资本运作☆ ◇002380 科远智慧 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-03-19│ 39.00│ 6.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-14│ 26.01│ 9.15亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中机清洁能源沛县有│ 575.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于云端虚拟工厂的│ 2.60亿│ 0.00│ 1.05亿│ 100.00│ 0.00│ 2019-12-31│
│智能制造系统研究与│ │ │ │ │ │ │
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│能源互联网智慧应用│ 3.53亿│ 0.00│ 3.42亿│ 86.03│ -233.13万│ 2020-11-30│
│沛县示范项目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│能源互联网智慧应用│ 4454.80万│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│沛县示范项目2 │ │ │ │ │ │ │
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│基于工业互联网的智│ 3.17亿│ 0.00│ 7810.20万│ 100.00│ 0.00│ 2018-12-31│
│慧电厂研究与产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于智能技术的能量│ 3.60亿│ 0.00│ 2575.81万│ 100.00│ 0.00│ 2018-12-31│
│优化系统研究与产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│能源互联网智慧应用│ 7525.16万│ 0.00│ 7600.72万│ 101.00│ 17.74万│ 2021-04-30│
│宿松示范项目 │ │ │ │ │ │ │
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│能源互联网智慧应用│ 3.53亿│ 0.00│ 2.88亿│ 81.69│ -266.65万│ 2021-08-15│
│灵璧示范项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│能源互联网智慧应用│ 0.00│ 0.00│ 3.42亿│ 86.03│ -233.13万│ 2020-11-30│
│沛县示范项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│能源互联网智慧应用│ 0.00│ 0.00│ 7600.72万│ 101.00│ 17.74万│ 2021-04-30│
│宿松示范项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│能源互联网智慧应用│ 0.00│ 0.00│ 2.88亿│ 81.69│ -266.65万│ 2021-08-15│
│灵璧示范项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-09 │交易金额(元)│2.77亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中机清洁能源沛县有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南京科远智慧科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │中机清洁能源沛县有限公司 │
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│交易概述 │根据公司实际经营需要，为清理内部往来，进一步优化南京科远智慧科技集团股份有限公司│
│ │（以下简称“科远智慧”或“公司”）全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司（以下简│
│ │称“智慧能源”）之全资子公司中机清洁能源沛县有限公司（以下简称“中机沛县”公司）│
│ │的资产负债结构，便于公司后续闲置资产处置，公司将以债转股的方式向其进行增资，本次│
│ │债转股金额即增资金额为27,709.46万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山西磐控新能源技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山西磐控新能源技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山西磐控新能源技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西磐控新能源技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-13│其他事项
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一、特别提示
1、本次股东会无增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
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2025-08-27│其他事项
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的任期即将届满
，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《
深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于20
25年8月25日召开公司职工大会，选举刘铭皓先生担任公司第七届董事会职工代表董事。
刘铭皓先生将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共
同组成公司第七届董事会，任期为三年，与第七届董事会任期一致。
刘铭皓先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》关于董事任职资格和
条件的相关规定。刘铭皓先生当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法
规的要求。
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2025-08-27│其他事项
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开的第六
届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。公司董事会
决定于2025年9月12日下午15:00召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”
），现就召开本次股东会的有关事项提示公告如下：一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规
、规范性文件及科远智慧《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间为：2025年9月12日下午14:30开始，会期半天；网络投票时间为：2025
年9月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:
15-9:25，9:30-11:30和13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。
5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会十二次会议于20
25年8月25日下午以现场方式召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件的方式发出。本次会
议应参会监事3人，实际参会监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《科远智慧2025年半年度报告》全文
及摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核科远智慧2025年半年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《科远智慧2025年半年度报告》全文及摘要详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，报告摘要同时刊登于《证券时报》。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于撤销监事会和监事并废止《监事会议
事规则》的议案
根据《公司法》和证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司决
定由董事会审计委员会根据《公司法》规定行使监事会的职权，不再设监事会及监事，并废止
《监事会议事规则》，同时对相关制度进行修订。
本议案尚需提交股东会审议。
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2025-07-17│诉讼事项
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1、案件所处的诉讼阶段：已立案，尚未开庭审理。
2、上市公司全资子公司所处的当事人地位：被告
3、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，诉讼最终结果和对公司本期利
润或期后利润的影响尚存在不确定性。
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京科远智慧能源
投资有限公司（以下简称“智慧能源投资公司”）于近日收到江苏省南京市玄武区人民法院(
以下简称“玄武区法院”)送达的《民事起诉状》法律文书，现将有关事项公告如下：
（一）基本情况
原告：上海浦东发展银行股份有限公司南通分行
住所地：江苏省南通市桃坞路1号
被告一：自然人盛某
住所地：南京市玄武区***
被告二：南京科远智慧能源投资有限公司
住所地：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号1幢根据原告浦发银行南通分行民事起
诉状所称：
诉讼请求：判决被告一、被告二连带承担赔偿原告损失本金2.95亿元及利息；诉讼费用由
两被告承担。
事实与理由：自2020年7月8日至2021年7月21日，被告二陆续在原告处存入定期存款，原
告浦发银行认为，被告一及被告二在办理相关业务过程中均存在过错，对原告的民事权益造成
损害，应当承担侵权责任。同时，两被告应对原告的损失承担连带责任。据此，原告向南京市
玄武区人民法院提起诉讼，请求法院判决支持原告的各项诉讼请求。
二、本次诉讼的裁定情况
本次诉讼法院暂未开庭审理，公司将积极应诉，维护公司的合法权利。
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2025-05-17│诉讼事项
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一、诉讼的基本情况
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京科远智慧能源
投资有限公司（以下简称“智慧能源投资公司”）针对与上海浦东发展银行股份有限公司南通
分行（以下简称“浦发银行南通分行”）储蓄存款合同纠纷一案向江苏省南通市崇川区人民法
院提起诉讼并获受理。
2024年12月，经南通市崇川区人民法院开庭审理，法院判决被告上海浦东发展银行股份有
限公司南通分行于向原告南京科远智慧能源投资有限公司支付存款本金2.95亿元及逾期利息，
且本案受理费由被告上海浦东发展银行股份有限公司南通分行负担。原告南京科远智慧能源投
资有限公司、被告上海浦东发展银行股份有限公司南通分行因不服一审判决，分别向南通市中
级人民法院提起上诉并获受理，案号为（2025）苏06民终1069、（2025）苏06民终1070。2025
年4月，江苏省南通市中级人民法院对本案进行开庭审理。
二、案件庭审及判决或裁决情况
2025年5月16日，公司收到江苏省南通市中级人民法院送达的《民事判决书》（案号分别
为（2025）苏06民终1069、（2025）苏06民终1070）。判决书内容如下：“......一审判决认
定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条
第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。”
上述案件的一审判决内容为：“......判决被告上海浦东发展银行股份有限公司南通分行
于本判决发生法律效力之日起十日内向原告南京科远智慧能源投资有限公司支付存款本金及按
应支付之日计算至实际付清之日止的逾期利息。”
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。
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2025-04-25│其他事项
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负
责人赵文庆先生的书面辞职报告，因个人原因，赵文庆先生申请辞去公司财务负责人职务，辞
职后将继续担任公司副总裁及董事会秘书职务。
截至公告日，赵文庆先生持有公司股份37968股，将严格按照《中华人民共和国证券法》
《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章的有关规定
管理上述股票。公司及董事会对赵文庆先生任职财务负责人期间为公司发展所做的贡献表示衷
心的感谢！
公司于2025年4月23日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务
负责人的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关
规定，公司董事会同意聘任汪怡璐女士为公司财务负责人（简历详见附件）。任期为自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
附：财务负责人简历
汪怡璐女士，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1994年出生，2018年获美国凯斯
西储大学金融学硕士学位。历任南京科远智慧科技集团股份有限公司财务主管、审计部经理。
现任公司财务总监助理。
汪怡璐女士未持有公司股份，除上述任职之外，最近五年未在其他公司担任董事、监事、
高级管理人员职务。汪怡璐女士与公司董事刘铭皓先生为夫妻关系，与其他持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法
》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，其符合有关法律法规、《深交所自律
监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定、《公司章程》等规定的任
职资格。
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2025-04-25│其他事项
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日组织召开了
第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权
董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关
规定，提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最
近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司202
5年年度股东大会召开之日止。现将相关事项说明如下：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发
行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）；
若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息
事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格
计算。若在定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除
息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起
18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利
、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特
定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募
集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公
司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
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2025-04-25│其他事项
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司拟继续聘
任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）作为本公司2025年度审
计机构，聘任期限为一年，自2024年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下
：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
公证天业具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，
在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司
提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和
经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会
提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围，与公证天业
会计师事务所协商确定相关的审计费用。
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2025-04-25│其他事项
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一、监事会会议召开情况
南京科远智慧科技集团股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于2025年4月10日以电
子邮件、电话的方式发出，会议于2025年4月23日以现场方式召开，本次会议召开程序符合《
公司法》和《公司章程》的规定。
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2025-04-25│其他事项
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一、审议程序
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届
董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过《科远智慧2024年度分配预案》，
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
（一）公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正
值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触
及《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
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2024-12-27│其他事项
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届
董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业会计师事务所”）为公司2024年
度审计机构及内部控制审计机构。本议案经公司于2024年5月17日召开的2023年度股东大会审
议通过，具体内容详见公司2024年4月26日、2024年5月18日公告的《关于续聘2024年度会计师
事务所的公告》（公告编号：2024-006）、《2023年度股东大会决议的公告》（公告编号：20
24-017）。
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