资本运作☆ ◇002366 融发核电 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│烟台台海玛努尔智能│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│装备有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│永久补充流动资金（│ 7600.00万│ ---│ 7600.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│2015年度） │ │ │ │ │ │ │
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│核电装备及材料工程│ 2.68亿│ ---│ 2.69亿│ 100.48│ ---│ ---│
│扩建工程 │ │ │ │ │ │ │
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│项目结余永久补充流│ ---│ ---│ 1.11万│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金（│ 7600.00万│ ---│ 7600.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│2016年度） │ │ │ │ │ │ │
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│主蒸汽管道项目（20│ 9200.00万│ ---│ 9202.22万│ 100.02│ ---│ ---│
│17年度） │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金（│ ---│ ---│ 77.32万│ ---│ ---│ ---│
│2018年度） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-26 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │融发戍海智能装备（烟台）有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │山东融发戍海智能装备有限公司 │
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│卖方 │融发戍海智能装备（烟台）有限公司 │
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│交易概述 │为保证融发戍海智能装备（烟台）有限公司（以下简称“融发戍海烟台”）的业务发展，满│
│ │足其资金需求，融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东融发戍海│
│ │智能装备有限公司（以下简称“融发戍海”）以自有资金对其全资子公司融发戍海烟台进行│
│ │增资。增资完成后，其注册资本由人民币一千万元整增加至人民币一亿一千万元整。增资完│
│ │成后，融发戍海仍持有融发戍海烟台100%股权。 │
│ │ 近日，融发戍海烟台已经完成上述增资事项的工商变更登记手续并取得烟台市莱山区行│
│ │政审批服务局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-06-27 │交易金额(元)│1200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │德阳万达重型机械设备制造有限公司│标的类型 │股权 │
│ │100%股权 │ │ │
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│买方 │四川海诚智能装备科技有限公司 │
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│卖方 │烟台台海玛努尔核电设备有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为整合公司资源，进一步优化配置及优化公司业务结构，提升其整体竞争力，促进公司│
│ │的可持续发展。融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）一级全资子公司烟台台海│
│ │玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海核电”、“出让方”）与四川海诚智能装备│
│ │科技有限公司（以下简称“四川海诚”、“受让方”）、二级全资子公司德阳万达重型机械│
│ │设备制造有限公司（以下简称“德阳万达”、“标的公司”）于2024年6月17日在山东省烟 │
│ │台市共同签署《股权转让协议》，烟台台海核电将出让其持有的的德阳万达的100%股权及该│
│ │股权对应的全部权益给受让方，受让方以现金方式向出让方支付全部交易对价。本次股权转│
│ │让完成后，公司将不再持有德阳万达的股权。 │
│ │ 经双方协商一致，同意标的公司100%股权转让总价款为人民币1200.00万元（大写：壹 │
│ │仟贰佰万元整）。 │
│ │ 近日，德阳万达完成股权转让及工商变更登记手续并取得了德阳市市场监督管理局换发│
│ │的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │烟台杰海机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书为其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │山东融发戍海智能装备有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │烟台杰海机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书为其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │山东融发戍海智能装备有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │烟台凯实工业有限公司 │
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│关联关系 │公司第六届董事会董事控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │青岛军民融合发展集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │烟台杰海机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书为其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │青岛军民融合发展集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │烟台凯实工业有限公司 │
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│关联关系 │公司第六届董事会董事控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │山东新华海洋工程有限公司公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │青岛军民融合发展集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │山东融发戍海智能装备有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任该公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保预计情况概述 │
│ │ （一）反担保情况介绍 │
│ │ 融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）持有关联方山东融发戍海智能装备有│
│ │限公司（以下简称“融发戍海”）51%的股权。为满足融发戍海自身业务经营的资金需求， │
│ │融发戍海已向金融机构申请项目贷款，由其大股东青岛军民融合发展集团有限公司（以下简│
│ │称“融发集团”）为该类经营贷款提供本息全额连带责任保证担保，其余股东以其股权比例│
│ │提供包括但不限于信用担保、资产抵押的反担保措施。 │
│ │ 根据2024年度融发戍海相关业务预计，其融资额度预计不超过22亿元，公司拟对融发集│
│ │团向其提供本息全额连带责任保证担保行为提供反担保（反担保金额按出资股比51%计算为 │
│ │不超过11.22亿元本金及相应比例的利息等），该额度可循环使用。 │
│ │ （二）反担保预计履行的内部决策 │
│ │ 公司于2024年4月23日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议分别 │
│ │审议通过了《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案》，关联董事陈伟先生、│
│ │郝燕存先生、徐广华先生已回避表决。 │
│ │ 公司提请股东大会授权董事长、财务负责人代表公司办理、签署上述交易的有关合同、│
│ │协议各项法律文件。 │
│ │ 授权期限为：自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会内通过│
│ │之日有效。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公 │
│ │司章程》的有关规定，该关联交易事项尚需经过公司股东大会审议，股东大会投票表决时，│
│ │关联股东需对本议案回避表决。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 公司名称：山东融发戍海智能装备有限公司 │
│ │ 法定代表人：陈伟 │
│ │ 注册资本：100000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2020年6月2日 │
│ │ 注册地址：山东省青岛市黄岛区融合路687号 │
│ │ 经营范围：海洋智能装备设计、生产、维护及技术咨询服务;金属制品加工、销售;机械│
│ │设备的生产、加工;贸易代理;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经│
│ │批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目,经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动） │
│ │ 与公司关系：融发戍海为烟台核电控股公司，且公司董事长陈伟先生担任该公司董事长│
│ │。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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烟台市台海集团有限公司 3.42亿 39.46 90.27 2019-05-29
青岛军民融合发展集团有限 2.81亿 13.50 50.00 2023-04-21
公司
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合计 6.23亿 52.96
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-04-21 │质押股数(万股) │28092.66 │
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│质押占所持股(%) │50.00 │质押占总股本(%) │13.50 │
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│股东名称 │青岛军民融合发展集团有限公司 │
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│质押方 │兴业银行股份有限公司青岛分行 │
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│质押起始日 │2023-04-17 │质押截止日 │2030-01-13 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年04月17日青岛军民融合发展集团有限公司质押了28092.6581万股给兴业银行股份│
│ │有限公司青岛分行 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│融发核电设│青岛军民融│ 2.36亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│备股份有限│合发展集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│融发核电设│青岛军民融│ 1.65亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│备股份有限│合发展集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-24│其他事项
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近日，融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）收到一级全资子公司烟台台海玛
努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海核电”）转发的山东省烟台市莱山区人民法院（
以下简称“莱山法院”）《民事裁定书》[（2020）鲁0613破3号之五-4],现将相关情况公告如
下：
一、本次裁定相关事项
申请人：烟台台海玛努尔核电设备有限公司管理人
2025年1月16日，烟台玛努尔高温合金有限公司（以下简称“高温合金”），管理人向莱
山法院提出申请，称虽然第三次债权人会议普通债权组再次表决仍未通过《烟台玛努尔高温合
金有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”），但管理人认为《重
整计划（草案）》符合《中华人民共和国企业破产法》（以下简称《企业破产法》）规定的申
请人民法院批准的条件，提请莱山法院裁定批准《重整计划（草案）》。
莱山法院经查明认为：“《企业破产法》第八十七条第二款规定：“未通过重整计划草案
的表决组拒绝再次表决或者再次表决仍未通过重整计划草案，但重整计划草案符合下列条件的
，债务人或者管理人可以申请人民法院批准重整计划草案：（一）按照重整计划草案，本法第
八十二条第一款第一项所列债权就该特定财产将获得全额清偿，其因延期清偿所受的损失将得
到公平补偿，并且其担保权未受到实质性损害，或者该表决组已经通过重整计划草案；（二）
按照重整计划草案，本法第八十二条第一款第二项、第三项所列债权将获得全额清偿，或者相
应表决组已经通过重整计划草案；（三）按照重整计划草案，普通债权所获得的清偿比例，不
低于其在重整计划草案被提请批准时依照破产清算程序所能获得的清偿比例，或者该表决组已
经通过重整计划草案；（四）重整计划草案对出资人权益的调整公平、公正，或者出资人组已
经通过重整计划草案；
本法第一百一十三条的规定；（六）债务人的经营方案具有可行性。”本案中，高温合金
两次债权人会议对《重整计划（草案）》的表决程序符合法律规定、出资人组表决通过了《重
整计划（草案）之出资人权益调整方案》。根据《重整计划（草案）》的规定，职工债权不作
调整，由高温合金在重整计划执行期间以现金方式全额清偿，普通债权所获得的清偿比例明显
高于其在《重整计划（草案）》被提请批准时依照破产清算程序所能获得的清偿比例。根据《
重整计划（草案）》的债权调整及受偿方案，高温合金破产财产在优先清偿破产费用和共益债
务后依次清偿职工债权、普通债权，符合法律规定的清偿顺序，《重整计划（草案）》制定的
经营方案具备可行性。综上，《重整计划（草案）》虽未获得债权人会
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