资本运作☆ ◇002377 国创高新 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│卓家好房(杭州)科技│ 1200.00│ ---│ 30.00│ ---│ -93.68│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖北国创云房房屋租│ 1100.00│ ---│ 100.00│ ---│ -2179.50│ 人民币│
│赁有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖北省长江资源循环│ 890.00│ ---│ 40.94│ ---│ -23.45│ 人民币│
│利用及装备创新中心│ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖北国创汇成股权投│ 150.00│ ---│ 0.86│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付深圳云房交易现│ 16.07亿│ ---│ 16.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金对价 │ │ │ │ │ │ │
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│支付中介机构服务费│ 3960.00万│ ---│ 3960.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│用 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳云房云房源大数│ 1.70亿│ 6491.96万│ 1.71亿│ 100.31│ ---│ 2019-12-31│
│据运营平 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-10-23 │转让比例(%) │21.00 │
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│交易金额(元)│5.99亿 │转让价格(元)│3.11 │
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│转让股数(股)│1.92亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │国创高科实业集团有限公司 │
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│受让方 │科元控股集团有限公司、陶春风、黄宇 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-30 │交易金额(元)│18.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │长江资源新材料科技研发中心（湖北│标的类型 │股权 │
│ │省）有限公司100%股权 │ │ │
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│买方 │国创高科实业集团有限公司 │
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│卖方 │湖北国创高新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控制权于2024年10月发生变更，科元│
│ │控股集团有限公司成为公司控股股东，陶春风为公司实际控制人。公司控制权变更后，公司│
│ │调整战略发展方向，聚焦化工新材料领域，同时因硅材料绿色产业链项目矿产开采权尚存在│
│ │不确定性，公司决定停止投资硅材料绿色产业链项目，并将因该项目而成立的全资子公司长│
│ │江资源新材料科技研发中心（湖北省）有限公司（以下简称“长江资源研发中心”）的100%│
│ │股权以18万元转让给国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）。 │
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│公告日期 │2024-10-30 │交易金额(元)│375.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北省长江资源循环利用及装备创新│标的类型 │股权 │
│ │中心有限公司40.91%股权 │ │ │
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│买方 │国创高科实业集团有限公司 │
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│卖方 │湖北国创高新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控制权于2024年10月发生变更，科元│
│ │控股集团有限公司成为公司控股股东，陶春风为公司实际控制人。公司控制权变更后，公司│
│ │调整战略发展方向，聚焦化工新材料领域。为集中资源发展主业，公司拟将持有的参股子公│
│ │司湖北省长江资源循环利用及装备创新中心有限公司（以下简称“资源循环利用中心”）40│
│ │.91%股权以人民币375万元转让给国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）， │
│ │将持有的武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司（以下简称“尚泽小贷”）20%股权以人 │
│ │民币72万元转让给国创集团。 │
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│公告日期 │2024-10-30 │交易金额(元)│72.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任│标的类型 │股权 │
│ │公司20%股权 │ │ │
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│买方 │国创高科实业集团有限公司 │
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│卖方 │湖北国创高新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控制权于2024年10月发生变更，科元│
│ │控股集团有限公司成为公司控股股东，陶春风为公司实际控制人。公司控制权变更后，公司│
│ │调整战略发展方向，聚焦化工新材料领域。为集中资源发展主业，公司拟将持有的参股子公│
│ │司湖北省长江资源循环利用及装备创新中心有限公司（以下简称“资源循环利用中心”）40│
│ │.91%股权以人民币375万元转让给国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）， │
│ │将持有的武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司（以下简称“尚泽小贷”）20%股权以人 │
│ │民币72万元转让给国创集团。 │
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│公告日期 │2024-04-30 │交易金额(元)│4.56亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北国创高新材料股份有限公司1466│标的类型 │股权 │
│ │12032股股份 │ │ │
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│买方 │陶春风、科元控股集团有限公司 │
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│卖方 │国创高科实业集团有限公司 │
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│交易概述 │1、截至本提示性公告披露日，国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”、“转 │
│ │让方”）持有湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“国创│
│ │高新”）253873105股股份，占上市公司总股本的27.71%，国创集团一致行动人高攀文持有 │
│ │上市公司7462686股股份，占上市公司总股本的0.81%，国创集团及其一致行动人合计持有上│
│ │市公司261335791股股份，占上市公司总股本的28.52%。 │
│ │ 2、本次权益变动系国创集团与科元控股集团有限公司（以下简称“科元控股”）、陶 │
│ │春风签署《股份转让协议》《补充协议》《表决权放弃协议》，国创集团拟通过协议转让的│
│ │方式向科元控股出让其持有的上市公司100795771股股份，占上市公司总股本的11.00%，向 │
│ │陶春风转让其持有的上市公司45816261股股份，占上市公司总股本的5.00%，国创集团合计 │
│ │向科元控股及陶春风转让上市公司146612032股股份，合计占上市公司总股本的16.00%。同 │
│ │时，除非经陶春风、科元控股书面同意，国创集团、高庆寿及其一致行动人自交割日起至七│
│ │十二个月放弃其持有的全部剩余未转让的上市公司股份所对应的所有表决权利（含《股份转│
│ │让协议》签署后国创集团、高庆寿及其一致行动人增持的上市公司股份部分），七十二个月│
│ │届满之后国创集团、高庆寿及其一致行动人可以恢复部分或全部表决权，恢复后国创集团、│
│ │高庆寿及其一致行动人拥有的表决权的比例应低于科元集团、陶春风及其一致行动人合计拥│
│ │有的表决权比例，且相差比例不低于15%。 │
│ │ 3、国创集团拟通过协议转让的方式向黄宇转让上市公司45816261股股份，占上市公司 │
│ │总股本的5.00%。黄宇与科元控股、陶春风不存在一致行动关系。 │
│ │ （一）高庆寿、国创集团与科元控股、陶春风签署的《股份转让协议》《补充协议》主│
│ │要内容 │
│ │ 1、合同主体、签订时间 │
│ │ （1）合同主体 │
│ │ 甲方（受让方） │
│ │ 甲方一：陶春风 │
│ │ 甲方二：科元控股集团有限公司 │
│ │ 乙方（转让方） │
│ │ 乙方一：高庆寿 │
│ │ 乙方二：国创高科实业集团有限公司 │
│ │ （2）签订时间 │
│ │ 甲方与乙方于2024年4月28日签订。 │
│ │ 2、标的股份 │
│ │ 乙方同意根据协议约定的条款和条件将乙方二所持有的标的股份通过协议转让的方式转│
│ │让给甲方；甲方同意根据协议约定的条款和条件受让该等标的股份。 │
│ │ 3、本次股份转让的价格 │
│ │ 经乙方与甲方协商一致，确定每股受让价格为3.11元（每股作价叁元壹角壹分），标的│
│ │股份转让总价款为456000000元（大写：肆亿伍仟陆佰万元整）。 │
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│公告日期 │2024-04-30 │交易金额(元)│1.43亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北国创高新材料股份有限公司4581│标的类型 │股权 │
│ │6261股股份 │ │ │
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│买方 │黄宇 │
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│卖方 │国创高科实业集团有限公司 │
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│交易概述 │特别提示： │
│ │ 1、截至本提示性公告披露日，国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”、 │
│ │“转让方”）持有湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“│
│ │国创高新”）253873105股股份，占上市公司总股本的27.71%，国创集团一致行动人高攀文 │
│ │持有上市公司7462686股股份，占上市公司总股本的0.81%，国创集团及其一致行动人合计持│
│ │有上市公司261335791股股份，占上市公司总股本的28.52%。 │
│ │ 2、本次权益变动系国创集团与科元控股集团有限公司（以下简称“科元控股”）、陶 │
│ │春风签署《股份转让协议》《补充协议》《表决权放弃协议》，国创集团拟通过协议转让的│
│ │方式向科元控股出让其持有的上市公司100795771股股份，占上市公司总股本的11.00%，向 │
│ │陶春风转让其持有的上市公司45816261股股份，占上市公司总股本的5.00%，国创集团合计 │
│ │向科元控股及陶春风转让上市公司146612032股股份，合计占上市公司总股本的16.00%。同 │
│ │时，除非经陶春风、科元控股书面同意，国创集团、高庆寿及其一致行动人自交割日起至七│
│ │十二个月放弃其持有的全部剩余未转让的上市公司股份所对应的所有表决权利（含《股份转│
│ │让协议》签署后国创集团、高庆寿及其一致行动人增持的上市公司股份部分），七十二个月│
│ │届满之后国创集团、高庆寿及其一致行动人可以恢复部分或全部表决权，恢复后国创集团、│
│ │高庆寿及其一致行动人拥有的表决权的比例应低于科元集团、陶春风及其一致行动人合计拥│
│ │有的表决权比例，且相差比例不低于15%。 │
│ │ 3、国创集团拟通过协议转让的方式向黄宇转让上市公司45816261股股份，占上市公司 │
│ │总股本的5.00%。黄宇与科元控股、陶春风不存在一致行动关系。 │
│ │ （三）国创集团与黄宇签署的《股份转让协议》主要内容 │
│ │ 1、合同主体、签订时间 │
│ │ （1）合同主体 │
│ │ 甲方：黄宇 │
│ │ 乙方：国创高科实业集团有限公司 │
│ │ （2）签订时间 │
│ │ 甲方与乙方于2024年4月28日签订。 │
│ │ 2、标的股份 │
│ │ 乙方同意根据协议约定的条款和条件将乙方所持有的45816261股股份（占上市公司已发│
│ │行股份总数的5.00%）通过协议转让的方式转让给甲方；甲方同意根据协议约定的条款和条 │
│ │件受让该等标的股份。 │
│ │ 3、本次股份转让的价格 │
│ │ 经乙方与甲方协商一致，确定每股受让价格为3.11元（每股作价叁元壹角壹分），标的│
│ │股份转让总价款为142500000元（大写：壹亿肆仟贰佰伍拾万元整）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │武汉优尼克工程纤维有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁办公场所 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │湖北国创楚源投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │武汉爱康沥青混凝土有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │湖北国创道路工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │安徽中皖辉达信息服务股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司控股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │湖北国创道路工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │武汉爱康沥青混凝土有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │武汉爱康沥青混凝土有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │湖北国创道路工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │宁波国沛石油化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁厂房及设备 │
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