资本运作☆ ◇002366 融发核电 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-03-02│ 15.00│ 4.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-06│ 10.16│ 27.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-03│ 10.16│ 2.68亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│烟台玛努尔高温合金│ 2047.24│ ---│ 93.60│ ---│ 38.22│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金（│ 7600.00万│ ---│ 7600.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│2015年度） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│核电装备及材料工程│ 2.68亿│ ---│ 2.69亿│ 100.48│ ---│ ---│
│扩建工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│项目结余永久补充流│ ---│ ---│ 1.11万│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金（│ 7600.00万│ ---│ 7600.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│2016年度） │ │ │ │ │ │ │
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│主蒸汽管道项目（20│ 9200.00万│ ---│ 9202.22万│ 100.02│ ---│ ---│
│17年度） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金（│ ---│ ---│ 77.32万│ ---│ ---│ ---│
│2018年度） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-26 │转让比例(%) │1.54 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│3210.03万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台杰海机械制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛军民融合发展集团有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台凯实工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛军民融合发展集团有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台杰海机械制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛军民融合发展集团有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛军民融合发展集团有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东融发戍海智能装备有限公司、青岛军民融合发展集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司二级控股子公司、公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、担保预计情况概述 │
│ │ （一）反担保情况介绍 │
│ │ 融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）持有关联方山东融发戍海智能装备有│
│ │限公司（以下简称“融发戍海”）51%的股权，其为公司二级控股子公司。为满足融发戍海 │
│ │自身业务经营的资金需求，融发戍海已向金融机构申请项目贷款，由其大股东青岛军民融合│
│ │发展集团有限公司（以下简称“融发集团”）为该类经营贷款提供本息全额连带责任保证担│
│ │保，其余股东以其股权比例提供包括但不限于信用担保、资产抵押的反担保措施。 │
│ │ 根据2026年度融发戍海相关业务预计，其融资额度预计不超过25亿元，公司拟对融发集│
│ │团向其提供本息全额连带责任保证担保行为提供反担保（反担保金额按出资股比51%计算为 │
│ │不超过12.75亿元本金及相应比例的利息等），该额度可循环使用。 │
│ │ （二）反担保预计履行的内部决策 │
│ │ 公司于2026年4月23日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司融资 │
│ │提供反担保暨关联交易预计的议案》，关联董事陈伟先生、于相金先生已回避表决。 │
│ │ 有效期：自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议通过之日有│
│ │效。 │
│ │ 公司提请股东会授权董事长、财务负责人代表公司办理、签署上述交易的有关合同、协│
│ │议各项法律文件。 │
│ │ 授权期限：自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议通过之日│
│ │有效。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司 │
│ │章程》的有关规定，该关联交易事项尚需经过公司股东会审议，股东会投票表决时，关联股│
│ │东需对本议案回避表决。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 公司名称：山东融发戍海智能装备有限公司 │
│ │与公司关系：融发戍海为公司二级控股子公司，公司董事长陈伟先生担任该公司董事长兼总│
│ │经理。 │
│ │ 三、反担保对象基本情况 │
│ │ 公司名称：青岛军民融合发展集团有限公司 │
│ │ 融发集团为公司控股股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
烟台市台海集团有限公司 3.42亿 39.46 90.27 2019-05-29
青岛军民融合发展集团有限 2.74亿 13.19 48.85 2026-06-02
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 6.17亿 52.65
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-02 │质押股数(万股) │6000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.68 │质押占总股本(%) │2.88 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛军民融合发展集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华福证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月29日青岛军民融合发展集团有限公司质押了6000.0万股给华福证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-02 │质押股数(万股) │6500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.57 │质押占总股本(%) │3.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛军民融合发展集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月29日青岛军民融合发展集团有限公司质押了6500.0万股给渤海国际信托股份│
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-10 │质押股数(万股) │11800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.00 │质押占总股本(%) │5.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛军民融合发展集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华福证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-27 │解押股数(万股) │11800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月08日青岛军民融合发展集团有限公司质押了11800.0万股给华福证券有限责 │
│ │任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月27日青岛军民融合发展集团有限公司解除质押11800.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-06 │质押股数(万股) │14944.77 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.60 │质押占总股本(%) │7.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛军民融合发展集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司青岛分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-04-17 │质押截止日 │2030-01-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东青岛军民融合发展│
│ │集团有限公司（以下简称“融发集团”）的通知，获悉其将所持有的本公司部分股份办│
│ │理了解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融发核电设│青岛军民融│ 4.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│备股份有限│合发展集团│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融发核电设│青岛军民融│ 2.57亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│备股份有限│合发展集团│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融发核电设│青岛军民融│ 1.12亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│备股份有限│合发展集团│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融发核电设│烟台台海核│ 1.06亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│备股份有限│电 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融发核电设│烟台台海核│ 3936.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│备股份有限│电 │ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融发核电设│烟台台海核│ 3284.77万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│备股份有限│电 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融发核电设│德阳融发能│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│备股份有限│源 │ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融发核电设│德阳融发能│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│备股份有限│源 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融发核电设│烟台台海核│ 1577.90万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│备股份有限│电 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融发核电设│融发装配技│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│备股份有限│术 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融发核电设│德阳融发能│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│备股份有限│源 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│融发核电设│烟台台海核│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│备股份有限│电 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日—2026年6月30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计，但公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务
所进行预沟通，并与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无否决提案的情况。
2.本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：2026年5月21日下午14：00。
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年5月21日上午9:15—9:25，9:30—11:
30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月21日
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
地点：山东省烟台市莱山区秀林路2号，公司生产楼会议室。
方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
召集人：公司董事会
主持人：董事长陈伟先生
本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.本次股东会通过现场和网络投票的股东1075人，代表股份637857900股，占公司有表决
权股份总数的30.6524％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份562093263股，占公司有
表决权股份总数的27.0115％。通过网络投票的股东1072人，代表股份75764637股，占公司有
表决权股份总数的3.6409％。
3.公司董事及董事会秘书出席了本次会议，公司聘请的律师事务所律师见证本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月23日、2026年5月21日
召开了第七届董事会第三次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于公司使用公积金弥补
亏损的议案》。根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至20
25年12月31日，公司母公司报表口径累计未分配利润为-250565869.17元，盈余公积为0元，资
本公积为5648415556.38元。根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于新公司法、外商
投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》
等相关规定，公司拟使用资本公积250565869.17元弥补母公司累计亏损。本次弥补亏损方案实
施完成后，公司母公司盈余公积减少至0元，资本公积减少至5397849687.21元，母公司报表口
径累计未分配利润为0元。
具体内容详见公司于2026年4月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-011）。
二、导致公司亏损的主要原因
公司母公司亏损的主要原因，系累计经营亏损所致。
三、依法通知债权人相关情况
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资[2025]10
1号）中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三
十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日
起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求
公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的
有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如果提出要求
公司清偿债务或者提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，
向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
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2026-04-29│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东青岛军民融合发
展集团有限公司（以下简称“融发集团”）的通知，获悉融发集团将其所持有公司的部分股份
办理了股票质押式回购交易全部购回业务，并办理了相应的股份解除质押手续。
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2026-04-25│对外担保
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（一）反担保情况介绍
融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）持有关联方山东融发戍海智能装备有限
公司（以下简称“融发戍海”）51%的股权，其为公司二级控股子公司。为满足融发戍海自身
业务经营的资金需求，融发戍海已向金融机构申请项目贷款，由其大股东青岛军民融合发展集
团有限公司（以下简称“融发集团”）为该类经营贷款提供本息全额连带责任保证担保，其余
股东以其股权比例提供包括但不限于信用担保、资产抵押的反担保措施。
根据2026年度融发戍海相关业务预计，其融资额度预计不超过25亿元，公司拟对融发集团
向其提供本息全额连带责任保证担保行为提供反担保（反担保金额按出资股比51%计算为不超
过12.75亿元本金及相应比例的利息等），该额度可循环使用。
（二）反担保预计履行的内部决策
公司于2026年4月23日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司融资提
供反担保暨关联交易预计的议案》，关联董事陈伟先生、于相金先生已回避表决。
有效期：自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议通过之日有效
。
公司提请股东会授权董事长、财务负责人代表公司办理、签署上述交易的有关合同、协议
各项法律文件。
授权期限：自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议通过之日有
效。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》的有关规定，该关联交易事项尚需经过公司股东会审议，股东会投票表决时，关联股东
需对本议案回避表决。
二、被担保人基本情况
公司名称：山东融发戍海智能装备有限公司
法定代表人：陈伟
成立日期：2020年6月2日
注册资本：100000万元人民币
住所：山东省青岛市黄岛区融合路687号
经营范围：海洋智能装备设计、生产、维护及技术咨询服务；金属制品加工、销售；机械
设备的生产、加工；贸易代理；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）与公司关系：融发戍海为公司二级控股子公司，公司董事长陈伟先生
担任该公司董事长兼总经理。
股权结构：公司持有烟台台海玛努尔核电设备有限公司100%股权，烟台台海玛努尔核电设
备有限公司持有融发戍海51%股权。
2025年度，融发戍海资产总额286664.80万元；净资产83562.46万元；营业收入5717.50万
元；净利润-3137.56元。
三、反担保对象基本情况
公司名称：青岛军民融合发展集团有限公司
法定代表人：姜伟波
注册资本：237650万元人民币
成立日期：2014年4月10日
注册地址：山东省青岛市黄岛区大学园东一路
经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；道路旅客运输经营。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；海洋工程装备研发；市政设施管理；土地整
治服务；非居住房地产租赁；住房租赁；建筑材料销售；物业管理；有色金属合金销售；煤炭
及制品销售；橡胶制品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；高性能有色金属及合金材料
销售；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）融发
集团最近一年又一期主要财务指标融发集团为公司控股股东。
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2026-04-25│对外担保
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一、担保情况概况
融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第七届董事会
第三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意：（1）公司为一级全资子公
司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海核电”）提供担保，预计全年金额
不超过25亿元；（2）公司及/或烟台台海核电为一级全资子公司德阳融发能源装备有限公司（
以下简称“德阳融发”）提供担保，预计全年金额不超过4亿元；（3）公司及/或烟台台海核
电为一级全资子青岛融发装配技术保障中心有限公司（以下简称“融发装配”）提供担保，预
计全年金额不超过0.5亿元；
（4）公司及/或烟台台海核电为二级控股子公司山东融发戍海智能装备有限公司（以下简
称“融发戍海”）按持股比例提供担保，预计全年金额不超过12亿元；
（5）公司及/或烟台台海核电为二级控股子公司烟台玛努尔核电检测技术有限公司（以下
简称“玛努尔检测”）提供担保，预计全年金额不超过0.5亿元；
（6）公司及/或烟台台海核电为二级控股子公司烟台玛努尔高温合金有限公司（以下简称
“玛努尔高温合金”）提供担保，预计全年金额不超过0.5亿元；
（7）公司及/或烟台台海核电为三级控股子公司烟台瑞珐高温合金有限公司（以下简称“
烟台瑞珐”）按持股比例提供担保，预计全年金额不超过4亿元；
（8）烟台台海核电为公司提供担保，预计全年金额不超过3亿元。公司在办理具体担保业
务时仍需要另行与被担保方、金融机构签署相应合同，最终担保额以实际签署的合同为准。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长、财务负责人代为办理上述担保业务全部事宜，
包括但不限于担保材料的准备、报送、担保合同的联合签字等相关事项。
授权期限为：自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议通过之日
有效。
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2026-04-25│其他事项
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1．本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露财务报表进行追溯调
整，不会对公司以往各期财务状况及经营成果产生影响。2．本次会计估计变更事项在公司董
事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
为客观、公允反映公司及子公司财务状况与经营成果，依据《企业会计准则第4号——固
定资产》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定，结合公司
固定资产实际使用状态、设备维保水平及行业惯例，公司拟对公司及子公司固定资产折旧年限
进行会计估计变更，具体事项如下：
（一）本次会计估计变更原因
1.根据《企业会计准则第4号——固定资产》规定“企业应当根据与固定资产有关的经济
利益的预期实现方式，合理选择固定资产折旧方法。企业至少应当于每年年度终了，对固定资
产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应
当调整固定资产使用寿命。预计净残值预计数与原先估计数有差异的，应当调整预计净残值。
与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，应当改变固定资产折旧方法。固定资
产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变应当作为会计估计变更。”为客观反映整体会计估
计情况，公司本次对固定资产折旧年限变更，属于会计估计变更。
2.为了保持公司合并报表内各主体会计核算口径的一致，更加客观真实地反映公司的财务
状况和经营成果，提高会计信息质量，公司结合企业会计准则、公司所处行业的特点及房屋及
固定资产的实际使用情况，拟对公司及子公司固定资产的折旧年限进行会计估计变更，公司合
并报表内各主体执行的折旧年限区间及口径一致。
（二）公司及子公司变更前后采用的折旧年限
本次会计估计变更前后，公司及子公司固定资产折旧年限均在公司规定的固定资产折旧年
限区间内。
（三）变更执行日期
本次会计估计变更自2026年5月1日起执行。
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2026-04-25│其他事项
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融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第七届董事会
第三次会议，审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。为深入贯彻落实国务院《
关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公
司监管的意见（试行）》等法律法规要求，积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和
水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，
该议案尚需公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2025年12月31
日，公司母公司报表口径累计未分配利润为-250565869.17元，盈余公积为0元，资本公积为56
48415556.38元。
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关企业财
务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用
资本公积250565869.17元弥补母公司累计亏损。
二、导致亏损的主要原因
公司母公司亏损的主要原因，系累计经营亏损所致。
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2026-04-25│其他事项
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融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会第
三次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备尚
需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，基于谨慎
性原则，为更加真实准确地反映公司2025年12月31日的资产状况和财务状况以及公司2025年度
的经营成果，公司及子公司对截至2025年12月31日的固定资产、合同资产、存货及应收账款等
资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经测试，2025年度公司资产减值损失为
31580994.98元，信用减值损失为12201437.77元，计入公司2025年度损益，共计减少2025年度
公司利润总额43782432.75元。
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2026-04-25│银行授信
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融发核电设备股份有限公司（以下简称：“公司”）于2026年4月23日召开了第七届董事
会第三次会议，审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果：7票通过
，0票反对，0票弃权。该议案尚需经公司股东会审议表决，现就相关情况公告如下：
一、本次申请综合授信的基本情况
为满足公司生产经营和业务拓展对金融机构融资产品及快速办理融资业务的实际需求，根
据公司2026年度的发展规划，公司、全资子公司及控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度
合计不超过40亿元人民币(最终以金融机构实际审批的授信额度为准)。授信内容包括但不限于
：流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、信用证、保函、贸易融资、承兑汇票等信用品种，该
额度可循环使用。有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议通
过之日止有效。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公
司实际发生的融资金额为准。
本事项不构成关联交易，不属于监管规则所列的风险投资范围和所规定的重大资产重组范
围。
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2026-04-25│委托理财
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特别提示：
融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第七届董事会
第三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益
、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过5
亿元人民币自有闲置资金购买低风险、高流动性的投资理财产品。具体情况公告如下：
一、使用自有闲置资金进行现金管理的概述
1.投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用
效率，合理利用闲置资金，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2.现金管理金额：公司及下属公司2026年度拟使用不超过人民币5亿元（含本数）自有资
金进行现金管理。
3.投资方式：拟购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构
低风险投资产品。
4.现金管理期限：公司对闲置自有资金进行现金管理的期限不超过12个月，在上述额度及
决议有效期内可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关
金额）不应超过以上现金管理的额度。
5.资金来源：公司用于现金管理的资金为自有资金，资金来源合法合规。
6.实施方式：董事会授权董事长根据实际需要在公司股东会批准额度及有效期内行使上述
投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务负责人组织实施，由公司财务部负责具体操作
。
7.信息披露：公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，
做好相关信息披露工作。
二、审议程序
1.审批情况：公司于2026年4月23日召开了第七届董事会第三次会议、第七届董事会审计
委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意
公司及下属子公司使用最高额度不超过5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。该事项需提
交公司股东会审议。
2.审批权限：根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次使用
自有闲置资金进行现金管理的事项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东会审议。
3.关联关系：公司与提供理财产品的机构不存在关联关系。
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会第
三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意公司2025年度拟不派发现
金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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现将本次会议的具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会。
2．股东会的召集人：本公司董事会。公司第七届董事会第三次会议于2026年4月23日召开
，审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。3．会议召开的合法、合规性：本次股东
会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：2026年5月21日14：00。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年5月21日上午9:15—9:25，9:30
—11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月21日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。股东投票表决时，同一股份只
能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投
票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。6．会议的股权
登记日：2026年5月15日。
7.出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：山东省烟台市莱山区秀林路2号，公司生产楼会议室。
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2026-04-25│其他事项
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融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会第
三次会议审议通过了《关于确认2025年度公司董事薪酬分配情况及2026年度董事薪酬分配方案
的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，相关董事审议相关议案时已回避表决，
董事（含独董）薪酬/津贴方案提交公司2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员
二、适用期限
自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬/津贴方案通过之日止。
三、薪酬标准
1、非独立董事薪酬方案
非独立董事兼任公司其他岗位职务或担任其他具体工作的，其薪酬根据其在公司的具体任
职岗位职责及其对公司发展的贡献确定；未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取董事
薪酬。
2、独立董事津贴方案
公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币12万元/年（含税）
，按月平均发放，除此之外，不在公司享受其他薪酬福利及社保待遇等。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、公司薪酬管理制度
等领取薪酬，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相
挂钩，并根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。
（1）基本薪酬：基本年薪为任职岗位的基本报酬，根据各管理岗位的范围、性质、职责
，确定不同岗位高级管理人员的基本年薪档次，按月平均发放。
（2）绩效薪酬：根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况，由董事会薪酬与考核
委员会根据绩效目标进行考核评价。
（3）中长期激励收入：公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，通过限制性股票、
期权、员工持股计划等方式，对包括高级管理人员在内的核心员工实施中长期激励。
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2026-02-06│重要合同
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融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设
备有限公司（以下简称“烟台台海核电”）于近日收到中广核工程有限公司发来的《中标通知
书》，确认烟台台海核电为CW项目1号机组和BZ项目6号机组LOT120Gc（主管道备件）中标单位
，中标金额为人民币10100.00万元，具体内容如下：
一、中标项目的主要情况
1、项目名称：CW项目1号机组和BZ项目6号机组LOT120Gc（主管道备件）
2、中标单位：烟台台海核电
3、中标金额：人民币10100.00万元
4、关联关系：公司与招标人不存在关联关系
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计，但公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务
所进行预沟通，并与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润为负值，盈利总额低于上年同期，主要
受市场需求影响，本期公司订单及开工情况低于上年同期，导致公司指标有所下降
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2025-11-14│其他事项
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一、选举职工代表董事情况
融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月24日进行换届选举
。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规和规范性文件的相关规定，公司于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于修订<融发核电设备股份有限公司章程>及取消监事会的议案》。根据修订后
的《公司章程》，公司董事会成员中包括1名职工代表董事，由职工代表大会选举产生，无需
提交股东会审议。
公司于近日召开职工代表大会，选举马骏先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工
代表董事，任期三年，与第七届董事会任期一致。
马骏先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的规定。
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2025-10-24│重要合同
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1.本次合同已由合同各方签字、盖章，合同存在受不可抗力及政策原因等不能履行或履行
时间延长的风险；
2.本次合同预计将对公司2025年度或未来年度经营业绩产生积极影响，公司将根据合同要
求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以公司经会计师审计的定期报告为准）
。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署概况
融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）一级全资子公司德阳融发能源装备有限
公司（以下简称“德阳融发”）近日与河南德宁液压机械有限公司（以下简称“德宁液压”）
签订了两份《Ф900型铰链梁配件买卖合同》（以下简称“合同”），两份合同金额分别为810
00000.00元（含税）及45000000.00元（含税），合同金额合计为人民币126000000.00元（含
税）。上述合同为公司日常经营性合同，公司已履行了签署合同的内部审批程序。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及公司管理制度的规
定，本合同的签订无需提交公司董事会或公司股东大会审议。
二、交易对手方介绍
1.公司名称：河南德宁液压机械有限公司
统一社会信用代码：91411082MAD685H01G
法定代表人：孙国青
注册资本：1000万元人民币
成立时间：2023年11月27日
注册地址：河南省许昌市长葛市长兴路街道健康路与钟亭路交叉口向北100米路西2号
经营范围：一般项目：液压动力机械及元件制造；液力动力机械及元件制造；通用设备制
造（不含特种设备制造）；工业自动控制系统装置制造；环境保护专用设备制造；液压动力机
械及元件销售；机械设备销售；工业自动控制系统装置销售；环境保护专用设备销售；金属成
形机床销售；技术进出口；货物进出口；机械零件、零部件加工；机械设备研发；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
是否存在关联关系：与公司无关联关系。
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2025-10-16│其他事项
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融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到一级全资子公司烟台台海玛
努尔核电设备有限公司的通知，因业务发展需要，其控股子公司山东融发戍海智能装备有限公
司下属全资子公司融发戍海智能装备（烟台）有限公司对其名称、经营范围进行了变更，现已
完成工商变更登记手续，并取得了由烟台市莱山区市场监督管理局换发的《营业执照》。
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1.融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于20
25年8月9日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2.会议于2025年8月20日下午16时以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。
3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4.会议由监事会主席仝颂女士主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
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2025-07-26│其他事项
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融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东烟台市台海集
团有限公司（以下简称“台海集团”，2023年9月变更为“烟台市台海集团股份有限公司”）
《告知函》，其持有的公司股份中有32100347股被拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司（以
下简称“拉萨祥隆”）申请了司法划转，并完成过户登记。相关情况如下：
2020年11月11日，台海集团债权人祥隆企业集团有限公司以台海集团资不抵债且明显缺乏
清偿能力为由，向烟台市中级人民法院申请台海集团破产重整，2020年11月30日，烟台市中级
人民法院裁定受理，由烟台市莱山区人民法院（以下简称“莱山区法院”）管辖，并指定破产
重整管理人，台海集团按照破产重整程序开展工作。相关进展情况详情见公司于2020年12月2
日、2021年3月13日、2021年5月25日、2021年9月11日、2021年12月3日、2022年5月7日披露的
《关于控股股东收到民事裁定书的公告》《关于控股股东及其部分子公司被法院裁定实质合并
重整的公告》《关于控股股东合并重整案第一次债权人会议表决结果公告》《关于控股股东收
到民事裁定书的公告》《关于控股股东收到民事裁定书的公告》《关于控股股东收到民事裁定
书的公告》（公告编号：2020-081、2021-023/045/061/082、2022-027）。
2023年8月14日，莱山区法院做出裁定，确认《烟台市台海集团有限公司等四家公司实质
合并重整计划》（以下简称“《重整计划》”）执行完毕，重整程序终结。根据《重整计划》
台海集团共持有公司股份262436862股,其中32100347股被拉萨祥隆申请取回权并获得确认。近
日，拉萨祥隆对上述股份申请完成司法划转，并于中国证券登记结算有限责任公司完成股份过
户登记。上述股份变动后台海集团持有本公司股份的比例由12.61%下降至11.07%，股份变动触
及1%的整数倍。
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2025-07-18│其他事项
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融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到一级全资子公司烟台台海玛
努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海核电”）的通知，因业务发展需要，其全资子公
司烟台台海玛努尔智能装备有限公司对其名称、法定代表人、住所、经营范围进行了变更，现
已完成工商变更登记手续，并取得了由烟台市莱山区市场监督管理局换发的《营业执照》。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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