资本运作☆ ◇002383 合众思壮 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合众智造（河南）科│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -354.77│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│河南海浦思森高精度│ 332.00│ ---│ 100.00│ ---│ -428.49│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│吉欧电子广州研发中│ 1.43亿│ ---│ 5318.81万│ 100.00│ ---│ 2018-07-26│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│合众思壮高精度业务│ 750.53万│ 0.00│ 750.53万│ 100.00│ ---│ ---│
│华南总部及广州研发│ │ │ │ │ │ │
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│合众思壮高精度研究│ 6015.67万│ 1139.31万│ 6015.67万│ 100.00│ ---│ 2022-12-29│
│院项目 │ │ │ │ │ │ │
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│吉欧电子武汉研发中│ 2.55亿│ ---│ 1.62亿│ 100.00│ 3.08亿│ 2018-07-26│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 1.74亿│ ---│ 1.34亿│ 100.00│ ---│ 2018-07-26│
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│永久性补充流动资金│ 1.13亿│ 234.53万│ 1.13亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│本次收购现金支付对│ 4.12亿│ ---│ 4.12亿│ 100.00│ ---│ ---│
│价 │ │ │ │ │ │ │
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│支付中介机构费用 │ 1556.00万│ ---│ 1550.44万│ 100.00│ ---│ ---│
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│合众思壮高精度业务│ ---│ ---│ 750.53万│ ---│ ---│ ---│
│华南总部及广州研发│ │ │ │ │ │ │
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│合众思壮高精度研究│ ---│ 1139.31万│ 6015.67万│ 100.00│ ---│ 2022-12-29│
│院项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 234.53万│ 1.13亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-05-14 │交易金额(元)│1.75亿 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │Hemisphere GNSS Inc.100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │CNH Industrial Alberta Inc. │
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│卖方 │Hemisphere Co., Ltd.、北京合众思壮科技股份有限公司 │
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│交易概述 │北京合众思壮科技股份有限公司及公司香港全资子公司HemisphereCo.,Ltd.,与CNHIndustri│
│ │alAlbertaInc.及其关联公司CNH Industrial America LLC签署《股份购买协议》，拟转让H│
│ │emisphereCo.,Ltd.所持有的Hemisphere GNSS Inc.的100%股权。本次交易完成后，公司及 │
│ │全资子公司将不再持有HemisphereGNSSInc.及其下属公司的股权。 │
│ │ 根据《股份购买协议》，买方购买HemisphereGNSSInc.100%股权的价格以1.75亿美元为│
│ │基准，按照协议中价格调整机制进行必要的调整并予以最终确定。 │
│ │ 买方：CNHIndustrialAlbertaInc. │
│ │ 卖方：HemisphereCo.,Ltd./北京合众思壮科技股份有限公司 │
│ │ 标的公司：HemisphereGNSSInc. │
│ │ 担保方：CNHIndustrialAmericaLLC │
│ │ 1.交易对价 │
│ │ 交割前，买方应支付的交易对价为：(i)基准价格175000000美元，(ii)加上估算交割时│
│ │现金，(ii)减去估算交割时债务，(iii)减去估算交割时营运资金低于目标营运资金的任何 │
│ │差额，或加上估算交割时营运资金高于目标营运资本的任何差额，(iv)减去托管金额300万 │
│ │美元。 │
│ │ 交割后，交易各方根据标的公司在交割日的实际现金、负债及营运资金情况确定交割后│
│ │调整金额，并结算托管账户资金。 │
│ │ 2.价格调整 │
│ │ 交割日后的60日内，买方应提交其对交易对价的最终计算报告（包括其确认的目标公司│
│ │于交割日的现金、负债及营运资本的金额）。如卖方确认买方的计算无误，各方可以根据最│
│ │终计算报告中的数字对交易对价作最终调整；如卖方对买方准备的最终计算报告的数据有异│
│ │议，则各方应根据约定的争议解决机制善意协商或聘请独立审计师确认有争议的数据。 │
│ │ （一）交易对方基本情况 │
│ │ 公司名称：CNHIndustrialAlbertaInc.（简称：凯斯纽荷兰阿尔伯塔） │
│ │ 凯斯纽荷兰阿尔伯塔注册地位于加拿大阿尔伯塔省，是为本次交易设立的持股平台。凯│
│ │斯纽荷兰阿尔伯塔最终控制方为CNHIndustrialN.V.（以下简称“凯斯纽荷兰集团”），其 │
│ │间接持有凯斯纽荷兰阿尔伯塔100%股权。 │
│ │ 截至本公告日，公司已收到凯斯纽荷兰支付的该等剩余股权价款及其资金托管期间利息│
│ │合计161.72万美元。据此，公司已完成本次海外全资子公司股权出售交易。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-15 │
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│关联方 │河南航空港投资集团有限公司及其控股公司 │
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│关联关系 │间接控股股东及其控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-15 │
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│关联方 │河南芯港半导体有限公司 │
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│关联关系 │间接控股股东控制的其他的法人组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-15 │
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│关联方 │河南航空港投资集团有限公司及其控股公司 │
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│关联关系 │间接控股股东及其控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-15 │
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│关联方 │河南航空港投资集团有限公司及其控股公司 │
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│关联关系 │间接控股股东及其控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-15 │
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│关联方 │河南芯港半导体有限公司 │
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│关联关系 │间接控股股东控制的其他的法人组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-15 │
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│关联方 │天派电子（深圳）有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东实际控制的法人组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-15 │
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│关联方 │苏州一光仪器有限公司 │
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│关联关系 │高级管理人员担任董事的法人组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-15 │
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│关联方 │上海合亿信息科技有限公司 │
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│关联关系 │间接控股股东控制的其他的法人组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-15 │
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│关联方 │郑州航空港兴港供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │间接控股股东控制的其他的法人组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-15 │
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│关联方 │天派电子（深圳）有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东实际控制的法人组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-15 │
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│关联方 │苏州一光仪器有限公司 │
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│关联关系 │高级管理人员担任董事的法人组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-15 │
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│关联方 │上海合亿信息科技有限公司 │
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│关联关系 │间接控股股东控制的其他的法人组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-15 │
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│关联方 │欧迈科测控科技（北京）有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东重大影响 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-15 │
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│关联方 │郑州航空港区晟鑫实业有限公司 │
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│关联关系 │间接控股股东控制的其他的法人组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │代理采购公司所需商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │郑州航空港兴晟信资本管理有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的其他法人组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的基本情况 │
│ │ 为支持公司运营发展，公司关联方郑州航空港兴晟信资本管理有限公司（以下简称“兴│
│ │晟信”）通过委托平安银行股份有限公司向公司控股子公司合众智造（河南）科技有限公司│
│ │（以下简称“合众智造”）、郑州航空港智慧互联科技有限公司（以下简称“郑州智慧互联│
│ │”）分别提供贷款1000万元人民币，期限不超过180天，利率为6%/年。合众智造和郑州智慧│
│ │互联分别以不低于1500万元应收账款为担保物为自身借款提供连带责任保证担保。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 兴晟信为河南航空港投资集团有限公司的全资子公司，是公司间接控股股东控制的其他│
│ │法人组织。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，兴晟信是公司的关联法人。因此，│
│ │本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）关联交易的审批情况 │
│ │ 本次关联交易已经由公司第六届董事会第二次会议审议批准，关联董事王刚、朱兴旺、│
│ │廖琼、王子寅回避表决。本次关联交易已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议│
│ │，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。本次关联交易未达到股东大会审议│
│ │标准，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 名称：郑州航空港兴晟信资本管理有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91410100053358778L │
│ │ 住所：郑州航空港区护航路16号兴港大厦C座15层 │
│ │ 成立日期：2012年8月17日 │
│ │ 企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 法定代表人：李汉军 │
│ │ 注册资本：100000万人民币 │
│ │ 经营范围：对外投资；投资管理；投融资咨询；资产管理。 │
│ │ 实际控制人：河南省财政厅 │
│ │ 是否为失信被执行人：否 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │河南航空港投资集团有限公司及其控股公司 │
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│关联关系 │间接控股股东及其控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │河南航空港投资集团有限公司及其控股公司 │
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│关联关系 │间接控股股东及其控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │河南航空港投资集团有限公司及其控股公司
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