甲方持有目标公司49.20%股权的方式，使目标公司成为乙方的全│
│ │资子公司之事宜,现协议各方根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国公司法》 │
│ │以及其它相关法律法规之规定，本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议： │
│ │ （一）股权转让 │
│ │ 1、本协议项下股权转让的标的为甲方持有的协议股权。甲方同意依据本协议约定的条 │
│ │件和方式将协议股权一次性全部转让给乙方；乙方同意按本协议约定的条件和方式支付收购│
│ │协议股权的相应价款。 │
│ │ 股权转让价款及支付安排：本协议股权转让总价款为人民币27000000元（其中张勇2181│
│ │3719.27元（39.75%），夏昌培：3731857.20元（6.80%），代亮：1454423.53元（2.65%） │
│ │），分两期支付。第一期支付总价款的70%，即人民币18900000.00元。 │
│ │ 根据《股权转让协议》的约定，公司已向交易对方支付完成第一期价款。近日，凌安科│
│ │技已办理完成上述事项相关的工商变更登记手续，并取得了由潜江市市场监督管理局换发的│
│ │《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-10-17 │交易金额(元)│145.44万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖北凌安科技有限公司2.65%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │潜江永安药业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │代亮 │
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│交易概述 │一、对外投资的概述 │
│ │ 基于战略规划与业务发展需要，潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用│
│ │自有资金2700万元收购控股子公司湖北凌安科技有限公司（以下简称"凌安科技"或"标的公 │
│ │司"）少数股东张勇、夏昌培、代亮（以下简称"交易对方"）合计持有的凌安科技49.20%股 │
│ │权（以下简称"标的资产"），并签署《股权转让协议》。本次股权转让完成后，公司将持有│
│ │凌安科技100%股权，公司合并报表范围未发生变化。 │
│ │ 转让方（甲方）：张勇（甲方1）、夏昌培（甲方2）、代亮（甲方3） │
│ │ 受让方（乙方）∶潜江永安药业股份有限公司 │
│ │ 目标公司（丙方）∶湖北凌安科技有限公司 │
│ │ 乙方拟以现金方式受让甲方持有目标公司49.20%股权的方式，使目标公司成为乙方的全│
│ │资子公司之事宜,现协议各方根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国公司法》 │
│ │以及其它相关法律法规之规定，本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议： │
│ │ （一）股权转让 │
│ │ 1、本协议项下股权转让的标的为甲方持有的协议股权。甲方同意依据本协议约定的条 │
│ │件和方式将协议股权一次性全部转让给乙方；乙方同意按本协议约定的条件和方式支付收购│
│ │协议股权的相应价款。 │
│ │ 股权转让价款及支付安排：本协议股权转让总价款为人民币27000000元（其中张勇2181│
│ │3719.27元（39.75%），夏昌培：3731857.20元（6.80%），代亮：1454423.53元（2.65%） │
│ │），分两期支付。第一期支付总价款的70%，即人民币18900000.00元。 │
│ │ 根据《股权转让协议》的约定，公司已向交易对方支付完成第一期价款。近日，凌安科│
│ │技已办理完成上述事项相关的工商变更登记手续，并取得了由潜江市市场监督管理局换发的│
│ │《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │湖北天安日用化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │湖北天安日用化工有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北天安日用化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北天安日用化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │湖北永邦工程技术有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2026年1月6日召开第七│
│ │届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订<2026年 │
│ │度设备加工及制造框架协议>暨关联交易的议案》，同意公司及其子公司与湖北永邦工程技 │
│ │术有限公司（以下简称“湖北永邦”或“乙方”）签署《2026年度设备加工及制造框架协议│
│ │》，委托湖北永邦提供满足公司及其子公司技术质量指标等要求的加工及制造业务，具体包│
│ │括设备制造安装、机电设备及管道安装等其他相关工程的业务，交易总金额不超过2000万元│
│ │人民币，协议自本次董事会批准之日起生效，协议有效期一年。关联董事陈勇先生、陈子笛│
│ │先生在本次董事会审议该项议案时回避表决，非关联董事以同意5票、反对0票、弃权0票通 │
│ │过了该议案。 │
│ │ 公司控股股东及实际控制人陈勇先生系湖北永邦的实际控制人，持有湖北永邦51%的股 │
│ │权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，湖北永邦属于公司的关联法人，本│
│ │次交易构成关联交易。 │
│ │ 在董事会召开前，公司独立董事召开了第七届董事会第七次临时独立董事专门会议，以│
│ │3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与湖北永邦工程技术有限公司签 │
│ │订<2026年度设备加工及制造框架协议>暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事│
│ │会审议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 │
│ │号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，公司本次关联交易金额在公司董事│
│ │会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组行为，无需经过有关部门批准。现将具体情况公告如下： │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：湖北永邦工程技术有限公司 │
│ │ 公司住所：团风县城南工业园（黄冈永安药业有限公司内） │
│ │ 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 法定代表人：钱帮贵 │
│ │ 注册资本：陆仟伍佰万元人民币 │
│ │ 成立日期：2019年4月1日 │
│ │ 统一社会信用代码：91421121MA498H5980 │
│ │ 主营业务：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；特种设备安装改造修理；特种设│
│ │备设计；特种设备制造；危险化学品包装物及容器生产；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修│
│ │；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目│
│ │，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准│
│ │） │
│ │ 一般项目：五金产品制造；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备│
│ │销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）│
│ │；特种设备销售；工程管理服务；市政设施管理；钢压延加工；管道运输设备销售；五金产│
│ │品零售；五金产品批发；金属结构制造；金属结构销售；电力设施器材销售；电子产品销售│
│ │；对外承包工程；消防技术服务；消防器材销售；机械电气设备销售；建筑物清洁服务；环│
│ │境卫生公共设施安装服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；工程技术│
│ │服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务；化工产品销售（不含│
│ │许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（│
│ │除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）主要股东和实际控制人：陈│
│ │勇先生持股51%，为湖北永邦的实际控制人。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 公司控股股东及实际控制人陈勇先生系湖北永邦的实际控制人，持有湖北永邦51%的股 │
│ │权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，湖北永邦属于公司的关联法人，本│
│ │次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北天安日用化工有限公司、黄冈永安日用化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │吸收合并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为整合资源、提高效率、降低成本，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）│
│ │参股公司黄冈永安日用化工有限公司（以下简称“黄冈日化”）拟被其全资子公司湖北天安│
│ │日用化工有限公司（以下简称“天安日化”）吸收合并，以天安日化为合并存续方，黄冈日│
│ │化为被合并方。本次吸收合并不涉及现金收付，黄冈日化各股东将以其原持有的黄冈日化股│
│ │权所对应的权益，通过换股方式等比例转为直接持有天安日化的股权。合并完成后，黄冈日│
│ │化将予以注销，其全部资产、负债、权益等由天安日化依法承继。公司原对黄冈日化3000万│
│ │元投资将转变为公司对天安日化的投资，持股比例将由间接持有天安日化6.5217%的股权转 │
│ │为直接持有天安日化6.5217%的股权。 │
│ │ 公司控股股东及实际控制人陈勇先生系黄冈永安药业股份有限公司（以下简称“黄冈永│
│ │安”）、黄冈日化、天安日化的实际控制人，同时公司持有黄冈日化6.5217%的股权，根据 │
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，黄冈日化及天安日化属于公司的关联法人，│
│ │本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年11月11日召开了第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于参股│
│ │公司黄冈日化拟被其全资子公司吸收合并导致投资标的发生变更暨关联交易的议案》。董事│
│ │会审议该议案时，关联董事陈勇先生、陈子笛先生回避表决，非关联董事以同意5票、反对0│
│ │票、弃权0票通过了该议案。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议，亦不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 │
│ │ 二、关联交易标的基本情况 │
│ │ （一）合并存续方 │
│ │ 公司名称：湖北天安日用化工有限公司 │
│ │ 住所：潜江市泽口街道办事处金澳大道8号（自主申报承诺） │
│ │ 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 法定代表人：陈勇 │
│ │ 注册资本：壹亿元人民币 │
│ │ 成立日期：2022年01月28日 │
│ │ 统一社会信用代码：91429005MA7FEE8922 │
│ │ 经营范围：一般项目：日用化学产品制造；日用化学产品销售；基础化学原料制造（不│
│ │含危险化学品等许可类化学品的制造）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或│
│ │限制的项目） │
│ │ （二）被合并方 │
│ │ 公司名称：黄冈永安日用化工有限公司 │
│ │ 住所：团风县城南工业园 │
│ │ 企业性质：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：陈勇 │
│ │ 注册资本：陆仟贰佰贰拾陆万零肆佰叁拾玖元人民币 │
│ │ 成立日期：2004年02月20日 │
│ │ 营业期限：长期 │
│ │ 统一社会信用代码：91421121757028267B │
│ │ 经营范围：一般项目：日用化学产品制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可│
│ │类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经│
│ │营法律法规非禁止或限制的项目）。 │
│ │ 股权结构：黄冈永安持股93.4783%；公司持股6.5217%。 │
│ │ （三）与公司的关联关系 │
│ │ 公司控股股东及实际控制人陈勇先生系黄冈永安、黄冈日化、天安日化的实际控制人，│
│ │同时公司持有黄冈日化6.5217%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定 │
│ │，黄冈日化与天安日化均属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （四）经查询，黄冈日化及天安日化不是失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│潜江永安药│湖北凌安科│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计
会计师事务所进行了初步沟通。
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2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日及2026年5月27日分别
召开第七届董事会第十五次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于变更经营范围暨修订
<公司章程>的议案》。具体内容见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-22）
、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-25）、《2025年年度股
东会决议公告》（公告编号：2026-29）。
近日，公司已办理完成经营范围变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由湖北省市
场监督管理局换发的《营业执照》。
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2026-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月27日（星期三）14:30
网络投票时间：2026年5月27日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月27日上午9:15
—9:25,9:30-11:30和下午13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月27日9:15—15:00期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号潜江永安药业股份有限公司（
以下简称“公司”）二楼会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2026年5月21日（星期四）
5、召集人：公司董事会；
6、主持人：公司董事长陈勇先生；
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东（包括股东代理人）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东304人，代表股份77,392,265股，占公司有表决权股份总数的2
6.7659%。（“公司有表决权股份总数”为截至股权登记日，公司总股数剔除公司回购专用证
券账户数量，下同）。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份73,279,966股，占公司有表
决权股份总数的25.3437%。通过网络投票的股东293人，代表股份4,112,299股，占公司有表决
权股份总数的1.4222%。
2、中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东）出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东296人，代表股份4,134,899股，占公司有表决权股份总数
的1.4300%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份22,600股，占公司有表决权股份总
数的0.0078%。通过网络投票的中小股东293人，代表股份4,112,299股，占公司有表决权股份
总数的1.4222%。
3、出席和列席股东会其他人员情况
公司董事、高级管理人员及见证律师通过现场或视频的方式出席、列席了本次股东会。
（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》的议案；总表决情况：
同意76,956,965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4375%；反对411,000股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5311%；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314%。
中小股东总表决情况：
同意3,699,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4725%；反对411
,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9398%；弃权24,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5877%。
（四）审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》总表决情况：
同意76,779,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2086%；反对574,700股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7426%；弃权37,800股（其中，因未投票默认弃
权11,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0488%。
中小股东总表决情况：
同意3,522,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1871%；反对574
,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8988%；弃权37,800股（其中，
因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9142%。
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2026-04-30│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：委托理财包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、
金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理
财产品的行为。
2、投资金额：公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币7亿元的自有资金进行
委托理财，在额度范围内可滚动购买。
3、特别风险提示：尽管公司投资理财的产品均属于中低风险投资品种，公司在实施前仍
会经过严格地评估，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经
济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等
风险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。
为提高潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资金的利用效率，获取
一定的投资收益，公司于2026年4月29日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民
币7亿元的自有资金进行委托理财。
上述额度可滚动使用，有效期自股东会审议通过之日起不超过12个月，并授权公司管理层
具体实施相关事宜。具体如下：
一、委托理财概述
1、概述
公司于2025年4月28日、2025年6月24日分别召开了第七届董事会第六次临时会议及2024年
年度股东会，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司总计
使用最高额度不超过（含）人民币7.5亿元的自有资金进行委托理财。上述额度可滚动使用，
有效期自股东会审议通过之日起不超过12个月。目前该授权将在近期到期，现公司将使用自有
资金进行委托理财事项重新提请公司董事会审议。在董事会批准上述事项后，公司董事会将提
请股东会审议并授权管理层负责实施具体相关事宜。
2、投资目的
为提高公司及子公司资金使用效率和收益，在确保公司及子公司日常经营资金需求的前提
下，合理使用临时闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，为公司
与股东创造更多的投资回报。
3、投资额度及期限
公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币7亿元的自有资金进行委托理财。在
该额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司委托理财的额度不超过7亿元（含），有效期
自股东会审议通过之日起不超过12个月，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
4、投资方式：委托理财包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、
金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理
财产品的行为。公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专
业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、
双方的权利义务及法律责任等。
委托理财的资金主要用于购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险可控的短期
（不超过十二个月）理财产品。
5、资金来源
公司及子公司的自有闲置资金。
二、本次委托理财事项的审议程序
本次委托理财事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项尚需提交股东会审议。
本次委托理财事项不构成关联交易。
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2026-04-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-17│其他事项
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潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实中央金融工作会议提出
的“大力提高上市公司质量”决策部署，以及新“国九条”关于推动上市公司提升投资价值的
明确要求，积极响应深圳证券交易所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，
推动公司高质量发展和投资价值提升，结合公司长期发展战略和实际经营情况，特制定“质量
回报双提升”专项行动方案。本方案于2026年4月15日经公司第七届董事会第十四次会议审议
通过，具体内容如下：
一、聚焦主业，提升经营质量
公司自成立以来，始终专注于牛磺酸的生产、研发与销售，凭借多年的技术积累与市场深
耕，逐步发展成为全球牛磺酸细分行业的龙头企业。多年来，公司坚持以主业为本，在巩固核
心竞争力的同时，不断优化和拓展产业布局，积极培育新的利润增长点。现阶段公司主要业务
板块为牛磺酸、保健食品、特殊膳食食品（肌酸）。
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2026-04-17│其他事项
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一、审议程序
2026年4月15日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第
十四次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审
议通过后方可实施。
二、利润分配预案的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2025年度财务报告，2025年合并报表归属
于上市公司股东的净利润22493429.92元，合并报表可供股东分配利润为830807637.84元。202
5年公司(母公司)实现净利润31777661.16元，母公司可供股东分配的利润为890251718.08元。
按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日公司可供股东分
配的利润为830807637.84元。
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2026-04-17│其他事项
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特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
2026年4月15日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第
十四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构
，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、基本信息
立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全
国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先
生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有
证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注
册登记。
截至2025年末，立信事务所拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信事务所2025年业务收入（未经审计
）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信事务所为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上
市公司审计客户51家。
截至2025年末，立信事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额
为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事
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2026-04-17│其他事项
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潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第七届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于计提2025年度信用减值损失和资产减值损失的议案》，本次计
提信用减值损失和资产减值损失的事项无需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失和资产减值损失的概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为了更加真实、
准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并报表
范围内子公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，并对截至2025年12月31日的合并报表范
围内可能发生减值的资产计提相应的减值损失。
2025年度，公司及合并报表范围内子公司计提减值损失共计1,640.32万元。母公司报表计
提减值损失共计845.96万元，其中减值损失570.45万元是母公司计提的对子公司的其他应收款
的减值损失，在编制合并报表时，该项减值损失应予以冲回抵消，因此只影响母公司利润表。
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2026-03-19│其他事项
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具体内容见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于对全资子公司永安康健增资的公告》（公告编号：2026-12）。近日，永安康
健已完成了上述增资事项及相关工商变更登记手续，并取得由武汉市市场监督管理局换发的《
营业执照》，具体情况如下：
公司名称：永安康健药业（武汉）有限公司
住所：武汉东湖新技术开发区高新二路386号
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：陈勇
注册资本：16000.00万元人民币
成立日期：2007年09月11日
统一社会信用代码：9142010066675786XA
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2026-03-03│其他事项
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潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月8日披露了《关于公司部
分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-64），公司部分董事、高
级管理人员洪仁贵、董世豪、方锡权、王志华、熊盛捷、李少波先生，合计持有公司股份9420
00股（占公司总股本比例0.3197%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例0.3258%）计
划自减持预披露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份
不超过235400股（占公司总股本比例0.0799%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例0
.0814%），本次减持不会导致公司控制权发生变更。
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2026-03-03│增资
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一、本次增资情况概述
根据潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略规划，为支持全资子公司
永安康健药业（武汉）有限公司（以下简称“永安康健”）业务发展，公司拟以自有资金对永
安康健增资5000万元。本次增资完成后，永安康健注册资本将由11000万元增加至16000万元，
公司仍持有其100%股权。公司于2026年2月28日召开了第七届董事会第十三次临时会议，审议
通过了《关于对全资子公司永安康健增资的议案》。董事会审议该议案时，以同意7票、反对0
票、弃权0票通过了该议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项不构成
关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，该事项在
董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、增资标的基本情况
（1）出资方式：本次增资以现金方式出资，资金来源为公司自有资金。增资完成后，永
安康健注册资本由11000万元人民币增加至16000万元人民币。
（2）增资标的公司基本情况
公司名称：永安康健药业（武汉）有限公司
住所：武汉东湖新技术开发区高新二路386号
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)法定代表人：陈勇
注册资本：11000.00万元人民币
成立日期：2007年09月11日
统一社会信用代码：9142010066675786XA
经营范围：药品、食品、食品添加剂、化工产品（不含危化品）、生物技术工程的研发；
化工产品（不含危化品）、化学试剂（化学危险品除外）、化工设备的批发兼零售；食品的生
产、技术咨询、技术服务及批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁
止或限制进出口的货物及技术）；（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活
动）股权结构：公司持股100%。
（3）永安康健最近一年及一期合并报表主要财务数据：
（4）本次增资前后的股权结构：
（5）经查询，永安康健不属于失信被执行人。
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2026-03-02│吸收合并
──────┴──────────────────────────────────
一、吸收合并基本情况
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开了第七届董事会
第十一次临时会议，审议通过了《关于参股公司黄冈日化拟被其全资子公司吸收合并导致投资
标的发生变更暨关联交易的议案》。合并完成后，黄冈永安日用化工有限公司（以下简称“黄
冈日化”）将予以注销，其全部资产、负债、权益由湖北天安日用化工有限公司（以下简称“
天安日化”）依法承继。本次吸收合并不涉及现金收付，黄冈日化各股东将以其原持有的黄冈
日化股权所对应的权益，通过换股方式等比例转为直接持有天安日化的股权。公司原对黄冈日
化3000万元投资将转变为公司对天安日化的投资，持股比例将由间接持有天安日化6.5217%的
股权转为直接持有天安日化6.5217%的股权。具体内容见公司于2025年11月12日在《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
参股公司黄冈日化拟被其全资子公司吸收合并导致投资标的发生变更暨关联交易的公告》（公
告编号：2025-65）。
二、吸收合并进展情况
天安日化、黄冈日化各自履行审议程序后，正式签署了《吸收合并协议》，并同步开始办
理吸收合并相关事宜。近日，天安日化、黄冈日化分别完成了工商变更、注销登记手续，并收
到了由潜江市市场监督管理局换发的《营业执照》及团风县市场监督管理局出具的《合并分立
登记通知书》。至此，天安日化已完成对黄冈日化的吸收合并。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司2025年度财务报表的年末审计工作正在进行，
公司就业绩预告有关事项已与年审会计师事务所进行初步沟通，具体数据以最终审计结果为准
。
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2026-01-27│其他事项
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一、吸收合并相关情况
为优化管理架构，提高运营效率，降低管理成本，整合优质资源，潜江永安药业股份有限
公司（以下简称“公司”或“永安药业”）分别于2026年1月6日召开了第七届董事会第十二次
临时会议、2026年1月22日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于吸收合并全资
子公司湖北凌安科技有限公司的议案》，永安药业将对下属全资子公司湖北凌安科技有限公司
（以下简称“凌安科技”）实施整体吸收合并。本次吸收合并完成后，凌安科技法人主体资格
将依法予以注销，其全部资产、债权、债务、业务、人员及其他一切权利与义务等由公司依法
承继。本次吸收合并不涉及公司名称、注册资本、股权结构及董事会、高级管理人员变化。
具体内容见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司的公告》（
公告编号：2026-02）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-06）。
三、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，相关债权人自接到公司通知起三十日内，未接
到通知的自公告之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者
提供相应担保。相关债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效
性，相应债务将在吸收合并后由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次吸收合并将按照法
定程序实施。
债权人可持证明债权债务关系合法存续的合同、协议及其他相关凭证的原件及复印件到公
司申报债权。
1、需要提供的资料
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证
明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份
证的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权申报具体方式如下：
（1）申报时间：自本公告披露之日起四十五日内（现场申报受理时间：工作日9:00-11:3
0、14:00-17:00）
（2）申报地点及申报材料送达地点：湖北省潜江市经济开发区广泽大道2号
（3）联系方式：
联系部门：公司计划财务部
联系电话：0728-6203365
电子邮箱：tzz@chinataurine.com
（4）其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮
件申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
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2026-01-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年1月22日14:30:00
网络投票时间：2026年1月22日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月22日上午9:15
—9:259:30-11:30和下午13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年1月22日9:15—15:00期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号潜江永安药业股份有限公司（
以下简称“公司”）二楼会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2026年1月16日（星期五）
5、召集人：公司董事会；
6、主持人：公司董事长陈勇先生；
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东（包括股东代理人）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东472人，代表股份77785386股，占公司有表决权股份总数的26.
9018%。（“公司有表决权股份总数”为截至股权登记日，公司总股数剔除公司回购专用证券
账户数量，下同）。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份73271466股，占公司有表决权
股份总数的25.3407%。通过网络投票的股东464人，代表股份4513920股，占公司有表决权股份
总数的1.5611%。
2、中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东）出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东464人，代表股份4513920股，占公司有表决权股份总数的
1.5611%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0
000%。通过网络投票的中小股东464人，代表股份4513920股，占公司有表决权股份总数的1.56
11%。
3、出席和列席股东会其他人员情况
公司董事、高级管理人员及见证律师通过现场或视频的方式出席、列席了本次股东会。
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2026-01-07│重要合同
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一、关联交易概述
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2026年1月6日召开第七届
董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订<2026年度设
备加工及制造框架协议>暨关联交易的议案》，同意公司及其子公司与湖北永邦工程技术有限
公司（以下简称“湖北永邦”或“乙方”）签署《2026年度设备加工及制造框架协议》，委托
湖北永邦提供满足公司及其子公司技术质量指标等要求的加工及制造业务，具体包括设备制造
安装、机电设备及管道安装等其他相关工程的业务，交易总金额不超过2000万元人民币，协议
自本次董事会批准之日起生效，协议有效期一年。关联董事陈勇先生、陈子笛先生在本次董事
会审议该项议案时回避表决，非关联董事以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
公司控股股东及实际控制人陈勇先生系湖北永邦的实际控制人，持有湖北永邦51%的股权
，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，湖北永邦属于公司的关联法人，本次交
易构成关联交易。
在董事会召开前，公司独立董事召开了第七届董事会第七次临时独立董事专门会议，以3
票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订<2
026年度设备加工及制造框架协议>暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，公司本次关联交易金额在公司董事会审
批权限内，无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组行为，无需经过有关部门批准。现将具体情况公告如下：
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
公司名称：湖北永邦工程技术有限公司
公司住所：团风县城南工业园（黄冈永安药业有限公司内）
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：钱帮贵
注册资本：陆仟伍佰万元人民币
成立日期：2019年4月1日
统一社会信用代码：91421121MA498H5980
主营业务：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；特种设备安装改造修理；特种设备
设计；特种设备制造；危险化学品包装物及容器生产；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；电
气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：五金产品制造；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销
售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特
种设备销售；工程管理服务；市政设施管理；钢压延加工；管道运输设备销售；五金产品零售
；五金产品批发；金属结构制造；金属结构销售；电力设施器材销售；电子产品销售；对外承
包工程；消防技术服务；消防器材销售；机械电气设备销售；建筑物清洁服务；环境卫生公共
设施安装服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；工程技术服务（规划管
理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务；化工产品销售（不含许可类化工产品
）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（除许可业务外，可
自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）主要股东和实际控制人：陈勇先生持股51%，为
湖北永邦的实际控制人。
2、关联关系说明
公司控股股东及实际控制人陈勇先生系湖北永邦的实际控制人，持有湖北永邦51%的股权
，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，湖北永邦属于公司的关联法人，本次交
易构成关联交易。
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2026-01-07│吸收合并
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一、吸收合并概述
为优化管理架构，提高运营效率，降低管理成本，整合优质资源，潜江永安药业股份有限
公司（以下简称“公司”或“永安药业”）拟对全资子公司湖北凌安科技有限公司（以下简称
“凌安科技”）进行吸收合并，合并完成后，凌安科技将予以注销，其全部资产、债权、债务
、业务、人员及其他一切权利与义务等由公司依法承继。
公司于2026年1月6日召开了第七届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于吸收合并
全资子公司湖北凌安科技有限公司的议案》。董事会审议该议案时，以同意7票、反对0票、弃
权0票通过了该议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次吸收合并不构成
关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次吸收
合并事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-01-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月22日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月16日
7、出席对象：
（1）截至2026年1月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖北省潜江市经济开发区广泽大道2号公司二楼会议室
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2025-11-12│吸收合并
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一、关联交易概述
为整合资源、提高效率、降低成本，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）参
股公司黄冈永安日用化工有限公司（以下简称“黄冈日化”）拟被其全资子公司湖北天安日用
化工有限公司（以下简称“天安日化”）吸收合并，以天安日化为合并存续方，黄冈日化为被
合并方。本次吸收合并不涉及现金收付，黄冈日化各股东将以其原持有的黄冈日化股权所对应
的权益，通过换股方式等比例转为直接持有天安日化的股权。合并完成后，黄冈日化将予以注
销，其全部资产、负债、权益等由天安日化依法承继。公司原对黄冈日化3000万元投资将转变
为公司对天安日化的投资，持股比例将由间接持有天安日化6.5217%的股权转为直接持有天安
日化6.5217%的股权。
公司控股股东及实际控制人陈勇先生系黄冈永安药业股份有限公司（以下简称“黄冈永安
”）、黄冈日化、天安日化的实际控制人，同时公司持有黄冈日化6.5217%的股权，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，黄冈日化及天安日化属于公司的关联法人，本次交
易构成关联交易。
公司于2025年11月11日召开了第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于参股公
司黄冈日化拟被其全资子公司吸收合并导致投资标的发生变更暨关联交易的议案》。董事会审
议该议案时，关联董事陈勇先生、陈子笛先生回避表决，非关联董事以同意5票、反对0票、弃
权0票通过了该议案。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、关联交易标的基本情况
（一）合并存续方
公司名称：湖北天安日用化工有限公司
住所：潜江市泽口街道办事处金澳大道8号（自主申报承诺）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：陈勇
注册资本：壹亿元人民币
成立日期：2022年01月28日
统一社会信用代码：91429005MA7FEE8922
经营范围：一般项目：日用化学产品制造；日用化学产品销售；基础化学原料制造（不含
危险化学品等许可类化学品的制造）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制
的项目）
（二）被合并方
公司名称：黄冈永安日用化工有限公司
住所：团风县城南工业园
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：陈勇
注册资本：陆仟贰佰贰拾陆万零肆佰叁拾玖元人民币
成立日期：2004年02月20日
营业期限：长期
统一社会信用代码：91421121757028267B
经营范围：一般项目：日用化学产品制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类
化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）。
股权结构：黄冈永安持股93.4783%；公司持股6.5217%。
（三）与公司的关联关系
公司控股股东及实际控制人陈勇先生系黄冈永安、黄冈日化、天安日化的实际控制人，同
时公司持有黄冈日化6.5217%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，黄
冈日化与天安日化均属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（四）经查询，黄冈日化及天安日化不是失信被执行人。
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2025-10-23│其他事项
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潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日及2025年10月14日分
别召开第七届董事会第九次临时会议及2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更经营
范围、增加董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》。具体内容见公司在中国证监会指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第九次临时会议
决议公告》（公告编号：2025-53）、《关于变更经营范围、增加董事会成员人数并修订<公司
章程>以及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-55）、《2025年第二次临时股
东会决议公告》（公告编号：2025-58）。
近日，公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由湖北省市场监
督管理局换发的《营业执照》。
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2025-10-21│其他事项
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为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，潜江永安药
业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开了职工代表大会，经民主讨论、
表决，选举夏沙先生（简历见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，夏沙先生将与公司20
23年年度股东大会选举产生的六名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次职
工代表大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
夏沙先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事后，公
司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的要求。特此公告。
附件：
职工代表董事简历：
夏沙先生：1988年5月出生，本科学历。曾任公司电仪车间副主任、主任，公司工程部副
部长、部长。现任公司供应部部长。
夏沙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的
不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2025-10-16│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025年10月15日（星期三）14:30网络投票时间：2025年10月15日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月15日上午9:1
5—9:25,9:30-11:30和下午13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年10月15日9:15—15:00期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号潜江永安药业股份有限公司（
以下简称“公司”）二楼会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2025年10月9日（星期四）
5、召集人：公司董事会；
6、主持人：公司董事长陈勇先生；
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东（包括股东代理人）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东525人，代表股份77,902,515股，占公司有表决权股份总数的2
6.9424％。（“公司有表决权股份总数”为截至股权登记日，公司总股数剔除公司回购专用证
券账户数量，下同）。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份73,813,666股，占公司有表
决权股份总数的25.5282％。通过网络投票的股东515人，代表股份4,088,849股，占公司有表
决权股份总数的
1.4141％。
2、中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况通过现场和网络投票的中小股东51
7人，代表股份4,092,449股，占公司有表决权股份总数的1.4154％。其中：通过现场投票的中
小股东2人，代表股份3,600股，占公司有表决权股份总数的0.0012％。通过网络投票的中小股
东515人，代表股份4,088,849股，占公司有表决权股份总数的1.4141％。
3、出席和列席股东会其他人员情况
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会（其中，公司部分董
事、监事、高级管理人员通过视频方式参加本次会议）。
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2025-09-25│收购兼并
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一、对外投资的概述
基于战略规划与业务发展需要，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用
自有资金2700万元收购控股子公司湖北凌安科技有限公司（以下简称“凌安科技”或“标的公
司”）少数股东张勇、夏昌培、代亮（以下简称“交易对方”）合计持有的凌安科技49.20%股
权（以下简称“标的资产”），并签署《股权转让协议》。本次股权转让完成后，公司将持有
凌安科技100%股权，公司合并报表范围未发生变化。
公司于2025年9月24日召开第七届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于收购控股子
公司少数股东股权暨对外投资的议案》。本次董事会表决时，全体董事以同意6票、反对0票、
弃权0票通过了该议案。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易事项无需提交公
司股东会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、交易对手方介绍
1、张勇，中国国籍，无境外居留权，住所：武汉市洪山区****，目前在标的公司担任董
事。
2、夏昌培，中国国籍，无境外居留权，住所：湖北省来凤县****。
3、代亮，中国国籍，无境外居留权，住所：武汉市洪山区****，目前在标的公司担任副
总经理。
经查询，上述三名自然人不属于失信被执行人，与公司及公司前十名股东在产权、业务、
资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
四、交易的定价政策及定价依据
公司本次以现金方式收购标的公司股权，根据银信资产评估有限公司出具的《潜江永安药
业股份有限公司拟进行股权收购涉及的湖北凌安科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告
》（银信评报字（2025）第B00307号），评估结论如下：截至评估基准日2025年7月31日，在
本报告所列假设前提下，经收益法评估，湖北凌安科技有限公司股东全部权益市场价值为9100
.00万元，经审计的报表所有者权益账面值8747.03万元，评估增值352.97万元，增值率为4.04
%。
本次交易价格以具有证券期货业务资格的独立第三方资产评估机构的评估值为定价基础，
并经交易双方协商一致确定，遵循了公平、公允、自愿、平等、协商一致的原则且履行了必要
的审议程序，不存在损害公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
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2025-09-25│其他事项
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潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开第七届董事会第
九次临时会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，公司决定于20
25年10月15日召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
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2025-09-04│其他事项
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潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月6日披露《关于公司实际控
制人、董事长被留置的公告》（公告编号：2025-31），公司实际控制人、董事长陈勇先生被
鹤峰县监察委员会立案调查并实施留置。
近日，公司收到陈勇先生家属的通知，其收到鹤峰县监察委员会出具的《解除留置通知书
》，鹤峰县监察委员会已解除对陈勇先生的留置措施。目前，陈勇先生已能正常履行公司董事
长的职责，公司生产经营情况正常。陈子笛先生将不再代为履行公司董事长的职责。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
，公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-08-07│其他事项
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潜江永安药业股份有限公司全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司（以下简称“永安
康健”）于近日收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发
的《高新技术企业证书》，永安康健通过了高新技术企业重新认定。证书编号为GR2024420051
01，发证日期为2024年12月24日，有效期三年。
本次认定系永安康健原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家对高新技
术企业税收优惠政策的有关规定,永安康健自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2024年
、2025年和2026年）可继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业
所得税。
永安康健已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高新技术企业重新
认定，不影响公司已披露的相关财务数据。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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