资本运作☆ ◇002369 卓翼科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-03-03│ 22.58│ 5.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-09-20│ 12.95│ 4.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-05-28│ 3.85│ 4612.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-02-24│ 7.81│ 7.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-10-25│ 4.43│ 1891.61万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│容百科技 │ 2501.25│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能制造项目 │ 3.50亿│ 242.73万│ 3.56亿│ 101.75│ 5825.93万│ 2020-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│终止部分募投项目永│ 1.31亿│ 1.31亿│ 1.31亿│ 100.00│ ---│ ---│
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│创新支持平台项目 │ 1.66亿│ 469.69万│ 3006.15万│ 35.05│ ---│ 2020-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.40亿│ ---│ 2.29亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│机器人项目 │ ---│ 157.84万│ 977.01万│ 12.21│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│终止部分募投项目永│ ---│ 1.31亿│ 1.31亿│ ---│ ---│ ---│
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│部分募投项目建设完│ ---│ 3.14万│ 3.14万│ ---│ ---│ ---│
│成节余募集资金永久│ │ │ │ │ │ │
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-27 │转让比例(%) │6.39 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2.25亿 │转让价格(元)│6.22 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│3622.00万 │转让进度 │进展中 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │夏传武 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │李虹、陈张勋 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-12 │转让比例(%) │4.50 │
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│交易金额(元)│2.14亿 │转让价格(元)│8.37 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│2551.30万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │夏传武 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-12 │转让比例(%) │0.53 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2666.50万 │转让价格(元)│8.87 │
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│转让股数(股)│300.70万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │夏传武 │
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│受让方 │顺域达供应链管理（深圳）有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-13 │转让比例(%) │0.53 │
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│交易金额(元)│2702.50万 │转让价格(元)│8.99 │
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│转让股数(股)│300.70万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │夏传武 │
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│受让方 │杨明子 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-17 │转让比例(%) │0.53 │
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│交易金额(元)│2656.63万 │转让价格(元)│8.83 │
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│转让股数(股)│300.70万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │夏传武 │
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│受让方 │曾志超 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-23 │转让比例(%) │0.63 │
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│交易金额(元)│2737.26万 │转让价格(元)│7.60 │
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│转让股数(股)│360.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │夏传武 │
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│受让方 │陈瑞岳 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-23 │转让比例(%) │3.15 │
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│交易金额(元)│1.37亿 │转让价格(元)│7.63 │
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│转让股数(股)│1800.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │夏传武 │
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│受让方 │胡文明、张娇娇、张宇 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-23 │转让比例(%) │2.56 │
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│交易金额(元)│1.12亿 │转让价格(元)│7.67 │
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│转让股数(股)│1462.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │夏传武 │
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│受让方 │程维娜、胡文明、彭沛东、徐秀龙 │
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【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天津卓达新能源科技发展有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市卓翼科技股份有限公司 │
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│卖方 │天津卓达新能源科技发展有限公司 │
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│交易概述 │深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第六届董事会第 │
│ │十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，具体情况公告如下： │
│ │ 一、增资情况的基本概述 │
│ │ 为改善天津卓达新能源科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）的财务结构，促进│
│ │其可持续发展，公司拟以自有资金向全资子公司天津卓达增资2亿元（其中，增资金额1亿元│
│ │计入实收资本，1亿元计入资本公积）。本次增资完成后，天津卓达的注册资本将由2亿元增│
│ │加至3亿元，仍是公司全资子公司。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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夏传武 9575.39万 16.57 98.39 2020-07-16
─────────────────────────────────────────────────
合计 9575.39万 16.57
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市卓翼│天津卓达新│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│能源科技发│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │展有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-02│其他事项
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第七届董事会
第一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司法》《公司
章程》等相关规定，结合公司所处行业和地区的薪资水平、实际经营情况及岗位职责，公司制
定了第七届公司高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：
一、适用对象
公司第七届董事会高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书）。
二、适用期限
自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
三、薪酬标准
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度
领取薪酬。
四、其他说明
1、公司高级管理人员薪酬按月发放，因履行职务的费用由公司据实报销。
2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩
效计算薪酬并予以发放。
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对上述人员薪酬进行适当调整。
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2025-12-02│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.本次股东会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月1日（星期一）15:30
（2）网络投票时间：2025年12月1日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为
2025年12月1日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投
票系统进行网络投票的时间为2025年12月1日9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼大会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长李兴舫先生。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东749人，代表股份55,510,100股，占公司有表决权股份总数的9
.7909%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份45,376,430股，占公司有表决权股份总数的8.0
035%。
通过网络投票的股东742人，代表股份10,133,670股，占公司有表决权股份总数的1.7874%
。
（三）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东747人，代表股份55,490,500股，占公司有表决权股份总
数的9.7874%。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份45,356,830股，占公司有表决权股份总数
的8.0001%。
通过网络投票的中小股东742人，代表股份10,133,670股，占公司有表决权股份总数的1.7
874%。
（四）其他人员出席情况
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京德恒律师事务所见证律师出席了会议，部
分高级管理人员列席了会议。
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2025-11-20│其他事项
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1.深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）此前年度聘任的会计师事务所为中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙），现拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“中审众环事务所”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
2.变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，提升审计工
作效率，确保公司年报审计工作有序推进，经公司审慎研究与评估，拟聘任中审众环事务所为
公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
3.公司董事会及董事会审计委员会已审议通过变更会计师事务所的议案。
4.本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。公司于2025年11月19日召开第
六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》，同意
聘任中审众环事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东
会审议，现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
（1）会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）统一社会信用代码：91420106081978608B
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）执行事务合伙人：石文先、管云鸿、杨荣华
（5）成立日期：1987年，转制日期：2013年11月06日
（6）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼
（7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办
理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建
设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询
、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
（8）是否具有证券、期货相关业务资格：是
（9）人员信息：截至2024年12月31日，合伙人数量216人、注册会计师人数1,304人、签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
（10）业务信息：中审众环事务所2024年度经审计的业务收入217,185.57万元，其中审计
业务收入183,471.71万元，证券业务收入58,365.07万元；2024年度上市公司年报审计244家，
上市公司涉及的行业包括制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供
应业，农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业
等，审计收费总额35,961.69万元。中审众环事务所在制造业上市公司审计客户151家。
2.投资者保护能力
中审众环事务所计提职业风险金人民币12,619.30万元，购买的职业保险累计赔偿限额人
民币80,000.00万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。
近三年中审众环事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的
情况。
3.诚信记录
中审众环事务所近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次
，纪律处分2次，监督管理措施13次。
从业人员在中审众环事务所执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业执业人员受
到行政处罚9人次、自律监管措施2人次，纪律处分6人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师：孙志军，2002年成为中国注册会计师，2002年开始从事
上市公司审计业务，2023年9月开始在中审众环事务所执业。近三年签署或复核上市公司审计
报告9份。
拟签字注册会计师：肖书月，2009年取得中国注册会计师执业资格，2010年开始从事上市
公司审计业务，2024年开始在中审众环事务所执业。近三年签署上市公司审计报告4份。
项目质量控制复核人：申玲芝，2015年取得中国注册会计师执业资格，2010年开始从事上
市公司审计业务，2022年开始在中审众环事务所执业。近三年复核超过2家上市公司、挂牌公
司的审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
中审众环事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均多年从事证券服
务业务，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本
项目审计工作时保持独立性，具备相应的专业胜任能力。
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2025-11-20│其他事项
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开的第六届董事
会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年
12月1日召开公司2025年第一次临时股东会，并于2025年11月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
公司董事会于2025年11月18日收到公司股东和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）
《关于提请增加深圳市卓翼科技股份有限公司2025年第一次临时股东会临时提案的函》，提议
将已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过的《关于拟变更2025年度会计师事务所的议
案》以临时提案的方式提交公司2025年第一次临时股东会审议。该议案具体内容详见公司于20
25年11月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更2025年度会计师事务
所的公告》。
根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》提案人资格的有关规定，单独或者合计
持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核
查，截至提案函出具日，和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）持有公司25513032股股
份，占公司总股本的4.5%，公司董事会认为其符合提案人资格，其上述临时提案的内容属于股
东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案提出程序符合相关规定。因此，公司董事
会同意将上述临时提案提交公司2025年第一次临时股东会审议。除增加上述临时提案外，公司
于2025年11月15日披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》中列明的其他事项不变
。
现将本次股东会有关事项补充通知并公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月1日（星期一）15:30
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1日上午
9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2025年12月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月26日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司的董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼大会议室。
本次会议通知内容如与此前发出的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：2025-049）不一致的，以本通知为准。
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2025-11-15│其他事项
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”、“卓翼科技”）于近日通过银行查询
，获悉公司及子公司基本户部分资金被冻结。
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2025-11-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
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