资本运作☆ ◇002380 科远智慧 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中机清洁能源沛县有│ 575.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于云端虚拟工厂的│ 2.60亿│ 0.00│ 1.05亿│ 100.00│ 0.00│ 2019-12-31│
│智能制造系统研究与│ │ │ │ │ │ │
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│能源互联网智慧应用│ 3.53亿│ 0.00│ 3.42亿│ 86.03│ -121.99万│ 2020-11-30│
│沛县示范项目1 │ │ │ │ │ │ │
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│能源互联网智慧应用│ 4454.80万│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│沛县示范项目2 │ │ │ │ │ │ │
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│基于工业互联网的智│ 3.17亿│ 0.00│ 7810.20万│ 100.00│ 0.00│ 2018-12-31│
│慧电厂研究与产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于智能技术的能量│ 3.60亿│ 0.00│ 2575.81万│ 100.00│ 0.00│ 2018-12-31│
│优化系统研究与产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│能源互联网智慧应用│ 7525.16万│ 0.00│ 7600.72万│ 101.00│ -236.61万│ 2021-04-30│
│宿松示范项目 │ │ │ │ │ │ │
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│能源互联网智慧应用│ 3.53亿│ 0.00│ 2.88亿│ 81.69│ -443.88万│ 2021-08-15│
│灵璧示范项目 │ │ │ │ │ │ │
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│能源互联网智慧应用│ 0.00│ 0.00│ 3.42亿│ 86.03│ -121.99万│ 2020-11-30│
│沛县示范项目 │ │ │ │ │ │ │
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│能源互联网智慧应用│ 0.00│ 0.00│ 7600.72万│ 101.00│ -236.61万│ 2021-04-30│
│宿松示范项目 │ │ │ │ │ │ │
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│能源互联网智慧应用│ 0.00│ 0.00│ 2.88亿│ 81.69│ -443.88万│ 2021-08-15│
│灵璧示范项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负
责人赵文庆先生的书面辞职报告，因个人原因，赵文庆先生申请辞去公司财务负责人职务，辞
职后将继续担任公司副总裁及董事会秘书职务。
截至公告日，赵文庆先生持有公司股份37968股，将严格按照《中华人民共和国证券法》
《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章的有关规定
管理上述股票。公司及董事会对赵文庆先生任职财务负责人期间为公司发展所做的贡献表示衷
心的感谢！
公司于2025年4月23日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务
负责人的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关
规定，公司董事会同意聘任汪怡璐女士为公司财务负责人（简历详见附件）。任期为自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
附：财务负责人简历
汪怡璐女士，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1994年出生，2018年获美国凯斯
西储大学金融学硕士学位。历任南京科远智慧科技集团股份有限公司财务主管、审计部经理。
现任公司财务总监助理。
汪怡璐女士未持有公司股份，除上述任职之外，最近五年未在其他公司担任董事、监事、
高级管理人员职务。汪怡璐女士与公司董事刘铭皓先生为夫妻关系，与其他持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法
》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，其符合有关法律法规、《深交所自律
监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定、《公司章程》等规定的任
职资格。
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2025-04-25│其他事项
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日组织召开了
第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权
董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关
规定，提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最
近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司202
5年年度股东大会召开之日止。现将相关事项说明如下：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发
行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）；
若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息
事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格
计算。若在定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除
息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起
18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利
、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特
定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募
集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公
司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
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2025-04-25│其他事项
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司拟继续聘
任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）作为本公司2025年度审
计机构，聘任期限为一年，自2024年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下
：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
公证天业具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，
在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司
提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和
经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会
提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围，与公证天业
会计师事务所协商确定相关的审计费用。
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2025-04-25│其他事项
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一、监事会会议召开情况
南京科远智慧科技集团股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于2025年4月10日以电
子邮件、电话的方式发出，会议于2025年4月23日以现场方式召开，本次会议召开程序符合《
公司法》和《公司章程》的规定。
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2025-04-25│其他事项
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一、审议程序
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届
董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过《科远智慧2024年度分配预案》，
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
（一）公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正
值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触
及《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
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2024-12-27│其他事项
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届
董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业会计师事务所”）为公司2024年
度审计机构及内部控制审计机构。本议案经公司于2024年5月17日召开的2023年度股东大会审
议通过，具体内容详见公司2024年4月26日、2024年5月18日公告的《关于续聘2024年度会计师
事务所的公告》（公告编号：2024-006）、《2023年度股东大会决议的公告》（公告编号：20
24-017）。
一、签字会计师及项目质量复核人员变更情况
公司近日收到公证天业会计师事务所《关于变更南京科远智慧科技集团股份有限公司2024
年度签字注册会计师的函》，公证天业会计师事务所作为公司2024年度审计机构及内部控制审
计机构，原指派张飞云（项目合伙人）、谢振伟作为签字注册会计师，付敏敏作为项目质量复
核人员共同为公司提供审计服务。因内部工作调整，公证天业会计师事务所指派谢振伟接替张
飞云作为公司2024年度审计项目的项目合伙人，指派武诚威接替谢振伟作为公司2024年度审计
项目的签字注册会计师，指派吕卫星接替付敏敏作为公司2024年度审计项目质量控制复核人，
继续完成公司2024年度审计相关工作。
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2024-10-26│其他事项
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划（以下简
称“本员工持股计划”）所持有的公司股票已全部出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、公司第三期员工持股计划基本情况
1、公司于2021年1月11日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司
股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后期实施
股权激励计划或者员工持股计划。回购期间为2021年2月8日至2022年1月5日，公司通过股份回
购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份5000900股，占公司总股本的2.08%，具体内
容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
发布的相关公告。
2、公司于2023年4月25日召开第六届董事会第五次会议，于2023年5月16日召开2022年度
股东大会，审议通过了《科远智慧第三期员工持股计划方案（草案）》等相关议案，根据本员
工持股计划的规定，持股期限自公司公告标的股票登记至本期持股计划名下之日起算，员工持
股期限的前12个月内为本计划锁定期，锁定期内不得卖出所持有的股票。锁定期满后，在存续
期内，管理委员会将根据员工持股计划的整体安排、持有人管理及代表团队实际的绩效完成情
况以及届时证券市场总体情况决定后续操作，本员工持股计划已于2024年6月21日锁定期届满
。具体内容详见公司于2023年4月26日、2023年5月17日及2024年6月21日在指定信息披露媒体
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
二、本次员工持股计划出售情况及后续安排
截至2024年10月25日，本员工持股计划持有的公司股票总计5000900股，占公司总股本的2
.08%，已全部通过二级市场集中竞价交易方式出售完毕。本次员工持股计划实施期间，公司严
格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买
卖股票的规定，未利用内幕信息进行交易。根据公司《第三期员工持股计划（草案）》等相关
规定，本员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配等工作。
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2024-08-10│其他事项
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日召开的第六届
董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用法定盈余公积弥补亏损
的议案》，同意公司将母公司法定盈余公积10469.05万元用于弥补母公司以前年度亏损。该议
案尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次以法定盈余公积弥补亏损的基本情况
根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2023年12月31日，公
司母公司未分配利润为-27833.47万元，母公司法定盈余公积为10469.05万元，合并财务报表
未分配利润为23993.94万元。
为积极响应中国证监会分红要求，提升股东回报，公司按照《公司法》和《公司章程》的
有关规定，拟使用母公司法定盈余公积10469.05万元弥补母公司以前年度亏损，以尽快将母公
司的未分配利润转正，使公司在后续年度、中期具备分红的条件。
二、本次以法定盈余公积弥补亏损对公司的影响
本次公司弥补亏损方案将使母公司累积亏损减少10469.05万元。本次弥补亏损方案实施完
成后，公司2023年度末母公司盈余公积为0元，2023年度末母公司未分配利润为-17364.42万元
，公司2023年度末合并财务报表未分配利润为34463.00万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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