资本运作☆ ◇002368 太极股份 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-03-02│ 29.00│ 6.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-12-13│ 15.54│ 5.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-02-11│ 16.60│ 4404.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-10-21│ 100.00│ 9.87亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│陕西智禹信息科技有│ 350.00│ ---│ 35.00│ ---│ -31.82│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│太极自主可控关键技│ 7208.31万│ 0.00│ 7474.31万│ 103.69│ 4800.93万│ 2021-12-31│
│术和产品研发及产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│太极云计算中心和云│ 3.00亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.15│ 6790.56万│ 2021-12-31│
│服务体系建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购慧点科技少数股│ 4800.00万│ 0.00│ 4800.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│东持有的9%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│工业互联网服务平台│ 1.76亿│ 4438.75万│ 5676.14万│ 90.82│ ---│ 2022-12-31│
│建设项目（北京） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│太极工业互联网服务│ 2.55亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│平台建设项目（西安│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购北京人大金仓信│ 0.00│ 2.94亿│ 2.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
│息技术股份有限公司│ │ │ │ │ │ │
│股权并对人大金仓增│ │ │ │ │ │ │
│资 │ │ │ │ │ │ │
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│收购中电太极（集团│ 0.00│ 7465.81万│ 7465.81万│ 100.00│ ---│ ---│
│）有限公司持有的部│ │ │ │ │ │ │
│分普华基础软件股份│ │ │ │ │ │ │
│有限公司股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.36亿│ 0.00│ 1.36亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-01-06 │转让比例(%) │9.28 │
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│交易金额(元)│4.87亿 │转让价格(元)│8.41 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│5786.46万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │中电太极（集团）有限公司、中电科投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │中电金投控股有限公司 │
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【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │交易金额(元)│1.90亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │普华智驾科技（重庆）有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │太极计算机股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │普华智驾科技（重庆）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为落实中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）战略布局，推进普华基础软件│
│ │股份有限公司（以下简称“普华软件”）股权架构优化，太极计算机股份有限公司（以下简│
│ │称“太极股份”或“公司”）拟与重庆科学城投资控股有限公司（以下简称“重科控股”）│
│ │、中电科核心技术研发股权投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）（以下简称“电科研投│
│ │”）、共青城盈科信创创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈科信创”）共同向普│
│ │华智驾科技（重庆）有限公司（以下简称“普华智驾”或“标的公司”）增资。 │
│ │ 本次增资各方合计以其持有的普华软件股份作价404,800,064元认缴普华智驾新增注册 │
│ │资本606,232元。其中，公司拟以所持普华软件64,360,400股股份作价190,493,667元，认缴│
│ │普华智驾新增注册资本285,286元，出资比例100%变为62.2575%；重科控股拟以其所持普华 │
│ │软件股份作价95,247,417元，认缴普华智驾新增注册资本142,643元，出资比例8.8806%；电│
│ │科研投拟以其所持普华软件股份作价95,247,417元，认缴普华智驾新增注册资本142,643元 │
│ │，出资比例8.8806%；盈科信创拟以其所持普华软件股份作价23,811,563元，认缴普华智驾 │
│ │新增注册资本35,660元，出资比例2.2201%。各增资方出资作价超出其认缴新增注册资本部 │
│ │分均计入普华智驾资本公积。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │交易金额(元)│9524.74万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │普华智驾科技（重庆）有限公司8.88│标的类型 │股权 │
│ │06%股权 │ │ │
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│买方 │重庆科学城投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │普华智驾科技（重庆）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为落实中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）战略布局，推进普华基础软件│
│ │股份有限公司（以下简称“普华软件”）股权架构优化，太极计算机股份有限公司（以下简│
│ │称“太极股份”或“公司”）拟与重庆科学城投资控股有限公司（以下简称“重科控股”）│
│ │、中电科核心技术研发股权投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）（以下简称“电科研投│
│ │”）、共青城盈科信创创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈科信创”）共同向普│
│ │华智驾科技（重庆）有限公司（以下简称“普华智驾”或“标的公司”）增资。 │
│ │ 本次增资各方合计以其持有的普华软件股份作价404,800,064元认缴普华智驾新增注册 │
│ │资本606,232元。其中，公司拟以所持普华软件64,360,400股股份作价190,493,667元，认缴│
│ │普华智驾新增注册资本285,286元，出资比例62.2575%；重科控股拟以其所持普华软件股份 │
│ │作价95,247,417元，认缴普华智驾新增注册资本142,643元，出资比例8.8806%；电科研投拟│
│ │以其所持普华软件股份作价95,247,417元，认缴普华智驾新增注册资本142,643元，出资比 │
│ │例8.8806%；盈科信创拟以其所持普华软件股份作价23,811,563元，认缴普华智驾新增注册 │
│ │资本35,660元，出资比例2.2201%。各增资方出资作价超出其认缴新增注册资本部分均计入 │
│ │普华智驾资本公积。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │交易金额(元)│9524.74万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │普华智驾科技（重庆）有限公司8.88│标的类型 │股权 │
│ │06%股权 │ │ │
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│买方 │中电科核心技术研发股权投资基金（北京）合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │普华智驾科技（重庆）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为落实中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）战略布局，推进普华基础软件│
│ │股份有限公司（以下简称“普华软件”）股权架构优化，太极计算机股份有限公司（以下简│
│ │称“太极股份”或“公司”）拟与重庆科学城投资控股有限公司（以下简称“重科控股”）│
│ │、中电科核心技术研发股权投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）（以下简称“电科研投│
│ │”）、共青城盈科信创创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈科信创”）共同向普│
│ │华智驾科技（重庆）有限公司（以下简称“普华智驾”或“标的公司”）增资。 │
│ │ 本次增资各方合计以其持有的普华软件股份作价404,800,064元认缴普华智驾新增注册 │
│ │资本606,232元。其中，公司拟以所持普华软件64,360,400股股份作价190,493,667元，认缴│
│ │普华智驾新增注册资本285,286元，出资比例62.2575%；重科控股拟以其所持普华软件股份 │
│ │作价95,247,417元，认缴普华智驾新增注册资本142,643元，出资比例8.8806%；电科研投拟│
│ │以其所持普华软件股份作价95,247,417元，认缴普华智驾新增注册资本142,643元，出资比 │
│ │例8.8806%；盈科信创拟以其所持普华软件股份作价23,811,563元，认缴普华智驾新增注册 │
│ │资本35,660元，出资比例2.2201%。各增资方出资作价超出其认缴新增注册资本部分均计入 │
│ │普华智驾资本公积。 │
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│公告日期 │2026-07-15 │交易金额(元)│2381.16万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │普华智驾科技（重庆）有限公司2.22│标的类型 │股权 │
│ │01%股权 │ │ │
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│买方 │共青城盈科信创创业投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │普华智驾科技（重庆）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为落实中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）战略布局，推进普华基础软件│
│ │股份有限公司（以下简称“普华软件”）股权架构优化，太极计算机股份有限公司（以下简│
│ │称“太极股份”或“公司”）拟与重庆科学城投资控股有限公司（以下简称“重科控股”）│
│ │、中电科核心技术研发股权投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）（以下简称“电科研投│
│ │”）、共青城盈科信创创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈科信创”）共同向普│
│ │华智驾科技（重庆）有限公司（以下简称“普华智驾”或“标的公司”）增资。 │
│ │ 本次增资各方合计以其持有的普华软件股份作价404,800,064元认缴普华智驾新增注册 │
│ │资本606,232元。其中，公司拟以所持普华软件64,360,400股股份作价190,493,667元，认缴│
│ │普华智驾新增注册资本285,286元，出资比例62.2575%；重科控股拟以其所持普华软件股份 │
│ │作价95,247,417元，认缴普华智驾新增注册资本142,643元，出资比例8.8806%；电科研投拟│
│ │以其所持普华软件股份作价95,247,417元，认缴普华智驾新增注册资本142,643元，出资比 │
│ │例8.8806%；盈科信创拟以其所持普华软件股份作价23,811,563元，认缴普华智驾新增注册 │
│ │资本35,660元，出资比例2.2201%。各增资方出资作价超出其认缴新增注册资本部分均计入 │
│ │普华智驾资本公积。 │
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│公告日期 │2026-01-06 │交易金额(元)│1.61亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │太极计算机股份有限公司19156668股│标的类型 │股权 │
│ │无限售流通普通股股份 │ │ │
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│买方 │中电金投控股有限公司 │
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│卖方 │中电太极（集团）有限公司 │
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│交易概述 │1.太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东中电太极（集团）有限│
│ │公司（以下简称"中电太极"）及其一致行动人中电科投资控股有限公司（以下简称"电科投 │
│ │资"）通知，中电太极于2025年11月8日与中国电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国 │
│ │电子"）全资子公司中电金投控股有限公司（以下简称"中电金投"）签署了《中电太极（集 │
│ │团）有限公司与中电金投控股有限公司之股份转让协议》（以下简称《转让协议一》），中│
│ │电太极拟通过非公开协议转让方式向中电金投转让持有的公司19156668股无限售流通普通股│
│ │股份（161107577.88元），占公司总股本的3.0738%，每股转让价格为人民币8.41元；电科 │
│ │投资于2025年11月8日与中电金投签署了《中电科投资控股有限公司与中电金投控股有限公 │
│ │司之股份转让协议》（以下简称《转让协议二》），电科投资拟通过非公开协议转让方式向│
│ │中电金投转让持有的公司9775635股无限售流通普通股股份（82,213,090.35元），占公司总│
│ │股本的1.5685%，每股转让价格为人民币8.41元。 │
│ │ 2.本次转让前，中国电子科技集团有限公司（以下简称"中国电科"）合计持有公司的股│
│ │份比例为38.7572%（其中：中电太极持有公司股份为29.9461%，电科投资持有公司股份为1.│
│ │5685%，中国电子科技集团公司第十五研究所持有公司股份为7.2426%）。本次转让完成后，│
│ │中国电科合计持有公司的股份比例为34.1149%（其中：中电太极持有公司股份为26.8723%，│
│ │中国电子科技集团公司第十五研究所持有公司股份为7.2426%），仍为公司实际控制人。本 │
│ │次转让不会导致公司实际控制人变更。 │
│ │ 中电太极、电科投资本次协议转让已完成过户并于2025年12月31日取得了中国证券登记│
│ │结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
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│公告日期 │2026-01-06 │交易金额(元)│8221.31万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │太极计算机股份有限公司9775635股 │标的类型 │股权 │
│ │无限售流通普通股股份 │ │ │
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│买方 │中电金投控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中电科投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东中电太极（集团）有限│
│ │公司（以下简称"中电太极"）及其一致行动人中电科投资控股有限公司（以下简称"电科投 │
│ │资"）通知，中电太极于2025年11月8日与中国电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国 │
│ │电子"）全资子公司中电金投控股有限公司（以下简称"中电金投"）签署了《中电太极（集 │
│ │团）有限公司与中电金投控股有限公司之股份转让协议》（以下简称《转让协议一》），中│
│ │电太极拟通过非公开协议转让方式向中电金投转让持有的公司19156668股无限售流通普通股│
│ │股份（161107577.88元），占公司总股本的3.0738%，每股转让价格为人民币8.41元；电科 │
│ │投资于2025年11月8日与中电金投签署了《中电科投资控股有限公司与中电金投控股有限公 │
│ │司之股份转让协议》（以下简称《转让协议二》），电科投资拟通过非公开协议转让方式向│
│ │中电金投转让持有的公司9775635股无限售流通普通股股份（82,213,090.35元），占公司总│
│ │股本的1.5685%，每股转让价格为人民币8.41元。 │
│ │ 2.本次转让前，中国电子科技集团有限公司（以下简称"中国电科"）合计持有公司的股│
│ │份比例为38.7572%（其中：中电太极持有公司股份为29.9461%，电科投资持有公司股份为1.│
│ │5685%，中国电子科技集团公司第十五研究所持有公司股份为7.2426%）。本次转让完成后，│
│ │中国电科合计持有公司的股份比例为34.1149%（其中：中电太极持有公司股份为26.8723%，│
│ │中国电子科技集团公司第十五研究所持有公司股份为7.2426%），仍为公司实际控制人。本 │
│ │次转让不会导致公司实际控制人变更。 │
│ │ 中电太极、电科投资本次协议转让已完成过户并于2025年12月31日取得了中国证券登记│
│ │结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电科核心技术研发股权投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）、中电太极（集团）有限│
│ │公司、普华智驾科技（重庆）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司实际控制人控制、公司控股股东及其全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、本次增资暨关联交易概述 │
│ │ （一）本次增资暨关联交易的基本情况 │
│ │ 为落实中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）战略布局，推进普华基础│
│ │软件股份有限公司（以下简称“普华软件”）股权架构优化，太极计算机股份有限公司（以│
│ │下简称“太极股份”或“公司”）拟与重庆科学城投资控股有限公司（以下简称“重科控股│
│ │”）、中电科核心技术研发股权投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）（以下简称“电科│
│ │研投”）、共青城盈科信创创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈科信创”）共同│
│ │向普华智驾科技（重庆）有限公司（以下简称“普华智驾”或“标的公司”）增资。 │
│ │ 本次增资各方合计以其持有的普华软件股份作价404,800,064元认缴普华智驾新增注册 │
│ │资本606,232元。其中，公司拟以所持普华软件64,360,400股股份作价190,493,667元，认缴│
│ │普华智驾新增注册资本285,286元；重科控股拟以其所持普华软件股份作价95,247,417元， │
│ │认缴普华智驾新增注册资本142,643元；电科研投拟以其所持普华软件股份作价95,247,417 │
│ │元，认缴普华智驾新增注册资本142,643元；盈科信创拟以其所持普华软件股份作价23,811,│
│ │563元，认缴普华智驾新增注册资本35,660元。各增资方出资作价超出其认缴新增注册资本 │
│ │部分均计入普华智驾资本公积。 │
│ │ 本次交易完成后，公司将持有普华智驾17.7612%股权，不再持有普华软件股权。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 普华智驾系公司控股股东中电太极（集团）有限公司（以下简称“中电太极”）全资子│
│ │公司，中电太极、普华智驾、电科研投与公司均受中国电科实际控制。根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次共同增资方之一中电科核心技术研发股权投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）│
│ │为公司关联方 │
│ │ 构成何种关联关系：电科研投与公司同受公司实际控制人中国电科控制 │
│ │ 本次标的公司现有股东中电太极（集团）有限公司为公司关联方 │
│ │ 构成何种关联关系：中电太极为公司控股股东 │
│ │ 标的公司基本情况 │
│ │ 公司名称：普华智驾科技（重庆）有限公司 │
│ │ 构成何种关联关系：为公司控股股东中电太极的全资子公司。 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款余额 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │北京融极技术有限公司 │
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│关联关系 │公司副总裁、财务总监、董事会秘书担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁场地 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司以及其直接或间接控制的法人及其他组织 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其直接或间接控制的法人及其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品，提供服务、出租│
│ │ │ │场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司以及其直接或间接控制的法人及其他组织 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其直接或间接控制的法人及其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、接受服务、租赁│
│ │ │ │场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京融极技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总裁、财务总监、董事会秘书担任该公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司以及其直接或间接控制的法人及其他组织 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其直接或间接控制的法人及其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务、出租│
│ │ │ │场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司以及其直接或间接控制的法人及其他组织 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其直接或间接控制的法人及其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、接受服务、租赁│
│ │ │ │场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易主要内容 │
│ │ 1.签署日期：待太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”或“公司”）股东会│
│ │批准之后签署 │
│ │ 2.交易各方当事人名称： │
│ │ 太极股份：太极计算机股份有限公司 │
│ │ 财务公司：中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）财务公司系经国家金│
│ │融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准，于2012年12月设立的具有非银行│
│ │金融机构资质的企业集团财务公司，已取得机构编码为 L0167H211000001的《金融许可证》│
│ │ 3.交易标的情况：存款、贷款、结算、担保以及财务公司可提供的经国家金融监督管理│
│ │总局批准的其他金融服务 │
│ │ （二）鉴于公司与财务公司的实际控制人同为中国电子科技集团有限公司 │
│ │ （以下简称“中国电科”），根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易 │
│ │ （三）公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司与中国电子科技 │
│ │ 财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事孙亭先生、原鑫先生│
│ │、胡雷先生回避表决；该议案尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东│
│ │将在股东会上对该议案回避表决 │
│ │ （四）本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │不需要经过有关部门批准 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：中国电子科技财务有限公司 │
│ │ 注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层法定代表人：杨志军 │
│ │ 注册资本：580,000万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000717834993R │
│ │ 金融许可证机构编码：L0167H211000001 │
│ │ 成立日期：2012年12月14日 │
│ │ 主要股东：中国电科为财务公司的主要股东及实际控制人 │
│ │ 经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理│
│ │成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、│
│ │信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方│
│ │信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 鉴于公司与财务公司的实际控制人同为中国电科，根据深交所《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易 │
│ │ 3、履约能力 │
│ │ 财务公司是中国电科的控股子公司，具有良好的信誉和履约能力。截至本公告披露日，│
│ │财务公司未被列为失信被执行人。 │
│ │ 4、财务状况 │
│ │ 截至2025年12月31日，财务公司总资产规模1,285.21亿元，负债1,168.09亿元，所有者│
│ │权益共117.12亿元；2025年实现营业收入18.27亿元，净利润9.17亿元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年4月29日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议 │
│ │审议通过了《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交│
│ │易的议案》，关联董事孙亭先生、原鑫先生、胡雷先生回避表决。为保证公司2026年资金流│
│ │动性，支持公司业务发展，公司及子公司拟向中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务│
│ │公司”）申请总额度不高于335,000万元的综合授信，最终以财务公司实际审批的授信额度 │
│ │和用途为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。同时由公司为八家子公司申请│
│ │上述授信提供总额度不超过45,000万元的担保。 │
│ │ 一、关联交易及担保情况概述 │
│ │ 鉴于公司与财务公司的实际控制人同为中国电子科技集团有限公司，根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公 │
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：中国电子科技财务有限公司 │
│ │ 关联关系 │
│ │ 鉴于公司与财务公司的实际控制人同为中国电科，根据深交所《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》6.3.3条第（二）款规定，本次交易构成公司的关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│太极计算机│中电科太极│ 3.23亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│股份有限公│西安产业园│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│太极计算机│北京慧点科│ 9000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│股份有限公│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│太极计算机│北京慧点科│ 2999.88万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│股份有限公│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│太极计算机│北京慧点科│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│股份有限公│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│太极计算机│重庆太极信│ 134.68万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│股份有限公│息系统技术│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│太极计算机│北京太极法│ 23.98万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│股份有限公│智易科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│太极计算机│江西太极信│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│股份有限公│息系统技术│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│太极计算机│太极计算机│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│股份有限公│（陕西）有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│太极计算机│北京太极网│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│股份有限公│络科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│太极计算机│北京太极法│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│股份有限公│智易科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│太极计算机│江苏太极信│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│股份有限公│息系统技术│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│太极计算机│北京太极信│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│股份有限公│息系统技术│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-07-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、职工代表董事补选情况
鉴于太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会职工代表董事柴永茂先
生不幸逝世，具体内容详见公司已披露的《关于董事、高级副总裁逝世的公告》（公告编号：
2026-009）。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟补选职工代表董事一名。
公司于近日召开职工代表大会，以无记名投票方式补选杨帆先生为公司第七届董事会职工
代表董事（简历详见附件）。杨帆先生与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的其他董事
共同组成公司第七届董事会，任期至第七届董事会任期届满之日止。
本次董事会职工代表董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和规范性文件的规
定。
附件：
杨帆，男，44岁，中国国籍，本科毕业于中国计量学院计算机科学与技术专业，后获得清
华大学计算机技术工程硕士学位，高级工程师。2004年入职中国电子科技集团公司第十五研究
所，历任十五所总体部综合管理办公室主任、保密办公室副主任、战略规划部副主任、规划与
经济运行部副主任，中电太极（集团）有限公司及中国电科第十五研究所办公室副主任（主持
工作）、主任、保密总监兼综合保障中心主任；现任太极计算机股份有限公司党委委员、纪委
书记、工会主席。
杨帆先生未直接或间接持有公司股份，除上述任职外，与公司实际控制人、控股股东、持
有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券
交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任公
司董事的情形；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易
所股票上市规则》及交易所其他相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│增资
──────┴──────────────────────────────────
一、本次增资暨关联交易概述
（一）本次增资暨关联交易的基本情况
为落实中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）战略布局，推进普华基础软
件股份有限公司（以下简称“普华软件”）股权架构优化，太极计算机股份有限公司（以下简
称“太极股份”或“公司”）拟与重庆科学城投资控股有限公司（以下简称“重科控股”）、
中电科核心技术研发股权投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）（以下简称“电科研投”）
、共青城盈科信创创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈科信创”）共同向普华智驾
科技（重庆）有限公司（以下简称“普华智驾”或“标的公司”）增资。
本次增资各方合计以其持有的普华软件股份作价404,800,064元认缴普华智驾新增注册资
本606,232元。其中，公司拟以所持普华软件64,360,400股股份作价190,493,667元，认缴普华
智驾新增注册资本285,286元；重科控股拟以其所持普华软件股份作价95,247,417元，认缴普
华智驾新增注册资本142,643元；电科研投拟以其所持普华软件股份作价95,247,417元，认缴
普华智驾新增注册资本142,643元；盈科信创拟以其所持普华软件股份作价23,811,563元，认
缴普华智驾新增注册资本35,660元。各增资方出资作价超出其认缴新增注册资本部分均计入普
华智驾资本公积。
本次交易完成后，公司将持有普华智驾17.7612%股权，不再持有普华软件股权。
（二）关联关系说明
普华智驾系公司控股股东中电太极（集团）有限公司（以下简称“中电太极”）全资子公
司，中电太极、普华智驾、电科研投与公司均受中国电科实际控制。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
本次共同增资方之一中电科核心技术研发股权投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）为
公司关联方
构成何种关联关系：电科研投与公司同受公司实际控制人中国电科控制
本次标的公司现有股东中电太极（集团）有限公司为公司关联方
构成何种关联关系：中电太极为公司控股股东
标的公司基本情况
公司名称：普华智驾科技（重庆）有限公司
构成何种关联关系：为公司控股股东中电太极的全资子公司。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司围绕“一体两翼三引擎”战略布局，结合2025年年报非标审计意见所涉及
的相关事项进行全面梳理，针对部分系统集成业务和数字基础设施业务进行优化调整，审慎评
估存量风险项目，从严把控新项目签约，致使上半年两类业务的新签规模和收入确认规模明显
下滑，公司营业收入同比大幅下降，营业毛利规模收窄，当期营业利润承压转负，净利润出现
亏损。
下半年，公司将以更加坚定的决心推进战略转型，加强科技创新，持续优化业务结构，更
加注重发展的质量和效益，为广大股东、客户创造更大价值。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据请以公司披露的2026年半年
度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形，本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形
。
2、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月21日下午15:00
（2）网络投票时间：2026年5月21日
其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00期间的任意时间
；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日上午9:15—9:25,9:
30—11:30和下午13:00—15:00。
2、召开地点：
现场会议地点：北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
4、召集人和主持人：由公司第七届董事会召集、由经半数以上董事共同推举的董事仲恺
先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│重要合同
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（一）关联交易主要内容
1.签署日期：待太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”或“公司”）股东会批
准之后签署。
2.交易各方当事人名称：
太极股份：太极计算机股份有限公司
财务公司：中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）财务公司系经国家金融
监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准，于2012年12月设立的具有非银行金融
机构资质的企业集团财务公司，已取得机构编码为L0167H211000001的《金融许可证》。
3.交易标的情况：存款、贷款、结算、担保以及财务公司可提供的经国家金融监督管理总
局批准的其他金融服务。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：中国电子科技财务有限公司
注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层法定代表人：杨志军
注册资本：580000万元人民币
统一社会信用代码：91110000717834993R
金融许可证机构编码：L0167H211000001
成立日期：2012年12月14日
主要股东：中国电科为财务公司的主要股东及实际控制人。
经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成
员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用
鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和
消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
2、关联关系
鉴于公司与财务公司的实际控制人同为中国电科，根据深交所《深圳证券交易所股票上市
规则》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。
3、履约能力
财务公司是中国电科的控股子公司，具有良好的信誉和履约能力。截至本公告披露日，财
务公司未被列为失信被执行人。
4、财务状况
截至2025年12月31日，财务公司总资产规模1285.21亿元，负债1168.09亿元，所有者权益
共117.12亿元；2025年实现营业收入18.27亿元，净利润9.17亿元。
三、关联交易的基本情况
交易标的情况：存款、贷款、结算、担保以及财务公司可提供的经国家金融监督管理总局
批准的其他金融服务。
四、交易的定价政策及定价依据
1、存款服务：财务公司吸收公司及子公司存款的价格，不低于同期国内主要商业银行同
期限、同类型存款业务的挂牌利率。
2、贷款服务：财务公司向公司及子公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财
务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷
款执行利率做适当调整，同时不高于公司及子公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款
利率。
3、结算服务：财务公司为公司及子公司提供各项结算服务产生的费用，均由财务公司承
担，公司及子公司不承担相关结算费用。
4、关于其他服务：财务公司为公司及子公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合
理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
五、交易协议的主要内容
1、交易限额
公司、财务公司双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于公司及子公司与财务公
司之间进行的存款服务交易金额做出相应限制，财务公司应协助公司监控实施该限制，本协议
有效期内，每一日公司及子公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于
上年度公司合并报表中总资产的50%（含）。
本协议有效期内，公司、财务公司双方约定可循环使用的综合授信额度不高于人民币33.5
0亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、保理等业务。
2、协议生效与变更
协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，公司按法定程序获得董事会、股东会
等有权机构的批准后生效，有效期至2029年公司股东会审议新的《金融服务协议》之日止。协
议有效期内，任何一方如有变更、终止本协议的要求，应提前30天书面通知对方，双方协商同
意后方可变更或终止。本协议的修改或补充构成本协议不可分割的组成部分，具有与本协议同
等的效力。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
2026年4月29日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会
议审议通过了《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交
易的议案》，关联董事孙亭先生、原鑫先生、胡雷先生回避表决。为保证公司2026年资金流动
性，支持公司业务发展，公司及子公司拟向中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司
”）申请总额度不高于335000万元的综合授信，最终以财务公司实际审批的授信额度和用途为
准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。同时由公司为八家子公司申请上述授信提
供总额度不超过45000万元的担保。
一、关联交易及担保情况概述
鉴于公司与财务公司的实际控制人同为中国电子科技集团有限公司，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》6.3.3条第（二）款规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易及担保情况详见下表：
上述授信及担保事项尚需提交公司股东会审议，有效期自股东会决议之日起至下一年度审
议年度授信额度的股东会召开之日止。与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东会上对该
议案回避表决。董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同及文件。
二、关联方介绍
1、基本情况
企业名称：中国电子科技财务有限公司
注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层法定代表人：杨志军
注册资本：580000万元人民币
统一社会信用代码：91110000717834993R
金融许可证机构编码：L0167H211000001
主要股东：中国电子科技集团有限公司及部分成员单位。
经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成
员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用
鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和
消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
2、关联关系
鉴于公司与财务公司的实际控制人同为中国电科，根据深交所《深圳证券交易所股票上市
规则》6.3.3条第（二）款规定，本次交易构成公司的关联交易。3、财务公司不是失信被执行
人。
4、财务状况：截至2025年12月31日，财务公司总资产规模1285.21亿元，负债1168.09亿
元，所有者权益共117.12亿元；2025年实现营业收入
18.27亿元，净利润9.17亿元。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：担保事项自融资事项发生之日起一年。
3、担保金额：45000万元
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2026-04-30│对外担保
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2026年4月29日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会
议审议通过了《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》，为保证公司2026
年资金流动性，支持公司业务发展，公司及子公司拟向商业银行申请总额度不超过995500万元
的综合授信。授信品种包括但不限于：流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、保函、
信用证、保理等。担保方式包括但不限于：信用担保、以自有房产抵押担保等。为公司及子公
司上述授信提供连带责任保证担保等最终以商业银行实际审批的授信额度和用途为准，具体融
资金额将视公司资金的实际需求来确定。同时由公司为北京慧点科技有限公司、北京太极法智
易科技有限公司、中电科太极西安产业园有限公司三家公司申请上述授信额度提供总额度不超
过51200万元的担保。
一、授信及担保情况概述
本次授信及担保的具体情况详见下表：
太极计算机股份有限公司：
北京太极信息系统技术有限公司：
北京太极网络科技有限公司：
北京慧点科技有限公司：
中电科金仓（北京）科技股份有限公司:
北京太极法智易科技有限公司
中电科太极西安产业园有限公司
上述授信及担保事项尚需提交公司股东会审议，有效期自股东会决议之日起至下一年度审
议年度授信额度的股东会召开之日止。董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度内签署相
关合同及文件。
三、担保协议的主要内容
1．担保方式：连带责任保证
2．担保期限：西安产业园担保期限自2026年起20年；其他担保自融资事项发生之日起一
年。
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2026-04-30│其他事项
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太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第七届董事会第三
次会议，审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，现根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，将具体情况
公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至20
25年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全
面检查和减值测试，对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
报告期内，公司计提的信用减值损失及资产减值损失合计为872,650,900.45元。
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2026-04-30│其他事项
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太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》等法律法规及公司《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规
定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，拟定了公司2026年度董事、高级管理人员
的薪酬方案，现将有关情况公告如下：
一、本方案适用范围及适用期限
适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员；
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
二、薪酬构成及标准
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事薪酬
未在公司任职的非独立董事，公司不发放董事薪酬，在公司任职的非独立董事，根据其在
公司的岗位发放相应的岗位薪酬，不发放董事薪酬。
2、独立董事津贴
独立董事在公司领取固定津贴，津贴标准为12万元（含税）/年，按月平均发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
1、高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成；
2、基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
3、绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据高级管理人员完成年度工作目标情况核定
；
4、各高级管理人员绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合其所担任的具体管理职务、
实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完成情况评定后提出建议，经董事会审议通过后在次
年发放；
5、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据
经审计的财务数据开展；
6、绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
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2026-04-30│其他事项
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1、太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不派发
现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2、本次利润分配预案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
3、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施
其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月29日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于2025年度利润分配
的议案》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-10│其他事项
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太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告：公司党委委员、董事、
高级副总裁柴永茂先生于近日不幸逝世。公司及董事会对柴永茂先生的逝世致以沉痛哀悼，并
向其家人致以深切慰问。
柴永茂先生是公司第一届至第七届董事会成员，长期担任公司副总经理、高级副总裁。任
职期间，柴永茂先生在公司的业务发展、改制上市和企业文化建设方面做了大量工作，并倾力
推动了太极慈善事业发展。公司及董事会对柴永茂先生为公司所做的贡献表示衷心感谢。
柴永茂先生的逝世将导致董事会职工代表董事空缺，但不会导致董事会成员人数低于法定
人数，不影响公司及董事会的正常运作。公司将按照规定尽快补选职工代表董事，并及时履行
信息披露义务。
截止本公告披露日，柴永茂先生持有公司股票1638441股，其所持公司股份将按相关法律
法规办理后续手续。
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2026-02-05│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形，本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形
。
2、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月4日下午15:00
（2）网络投票时间：2026年2月4日
其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月4日9:15至15:00期间的任意时间
；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月4日上午9:15—9:25,9:3
0—11:30和下午13:00—15:00。
2、召开地点：
现场会议地点：北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
4、召集人和主持人：由公司第七届董事会召集、由经半数以上董事共同推举的董事仲恺
先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方
面不存在重大分歧。本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
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2026-01-22│其他事项
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太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开公司2025年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的
议案》，李战怀先生当选为公司第七届董事会独立董事，任期自公司2025年第一次临时股东大
会审议通过之日起三年。
截至公司2025年第一次临时股东大会通知发出之日，李战怀先生尚未取得深圳证券交易所
认可的独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的相关规定，李战怀先生已书面承诺参加最近
一期独立董事培训并尽快取得独立董事培训证明。
近日，公司董事会收到李战怀先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所
举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公
司独立董事培训证明》。
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2026-01-20│其他事项
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1.原聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计
师事务所”）。
2.拟聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华
会计师事务所”）。
3.变更会计师事务所的简要原因：公司分别于2025年10月29日、11月18日召开第六届董事
会第二十二次会议和2025年第一次临时股东大会，聘任天健会计师事务所为公司2025年度财务
审计及内部控制审计服务机构。公司于近日收到天健会计师事务所发来的《关于放弃中标资格
的函》，天健会计师事务所由于审计人员变动、工作任务繁重、其他项目时间安排等原因，决
定放弃公司2025年度审计服务中标资格，不再为公司提供2025年度财务决算和内部控制审计服
务。
4.本次拟聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2026年1月19日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务
所的议案》，拟聘任中兴华会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期
一年。该事项尚需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月4日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
首席合伙人：李尊农
截至2024年12月31日合伙人数量：199人
截至2024年12月31日注册会计师人数：1052人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数：522人。
2024年度经审计总收入20.33亿元、审计业务收入15.47亿元、证券业务收入3.32亿元。
2024年度上市公司审计客户家数：169家。主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，批发和零售业，水利、房地产业，采矿业等。
2024年上市公司审计收费2.22亿元，同行业上市公司审计客户家数16家。
2.投资者保护能力
中兴华会计师事务所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万
元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼：在
青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围
内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华会计师事务所已按
期履行终审判决，不会对该所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施16次、自律监
管措施4次、纪律处分3次。41名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行
政监管措施32人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师:虞东侠先生，2004年开始从事审计工作，2012年成为注册
会计师，2021年开始在中兴华会计师事务所执业，从业至今参与过多家企业改制上市审计、上
市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有多年证券服务从业经验，具备相应专业胜任能
力。
签字注册会计师：赵国辉先生，2009年开始从事审计工作并成为注册会计师，2016年开始
在中兴华会计师事务所执业，有多年证券服务从业经验，具备相应专业胜任能力。
项目质量复核人员：邰丹女士，2007年开始从事审计工作，2009年成为注册会计师，2025
年开始在中兴华会计师事务所执业，从事质量控制复核工作，2015年至今为多家上市公司、新
三板公司提供挂牌审计、年报审计等工作，有多年证券服务从业经验，具备相应专业胜任能力
。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中兴华会计师事务所项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计
收费。
2025年度，公司审计费用根据招采结果为100万元，其中，财务报告审计费77.2万元，内
部控制审计费22.8万元。2024年度，公司审计费用为80万元。
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2026-01-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月4日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月4日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月4日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月30日
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2026-01-06│其他事项
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太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东中电太极（集团）有
限公司（以下简称“中电太极”）及其一致行动人中电科投资控股有限公司（以下简称“电科
投资”）转发的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，中电太极
、电科投资与中电金投控股有限公司（以下简称“中电金投”）协议转让公司部分股份事宜已
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。现将具体情况公告如下
：
一、本次协议转让概述
2025年11月8日，中电太极、电科投资分别与中电金投签署了《股份转让协议》，中电太
极拟通过非公开协议转让方式向中电金投转让持有的公司19156668股无限售流通普通股股份，
占公司总股本的3.0738%，每股转让价格为人民币8.41元，电科投资拟通过非公开协议转让方
式向中电金投转让持有的公司9775635股无限售流通普通股股份，占公司总股本的1.5685%，每
股转让价格为人民币8.41元。上述事项已获得国务院国资委批复同意。具体内容详见公司分别
于2025年11月10日、2025年12月23日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东及其一致行动人协
议转让股份的提示性公告》（公告编号：2025-044）及《关于控股股东及其一致行动人协议转
让股份的进展公告暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-048）。
二、股份过户登记情况
中电太极、电科投资本次协议转让已完成过户并于2025年12月31日取得了中国证券登记结
算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。本次协议转让完成过户后。
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2025-12-23│股权转让
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股东中电太极（集团）有限公司、中电科投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1.太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东及其一致行动人通
知：2025年12月19日，控股股东及其一致行动人接到中国电子科技集团有限公司（以下简称“
中国电科”）转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《国务院
国资委关于太极计算机股份有限公司国有股东非公开协议转让所持部分股份有关事项的批复》
（国资产权〔2025〕540号）。根据该批复，国务院国资委同意中电太极（集团）有限公司（
以下简称“中电太极”）将所持公司19156668股股份以非公开协议转让方式转让给中电金投控
股有限公司（以下简称“中电金投”）持有、同意中电科投资控股有限公司（以下简称“电科
投资”）将所持公司9775635股股份以非公开协议转让方式转让给中电金投持有。
中电太极、电科投资与中电金投基于此前签署的《中电太极（集团）有限公司与中电金投
控股有限公司之股份转让协议》《中电科投资控股有限公司与中电金投控股有限公司之股份转
让协议》，现分别签订《中电太极（集团）有限公司与中电金投控股有限公司之股份转让协议
之补充协议》《中电科投资控股有限公司与中电金投控股有限公司之股份转让协议之补充协议
》。
2.本次协议转让股份事项尚需取得深圳证券交易所出具的合规性确认意见后，方能在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户相关手续，能否最终完成尚存在不确
定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议转让股份进展情况
公司于近日收到控股股东及其一致行动人通知：2025年12月19日，控股股东及其一致行动
人接到中国电科转发的国务院国资委《国务院国资委关于太极计算机股份有限公司国有股东非
公开协议转让所持部分股份有关事项的批复》（国资产权〔2025〕540号）。根据该批复，国
务院国资委同意中电太极将所持公司19156668股股份以非公开协议转让方式转让给中电金投持
有、同意电科投资将所持公司9775635股股份以非公开协议转让方式转让给中电金投持有。
二、签订补充协议情况
1.中电太极与中电金投签订补充协议
经中电太极与中电金投友好协商，双方基于此前签署的《中电太极（集团）有限公司与中
电金投控股有限公司之股份转让协议》（以下简称“原协议1”），现由中电太极与中电金投
共同签订《中电太极（集团）有限公司与中电金投控股有限公司之股份转让协议之补充协议》
。主要内容如下：
一、原协议1的“第四条支付方式”之
“（2）在本协议生效且在取得深圳证券交易所就本次股份转让的核准意见之日起【3】个
工作日内，受让方应当向转让方支付第二期款项，合计人民币【112775304.52】元（大写：【
壹亿壹仟贰佰柒拾柒万伍仟叁佰零肆圆伍角贰分】），占股份转让价款总额的70%。同时，转
让方应在取得深圳证券交易所就本次股份转让的核准意见之日起3个工作日内配合受让方办理
标的股份的交割。”
现修改为：
“（2）在本协议生效且在取得国务院国资委审批文件之日起【20】个工作日内，受让方
应当向转让方支付第二期款项，合计人民币【112775304.52】元（大写：【壹亿壹仟贰佰柒拾
柒万伍仟叁佰零肆元伍角贰分】），占股份转让价款总额的70%。”
二、原协议1的“第五条标的股份的交割过户”之
“1.转让方及受让方应于本协议生效且受让方支付第二期款项之日起3个工作日内，通过
中国证券登记结算有限责任公司变更登记全部标的股份，即将转让方持有的【19156668】股【
太极股份】的股份（占总股本的【3.07】%）变更登记至受让方名下。”
现修改为：
“1.转让方应在本协议生效且受让方支付完毕全部股份转让价款后5个工作日内配合受让
方提供办理深圳证券交易所就本次股份转让出具核准意见的资料，并在取得深圳证券交易所就
本次股份转让的核准意见之日起5个工作日内配合受让方通过中国证券登记结算有限责任公司
办理标的股份的转让过户手续，即将转让方持有的【19156668】股【太极股份】的股份（占总
股本的【3.07】%）变更登记至受让方名下。”
一、原协议2的“第四条支付方式”之
“（2）在本协议生效且在取得深圳证券交易所就本次股份转让的核准意见之日起【3】个
工作日内，受让方应当向转让方支付第二期款项，合计人民币【57549163.24】元（大写：【
伍仟柒佰伍拾肆万玖仟壹佰陆拾叁】圆【贰】角【肆】分），占股份转让价款总额的70%。同
时，转让方应在取得深圳证券交易所就本次股份转让的核准意见之日起3个工作日内配合受让
方办理标的股份的交割。”
现修改为：
“（2）在本协议生效且在取得国务院国资委审批文件之日起【20】个工作日内，受让方
应当向转让方支付第二期款项，合计人民币【57549163.24】元（大写：【伍仟柒佰伍拾肆万
玖仟壹佰陆拾叁】元【贰】角【肆】分），占股份转让价款总额的70%。”
二、原协议2的“第五条标的股份的交割过户”之
“1.转让方应督促标的公司于本协议生效且受让方支付完毕全部股权价款后的3个工作日
内协助通过中国证券登记结算有限责任公司变更登记全部标的股份，即将转让方持有的【9775
635】股【太极股份】的股份（占总股本的【1.57】%）变更登记至受让方名下。”
现修改为：
“1.转让方应在本协议生效且受让方支付完毕全部股份转让价款后5个工作日内配合受让
方提供办理深圳证券交易所就本次股份转让出具核准意见的资料，并在取得深圳证券交易所就
本次股份转让的核准意见之日起5个工作日内配合受让方通过中国证券登记结算有限责任公司
办理标的股份的转让过户手续，即将转让方持有的【9775635】股【太极股份】的股份（占总
股本的【1.57】%）变更登记至受让方名下。”
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-19│其他事项
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一、选举职工代表董事情况
鉴于太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律
法规的规定，公司按法定程序开展换届选举工作，公司第七届董事会由9名董事组成，其中1名
为职工代表董事。公司于近日召开职工代表大会，以无记名投票方式选举柴永茂先生为公司第
七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。柴永茂先生与公司2025年第一次临时股东大会选
举产生的其他董事共同组成公司第七届董事会，任期至第七届董事会任期届满之日止。
本次董事会换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
附件：
柴永茂，男，57岁，中国国籍，毕业于机械电子工业部第十五研究所（现中国电子科技集
团公司第十五研究所）计算机技术专业，硕士研究生学历，高级工程师。1992年起历任太极计
算机公司部门负责人、副总经理，太极计算机股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书；现任
公司党委委员、董事、高级副总裁。柴永茂先生直接持有公司1638441股股份，与公司实际控
制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2
条第一款规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定。
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2025-11-10│股权转让
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重要内容提示：
1.太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东中电太极（集团）
有限公司（以下简称“中电太极”）及其一致行动人中电科投资控股有限公司（以下简称“电
科投资”）通知，中电太极于2025年11月8日与中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“
中国电子”）全资子公司中电金投控股有限公司（以下简称“中电金投”）签署了《中电太极
（集团）有限公司与中电金投控股有限公司之股份转让协议》（以下简称《转让协议一》），
中电太极拟通过非公开协议转让方式向中电金投转让持有的公司19156668股无限售流通普通股
股份，占公司总股本的3.0738%，每股转让价格为人民币8.41元；电科投资于2025年11月8日与
中电金投签署了《中电科投资控股有限公司与中电金投控股有限公司之股份转让协议》（以下
简称《转让协议二》），电科投资拟通过非公开协议转让方式向中电金投转让持有的公司9775
635股无限售流通普通股股份，占公司总股本的1.5685%，每股转让价格为人民币8.41元。
2.本次转让前，中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）合计持有公司的股
份比例为38.7572%（其中：中电太极持有公司股份为29.9461%，电科投资持有公司股份为1.56
85%，中国电子科技集团公司第十五研究所持有公司股份为7.2426%）。本次转让完成后，中国
电科合计持有公司的股份比例为34.1149%（其中：中电太极持有公司股份为26.8723%，中国电
子科技集团公司第十五研究所持有公司股份为7.2426%），仍为公司实际控制人。本次转让不
会导致公司实际控制人变更。
3.本次协议转让股份事项尚需取得国务院国资委批准、深圳证券交易所合规性确认后，方
能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户相关手续，本次协议转让股
份事项能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）本次协议转让的基本情况
公司于近日收到控股股东中电太极及其一致行动人电科投资通知，中电太极于2025年11月
8日与中国电子全资子公司中电金投签署了《中电太极（集团）有限公司与中电金投控股有限
公司之股份转让协议》（以下简称《转让协议一》），中电太极拟通过非公开协议转让方式向
中电金投转让持有的公司19156668股无限售流通普通股股份，占公司总股本的3.0738%，每股
转让价格为人民币8.41元；电科投资于2025年11月8日与中电金投签署了《中电科投资控股有
限公司与中电金投控股有限公司之股份转让协议》（以下简称《转让协议二》），电科投资拟
通过非公开协议转让方式向中电金投转让持有的公司9775635股无限售流通普通股股份，占公
司总股本的1.5685%，每股转让价格为人民币8.41元。转让方中电太极、电科投资与受让方中
电金投之间不存在关联关系。
本次股份转让前后，各方持股情况如下：
本次股份转让价格的定价根据《上市公司国有股权监督管理办法》的相关规定确定。本次
股份转让的价格为人民币8.41元/股，若后续发生送股、公积金转增股本、现金分红等情形的
，将相应调整转让股数和价格。
本次转让前，中国电科合计持有公司股份比例为38.7572%（其中：中电太极持有公司股份
为29.9461%，电科投资持有公司股份为1.5685%，中国电子科技集团公司第十五研究所持有公
司股份为7.2426%）。本次转让完成后，中国电科合计持有公司的股份比例为34.1149%（其中
：中电太极持有公司股份为26.8723%，中国电子科技集团公司第十五研究所持有公司股份为7.
2426%），仍为公司实际控制人。本次转让不会导致公司实际控制人变更。
（二）本次协议转让的交易背景和目的
本次协议转让旨在深化央企战略合作，发挥产业协同作用，实现产业生态圈融合共生，打
造行业数智化的中国方案，更好服务国家数字经济发展。
（三）本次协议转让需履行的程序
截至本公告披露日，本次权益变动尚需履行的审批程序包括但不限于：
1.取得国务院国资委批准；
2.取得深圳证券交易所出具的合规性确认意见。
其他情况说明
1.本次协议转让符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司国
有股权监督管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
2.本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持
续经营产生重大影响。
3.本次权益变动能否获得有关部门的批准或确认，以及最终获得相关批准或确认的时间，
均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
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2025-08-29│其他事项
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太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第六届董事会第二
十一次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值损失
及资产减值损失的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，将具体情况公告
如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失概述
根据《企业会计准则》以及会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年
6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检
查和减值测试，对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
报告期内，公司计提的信用减值损失及资产减值损失合计为22051706.48元。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于2025年
8月18日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2025年8月28日下午14:00在北京市朝阳区
容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。
会议应到监事5位，实到监事5位。会议由监事会召集人胡雷先生主持，会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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