资本运作☆ ◇002377 国创高新 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-03-12│ 19.80│ 4.96亿│
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│股权激励和授予 │ 2014-01-07│ 3.60│ 1846.80万│
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│增发 │ 2017-07-27│ 8.49│ 21.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-09-22│ 8.04│ 17.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁波国沛石油化工有│ 22500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付深圳云房交易现│ 16.07亿│ ---│ 16.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金对价 │ │ │ │ │ │ │
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│支付中介机构服务费│ 3960.00万│ ---│ 3960.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│用 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳云房云房源大数│ 1.70亿│ 6491.96万│ 1.71亿│ 100.31│ ---│ 2019-12-31│
│据运营平 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-23 │交易金额(元)│2.25亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宁波国沛石油化工有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │湖北国创高新材料股份有限公司 │
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│卖方 │宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“国创高新”）拟以│
│ │现金方式收购宁波国沛石油化工有限公司（以下简称“宁波国沛”或“标的公司”）100%股│
│ │权（以下简称“本次交易”），交易价格为22500万元。本次交易完成后，宁波国沛将成为 │
│ │公司的全资子公司。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 关联方宁波国沛主要从事沥青的仓储、改性沥青生产及销售业务，与公司在改性沥青业│
│ │务方面存在重合的情形。为解决同业竞争问题，经各方协商一致，公司拟以现金方式收购宁│
│ │波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波定鸿”或“交易对方”）持有的宁│
│ │波国沛100%股权，交易价格为22500万元。 │
│ │ 本次交易完成后，宁波国沛将成为公司的全资子公司，并纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 近日，根据交易双方签订的《股权转让协议》，宁波国沛已完成股东变更工商登记手续│
│ │，并取得了宁波市北仑区市场监督管理局换发的营业执照。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-22 │
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│关联方 │科元控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为支持湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展，公司拟接受│
│ │控股股东科元控股集团有限公司（以下简称“科元集团”）提供的财务资助，财务资助额度│
│ │不超过人民币2500万元，期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，利率不高于中国│
│ │人民银行公布的LPR贷款市场报价。公司可根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循 │
│ │环使用，可提前还款。公司就本次财务资助无需提供任何形式的担保。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，科元集团为公司控股股东，为公司关│
│ │联方，本次财务资助事项构成关联交易。 │
│ │ 2026年6月18日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，以4票同意、0票反对、0票弃│
│ │权审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，公司关联董事黄振华、陶│
│ │春风、陶钱伟、张超亮、严先发回避表决。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通│
│ │过。 │
│ │ 上述关联交易为公司接受关联人提供财务资助，利率不高于贷款市场报价利率，且公司│
│ │无需提供相应担保。依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条的相关规定，公司就│
│ │该事项已向深圳证券交易所申请豁免按照第6.3.7条的规定提交股东会审议，该议案经董事 │
│ │会审议通过后无需提交股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相│
│ │关监管部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：科元控股集团有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区N0323 │
│ │ 法定代表人：陶春风 │
│ │ 注册资本：270000万元 │
│ │ 成立日期：2016年10月21日 │
│ │ 经营范围：实业投资；企业管理咨询；市场信息咨询；商务信息咨询；会议服务；展览│
│ │展示服务；市场营销策划；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营│
│ │或禁止进出口的货物及技术）。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、│
│ │代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后│
│ │方可开展经营活动）。 │
│ │ 2、与公司的关联关系：科元集团持有公司11%股权，为公司控股股东。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │科元控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为支持湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展，公司控股股│
│ │东科元控股集团有限公司（以下简称“科元集团”）同意向公司提供财务资助，财务资助额│
│ │度不超过人民币2500万元，期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，利率不高于中│
│ │国人民银行公布的LPR贷款市场报价。公司可根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内 │
│ │循环使用，可提前还款。公司就本次财务资助无需提供任何形式的担保。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，科元集团为公司控股股东，为公司关│
│ │联方，本次财务资助事项构成关联交易。 │
│ │ 2026年4月27日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，以4票同意、0票反对、0票弃│
│ │权审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，公司关联董事黄振华、陶│
│ │春风、陶钱伟、张超亮、严先发回避表决，公司独立董事专门会议审议通过本次关联交易。│
│ │ 上述关联交易为公司接受关联人提供财务资助，利率不高于贷款市场报价利率，且公司│
│ │无需提供相应担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次接受财务资助事│
│ │项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相│
│ │关监管部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：科元控股集团有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：科元集团持有公司11%股权，为公司控股股东。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │宁波国沛石油化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋、设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │武汉优尼克工程纤维有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │宁波国沛石油化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │湖北国创楚源投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │湖北国创道路工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │宁波长鸿高分子科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │宁波定高新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │宁波科元精化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │湖北国创道路工程有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │湖北国创道路工程有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │广西长高供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │宁波科元精化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │宁波长鸿高分子科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波定高新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │武汉优尼克工程纤维有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋、设备 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │宁波科元精化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波国沛石油化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │国创集团控制及关联的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │湖北国创道路工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │湖北国创道路工程有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │宁波长鸿高分子科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │宁波定高新材料有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │台州鑫科新材料有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波科元精化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西长高供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波长鸿高分子科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波定高新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波科元精化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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科元控股集团有限公司 1.01亿 11.00 100.00 2024-12-04
国创高科实业集团有限公司 6144.48万 6.71 100.00 2024-11-30
陶春风 4581.63万 5.00 100.00 2024-12-04
黄宇 2100.00万 2.29 45.84 2025-07-19
共青城中通传承互兴投资管 1213.62万 1.32 --- 2018-01-13
理合伙企业(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.41亿 26.32
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-19 │质押股数(万股) │2100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │45.84 │质押占总股本(%) │2.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄宇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │武汉健坤股权投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月16日黄宇质押了2100.0万股给武汉健坤股权投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-03 │质押股数(万股) │2651.63 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │57.88 │质押占总股本(%) │2.89 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄宇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国创高科实业集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-14 │解押股数(万股) │2651.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月30日黄宇解除质押1930.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月14日黄宇解除质押2651.6261万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-04 │质押股数(万股) │10079.58 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │11.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │科元控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国民生银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-02 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月02日科元控股集团有限公司质押了10079.5771万股给中国民生银行股份有限│
│ │公司宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-04 │质押股数(万股) │4581.63 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │5.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陶春风 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国民生银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月29日陶春风质押了4581.6261万股给中国民生银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-30 │质押股数(万股) │3144.48 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │51.18 │质押占总股本(%) │3.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │国创高科实业集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │湖北国创光谷房地产开发有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-01 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月01日国创高科实业集团有限公司质押了3144.4812万股给湖北国创光谷房地 │
│ │产开发有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-24 │质押股数(万股) │10079.58 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │11.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │科元控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国创高科实业集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-31 │解押股数(万股) │10079.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月22日科元控股集团有限公司质押了10079.5771万股给国创高科实业集团有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月31日科元控股集团有限公司解除质押10079.5771万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-24 │质押股数(万股) │4581.63 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │5.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陶春风 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国创高科实业集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-31 │解押股数(万股) │4581.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月22日陶春风质押了4581.6261万股给国创高科实业集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月31日陶春风解除质押4581.6261万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-24 │质押股数(万股) │4581.63 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │5.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄宇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国创高科实业集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-30 │解押股数(万股) │4581.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月22日黄宇质押了4581.6261万股给国创高科实业集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月30日黄宇解除质押1930.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北国创高│广西国创道│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│路材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北国创高│广西国创道│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│新材料股份│路材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北国创高│湖北国创高│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│新材料股份│新材料科技│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北国创高│广西国创道│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│路材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北国创高│湖北国创道│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│新材料股份│路材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北国创高│广西国创道│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│路材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北国创高│宁波国沛石│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│油化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北国创高│宁波国沛石│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│油化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北国创高│湖北国创高│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│新材料科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北国创高│湖北国创道│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│路材料技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-18│股权冻结
──────┴──────────────────────────────────
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）于近日通过中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司5%以上股东国创高科实业集团有限公
司（以下简称“国创集团”）所持公司部分股份被轮候冻结。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东科元控股集团有限公司（
以下简称“科元控股”）计划增持公司股份，拟增持股份的金额不低于人民币6000万元且不超
过人民币12000万元。具体内容详见公司2026年4月24日披露于巨潮资讯网的《控股股东增持股
份计划公告》（公告编号：2026-23号）。
公司收到科元控股通知，科元控股于2026年7月9日至7月10日以集中竞价交易方式增持公
司股份9680500股，占公司总股本的1.06%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-02│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事
会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方
式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励计划或员工持股计划。本次回
购资金总额不低于人民币500万元（含）且不超过人民币1000万元（含），回购价格不超过人
民币5.04元/股（含）。具体回购股份数量以回购期满时或实施完毕时实际回购股份数量为准
。
本次回购股份的资金来源为自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款）。回购期限自董
事会审议通过本次回购方案之日12个月内。具体内容详见2026年4月29日、2026年5月20日公司
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至2026年6月30日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购
股份的实施结果暨股份变动情况公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
公司于2026年6月24日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，详
见2026年6月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公司股份的公告
》（公告编号：2026-38）。
截至2026年6月30日，本次回购方案已实施完毕。公司通过股票回购专用证券账户以集中
竞价交易方式累计回购公司股份3809700股，占公司总股本的0.42%，最高成交价2.69元/股，
最低成交价2.49元/股，成交总金额9999891.13元（含佣金等其它固定费用）。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司实施股份回购的资金来源、资金总额、回购方式、回购价格、回购股份数量、回购比
例及回购股份的实施期限等，与公司董事会审议通过的回购股份方案不存在差异。公司实际回
购金额已达到回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，本次回购符合公
司既定的回购股份方案及法律法规的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-25│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事
会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方
式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励计划或员工持股计划。本次回
购资金总额不低于人民币500万元（含）且不超过人民币1000万元（含），回购价格不超过人
民币5.04元/股（含）。具体回购股份数量以回购期满时或实施完毕时实际回购股份数量为准
。本次回购股份的资金来源为自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款）。回购期限自董事
会审议通过本次回购方案之日12个月内。具体内容详见2026年4月29日、2026年5月20日公司披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股
份情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026年6月24日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1575000股
，占公司目前总股本的0.17%，最高成交价为2.69元/股，最低成交价为2.64元/股，成交总金
额为4182043.20元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中
，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和
规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-22│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
为支持湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展，公司拟接受控
股股东科元控股集团有限公司（以下简称“科元集团”）提供的财务资助，财务资助额度不超
过人民币2500万元，期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，利率不高于中国人民银
行公布的LPR贷款市场报价。公司可根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用，
可提前还款。公司就本次财务资助无需提供任何形式的担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，科元集团为公司控股股东，为公司关联
方，本次财务资助事项构成关联交易。
2026年6月18日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，公司关联董事黄振华、陶春风
、陶钱伟、张超亮、严先发回避表决。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过。
上述关联交易为公司接受关联人提供财务资助，利率不高于贷款市场报价利率，且公司无
需提供相应担保。依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条的相关规定，公司就该事
项已向深圳证券交易所申请豁免按照第6.3.7条的规定提交股东会审议，该议案经董事会审议
通过后无需提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关
监管部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：科元控股集团有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区N0323
法定代表人：陶春风
注册资本：270000万元
成立日期：2016年10月21日
经营范围：实业投资；企业管理咨询；市场信息咨询；商务信息咨询；会议服务；展览展
示服务；市场营销策划；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁
止进出口的货物及技术）。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理
财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
2、与公司的关联关系：科元集团持有公司11%股权，为公司控股股东。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2026年5月11日现场会议召开时间：2026年5月11日14:00网络投票日期和
时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月11日上午9:15-9:
25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为2026年5月11日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路8号公司会议室
（3）股权登记日：2026年5月6日
（4）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
为支持湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展，公司控股股东
科元控股集团有限公司（以下简称“科元集团”）同意向公司提供财务资助，财务资助额度不
超过人民币2500万元，期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，利率不高于中国人民
银行公布的LPR贷款市场报价。公司可根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用
，可提前还款。公司就本次财务资助无需提供任何形式的担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，科元集团为公司控股股东，为公司关联
方，本次财务资助事项构成关联交易。
2026年4月27日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，公司关联董事黄振华、陶春风
、陶钱伟、张超亮、严先发回避表决，公司独立董事专门会议审议通过本次关联交易。
上述关联交易为公司接受关联人提供财务资助，利率不高于贷款市场报价利率，且公司无
需提供相应担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次接受财务资助事项无
需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关
监管部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：科元控股集团有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区N0323法定代表人：陶春风
注册资本：270000万元
成立日期：2016年10月21日
经营范围：实业投资；企业管理咨询；市场信息咨询；商务信息咨询；会议服务；展览展
示服务；市场营销策划；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁
止进出口的货物及技术）。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理
财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
2、与公司的关联关系：科元集团持有公司11%股权，为公司控股股东。
3、主要财务状况：截至2025年12月31日，科元集团总资产1715866.38万元，总负债85632
8.82万元，营业收入1118851.82万元，净利润52239.24万元（未经审计）。
4、经查询，科元集团不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
科元集团向公司提供不超过人民币2500万元额度的财务资助，期限自公司董事会审议批准
之日起不超过12个月，利率不高于中国人民银行公布的LPR贷款市场报价。公司可根据实际情
况在前述财务资助的期限及额度内循环使用，可提前还款。公司就本次财务资助无需提供任何
形式的担保。
四、交易的定价政策及定价依据
经双方平等协商，科元控股对公司提供的财务资助的利率不高于中国人民银行公布的LPR
市场报价，具体以公司与关联方签订的具体合同为准。
本次关联交易价格系按中国人民银行公布的LPR市场报价确定，定价公允合理，不存在损
害上市公司利益的情况。
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2026-04-29│股权回购
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1、湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过深圳证券交易所股票交
易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于
股权激励计划或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币500万元（含）且不超过人民币100
0万元（含），回购价格不超过人民币5.04元/股（含）。具体回购股份数量以回购期满时或实
施完毕时实际回购股份数量为准。本次回购股份的资金来源为自有资金及自筹资金（含股票回
购专项贷款）。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日12个月内。
2、相关股东是否存在减持计划：公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持
股5%以上的股东及其一致行动人暂无明确的减持公司股份计划。
3、相关风险提示：若回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，或回购股份所需
资金未能筹措到位，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公
司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定
变更或终止本次回购方案的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号——回购股份》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年4月27日
召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。现将具体内
容公告如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、健全公司长效激励
机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心骨干人员的积极性，促进公司可持
续发展，综合考虑公司经营情况、业务发展前景、财务状况、未来盈利能力等因素，公司拟使
用自有资金、自筹资金及股票回购专项贷款，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司
部分股票，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动
公告日后三年内转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后
三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份》规定的相关条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式及价格区间
1、拟回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易
方式回购公司股份。
2、拟回购股份的价格区间：本次回购股份的价格不超过人民币5.04元/股（含），不高于
公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
若公司在回购股份期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、
股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调
整回购价格上限。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本比例及拟用于回购
的资金总额
1、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。
2、拟回购股份的用途：本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。
3、拟用于回购股份的资金总额：不低于人民币500万元（含）且不超过人民币1000万元（
含），具体回购资金总额以回购期限届满时实际回购的资金为准。
4、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：在回购价格不超过5.04元/股（含）的条件
下，若按回购总金额上限和回购价格上限测算，预计可回购股数约198.41万股，约占公司目前
已发行总股本的0.22%；按回购总金额下限和回购价格上限测算，预计可回购股数约99.21万股
，约占公司目前已发行总股本的0.11%；具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购
的股份数量为准。
如公司在回购股份期限内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配
股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交
易所的相关规定相应调整回购股份数量、价格。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷
款）。
（六）回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。
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2026-04-24│增资
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湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东科元控股
集团有限公司（以下简称“科元控股”）通知，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值
的合理判断，同时提升投资者信心，科元控股拟增持公司股份，现将有关情况公告如下：一、
计划增持主体基本情况
1、本次计划增持主体为科元控股集团有限公司。
截至本公告披露日，科元控股直接持有公司股份100795771股，占公司总股本的11%。
2、除本次增持计划外，科元控股在本次公告前的12个月内未披露过增持计划。
3、本次公告前6个月，科元控股不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的合理判断，
同时提升投资者信心。
2、本次拟增持股份的金额：不低于人民币6000万元，且不超过人民币12000万元。
3、本次拟增持股份的价格区间：不超过5.50元/股，具体将根据公司股票价格波动情况及
二级市场整体趋势，择机实施本次增持计划。
4、本次拟增持股份的实施期限：自增持计划公告披露之日起6个月内（法律法规及深圳证
券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停
牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所允许的方式，包括但不限于集中竞价、
大宗交易等方式。
6、本次拟增持股份所需的资金来源：科元控股的自有资金或自筹资金。
7、本次增持计划不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本次增持计
划。
8、增持主体相关承诺：在计划实施期限内完成本次增持计划，在增持期间及法定期限内
不减持公司股份，并将严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的
相关规定执行，不进行内幕交易、短线交易等行为。
9、其他事项：本次增持股份将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于
股份锁定期限的规定。
四、其他说明
1、本次增持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、
部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际
控制人发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
4、本次增持计划为增持主体的个体行为，不构成对投资者的投资建议，敬请投资者注意
投资风险。
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2026-04-18│其他事项
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1、为充分利用期货市场的套期保值功能，有效防范原材料石油沥青价格波动带来的风险
，提高公司抵御原材料价格波动的能力，2026年度公司拟开展石油沥青期货套期保值业务，计
划使用自有资金投入保证金最高余额不超过人民币3000万元，在额度内资金可以循环使用。
2、本次套期保值业务已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股
东会审议。
3、公司开展套期保值业务，主要为有效规避原材料价格波动所带来的风险，不以投机为
目的，但仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度拟开展石油沥青期货套期
保值业务。现将有关情况公告如下：
（一）开展商品期货套期保值业务的原因和目的
公司产品主要原材料为石油沥青，其价格受市场的影响较大。为降低原材料及存货价格波
动给公司带来的经营风险，公司决定继续开展石油沥青套期保值业务，利用期货的套期保值功
能进行风险控制，有利于降低风险，提升公司经营效率。本次期货套期保值业务不会影响公司
主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
（二）开展商品期货套期保值业务的情况
1、交易品种：公司套期保值期货品种仅限于与公司生产经营有直接关系的原材料石油沥
青。
2、交易额度：根据公司实际情况，公司及其下属子公司开展商品期货套期保值业务，投
入保证金最高余额不超过人民币3000万元，有效期限内任一时点的保证金余额不超过该额度。
3、交易期限：自股东会审议通过之日起12个月，如单笔交易存续期超过了授权期限，则
授权期限自动顺延至该单笔交易完成。
4、交易方式：通过上海期货交易所挂牌交易的石油沥青期货合约进行套期保值。
5、资金来源：自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6、专业人员配备情况：公司配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事商品期
货套期保值业务，拟定商品期货套期保值业务计划并在授权范围内予以执行。
二、审议程序
公司召开第七届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议
通过《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司开展石油沥青期货套期保
值业务，计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币3000万元。本次公司开展套期
保值业务不涉及关联交易。本议案尚需提交股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。湖北国创高新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于
续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“德皓国际”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公
司股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第七届董事
会第二十四次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《
公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖北国创高新材料股份有限公司
2025年度审计报告》（德皓审字[2026]00001281号），公司2025年度实现归属于上市公司股东
的净利润为1,975.16万元，截至2025年12月31日合并报表未分配利润为-417,181.22万元。公
司未弥补亏损金额为417,181.22万元，实收股本为916,325,201元，公司未弥补亏损金额超过
实收股本总额三分之一。
二、亏损的原因
报告期内，通过收购优质资产、降本增效等多种措施提升经营效率，公司实现归属于上市
公司股东的净利润1,975.16万元，顺利实现扭亏为盈。但由于以前年度未弥补亏损金额较大，
导致2025年末公司未弥补亏损仍超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
结合对未来经济形势、政策环境、行业及自身发展状况的预测与判断，围绕公司发展战略
规划，公司拟定以下措施弥补亏损。
1、优化业务结构，拓展合作模式。坚守高质量发展导向，持续优化业务结构，审慎筛选
业务，放弃利润薄、回款慢、资金占用大的高风险业务，通过资源整合，提升业务整体盈利水
平。针对沥青需求淡季零散发货痛点，统筹行业区域资源，联动区域同行，通过外库发货、委
托加工等模式，降低自有仓库低效运转成本，深度整合控股股东优势资源，推动合作模式迭代
升级，打破传统供销合作局限，与央企、地方国有平台下属物资公司、头部施工企业建立深度
战略联动，构建全方位供应链服务体系。通过提供上游资源整合、品牌授权、供应链一体化服
务、技术支撑等多元化服务，延伸产业链价值，挖掘业务增量，培育公司核心竞争优势。
2、落实客户导向，增强客户黏性。公司始终坚持“以客户为中心”的发展理念，把客户
需求贯穿于经营发展全过程，着力构建全流程、高品质、专业化的客户服务体系，持续增强客
户黏性，为业务品质提升提供坚实支撑。优化售前、售中、售后一体化服务机制，提供定制化
、专业化的咨询服务和解决方案，实现客户需求精准匹配，健全快速响应机制，保障服务流程
顺畅高效，持续优化服务体验，提升客户满意度，从而增强客户黏性。
3、严控产品质量，筑牢运营根基。持续贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针
，严格落实企业安全生产主体责任，确保关键设备在生产周期内稳定运行，杜绝重大安全、环
保事故发生。严把原辅料入口关，动态调整工艺以满足项目需求，同时强化售后跟踪，持续提
升产品竞争力及服务能力。
4、盘活存量资产，优化资产结构。聚焦资产运营提质增效，重点推进应收账款清收清欠
与闲置资产处置工作，全面提升资产运营效率和质量，优化资产负债结构，增强公司资产流动
性和盈利能力。在应收账款管理方面，针对不同账龄、不同类型欠款采取协商回款、法律追偿
等差异化清收策略，加快资金回笼，降低坏账风险，切实改善公司现金流状况。结合市场行情
与公司经营实际，科学制定闲置资产处置方案，实现闲置资产有效利用和价值最大化。通过清
欠回款与闲置资产处置，进一步优化资产负债结构，提升公司抗风险能力和可持续发展能力。
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2026-04-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月11日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-04-18│其他事项
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一、本次计提资产减值及转回信用减值情况概述
1、本次计提资产减值及转回信用减值的原因
根据《企业会计准则》以及公司会计政策等有关规定，为了更加真实、准确地反映公司截
至2025年12月31日的资产及经营状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内公司及下属子
公司的所属资产进行全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，对已
计提的信用减值准备进行转回。
2、本次计提资产减值及转回信用减值的资产范围和金额
公司及下属子公司对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产（包括应收账款、
其他应收款、固定资产、存货等）进行全面清查和减值测试后，2025年度转回各项信用减值准
备及资产减值准备11816148.43元。
本次计提资产减值及转回信用减值计入的报告期为2025年1月1日至2025年12月31日。
二、其他说明
上述数据已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，依据充分、合理，体
现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-18│其他事项
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一、审议程序
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第七届董事
会第二十四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年度利润
分配方案》，综合考虑公司的经营情况及长期发展的资金需求，董事会研究决定2025年度不进
行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该方案尚需提交公司股东会审议。
二、2025年利润分配方案的基本情况
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司
股东的净利润1975.16万元，加上年初未分配利润-419156.38万元，截至2025年12月31日，未
分配利润为-417181.22万元；2025年度母公司实现净利润3337.39万元，加年初未分配利润-41
2949.39万元，期末未分配利润-409612.01万元。
由于截至2025年12月31日，母公司及合并报表未分配利润均为负值，不满足现金分红条件
。2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
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2026-04-18│其他事项
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湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第七届董事
会第二十四次会议，审议《2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案》，公司全体董事
回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、2025年度董事薪酬情况
2025年度，不在公司或子公司担任具体管理职务的非独立董事未领取薪酬；在公司或子公
司担任的具体管理职务非独立董事，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关
薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；独立董事的薪酬以津贴形式每月发放。
公司董事2025年度薪酬情况具体详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和
社会”第四部分之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、2026年度董事薪酬方案
（一）适用对象
在公司领取薪酬或津贴的董事
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬及津贴方案
1、在公司或子公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司或子公司担任的具体
职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年公司经营业绩、工作绩效等确定并
领取薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的50%。
2、不在公司或子公司担任具体管理职务的其他非独立董事不领取薪酬或津贴；
3、公司独立董事领取固定津贴，标准为税前12万元/年，按月发放。
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2026-04-18│其他事项
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湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第七届董事
会第二十四次会议，审议通过《2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬
方案》。现将有关情况公告如下：
一、2025年度高级管理人员薪酬情况
董事会薪酬与考核委员会根据在公司领取薪酬的高级管理人员所处岗位、工作分工、绩效
考核等情况，对其2025年度薪酬情况进行考核。公司高级管理人员2025年度薪酬情况具体详见
公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”第四部分之“3、董事、高级管理
人员薪酬情况”。
二、2026年度高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象
在公司领取薪酬的高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬方案
1、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度，结合
当年经营业绩、工作绩效等确定并领取薪酬。
2、高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的50%。
3、公司发放的薪酬为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得
税、各类社会保险等费用；
4、公司高级管理人员兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算；5、公司高级
管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和考核情况核算发放薪酬；
6、本方案生效前，2026年已按以前年度标准计发的，公司将在本方案生效后按本方案予
以调整。
7、本议案经董事会审议通过生效。
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2026-04-08│其他事项
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一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、前次业绩预告情况：
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露了临时公告《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-3）。预计归属
于上市公司股东的净利润为1600万元至2400万元，扣除非经常性损益后的净利润为200万元至3
00万元，基本每股收益0.02元/股至0.03元/股。
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2026-03-10│其他事项
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湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日披露《大股东减
持股份预披露公告》（公告编号：2025-68），股东黄宇计划在前述公告披露之日起15个交易
日后3个月内（2025年12月9日至2026年3月8日），以集中竞价方式减持本公司股份不超过9163
252股（不超过公司总股本的1%）。
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2026-02-27│收购兼并
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一、情况概述
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议、2025
年第二次临时股东会审议通过了《关于拟收购宁波国沛石油化工有限公司100%股权暨关联交易
的议案》，同意公司以人民币22500万元分期支付的方式收购宁波定鸿创业投资合伙企业（有
限合伙）持有的宁波国沛石油化工有限公司（简称“宁波国沛”）100%股权，收购资金来源为
公司自有或自筹资金。2025年10月，宁波国沛已完成上述股权变更的相关工商备案登记手续,
公司持有宁波国沛100%股权，宁波国沛成为公司全资子公司。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟收购宁波国沛石油化工有限公司100%股权暨关联交易
的公告》（公告编号：2025-43号）、《关于收购宁波国沛石油化工有限公司股权暨完成工商
变更的进展公告》（公告编号：2025-57号）等相关公告。
现公司质押其持有的宁波国沛12800万元股权（占宁波国沛总股本的100%），为公司就收
购宁波国沛股权项目向中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行武汉分行”）申
请的14000万元并购贷款提供担保。截至本公告披露日，公司已将所持宁波国沛12800万元股权
质押给中信银行武汉分行并办理完成质押登记手续。
公司已于2026年1月21日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度向金
融机构申请综合授信额度的议案》，同意2026年度公司（含下属控股子公司）向金融机构申请
总额不超过人民币12亿元的综合授信额度。公司并购贷款的金额在上述年度融资额度范围内。
本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次未构成关联交易，本次融资事项在20
26年第一次临时股东会审议范围内，无需另行提交公司董事会、股东会审议。
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2026-01-24│其他事项
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湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第七届董事
会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》，具体如下：
一、内部审计负责人离任情况
公司内审机构负责人赵志浩先生因个人原因离职，不再担任公司内部审计机构负责人。截
至本公告披露日，赵志浩先生未持有公司股份。公司及董事会对赵志浩先生担任内部审计负责
人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
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2026-01-24│诉讼事项
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湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规
则》相关规定,对公司及控股子公司最近十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计。
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计
约为人民币6992.12万元，超过公司2024年度经审计净资产的10%。具体情况详见附件《最近12
个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项
涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除上述诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事
项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期或期后利润的可能影响
公司及控股子公司作为原告的事项，公司将通过积极采取诉讼、仲裁等法律手段维护公司
合法权益，加强经营活动中相关款项的回收工作，依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴
于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，部分诉讼、仲裁案件尚未执行完毕，其对公
司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据企业会计准则的要求和案件实际进展
情况进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。公司将密切关注相关案件进展
情况，切实维护公司和股东合法权益，及时按照规则要求履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-01-23│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
注：上年同期数据追溯调整原因为公司于2025年10月完成对宁波国沛石油化工有限公司10
0%股权的收购，该交易构成同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》相关规定，需对前期
比较报表进行追溯调整，视同宁波国沛自最终控制方开始控制的时点（2024年10月22日）起即
已成为本公司子公司。
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告
方面不存在重大分歧。
公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
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2026-01-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2026年1月21日
现场会议召开时间：2026年1月21日14:30
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年
1月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为2026年1月21日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路8号公司会议室
（3）股权登记日：2026年1月15日
（4）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
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2025-12-31│委托理财
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湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开公司第七届
董事会第二十二次会议审议通过了《关于2026年度委托理财计划的议案》，同意公司及控股子
公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金不超过人民币10000万元进行
低风险的委托理财，以提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更多收益。本次委托理财的
期限自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
现将相关情况公告如下：
一、委托理财计划概述
1、委托理财的目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理使用自有闲置资金进
行低风险的委托理财，有利于提高公司闲置资金使用效率，实现资金效益最大化，为公司和股
东创造更大的投资收益。
2、委托理财额度：根据公司及控股子公司的资金状况，使用不超过人民币10000万元的自
有闲置资金进行委托理财，即期限内任一时点的委托理财余额不超过人民币10000万元，在上
述额度内可循环滚动使用。
3、委托理财方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选
，购买风险低、流动性好、安全性高且仅限于一年期以内的理财产品。根据自有资金的富余情
况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。
4、资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金。
5、委托理财的期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于2026年度委托理财计划的议案》，本次
委托理财金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
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2025-12-31│对外担保
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特别提示：
本担保预计为湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为合并报表
范围内公司提供担保，2026年度提供担保额度总计不超过人民币64000万元，占公司最近一期
（2024年）经审计净资产的136.45%；其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过
人民币30000万元。敬请投资者充分关注相关风险。
公司于2025年12月30日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于2026年度对外
担保额度预计的议案》。
一、担保情况概述
为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，2026年度公
司及全资子公司拟为公司及合并报表范围内子公司提供担保额度总计不超过人民币64000万元
，担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保、保证担保等方式。
其中为公司及资产负债率70%以下（不含70%）的子公司提供的担保额度不超过人民币34000万
元，为资产负债率70%以上（含70%）的子公司提供的担保额度不超过人民币30000万元。上述
担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，
实际发生额在总额度内，以银行、融资公司等机构与公司、子公司实际发生金额为准。
本次担保额度有效期自股东会审议通过之日起12个月。公司董事会提请股东会授权公司法
定代表人或经理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关法律文件。
在上述额度范围内，公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东
会审议。对超出上述额度的担保，公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露义务。
公司第七届董事会第二十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过
《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2025-12-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月21
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证
券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：武汉市东湖开发区武大园三路8号公司会议室
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2025-12-31│银行授信
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湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第七届董事
会第二十二次会议审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。本次申请
金融机构综合授信的事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足公司及下属公司日常经营发展及资金需求，公司（含下属控股子公司）拟向金融机
构申请总额不超过人民币12亿元的综合授信额度，授信额度的有效期自公司股东会审议通过之
日起12个月内有效，在上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。授信品类包括但不限于公司
日常生产经营的长、短期贷款、流动资金借款、票据贴现、金融机构承兑汇票、贸易融资、保
函、保理、信用证、融资租赁等。
公司向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的额度为准，授信额度不等于公
司的融资金额，各金融机构具体综合授信额度、综合授信形式及用途及其他条款以公司及下属
公司与各金融机构最终签订的协议为准，授信额度在总额度范围内可以在不同金融机构间进行
调整，公司及下属公司皆可以使用上述的综合授信额度。
二、本次申请综合授信额度的授权情况
公司董事会提请股东会授权公司法定代表人及管理层根据公司实际经营情况，在授信额度
内全权处理公司及下属公司向金融机构申请授信额度相关的全部手续（包括但不限于授信、借
款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济
责任由公司及下属公司承担，授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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