资本运作☆ ◇002371 北方华创 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-03-03│ 33.00│ 5.17亿│
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│增发 │ 2012-08-23│ 25.79│ 6.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-15│ 17.46│ 18.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-11-13│ 61.27│ 19.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-02-21│ 34.60│ 1.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-30│ 304.00│ 84.52亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│沈阳芯源微电子设备│ 313534.13│ ---│ 17.87│ ---│ ---│ 人民币│
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端集成电路装备研│ 17.62亿│ 369.88万│ 17.64亿│ 100.06│ 5.60亿│ 2023-12-31│
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高精密电子元器件产│ 2.18亿│ ---│ 2.19亿│ 100.41│ 8657.06万│ 2021-12-31│
│业化基地扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│半导体装备产业化基│ 34.83亿│ 1.25亿│ 22.83亿│ 65.54│ 8.24亿│ 2025-12-31│
│地扩产项目（四期）│ │ │ │ │ │ │
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│高端半导体装备研发│ 24.14亿│ 2.28亿│ 24.41亿│ 101.10│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高精密电子元器件产│ 7.34亿│ 1.13亿│ 6.50亿│ 88.54│ 1.31亿│ 2024-12-31│
│业化基地扩产项目（│ │ │ │ │ │ │
│三期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 18.18亿│ ---│ 18.24亿│ 100.38│ ---│ 2022-11-03│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │转让比例(%) │2.00 │
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│交易金额(元)│61.75亿 │转让价格(元)│426.39 │
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│转让股数(股)│1448.18万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │北京电子控股有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │国新投资有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-12 │交易金额(元)│61.75亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北方华创科技集团股份有限公司14,4│标的类型 │股权 │
│ │81,773股无限售流通普通股股份 │ │ │
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│买方 │国新投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京电子控股有限责任公司 │
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│交易概述 │北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日收到实际控制人北│
│ │京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）通知，北京电控当日与国新投资有限公│
│ │司（以下简称“国新投资”）签署了《北京电子控股有限责任公司与国新投资有限公司关于│
│ │北方华创科技集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》），北京电│
│ │控拟通过非公开协议转让方式向国新投资转让持有的公司14481773股无限售流通普通股股份│
│ │，占公司总股本的2.00%，每股转让价格为人民币426.39元,股份转让总价款为6174883189.4│
│ │7元。 │
│ │ 2026年2月10日，股份过户数量为14481773股。本次协议转让过户登记完成后，北京电 │
│ │控直接持有公司52954564股股份，持股比例为7.31%，并通过全资子公司北京七星华电科技 │
│ │集团有限责任公司（以下简称“七星集团”）持有公司240537223股股份，持股比例为33.19│
│ │%。北京电控合计持有公司293491787股股份，合计持股比例为40.49%，仍为公司实际控制人│
│ │，本次协议转让未导致公司实际控制人变更。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-23 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司、京东方科技集团股份有限公司、北京电子城高科技集团股份有│
│ │限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 北京电控产业投资有限公司（以下简称“电控产投”）由北方华创全资子公司北方华创│
│ │创新投资（北京）有限公司（以下简称“华创创投”）、北京电子控股有限责任公司（以下│
│ │简称“北京电控”）、京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”）和北京电子城│
│ │高科技集团股份有限公司（以下简称“电子城高科”）共同投资设立，主营业务为投资及资│
│ │产管理，注册资本18.57亿元，其中北方华创持股17.6847%，委派1名董事。现因电控产投业│
│ │务发展需求，由北京电控向其增资15亿元，华创创投不参与本次增资，放弃优先认购权。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易的说明 │
│ │ 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，由于北京电控为北方华创│
│ │的实际控制人，为电控产投及其股东方京东方、电子城的实际控制人及控股股东，华创创投│
│ │为北方华创全资子公司，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （一）北京电控 │
│ │ 1．名称：北京电子控股有限责任公司 │
│ │ 关联关系说明：北京电控直接持有本公司7.30%股权，通过北京七星华电科技集团有限 │
│ │责任公司间接持有公司33.15%股权，为公司实际控制人。 │
│ │ （二）京东方 │
│ │ 1．名称：京东方科技集团股份有限公司 │
│ │ 关联关系说明：北京电控为京东方的实际控制人和控股股东。 │
│ │ （三）电子城高科 │
│ │ 1．名称：北京电子城高科技集团股份有限公司 │
│ │ 关联关系说明：北京电控为电子城高科的实际控制人和控股股东。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │华夏银行股份有限公司 │
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│关联关系 │过去十二个月内公司关联自然人在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │其他 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │其他 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │其他 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │其他 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │华夏银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去十二个月内公司关联自然人在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他收入 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │其他 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │其他 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北方华创科│北京七星华│ 661.19万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│创集成电路│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│装备有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北方华创科│北京七星华│ 620.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│创集成电路│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│装备有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北方华创科│北京七星华│ 137.55万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│创集成电路│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│装备有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北方华创科│北京七星华│ 106.28万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│创集成电路│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│装备有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”或“公司”）于2026年6月22日
召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的
议案》，关联董事李瑞先生已对该议案回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过
。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公
司章程》规定，亦无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）基本情况
北京电控产业投资有限公司（以下简称“电控产投”）由北方华创全资子公司北方华创创
新投资（北京）有限公司（以下简称“华创创投”）、北京电子控股有限责任公司（以下简称
“北京电控”）、京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”）和北京电子城高科技
集团股份有限公司（以下简称“电子城高科”）共同投资设立，主营业务为投资及资产管理，
注册资本18.57亿元，其中北方华创持股17.6847%，委派1名董事。现因电控产投业务发展需求
，由北京电控向其增资15亿元，华创创投不参与本次增资，放弃优先认购权。
（二）本次交易构成关联交易的说明
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，由于北京电控为北方华创的
实际控制人，为电控产投及其股东方京东方、电子城的实际控制人及控股股东，华创创投为北
方华创全资子公司，本次交易构成关联交易。
二、投资主体基本情况
1．名称：北方华创创新投资（北京）有限公司
2．企业性质：有限责任公司（法人独资）
3．成立时间：2024年6月6日
4．公司住所：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号1幢2层2C01室5．法定代表人：陶
海虹
6．注册资本：96000万元
7．统一社会信用代码：91110400MADNAF920E
8．主营业务：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；信息咨询服务。
9．股权结构：北方华创持有100%股权。
10．经核查，华创创投不属于失信被执行人。
11．最近一年及一期的财务报表主要数据
三、所涉标的基本情况
1.交易标的：北京电控产业投资有限公司
2.企业性质：其他有限责任公司
3.成立日期：2008年10月30日
4.公司住所：北京市朝阳区三里屯西五街5号C区5层502
5.法定代表人：吕延强
6.注册资本：185670.66万元
7.统一社会信用代码：91110105681951767F
8.主营业务：投资及投资管理。
9.股权结构：北京电控持股50.0000%，京东方持股21.5435%，华创创投持股17.6847%，电
子城高科持股10.7718%
10.经核查，电控产投不属于失信被执行人。
11.最近一年及一期的财务报表主要数据
12．关联关系说明：北京电控为电控产投的实际控制人和控股股东。
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2026-05-30│其他事项
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北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月30日召开第八届
董事会第二十八次会议，2025年12月8日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<
北方华创科技集团股份有限公司2025-2027年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
<北方华创科技集团股份有限公司2025-2027年员工持股计划管理办法>的议案》。具体内容详
见公司于2025年10月31日、2025年12月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于2025年12月31日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《<北方华创科技集
团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
具体内容详见公司于2026年1月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《
上市公司信息披露指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2025年员工
持股计划的实施情况公告如下：
一、本员工持股计划股票购买情况
截至本公告披露日，本员工持股计划已通过二级市场以集中竞价交易的方式累计买入公司
股票22100股，占公司总股本的0.003%，成交均价约为人民币647.89元/股，成交金额为人民币
14318302.00元（不含交易费用），本员工持股计划已完成股票的购买，购买股票的资金来源
为公司提取的用于特殊人才和新引进人才的奖励金。
本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额的认购价格为1.00元，本员工持股计划
实际认购份额为14318302份，未超过股东会审议通过的拟认购份额上限。
根据《2025年员工持股计划（草案）》规定，本员工持股计划的存续期为60个月，自公司
公告本员工持股计划完成股票购买之日起计算。本员工持股计划分三期解锁，解锁时点分别为
自公司公告该期持股计划完成股票购买之日起满12个月、24个月和36个月，每期解锁的标的股
票比例分别为40%、30%和30%。
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2026-05-12│其他事项
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1.本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东会无变更或否决议案的情况。
一、会议召开情况
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日14:30在公司会议
室召开2025年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月11日9:15-15:00期间的任意时
间。
本次股东会由公司董事会召集，董事长赵晋荣先生主持，本次会议的召集、召开符合《公
司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定
。
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2026-04-18│其他事项
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一、同一控制下企业合并情况
为积极推进北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）精密电子元器件业务的
发展，丰富精密电子元器件产品种类，本公司下属全资子公司北京华创精密电子有限公司（曾
用名：北京七星华创精密电子科技有限责任公司，以下简称“华创精密”）以非公开协议转让
的方式收购北京浩洋电器设备原件有限公司持有的北京华创飞行电子有限公司（曾用名：北京
七星飞行电子有限公司，以下简称“华创飞行”）股权，交易金额为人民币11,968.32万元。
2025年3月11日，华创飞行已办理完成公司股东变更的工商变更登记手续，华创精密持有
华创飞行24.27%的股权。同时华创飞行取得北京市朝阳区市场监督管理局出具的《登记通知书
》。
2025年3月14日，华创精密与北京七星华电科技集团有限责任公司签署股权委托管理协议
，华创精密取得华创飞行控制权。根据《企业会计准则》相关规定，自2025年3月起，华创飞
行纳入公司合并范围。
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2026-04-18│其他事项
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北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第八届董
事会第三十二次会议审议通过了公司《2025年度利润分配及公积金转增股本预案》，并同意将
该议案提交公司2025年度股东会审议，该议案事前已经公司第八届董事会第六次独立董事专门
会议审议通过。现将相关事项公告如下：
一、2025年度利润分配及公积金转增股本预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东
的净利润为5521993004.86元。截至2025年12月31日，母公司累计可供股东分配利润675707711
.93元，合并报表累计可供股东分配利润18801643163.69元。2025年度利润分配及资本公积金
转增股本方案如下：1．公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.62元（含税）。截至2026年3
月31日，公司总股本724832616股，合计派发现金红利总额为552322453.39元（含税），占公
司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.00%，占2025年实现的可供分配利润的10
.09%，剩余未分配利润结转以后年度。本年度拟不转增股本，不送红股。
2．若在公司2025年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股
权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按照每股分配比例不变的
原则相应调整。本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会
2．股东会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会第三十二次会议于2026年4月17日召开，会议审议通过了《关于召开2025年度股东
会的议案》。本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年5月11日14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月11日的交易时间，
即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月11日9:15-15:00期间的任
意时间。
5．会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。如同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年4月29日
7．出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：公司4V15会议室（北京市北京经济技术开发区文昌大道8号）。
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2026-03-28│其他事项
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因《北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划》（以下简称“2022年股权
激励计划”）预留授予部分激励对象不符合股权激励条件，公司对62270份股票期权予以注销
，具体情况如下：
2026年3月23日，公司召开了第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于注销2022
年股权激励计划预留授予部分股票期权的议案》。根据2022年股权激励计划的相关规定，2022
年股权激励计划预留授予部分因4名激励对象离职、4名激励对象绩效考核不达标，其已获授但
尚未获准行权的全部或部分股票期权作废，由公司无偿收回并统一注销，注销的股票期权数量
为62270份。
具体内容详见2026年3月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会
第三十一次会议决议公告》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》等相关
披露文件。
公司本次注销股票期权事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市
公司业务办理指南第9号——股权激励》和《北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权
激励计划》等有关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销股票期权不会影
响公司2022年股权激励计划的继续实施，不会对公司股权结构、财务状况和经营成果产生实质
性影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，也不会损害公司及全体股东利益。
2026年3月27日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述62270份股
票期权的注销事宜已办理完成。
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2026-03-24│其他事项
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根据《北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“
《2022年股权激励计划》”）的相关规定，预留授予部分股票期权的激励对象中，因4人离职
，3人绩效考核结果为C，1人绩效考核结果为D，已不符合激励条件。根据2022年股权激励计划
的相关规定，其已获授但尚未获准行权的股票期权作废，由公司无偿收回并统一注销，拟注销
的股票期权数量为62270份。
根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》，股东大会授权董事会决定激励对象是否可以行权；授权董事会决定股
权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期
权等。公司将按照《2022年股权激励计划》的规定办理注销相关事宜。
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2026-03-24│其他事项
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1．2022年股权激励计划预留授予部分第二个行权期符合行权条件的激励对象人数为232人
，可行权的股票期权数量为814947份，占目前公司总股本724832616股的0.11%；第二个行权期
可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件；本次股票期权行权采用自主行权模式
。
2．本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资
者注意。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于20
26年3月23日审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件
成就的议案》，现将相关事项公告如下：
一、2022年股权激励计划简述及决策程序和批准情况
（一）2022年股权激励计划简述
公司于2022年6月12日召开了第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十五次会议，
于2022年7月4日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈北方华创科技集团股
份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“2022年股权激
励计划”），预留授予部分股票期权的具体情况如下：
1．授予日：2023年3月13日
2．授予数量：260万份
3．授予人数：246人
4．行权价格：157.49元/份
5．股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
6．期权简称：北方JLC4
7．期权代码：037344
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2026-02-12│其他事项
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一、协议转让基本情况
2025年12月15日，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人北京
电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）与国新投资有限公司（以下简称“国新投资
”）签署了《北京电子控股有限责任公司与国新投资有限公司关于北方华创科技集团股份有限
公司之股份转让协议》，北京电控拟通过非公开协议转让方式向国新投资转让持有的公司14,4
81,773股无限售流通普通股股份，占公司总股本的2.00%，每股转让价格为人民币426.39元，
股份转让总价款为6,174,883,189.47元（以下简称“本次协议转让”）。国新投资是国务院国
资委监管的中央企业——中国国新控股有限责任公司开展国有资本运营的专业化、市场化股权
运作平台，本次协议转让旨在加强北京电控与国新投资战略合作，充分发挥双方资源优势，助
力构建“资本合作带动产业赋能”的合作模式，更好服务国家集成电路产业发展，不会导致公
司实际控制人变更。基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，国新投资承诺在
本次股份转让过户完成之日起12个月内不转让所受让的公司股份。具体内容详见公司于2025年
12月16日、20日和2026年1月7日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人协议转让股份的提示性公
告》（公告编号：2025-072）、《关于实际控制人协议转让股份的进展公告》（公告编号：20
25-073）和《关于实际控制人协议转让股份的进展公告》（公告编号：2026-001）。
二、股份完成过户登记暨股份变动比例触及1%整数倍情况
公司于2026年2月11日收到实际控制人北京电控发来的《关于股份变动比例触及1%整数倍
的告知函》以及中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，获悉本次协
议转让已完成过户登记手续，股份过户日期为2026年2月10日，股份过户数量为14,481,773股
。本次协议转让过户登记完成后，北京电控直接持有公司52,954,564股股份，持股比例为7.31
%，并通过全资子公司北京七星华电科技集团有限责任公司（以下简称“七星集团”）持有公
司240,537,223股股份，持股比例为33.19%。北京电控合计持有公司293,491,787股股份，合计
持股比例为40.49%，仍为公司实际控制人，本次协议转让未导致公司实际控制人变更。
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2026-01-15│其他事项
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北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第八届董事
会第二十八次会议，于2025年12月8日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<北
方华创科技集团股份有限公司2025-2027年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
北方华创科技集团股份有限公司2025-2027年员工持股计划管理办法>的议案》。具体内容详见
公司于2025年10月31日、2025年12月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于2025年12月31日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《<北方华创科技集
团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。具体内容详见公司于2026
年1月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的相关公告。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及
深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现
将公司2025年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划证券账户开户情况
截至本公告日，公司2025年员工持股计划的证券账户已经开立完成，具体情况如下：
1.账户名称：北方华创科技集团股份有限公司—2025年员工持股计划；
2.账户号码：0899521323；
3.开户时间：2026年1月14日。
截至本公告日，公司2025年员工持股计划尚未持有公司股票。公司将持续关注本次员工持
股计划的实施进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
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2026-01-10│其他事项
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重要内容提示：
1.股票期权授予登记完成日：2026年1月9日
2.股票期权登记数量：10403050份
3.期权简称：北方JLC6
4.期权代码：037949
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司有关规定，北方华创科技集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司
”）完成了2025年股票期权激励计划（简称“2025年股票期权激励计划”）股票期权授予登记
工作。期权简称：北方JLC6，期权代码：037949。
（一）授予的具体情况
1．授予日：2025年12月31日
2．授予数量：10403050份
4．行权价格：235.74元/份
5．股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票6．期权简称：北
方JLC6
7．期权代码：037949
8．授予股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
在本激励计划通过后，授予的股票期权自授权日起满24个月后可以开始行权。激励对象应
按本激励计划规定的行权比例分期行权，可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的
，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进
入决策程序之日，至依法披露日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
10．对不符合行权条件的股票期权将由公司予以注销。
（三）激励计划的有效期、等待期和行权安排
1．本激励计划有效期为自股东大会通过之日起至激励对象获授的所有股票期权行权或注
销完毕之日止，最长不超过84个月。
2．激励计划授予的股票期权在授权日起满24个月后分四期行权，各期行权的比例均为25%
，授予期权行权期安排如下表所示：（根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，该日不
得行权的除外）。
当期行权条件未成就的，股票期权不得行权或递延至下期行权，将由公司注销。股票期权
各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司应当及时注销。
3．股票期权的行权条件
①公司层面业绩考核要求
本次授予的股票期权，在行权期的4个会计年度中，分年度进行业绩考核并行权，以达到
业绩考核目标作为激励对象的行权条件。
授予的股票期权的行权业绩考核目标如下表所示：
2．如对标企业年度报告财务报表日在1-9月内或对标企业考核年度的年度报告在北方华创
董事会审议行权条件是否成就议案的前一日尚未披露，则选取对标企业能够覆盖考核年度最多
日期的四个季度数据之和作为考核年度数据用于比较。如对标企业年度报告财务报表日在10-1
2月且对标企业考核年度的年度报告在北方华创董事会审议行权条件是否成就议案的前一日已
披露，则将对标企业考核年度的年度报告数据视为考核年度数据；
3．研发投入为企业研究与开发活动形成的总支出，包含费用化的研发费用与资本化的开
发支出。对于对标企业，如其定期报告中未明确列示资本化的开发支出，则取其披露的研发费
用数据作为可比研发投入；4．EOE为净资产现金回报率，计算公式为EBITDA除以平均净资产，
EBITDA为扣除所得税、利息支出、折旧和摊销（包括激励成本摊销）之前的净利润，平均净资
产为期初与期末所有者权益的平均数。若本激励计划有效期内公司涉及发行证券募集资金的，
计算募投项目达到可研达产预期收益或研发目标前期间的EOE指标时，可剔除相关因素对指标
的影响；若发生并购重组等事项的，在并购当年可剔除相关因素对指标的影响，且应剔除并购
当年并购标的专利申请量对考核的影响；5．利润率为利润总额占营业收入的比例，计算公式
为利润总额除以营业收入。
若各行权期内，期权的行权条件达成，则激励对象按照计划规定行权。反之，
若行权条件未达成，则公司按照本激励计划，激励对象所获期权均不得行权，由公司注销
。
②个人层面绩效考核要求
薪酬与考核委员会根据公司绩效考核相关制度对激励对象进行业绩考核并确定考核结果，
根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为S、A、B、C、D五个
档次。考核评价表适用于考核对象。
考核评价表
个人当年实际行权额度＝考核系数×个人当年计划行权额度。
若激励对象上一年度个人绩效考核评级为S/A/B/C，则上一年度激励对象个人绩效考核“
合格”，激励对象可按照本激励计划规定的考核系数行权，当期未行权部分由公司注销；若激
励对象上一年度个人绩效考核结果为D，则上一年度激励对象个人绩效考核“不合格”，公司
将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，由公司注销。
三、2025年股票期权激励计划授予登记情况
1．期权简称：北方JLC6
2．期权代码：037949
3．授予登记完成日期：2026年1月9日
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2026-01-07│股权转让
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一、本次转让的基本情况
2025年12月15日，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人北京
电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）与国新投资有限公司（以下简称“国新投资
”）签署了《北京电子控股有限责任公司与国新投资有限公司关于北方华创科技集团股份有限
公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），北京电控拟通过非公开协议转让
方式向国新投资转让持有的公司14481773股无限售流通普通股股份，占公司总股本的2.00%，
每股转让价格为人民币426.39元，股份转让总价款为6174883189.47元。国新投资是国务院国
资委监管的中央企业——中国国新控股有限责任公司（以下简称“中国国新”）开展国有资本
运营的专业化、市场化股权运作平台，本次转让旨在加强北京电控与国新投资战略合作，充分
发挥双方资源优势，助力构建“资本合作带动产业赋能”的合作模式，更好服务国家集成电路
产业发展，不会导致公司实际控制人变更。基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的
认可，国新投资承诺在本次股份转让过户完成之日起12个月内不转让所受让的公司股份。具体
内容详见公司于2025年12月16日和20日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人协议转让股份的提
示性公告》《关于实际控制人协议转让股份的进展公告》。
二、本次转让的进展情况
公司于2026年1月6日收到北京电控通知，北京电控已收到北京市人民政府国有资产监督管
理委员会（以下简称“北京市国资委”）出具的《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关
于同意北京电子控股有限责任公司协议转让所持部分北方华创科技集团股份有限公司股份有关
事项的批复》（京国资产权[2026]1号），北京市国资委同意北京电控以非公开协议转让方式
向国新投资转让其所持北方华创14481773股股票，占总股本2%，股份转让价格为426.39元/股
。
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2026-01-05│其他事项
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北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第八届董事
会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予权
益数量的议案》，具体情况如下：
一、2025年股票期权激励计划已履行的相关程序
1．2025年11月21日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于<北方华创科技
集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北方华创科技
集团股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》和《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
，具体内容详见2025年11月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第八届
董事会第二十九次会议决议公告》等相关披露文件。
2．2025年11月21日至2025年11月30日，公司通过公司公告栏对本次激励计划拟激励对象
名单进行了公示；在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本次拟激励对象
提出的任何异议。2025年12月2日，公司公告了董事会薪酬与考核委员会出具的《2025年股票
期权激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。
3．2025年12月8日，公司2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于<北方华创科技集
团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北方华创科技集
团股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会
授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，具体内容详见2025年12月9日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《北方华创科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大
会决议公告》。同日，公司披露了《关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的报告》。
4．2025年12月31日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第五次会议，审议
通过了《关于调整公司2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于
向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，并提交董事会审议。
5．2025年12月31日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司2
025年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2025年股票期权激励
计划激励对象授予股票期权的议案》。根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，董事会对
公司2025年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予权益数量进行了调整，并确定2025年12
月31日为授予日，以235.74元/份的价格向2296名激励对象授予10420375份股票期权。董事会
薪酬与考核委员会、独立财务顾问发表了核查意见，认为本次股权激励计划授予已取得必要的
批准与授权，授予条件已经成就，授予日、激励对象和授予数量均符合法律法规和规范性文件
的规定。律师出具了法律意见书，认为本次授予已获得必要的批准和授权，符合法律法规的相
关规定，授予条件已满足，不存在不予授予的情形。
二、激励对象的调整说明
根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，公司董事会根据实际情况对公司2025年股票
期权激励计划激励对象名单进行了调整。调整情况说明如下：鉴于公司本次股票期权激励计划
所确定的激励对象中有10名激励对象因离职或个人原因放弃，已不再符合激励对象条件，取消
授予股票期权45600份。
本次调整后，公司股票期权激励对象由原2306人调整为2296人，授予的股票期权总数由10
465975份变更为10420375份。
除上述调整内容外，本次实施的股权激励计划其他内容与公司2025年第三次临时股东大会
审议通过的股权激励计划一致。
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2026-01-05│其他事项
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股票期权授予日：2025年12月31日
股票期权授予数量：10420375份
股票期权授予人数：2296人
股票期权行权价格：235.74元/份
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开了第八届董
事会第三十次会议，审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议
案》。根据《北方华创科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称
“2025年股票期权激励计划”）的规定，本次股票期权激励计划中设定的授予条件已经成就。
根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定本次股票期权授予日为2025年12
月31日，向符合授予条件的2296名激励对象授予10420375份股票期权。
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2025-12-20│股权转让
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一、本次转让的基本情况
2025年12月15日，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人北京
电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）与国新投资有限公司（以下简称“国新投资
”）签署了《北京电子控股有限责任公司与国新投资有限公司关于北方华创科技集团股份有限
公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），北京电控拟通过非公开协议转让
方式向国新投资转让持有的公司14481773股无限售流通普通股股份，占公司总股本的2.00%，
每股转让价格为人民币426.39元，股份转让总价款为6174883189.47元。国新投资是国务院国
资委监管的中央企业——中国国新控股有限责任公司（以下简称“中国国新”）开展国有资本
运营的专业化、市场化股权运作平台，本次转让旨在加强北京电控与国新投资战略合作，充分
发挥双方资源优势，助力构建“资本合作带动产业赋能”的合作模式，更好服务国家集成电路
产业发展，不会导致公司实际控制人变更。基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的
认可，国新投资承诺在本次股份转让过户完成之日起12个月内不转让所受让的公司股份。具体
内容详见公司于2025年12月16日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人协议转让股份的提示性公
告》。
二、本次转让的进展情况
公司于2025年12月19日收到国新投资通知，国新投资已收到中国国新出具的《关于国新投
资有限公司协议受让北方华创科技集团股份有限公司股份有关事项的批复》（国新运营发[202
5]284号），中国国新同意国新投资以现金出资6174883189.47元，协议受让北京电控所持公司
14481773股股份，受让价格为426.39元/股。
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2025-12-16│股权转让
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1.北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日收到实际控制
人北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）通知，北京电控当日与国新投资有限
公司（以下简称“国新投资”）签署了《北京电子控股有限责任公司与国新投资有限公司关于
北方华创科技集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》），北京电控
拟通过非公开协议转让方式向国新投资转让持有的公司14481773股无限售流通普通股股份，占
公司总股本的2.00%，每股转让价格为人民币426.39元。
2.本次转让完成后，北京电控直接持有公司52954564股股份，持股比例为7.31%，并通过
全资子公司七星华电科技集团有限责任公司（以下简称“七星集团”）持有公司240537223股
股份，持股比例为33.20%。北京电控合计持有公司293491787股股份，合计持股比例为40.51%
，仍为公司实际控制人。本次转让不会导致公司实际控制人变更。
3.本次转让股份事项尚需取得北京市国资委批准、中国国新控股有限责任公司（以下简称
“中国国新”）同意批复和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）合规性确认后，方能在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让股份过户相关手续，本次转让股份事项
能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议转让概述
（一）本次转让的基本情况
公司于2025年12月15日收到实际控制人北京电控通知，北京电控当日与国新投资签署了《
股份转让协议》，北京电控拟通过非公开协议转让方式向国新投资转让持有的公司14481773股
无限售流通普通股股份，占公司总股本的2.00%，每股转让价格为人民币426.39元，股份转让
总价款为6174883189.47元。转让方北京电控与受让方国新投资之间不存在关联关系。
本次转让完成后，北京电控直接持有公司52954564股股份，持股比例为7.31%，并通过全
资子公司七星集团持有公司240537223股股份，持股比例为33.20%。北京电控合计持有公司293
491787股股份，合计持股比例为40.51%，仍为公司实际控制人。本次转让不会导致公司实际控
制人变更。
（二）本次转让的交易背景和目的
本次转让旨在加强北京电控与国新投资战略合作，充分发挥双方资源优势，助力构建“资
本合作带动产业赋能”的合作模式，更好服务国家集成电路产业发展。
（三）本次转让需履行的程序
本次转让股份事项尚需取得北京市国资委批准、中国国新同意批复和深交所合规性确认后
，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让股份过户相关手续。
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2025-11-22│其他事项
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重要内容提示：
1．会议延期后的召开时间：2025年12月8日
2．股权登记日（不变）：2025年11月26日
3．本次股东大会增加临时提案《关于<北方华创科技集团股份有限公司2025年股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北方华创科技集团股份有限公司2025年股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》。除会议延期及增加上述临时提案外，公司2025年11月15日披露的《关于召开2025年
第三次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”、“公司”）于2025年10月31日
在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)分别刊登
了《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：20
25-059）及《北方华创科技集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（
公告编号：2025-065），定于2025年12月1日（星期一）下午14：30召开公司2025年第三次临
时股东大会。2025年11月21日，公司八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于<北方华创
科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北方华创
科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
为统筹会议安排，将原定于2025年12月1日召开的2025年第三次临时股东大会延期至2025
年12月8日召开，股权登记日不变仍为2025年11月26日。2025年11月21日，公司董事会收到持
股1%以上的股东北京电子控股有限责任公司提交的《关于向北方华创股东大会追加临时提案的
函》，申请将《关于<北方华创科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<北方华创科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》作为临时提案
提交公司2025年第三次临时股东大会进行审议。截至本公告日，北京电子控股有限责任公司持
有公司67436337股股份，占公司股本总额的9.31%，具备提出临时提案的资格，其提案内容属
于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。
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2025-10-31│其他事项
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一、同一控制下企业合并情况
为积极推进北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）精密电子元器件业务的
发展，丰富精密电子元器件产品种类。本公司下属全资子公司北京七星华创精密电子科技有限
责任公司（以下简称“七星华创精密”）以非公开协议转让的方式收购北京浩洋电器设备原件
有限公司持有的北京七星飞行电子有限公司（以下简称“七星飞行”）股权，交易金额为人民
币11968.32万元。2025年3月11日，七星飞行已办理完成公司股东变更的工商变更登记手续，
七星华创精密持有七星飞行24.27%的股权。同时七星飞行取得北京市朝阳区市场监督管理局出
具的《登记通知书》。
2025年3月14日，七星华创精密与北京七星华电科技集团有限责任公司签署股权委托管理
协议，七星华创精密取得七星飞行控制权。根据《企业会计准则》相关规定，自2025年3月起
，七星飞行纳入公司合并范围。
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2025-08-29│其他事项
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一、董事辞职情况
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长李
前先生、董事杨卓先生、杨柳先生的书面辞职报告，因个人工作调整，申请辞去公司第八届董
事会及专门委员会相关职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告日，李
前先生、杨卓先生、杨柳先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
李前先生、杨卓先生、杨柳先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会
影响董事会正常运作，其辞职自董事会收到辞职报告之日起生效。公司及董事会对李前先生、
杨卓先生、杨柳先生在公司担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、补选非独立董事情况
2025年8月27日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举非独立
董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，经董事会及股东方推荐，提名董博宇先生、冯倩
女士、袁训先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
经董事会提名委员会审核，董事候选人董博宇先生、冯倩女士、袁训先生的工作履历和能
力水平符合担任上市公司董事的任职条件，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定不得担任董事的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券
交易所的任何处罚和惩戒。本次变更董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
三、补选董事会专门委员会委员情况
鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，现拟对公司董事
会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、审计委员会进行补选，补选后公司第八
届董事会专门委员会组成情况如下：
战略委员会：赵晋荣（主任委员）、陶海虹、董博宇、袁训、张大成审计委员会：陈胜华
（主任委员）、叶枫、袁训、刘怡、王志成提名委员会：张大成（主任委员）、赵晋荣、纪安
宽、刘怡、王志成薪酬与考核委员会：刘怡（主任委员）、叶枫、陈胜华、张大成、王志成董
博宇先生、袁训先生在董事会专门委员会任职经公司股东会审议通过起生效，其他专门委员会
组成调整自董事会审议通过起生效。
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2025-08-29│其他事项
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北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于
2025年8月18日以电子邮件方式发出。2025年8月27日上午如期在公司会议室以现场和通讯相结
合方式召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席王谨女士主持，会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议决议如下：
1．审议通过了《2025年半年度报告及摘要》
根据《证券法》第82条的规定，监事会对公司《2025年半年度报告》及摘要进行了审核，
一致认为公司董事会编制和审核《2025年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。《2025年半年度报告》详见2025年8月29日的信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。《2025年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2025年8月29日的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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