资本运作☆ ◇002386 天原股份 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-03-29│ 15.36│ 14.55亿│
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│增发 │ 2018-07-20│ 6.32│ 6.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-03-06│ 6.98│ 19.85亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川天瑞行新能源商│ 2550.00│ ---│ 51.00│ ---│ 2.00│ 人民币│
│用运力科技有限责任│ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宜宾天程锂电新材有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产10万吨磷酸铁锂│ 12.80亿│ 9824.28万│ 9.08亿│ 70.91│ 6.56亿│ 2025-06-30│
│正极材料生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发检测中心建设项│ 1.70亿│ 1688.38万│ 5888.97万│ 34.64│ ---│ 2025-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 5.35亿│ ---│ 5.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-09-13 │转让比例(%) │1.10 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
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│转让股数(股)│1432.66万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │四川远瓴产业投资集团有限公司 │
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│受让方 │四川港荣投资发展集团有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-13 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宜宾天原股份有限公司14326647股 │标的类型 │股权 │
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│买方 │四川港荣投资发展集团有限公司 │
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│卖方 │四川远瓴产业投资集团有限公司 │
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│交易概述 │1、四川港荣投资发展集团有限公司（以下简称“港荣集团”）的全资子公司四川远瓴产业 │
│ │投资集团有限公司（以下简称“远瓴投资”）于2023年参与宜宾天原股份有限公司（以下简│
│ │称“公司”或“天原股份”）2022年度非公开发行股票认购，获配股数14326647股，持股1.│
│ │1%，远瓴投资系公司控股股东宜宾发展控股集团有限公司（以下简称“宜发展集团”）的一│
│ │致行动人。具体内容详见公司于2023年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的│
│ │《宜宾天原集团股份有限公司2022年度非公开发行股票发行情况报告书》等相关文件。 │
│ │ 2、港荣集团系公司控股股东宜发展集团全资子公司，系宜发展集团一致行动人。 │
│ │ 3、远瓴投资将其所持公司的全部股份14326647股无偿划转至港荣集团。 │
│ │ 上述无偿划转股份已于2025年9月11日完成过户登记手续。公司于2025年9月12日收到远│
│ │瓴投资转来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-23 │
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│关联方 │宜宾发展控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 公司于2026年1月15日召开的第九届董事会第二十二次会议、2026年4月10日召开2026年│
│ │第二次临时股东会审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于│
│ │公司2026年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》和《关于公司与特定对象签署<附 │
│ │条件生效的股份认购协议>的议案》。 │
│ │ 2026年5月27日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司2│
│ │026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份│
│ │认购协议之补充协议暨关联交易事项的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行募集资金│
│ │总额及发行股票数量进行调整，调整后募集资金总额不超过47,880.00万元（含本数），发 │
│ │行股票数量不超过96,144,578股，其他内容保持不变。2026年5月27日，天原股份与宜宾发 │
│ │展签署《宜宾天原集团股份有限公司与宜宾发展控股集团有限公司关于宜宾天原集团股份有│
│ │限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充│
│ │协议》”）。 │
│ │ 2026年6月22日，公司召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司202│
│ │6年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认│
│ │购协议之补充协议（二）暨关联交易事项的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行的定│
│ │价基准日、发行价格、发行数量进行调整。2026年6月22日，天原股份与宜宾发展签署《补 │
│ │充协议（二）》。 │
│ │ 本次发行的发行对象宜宾发展系公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》│
│ │关于关联方及关联交易的相关规定，宜宾发展为公司关联方，公司本次向特定对象发行股票│
│ │构成关联交易。 │
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│公告日期 │2026-05-28 │
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│关联方 │宜宾发展控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 公司于2026年1月15日召开的第九届董事会第二十二次会议、2026年4月10日召开2026年│
│ │第二次临时股东会审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于│
│ │公司2026年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》和《关于公司与特定对象签署<附 │
│ │条件生效的股份认购协议>的议案》。 │
│ │ 2026年5月27日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司2│
│ │026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份│
│ │认购协议之补充协议暨关联交易事项的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行募集资金│
│ │总额及发行股票数量进行调整，调整后募集资金总额不超过47,880.00万元（含本数），发 │
│ │行股票数量不超过为96,144,578股，其他内容保持不变。2026年5月27日，天原股份与宜宾 │
│ │发展签署《补充协议》。 │
│ │ 本次发行的发行对象宜宾发展系公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》│
│ │关于关联方及关联交易的相关规定，宜宾发展为公司关联方，公司本次向特定对象发行股票│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 根据公司2026年第二次临时股东会的授权，上述议案在股东会授权董事会审批权限范围│
│ │内，无需提交股东会审议。 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │宜宾汇发产贸服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务/服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │宜宾发展控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会审计委员会第十九次会│
│ │议、第九届董事会第二十二次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行股票（以下简│
│ │称“本次发行”）的相关议案。本次发行的发行对象为控股股东宜宾发展控股集团有限公司│
│ │（以下简称“宜宾发展”），宜宾发展通过现金方式认购本次发行的全部股票，募集资金总│
│ │额不超过人民币70,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用 │
│ │于偿还银行贷款并补充流动资金。本次发行对象宜宾发展认购股票数量不超过140,562,200 │
│ │股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行的定价基准日为公司第九届 │
│ │董事会第二十二次会议决议公告日。本次发行股票的价格为4.98元/股，发行价格为定价基 │
│ │准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十（定价基准日前二十个交易日股票交易│
│ │均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）│
│ │保留两位小数并向下取整，不低于发行底价，即不低于定价基准日前二十个交易日公司股票│
│ │交易均价的百分之八十。 │
│ │ 本次发行的发行对象宜宾发展系公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》│
│ │关于关联方及关联交易的相关规定，宜宾发展为公司关联方，公司本次向特定对象发行股票│
│ │构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │宜宾发展控股集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）向国家开发银行四川省分行申请7500万元│
│ │新型政策性金融工具贷款（简称“本次融资项目”），用于公司磷酸铁锂项目。本次融资项│
│ │目计划向控股股东宜宾发展控股集团有限公司（简称“宜发展集团”）申请由其提供全额无│
│ │条件不可撤销的连带责任保证担保，公司向宜发展集团支付0.3%的担保费用。同时，公司以│
│ │持有全资子公司宜宾天原锂电新材有限公司8.11%股权质押给宜发展集团作为本次融资项目 │
│ │的反担保措施。 │
│ │ 公司于2025年12月30日召开第九届董事会第二十次会议，会议在关联董事邓敏先生、陈│
│ │洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生、魏红英女士回避表决情况下，审议通过《关于向宜发展│
│ │申请提供拟办理7500万新型政策性金融工具贷款服务担保并提供反担保暨关联交易的议案》│
│ │。本议案已经独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易事项尚需提交公司股东会│
│ │审议，与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │四川天瑞行新能源商用运力科技有限责任公司、宜宾宜行汽车科技有限公司、四川三江汇海│
│ │融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司、公司第一大股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月11日召开了第九届董事会第十│
│ │九次会议，会议在关联董事邓敏先生、陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生、魏红英女士回│
│ │避表决情况下，审议通过审议通过了《关于拟注销下属子公司的议案》，董事会同意注销下│
│ │属子公司四川天瑞行新能源商用运力科技有限责任公司(简称“天瑞行公司”)。董事会授权│
│ │公司经营层全权办理本次注销的全部事宜。 │
│ │ 本次注销事项提请董事会审批，无需提交股东会审议。本次注销事项为关联交易事项，│
│ │但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、拟注销子公司基本情况 │
│ │ 1、公司名称：四川天瑞行新能源商用运力科技有限责任公司 │
│ │ 宜宾宜行汽车科技有限公司、四川三江汇海融资租赁有限公司为公司第一大股东宜宾发│
│ │展控股集团有限公司控制的企业，因此，宜宾宜行汽车科技有限公司、四川三江汇海融资租│
│ │赁有限公司与公司存在关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宜宾发展控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议决议向深圳│
│ │证券交易所申请注册发行不超过10亿元（含10亿元）公司债券。2025年4月已发行第一期5亿│
│ │元公司债券，现拟发行第二期公司债券5亿元（简称“本期债券”），本期债券计划向控股 │
│ │股东宜宾发展控股集团有限公司（简称“宜发展集团”）申请由其提供全额无条件不可撤销│
│ │连带责任保证担保，并由公司向宜发展集团提供反担保及支付费用，以保障融资项目顺利推│
│ │进。公司拟以持有54.04%宜宾天原锂电新材有限公司（以下简称“锂电新材”）的股权质押│
│ │给宜发展集团作为反担保质押物，并支付不超过0.3%/年的担保费用。 │
│ │ 公司于2025年12月11日召开第九届董事会第十九次会议，会议在关联董事邓敏先生、陈│
│ │洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生、魏红英女士回避表决情况下，审议通过《关于向控股股│
│ │东提供反担保并支付担保费用暨关联交易的议案》。本议案已经独立董事专门会议审议通过│
│ │。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易事项尚需提交公司股东会│
│ │审议，与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。 │
│ │ 二、被担保人暨关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：宜宾发展控股集团有限公司 │
│ │ 2、法定代表人：韩成珂 │
│ │ 3、成立日期：1999年8月4日 │
│ │ 4、注册资本：557,729.28万元人民币 │
│ │ 5、统一社会信用代码：915115007118234259 │
│ │ 6、企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 7、企业地址：四川省宜宾市叙州区航天路中段4号莱茵河畔小区阳光半岛独幢商业六1-│
│ │3层独幢商业6号 │
│ │ 8、经营范围：在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营。（依法须经批 │
│ │准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 9、股权结构：宜宾市政府国有资产监督管理委员会持股90%，四川省财政厅持股10%。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宜宾天原集│宜宾天原海│ 5.25亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│丰和泰有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾发展控│ 5.00亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │是 │
│团股份有限│股集团有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ 4.27亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天原海│ 3.03亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│丰和泰有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ 2.12亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ 2.05亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天原海│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│丰和泰有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天原海│ 1.98亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│丰和泰有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天原海│ 1.95亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│丰和泰有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ 1.91亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天程锂│ 1.81亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│电新材有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ 1.55亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ 1.28亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ 1.12亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天原海│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│丰和泰有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天原物│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│产集团有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天原海│ 9500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│丰和泰有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天亿新│ 9167.88万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天原海│ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│丰和泰有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天原锂│ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│电新材有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ 8995.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ 8300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾发展控│ 7500.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │是 │
│团股份有限│股集团有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ 7230.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ 6800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ 6400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天原海│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│丰和泰有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天原锂│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│电新材有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天原海│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│丰和泰有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天原锂│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│电新材有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天原锂│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│电新材有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天原海│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│丰和泰有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天原物│ 4970.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│产集团有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ 4970.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ 4900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天原海│ 4800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│丰和泰有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天原海│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│丰和泰有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天亿新│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天原海│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│丰和泰有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天亿新│ 2660.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天原海│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│丰和泰有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天原海│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│丰和泰有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天原锂│ 2400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│电新材有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ 2200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ 2150.08万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ 2068.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│云南天力煤│ 1627.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│化有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天畅物│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│流有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天畅物│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│流有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天畅物│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│流有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│马边长和电│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│力有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│云南天原集│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│团有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│昭通天力新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜豐(香港)│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│有限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天原海│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│丰和泰有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天亿新│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│马边无穷矿│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│马边无穷矿│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天亿新│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天原物│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│产集团有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天畅物│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│流有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天畅物│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│流有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天原海│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│丰和泰有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│马边长和电│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│力有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天原海│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│丰和泰有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾海丰和│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│锐有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天原海│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│丰和泰有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天畅物│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│流有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宜宾天原集│宜宾天原物│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│团股份有限│产集团有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备的概况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价
值及经营成果，公司于2026年6月末对合并范围内各类资产进行了全面检查和减值测试。公司2
026年半年度拟计提信用减值损失及冲回资产减值损失共计1,254.76万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司
已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所就本期业绩预告不
存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司原董事长兼法定代表人邓敏先生因工作调整原因，辞去公司法定代表人、董事、董事
长及董事会专门委员会委员等相关职务。详见公司披露的《关于公司董事长辞职的公告》（公
告编号：2026-057）。2026年7月9日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过《关
于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等规定，
公司董事会同意推举董事、总经理廖周荣先生代行公司董事长、法定代表人职责，并授权廖周
荣先生代表公司签署相关文件。代理期限自公司第九届董事会第三十一次会议审议通过之日起
至公司董事会选举产生新的董事长兼法定代表人之日止。公司将积极推进董事长、法定代表人
补选工作。目前，公司董事会运作规范、生产经营正常稳定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2026年6月29日（星期一）14:00
（2）网络投票：2026年6月29日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026年6月29日上午9:15—9:259:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、股权登记日：2026年6月24日
6、主持人：副董事长陈洪先生
7、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象宜宾发展控股集团有
限公司（以下简称“宜宾发展”）发行股票（以下简称“本次发行”），鉴于公司对本次发行
方案进行了调整，公司与宜宾发展签署了《宜宾天原集团股份有限公司与宜宾发展控股集团有
限公司关于宜宾天原集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补
充协议（二）》（以下简称“《补充协议（二）》”）。本次交易构成关联交易，不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并取得中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监
管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。
（一）交易概述
公司于2026年1月15日召开的第九届董事会第二十二次会议、2026年4月10日召开2026年第
二次临时股东会审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司
2026年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》和《关于公司与特定对象签署<附条件生
效的股份认购协议>的议案》。
2026年5月27日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司202
6年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购
协议之补充协议暨关联交易事项的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行募集资金总额及
发行股票数量进行调整，调整后募集资金总额不超过47880.00万元（含本数），发行股票数量
不超过96144578股，其他内容保持不变。2026年5月27日，天原股份与宜宾发展签署《宜宾天
原集团股份有限公司与宜宾发展控股集团有限公司关于宜宾天原集团股份有限公司向特定对象
发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。
2026年6月22日，公司召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司2026
年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购
协议之补充协议（二）暨关联交易事项的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行的定价基
准日、发行价格、发行数量进行调整。2026年6月22日，天原股份与宜宾发展签署《补充协议
（二）》。
本次发行的发行对象宜宾发展系公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关
于关联方及关联交易的相关规定，宜宾发展为公司关联方，公司本次向特定对象发行股票构成
关联交易。根据公司2026年第二次临时股东会的授权，上述议案在股东会授权董事会审批权限
范围内，无需提交股东会审议。
（二）关联方基本情况
1、公司名称：宜宾发展控股集团有限公司
2、法定代表人：韩成珂
3、成立日期：1999年8月4日
4、注册资本：557729.276684万元人民币
5、统一社会信用代码：915115007118234259
6、企业类型：其他有限责任公司
7、企业地址：四川省宜宾市叙州区航天路中段4号莱茵河畔小区阳光半岛独幢商业六1-3
层独幢商业6号
8、经营范围：在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：宜宾市政府国有资产监督管理委员会持股90%，四川省财政厅持股10%
10、实际控制人：宜宾市政府国有资产监督管理委员会
11、主要财务指标：
二、关联交易标的的基本情况
本次关联交易标的系公司拟向特定对象发行的股票，股票种类为境内上市人民币普通股（
A股），每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行股票数量为不超过96144578股（含本
数），募集资金总额为不超过47880.00万元（含本数）。
三、关联交易定价及原则
公司本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不
含定价基准日）公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=
定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。若公
司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息
事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。
调整公式如下：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+N）；派送现金股利：P1=P0-D；
现金分红同时送股或资本公积转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）其中，P0为调整前发行价
格，D为每股派发现金分红，N为每股送股或资
本公积金转增股本，调整后发行价格为P1。
若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监
管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。本次发行定价的原则及依据符合《上市
公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定，本次发行定价的原则合理。
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2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会。
2、股东会召集人：公司第九届董事会。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《
深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。
4、本次股东会的召开时间
（1）现场会议时间：2026年6月29日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月
29日上午9:15—9:259:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投
票的具体时间为2026年6月29日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东会审议事项进行投票表决。公司股东应选择
现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
为准。
6、股权登记日：2026年6月24日
7、出席对象
（1）截至2026年6月24日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决（
该股东代理人不必是股东本人），或在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号，宜宾天原集团股份有限公
司会议室。
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2026-05-28│重要合同
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特别提示：
1、宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象宜宾发展控股集团有
限公司（以下简称“宜宾发展”）发行股票（以下简称“本次发行”），鉴于公司对本次发行
方案进行了调整，公司与宜宾发展签署了《宜宾天原集团股份有限公司与宜宾发展控股集团有
限公司关于宜宾天原集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补
充协议》（以下简称“《补充协议》”）。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并取得中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监
管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。
（一）交易概述
公司于2026年1月15日召开的第九届董事会第二十二次会议、2026年4月10日召开2026年第
二次临时股东会审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司
2026年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》和《关于公司与特定对象签署<附条件生
效的股份认购协议>的议案》。
2026年5月27日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司202
6年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购
协议之补充协议暨关联交易事项的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行募集资金总额及
发行股票数量进行调整，调整后募集资金总额不超过47880.00万元（含本数），发行股票数量
不超过为96144578股，其他内容保持不变。2026年5月27日，天原股份与宜宾发展签署《补充
协议》。
本次发行的发行对象宜宾发展系公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关
于关联方及关联交易的相关规定，宜宾发展为公司关联方，公司本次向特定对象发行股票构成
关联交易。根据公司2026年第二次临时股东会的授权，上述议案在股东会授权董事会审批权限
范围内，无需提交股东会审议。
（二）关联方基本情况
1、公司名称：宜宾发展控股集团有限公司
2、法定代表人：韩成珂
3、成立日期：1999年8月4日
4、注册资本：557729.276684万元人民币
5、统一社会信用代码：915115007118234259
6、企业类型：其他有限责任公司
7、企业地址：四川省宜宾市叙州区航天路中段4号莱茵河畔小区阳光半岛独幢商业六1-3
层独幢商业6号
8、经营范围：在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：宜宾市政府国有资产监督管理委员会持股90%，四川省财政厅持股10%
10、实际控制人：宜宾市政府国有资产监督管理委员会
11、主要财务指标：
二、关联交易标的的基本情况
本次关联交易标的系公司拟向特定对象发行的股票，股票种类为境内上市人民币普通股（
A股），每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行股票数量为不超过96144578股（含本
数），募集资金总额为不超过47880.00万元（含本数）。
三、关联交易定价及原则
公司本次发行的定价基准日为公司第九届董事会第二十二次会议决议公告日，发行价格为
定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十（定价基准日前二十个交易日股票
交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量
）。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除
权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。
调整公式如下：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+N）；派送现金股利：P1=P0-D；
现金分红同时送股或资本公积转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）其中，P0为调整前发行价
格，D为每股派发现金分红，N为每股送股或资
本公积金转增股本，调整后发行价格为P1。
若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监
管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。本次发行定价的原则及依据符合《上市
公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定，本次发行定价的原则合理。
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2026-05-06│其他事项
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一、收到款项的基本情况
2026年4月29日，宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司水富金明
新材料科技有限公司（以下简称“水富金明”）收到甘肃巨化新材料有限公司（以下简称“甘
肃巨化”）支付的电石指标转让款项660万元。该款项系根据水富金明与甘肃巨化签订的关于
电石产能指标转让《产权交易合同》的约定收取，合同总转让价款为960万元，前期收到交易
保证金300万元，至此，电石产能指标已经交割完成，相关款项已全部收回。
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2026-04-30│其他事项
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经分析，部分资产原计提减值的影响因素已改善，同时，部分科目根据测试结果仍存在减
值情形，相应新计提了减值准备。
一、本次计提及冲回资产减值准备的概况
2026年1-3月拟计提信用减值损失及冲回资产减值损失共计2,034.10万元。
（一）应收款项计提坏账准备的原因
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行了分析和评估，如有证据表
明某单项应收款项的信用风险较大，则对该应收款项单独计提坏账准备，除单项计提坏账准备
的应收款项外，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组，以账龄分析为基础，
考虑历史损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析后，确定应收款项的预期损失率
，计提预期信用损失。经测试，2026年1-3月公司预计计提应收款项减值准备1,182.71万元，
主要系正极材料业务规模增长带动应收账款增加，导致计提的减值金额增加。
（二）存货跌价损失计提坏账准备的原因
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时
或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大
宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多
、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。经测算，2026年1-3月公司预计冲回存货减
值准备3,216.81万元，主要系受石油价格上涨等因素推动，聚氯乙烯产品市场价格回升，可变
现净值较前期有所恢复，但仍低于原账面成本，故仅部分转回前期计提的减值准备，符合《企
业会计准则》。
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2026-04-30│其他事项
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一、适用范围
高级管理人员，包括总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监以及公司章程
规定的其他高级管理人员。
二、原则
公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公
司可持续发展相协调。
公司对高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司高级管理人员的工资总额以上年度工
资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
三、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-04-30│其他事项
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一、适用范围
公司独立董事、非独立董事。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬构成与标准
人与公司签订的劳动合同或劳务合同，按照实际担任职务、岗位级别及绩效考核结果确定
薪酬。在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴。
上述非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
1、基本薪酬=基本工资
基本工资按其担任职务、岗位级别确定；基本薪酬相对固定。
2、绩效薪酬=月度绩效奖金+年度绩效奖金
月度绩效奖金根据公司及其担任职务和岗位月度业绩指标达成情况确定；年度绩效奖金根
据年度业绩指标达成情况与绩效评价结果确定。
3、中长期激励收入
公司可根据实际情况，选择股票期权、限制性股票、员工持股计划等符合监管要求的激励
方式，具体实施需另行制定专项方案并履行审批及披露程序。
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2026-04-24│增发发行
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宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日收到深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）出具的《关于受理宜宾天原集团股份有限公司向特定对象发行股票申
请文件的通知》（深证上审〔2026〕80号）。深交所依据相关规定，对公司报送的向特定对象
发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监
会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
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2026-04-21│其他事项
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1、本次股东会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2026年4月20日（星期一）14:00
（2）网络投票：2026年4月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026年4月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月20日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、股权登记日：2026年4月15日
6、主持人：董事长邓敏先生
7、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定
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2026-04-14│对外投资
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（一）对外投资基本情况
离子膜烧碱是宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）主导产品，产业属于氯碱
产业，是公司主责主业范围，也是公司“一体两翼”的战略支持。近年来，宜宾市新能源锂电
及光伏等新兴产业快速发展，对烧碱有巨大增量需求。
公司投资建设了年产10万吨氯化法钛白粉项目，为妥善处理氯化法钛白粉生产过程中产生
的废盐，并保障氯气资源的稳定供应，进一步延伸拓展基础氯碱化工产业链，着力构建关键资
源配套完善、资源高效利用的“氯-钛-磷-铁-锂”一体化绿色循环产业体系，公司控股子公司
宜宾海丰和锐有限公司新征用地投资分期建设废盐综合利用联产20万吨/年离子膜烧碱项目。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月13日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于子公司投资
建设废盐综合利用联产20万吨/年离子膜烧碱项目的议案》。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2026-04-11│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2026年4月10日（星期五）14:00
（2）网络投票：2026年4月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月10日上午9:1
5—9:259:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026年4月10日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2026年4月3日
6、主持人：董事长邓敏先生
7、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东567人，代表股份136475179股，占公司有表决权股份总数的10
.4848%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份165635股，占公司有表决权股份总数的0.0127%
。
通过网络投票的股东562人，代表股份136309544股，占公司有表决权股份总数的10.4721%
。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东561人，代表股份54750037股，占公司有表决权股份总数4
.2062%。
其中：通过网络投票的中小股东561人，代表股份54750037股，占公司有表决权股份总数4
.2062%。
公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市天元（成
都）律师事务所张小兰、魏麟律师出席了本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
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2026-03-27│其他事项
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宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议以11票同
意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东会审
议，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的决策程序
公司第九届董事会第二十五次会议、第九届董事会审计委员会第二十一次会议、2026年第
三次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东会
审议。
二、2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况经四川华信（集团）会计师
事务所审计，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币8778.25万元，
合并报表中期末累计未分配利润为196871.94万元。母公司实现净利润13845.48万元，母公司
期末累计未分配利润为人民币107871.97万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，
公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比
例，截至2025年12月31日，公司可供股东分配利润为107871.97万元。2026年，因投资建设氯
化法钛白粉等重点项目及磷酸铁锂项目全面建成投产，按照行业惯例需要铺垫大量的流动资金
，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，依据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定
，结合公司目前经营发展与财务状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和持续发
展的前提下，2025年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增资本。
公司2022年度至2024年度连续三年以现金方式累计分配的利润超过该三年实现的年均可分
配利润的30%，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
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2026-03-27│其他事项
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宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开的第九届董事会
第二十五次会议审议通过的《关于2026年开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及控
股子公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务。详细情况见下：一、套期保值的目的
1、公司及公司控股子公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能
，规避生产经营中产品、原料价格波动风险，减少因原料价格波动造成的产品成本波动，保证
产品成本的相对稳定，降低对公司的经营影响。
2、公司及公司控股子公司主要从事大宗商品的贸易业务，随着业务规模的不断扩大，贸
易公司拟借助期货市场的价格发现和风险对冲功能，利用境内期货市场开展期货套期保值业务
，从而更好地规避公司经营商品的价格波动所产生的风险，减少价格波动给公司经营业绩造成
的影响，保证公司业务稳步发展。
二、套期保值的期货品种
公司选择期货交易品种的原则是：与公司及控股子公司生产经营相关的产品和产业链上下
游以及贸易活动范围内的产品。
三、套期保值开户和管理方式
涉及上述套期保值品种的公司分别开设套期保值交易账户，但由集团公司套期保值业务机
构统一管理和操作。
四、投入的金额和期限
公司及控股子公司开展期货套期保值交易的风险保证金账户资金总额不超过40000万元人
民币，在授权额度内循环使用。
投资期限：自股东会审议通过之日起12个月。
五、套期保值业务的可行性分析
公司开展商品期货套期保值业务，是以规避公司经营活动中所涉及的原料、产品及贸易商
品价格波动给公司带来的经营风险，降低产品价格波动对公司的影响为目的。公司已建立了较
为完善的期货套期保值内部控制制度，具有与开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金
，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《期货套期保值内
部控制制度》等有关规定的要求，落实风险防范措施，审慎操作。
因此，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，有利于公司的生产经营。
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2026-03-27│其他事项
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宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第九届董事会
第二十五次会议，会议决定于2026年4月20日召开2025年年度股东会。现将本次股东会的有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会召集人：公司第九届董事会。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《
深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。
4、本次股东会的召开时间
（1）现场会议时间：2026年4月20日（星期一）14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日上午9:15—9:259:30—11:30和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2026年4月20日9:15-15:0
0。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东会审议事项进行投票表决。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决为准。
6、股权登记日：2026年4月15日
7、出席对象
（1）截至2026年4月15日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决（
该股东代理人不必是股东本人），或在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号，宜宾天原集团股份有限公
司会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
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宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第九届董事会
第二十五次会议，审议通过了《关于续聘2026年审计机构的议案》。同意公司续聘四川华信（
集团）会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“四川华信”）作为公司2026年度财务审计机
构，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
四川华信具有从事会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工
作经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审
计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，
表现了良好的职业操守和专业的业务能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能
力与较好的诚信记录。
为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会及董事会审议，同意公司续
聘四川华信为公司2026年度的审计机构。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与四
川华信协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
名称：四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期：1988年6月（转制换证2
013年11月27日）组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：泸州市江阳中路28号楼3单元2号
首席合伙人：李武林先生
截至2025年12月31日，四川华信共有合伙人52人，注册会计师131人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数104人。
四川华信共承担38家上市公司2024年度财务报表审计，审计收费共计4478.80万元。上市
公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；
信息传输、软件和信息技术服务业和水利、环境和公共设施管理业等。四川华信审计的同行业
上市公司为10家。
（二）人员信息
签字项目合伙人及拟签字注册会计师，均有注册会计师资质，一直从事注册会计师业务，
至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。
项目负责人、签字注册会计师：刘均先生，1997年取得中国注册会计师执业资质，1997年
开始从事上市公司审计，2001年开始在四川华信执业。近三年签署或复核上市公司审计报告情
况包括：宜宾五粮液股份有限公司、厚普清洁能源（集团）股份有限公司、成都秦川物联网科
技股份有限公司、宜宾纸业股份有限公司等。
签字注册会计师：叶娟女士，2013年开始在四川华信从事上市公司审计工作，2014年取得
中国注册会计师执业资格。近三年签署或复核上市公司审计报告情况包括：宜宾五粮液股份有
限公司、成都秦川物联网科技股份有限公司等。
质量控制复核人员：何均先生，1997年取得中国注册会计师执业资格，1999年开始在四川
华信从事上市公司审计工作。近三年签署或复核上市公司审计报告情况包括：四川川大智胜软
件股份有限公司、宜宾五粮液股份有限公司、四川泸天化股份有限公司、华邦生命健康股份有
限公司、重庆莱美药业股份有限公司等。
本次拟安排的项目签字合伙人、质量控制复核人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业
服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）业务信息
四川华信2025年度未经审计的收入总额14506.86万元，审计业务收入14506.86万元，证券
期货相关业务收入10297.78万元。
（四）执行信息
四川华信及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具有多年从事证券业务的经历，具
备相应专业胜任能力。
（五）诚信记录
截至2025年12月31日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行
为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。23
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次和自律监管
措施0次。
四川华信拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人，近三年除注册会
计师刘均因执业行为受到监督管理措施1次外，无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其
派出机构、行业主管部门的行政处罚，受到证券交易场所、行业协会等纪律处分的情况。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施不影响四川华信所继续承接或执行证券服务
业务和其他业务。
（六）投资者保护能力
四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2025
年12月31日，累计责任赔偿限额10000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔
偿责任。
近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
（七）审计收费
公司2025年度的审计费用合计为161万元，其中包含财务报表审计费用133万元和内部控制
审计费用28万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和
审计范围与四川华信协商确定相关的审计费用（包括财务报表审计费用和内部控制审计费用）
，并签署相关服务协议等事项。
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2026-03-26│其他事项
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公司现定于2026年4月10日召开2026年第二次临时股东会审议本次发行的相关议案。现将
本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、股东会召集人：公司第九届董事会。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《
深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。
4、本次股东会的召开时间
（1）现场会议时间：2026年4月10日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月
10日上午9:15—9:259:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投
票的具体时间为2026年4月10日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东会审议事项进行投票表决。公司股东应选择
现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
为准。
6、股权登记日：2026年4月3日
7、出席对象
（1）截至2026年4月3日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（该股东代理人不必是股东本人），或在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号，宜宾天原集团股份有限公
司会议室。
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2026-02-10│其他事项
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宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开了第九届董事会第
二十四次会议，审议通过了《关于拟注销下属子公司的议案》，董事会同意注销下属子公司越
南天祥新材料科技有限公司（简称“越南天祥”）。董事会授权公司经营层全权办理本次注销
的全部事宜。本次注销事项无需提交股东会审议，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
1、公司名称：越南天祥新材料科技有限公司
2、法定代表人：谢伟
3、成立日期：2023年7月25日
5、企业代码：0202208579
8、企业地址：越南海防市海安郡东海2坊庭武-吉海经济区保税区及庭武南工业区(1区)的
第CN5-05A地皮。
9、经营范围：生产SPC和LVT地板；研究开发资源循环利用技术；技术和工艺研究；实验
开发；技术咨询服务；行使对以下货品的进口权、出口权，包括：塑料制品、橡胶制品、工程
塑料及合成树脂制品、高性能纤维及复合材料、普通化学品（不含投资法禁止的化学品）、符
合越南法律规定的建筑材料、装饰材料及各类商品；行使对以下货品的批发销售权（不设立批
发机构），包括：塑料制品、橡胶制品、工程塑料及合成树脂制品、高性能纤维及复合材料、
普通化学品（不含投资法禁止的化学品）、符合越南法律规定的建筑材料、装饰材料及各类商
品；佣金代理服务。
10、股权结构：公司控股子公司宜宾天亿新材料科技有限公司持股100%。
11、资产财务情况：
受美国对越南加征关税影响以及越南地板产能快速扩张等外部环境因素以及人工成本、专
利费等因素叠加，导致其经营处于亏损状态。2026年1月1日，越南天祥已停止生产经营并启动
后续处置工作，现拟将越南天祥注销清算并把资产搬迁回国。本次注销完成后，越南天祥将不
再纳入公司合并财务报表范围，越南天祥注销清算，有利于公司减少损失。第九届董事会第二
十四次会议决议。
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2026-02-06│其他事项
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宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日，第九届董事会第十
七次会议，审议通过了《关于拟注销下属子公司的议案》，同意注销下属子公司广东天瑞德新
材料有限公司（简称“天瑞德”）。
近日，公司收到佛山市顺德区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，准予天瑞
德注销登记。天瑞德注销完成后，不再纳入公司合并财务报表范围且不会对公司的财务及经营
状况产生重大影响，也不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
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2026-02-03│其他事项
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1、本次股东会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2026年2月2日（星期一）14:00
（2）网络投票：2026年2月2日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026年2月2日上午9:15—9:259:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月2日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、股权登记日：2026年1月28日
6、主持人：董事长邓敏先生
7、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定
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2026-01-31│其他事项
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一、本次计提资产减值准备的概况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价
值及经营成果，公司对合并报表截止2025年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面
清查和分析，对各项资产可能发生减值损失计提了资产减值准备。2025年度拟计提资产减值损
失8,699.67万元。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，本期预计的业绩未经过注册会计师审计。
公司就本期业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告
方面不存在分歧。
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2026-01-17│以资抵债
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宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开第九届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于公司2026年度预计资产抵质押的议案》。同意2026年度公司
及控股子公司拟向各金融机构申请总额1713580.00万元授信，同时需将公司资产评估价值约85
1553.49万元作抵质押。本议案尚需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：一、2026年度
预计资产抵质押概述
为确保本公司及各控股子公司生产经营、项目建设和战略转型对资金的需求，2026年度本
公司及控股子公司拟向各金融机构申请总额1713580.00万元授信，同时需将本公司资产评估价
值约851553.49万元作抵质押，具体明细如下：
资产抵押期限：自公司股东会审议通过2026年度资产抵押的决议之日起至公司股东会审议
通过2027年度资产抵押的决议之日止办理相关抵押登记手续，具体资产抵押起止时间和金额以
最终签订的资产抵押合同约定为准。
授权范围：公司提供上述资产抵押时，公司授权公司董事长或董事长指定授权代理人在上
述额度范围内代表公司办理相关抵押手续，并签署相关法律文件。
审批程序
公司于2026年1月16日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2026年
度预计资产抵质押的议案》，决策程序符合法律法规和公司章程的规定。以上资产抵质押不涉
及关联交易。
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2026-01-17│对外担保
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一、担保情况概述
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开第九届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于公司2026年度对外担保预计额度的议案》。
为保证公司及控股子公司生产经营和项目建设对资金的需求，优化授信担保结构，推动业
务开展和经济效益提升。
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2026-01-17│其他事项
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宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开第九届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。为将应收票据和待开应付票据统
筹管理，降低公司对各类票据的使用成本，减少资金占用，增加融资渠道，优化财务结构，提
高资金利用率，拟由公司及其控股子公司在协议银行办理共计不超过30亿元的票据池额度。业
务期限为自股东会审议通过，相关协议签订之日起12个月。上述额度在业务期限内该额度可滚
动使用。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的银行承兑汇票进行统一管理、统筹使
用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业
务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好、管理模式较为先进的商业银行，具体合作
银行提请股东会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合
因素选择。
上述票据池业务的开展期限为自股东会审议通过，相关协议签订之日起12个月。
4、实施额度
公司及其控股子公司共享不超过30亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池
业务的质押的票据合计即期余额不超过人民币30亿元，业务期限内该额度可滚动使用。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押
、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。
二、开展票据池业务的目的
随着业务规模的扩大，公司在随着业务规模的不断扩大，公司结算收取大量的银行承兑汇
票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具银行承兑汇票的方式结算。
1、收到银行承兑汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集
中管理，由银行代为鉴证、提供保管、托收等业务，银行的专业服务可以核实票据的真实性，
减少无法兑付的风险，可以减少公司对银行承兑汇票管理的成本。
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量银行承兑汇票作质押开据不超过质押金额的银行
承兑汇票，用于支付供应商货款、工程款等经营款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资
产的使用效率，实现股东权益的最大化。
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占
用，优化财务结构，提高资金利用率。
4、公司可以利用票据池尚未到期的存量银行承兑汇票办理贴现或作质押办理随贷随还的
短期融资，增加融资渠道，填补短期刚性支付缺口，合理均衡调剂资金使用。
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2026-01-17│其他事项
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宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开第九届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》。同意公司及子
公司拟开展衍生品交易业务额度为不超过5000万美元，期限12个月，外汇衍生品交易类型包括
：远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、货币掉期、外汇利率掉期等，及以上产品特征的组合产
品。
一、衍生品交易情况概述
为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司造成的影响，合理降低财务费用，公司及
子公司拟开展衍生品交易进行套期保值，以加强外汇风险管理，建立有效的风险防范机制，实
现稳健经营。
1、投资目的：因公司全球化业务布局的不断延展，海外业务规模处于较快速上升阶段，
原料出口及产品销售过程受汇率波动影响逐步增大。公司开展衍生品交易的主要目的是防范外
汇市场风险，降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的影响，合理降低财务费用，实现稳健
经营。公司及子公司拟开展的衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不以投机为
目的。
2、投资方式及种类：拟开展的衍生品交易主要对应外币币种为美元、欧元等，公司及子
公司拟开展的外汇衍生品交易类型包括：远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、货币掉期、外汇
利率掉期等，及以上产品特征的组合产品，以进出口交易和外汇存储为依据，以套期保值为手
段，不得从事复杂的衍生品交易。
3、投资金额：公司及子公司拟开展衍生品交易业务额度为不超过5000万美元，以上额度
可在期限内可循环滚动使用，但在以上额度期限内任一时点的累计头寸敞口余额为不超过5000
万美元
4、交易对方：为经国家外汇管理局和其他管理机构批准的，具有衍生品交易业务经营资
格的金融机构，
5、期限及授权：自审议通过之日起12个月内，授权董事长或由其授权人在额度范围和审
批有效期内行使金融衍生品交易业务的投资决策并签署相关文件（子公司办理需在额度范围内
，由子公司法定代表人签署相关文件），资产财务部负责具体实施。
6、资金来源：公司自有资金
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2026-01-17│其他事项
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现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会召集人：公司第九届董事会。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和
相关规定。
4、本次股东会的召开时间
（1）现场会议时间：2026年2月2日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月
2日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投
票的具体时间为2026年2月2日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东会审议事项进行投票表决。公司股东应选择
现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
为准。
6、股权登记日：2026年1月28日
7、出席对象
（1）截至2026年1月28日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决（
该股东代理人不必是股东本人），或在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号，宜宾天原集团股份有限公
司会议室。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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