资本运作☆ ◇002371 北方华创 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 2000.00│ ---│ ---│ 12000.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端集成电路装备研│ 17.62亿│ 1666.75万│ 16.90亿│ 95.91│ 1.17亿│ ---│
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高精密电子元器件产│ 2.18亿│ ---│ 2.19亿│ 100.41│ 9008.62万│ 2021-12-31│
│业化基地扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│半导体装备产业化基│ 34.83亿│ 3.60亿│ 11.97亿│ 34.35│ ---│ ---│
│地扩产项目（四期）│ │ │ │ │ │ │
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│高端半导体装备研发│ 24.14亿│ 4.13亿│ 20.47亿│ 84.77│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高精密电子元器件产│ 7.34亿│ 1.26亿│ 3.46亿│ 47.15│ ---│ ---│
│业化基地扩产项目（│ │ │ │ │ │ │
│三期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 18.18亿│ ---│ 18.24亿│ 100.38│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-26 │交易金额(元)│8.42亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京七星华创流量计有限公司28.84%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │北京电子控股有限责任公司、员工持股平台（有限合伙企业） │
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│卖方 │北京七星华创流量计有限公司 │
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│交易概述 │为进一步提升研发和运营效率，扩大零部件业务产业化规模，北方华创科技集团股份有限公│
│ │司（以下简称“北方华创”或“公司”）拟以北京七星华创流量计有限公司（以下简称“七│
│ │星流量计”）为基础打造集成电路装备零部件产业平台，北京电子控股有限责任公司（以下│
│ │简称“北京电控”）将对七星流量计进行现金增资。同时，为加大激励机制创新力度，进一│
│ │步完善企业与员工风险共担、收益共享的长效激励约束机制，促进企业创新发展，拟实施七│
│ │星流量计股权激励计划，通过设立员工持股平台增资持股的方式，对七星流量计核心技术和│
│ │管理人才实施股权激励。 │
│ │ 增资扩股方案 │
│ │ 北京电控及七星流量计员工持股平台以非公开协议方式进行本次增资，增资价格不低于│
│ │经国资监管部门核准或者备案的资产评估结果。增资方式如下： │
│ │ （1）投资方：北京电控、员工持股平台（有限合伙企业） │
│ │ （2）增资对象：七星流量计 │
│ │ （3）评估基准日：2023年10月31日 │
│ │ （4）操作方式：货币增资 │
│ │ （5）增资金额：不超过84,190.33万元，其中北京电控增资55,000.00万元，持股比例 │
│ │由0变为18.84%，员工持股平台（有限合伙企业）增资不超过29,190.33万元，持股比例由0 │
│ │变为10.00%。 │
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│公告日期 │2023-11-17 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北方华创科技集团股份有限公司33.6│标的类型 │股权 │
│ │1%的股权（对应178175721股） │ │ │
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│买方 │北京电子控股有限责任公司 │
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│卖方 │北京七星华电科技集团股份有限责任公司 │
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│交易概述 │本次国有股权无偿划转完成后，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北│
│ │方华创”）的控股股东将由北京七星华电科技集团股份有限责任公司（以下简称“七星集团│
│ │”）变更为北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”），实际控制人未发生变化│
│ │，仍为北京电控。 │
│ │ 一、本次无偿划转基本情况 │
│ │ 公司于2023年11月16日收到公司实际控制人北京电控出具的《关于无偿划转北方华创科│
│ │技集团股份有限公司股权事项的通知》，将七星集团持有的北方华创33.61%的股权（对应17│
│ │8175721股）无偿划转至北京电控。本次股权无偿划转完成后，公司控股股东将由七星集团 │
│ │变更为北京电控，实际控制人仍为北京电控。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”或“公司”）于2024年3月25日召 │
│ │开第八届董事会第九次会议，第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于北京七星华创流│
│ │量计有限公司增资扩股并实施股权激励暨关联交易的议案》，关联董事李前先生、叶枫先生│
│ │、孙福清先生已对该议案回避表决，该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《│
│ │公司章程》规定，亦无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ （一）全资子公司七星流量计增资扩股及实施股权激励的概述 │
│ │ 为进一步提升研发和运营效率，扩大零部件业务产业化规模，公司拟以北京七星华创流│
│ │量计有限公司（以下简称“七星流量计”）为基础打造集成电路装备零部件产业平台，北京│
│ │电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）将对七星流量计进行现金增资。同时，为│
│ │加大激励机制创新力度，进一步完善企业与员工风险共担、收益共享的长效激励约束机制，│
│ │促进企业创新发展，拟实施七星流量计股权激励计划，通过设立员工持股平台增资持股的方│
│ │式，对七星流量计核心技术和管理人才实施股权激励。 │
│ │ 本次七星流量计增资扩股及实施股权激励计划（以下简称“本次增资扩股”、“本次交│
│ │易”、“本次关联交易”）拟增资总金额84,190.33万元，对应新增注册资本不超过602.96 │
│ │万元，其中北京电控拟出资55,000万元，对应增加注册资本393.90万元；员工持股平台出资│
│ │不超过29,190.33万元，对应增加注册资本不超过209.06万元。本次交易完成后，北京电控 │
│ │将取得七星流量计不低于18.84%的股权，员工持股平台取得七星流量计不超过10%的股权， │
│ │最终增资金额及增资完成后各方股权占比将根据股权激励最终认购结果确定。截至本公告披│
│ │露日，员工持股平台尚未完成注册，北京电控就认购事宜已履行完成决策程序。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 鉴于北京电控为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程│
│ │》等有关规定，北京电控为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.公司名称:北京电子控股有限责任公司 │
│ │ 10.股权结构：北京国有资本运营管理有限公司持股100%。 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供燃料和动力 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供燃料和动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北方华创科│北京七星华│ 7289.96万│人民币 │2022-06-14│2023-06-14│连带责任│是 │未知 │
│技集团股份│创流量计有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北方华创科│北京七星华│ 5401.83万│人民币 │2023-05-06│2024-05-06│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│创流量计有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北方华创科│北京七星华│ 3711.76万│人民币 │2023-01-04│2024-01-04│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│创流量计有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北方华创科│北京七星华│ 769.67万│人民币 │2022-11-16│2023-1
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