资本运作☆ ◇002371 北方华创 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 2000.00│ ---│ ---│ 12000.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端集成电路装备研│ 17.62亿│ 14.80万│ 17.51亿│ 99.36│ 2.03亿│ 2023-12-31│
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高精密电子元器件产│ 2.18亿│ ---│ 2.19亿│ 100.41│ 8782.08万│ 2021-12-31│
│业化基地扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│半导体装备产业化基│ 34.83亿│ 2.81亿│ 20.78亿│ 59.65│ ---│ ---│
│地扩产项目（四期）│ │ │ │ │ │ │
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│高端半导体装备研发│ 24.14亿│ 2888.11万│ 20.91亿│ 86.63│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高精密电子元器件产│ 7.34亿│ 1011.81万│ 5.34亿│ 72.70│-1212.76万│ ---│
│业化基地扩产项目（│ │ │ │ │ │ │
│三期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 18.18亿│ ---│ 18.24亿│ 100.38│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-17 │交易金额(元)│5.10亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北方华创创新投资（北京）有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │北方华创科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │北方华创创新投资（北京）有限公司 │
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│交易概述 │本次北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”或“公司”）向北方华创创新│
│ │投资（北京）有限公司（简称“华创创投”）增资5.1亿元，并以华创创投作为出资平台认 │
│ │购二期基金不超过5.1亿元。 │
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│公告日期 │2024-11-07 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │北方华创科技集团股份有限公司33.6│标的类型 │股权 │
│ │1%的股权（对应178175721股） │ │ │
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│买方 │北京电子控股有限责任公司 │
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│卖方 │北京七星华电科技集团股份有限责任公司 │
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│交易概述 │本次国有股权无偿划转完成后，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"北方 │
│ │华创"）的控股股东将由北京七星华电科技集团股份有限责任公司（以下简称"七星集团"） │
│ │变更为北京电子控股有限责任公司（以下简称"北京电控"），实际控制人未发生变化，仍为│
│ │北京电控。 │
│ │ 一、本次无偿划转基本情况 │
│ │ 公司于2023年11月16日收到公司实际控制人北京电控出具的《关于无偿划转北方华创科│
│ │技集团股份有限公司股权事项的通知》，将七星集团持有的北方华创33.61%的股权（对应17│
│ │8175721股）无偿划转至北京电控。本次股权无偿划转完成后，公司控股股东将由七星集团 │
│ │变更为北京电控，实际控制人仍为北京电控。 │
│ │ 2024年11月5日，公司收到实际控制人北京电控出具的《关于终止无偿划转北方华创科 │
│ │技集团股份有限公司股权事项的通知》及《终止协议》。北京电控与七星集团于2024年11月│
│ │5日签署了《终止协议》，双方一致同意，终止本次股权无偿划转。 │
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│公告日期 │2024-03-26 │交易金额(元)│8.42亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京七星华创流量计有限公司28.84%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │北京电子控股有限责任公司、员工持股平台（有限合伙企业） │
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│卖方 │北京七星华创流量计有限公司 │
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│交易概述 │为进一步提升研发和运营效率，扩大零部件业务产业化规模，北方华创科技集团股份有限公│
│ │司（以下简称“北方华创”或“公司”）拟以北京七星华创流量计有限公司（以下简称“七│
│ │星流量计”）为基础打造集成电路装备零部件产业平台，北京电子控股有限责任公司（以下│
│ │简称“北京电控”）将对七星流量计进行现金增资。同时，为加大激励机制创新力度，进一│
│ │步完善企业与员工风险共担、收益共享的长效激励约束机制，促进企业创新发展，拟实施七│
│ │星流量计股权激励计划，通过设立员工持股平台增资持股的方式，对七星流量计核心技术和│
│ │管理人才实施股权激励。 │
│ │ 增资扩股方案 │
│ │ 北京电控及七星流量计员工持股平台以非公开协议方式进行本次增资，增资价格不低于│
│ │经国资监管部门核准或者备案的资产评估结果。增资方式如下： │
│ │ （1）投资方：北京电控、员工持股平台（有限合伙企业） │
│ │ （2）增资对象：七星流量计 │
│ │ （3）评估基准日：2023年10月31日 │
│ │ （4）操作方式：货币增资 │
│ │ （5）增资金额：不超过84,190.33万元，其中北京电控增资55,000.00万元，持股比例 │
│ │由0变为18.84%，员工持股平台（有限合伙企业）增资不超过29,190.33万元，持股比例由0 │
│ │变为10.00%。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-17 │
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│关联方 │北京电控产业投资有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”或“公司”）于2024年12月16日召│
│ │开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资并参与设立北京集成电│
│ │路装备产业投资并购二期基金暨关联交易的议案》，关联董事李前先生、叶枫先生、宋立功│
│ │先生已对该议案回避表决，该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《│
│ │公司章程》规定，亦无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易概述 │
│ │ 为加快推动北方华创战略落实，公司拟以全资子公司北方华创创新投资（北京）有限公│
│ │司（简称“华创创投”）作为出资平台，联合北京电控产业投资有限公司（以下简称“电控│
│ │产投”）、北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”）等合作方共同设立北│
│ │京集成电路装备产业投资并购二期基金（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理机构登│
│ │记注册名称为准，以下简称“二期基金”）。二期基金募资总规模30亿元。首期拟现金募资│
│ │不超过25亿元，其中华创创投拟认购5.1亿元；北京国管拟认购5亿元；北京亦庄国际产业投│
│ │资管理有限公司管理的基金（以下简称“亦庄产投”）拟认购5亿元；北京中关村资本基金 │
│ │管理有限公司管理的基金（以下简称“中关村资本”）拟认购5亿元；电控产投拟认购2亿元│
│ │；上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“浦东科创│
│ │一号基金”）拟认购1亿元；上海临港国泰君安科技前沿产业私募基金合伙企业（有限合伙 │
│ │）（以下简称“临港科技前沿基金”）拟认购1亿元；中信建投投资有限公司（以下简称“ │
│ │中信建投投资”）拟认购0.6亿元；北京诺华资本投资管理有限公司（以下简称“诺华资本 │
│ │”）拟认购0.3亿元；剩余5亿元出资拟由基金管理人诺华资本市场化募集。二期基金主要以│
│ │并购投资和股权投资方式投资于半导体领域，重点围绕装备、零部件、材料、软件、元器件│
│ │及上下游新技术、新材料、新应用等。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易的说明 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，由于电控产投为公司实际控制人北京电子控股│
│ │有限责任公司控股子公司，属于公司关联法人，华创创投为北方华创全资子公司，根据《公│
│ │司法》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司│
│ │章程》规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 三、交易对手方基本情况 │
│ │ （一）电控产投 │
│ │ 1．名称：北京电控产业投资有限公司 │
│ │ 2．企业性质：有限责任公司 │
│ │ 3．公司住所：北京市朝阳区三里屯西五街5号C区5层502 │
│ │ 4．法定代表人：吕延强 │
│ │ 5．注册资本：120,000万元 │
│ │ 6．统一社会信用代码：91110105681951767F │
│ │ 7．主营业务：投资及投资管理。 │
│ │ 8．股权结构：北京电子控股有限责任公司持有50%的股权、京东方科技集团股份有限公│
│ │司持有33.3%股权、北京电子城高科技集团股份有限公司持有16.7%股权。 │
│ │ 9．经核查，电控产投不属于失信被执行人。 │
│ │ 10．关联关系说明：北京电控持有电控产投50%股权，直接持有本公司9.37%股权，通过│
│ │北京七星华电科技集团有限责任公司间接持有公司33.40%股权，为公司实际控制人。 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供燃料和动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易
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