资本运作☆ ◇002376 新北洋 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-03-12│ 22.58│ 7.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-14│ 11.27│ 3.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-03-13│ 12.28│ 4.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-12-12│ 100.00│ 8.60亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 13100.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自助智能零售终端设│ 8.37亿│ 6059.53万│ 5.68亿│ 95.51│-2506.95万│ 2022-10-15│
│备研发与产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4000.00万│ ---│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ ---│ ---│ 2.25亿│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│待支付项目尾款 │ ---│ ---│ 2672.67万│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威海星地电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的法人的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的法人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东华菱电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事长的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威海星地电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的法人的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的法人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东华菱电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事长的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威海星地电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的法人的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东华菱电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事长的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的法人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威海星地电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的法人的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的法人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东华菱电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事长的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
威海北洋电气集团股份有限 2597.00万 4.00 28.00 2024-11-06
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 2597.00万 4.00
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-21 │质押股数(万股) │1113.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.00 │质押占总股本(%) │1.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │威海北洋电气集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │威海市商业银行股份有限公司鲸园支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月16日威海北洋电气集团股份有限公司质押了1113.0万股给威海市商业银行股│
│ │份有限公司鲸园支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-21 │质押股数(万股) │371.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.00 │质押占总股本(%) │0.57 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │威海北洋电气集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │威海市商业银行股份有限公司鲸园支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月16日威海北洋电气集团股份有限公司质押了371.0万股给威海市商业银行股 │
│ │份有限公司鲸园支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-21 │质押股数(万股) │1113.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.00 │质押占总股本(%) │1.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │威海北洋电气集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │威海市商业银行股份有限公司鲸园支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月19日威海北洋电气集团股份有限公司质押了1113.0万股给威海市商业银行股│
│ │份有限公司鲸园支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 1000.00万│人民币 │2025-06-29│2029-06-29│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│技术服务有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 1000.00万│人民币 │2025-07-03│2029-07-03│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│数码科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 1000.00万│人民币 │2025-06-17│2029-06-17│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│数码科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 1000.00万│人民币 │2025-05-15│2029-05-15│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│数码科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 971.71万│人民币 │2025-02-11│2029-02-11│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│荣鑫科技股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 965.53万│人民币 │2025-03-02│2029-03-02│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│荣鑫科技股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 830.10万│人民币 │2025-11-10│2029-02-07│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│数码科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 780.00万│人民币 │2025-10-28│2029-04-28│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│正棋机器人│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 737.99万│人民币 │2025-08-29│2029-02-22│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│数码科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 663.94万│人民币 │2025-12-08│2029-03-02│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│数码科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 600.00万│人民币 │2025-09-23│2029-01-23│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│正棋机器人│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 500.00万│人民币 │2025-06-11│2029-06-11│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│荣鑫科技股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 500.00万│人民币 │2025-05-26│2029-05-26│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│荣鑫科技股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 500.00万│人民币 │2025-03-07│2028-03-07│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│荣鑫科技股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 500.00万│人民币 │2025-12-12│2029-12-12│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│技术服务有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 500.00万│人民币 │2025-08-06│2029-08-06│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│技术服务有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 500.00万│人民币 │2025-11-14│2029-11-14│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│技术服务有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 500.00万│人民币 │2025-09-19│2029-09-19│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│技术服务有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 500.00万│人民币 │2025-07-11│2029-07-10│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│技术服务有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 500.00万│人民币 │2025-10-13│2029-10-16│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│正棋机器人│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 500.00万│人民币 │2025-09-24│2029-09-18│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│正棋机器人│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 500.00万│人民币 │2025-08-21│2029-08-20│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│正棋机器人│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 500.00万│人民币 │2025-06-30│2029-06-30│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│正棋机器人│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 500.00万│人民币 │2025-12-12│2029-12-12│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│正棋机器人│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 500.00万│人民币 │2025-03-13│2029-03-13│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│数码科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 500.00万│人民币 │2025-06-23│2029-06-23│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│数码科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 500.00万│人民币 │2025-12-01│2029-08-05│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│数码科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 493.50万│人民币 │2025-04-16│2029-04-16│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│技术服务有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 436.57万│人民币 │2025-07-07│2029-01-03│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│数码科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 407.30万│人民币 │2025-02-12│2029-02-12│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│技术服务有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 350.00万│人民币 │2025-06-25│2029-06-25│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│正棋机器人│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 300.96万│人民币 │2025-05-18│2029-05-18│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│荣鑫科技股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 300.00万│人民币 │2025-12-09│2029-12-09│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│正棋机器人│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 200.00万│人民币 │2025-12-05│2029-12-05│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│正棋机器人│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 184.95万│人民币 │2025-12-08│2029-06-02│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│数码科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 174.48万│人民币 │2025-11-05│2029-05-05│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│荣鑫科技股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 167.90万│人民币 │2025-11-10│2029-05-07│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│数码科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 160.30万│人民币 │2025-08-07│2029-02-07│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│荣鑫科技股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 122.76万│人民币 │2025-12-05│2029-03-05│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│荣鑫科技股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 91.22万│人民币 │2025-10-10│2029-04-10│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│荣鑫科技股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 61.55万│人民币 │2025-09-10│2029-03-10│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│荣鑫科技股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 53.35万│人民币 │2025-08-04│2029-02-04│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│荣鑫科技股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 44.48万│人民币 │2025-12-02│2029-06-02│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│荣鑫科技股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ 44.30万│人民币 │2025-05-11│2029-05-11│连带责任│否 │是 │
│信息技术股│荣鑫科技股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│山东新北洋│新北洋欧洲│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│信息技术股│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│新北洋（泰│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│信息技术股│国）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│信息技术股│萤启科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│信息技术股│正棋机器人│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│信息技术股│数码科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│信息技术股│荣鑫科技股│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新北洋│威海新北洋│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│信息技术股│技术服务有│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-31│其他事项
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司威海新北洋荣鑫科技
股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”）于近日收到中信国际招标有限公司签发的《中标通知
书》,确认荣鑫科技为“中国工商银行股份有限公司2026年度网点新型客户交互终端项目中标
人（招标编号：0733-26140286）。”现将有关中标信息公告如下：
一、中标项目情况
1、项目名称：中国工商银行股份有限公司2026年度网点新型客户交互终端项目
2、招标编号：0733-26140286
3、招标人：中国工商银行股份有限公司
4、招标代理机构：中信国际招标有限公司
5、中标人：威海新北洋荣鑫科技股份有限公司
二、中标项目对公司的影响
网点新型客户交互终端是一款集成银行多类柜台业务的桌面型设备，支持客户自助、远程
柜员协助、网点柜员协助、外拓多场景办理模式，主体由主机和集成外设组成，可按需选配交
互屏、5G模块、证照识别模块等配件，灵活组合即可覆盖借记卡开户、发卡、UKEY领取、电子
银行签约、远程视频咨询、转账改密、理财购买等常用业务。
近年来，随着银行网点数字化转型持续深入，银行在优化智慧厅堂服务、升级营销模式的
同时，对适配多场景的智能交互设备需求持续提升。公司的网点新型客户交互终端打破了传统
服务的局限，能够有效提升网点业务办理效率，拉近银行网点与客户的互动距离，提供更具人
性化的服务，助力网点实现精准营销，进一步推动线下网点向精准化、智能化方向升级，为不
同需求的客户提供更专业、更高效的金融服务体验。
公司智慧金融设备已完成六大国有行总行入围，在多家股份制银行、省农信、城商行实现
批量落地应用。随着本项目后续签约落地、稳步推进实施，预计将进一步助力公司拓宽金融机
具市场布局，为整体经营业绩提升带来积极作用。
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2026-07-30│其他事项
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重要提示：
1、本次股东会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东会无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月29日14:00。
（2）网络投票时间：2026年7月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年7月29日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月29日9:15至15:00期间任意时间
。
2、召开地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼一楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长宋森先生。
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
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2026-07-14│其他事项
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本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票
。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-07-10│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日—2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计，系内部财务部门基于自身专业判断
进行的初步核算。
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2026-06-09│其他事项
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司威海新北洋荣鑫科技
股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”）于近日收到公诚管理咨询有限公司签发的《中标通知
书》,确认荣鑫科技为“中国邮政集团有限公司2025-2026年移动展业终端设备项目（包1：移
动展业终端配套设备）中标人（项目编号：21-04-04A-2025-D-F-E35251/01）。”现将有关中
标信息公告如下：
一、中标项目情况
1、项目名称：中国邮政集团有限公司2025-2026年移动展业终端设备项目（包1：移动展
业终端配套设备）
2、项目编号：21-04-04A-2025-D-F-E35251/01
3、招标人：中国邮政集团有限公司
4、招标代理机构：公诚管理咨询有限公司
5、中标人：威海新北洋荣鑫科技股份有限公司
二、中标项目对公司的影响
移动展业终端配套设备适合银行各类离行业务的办理。可实现借记卡申请、理财查询、信
贷查询、受理信用卡签约、移动社区银行查询、客户信息补录等业务功能的上门办理，极大地
扩展了银行柜台业务的服务空间。
近些年来，随着各个银行网点转型的深入开展，银行在关注智慧厅堂、服务营销、人员转
型等方面的同时，对外拓营销解决方案的需求也愈发迫切。公司提供的移动展业终端配套设备
不受银行办理业务的地域、时间的限制，移动办公，灵活便捷，方便在离行情况下为客户办理
各种业务，突破了银行网点原有营业时间和空间的束缚，也打破了“等客户上门”的传统服务
方式，对拓宽银行服务边界、提升客户服务体验、增强客户满意度具有至关重要的推动作用。
目前，公司的智慧金融设备已在六大国有行总行入围，并在多家股份制银行、省农信、城
商行批量应用。后续随着本项目完成签约并稳步落地实施，预计将为公司进一步开拓金融机具
市场、提升整体经营业绩带来积极的影响。
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2026-05-16│其他事项
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1、本次股东会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东会无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日14:00。
（2）网络投票时间：2026年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年5月15日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00期间任意时间
。
2、召开地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼一楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长宋森先生。
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
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2026-04-24│对外担保
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度为合并报表范围内子公
司提供融资担保事项，其中担保对象欧洲公司、服务子公司、正棋机器人、萤启科技、泰国公
司最近一期的资产负债率超过70%。上述担保对象均为公司的全资或控股子公司，公司对其经
营管理、财务等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效控制范围内，敬请投资者关注担保
风险。
一、担保情况概述
2026年4月23日，公司第八届董事会第十一次会议全票审议通过了《关于为子公司提供融
资担保的议案》。上述事项尚需提交股东会审议。
（一）担保额度：
1、为新北洋欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）提供不超过200万欧元的融资担保额
度；
2、为威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”）提供不超过8000万元
的融资担保额度；
3、为威海新北洋数码科技有限公司（以下简称“数码科技”）提供不超过15000万元的融
资担保额度；
4、为威海新北洋技术服务有限公司（以下简称“服务子公司”）提供不超过6000万元的
融资担保额度；
5、为威海新北洋正棋机器人股份有限公司（以下简称“正棋机器人”）提供不超过8000
万元的融资担保额度；
6、为威海新北洋萤启科技有限公司（以下简称“萤启科技”）提供不超过3000万元的融
资担保额度。
7、为新北洋（泰国）有限公司（以下简称“泰国公司”）提供不超过1000万元的融资担
保额度。
以上融资担保额度包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务。
二、担保额度预计情况
2、表内担保方持股比例均为穿透后的持股比例，被担保方均为担保方合并报表范围内子
公司。公司可根据各子公司实际经营情况，在上述担保范围内的子公司之间进行担保额度调剂
，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对
象处获得担保额度，且累计调剂总额不得超过预计担保总额的50%。公司董事会提请股东会授
权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。
担保协议的主要内容
公司尚未就本次担保签订协议，经公司股东会审议通过后，公司与授信银行就担保方式、
担保金额、担保期限等条款在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。
公司对外担保事项均在股东会或董事会审议通过的担保额度范围内开展，因发生频次高、
涉及银行多、融资方式多样，同时考虑到融资业务及费率的灵活性等因素，无法统一签署和一
一逐笔披露，相关担保协议的具体实施情况，公司将在后续半年度报告和年度报告中统一予以
公告。
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2026-04-24│其他事项
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权的议案》，同意公
司持股21.21%的参股子公司山东通达金融租赁有限公司（以下简称“通达金租”）增加注册资
本，公司放弃通达金租增加注册资本认缴出资的优先权。
一、通达金租增资扩股方案介绍
通达金租自成立以来，各项业务稳健增长，发展质量和经营效益不断提升。为加快业务发
展，保证资本充足率满足监管要求，通达金租需增资扩股并引入新股东。
1、增资扩股规模：本次拟增加注册资本53,571.43万元，增资后注册资本218,571.43万元
。
2、资金用途：本次增资扩股募集资金全部用于补充资本，以保证资本充足率满足监管要
求。
3、增资扩股价格：根据具有资质的审计评估机构出具的审计评估结果，按照国资监管相
关要求，公开征集意向投资者并公开挂牌交易确定。
4、本次增资扩股实施完毕后，通达金租注册资本将由165,000万元变更为218,571.43万元
。新北洋占注册资本的比例将由21.21%变更为16.01%。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和新
北洋《对外投资管理制度》等相关规定，本次事项的批准尚需提交股东会审议。
6、本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，不构成重大资产
重组。
二、通达金租的基本情况
1、注册名称：山东通达金融租赁有限公司
2、住所：济南市历下区奥体金融中心D栋17楼
4、注册资本：165000万元
5、主要经营范围：（一）融资租赁业务；（二）转让和受让融资租赁资产；（三）固定
收益类投资业务；（四）接受租赁保证金；（五）向非银行股东借入3个月（含）以上借款。
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2026-04-24│其他事项
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一、原财务总监的辞职情况
近日，因工作调整原因，荣波先生向山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北
洋”或“公司”）董事会提交了财务总监职务的书面辞职报告，申请辞去公司财务总监的职务
，辞职后荣波先生继续在公司担任董事、董事会战略委员会委员、总经理职务。荣波先生已按
照公司相关规定做好财务总监相关工作交接，其财务总监职务的辞职不会影响公司相关工作的
正常运行。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
荣波先生担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会就荣波先生在担任财务
总监期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
附件：康志伟先生简历
康志伟先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。现任新北洋董事会
秘书、财务总监。曾任国内营销中心办公室职员、总经理办公室主管，苏州智通新技术股份有
限公司综合管理部副部长，荣鑫科技总经理办公室副主任、主任、信息披露负责人，新北洋董
事会办公室主任助理、证券事务代表、副主任、主任兼总经理办公室主任。康志伟先生未持有
公司股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与
公司其他董事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒，经公司向中国证监会山东监管局申请证券期货市场诚信信息查询及在中国
执行信息公开网查询，康志伟先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法
规规定的任职条件。
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2026-04-24│其他事项
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根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》
等有关规定，为真实、准确反映山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025
年度财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行清查和减值测试，现
将具体情况说明如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有
关资产计提资产减值准备。
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2026-04-24│其他事项
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）于2026年4月23日
召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构，
该事项尚需股东会审议。具体内容公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为
25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家
，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通
运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批
发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行
业上市公司审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷案、苏州扬子江证券虚假陈述责任纠纷案、恒信玺利证券虚假陈述责任纠纷案三案之外
，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：许保如先生，2001年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司3家。
拟担任项目质量复核合伙人：赵国平先生，2000年获得中国注册会计师资质，2001年开始
从事上市公司和挂牌公司审计，2024年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署和复核的上市公司2家。
拟签字注册会计师：王萍女士，2006年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署的上市公司3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
本期审计费用80万元（其中：财务审计费用60万元，内控审计费用20万元），系按照会计
师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每
个工作人日收费标准确定。审计费用较2025年度无变化。
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2026-04-24│其他事项
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值交易的议案》，同意公司（
含合并报表范围内的子公司）以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，
在累计不超过5,000万美元（或其他等值外币币种）的额度内与具有外汇套期保值业务经营资
格的金融机构进行交易，规避和防范外汇市场风险，增强财务稳健性。相关事宜公告如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
1、外汇套期保值业务的目的：为有效规避和防范外汇市场风险，增强财务稳健性。
2、外汇套期保值业务的额度：外汇套期保值业务总额累计不超过5,000万美元（或其他等
值外币币种）。
3、主要涉及币种及业务品种：公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使
用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务
品种包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相
关组合产品等。
4、资金来源：资金为公司（含合并报表范围内的子公司）自有资金，不涉及募集资金。
5、外汇套期保值业务期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、实施方式：公司拟在董事会审议通过之日起择机开展外汇套期保值业务，提请董事会
授权经营管理层在上述金额范围内签署与上述外汇套期保值业务相关的协议及文件。
7、外汇套期保值业务交易对方：具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，
不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度开展
外汇套期保值交易的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次外汇套期保
值事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交至股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董
事会第十一次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东会审议。
二、公司2025年度利润分配预案的基本情况
（一）基本内容
1、分配基准：2025年度
2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年度净利润为27021855.
84元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金2702185.58元
、5%的任意盈余公积金1351092.79元，加上以前年度未分配利润535114382.12元，2025年度可
供股东分配的利润为558082959.59元。
3、公司2025年度利润分配预案为以公司总股本810562541股扣除回购专用证券账户持有的
16881200股后的793681341股为基数，向全体股东每10股派息2元（含税）。
上述分配预案共计派发现金股利158736268.20元，剩余可分配利润结转至下一年度。
4、累计分红及股份回购情况
2025年度，公司未实施中期分红和股份回购，如此次分配方案获得股东会审议通过，2025
年公司累计现金分红总额为158736268.20元，占当期归属于上市公司股东的净利润比例为210.
75%。
公司自上市以来始终重视股东回报，每年均进行利润分配，通过良好的经营业绩和财务规
划，确保股东能够分享到公司成长的红利，公司上市后累计现金分红18.42亿元（含本次分红
以及往期回购公司股份且已注销金额）。
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2026-04-24│其他事项
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本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票
。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-24│委托理财
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及
全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过4亿元（指人民币元，下同）闲置自有
资金购买安全性高、低风险、稳健型的投资理财产品，并授权公司管理层在上述额度内行使相
关决策权并签署有关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在投资期限
内，该额度可以循环使用。本次现金管理事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会
审议。具体内容公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的：合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率。
2、投资额度：累计不超过人民币4亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资范围：为控制风险，以上额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型投
资理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托计划、资产管理计划、证券公司收益凭证及其
他较低风险的产品。不得用于以证券投资与衍生品交易为目的的投资行为。
4、资金来源：资金为公司及全资或控股子公司闲置自有资金。
5、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、实施方式：公司董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限内具体组织实施并签署
相关合同文件，具体由公司财务部门组织、操作，公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、
项目进展情况。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在资金充足且充分保障公司日常经营性资金需求
并有效控制风险的前提下进行的，投资产品为安全性高、低风险、稳健型产品，同时公司已制
定了较完善的风险处置预案，投资风险可控。本次使用自有资金进行现金管理的安排有利于提
高公司资金的使用效率，对公司的日常经营不会产生较大的影响。
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2026-04-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日—2026年3月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
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2026-04-09│其他事项
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（一）经营业绩情况说明
1、报告期内，公司实现营业总收入27.88亿元，创公司成立以来的历史新高，较上年同期
增长17.34%。
一是物流分拣场景化产品解决方案的收入规模增长。单件分离设备、直线分拣机等核心设
备的市场占有率优势地位不断巩固，与快递物流、电商物流等行业头部大客户的合作关系不断
深化，客户粘性不断增强，并且在中国邮政的总包集成大项目中获得突破，成功打造多个标杆
案例。
二是专用打印扫描专业化产品解决方案的收入稳步增长。在海外市场与已有战略大客户的
合作再上新台阶；在国内互联网、茶饮、酒店等细分市场，持续挖掘新销售机会。
三是智能自助终端专业化产品解决方案的收入持续增长。国内自助售货类产品产销规模持
续扩大，成功中标多家头部品牌商项目；同时深挖取餐柜等新需求，业务布局持续完善。智能
快递柜海外拓展实现新突破，为未来储备了新的增长动能。
2、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润7532.11万元，较上年同期增长55.1
9%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润6813.88万元，较上年同期增长156
.62%。
报告期内，公司坚持聚焦“无人化、少人化”主航道方向，围绕“做大市场、做强创新、
做硬质量、做精管理”的年度经营指导方针，着力提升收入规模和经营质量。伴随“一体两翼
、八大业务”战略的有序推进，公司设定的有质量增长目标正在加速实现。
（二）财务状况情况说明
报告期末，公司总资产59.31亿元，同比增加4.42亿元，增幅8.05%；归属于上市公司股东
的所有者权益38.05亿元，同比减少0.8亿元，降幅2.05%；公司财务状况良好。
与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩，与公司于2026年1月27日公告的《2025年度业绩预增公告
》（公告编号：2026-001）中披露的业绩预计不存在差异。
风险提示及其他相关说明
公司投资的威海鲁信新北洋智能装备产业并购基金合伙企业（有限合伙）的财务报表已编
制完成，但尚未经审计确定，可能导致投资收益数据发生变动，请投资者注意投资风险。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司就本次业绩预告有关事项与为公司提供年度
审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧
。
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2025-11-25│重要合同
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司威海新北洋荣鑫科技
股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”）于近日收到国信招标集团股份有限公司签发的《中标
通知书》,经评审委员会认真评审推荐并经委托单位审核确认，荣鑫科技为“交通银行出纳机
具包件二：小型清分机项目中标人（招标编号：GXTC-C-251520184，交通银行编号：CGXM3159
9925090003）。”现将有关中标信息公告如下：
一、中标项目情况
1、项目名称：交通银行出纳机具包件二：小型清分机
2、招标编号：GXTC-C-251520184
3、招标人：交通银行股份有限公司
4、招标代理机构：国信招标集团股份有限公司
5、中标人：威海新北洋荣鑫科技股份有限公司
6、合同期限：首次合同期限一年，连续合同期限(含首次及续签)不超过三年，符合续签
条件下，合同一年一签
二、中标项目对公司的影响
小型清分机主要用于银行网点等场所，可自动化完成纸币的识别、清点、分类的同时，具
备防伪检测的功能。荣鑫科技的小型清分机体积小巧、操作方便，清分快速准确且易维护，能
够极大提高银行现金处理的自动化水平。
近些年来，在数字化浪潮和消费习惯快速演变的推动下，银行网点逐渐向营销服务型的模
式转变，迫切需要各类智能设备的应用，推动银行网点的智慧化建设迈向更高水平。公司纸币
清分机产品搭载自主研发的CIS(接触式图像传感器)关键基础零部件，符合自主可控的未来发
展趋势，可一次性采集单张纸币的双面全幅图像，同时采用多种光源，实现对各种高仿币、拼
接币的全幅面可靠鉴伪，既能助力银行网点提升工作效率，又能有效降低现金流转、保管风险
，从而助推银行网点的智慧化建设。
目前，公司的智慧金融设备已在六大国有行总行入围，并在多家股份制银行、省农信、城
商行批量应用。后续随着本项目完成签约并稳步落地实施，预计将为公司进一步开拓金融机具
市场、提升整体经营业绩带来积极的影响。
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2025-10-29│其他事项
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开2025年第
一次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根据修订后的《公司
章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名。
公司于2025年10月28日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举姜天信先生
为公司第八届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至公司第八届董事会任期
届满之日止。
姜天信先生原为公司第八届董事会非独立董事，本次职工代表大会选举完成后，变更为职
工代表董事，公司第八届董事会及各专门委员会构成成员不变。
本次职工代表大会选举完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2025-10-24│重要合同
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）控股子公司威海新
北洋正棋机器人股份有限公司（以下简称“正棋机器人”）于近日收到《中标通知书》，现将
有关内容公告如下：
一、中标项目情况
1、项目名称：中国邮政集团有限公司吉林省长春邮区中心邮件处理场地带设备业务外包
项目
2、项目编号：03-07-04A-2025-D-F-E23662
3、招标人：中国邮政集团有限公司吉林省分公司
4、招标代理机构：公诚管理咨询有限公司
5、中标人：威海新北洋正棋机器人股份有限公司
6、服务期限：合同期限5年，每年一签
7、中标含税金额：1.05亿元（具体按实际业务量及服务质量考核等情况据实结算）
二、中标项目对公司的影响
此次中标项目将采取“设备+分拣服务”的业务模式，公司于2019年起开始涉足该业务模
式，目前已经成长为公司“一体两翼、八大业务”战略中“第二战略成长曲线-服务运营业务
”的重要组成部分。依托高效可靠的生产控制、核心关键基础零部件自研技术、以及自研的“
昆仑智拣”分拣运营软件平台，公司可以为物流商客户量身打造覆盖物流分拣全链路的一站式
解决方案。
近年来，各大物流商普遍面临分拣成本不断攀升的难题，制约该行业的进一步发展，因此
各大物流商对提高分拣效率、降低分拣成本的诉求愈发强烈。公司“设备+分拣服务”的业务
模式，通过设备和分拣服务的搭配组合，打破了过往仅凭借设备这一单一方式解决该难题的限
制，采用的综合解决方案能够助力各大物流商更专注于提升服务质量、塑造品牌价值。
今年以来，公司与中国邮政集团有限公司的合作不断迈上新台阶，接连中标河南洛阳、周
口、南阳，贵州贵阳，江苏淮安，南京江宁，吉林长春等多个地区的招标项目。随着后续相关
项目的顺利签约与实施，预计将为公司在物流分拣市场的进一步开拓和整体经营业绩的提升带
来积极的影响。
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2025-10-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年9月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
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2025-08-21│其他事项
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于
2025年8月8日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2025年8月20日以现
场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事7名，实际参加表决的监事7名。会议的召集
、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的
决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、审议并通过《公司2025年半年度报告及摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2025年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2025年半年度报告》刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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