资本运作☆ ◇002367 康力电梯 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│康力新能源发展（苏│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 18.04│ 人民币│
│州）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建电梯智能制造项│ 3.85亿│ 6.09万│ 9017.01万│ 23.42│ 0.00│ 2019-08-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建基于物联网技术│ 2.54亿│ 0.00│ 4557.80万│ 17.94│ 0.00│ 2020-08-01│
│的智能电梯云服务平│ │ │ │ │ │ │
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建电梯试验中心项│ 2.40亿│ 0.00│ 1.65亿│ 68.92│ ---│ 2017-12-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-16 │交易金额(元)│3.43亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东康力电梯有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中山西湾建设投资有限公司 │
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│卖方 │苏州新达电扶梯部件有限公司 │
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│交易概述 │甲方（受让方）：中山西湾建设投资有限公司 │
│ │ 乙方（转让方）：苏州新达电扶梯部件有限公司 │
│ │ 丙方（目标公司）：广东康力电梯有限公司 │
│ │ （二）整体交易结构 │
│ │ 乙方拟向甲方转让乙方合法拥有的目标公司100%股权，甲方支付交易对价。 │
│ │ （三）标的股权 │
│ │ 目标公司基本情况：目标公司为乙方的全资子公司。 │
│ │ 目标公司持有目标地块概况：位于中山市南朗镇华南现代中医药城于意路8号，土地面 │
│ │积126193.5平方米，房屋面积87927.72平方米。 │
│ │ （四）交易对价与支付方式 │
│ │ 交易对价总价款暂定：人民币（大写）叁亿肆仟叁佰零贰万柒仟零捌元整(￥343027008│
│ │.00元），最终对价以双方协商确定，并经中山翠亨新区党工委审定为准。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │王友林 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易事项 │
│ │ 基于为公司“顶层设计”层面注入活力和竞争力及到龄退休原因，促进公司“新老交替│
│ │、接力发展”，打造年轻化、创新型管理团队的战略安排，王友林先生已向董事会申请辞去│
│ │公司董事长及法定代表人职务，仍将继续担任公司董事、董事会审计委员会委员职务。 │
│ │ 王友林先生是公司创始人和实际控制人。自公司成立以来至2024年3月，长期历任公司 │
│ │董事长、总裁、法定代表人职务，始终秉持艰苦奋斗精神，筚路蓝缕创业，理想坚定，格局│
│ │远阔，恪尽职守、勤勉尽责，紧抓时代机遇，创变开拓，推动公司建立了科学规范的管理体│
│ │系、覆盖全国的营销网络及售后服务体系、数字化及智能制造、全面质量管理体系等，不断│
│ │打破外资品牌垄断，带领公司从民营电扶梯配件加工厂发展成为电梯整机行业民族品牌首家│
│ │上市公司、全球电梯行业TOP10企业，为公司发展做出了不可替代的卓越贡献；围绕电梯行 │
│ │业新形势，王友林先生前瞻性地推动公司变革、战略管理、运营体系建设及组织和流程优化│
│ │，稳步建立“以客户为中心”的产品、交付、服务体系及快速响应的中、后台系统，打造公│
│ │司奋斗者、贡献者文化，全力营造全员践行核心价值观的氛围，为公司未来发展打下坚实的│
│ │基础。 │
│ │ 鉴于王友林先生为公司发展做出的杰出功勋，以及王友林先生拥有的丰富行业经验、企│
│ │业管理经验、资本运作经验，经公司董事会同意，将继续聘任王友林先生为公司名誉董事长│
│ │，任期与第六届董事会任期保持一致。 │
│ │ 公司董事会同意向王友林先生在任职期间发放职务津贴50万元/年(税前)。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 因王友林先生为公司实际控制人，系公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》相关规定，公司向王友林先生发放职务津贴构成关联交易。 │
│ │ （三）董事会审议情况 │
│ │ 2024年3月26日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司名 │
│ │誉董事长暨关联交易的议案》，关联董事均回避表决，独立董事已经事前认可并发表了同意│
│ │的独立意见。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 姓名王友林 │
│ │ 性别男 │
│ │ 国籍中国 │
│ │ 住所江苏省吴江市xxx │
│ │ 是否取得其他国家或者地区的居留权无 │
│ │ 是否属失信被执行人否 │
│ │ 王友林先生为公司实际控制人。王友林先生与妻子朱美娟女士合计直接持有公司股票37│
│ │5,871,306股，合计持股比例47.11%；公司董事长、总裁朱琳昊先生及董事、副总裁朱琳懿 │
│ │女士分别系王友林先生、朱美娟女士的子、女；除此之外，王友林先生与公司其他董事、监│
│ │事、高级管理人员之间无关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他│
│ │关系。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-16│股权转让
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重要提示:
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开第六届董事会第十二
次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟转让下属子公司股权并签署意向书暨
授权管理层的议案》。
公司近年来持续开展生产布局调整、降本增效系列工作。本次拟对外出售的股权标的为公
司下属广东康力电梯有限公司（以下简称“全资子公司”、“广东康力”或“拟出售股权”）
100%股权。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次签署的意向书仅为初步意向。公司董事会同意公司与拟交易对方签署《股权收购意向
书》，股权转让价格暂定为343027008.00元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》等相关规定，本次意向书签署事项在公司董事会审批权限内。但交易的正式审计、评估
工作尚未开展，股权转让方案的关键要素目前尚未完全确定，最终交易价格仍须双方正式协商
确定。待正式审计、评估结果出具，公司将根据最终交易价格、正式股权转让协议等后续进展
情况，按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行董事会或股东大会审议程序及信息披露义
务。
为提高工作效率，董事会审议后同意授权公司管理层，按照相关规定与拟交易对方响应尽
职调查、深入交易谈判等工作，包括但不限于尽职调查、专项审计及资产评估、交易谈判、签
署意向性协议、谈判正式收购协议等。根据《股权收购意向书》，本次交易的交易磋商排他期
限为《股权收购意向书》签订后90天内；双方均有权单方终止本意向性协议，且无需承担违约
责任。本次交易最终能否成交存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（一）交易背景
本次拟对外出售的股权标的为公司下属全资子公司广东康力100%股权。当前电梯行业新形
势下，公司持续推动企业高质量发展战略，重点包含积极推进精细化管理及降本增效、处置低
效资产等一系列措施。公司积极盘整全国各生产基地的产能资源，包括将广东康力的原生产资
源已逐步向广东广都电扶梯部件有限公司、江苏吴江总部及其他地区的生产基地转移，对业务
、人员、固定资产等均重新进行了安排。
在保证公司总体正常经营的前提下，广东康力已持续将部分闲置厂房、办公场地及生活区
出租，提高了公司资产使用效率。
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2024-11-16│其他事项
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一、概述
康力电梯股份有限公司（以下简称“康力电梯”或“公司”）于2024年11月14日召开的第
六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟清算、注销子公司
的议案》，同意注销杭州法维莱科技有限公司（以下简称“法维莱”），并授权公司管理层按
照法定程序办理相关清算和注销事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
、《对外投资管理办法》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需
提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟清算、注销子公司基本情况
公司名称：杭州法维莱科技有限公司
统一社会信用代码：91330110MA27Y7PHX3
住所：杭州钱江经济开发区南公河路1号3幢101室成立时间：2016年7月15日
法定代表人：李慧勋
注册资本：贰仟万元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：电梯、自动扶梯、自动人行道即工艺装备技术研发；电梯、自动扶梯、自动人
行道制造、加工、销售、安装、维修、保养；停车设备的制造；电梯配件、自动扶梯配件、自
动人行道配件研发、制造、加工、销售；货物即技术的进出口（法律、行政法规禁止经营的项
目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
法维莱为公司全资子公司苏州新达电扶梯部件有限公司的全资公司，公司间接拥有法维莱
100%权益。
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2024-10-10│其他事项
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一、减资情况概述
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日召开第六届董事会第十次
会议，审议通过《关于对下属全资子公司减资的议案》。
根据公司战略规划，进一步合理利用公司资源，公司拟减少全资子公司广东康力电梯有限
公司（以下简称“广东康力”）注册资本3000万元，减资后广东康力注册资本将由人民币1600
0万元减少至人民币13000万元。
本次对下属全资子公司减少注册资本事项属于董事会的审批权限内，无需提交股东大会审
议。董事会授权公司管理层办理相关变更登记事宜。
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2024-08-29│其他事项
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康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第六届董事会第九次
会议审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期暨变更资产管理人的议案》，同意公司
第一期员工持股计划存续期展期12个月，并将其管理模式变更为公司自行管理，现将相关情况
公告如下：
一、公司第一期员工持股计划的基本情况
公司于2016年11月11日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《康力电梯股份有限
公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案，同意公司实施员工持股计划，并委托
东吴证券股份有限公司设立的“东吴-招行-康力电梯员工持股计划1号定向资产管理计划”（
以下简称“康力电梯1号”）进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。
2017年5月11日，公司披露了《关于第一期员工持股计划增持股票完成的公告》，康力电
梯1号已通过深圳证券交易所交易系统累计购买公司股票30,084,286股，成交金额为419,236,0
74.12元，成交均价约为人民币13.94元/股，买入股票数量占公司总股本的3.77%。该部分股票
将按照规定予以锁定，锁定期自本公告披露之日起12个月，即2017年5月11日至2018年5月10日
。本员工持股计划的存续期为股东大会审议通过本员工持股计划之日起36个月，即2016年11月
11日至2019年11月10日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
2019年8月21日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股
计划延期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长12个月，即存续期至2020年11月
10日止。
2020年9月22日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计
划延期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长12个月，即存续期至2021年11月10
日止。
2021年8月23日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股
计划延期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长12个月，即存续期至2022年11月
10日止。
2022年8月24日，公司第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司第一期员工
持股计划延期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长12个月，即存续期至2023年
11月10日止。
2023年8月22日，公司第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股
计划延期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长12个月，即存续期至2024年11月
10日止。
截至本公告日，公司第一期员工持股计划未出售任何股票。
二、公司第一期员工持股计划存续期延期情况
根据《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》规定，本员工持股计划的存续期届满前2
个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持
股计划的存续期可以延长。
公司第一期员工持股计划第八次持有人会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存
续期展期暨变更资产管理人的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期延期12个月，并提交
董事会审议。
基于对公司未来发展的信心，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，公司于2024年8
月27日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期
暨变更资产管理人的议案》。公司董事会同意员工持股计划持有人会议的表决结果，将第一期
员工持股计划的存续期延长12个月，即存续期至2025年11月10日止。在存续期内，若员工持股
计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
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2024-08-29│其他事项
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康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第六届董事会第九次
会议审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销2020年
股票期权激励计划部分股票期权。
公司董事会确认2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件成就
后，公司有1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未行权的股票期
权合计16000份；3名激励对象因在规定缴款期限内资金未到位，自愿放弃本次可行权的股票期
权合计为36000份，公司将择期办理以上4名激励对象合计52000份股票期权的注销手续。
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2024-08-29│其他事项
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康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第六届董事会第九次
会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，现将相关情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，结合公司发展战略规
划和经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意选
举董事朱琳懿女士（简历见附件）出任公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会届满之日止。
朱琳懿女士薪酬仍按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经
营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬，不单独领取副董事长、董事津贴。
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2024-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2024年8月1
6日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2024年8月27日上午在公司会议室以现场方式召
开，会期半天。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先
生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关
规定。
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2024-07-31│其他事项
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计提金额：康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度计提信用减值损失
、资产减值损失合计53126233.16元，上述减值计提将减少2024年半年度公司利润总额5312623
3.16元。
风险提示：本次公告的各项资产减值准备及核销数据金额系公司财务部门测算的结果，未
经公司年审会计师事务所审计，敬请广大投资者注意投资风险。
公司注重经营发展风险管控，将继续加大合同管理及债权催收，提高应收账款回款率等，
始终力争降低债权实际损失。
公司根据《企业会计准则》、公司会计政策、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实、准
确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，对截止2024年6月30日合并报表范围内各类
资产进行了全面清查和减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准
备。
现将本次计提资产减值准备及核销资产具体内容公告如下：
一、本次计提各项资产减值准备和核销资产情况概述
（一）本次计提资产减值准备和核销资产的依据和原因
根据《企业会计准则》和公司实际执行的会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真实
反映公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，对公司及子公司
截止2024年6月30日的应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、存货、合同资产、其他
流动资产、长期股权投资、固定资产等各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进
行了充分的评估和分析，确定了需计提的资产减值准备。
同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，对公司个别有确凿证据表明无
法收回的应收账款进行了核销。
（二）本次计提资产减值准备和核销资产情况
2024年1-6月，公司对应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、存货、合同资产、
其他流动资产、长期股权投资、固定资产计提信用减值损失、资产减值损失的总金额为531262
33.16元，较上年同期减少6.84%；核销资产、转销金额及其他变动金额为11409589.58元。
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2024-06-13│其他事项
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截至本公告披露日，康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（
以下简称“本员工持股计划”）股份已出售完毕，现将具体情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
公司于2020年5月15日和2020年6月3日分别召开第五届董事会第二次会议及2020年第二次
临时股东大会审议通过了《关于<康力电梯股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》及相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划。
2020年7月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登
记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票1350000股已于2020年7月3日以非交易过
户形式过户至公司开立的“康力电梯股份有限公司－第二期员工持股计划”专户，占本次员工
持股计划过户完成时公司总股本的0.17%。具体内容详见公司2020年7月7日披露于《证券日报
》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《康力电梯股份有限公司第二期员工持股计划》的相关规定，第二期员工持股计划存
续期为48个月，自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过
户至员工持股计划名下之日起计算,本员工持股计划存续期至2024年7月2日。员工持股计划购
买所获标的股票，自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票
过户至本员工持股计划名下之日起12个月后分三期解锁，每期解锁股份比例分别为30%、30%、
40%。
二、本次员工持股计划出售完毕的基本情况
公司第二期员工持股计划第一个锁定期已于2021年7月2日届满，解锁日为2021年7月3日，
解锁股票数量为405000股；第二个锁定期已于2022年7月2日届满，解锁日为2022年7月3日，解
锁股票数量为405000股；第三个锁定期已于2023年7月2日届满，解锁日为2023年7月3日，解锁
股票数量为540000股。
各锁定期届满后，员工持股计划管理委员会通过二级市场以集中竞价方式分别出售了部分
已解锁的股票；截止2023年末，公司第二期员工持股计划累计共减持1230000股。
截至本公告披露日，公司本次员工持股计划持有的公司股票1350000股已通过集中竞价方
式全部出售完毕，所持有的资产均为货币性资产。本次员工持股计划在出售期间，严格遵守市
场交易规则及中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用内幕
信息进行交易。
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2024-06-13│其他事项
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。康力电梯股份
有限公司（以下简称“公司”）收到董事、副总经理吴贤女士通知，于2024年6月12日通过深
圳证券交易所集中竞价交易系统增持了公司股份（以下简称“本次增持”）。
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2024-05-23│其他事项
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康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第六届董事会第六次
会议，2024年4月23日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公
司章程>的议案》。详细内容请见2024年3月28日、2024年4月24日登载于《证券日报》、《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会
第六次会议决议公告》（公告编号：202409）、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告
》（公告编号：202421）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：202429）。公司已
于近日取得苏州市行政审批局换发的《营业执照》，完成变更登记手续。变更后《营业执照》
相关信息如下：
企业名称：康力电梯股份有限公司
统一社会信用代码：91320500724190073Y
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：朱琳昊
注册资本：79878.1187万元整
成立日期：1997年10月03日
住所：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号经营范围：制造加工销售电梯、自
动扶梯、自动人行道，以及相关配件；提供电梯、自动扶梯、自动人行道的安装、改造、修理
、维护保养，以及相关技术咨询服务；制造加工销售停车设备、电控设备、光纤设备，以及相
关配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和
技术除外）；货运代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：特种设备检验检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电机制造；专业设计服务；工程管理服务；金属结
构制造；金属结构销售；对外承包工程；软件开发；软件销售；物联网设备销售；电机及其控
制系统研发；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；特种设
备出租；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-03-28│其他事项
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一、关联交易概述
（一）关联交易事项
基于为公司"顶层设计"层面注入活力和竞争力及到龄退休原因，促进公司"新老交替、接
力发展"，打造年轻化、创新型管理团队的战略安排，王友林先生已向董事会申请辞去公司董
事长及法定代表人职务，仍将继续担任公司董事、董事会审计委员会委员职务。
王友林先生是公司创始人和实际控制人。自公司成立以来至2024年3月，长期历任公司董
事长、总裁、法定代表人职务，始终秉持艰苦奋斗精神，筚路蓝缕创业，理想坚定，格局远阔
，恪尽职守、勤勉尽责，紧抓时代机遇，创变开拓，推动公司建立了科学规范的管理体系、覆
盖全国的营销网络及售后服务体系、数字化及智能制造、全面质量管理体系等，不断打破外资
品牌垄断，带领公司从民营电扶梯配件加工厂发展成为电梯整机行业民族品牌首家上市公司、
全球电梯行业TOP10企业，
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