资本运作☆ ◇002382 蓝帆医疗 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁波梅山保税港区华│ 20000.00│ ---│ 62.31│ ---│ ---│ 人民币│
│盖利晟股权投资合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购介入主动脉瓣膜│ 13.91亿│ ---│ 12.33亿│ 88.59│ ---│ ---│
│公司NVTAG 100%股权│ │ │ │ │ │ │
│及补充营运资金项目│ │ │ │ │ │ │
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│收购CBCHII 6.63%的│ 4.37亿│ ---│ 4.37亿│ 100.00│ ---│ ---│
│少数股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│第三期年产20亿支健│ 2.78亿│ ---│ 1.78亿│ 64.00│-2796.36万│ 2020-10-27│
│康防护（新型手套）│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产40亿支PVC健康 │ 3.10亿│ ---│ 2.94亿│ 94.88│ -394.23万│ 2020-11-11│
│防护手套项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购武汉必凯尔100%│ 2.86亿│ 5325.32万│ 2.86亿│ 100.00│ ---│ ---│
│股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 3.20亿│ ---│ 3.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.22亿│ 315.09万│ 3.72亿│ 304.99│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-31 │交易金额(元)│14.21亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山东蓝帆健康科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │Hua Kee Co., Ltd. │
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│卖方 │山东蓝帆健康科技有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为提高子公司的综合竞争力，充分发挥和扩大其在技术、自动化、能源方面的优势，共│
│ │享合作方的产业资源，实现多个层面的业务协同，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”或“蓝帆医疗”）的全资子公司山东蓝帆健康科技有限公司（以下简称“山东健康科技”│
│ │）拟以增资扩股方式引入泰国产业投资者HuaKeeCo.,Ltd.（以下简称“HKG”或“本次投资 │
│ │方”）。本次投资方拟按照交易前估值人民币211645.73万元以现金方式增资2亿美元（折合│
│ │人民币约142072.00万元），认购山东健康科技新增注册资本人民币139178.88万元，剩余人│
│ │民币2893.12万元计入资本公积。 │
│ │ 山东健康科技的原股东蓝帆（香港）贸易有限公司（以下简称“蓝帆（香港）”）放弃│
│ │本次增资的优先认购权。本次增资完成后，山东健康科技的注册资本将由人民币207335.82 │
│ │万元增加至人民币346514.70万元。本次增资款将分两个阶段缴付，每个阶段付款1亿美元（│
│ │折合人民币约71036.00万元），根据山东健康科技实收资本的认缴情况，公司持有山东健康│
│ │科技的股权比例将由100%逐步降低至59.83%，HKG将逐步持有山东健康科技40.17%的股份， │
│ │山东健康科技仍将继续纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 公司于2024年6月19日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司增资 │
│ │扩股引入外国产业投资者的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《蓝帆医疗股│
│ │份有限公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会│
│ │审议。 │
│ │ 1、增资方基本信息 │
│ │ 公司名称：Hua Kee Co., Ltd. │
│ │ 注册地址：109 Suapa Road., Pomprab, Pomprabsattrupai, Bangkok 10100,Thailand│
│ │（泰国） │
│ │ 截至本公告日，山东健康科技已收到HKG支付的第一次增资款1亿美元（折合人民币约710│
│ │36.00万元），山东健康科技的注册资本已增加至人民币276925.2584万元，并已于近日完成│
│ │工商变更登记取得换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-06-28 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │北京大兴临空经济区发展基金（有限合伙） │
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│卖方 │北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司 │
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│交易概述 │1、2024年1-3月，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）的心脑血管│
│ │业务主体、控股子公司北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司（以下简称“蓝帆柏盛”）引入│
│ │了A1轮战略投资者首都大健康产业（北京）基金（有限合伙）（以下简称“首都大健康产业│
│ │基金”）、河北临空领航产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“临空领航产│
│ │业基金”）、临朐福望壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“福望壹号股权│
│ │基金”）（以下合称“A1轮投资方”），并于2024年3月收到A1轮投资方全部的增资款9亿元│
│ │人民币。根据蓝帆柏盛于2024年1月25日与投资方等签署的投资协议（以下简称“《A1轮投 │
│ │资协议》”）约定的后续融资安排，蓝帆柏盛拟继续引入战略投资者北京大兴临空经济区发│
│ │展基金（有限合伙）（以下简称“大兴临空发展基金”或“本次投资方”）进行增资扩股，│
│ │经各方协商一致确认，本次投资方拟以现金方式向蓝帆柏盛增资人民币1亿元，认购蓝帆柏 │
│ │盛新增注册资本254.8279万元，对应本次增资交易后蓝帆柏盛全部股权的2.0000%。本次增 │
│ │资的主要条款与A1轮增资主要条款基本一致。 │
│ │ 蓝帆柏盛于近日完成工商变更登记取得换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-04-20 │交易金额(元)│2.96亿 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Biosensors International Group, │标的类型 │股权 │
│ │Ltd. │ │ │
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│买方 │北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司 │
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│卖方 │Biosensors International Group, Ltd. │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限│
│ │公司（以下简称“蓝帆柏盛”）拟以其自有和自筹资金通过其全资子公司CBCardioHoldings│
│ │IILimited、CBCardioHoldingsILimited逐层向其子公司BiosensorsInternationalGroup,Lt│
│ │d.（以下简称“柏盛国际”）增资不超过2.96亿美元，视蓝帆柏盛资金情况逐步实施。 │
│ │ 本次增资系子公司蓝帆柏盛向其下属子公司的增资，并将视蓝帆柏盛资金情况逐步实施│
│ │。 │
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│公告日期 │2024-03-29 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │8.1633%股权 │ │ │
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│买方 │首都大健康产业（北京）基金（有限合伙） │
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│卖方 │北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司 │
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│交易概述 │蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）的心脑血管业务主体、全资子│
│ │公司北京蓝帆柏盛医疗科技有限公司（以下简称“蓝帆柏盛”）（现已更名为“北京蓝帆柏│
│ │盛医疗科技股份有限公司”，以下简称“蓝帆柏盛”）拟引入战略投资者首都大健康产业（│
│ │北京）基金（有限合伙）（以下简称“首都大健康产业基金”）、河北临空私募基金管理有│
│ │限公司（以下简称“临空私募基金”）及临朐县高新技术产业投资有限公司（以下简称“高│
│ │新技术产业投资”）（合称“投资方”）进行增资扩股，经各方协商一致确认，投资方拟以│
│ │现金方式向蓝帆柏盛增资金额合计人民币9亿元，认购蓝帆柏盛新增注册资本2,293.4511万 │
│ │元，对应本次增资交易后蓝帆柏盛全部股权的18.3673%，其中： │
│ │ 首都大健康产业（北京）基金（有限合伙）投资金额40,000万元，持股比例由0变为8.1│
│ │633%； │
│ │ 河北临空私募基金管理有限公司投资金额30,000万元万元，持股比例由0变为6.1224%；│
│ │ 临朐县高新技术产业投资有限公司投资金额20,000万元万元，持股比例由0变为4.0816%│
│ │。 │
│ │ 截至本公告日，蓝帆柏盛已收到首都大健康产业（北京）基金（有限合伙）、河北临空│
│ │领航产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、临朐福望壹号股权投资基金合伙企业（有限│
│ │合伙）合计支付的全部9亿元增资款项，蓝帆柏盛的注册资本已增加至人民币12486.5671万 │
│ │元，并已于近日完成工商变更登记取得换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-03-29 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │6.1224%股权 │ │ │
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│买方 │河北临空私募基金管理有限公司 │
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│卖方 │北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司 │
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│交易概述 │蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）的心脑血管业务主体、全资子│
│ │公司北京蓝帆柏盛医疗科技有限公司（以下简称“蓝帆柏盛”）（现已更名为“北京蓝帆柏│
│ │盛医疗科技股份有限公司”，以下简称“蓝帆柏盛”）拟引入战略投资者首都大健康产业（│
│ │北京）基金（有限合伙）（以下简称“首都大健康产业基金”）、河北临空私募基金管理有│
│ │限公司（以下简称“临空私募基金”）及临朐县高新技术产业投资有限公司（以下简称“高│
│ │新技术产业投资”）（合称“投资方”）进行增资扩股，经各方协商一致确认，投资方拟以│
│ │现金方式向蓝帆柏盛增资金额合计人民币9亿元，认购蓝帆柏盛新增注册资本2,293.4511万 │
│ │元，对应本次增资交易后蓝帆柏盛全部股权的18.3673%，其中： │
│ │ 首都大健康产业（北京）基金（有限合伙）投资金额40,000万元，持股比例由0变为8.1│
│ │633%； │
│ │ 河北临空私募基金管理有限公司投资金额30,000万元万元，持股比例由0变为6.1224%；│
│ │ 临朐县高新技术产业投资有限公司投资金额20,000万元万元，持股比例由0变为4.0816%│
│ │。 │
│ │ 截至本公告日，蓝帆柏盛已收到首都大健康产业（北京）基金（有限合伙）、河北临空│
│ │领航产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、临朐福望壹号股权投资基金合伙企业（有限│
│ │合伙）合计支付的全部9亿元增资款项，蓝帆柏盛的注册资本已增加至人民币12486.5671万 │
│ │元，并已于近日完成工商变更登记取得换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-03-29 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │4.0816%股权 │ │ │
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│买方 │临朐县高新技术产业投资有限公司 │
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│卖方 │北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司 │
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│交易概述 │蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）的心脑血管业务主体、全资子│
│ │公司北京蓝帆柏盛医疗科技有限公司（以下简称“蓝帆柏盛”）（现已更名为“北京蓝帆柏│
│ │盛医疗科技股份有限公司”，以下简称“蓝帆柏盛”）拟引入战略投资者首都大健康产业（│
│ │北京）基金（有限合伙）（以下简称“首都大健康产业基金”）、河北临空私募基金管理有│
│ │限公司（以下简称“临空私募基金”）及临朐县高新技术产业投资有限公司（以下简称“高│
│ │新技术产业投资”）（合称“投资方”）进行增资扩股，经各方协商一致确认，投资方拟以│
│ │现金方式向蓝帆柏盛增资金额合计人民币9亿元，认购蓝帆柏盛新增注册资本2,293.4511万 │
│ │元，对应本次增资交易后蓝帆柏盛全部股权的18.3673%，其中： │
│ │ 首都大健康产业（北京）基金（有限合伙）投资金额40,000万元，持股比例由0变为8.1│
│ │633%； │
│ │ 河北临空私募基金管理有限公司投资金额30,000万元万元，持股比例由0变为6.1224%；│
│ │ 临朐县高新技术产业投资有限公司投资金额20,000万元万元，持股比例由0变为4.0816%│
│ │。 │
│ │ 截至本公告日，蓝帆柏盛已收到首都大健康产业（北京）基金（有限合伙）、河北临空│
│ │领航产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、临朐福望壹号股权投资基金合伙企业（有限│
│ │合伙）合计支付的全部9亿元增资款项，蓝帆柏盛的注册资本已增加至人民币12486.5671万 │
│ │元，并已于近日完成工商变更登记取得换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-06-20 │
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│关联方 │淄博蓝帆投资有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联担保基本情况 │
│ │ （一）关联担保情况概述 │
│ │ 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营和发展的需要，拟向银行申│
│ │请综合授信额度不超过人民币1亿元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承 │
│ │兑汇票、国内信用证等综合授信业务（具体业务品种以银行审批为准），具体融资金额将视│
│ │公司生产运营对资金的需求来确定。 │
│ │ 为支持公司的发展，控股股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）拟为上│
│ │述授信提供担保，担保额度不超过人民币1亿元，担保方式包括但不限于连带责任担保、股 │
│ │权质押、资产抵押、信用担保、保证担保等方式。以上担保为无偿担保，不向公司收取任何│
│ │担保费用，也不需要公司提供反担保。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）相关规定，│
│ │蓝帆投资属于公司关联方，本次担保事项构成了关联交易。 │
│ │ （二）审议程序 │
│ │ 2024年6月19日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议 │
│ │并通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，其中，关联董│
│ │事刘文静女士、李振平先生已回避表决。独立董事召开了2024年第一次独立董事专门会议审│
│ │议通过了本次关联交易及担保事项，并发表了审核意见。 │
│ │ 根据《股票上市规则》的相关规定，本次交易及担保事项在公司董事会审议范围内，无│
│ │需提交股东大会审议。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组，无须经过有关政府部门的批准。 │
│ │ 二、关联担保方的基本情况 │
│ │ 公司名称：淄博蓝帆投资有限公司 │
│ │ 蓝帆投资是公司的控股股东，符合《股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。 │
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │淄博诚迅自动化设备有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │南京沃福曼医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │南京沃福曼医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │南京沃福曼医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │淄博诚迅自动化设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄博恒晖商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司过去十二个月由原监事共同控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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