资本运作☆ ◇002377 国创高新 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-03-12│ 19.80│ 4.96亿│
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│股权激励和授予 │ 2014-01-07│ 3.60│ 1846.80万│
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│增发 │ 2017-07-27│ 8.49│ 21.93亿│
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│增发 │ 2017-09-22│ 8.04│ 17.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│卓家好房(杭州)科技│ 1200.00│ ---│ 30.00│ ---│ -93.68│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖北国创云房房屋租│ 1100.00│ ---│ 100.00│ ---│ -2179.50│ 人民币│
│赁有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖北省长江资源循环│ 890.00│ ---│ 40.94│ ---│ -23.45│ 人民币│
│利用及装备创新中心│ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖北国创汇成股权投│ 150.00│ ---│ 0.86│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付深圳云房交易现│ 16.07亿│ ---│ 16.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金对价 │ │ │ │ │ │ │
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│支付中介机构服务费│ 3960.00万│ ---│ 3960.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│用 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳云房云房源大数│ 1.70亿│ 6491.96万│ 1.71亿│ 100.31│ ---│ 2019-12-31│
│据运营平 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-23 │交易金额(元)│2.25亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宁波国沛石油化工有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │湖北国创高新材料股份有限公司 │
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│卖方 │宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“国创高新”）拟以│
│ │现金方式收购宁波国沛石油化工有限公司（以下简称“宁波国沛”或“标的公司”）100%股│
│ │权（以下简称“本次交易”），交易价格为22500万元。本次交易完成后，宁波国沛将成为 │
│ │公司的全资子公司。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 关联方宁波国沛主要从事沥青的仓储、改性沥青生产及销售业务，与公司在改性沥青业│
│ │务方面存在重合的情形。为解决同业竞争问题，经各方协商一致，公司拟以现金方式收购宁│
│ │波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波定鸿”或“交易对方”）持有的宁│
│ │波国沛100%股权，交易价格为22500万元。 │
│ │ 本次交易完成后，宁波国沛将成为公司的全资子公司，并纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 近日，根据交易双方签订的《股权转让协议》，宁波国沛已完成股东变更工商登记手续│
│ │，并取得了宁波市北仑区市场监督管理局换发的营业执照。 │
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│公告日期 │2025-02-07 │交易金额(元)│895.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于鄂州市鄂城区樊口街道（旭光北│标的类型 │土地使用权 │
│ │路东侧、北外环北侧，地块编号WG（│ │ │
│ │2025）001）的国有建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │湖北国创高新材料股份有限公司 │
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│卖方 │鄂州市自然资源和规划局鄂城分局 │
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│交易概述 │根据实际生产经营需要，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有│
│ │资金购买位于鄂州市鄂城区樊口街道（旭光北路东侧、北外环北侧，地块编号WG（2025）00│
│ │1）的国有建设用地使用权，用地面积30409平方米，购买价格预计为人民币895万元（以最 │
│ │终实际成交的价格为准）。 │
│ │ 本次国有建设用地使用权的出让方为鄂州市自然资源和规划局鄂城分局，交易对方与公│
│ │司不存在关联关系，不属于失信被执行人。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-26 │
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│关联方 │宁波长鸿高分子科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-26 │
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│关联方 │宁波定高新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-26 │
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│关联方 │宁波科元精化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-26 │
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│关联方 │广西长高供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-26 │
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│关联方 │宁波科元精化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-26 │
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│关联方 │宁波国沛石油化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋、设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-26 │
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│关联方 │武汉优尼克工程纤维有限公司 │
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│关联关系 │公司原控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋、设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-26 │
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│关联方 │宁波国沛石油化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-26 │
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│关联方 │湖北国创楚源投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司原控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-26 │
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│关联方 │武汉爱康沥青混凝土有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-26 │
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│关联方 │湖北国创道路工程有限公司 │
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│关联关系 │公司原控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-26 │
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│关联方 │湖北国创道路工程有限公司 │
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│关联关系 │公司原控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-26 │
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│关联方 │湖北国创道路工程有限公司 │
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│关联关系 │公司原控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-26 │
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│关联方 │宁波长鸿高分子科技股份有限公司、广西长鸿生物材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-26 │
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│关联方 │宁波定高新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-26 │
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│关联方 │陶春风、广西长科新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、公司控股股东间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、被动形成担保情况概述 │
│ │ 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国创高新”）于2025年7月24 │
│ │日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于拟收购宁波国沛石油化工有限公司100%│
│ │股权暨关联交易的议案》。董事会同意公司以现金方式收购宁波国沛石油化工有限公司（以│
│ │下简称“宁波国沛”或“标的公司”）100%股权。该议案尚需提交股东会审议，如该议案经│
│ │股东会审议通过，且交易完成后，宁波国沛将成为公司全资子公司。 │
│ │ 2022年2月，宁波国沛以其持有的房产及土地使用权为广西长科新材料有限公司（以下 │
│ │简称“广西长科”）、陶春风、浙江长科新材料有限公司（以下简称“浙江长科”）诉讼提│
│ │供担保，担保金额2800万元，目前该担保尚未解除。 │
│ │ 如公司顺利收购宁波国沛后，宁波国沛的上述担保事项将被动形成公司全资子公司为关│
│ │联方提供担保。 │
│ │ 公司第七届董事会第十七次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于因交 │
│ │易被动形成关联担保的议案》，审议该项议案时关联董事黄振华、陶春风、陶钱伟、张超亮│
│ │、严先发回避了表决，其他非关联董事一致同意该事项。 │
│ │ 本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董│
│ │事会审议。 │
│ │ 本议案经董事会审议通过后，尚需获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的│
│ │关联人将回避表决。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1、陶春风 │
│ │ 姓名：陶春风 │
│ │ 性别：男 │
│ │ 陶春风先生直接持有公司5%股份，其控制的科元控股集团有限公司持有公司11%股份， │
│ │陶春风先生为公司实际控制人。 │
│ │ 经查询，陶春风先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 2、广西长科新材料有限公司 │
│ │ （1）企业基本情况 │
│ │ 企业名称：广西长科新材料有限公司 │
│ │ 注册地址：防城港市港口区企沙工业区云约江南路 │
│ │ 法定代表人：陈涛 │
│ │ 注册资本：88739.703329万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91450600591309260X │
│ │ 成立日期：2012年3月7日 │
│ │ 经营范围：一般经营项目：工程塑料及合成树脂制造；新材料技术研发；工程塑料及合│
│ │成树脂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口；专用化学│
│ │产品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活│
│ │动）。 │
│ │ （2）与公司的关联关系：广西长科为公司控股股东科元控股集团有限公司间接控制的 │
│ │公司，其实际控制人为陶春风，广西长科为公司关联方。 │
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│公告日期 │2025-07-26 │
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