资本运作☆ ◇002369 卓翼科技 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-03-03│ 22.58│ 5.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-09-20│ 12.95│ 4.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-05-28│ 3.85│ 4612.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-02-24│ 7.81│ 7.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-10-25│ 4.43│ 1891.61万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│容百科技 │ 2501.25│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能制造项目 │ 3.50亿│ 242.73万│ 3.56亿│ 101.75│ 5825.93万│ 2020-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│终止部分募投项目永│ 1.31亿│ 1.31亿│ 1.31亿│ 100.00│ ---│ ---│
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│创新支持平台项目 │ 1.66亿│ 469.69万│ 3006.15万│ 35.05│ ---│ 2020-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.40亿│ ---│ 2.29亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│机器人项目 │ ---│ 157.84万│ 977.01万│ 12.21│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│终止部分募投项目永│ ---│ 1.31亿│ 1.31亿│ ---│ ---│ ---│
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│部分募投项目建设完│ ---│ 3.14万│ 3.14万│ ---│ ---│ ---│
│成节余募集资金永久│ │ │ │ │ │ │
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-27 │转让比例(%) │6.39 │
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│交易金额(元)│2.25亿 │转让价格(元)│6.22 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│3622.00万 │转让进度 │进展中 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │夏传武 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │李虹、陈张勋 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-12 │转让比例(%) │4.50 │
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│交易金额(元)│2.14亿 │转让价格(元)│8.37 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│2551.30万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │夏传武 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-12 │转让比例(%) │0.53 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2666.50万 │转让价格(元)│8.87 │
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│转让股数(股)│300.70万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │夏传武 │
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│受让方 │顺域达供应链管理（深圳）有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-13 │转让比例(%) │0.53 │
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│交易金额(元)│2702.50万 │转让价格(元)│8.99 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│300.70万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │夏传武 │
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│受让方 │杨明子 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-17 │转让比例(%) │0.53 │
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│交易金额(元)│2656.63万 │转让价格(元)│8.83 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│300.70万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │夏传武 │
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│受让方 │曾志超 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-23 │转让比例(%) │0.63 │
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│交易金额(元)│2737.26万 │转让价格(元)│7.60 │
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│转让股数(股)│360.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │夏传武 │
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│受让方 │陈瑞岳 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-23 │转让比例(%) │3.15 │
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│交易金额(元)│1.37亿 │转让价格(元)│7.63 │
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│转让股数(股)│1800.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │夏传武 │
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│受让方 │胡文明、张娇娇、张宇 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-23 │转让比例(%) │2.56 │
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│交易金额(元)│1.12亿 │转让价格(元)│7.67 │
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│转让股数(股)│1462.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │夏传武 │
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│受让方 │程维娜、胡文明、彭沛东、徐秀龙 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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夏传武 9575.39万 16.57 98.39 2020-07-16
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合计 9575.39万 16.57
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市卓翼│天津卓达新│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│能源科技发│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │展有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与为公司
提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，因2025年度审计工作尚在进
行中，截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
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2026-01-24│对外担保
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一、担保情况概述
1、担保事项深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司经营发展需
要，拟向中国银行股份有限公司深圳东部支行（以下简称“中行深圳东部支行”）申请不超过
人民币3100万元的综合授信额度，并与中行深圳东部支行签订《授信额度协议》（以下简称“
主合同”）。本次授信由全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）、天
津卓达新能源科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）提供连带责任担保，具体担保事项
以实际签订的最高额保证合同为准。
2、审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关规
定，接受担保事项已经卓翼智造、天津卓达内部程序审议通过，无需再提交公司董事会、股东
会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市卓翼科技股份有限公司
2、成立日期：2004年2月26日
3、注册地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路198号创新大厦B栋1201
5、注册资本：56695.628万人民币
6、经营范围：一般经营项目：计算机周边板卡、消费数码产品、通讯网络产品、音响产
品、广播电影电视器材、调制解调器（不含卫星电视广播地面接收设施）、U盘、MP3、MP4、
数字电视系统用户终端接收机、网络交换机、无线网络适配器、无线路由器、VOIP网关、VOIP
电话、IP机顶盒的组装生产（在许可有效期内生产）；手机和平板电脑等移动手持终端的生产
（由分支机构经营，执照另行申办）；技术开发、购销、电子产品的购销及其他国内商业、物
资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁
止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；机械设备租赁（不配备操作人员的机械
设备租赁，不包括金融租赁活动）；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；计算机与通
讯设备租赁。五金产品研发；五金产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可经营项目：无。7、主要财务指标（单位：人民币万元）公司不是失信
被执行人，亦不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
1、债务人：深圳市卓翼科技股份有限公司
2、保证人：深圳市卓翼智造有限公司、天津卓达新能源科技发展有限公司
3、债权人：中国银行股份有限公司深圳东部支行
4、担保方式：连带责任保证
5、保证范围：主合同项下不超过3100万元的本金余额以及主债权发生期间届满之日，被
确定属于合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚
息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用
、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保
债权，其具体金额在其被清偿时确定。
6、保证期间：合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债
务履行期限届满之日起三年。
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2026-01-17│其他事项
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开第七届董事会
第二次会议，审议通过了《关于开展2026年应收账款保理业务的议案》，现将具体情况公告如
下：
一、保理业务概述
为加速公司流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、优化资产负债结
构及经营性现金流状况，公司及纳入合并范围的下属子公司2026年将与国内外商业银行、商业
保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款保理业务，保理
融资金额余额总计不超过人民币2.3亿元。保理方式为应收账款债权无追索权或有追索权保理
方式，保理业务申请期限自本次董事会决议通过之日起1年，具体每笔保理业务期限以单项保
理合同约定期限为准。
本次保理业务事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次保理业务
事项的审议权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东会审议。
（二）合作机构：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机
构，具体合作机构将根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择
。
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2026-01-17│其他事项
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开第七届董事会
第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意公司为加强和优化公司治理
，进一步提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划及业务发展需要，对公司组织架构
进行调整，并授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。
本次组织架构调整是公司对内部组织管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大
影响。
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2025-12-06│其他事项
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一、基本情况
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年11月13日召开的第六届董事会
第二十三次会议和2025年12月1日召开的2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举第七届董事
会独立董事候选人的议案》。具体内容详见公司于2025年11月15日披露的《关于修订<公司章
程>及制定、修订相关制度的公告》（公告编号：2025-046）、《关于董事会换届选举的公告
》（公告编号：2025-047）。
公司于2025年12月1日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董
事会董事长的议案》《关于变更法定代表人的议案》等议案。具体内容详见公司于2025年12月
2日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-056）
。
二、工商变更登记情况
公司于近日在深圳市市场监督管理局完成了上述事项所涉及的工商变更登记，领取了《登
记通知书》，变更后的营业执照基本情况如下：
公司名称：深圳市卓翼科技股份有限公司
统一社会信用代码：914403007586256618
类型：上市股份有限公司
成立日期：2004年2月26日
法定代表人：陈雍
住所：深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路198号创新大厦B栋1201
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2025-12-02│其他事项
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第七届董事会
第一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司法》《公司
章程》等相关规定，结合公司所处行业和地区的薪资水平、实际经营情况及岗位职责，公司制
定了第七届公司高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：
一、适用对象
公司第七届董事会高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书）。
二、适用期限
自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
三、薪酬标准
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度
领取薪酬。
四、其他说明
1、公司高级管理人员薪酬按月发放，因履行职务的费用由公司据实报销。
2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩
效计算薪酬并予以发放。
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对上述人员薪酬进行适当调整。
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2025-12-02│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.本次股东会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月1日（星期一）15:30
（2）网络投票时间：2025年12月1日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为
2025年12月1日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投
票系统进行网络投票的时间为2025年12月1日9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼大会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长李兴舫先生。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东749人，代表股份55,510,100股，占公司有表决权股份总数的9
.7909%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份45,376,430股，占公司有表决权股份总数的8.0
035%。
通过网络投票的股东742人，代表股份10,133,670股，占公司有表决权股份总数的1.7874%
。
（三）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东747人，代表股份55,490,500股，占公司有表决权股份总
数的9.7874%。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份45,356,830股，占公司有表决权股份总数
的8.0001%。
通过网络投票的中小股东742人，代表股份10,133,670股，占公司有表决权股份总数的1.7
874%。
（四）其他人员出席情况
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京德恒律师事务所见证律师出席了会议，部
分高级管理人员列席了会议。
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2025-11-20│其他事项
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1.深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）此前年度聘任的会计师事务所为中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙），现拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“中审众环事务所”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
2.变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，提升审计工
作效率，确保公司年报审计工作有序推进，经公司审慎研究与评估，拟聘任中审众环事务所为
公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
3.公司董事会及董事会审计委员会已审议通过变更会计师事务所的议案。
4.本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。公司于2025年11月19日召开第
六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》，同意
聘任中审众环事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东
会审议，现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
（1）会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）统一社会信用代码：91420106081978608B
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）执行事务合伙人：石文先、管云鸿、杨荣华
（5）成立日期：1987年，转制日期：2013年11月06日
（6）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼
（7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办
理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建
设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询
、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
（8）是否具有证券、期货相关业务资格：是
（9）人员信息：截至2024年12月31日，合伙人数量216人、注册会计师人数1,304人、签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
（10）业务信息：中审众环事务所2024年度经审计的业务收入217,185.57万元，其中审计
业务收入183,471.71万元，证券业务收入58,365.07万元；2024年度上市公司年报审计244家，
上市公司涉及的行业包括制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供
应业，农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业
等，审
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