资本运作☆ ◇002379 宏桥控股 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-03-19│ 33.00│ 5.97亿│
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│增发 │ 2012-11-15│ 10.14│ 7.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-07-04│ 3.81│ 7.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-01-05│ 5.34│ 635.18亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宏拓实业 │6351793.54│ ---│ 100.00│ ---│ 1913281.33│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│创新新材 │ 15000.00│ ---│ ---│ 18279.07│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金及偿还│ 2.36亿│ 0.00│ 2.36亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行借款项目 │ │ │ │ │ │ │
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│利用回收铝年产10万│ 5.50亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│吨高精铝深加工项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-05 │交易金额(元)│635.18亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山东宏拓实业有限公司100%股权 、 │标的类型 │股权 │
│ │山东宏创铝业控股股份有限公司发行│ │ │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │山东宏创铝业控股股份有限公司 、山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限 │
│ │合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司等九名交易│
│ │对方 │
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│卖方 │山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限│
│ │公司、中国中信金融资产管理股份有限公司等九名交易对方、山东宏创铝业控股股份有限公│
│ │司 │
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│交易概述 │山东宏创铝业控股股份有限公司拟发行股份购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙│
│ │企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司│
│ │等九名交易对方持有的山东宏拓实业有限公司100%股权。宏拓实业100%股权的交易作价为63│
│ │51793.54万元。 │
│ │ 截至本公告日，山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中国东│
│ │方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合│
│ │伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（│
│ │有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企│
│ │业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司100%股权已全部过户登记至本公司名下，本次│
│ │交易涉及的标的资产交割过户手续已办理完毕，本公司已合法取得标的资产。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │山东瑞信招标有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受招标服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │邹平县宏正新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人土地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │滨州绿动热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │山东宏桥新型材料有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东一致行动人及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │山东宏拓实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │山东宏桥新型材料有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东一致行动人及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、电力等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │山东宏拓实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、电力等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │邹平宏发铝业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、电力等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │邹平县宏旭热电有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控制的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、电力等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │滨州绿动热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、电力等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │山东宏桥新型材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东一致行动人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │无形资产许可使用 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国宏桥集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的下属企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │代收代付 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东魏桥创业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的下属企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │代收代付 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国宏桥集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的下属企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人土地、房屋等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东魏桥创业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的下属企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人土地、房屋等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │山东滨宏光伏新能源有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │控股股东重大影响的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国宏桥集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的下属企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东魏桥创业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的下属企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国宏桥集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的下属企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东魏桥创业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的下属企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │滨州魏桥国科产业投资基金合伙企业（有限合伙）及控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东一致行动人重大影响的企业及控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │邹平滨能能源科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东重大影响的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │威海兴恒新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航桥新材料科技（滨州）有限公司 │
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│关联关系 │控股股东一致行动人重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │山东宏星轻合金有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的下属企业控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │爱华海（威海）图文影像有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的下属企业重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东宏畅轻合金有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的下属企业控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆魏桥金融保理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的下属企业控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国宏桥集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的下属企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东魏桥创业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的下属企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
于荣强 4600.00万 4.97 89.94 2020-01-02
─────────────────────────────────────────────────
合计 4600.00万 4.97
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2017-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东宏创铝│青岛润丰铝│ 5048.20万│人民币 │2016-06-30│2017-06-30│连带责任│是 │否 │
│业控股股份│箔有限公司│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东宏创铝│青岛润丰铝│ 5048.00万│人民币 │2016-06-30│2017-06-30│连带责任│是 │否 │
│业控股股份│箔有限公司│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东宏创铝│青岛润丰铝│ 4874.00万│人民币 │2016-06-08│2017-06-08│连带责任│是 │否 │
│业控股股份│箔有限公司│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东宏创铝│青岛润丰铝│ 4874.00万│人民币 │2016-06-08│2017-06-08│连带责任│是 │否 │
│业控股股份│箔有限公司│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东宏创铝│博兴县瑞丰│ 3500.00万│人民币 │2016-06-21│2017-06-21│连带责任│是 │否 │
│业控股股份│铝板有限公│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东宏创铝│博兴县瑞丰│ 3500.00万│人民币 │2016-06-21│2017-06-21│连带责任│是 │否 │
│业控股股份│铝板有限公│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东宏创铝│青岛润丰铝│ 2000.00万│人民币 │2016-05-30│2017-05-30│连带责任│是 │否 │
│业控股股份│箔有限公司│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东宏创铝│青岛润丰铝│ 2000.00万│人民币 │2016-05-31│2017-05-31│连带责任│是 │否 │
│业控股股份│箔有限公司│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东宏创铝│青岛润丰铝│ 2000.00万│人民币 │2016-05-30│2017-05-30│连带责任│是 │否 │
│业控股股份│箔有限公司│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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│山东宏创铝│青岛润丰铝│ 2000.00万│人民币 │2016-05-31│2017-05-31│连带责任│是 │否 │
│业控股股份│箔有限公司│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-22│其他事项
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1.现场会议时间：2026年9月8日15:00
2.会议地点：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧12号
3.会议的股权登记日：2026年9月1日
4.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-08-01│其他事项
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山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定和要求规范运作，
不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持
续规范发展。
鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，根据相关要求，公司对最近五年是否被证券监管部
门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况如下：
（一）《关于对山东宏创铝业控股股份有限公司及相关人员采取出具警示
函措施的决定》（〔2023〕81号）、《关于对山东宏创铝业控股股份有限公司的监管函》
（公司部监管函〔2023〕第170号）。
2023年10月31日，中国证券监督管理委员会山东监管局向公司出具《关于对山东宏创铝业
控股股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕81号），公司于2023年
11月8日收到深圳证券交易所出具的《关于对山东宏创铝业控股股份有限公司的监管函》（公
司部监管函〔2023〕第170号）。主要内容是公司在2017-2021年年报中关于同业竞争的内容披
露不准确。赵前方作为时任董事长，张伟、朱凯、杨光厂作为时任总经理，肖萧作为时任董事
会秘书，对公司的上述违规行为负有主要责任。
收到上述警示函和监管函后，公司及相关人员高度重视、深刻反思，认真汲取教训并引以
为戒。针对函件所涉的同业竞争问题，公司已通过规范运作和有效整改予以彻底解决，相关历
史遗留问题已得到全面处理。公司后续将进一步加强内部控制，严格执行信息披露规范要求，
持续提升公司治理水平，确保信息披露真实、准确、完整，坚决杜绝此类事项再次发生，切实
维护公司及全体股东利益。
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2026-08-01│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔201
4〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证
监会公告〔2015〕31号）等文件的要求，为保障中小投资者利益，山东宏桥铝业控股股份有限
公司（以下简称“公司”）就2026年度向特定对象发行A股股票事项（以下简称“本次发行”
）对摊薄即期回报的影响进行了认真的分析测算，并制定了具体的填补措施，相关主体也对公
司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下：一、本次发行对公司主要财务
指标的影响
（一）本次发行摊薄即期回报分析的假设前提
1、假设宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。
2、假设本次向特定对象发行于2026年11月底完成，该完成时间仅用于计算本次发行摊薄
即期回报的影响，最终以深交所审核通过并获得中国证监会同意注册文件后实际发行完成时间
为准。
3、假设不考虑本次发行股票募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用
、投资收益）等的影响。本次测算未考虑公司现金分红的影响。
4、假设本次向特定对象发行的股票数量为130311.182万股（不超过目前公司股本的10%，
该发行股份数量为本次发行上限，系基于谨慎性原则用于计算本次发行摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响，不代表最终发行股票数量），且不考虑发行费用的影响。本次向特定对象
发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核通过并同意注册、发行认购情况以及发行费
用等情况最终确定。
5、在预测公司总股本时，以预案公告日的总股本1303111.82万股为基础，仅考虑本次向
特定对象发行股票的影响，不考虑可能发生的股票股利分配、股权激励、股份回购等其他因素
导致股本发生的变化。
6、根据公司已披露的《2025年年度报告》，公司2025年归属于上市公司股东的净利润及
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为1786353.99万元及-36913.13万元。
公司2025年度扣非前后归母净利润差异较大主要是由于当年收购完成同一控制下的宏拓实业10
0%股权。若不将同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益计入非经常性损
益，则公司2025年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为1784324.37万元。
为了使本次测算更加合理，在测算财务指标影响时，2025年公司扣非归母净利润假设为17
84324.37万元。此外，假设2026年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属
于上市公司股东的净利润分别在上年同期的基础上按照：（1）增长0%；（2）增长10%；（3）
增长20%，进行业绩变动测算（该净利润测算仅用于计算本次发行摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响，不代表公司盈利预测）。
上述假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不
代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；公司实际经营情况受国家政
策、行业发展等多种因素影响，存在不确定性；投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进
行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
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2026-08-01│其他事项
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山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第七届董事
会2026年第二次临时会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行股票的相关议案。公司现
就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或
补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在
直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿损害公司利益的情形，亦不存在以代
持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形。
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2026-08-01│其他事项
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山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开了第七届董
事会2026年第二次临时会议，审议通过了关于2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“
本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。根据相关法律、法规、规范性文件的要求以及《山东宏桥铝业控股股份有
限公司章程》的有关规定，本次发行的相关议案尚需提交公司股东会审议。
基于公司本次发行的工作总体安排，尚需完善本次发行相关工作，公司董事会决定暂不召
开股东会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将依照法定程序另行发布股东会通知，
提请股东会审议本次发行的相关议案。
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2026-07-11│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形以区间数进行业绩预告：
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所预审计。
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2026-06-30│其他事项
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为进一步提升山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）品牌形象，更好地与
投资者、客户及社会公众沟通，公司将对官方网站地址、电子信箱进行变更。现将变更情况公
告如下：
官方网站地址变更前：http://www.hontron.com；变更后：http://www.hongqiaoholding
s.com
电子信箱变更前：stock@hontron.com；变更后：stock@hongqiaoholdings.com
董事会秘书电子信箱变更前：xiaoxiao@hontron.com；变更后：xiaoxiao@hongqiaoholdi
ngs.com
证券事务代表电子信箱变更前：limin@hontron.com；变更后：limin@hongqiaoholdings.
com
以上变更信息自公告之日起正式启用，原官方网站地址、电子信箱将逐步停用。除上述变
更内容外，公司其他联系方式保持不变，请广大投资者留意。由此给广大投资者带来的不便，
敬请谅解！
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2026-04-14│其他事项
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（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年4月13日（星期一）下午14:30
2、网络投票时间：2026年4月13日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月13日上午9:15至9:
25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月13日上午9:15至
2026年4月13日下午15:00期间的任意时间。
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2026-03-21│其他事项
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山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司治理准则》《公司
章程》等相关规定，为进一步完善公司治理，有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，
提高公司经营管理水平，确定了公司高级管理人员薪酬方案。
公司于2026年3月19日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司高级管理人
员薪酬方案的议案》，上述议案在提交董事会审议前，已经董事会提名、考核与薪酬委员会审
议通过。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的高级管理人员。
二、适用期限
本方案自本次董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过董事会审议后失效。
三、薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬根据公司经营业绩、管理情况、个人履职、发展情况等进行综合
考核后确定。高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；高级管理人员可以通过公司的激励机制获取中长
期激励收入，绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据各考核周期内的考核评价结果发放
。其中，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和年度绩效考核评价后发放，绩效评价应当依据
经审计的财务数据开展。中长期激励根据公司的发展情况和需要以及相关激励机制执行。
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2026-03-21│其他事项
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山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第七届董事
会第二次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》，为进一步完善公司
风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充
分地行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司、子公司及公司
全体董事、高级管理人员购买责任险。该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名、考核与
薪酬委员会审查，全体委员对本议案回避表决并直接提交公司董事会审议，鉴于公司全体董事
均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案回避表决并直接提交公司股东会审
议。现将具体方案公告如下：
一、购买责任险的具体方案
1.投保人：山东宏桥铝业控股股份有限公司
2.被保险人：公司、子公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以与保险公司签订的保
险合同为准）
3.赔偿限额：不超过人民币15,000.00万元/年（具体以与保险公司签订的保险合同为准）
4.保险费用：不超过人民币50.00万元/年（具体以与保险公司签订的保险合同为准）
5.保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策效率，董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层及其授权人
员办理上述责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定其他相关责任主体；确定保险公司；在
限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签
署相关法律文件及处理与投保、理赔等其他相关事项，以及在今后责任险保险合同期满时或之
前办理续保或者重新投保等相关事宜。
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2026-03-21│其他事项
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山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第七届董事
会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟聘任信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
该事项尚需提交至公司2025年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营
），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市
公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件
和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业
，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共
设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
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2026-03-21│其他事项
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根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，山东宏桥铝业控股股份有限公司（
原山东宏创铝业控股股份有限公司，以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第七届董事会
第二次会议，审议通过了《关于重大资产重组之资产减值测试情况的议案》，具体情况如下：
一、重大资产重组的基本情况
公司通过发行股份方式购买山东魏桥铝电有限公司（以下简称“魏桥铝电”）等九名交易
对方合计持有的山东宏拓实业有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次
交易”或“本次重组”）。
公司于2025年12月31日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东宏创铝业控股
股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2025〕2970号），标的公司股权于
2025年12月31日过户至公司，公司新增股份于2026年1月13日上市。
二、资产减值补偿承诺情况
根据中联资产评估集团有限公司出具的《山东宏创铝业控股股份有限公司拟发行股份购买
山东宏拓实业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中联评报字[2025]第900
号），本次交易标的资产中采用市场法进行评估的75宗土地（以下统称“标的测试资产”），
评估值为747017.22万元。根据本次重组方案，魏桥铝电签署了《关于本次交易减值补偿的承
诺函》，同意以本次交易实施完毕的当年及其后两个会计年度为减值补偿期间，公司聘请具备
资质的中介机构对前述标的测试资产进行减值测试并出具减值测试报告，若前述标的测试资产
存在期末减值额，魏桥铝电将对公司进行补偿。
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2026-03-21│其他事项
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山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中央政治局会议提出的
“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和
投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券
交易所“质量回报双提升”专项行动号召，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，结合
公司发展战略和实际情况，围绕聚焦主业、培育新质生产力、绿色可持续发展、加强投资者沟
通等方面，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容如下：
2025年12月，公司通过发行股份方式收购山东宏拓实业有限公司100%股权，从单一铝深加
工企业转型成为一家集氧化铝、电解铝、铝深加工全产业链于一体的特大型综合性铝产品生产
企业。目前，公司业务涵盖了氧化铝、电解铝、铝深加工的铝产品全产业链。公司秉持以资源
和市场为导向的战略规划，凭借稳定的电解铝供应能力、优质的产品品质，吸引了下游铝加工
企业集聚，逐步形成山东和云南地区的大型铝产业生产基地，实现了铝水不落地直接转化再生
产及全国范围内市场覆盖的供应模式，形成了全产业链高度协同优势和区域集聚协同效应等良
性循环，显著提升了抗风险能力、成本控制能力等核心竞争力。
未来，公司将继续保持稳定经营状态，依托全产业链一体化、区域集聚协同化的优势，不
断优化产业布局、产品结构，进一步巩固及强化市场竞争力，不断争创更优经营业绩。公司重
视生产技术的研发和应用，拥有多项专利并具备多项世界领先技术，涵盖工艺优化、能耗降低
、环保减排等多个领域。公司研发并建成了全球首条产业化运行的600kA特大型电解铝生产线
，荣获2016年度中国有色金属工业科学技术奖一等奖。通过技术创新，公司成为行业内率先完
成超低排放改造的电解铝企业，颗粒物和二氧化硫排放优于生态环境部制定的超低排放标准，
确立了在绿色环保领域的领先地位。2023年，公司“铝电解一体化铜炭复合阴极技术开发及应
用”项目获得有色金属协会认证及山东好成果等奖项。
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2026-03-21│其他事项
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（一）董事会审议情况
公司于2026年3月19日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预
案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。董事会认为：公司2025年度利润分配预案符
合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《公司章程
》及《山东宏创铝业控股股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等文件有关
利润分配政策的规定，充分考虑了公司目前经营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展
资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，同意将上述议案提交公司
2025年度股东会审议。
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2026-03-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月13日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年4月7日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧12号
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2026-03-14│其他事项
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为了使公司品牌形象更好地匹配公司名称和发展规划，公司于近日启用新的标识，同时变
更公司办公地址、投资者联系电话、传真。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形以区间数进行业绩预告：
报告期内，宏拓实业纳入公司合并报表范围。根据《公开发行证券的公司信息披露解释性
公告第1号——非经常性损益》的相关规定，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益计入非经常性损益项目。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧
。
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2026-01-30│其他事项
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1.公司全称由“山东宏创铝业控股股份有限公司”变更为“山东宏桥铝业控股股份有限公
司”，证券简称由“宏创控股”变更为“宏桥控股”，证券代码“002379”保持不变；
2.公司证券简称启用时间为2026年1月30日（星期五）。
一、变更公司名称、证券简称及其他事项的说明
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月9日、2026年1月2
7日召开第六届董事会2026年第一次临时会议及2026年第一次临时股东会，审议通过《关于拟
变更公司名称及证券简称的议案》《关于变更注册资本、注册地址、经营范围并修改<公司章
程>及其附件的议案》。具体内容详见公司于2026年1月10日和2026年1月28日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》《关于变更公司注册
资本、注册地址、经营范围并修改<公司章程>及其附件的公告》《2026年第一次临时股东会决
议公告》。
公司于2026年1月27日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届
董事会董事长的议案》，同意选举张波先生担任公司第七届董事会董事长，根据《公司章程》
规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司董事会授权公司管理层办理变更法定代表人相关
的工商变更登记手续。具体内容详见公司于2026年1月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》。
公司于近日完成了上述事项相关的工商变更登记手续，并取得了由滨州市行政审批服务局
换发的《营业执照》，本次变更后工商登记的基本信息如下：名称：山东宏桥铝业控股股份有
限公司
统一社会信用代码：91371600724984340K
类型：股份有限公司(上市)
住所：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧12号
法定代表人：张波
注册资本：壹佰叁拾亿零叁仟壹佰壹拾壹万捌仟贰佰零贰元整
成立日期：2000年08月11日
营业期限：长期
经营范围：一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；建筑砌块制造；砖瓦销售
；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；企业管理；普通货物仓储服
务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货
物进出口；金属矿石销售；矿物洗选加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-01-28│其他事项
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山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已经届满，为保
障公司治理规范有序，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》相关规定，公司于2026年1月27日召开了职工代表大会，经与会职工代表
审议，一致同意选举邓文强先生担任公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
邓文强先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的职工代表董事任职资格与条件。其将与
公司2026年第一次临时股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成第七届董事会，任期三
年，与第七届董事会非职工代表董事任期保持一致。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事
总计不超过公司董事总数的二分之一。
附件：
公司第七届董事会职工代表董事简历
邓文强先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1972年。毕业于昆明理工大学，获有
色金属冶金专业学士学位。2010年3月至2021年12月任山东魏桥铝电有限公司副总经理、山东
宏桥新型材料有限公司副总经理；2020年9月至2024年8月任云南魏桥新创科技产业园发展有限
公司执行董事、法定代表人；2019年10月至今任山东智铝高性能合金材料有限公司董事、总经
理；2020年1月至今任山东宏桥新型材料有限公司董事；2013年6月至今任山东魏桥创业集团有
限公司董事；2021年12月至今任山东宏拓实业有限公司董事；自2026年1月27日起担任山东宏
创铝业控股股份有限公司职工代表董事。
截至本公告披露日，邓文强先生未持有本公司股份，在山东宏桥新型材料有限公司担任董
事职务，除此之外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明
确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的
情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
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2026-01-28│其他事项
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（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年1月27日（星期二）下午14：30
2、网络投票时间：2026年1月27日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月27日上午9：15至9
：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2026年1月27日上午9：15至2026年1月27日下午15：00期间的任意时间。
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2026-01-15│其他事项
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山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开的第六届董事
会2026年第一次临时会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定
于2026年1月27日（星期二）召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司于2026年1月10
日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-011）
。
2026年1月13日，公司董事会收到控股股东山东魏桥铝电有限公司（以下简称“魏桥铝电
”）提交的《关于提请增加山东宏创铝业控股股份有限公司2026年第一次临时股东会临时提案
的函》，为保障公司经营稳健，提议将公司第六届董事会2026年第一次临时会议审议通过的《
关于增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的议案》作为临时提案提交公司2026年第一次
临时股东会审议。
经公司董事会核查，截至本公告日，魏桥铝电持有公司股份11,335,057,116股，占公司总
股本的86.98%，其提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意将上述
临时提案提交至公司2026年第一次临时股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司2026年第一次临时股东会的召开时间、地点、股权登记日等
事项均保持不变，现将公司2026年第一次临时股东会的相关具体事项重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-01-10│其他事项
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1、投资种类：公司及子公司进行商品衍生品业务的品种，应当仅限于公司及子公司生产
经营相关的产品或原材料，包括铝锭和氧化铝等。
2、投资金额：公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金由不超过人民币7000.00万
元增加至不超过7.00亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额）由不超过人民币5.00亿元增加至不超过73.00亿元，在保值期限范围内可循环
使用。
3、交易场所：场内或场外，其中场内交易场所主要为国内期货交易所，场外交易对手仅
限于具备相应业务资质、经营稳健、资信良好的金融机构。
4、特别风险提示：公司开展商品衍生品业务，主要是用来规避由于铝价格的不规则波动
所带来的风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险
、资金风险、信用风险、操作风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风
险，敬请广大投资者注意投资风险。
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开第六届董事
会2025年第六次临时会议并于2025年11月28日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》，同意公司及子公司开展商品衍生品业务拟
投入保证金不超过人民币7000.00万元，预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）不超过人民币5.00亿元，在保值期限范围内可循环使用。
具体内容请详见公司于2025年11月12日在指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司开
展商品衍生品业务的公告》（公告编号：2025－057）。
一、增加商品衍生品业务额度的情况概述
（一）投资目的和必要性
公司已实施重大资产重组，通过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司（以下简称“
宏拓实业”）100%股权，并于2025年12月31日完成资产交割及股权工商变更等相关工作，宏拓
实业成为公司全资子公司。宏拓实业主营业务涵盖电解铝、氧化铝及铝深加工产品的生产与销
售，大部分产品为大宗商品。大宗商品的价格波动直接影响到宏拓实业的生产成本及经营效益
。为有效规避价格波动风险，稳定生产经营业绩，宏拓实业合理利用期货工具锁定电解铝和氧
化铝销售价格，降低市场价格波动对公司业绩的影响，确保盈利能力的可持续性和稳定性，同
时实现现货销售，拓宽销售渠道。此外，宏拓实业参与铝商品期货市场还可为期货市场提供流
动性，促进铝行业有效价格形成，增强铝商品市场定价影响力。
因此，为进一步匹配公司重组后的业务规模及套期保值需求，公司拟增加公司及子公司开
展商品衍生品业务额度。
（二）投资金额
公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金由不超过人民币7000.00万元增加至不超
过7.00亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额
）由不超过人民币5.00亿元增加至不超过73.00亿元，在保值期限范围内可循环使用。
（三）授权及期限
公司董事会授权公司及子公司管理层及其授权人士在额度范围内具体实施上述商品衍生品
业务相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至2026年12月31日。
（四）资金来源
公司及子公司开展商品衍生品业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（五）拟投资的商品品种
公司及子公司进行商品衍生品业务的品种，应当仅限于公司及子公司生产经营相关的产品
或原材料，包括铝锭和氧化铝等。
（六）交易场所
场内或场外，其中场内交易场所主要为国内期货交易所，场外交易对手仅限于具备相应业
务资质、经营稳健、资信良好的金融机构。
二、审议程序
公司于2026年1月9日召开的第六届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于增加
公司及子公司开展商品衍生品业务额度的议案》，该事项不属于关联交易，无需履行关联交易
表决程序。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，无需提交股东会审议。
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2026-01-10│对外担保
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山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）为生产经营资金需求
，同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保，2026年度对外担保额度预计金额占2024年
备考报表净资产的60.00%。尚需提交公司股东会审议，请投资者充分关注担保风险。
公司于2026年1月9日召开第六届董事会2026年第一次临时会议审议并通过了《关于2026年
度对外担保额度预计的议案》，并将该议案提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
2026年度（自2026年1月1日起至2026年12月31日止），公司及全资子公司为合并报表范围
内全资子公司及控股子公司的融资和日常经营所需事项提供担保（包括下属全资孙公司提供担
保和全资子公司、下属全资孙公司之间相互提供担保），预计担保总额度不超过268.18亿元，
向资产负债率不超过70%的全资子（孙）公司预计提供担保额度不超过268.18亿元。担保方式
包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、质押担保等。在总担保额度内，实际新增担
保金额以各担保主体签署的担保文件记载的担保金额为准，在有效期内不超过新增总担保额度
可循环使用。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担
保额度的调剂（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、下属全资孙公司）。授权
公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度及期限内，办理担保相关事宜并签署相
关各项法律文件。
上述事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本事项
尚需提交公司股东会审议。
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2026-01-10│其他事项
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山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于2026年1月9日召开
第六届董事会2026年第一次临时会议审议并通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体内容公告如下：
一、拟变更公司名称及证券简称的说明
公司拟变更公司名称及证券简称，英文名称及英文简称相应变更，证券代码保持不变。
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2026-01-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月27
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月21日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路12号。
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2026-01-10│其他事项
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一、增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的情况
1、投资的目的和必要性
公司已实施重大资产重组，通过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司（以下简称“
宏拓实业”）100%股权，并于2025年12月31日完成资产交割及股权工商变更等相关工作，宏拓
实业成为公司全资子公司。宏拓实业主营业务涵盖电解铝、氧化铝及铝深加工产品的生产与销
售，大部分产品为大宗商品。大宗商品的价格波动直接影响到宏拓实业的生产成本及经营效益
。为有效规避价格波动风险，稳定生产经营业绩，宏拓实业合理利用期货工具锁定电解铝和氧
化铝销售价格，降低市场价格波动对公司业绩的影响，确保盈利能力的可持续性和稳定性，同
时实现现货销售，拓宽销售渠道。此外，宏拓实业参与铝商品期货市场还可为期货市场提供流
动性，促进铝行业有效价格形成，增强铝商品市场定价影响力。
因此，为进一步匹配公司重组后的业务规模及套期保值需求，公司拟增加公司及子公司开
展商品衍生品业务额度。
2、资金规模
公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金由不超过人民币7000.00万元增加至不超
过7.00亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额
）由不超过人民币5.00亿元增加至不超过73.00亿元，在保值期限范围内可循环使用。
3、授权及期限
公司董事会授权公司及子公司管理层及其授权人士在额度范围内具体实施上述商品衍生品
业务相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至2026年12月31日。
4、资金来源
公司及子公司开展商品衍生品业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
5、拟投资的商品品种
公司及子公司进行商品衍生品业务的品种，应当仅限于公司及子公司生产经营相关的产品
或原材料，包括铝锭和氧化铝等。
6、交易场所
场内或场外，其中场内交易场所主要为国内期货交易所，场外交易对手仅限于具备相应业
务资质、经营稳健、资信良好的金融机构。
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2026-01-05│其他事项
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山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）通过发行股份的方
式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份
有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙
）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君
岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的
山东宏拓实业有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。
公司于2025年12月31日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东宏创铝业控股
股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2025〕2970号），具体内容详见本
公司于2026年1月5日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<关于同意山东宏创铝业控股
股份有限公司发行股份购买资产注册的批复>的公告》（公告编号：2026-001）。
公司收到中国证监会的注册批复后，积极推进本次交易的实施事宜。截至本公告日，本次
交易之标的资产的过户手续已办理完毕，具体情况如下：
（一）标的资产交割过户
截至本公告日，山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中国东方
资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企
业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合
伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限
合伙）持有的山东宏拓实业有限公司100%股权已全部过户登记至本公司名下，本次交易涉及的
标的资产交割过户手续已办理完毕，本公司已合法取得标的资产。
（二）本次交易相关后续事项
1、公司尚需向交易对方发行股份以支付交易对价，并按照有关规定办理新增股份的相关
登记上市手续；
2、公司尚需就本次交易发行股份涉及的注册资本、公司章程等变更事宜办理变更登记或
备案手续；
3、本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项；
4、本次交易尚需根据审计机构对标的公司的专项审计报告，确定过渡期标的公司的损益
情况，并执行本次交易协议中关于过渡期损益归属的有关约定；
5、公司尚需继续就本次交易的后续事项履行相关信息披露义务。
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2025-11-12│其他事项
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一、开展外汇套期保值业务的必要性
公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经
营业绩会造成较大影响。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，降低企业
在外币经济环境中的汇率风险，成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此，公司开展外汇
套期保值业务，以规避外汇市场风险，最大限度锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司造成的潜
在不良影响。
二、开展外汇套期保值业务的情况
由公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层开展外汇套期保值业务，并按照公司
制定的《套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行外汇套期保值业务操作及管理。
1、外汇套期保值业务的总规模和交易品种
公司及子公司的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要结算货币美元，拟实施的
外汇套期保值在任意时点总持有量不超过8000万元人民币或等值外币，在批准期限内，上述额
度可以滚动使用。公司及子公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期
、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。
2、资金来源
公司及子公司外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
3、授权及业务期间
公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层及其授权人士实施上述外汇套期保值业
务相关事宜。公司及子公司开展外汇套期保值业务的授权期限自股东大会审议通过之日起12个
月。
4、交易对手方
公司及子公司开展外汇套期保值业务的对手方为银行等金融机构。
5、流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的
流动性造成重大不利影响。
三、外汇套期保值业务风险分析
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机
为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险
为目的。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响。同时，
外汇套期保值业务也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能与公司预期
报价汇率存在较大差异，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度
不完善而造成风险。
3、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法
正常执行而给公司带来损失的风险。
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2025-11-12│其他事项
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1、投资种类：山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司进行商品
衍生品业务的品种，应当仅限于公司及子公司生产经营相关的铝产品或所需的原材料铝锭等。
2、投资金额：公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金不超过人民币7000.00万元
，预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人
民币5.00亿元，在保值期限范围内可循环使用。
3、交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的国内外各大期货交易所。
4、特别风险提示：公司开展商品衍生品业务，主要是用来规避由于铝锭价格的不规则波
动所带来的风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风
险、资金风险、信用风险、操作风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关
风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2025年11月11日召开第六届董事会2025年第六次临时会议，审议通过了《关于公司
及子公司开展商品衍生品业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、开展商品衍生品业务的投资情况概述
（一）投资目的和必要性
公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销售等环节与铝价息
息相关，且产品生产至销售具有一定周期，铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响，在
很大程度上决定着公司的生产成本和经营效益。公司及子公司开展商品衍生品业务，将公司产
品销售价格、原材料采购成本和风险控制在适度范围内，可以规避市场价格波动风险，实现公
司稳健经营的目标。
（二）投资金额
公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金不超过人民币7000.00万元，预计任一交
易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币5.00亿元
，在保值期限范围内可循环使用。
（三）授权及期限
公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层及其授权人士在额度范围内具体实施上
述商品衍生品业务相关事宜。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。
（四）资金来源
公司及子公司开展商品衍生品业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（五）拟投资的商品品种
公司及子公司进行商品衍生品业务的品种，应当仅限于公司及子公司生产经营相关的铝产
品或所需的原材料铝锭等。
（六）交易场所
合规并满足公司套期保值业务条件的国内外各大期货交易所。
二、审议程序
本次商品衍生品业务事项已经公司于2025年11月11日召开第六届董事会2025年第六次临时
会议审议通过，该事项不属于关联交易，无需履行关联交易表决程序。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
交易与关联交易》《公司章程》的有关规定，尚需提交股东大会审议。
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2025-11-12│其他事项
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一、开展商品衍生品业务的必要性
公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销售等环节与铝价息
息相关，且产品生产至销售具有一定周期，铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响，在
很大程度上决定着公司的生产成本和经营效益。公司及子公司开展商品衍生品业务，将公司产
品销售价格、原材料采购成本和风险控制在适度范围内，可以规避市场价格波动风险，实现公
司稳健经营的目标。
二、开展商品衍生品业务的情况
1、资金规模
公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金不超过人民币7000.00万元，预计任一交
易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币5.00亿元
，在保值期限范围内可循环使用。
2、授权及期限
公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层及其授权人士在额度范围内具体实施上
述商品衍生品业务相关事宜。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。
3、资金来源
公司及子公司开展商品衍生品业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
4、拟投资的商品品种
公司及子公司进行商品衍生品业务的品种，应当仅限于公司及子公司生产经营相关的铝产
品或所需的原材料铝锭等。
5、交易场所
合规并满足公司套期保值业务条件的国内外各大期货交易所。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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