资本运作☆ ◇002380 科远智慧 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-03-19│ 39.00│ 6.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-14│ 26.01│ 9.15亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中机清洁能源沛县有│ 575.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于云端虚拟工厂的│ 2.60亿│ ---│ 1.05亿│ 100.00│ ---│ 2019-12-31│
│智能制造系统研究与│ │ │ │ │ │ │
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│能源互联网智慧应用│ 3.53亿│ 0.00│ 3.42亿│ 86.03│-6031.35万│ 2020-11-30│
│沛县示范项目1 │ │ │ │ │ │ │
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│能源互联网智慧应用│ 4454.80万│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│沛县示范项目2 │ │ │ │ │ │ │
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│基于工业互联网的智│ 3.17亿│ ---│ 7810.20万│ 100.00│ ---│ 2018-12-31│
│慧电厂研究与产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于智能技术的能量│ 3.60亿│ ---│ 2575.81万│ 100.00│ ---│ 2018-12-31│
│优化系统研究与产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│能源互联网智慧应用│ 7525.16万│ 0.00│ 7600.72万│ 101.00│ 432.67万│ 2021-04-30│
│宿松示范项目 │ │ │ │ │ │ │
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│能源互联网智慧应用│ 3.53亿│ 0.00│ 2.88亿│ 81.69│-9670.42万│ 2021-08-15│
│灵璧示范项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│能源互联网智慧应用│ ---│ ---│ 3.42亿│ 86.03│-6031.35万│ 2020-11-30│
│沛县示范项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│能源互联网智慧应用│ ---│ ---│ 7600.72万│ 101.00│ 432.67万│ 2021-04-30│
│宿松示范项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│能源互联网智慧应用│ ---│ ---│ 2.88亿│ 81.69│-9670.42万│ 2021-08-15│
│灵璧示范项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-09 │交易金额(元)│2.77亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中机清洁能源沛县有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南京科远智慧科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │中机清洁能源沛县有限公司 │
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│交易概述 │根据公司实际经营需要，为清理内部往来，进一步优化南京科远智慧科技集团股份有限公司│
│ │（以下简称“科远智慧”或“公司”）全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司（以下简│
│ │称“智慧能源”）之全资子公司中机清洁能源沛县有限公司（以下简称“中机沛县”公司）│
│ │的资产负债结构，便于公司后续闲置资产处置，公司将以债转股的方式向其进行增资，本次│
│ │债转股金额即增资金额为27,709.46万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山西磐控新能源技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山西磐控新能源技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山西磐控新能源技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山西磐控新能源技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-15│其他事项
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第七届
董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）作为本公司2026年度审计
机构，聘任期限为一年，自2025年度股东会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
公证天业具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，
在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司
提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和
经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会
提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围，与公证天业会
计师事务所协商确定相关的审计费用。
（一）基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业
务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业
。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数172人。
（7）公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务收入24,980.16
万元，证券业务收入15,706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总
额8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公
司审计客户65家。
（二）项目信息
1、基本信息。
项目合伙人：张铭
1998年7月成为注册会计师，2013年11月开始在本所执业，2016年1月开始从事上市公司和
挂牌公司审计，2025年开始为公司提供审计专业服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计
报告有鸿发有色（832259）、国泰人防
（835395）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。签字注册会计师
：武诚威
2018年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2017年开始在公证天业执业，20
24年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有联测科技（688113），具
有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：朱艳
2009年4月成为注册会计师，2006年11月开始从事上市公司审计，2018年1月开始在公证天
业执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的挂牌公司有天启新材(871823)、华
中人才(870557)、南通通机(834938)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能
力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
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2026-04-15│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司会计政策等相关规定，
为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则
，公司对截至2025年12月31日的相关资产进行了减值测试，同意对存在减值迹象的资产计提相
应减值准备，共计提减值准备173571869.84元。本次计提资产减值准备事项无需提交股东会审
议。
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2026-04-15│其他事项
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一、审议程序
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第七届
董事会第三次会议，审议通过《科远智慧2025年度分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度
股东会审议，现将具体情况公告如下：
二、公司利润分配方案
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东
的净利润为138895796.57元，母公司实现净利润446910664.57元。截至2025年12月31日，合并
报表未分配利润为675731825.95元，母公司未分配利润为440698739.77元。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号
—上市公司现金分红》（2023年修订）及《公司章程》、《公司未来三年（2024-2026年）股
东回报规划》等相关规定。经综合考虑，公司2024年度利润分配，拟以2025年12月31日公司总
股本239991649股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），剩余未
分配利润结转以后年度分配。2025年度公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
如董事会及股东会审议通过公司2025年年度利润分配预案后到方案实施前公司的股本发生
变动的，依照变动后的股本为基数实施，并保持上述分配比例不变。
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2026-04-15│其他事项
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开的第七
届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。公司董事会决定于2026
年5月8日下午14:30召开公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年度股东会
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2026-01-24│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：扭亏为盈同向上升同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，公司已就业绩预告有关重大事项与会
计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
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2026-01-24│其他事项
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业会计师事务所”）为公司2025
年度审计机构及内部控制审计机构。本议案经公司于2025年5月23日召开的2024年度股东大会
审议通过，具体内容详见公司2025年4月25日、2025年5月24日公告的《关于续聘2025年度会计
师事务所的公告》（公告编号：2025-005）、《2024年度股东大会决议的公告》（公告编号：
2025-020）。
一、签字会计师及项目质量复核人员变更情况
公司近日收到公证天业会计师事务所《关于变更南京科远智慧科技集团股份有限公司2025
年度签字注册会计师及项目质量复核人员的函的函》，公证天业会计师事务所作为公司2025年
度审计机构及内部控制审计机构，原指派朱佑敏（项目合伙人）、武诚威作为签字注册会计师
，吕卫星作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。因内部工作调整，公证天业指派张
铭接替朱佑敏作为公司2025年度审计项目的项目合伙人，指派朱艳接替吕卫星作为公司2025年
度审计项目质量复核人员，继续完成公司2025年度审计相关工作。
三、其他说明
本次更换过程中相关工作安排将有序交接，更换事项不会对公司2024年度财务报表及内部
控制审计工作产生影响。
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2025-09-13│其他事项
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一、特别提示
1、本次股东会无增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
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2025-08-27│其他事项
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的任期即将届满
，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《
深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于20
25年8月25日召开公司职工大会，选举刘铭皓先生担任公司第七届董事会职工代表董事。
刘铭皓先生将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共
同组成公司第七届董事会，任期为三年，与第七届董事会任期一致。
刘铭皓先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》关于董事任职资格和
条件的相关规定。刘铭皓先生当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法
规的要求。
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2025-08-27│其他事项
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开的第六
届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。公司董事会
决定于2025年9月12日下午15:00召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”
），现就召开本次股东会的有关事项提示公告如下：一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规
、规范性文件及科远智慧《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间为：2025年9月12日下午14:30开始，会期半天；网络投票时间为：2025
年9月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:
15-9:25，9:30-11:30和13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。
5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会十二次会议于20
25年8月25日下午以现场方式召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件的方式发出。本次会
议应参会监事3人，实际参会监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《科远智慧2025年半年度报告》全文
及摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核科远智慧2025年半年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《科远智慧2025年半年度报告》全文及摘要详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，报告摘要同时刊登于《证券时报》。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于撤销监事会和监事并废止《监事会议
事规则》的议案
根据《公司法》和证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司决
定由董事会审计委员会根据《公司法》规定行使监事会的职权，不再设监事会及监事，并废止
《监事会议事规则》，同时对相关制度进行修订。
本议案尚需提交股东会审议。
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2025-07-17│诉讼事项
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1、案件所处的诉讼阶段：已立案，尚未开庭审理。
2、上市公司全资子公司所处的当事人地位：被告
3、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，诉讼最终结果和对公司本期利
润或期后利润的影响尚存在不确定性。
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京科远智慧能源
投资有限公司（以下简称“智慧能源投资公司”）于近日收到江苏省南京市玄武区人民法院(
以下简称“玄武区法院”)送达的《民事起诉状》法律文书，现将有关事项公告如下：
（一）基本情况
原告：上海浦东发展银行股份有限公司南通分行
住所地：江苏省南通市桃坞路1号
被告一：自然人盛某
住所地：南京市玄武区***
被告二：南京科远智慧能源投资有限公司
住所地：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号1幢根据原告浦发银行南通分行民事起
诉状所称：
诉讼请求：判决被告一、被告二连带承担赔偿原告损失本金2.95亿元及利息；诉讼费用由
两被告承担。
事实与理由：自2020年7月8日至2021年7月21日，被告二陆续在原告处存入定期存款，原
告浦发银行认为，被告一及被告二在办理相关业务过程中均存在过错，对原告的民事权益造成
损害，应当承担侵权责任。同时，两被告应对原告的损失承担连带责任。据此，原告向南京市
玄武区人民法院提起诉讼，请求法院判决支持原告的各项诉讼请求。
二、本次诉讼的裁定情况
本次诉讼法院暂未开庭审理，公司将积极应诉，维护公司的合法权利。
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2025-05-17│诉讼事项
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一、诉讼的基本情况
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京科远智慧能源
投资有限公司（以下简称“智慧能源投资公司”）针对与上海浦东发展银行股份有限公司南通
分行（以下简称“浦发银行南通分行”）储蓄存款合同纠纷一案向江苏省南通市崇川区人民法
院提起诉讼并获受理。
2024年12月，经南通市崇川区人民法院开庭审理，法院判决被告上海浦东发展银行股份有
限公司南通分行于向原告南京科远智慧能源投资有限公司支付存款本金2.95亿元及逾期利息，
且本案受理费由被告上海浦东发展银行股份有限公司南通分行负担。原告南京科远智慧能源投
资有限公司、被告上海浦东发展银行股份有限公司南通分行因不服一审判决，分别向南通市中
级人民法院提起上诉并获受理，案号为（2025）苏06民终1069、（2025）苏06民终1070。2025
年4月，江苏省南通市中级人民法院对本案进行开庭审理。
二、案件庭审及判决或裁决情况
2025年5月16日，公司收到江苏省南通市中级人民法院送达的《民事判决书》（案号分别
为（2025）苏06民终1069、（2025）苏06民终1070）。判决书内容如下：“......一审判决认
定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条
第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。”
上述案件的一审判决内容为：“......判决被告上海浦东发展银行股份有限公司南通分行
于本判决发生法律效力之日起十日内向原告南京科远智慧能源投资有限公司支付存款本金及按
应支付之日计算至实际付清之日止的逾期利息。”
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
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