资本运作☆ ◇002374 中锐股份 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-03-08│ 23.80│ 2.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-10-26│ 13.00│ 2.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-08│ 7.57│ 10.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-20│ 11.15│ 2.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-18│ 7.52│ 7.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-09-24│ 2.28│ 4.69亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南通中锐创谷科技产│ 30000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│业园有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│华阴市城乡环境综合│ 2.89亿│ ---│ 4282.07万│ 100.00│ -745.27万│ 2023-03-01│
│治理PPP项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 2.46亿│ 2.27万│ 2.46亿│ 100.08│ ---│ ---│
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│补充流动资金2 │ 2131.83万│ 1900.00│ 2135.23万│ 100.16│ ---│ ---│
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│瓶盖产品曲面印刷工│ 4000.00万│ ---│ 1868.17万│ 100.00│ ---│ ---│
│艺升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 1.40亿│ ---│ 1.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-09 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆华宇园林有限公司99.5%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海全昂企业管理咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山东中锐产业发展股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │因山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中锐股份”）控股子公司重庆华│
│ │宇园林有限公司（以下简称“重庆华宇”或“目标公司”）长期亏损，为优化公司资产和业│
│ │务结构，进一步聚焦主营业务发展，维护全体股东利益，公司与上海全昂企业管理咨询有限│
│ │公司（以下简称“上海全昂”）于近日签署了附条件生效的《股权转让协议》，公司以人民│
│ │币1元向上海全昂转让其所持有的重庆华宇99.5%股权。本次交易完成后，公司不再持有重庆│
│ │华宇的股权，重庆华宇将不再纳入公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海全昂企业管理咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司控股股东同受一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 因山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中锐股份”）控股子公司重│
│ │庆华宇园林有限公司（以下简称“重庆华宇”或“目标公司”）长期亏损，为优化公司资产│
│ │和业务结构，进一步聚焦主营业务发展，维护全体股东利益，公司与上海全昂企业管理咨询│
│ │有限公司（以下简称“上海全昂”）于近日签署了附条件生效的《股权转让协议》，公司以│
│ │人民币1元向上海全昂转让其所持有的重庆华宇99.5%股权。本次交易完成后，公司不再持有│
│ │重庆华宇的股权，重庆华宇将不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 上海全昂与公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司同受中锐控股集团有限公司（以下│
│ │简称“中锐集团”）控制，上海全昂为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍│
│ │。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第七届董事会独立董事第二次专门会议审查通过，并已经公│
│ │司第七届董事会第六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程│
│ │》等相关规定，本次交易尚需获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将│
│ │回避表决。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都海通川科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总裁亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州睿畅投资管理有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人向公司提供借款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州睿畅投资管理有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州睿畅投资管理有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州睿畅投资管理有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都海通川科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总裁亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州睿畅投资管理有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人向公司提供借款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州睿畅投资管理有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州睿畅投资管理有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州睿畅投资管理有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
苏州睿畅投资管理有限公司 1.09亿 10.05 53.55 2026-04-22
汤于 4919.70万 5.61 --- 2019-03-28
孙鲲鹏 2657.75万 2.44 100.00 2020-12-05
孙世尧 2300.00万 2.11 49.33 2021-08-26
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.08亿 20.21
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.45 │质押占总股本(%) │0.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │苏州睿畅投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兰祥(上海)国际贸易有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月20日苏州睿畅投资管理有限公司质押了500.0万股给兰祥（上海）国际贸易 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-04 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.82 │质押占总股本(%) │1.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │苏州睿畅投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海博语稻企业管理集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-02 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月02日苏州睿畅投资管理有限公司质押了2000.0万股给上海博语稻企业管理集│
│ │团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│华阴市双华│ 1.91亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展股份│城乡建设工│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │程有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│安顺华宇生│ 1.27亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展股份│态建设有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│安顺华宇生│ 7714.58万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展股份│态建设有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│华阴市双华│ 3771.52万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展股份│城乡建设工│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │程有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│重庆华宇园│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业发展股份│林有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│重庆华宇园│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业发展股份│林有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│安顺华宇生│ 2920.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展股份│态建设有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│安顺华宇生│ 2405.42万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展股份│态建设有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│华阴市双华│ 1997.69万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展股份│城乡建设工│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │程有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│华阴市双华│ 1875.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展股份│城乡建设工│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │程有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│安顺华宇生│ 1060.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展股份│态建设有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│贵宴樽酒业│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展股份│（上海）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│贵宴樽酒业│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业发展股份│（上海）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│第三方机构│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│第三方机构│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业发展股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│第三方机构│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业发展股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│华阴市双华│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展股份│城乡建设工│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │程有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│大冶市劲鹏│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展股份│制盖有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│成都海川制│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展股份│盖有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│亳州丽鹏制│ 980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业发展股份│盖有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│第三方机构│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│大冶市劲鹏│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展股份│制盖有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│成都海川制│ 722.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展股份│盖有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│亳州丽鹏制│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业发展股份│盖有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│安顺华宇生│ 590.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展股份│态建设有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│四川泸州丽│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展股份│鹏制盖有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│四川泸州丽│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展股份│鹏制盖有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│成都海川制│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展股份│盖有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│四川泸州丽│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业发展股份│鹏制盖有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│成都海川制│ 495.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展股份│盖有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│遵义锐鹏包│ 475.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展股份│装科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│亳州丽鹏制│ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展股份│盖有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│成都海川制│ 360.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展股份│盖有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│四川泸州丽│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业发展股份│鹏制盖有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│上海中锐丽│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业发展股份│鹏包装科技│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│山东丽鹏包│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业发展股份│装科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│四川泸州丽│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业发展股份│鹏制盖有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│贵宴樽酒业│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业发展股份│（上海）有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│安顺华宇生│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业发展股份│态建设有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│遵义锐鹏包│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业发展股份│装科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│亳州丽鹏制│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业发展股份│盖有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中锐产│成都海川制│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业发展股份│盖有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日—2026年6月30日
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2026-06-26│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月25日15:00
（2）网络投票时间：2026年6月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年6月25日9:15～9:259:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2026年6月25日9:15至15:00。
2、现场会议召开的地点：上海市长宁区金钟路767弄2号。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：山东中锐产业发展股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长钱建蓉先生。
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计327人，代表有表决权股份124823876股，占
公司总股份的11.5023％，全部通过网络投票参加表决。公司董事、高级管理人员、见证律师
等出席或列席了本次会议。
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2026-06-17│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、反担保情况概述
近日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都海川制盖有
限公司（以下简称“成都海川”）因日常经营需要向成都银行股份有限公司蒲江支行（以下简
称“成都银行”）申请一年期借款，并委托成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“
担保公司”）向成都银行提供担保，公司为该笔借款向担保公司提供反担保，并向担保公司出
具了《承诺函》。
公司分别于2026年4月16日、5月11日召开第七届董事会第三次会议及2025年年度股东会，
审议通过了《关于2026年度公司提供担保额度预计的议案》，因第三方机构为子公司融资、授
信或履约提供担保，公司及子公司对第三方机构提供反担保预计额度不超过1.3亿元人民币。
本次反担保事项在上述股东会审议通过的担保额度内，无需再次提交董事会及股东会审议。具
体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第七届
董事会第三次会议决议公告》《关于2026年度公司提供担保额度预计的公告》及《关于2025年
年度股东会决议的公告》（公告编号：2026-017、2026-021、2026-033）。
二、担保公司基本情况
1、公司名称：成都中小企业融资担保有限责任公司
2、统一社会信用代码：91510100716016219G
3、成立日期：1999年8月17日
4、注册地址：四川省成都市青羊区顺城大街269号富力中心15、16楼
5、法定代表人：马宏毅
6、注册资本：520000万元人民币
7、经营范围：借款担保、发行债券担保等融资担保业务；诉讼保全担保、工程履约担保
、投标担保等履约担保业务；委托贷款业务；以自有资金进行投资；与担保有关的融资咨询、
财务顾问等服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、与公司关联关系：无
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2026-06-09│股权转让
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1、公司以人民币1元向上海全昂转让其所持有的重庆华宇99.5%股权。本次交易完成后，
公司不再持有重庆华宇的股权，重庆华宇不再纳入公司合并报表范围。
2、因重庆华宇长期亏损，本次股权转让将减少其长期亏损给公司未来业绩带来的不利影
响，减轻公司经营和财务负担，降低资产负债率。同时公司能够轻装上阵，聚焦当前优势业务
的发展，也为公司转型升级、发展符合新质生产力要求的业务奠定坚实基础，符合公司及股东
的长远利益。本次股权转让事项尚需提交公司股东会审议。
3、本次交易以2025年12月31日为评估基准日（以下简称“基准日”），以符合《证券法
》规定的资产评估机构对重庆华宇的股东全部权益的评估价值为参考，交易双方协商一致确定
最终交易价格。虽然评估机构在评估过程中勤勉、尽责，并严格执行评估相关规定，但如果假
设条件发生预期之外的较大变化，特别是行业监管变化、政策法规变动等风险，可能出现估值
与实际情况不符的情形，提请投资者注意投资风险。
4、因重庆华宇借款需要，部分固定资产处于抵押状态，部分资产为公司及子公司融资提
供担保；因项目应收款长期无法按约定回收，重庆华宇无法相应支付供应商或相关承包方的款
项，导致重庆华宇被相关主体起诉，存在诉讼、仲裁事项，并造成部分银行账户被冻结、部分
资产被查封等权利限制措施。本次交易完成后，重庆华宇仍为独立存续的法人主体，其全部债
权债务、诉讼、仲裁等仍由其享有或承担，但仍无法完全排除重庆华宇因应收款项长期无法收
回产生的各项风险，而给公司带来潜在的不利影响。
一、关联交易概述
因山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中锐股份”）控股子公司重庆
华宇园林有限公司（以下简称“重庆华宇”或“目标公司”）长期亏损，为优化公司资产和业
务结构，进一步聚焦主营业务发展，维护全体股东利益，公司与上海全昂企业管理咨询有限公
司（以下简称“上海全昂”）于近日签署了附条件生效的《股权转让协议》，公司以人民币1
元向上海全昂转让其所持有的重庆华宇99.5%股权。本次交易完成后，公司不再持有重庆华宇
的股权，重庆华宇将不再纳入公司合并报表范围。
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2026-06-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-06-06│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月5日15:00
（2）网络投票时间：2026年6月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年6月5日9:15～9:259:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2026年6月5日9:15至15:00。
2、现场会议召开的地点：上海市长宁区金钟路767弄2号。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：山东中锐产业发展股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长钱建蓉先生。
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计109人，代表有表决权股份239178728股，占
公司总股份的22.0399％。其中：出席现场会议的股东1人，代表有表决权股份203721179股，
占公司总股份的18.7725％；通过网络投票的股东108人，代表有表决权股份35457549股，占公
司总股份的3.2673％。公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。审议情况如下：
1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举汪竹平、朱宇为公司第七届董事会独立董事。具体表决
结果如下：
1.01选举汪竹平为第七届董事会独立董事
表决情况：同意235147479股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.3145%。其中
，中小股东的表决情况：同意31426300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的88.6
308%。
表决结果：汪竹平当选为第七届董事会独立董事。
1.02选举朱宇为第七届董事会独立董事
表决情况：同意234797563股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.1682%。其中
，中小股东的表决情况：同意31076384股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的87.6
439%。
表决结果：朱宇当选为第七届董事会独立董事。
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2026-05-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月05日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月05
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月05日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月29日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东均有权出席本次股东会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
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2026-05-19│其他事项
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山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事的辞职
报告，刘胜军先生、郭斌先生因个人原因申请辞去公司独立董事及其专门委员会职务，辞职后
将不在公司及控股子公司担任任何职务。
刘胜军先生、郭斌先生的原定任期为2025年11月12日至第七届董事会届满之日，其辞职导
致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章
程》的规定，刘胜军先生、郭斌先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在
新任独立董事就任前，刘胜军先生、郭斌先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，
继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。
在此，公司及董事会对刘胜军先生、郭斌先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的
感谢。截至本公告日，刘胜军先生及郭斌先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺
。
经公司第七届董事会提名委员会第二次会议审核通过，公司于2026年5月18日召开第七届
董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，董事会同意提名汪竹平先
生为公司独立董事候选人，并担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员；同意提名朱
宇女士为公司独立董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，
任期均为自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
汪竹平先生、朱宇女士尚未取得独立董事培训证明，但已承诺参加最近一次独立董事培训
并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需
经深圳证券交易所等有关部门审核无异议后，方可提交股东会审议。
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2026-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月11日14:00
（2）网络投票时间：2026年5月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年5月11日9:15～9:25,9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2026年5月11日9:15至15:00。
2、现场会议召开的地点：上海市长宁区金钟路767弄2号。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：山东中锐产业发展股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长钱建蓉先生。
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计200人，代表有表决权股份246,632,448股，
占公司总股份的22.7267％。其中：出席现场会议的股东3人，代表有表决权股份209,871,428
股，占公司总股份的19.3393％；通过网络投票的股东197人，代表有表决权股份36,761,020股
，占公司总股份的3.3875％。公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。
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2026-04-22│股权质押
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山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东苏州睿畅投资
管理有限公司（以下简称“睿畅投资”）的通知，其将所持有公司的部分股份进行了质押登记
。
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2026-04-22│其他事项
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山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月24日召开第六届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资
金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股
份数量不低于公司总股本的1%（即10879538股），不超过公司总股本的2%（即21759075股）。
回购价格不超过人民币2.6元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购数量为准
。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容
详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会
第十二次会议决议公告》《关于2024年度回购公司股份方案的公告》《回购报告书》（公告编
号：2024-043、2024-044、2024-047）。
公司已于2025年7月14日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整回购股
份价格上限并延长实施期限的议案》。公司决定将回购股份价格上限由不超过人民币2.6元/股
（含）调整为不超过人民币3.5元/股（含），同时对回购实施期限延长9个月，延期至2026年4
月24日止，即回购实施期限为自2024年7月25日至2026年4月24日。除上述调整外，本次回购股
份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上发布的《第六届董事会第二十次会议决议公告》《关于调整回购股份价格上
限并延长实施期限的公告》（公告编号：2025-041、2025-042）。
截至本公告披露日，公司本次回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，现将公司回购结果暨
股份变动的情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
本次回购股份实际回购时间区间为2026年3月16日至2026年4月20日，截至本公告披露日，
公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数10900000股，占公司目前总股
本（1085209283股）的比例的1.00%，最高成交价为3.49元/股，最低成交价为3.12元/股，使
用资金总金额为36527354元（不含交易费用）。鉴于本次回购股份数量已达到回购方案中的下
限（10879538股），公司本次回购股份计划实施完毕，实施情况符合既定的《回购报告书》的
要求。
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2026-04-20│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
公司2026年度担保预计总额超过最近一期经审计净资产100%，其中，包含对资产负债率超
过70%的子公司提供担保预计，上述担保主要用于公司及子公司融资、授信或业务发展需要，
风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
为满足山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营和业务发展需要，
2026年度公司拟通过全资子公司及控股子公司为公司融资、授信、履约等业务提供担保预计，
额度合计不超过7.9亿元人民币。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担
保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
担保有效期为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（一）2026年子公司为公司提供担保额度预计情况
金额单位：亿元
2、如合计数与分项有差异，系四舍五入尾差造成。
（二）审议程序
公司于2026年4月16日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度子公司
为公司提供担保额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相
关规定，本次担保预计尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：山东中锐产业发展股份有限公司
法定代表人：钱建蓉
公司住所：烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号注册资本：108520.9283万元人民币
统一社会信用代码：91370600265526403D
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：一般项目：有色金属压延加工；金属材料销售；金属表面处理及热处理加工；
金属制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材
料销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；印刷专用设备制造；橡胶制品
制造；橡胶制品销售；橡胶加工专用设备制造；金属成形机床制造；金属成形机床销售；五金
产品制造；五金产品零售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；信息技术咨询服务；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民
办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；园区管理服务；以
自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：货物进出口；技术进出口；发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）截至本公告日，山东中锐产业发展
股份有限公司不是失信被执行人。
三、担保的主要内容
授权子公司法定代表人或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议签署等事宜，公
司董事会、股东会不再逐笔审议。
公司尚未就本次担保事项签订相关协议。担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与
合同对象在以上担保额度内协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用
，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
四、董事会意见
本次子公司对公司的担保额度预计旨在满足公司日常经营和业务发展的需要，以提高公司
融资决策效率，促使公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司，不存在
损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次子公司对公司融资等业务担保额度预计事项，并
同意提交公司股东会审议。
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2026-04-20│对外担保
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公司2026年度担保预计总额超过最近一期经审计净资产100%，其中，包含对资产负债率超
过70%的子公司提供担保预计，上述担保主要用于公司及子公司融资、授信或业务发展需要，
风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
为满足山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）子公司日常经
营和业务发展需要。
（一）2026年度公司对外担保额度预计情况
金额单位：亿元
2、上市公司（含控股子公司）为上表控股子公司提供担保时，原则上该控股子公司的其
他股东应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施；当上市公司（含控股子公司
）对该控股子公司有绝对控制权、该控股子公司其他股东持股比例较小且不参与该控股子公司
运营决策时，因上市公司（含控股子公司）有能力对该控股子公司的经营管理风险进行控制，
不存在损害公司及股东利益的情形，故前述要求可以适当豁免。
3、如合计数与分项有差异，系四舍五入尾差造成。
（二）审议程序
公司于2026年4月16日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度公司提
供担保额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，
本次担保预计尚需提交公司2025年年度股东会审议。
三、担保的主要内容
母公司为子公司或第三方机构担保授权公司法定代表人或其授权人士为代理人，全权负责
业务办理、协议签署等事宜；子公司之间担保授权子公司法定代表人或其授权人士为代理人，
全权负责业务办理、协议签署等事宜。公司董事会、股东会不再逐笔审议。
公司尚未就本次担保事项签订相关协议。担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与
合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环
使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
四、董事会意见
公司2026年提供担保额度预计旨在进一步提高公司决策效率，更好地满足公司及合并报表
范围内子公司生产经营与融资需求，符合公司战略需要。被担保方为公司下属全资或控股公司
，公司可以及时掌握其资信情况，担保事项风险可控，不会给公司带来重大财务风险和不利影
响；公司为第三方机构提供反担保系公司为合并报表范围内子公司日常经营债务或履约义务提
供的反担保，财务风险处于公司可控范围内。上述事项不会对公司的正常运作和业务发展造成
不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次对外担保额度预计事项，
并同意提交公司股东会审议。
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2026-04-20│其他事项
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山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第七届董事
会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并提交公司2025年年度
股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”
）。
（2）成立日期：1987年12月（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）。
（3）组织形式：特殊普通合伙。
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。
（5）首席合伙人：王晖。
（6）和信会计师事务所2025年度末合伙人数量为45位，2025年度末注册会计师人数为249
人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人。
（7）和信会计师事务所2025年度经审计的收入总额为25,419万元，其中审计业务收入18,
149万元，证券业务收入9,035万元。
（8）上年度上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、电力
热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、文化
、体育和娱乐业、卫生和社会工作等，审计收费共计7,171.70万元。和信会计师事务所审计的
与公司同行业的上市公司客户为36家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相
关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、行政处罚1次，未受到刑事处
罚、自律监管措施、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措
施4次，行政处罚1次，涉及人员10名，未受到刑事处罚、自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人刘学伟先生，1997年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审
计，2002年开始在和信会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务。近三年共签署或
复核了上市公司审计报告22份。
（2）签字注册会计师姜益强先生，2015年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公
司审计，2015年开始在和信会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年共签
署或复核了上市公司审计报告6份。
（3）项目质量控制复核人张勇先生，2014年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市
公司审计，2014年开始在和信会计师事务所执业，2026年开始为公司提供审计服务。近三年共
签署或复核了上市公司审计报告3份。
2、诚信记录
项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师姜益强先生、项目质量控制复核人张勇先生近三
年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
和信会计师事务所及项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师姜益强先生、项目质量控制
复核人张勇先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2026-04-20│其他事项
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山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第七届董
事会第三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》。具体情
况如下：
一、情况概述
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025年度审计报告》，截至2025
年12月31日，公司母公司报表未分配利润为-203,479.68万元，合并财务报表未分配利润为-24
8,060.75万元，实收股本为108,520.93万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之
一。
二、形成的主要原因
2025年度公司未弥补亏损金额较大的主要原因系公司2025年度计提了减值损失13,735万元
，造成了公司净利润的亏损，进而增加了公司未弥补亏损金额。计提减值损失主要是园林生态
业务子公司项目应收款回收不达预期所致。
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2026-04-20│其他事项
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一、计提资产减值准备概述
1、本次计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》和山东中锐产业发展股份有限公
司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司截至2025年12月31日
的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各项资产进行全面清查和减值测
试，对可能发生减值的资产计提了减值准备。
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2026-04-20│其他事项
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一、审议程序
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第七届董事
会第三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。董事会同意公司2025年度不进行利润
分配，也不进行资本公积金转增股本，该议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-20│其他事项
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山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开的第七届董
事会第三次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规
定，董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过
最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年
度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。具体情况如下：
一、授权具体内容
本次提请股东会授权事宜包括以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查，判断公司
是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）本次发行证券的种类、面值
本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值
人民币1.00元。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。最终发行对象将由公司董事会及
其授权人士根据股东会授权，与主承销商按照相关法律法规和规范性文件的规定及发行竞价情
况，遵照价格优先等原则协商确定。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股价均价的80%。定价基准日前2
0个交易日股票交易均价计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20
个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至
发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进
行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)；
上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)；
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利金额，N为每股送股或转增股本的数量
，P1为调整后发行价格。
本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年
末净资产的20%，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数
的30%。最终发行价格、发行数量将以询价结果和中国证监会同意注册的数量为准，由董事会
根据股东会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）限售期
发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让；发行对象存在《
注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行
结束之日起18个月内不得转让。
（六）募集资金用途
募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主
要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（八）上市地点
以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。
（九）决议有效期
自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-10│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月9日15:00
（2）网络投票时间：2026年4月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年4月9日9:15～9:259:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2026年4月9日9:15至15:00。
2、现场会议召开的地点：上海市长宁区金钟路767弄2号。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：山东中锐产业发展股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长钱建蓉先生。
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计293人，代表有表决权股份249558768股，占
公司总股份的22.9964％。其中：出席现场会议的股东2人，代表有表决权股份203771479股，
占公司总股份的18.7772％；通过网络投票的股东291人，代表有表决权股份45787289股，占公
司总股份的4.2192％。公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。审议情况如下：
1、审议通过了《关于购买董高责任险的议案》
表决结果：同意44133089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2814%；反对14
65400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1969%；弃权239100股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5216%。关联股东苏州睿畅投资管
理有限公司回避表决。本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意44133089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的96.2814%；反对1465400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1969%
；弃权239100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.5216%。
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2026-03-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月9日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月9日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月2日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东均有权出席本次股东会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市长宁区金钟路767弄2号
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2026-03-24│其他事项
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山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第七届董事
会第二次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》，由于公司董事、高级管理人员为本次
责任保险的被保险对象，属于利益相关方，所有董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东
会审议。现将相关事项公告如下：
一、责任保险的具体方案
为促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公
司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，公司拟为公司和全体
董事、高级管理人员购买责任险。责任险的具体方案如下：
1、投保人：山东中锐产业发展股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员和其他相关责任人员
3、保险责任限额：不超过人民币8,000万元（包含8,000万元，具体以保险合同为准）
4、保费总额：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12个月/每期（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）
二、授权事项
公司董事会提请股东会授权同意以下事项：为提高决策效率，同意董事会授权公司管理层
办理上述责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定
保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律
文件及处理与投保相关的其他事项等），以及后续在公司及董高责任险保险合同期满时或之前
办理续保或者重新投保等相关事宜。
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2026-03-17│股权回购
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一、回购股份的基本情况
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月24日召开第六届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资
金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股
份数量不低于公司总股本的1%（即10879538股），不超过公司总股本的2%（即21759075股）。
回购价格不超过人民币2.6元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购数量为准
。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容
详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会
第十二次会议决议公告》《关于2024年度回购公司股份方案的公告》《回购报告书》（公告编
号：2024-043、2024-044、2024-047）。
公司已于2025年7月14日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整回购股
份价格上限并延长实施期限的议案》。公司决定将回购股份价格上限由不超过人民币2.6元/股
（含）调整为不超过人民币3.5元/股（含），同时对回购实施期限延长9个月，延期至2026年4
月24日止，即回购实施期限为自2024年7月25日至2026年4月24日。除上述调整外，本次回购股
份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上发布的《第六届董事会第二十次会议决议公告》《关于调整回购股份价格上
限并延长实施期限的公告》（公告编号：2025-041、2025-042）。
二、首次回购股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次
回购股份的情况公告如下：
2026年3月16日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份
，回购股份数量为550000股，占公司目前总股本（1085209283股）的比例为0.05%；回购的最
高成交价为人民币3.49元/股，最低成交价为人民币3.47元/股，成交总金额为人民币1913000
元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的规定。
三、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量以及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。具体
说明如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划，并将按规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-03-04│股权质押
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山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东苏州睿畅投资
管理有限公司（以下简称“睿畅投资”）的通知，其将所持有公司的部分股份进行了质押登记
。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日
（二）业绩预告情况：√预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计，公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进
行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-31│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—
—行业信息披露》等相关规定，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）发布园
林业务2025年第四季度经营情况公告。公司园林项目已完成施工，且无新增项目，该业务主要
工作是回收项目应收款项，截至报告期末公司主要项目情况如下：
1、2015年9月，重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”）与四川省巴中市巴州区
人民政府（以下简称“巴州政府”）签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建
设（PPP）项目合作协议书》，工程总投资额约为55,000万元，业务模式为PPP模式。2021年2
月，华宇园林与巴州政府、巴中华丰建设发展有限公司（系项目SPV公司）签订了《巴中市巴
州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目合作协议书补充协议》，计划提前支付
项目服务费。截至报告期末，该项目已收回款项57,600万元，还有剩余款项未按照协议约定期
限收回。针对剩余未收回款项，公司持续积极对欠款方进行催收，结合项目所在区域实际情况
，考察筛选相关资产项目，拟通过资源化债和现金回收相结合的方式加快款项清收。2021年1
月，为解决工程款债务清偿事宜，华宇园林与西秀区人民政府签订项目还款协议，但项目一直
未按照协议约定收到款项。截至报告期末，施工项目的所有工程结算均已完成，实现营业收入
107,653.94万元。目前，该项目依据政府要求，由政府委托的第三方机构进行项目二次复审，
针对未收回款项，公司将在国家化解地方债务大政策背景下，持续积极争取化债政策资金的支
持和落地，推动项目应收款项的回收。截至报告期末，该项目已经竣工验收，实现营业收入32
,259.25万元，累计收到投资款及投资收益共计19,354.31万元。截至报告期末，该项目工程施
工部分已结算，实现营业收入33,652.51万元。该项目已完成一审，目前正在进行二审。
公司将持续跟踪国家对企业债务清偿、地方政府债务化解等政策，积极采取各种措施推进项目
应收款回收工作。
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2026-01-31│其他事项
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因电信业务升级调整需要，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）现对投
资者联系方式进行变更，具体情况如下：
变更前：
证券事务代表联系电话：021-22192955
董事会秘书联系电话：021-22192960
传真号码：021-22192961
变更后：
证券事务代表联系电话：021-62880181
董事会秘书联系电话：021-62882978
传真号码：021-62880181
除上述信息外，公司其他投资者联系方式保持不变，具体如下：
电子邮箱：ir@chiway.com.cn
联系地址：上海市长宁区金钟路767-2号
公司网址：www.chiwayind.com
敬请广大投资者关注以上信息变更，自本公告披露之日起正式启用，若由此给您带来不便
，敬请谅解。
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2025-11-13│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年11月12日15:00
（2）网络投票时间：2025年11月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2025年11月12日9:15～9:25,9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00。
2、现场会议召开的地点：上海市长宁区金钟路767弄2号。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：山东中锐产业发展股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长钱建蓉先生。
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计299人，代表有表决权股份231,557,657股，
占公司总股份的21.3376％。其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权股份203,721,179
股，占公司总股份的18.7725％；通过网络投票的股东298人，代表有表决权股份27,836,478股
，占公司总股份的2.5651％。公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。
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2025-11-13│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东中锐产业发展股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，山东中锐产业发展股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开职工代表大会，同意选举吴侃先生（简历见附件
）为公司第七届董事会职工代表董事，任期与公司第七届董事会任期一致。本次选举产生的职
工代表董事1名将与公司2025年第三次临时股东会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共
同组成公司第七届董事会。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件
，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举职工代表董事不会导致公
司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之
一。
附件：吴侃先生简历
吴侃先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年3月出生，硕士学历。
曾任苏州元禾原点创投、上海德汇集团投资经理。2020年7月加入公司，现任公司投资发
展部副总监。
吴侃先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系。吴侃先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单；吴侃先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他
相关规定等要求。
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2025-11-01│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年10月31日15:00
（2）网络投票时间：2025年10月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2025年10月31日9:15～9:259:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2025年10月31日9:15至15:00。
2、现场会议召开的地点：上海市长宁区金钟路767弄2号。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：山东中锐产业发展股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长钱建蓉先生。
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计321人，代表有表决权股份234410539股，占
公司总股份的21.6005％。其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权股份203721179股，
占公司总股份的18.7725％；通过网络投票的股东320人，代表有表决权股份30689360股，占公
司总股份的2.8280％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。
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