资本运作☆ ◇002388 新亚制程 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-03-31│ 15.00│ 3.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-06-22│ 5.76│ 5.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-11│ 2.87│ 1922.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-11-21│ 3.09│ 2141.68万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新亚杉杉新材料科技│ 70380.00│ ---│ 51.00│ ---│ -3068.44│ 人民币│
│（衢州）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于电子信息制造业│ 4.00亿│ 0.00│ 4.05亿│ 100.00│ 579.90万│ ---│
│供应链管理项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.81亿│ 2204.56万│ 1.81亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子信息制造业供应│ 1000.00万│ 400.14万│ 1001.35万│ 100.00│ ---│ 2020-06-30│
│链管理服务综合信息│ │ │ │ │ │ │
│化系统建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子信息制造业供应│ 1.00亿│ 400.14万│ 1001.35万│ 100.00│ ---│ 2020-06-30│
│链管理服务综合信息│ │ │ │ │ │ │
│化系统建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 8882.96万│ 2204.56万│ 1.81亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-10-22 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海启元气体发展有限公司51.27%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海芯亚北璨半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海启元半导体材料有限公司、天津显智链投资中心（有限合伙）、肥东县科创产业投资合│
│ │伙企业（有限合伙）、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、绍兴市德恒投资管理有限│
│ │公司、南通至远启行半导体产业投资基金（有限合伙）、九江鼎盛连创创业投资基金（有限│
│ │合伙）、长汀鹰击长空创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业（│
│ │有限合伙）、梅坦、王玉娟、杨建、俞建 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“新亚制程”）拟通│
│ │过控股子公司上海芯亚北璨半导体有限公司以现金方式收购上海启元气体发展有限公司（以│
│ │下简称“启元气体”或“标的公司”）51.27%的股权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 根据公司战略规划，为把握电子气体产业升级机遇、延伸电子产业关键材料链条，2026│
│ │年10月21日，公司控股子公司上海芯亚北璨半导体有限公司与上海启元半导体材料有限公司│
│ │、天津显智链投资中心（有限合伙）、肥东县科创产业投资合伙企业（有限合伙）、中央企│
│ │业乡村产业投资基金股份有限公司、绍兴市德恒投资管理有限公司、南通至远启行半导体产│
│ │业投资基金（有限合伙）、九江鼎盛连创创业投资基金（有限合伙）、长汀鹰击长空创业投│
│ │资合伙企业（有限合伙）、苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业（有限合伙）、梅坦、王玉娟、│
│ │杨建、俞建13名交易对方签署附生效条件的《关于上海启元气体发展有限公司之股权收购协│
│ │议》（以下简称“《股权收购协议》”），上海芯亚北璨半导体有限公司以支付现金方式向│
│ │上述交易对方收购启元气体合计51.27%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-10-22 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海启元气体发展有限公司15.86%股│标的类型 │股权 │
│ │权、新亚制程（浙江）股份有限公司│ │ │
│ │发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │新亚制程（浙江）股份有限公司、俞俊、上海骏遇企业管理合伙企业（有限合伙）、江英、│
│ │常州霜叶火火七号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通至远启行半导体产业投资基金│
│ │（有限合伙）、九江鼎盛连创创业投资基金（有限合伙）、长汀鹰击长空创业投资合伙企业│
│ │（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │俞俊、上海骏遇企业管理合伙企业（有限合伙）、江英、常州霜叶火火七号股权投资基金合│
│ │伙企业（有限合伙）、南通至远启行半导体产业投资基金（有限合伙）、九江鼎盛连创创业│
│ │投资基金（有限合伙）、长汀鹰击长空创业投资合伙企业（有限合伙）、新亚制程（浙江）│
│ │股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │新亚制程（浙江）股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向俞俊、上海骏遇企业管│
│ │理合伙企业（有限合伙）、江英、常州霜叶火火七号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、│
│ │南通至远启行半导体产业投资基金（有限合伙）、九江鼎盛连创创业投资基金（有限合伙）│
│ │、长汀鹰击长空创业投资合伙企业（有限合伙）共7名交易对方购买其合计持有的上海启元 │
│ │气体发展有限公司15.86%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
衢州保信央地科技发展合伙 4660.00万 9.12 99.85 2025-09-25
企业(有限合伙)
深圳市新力达电子集团有限 2708.00万 5.36 62.92 2023-12-19
公司
徐琦 1495.00万 2.94 71.24 2023-06-02
许珊怡 629.00万 1.23 99.91 2022-12-22
上海华隋实业有限公司 490.00万 0.96 94.39 2025-09-25
上海欧挞科技有限公司 410.00万 0.80 98.48 2025-09-25
许伟明 200.00万 0.40 5.62 2020-03-17
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.06亿 20.81
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-25 │质押股数(万股) │751.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.09 │质押占总股本(%) │1.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │衢州保信央地科技发展合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │昆仑信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月23日衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙）质押了751.0万股给昆仑 │
│ │信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-25 │质押股数(万股) │751.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.09 │质押占总股本(%) │1.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │衢州保信央地科技发展合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │昆仑信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月23日衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙）质押了751.0万股给昆仑 │
│ │信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-25 │质押股数(万股) │194.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.16 │质押占总股本(%) │0.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │衢州保信央地科技发展合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │昆仑信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月23日衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙）质押了194.0万股给昆仑 │
│ │信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-25 │质押股数(万股) │194.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.16 │质押占总股本(%) │0.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │衢州保信央地科技发展合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │昆仑信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月23日衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙）质押了194.0万股给昆仑 │
│ │信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-25 │质押股数(万股) │30.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.21 │质押占总股本(%) │0.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海欧挞科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │昆仑信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月22日上海欧挞科技有限公司质押了30.0万股给昆仑信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-25 │质押股数(万股) │30.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.21 │质押占总股本(%) │0.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海欧挞科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │昆仑信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月22日上海欧挞科技有限公司质押了30.0万股给昆仑信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-27 │质押股数(万股) │55.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.18 │质押占总股本(%) │0.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │衢州保信央地科技发展合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │昆仑信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月25日衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙）质押了55.0万股给昆仑信│
│ │托有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-27 │质押股数(万股) │55.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.18 │质押占总股本(%) │0.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │衢州保信央地科技发展合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │昆仑信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月24日衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙）质押了55.0万股给昆仑信│
│ │托有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-27 │质押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │24.02 │质押占总股本(%) │0.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海欧挞科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │昆仑信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月24日上海欧挞科技有限公司质押了100.0万股给昆仑信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-27 │质押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │24.02 │质押占总股本(%) │0.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海欧挞科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │昆仑信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月24日上海欧挞科技有限公司质押了100.0万股给昆仑信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-27 │质押股数(万股) │95.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.30 │质押占总股本(%) │0.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海华隋实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │昆仑信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月24日上海华隋实业有限公司质押了95.0万股给昆仑信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-27 │质押股数(万股) │95.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.30 │质押占总股本(%) │0.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海华隋实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │昆仑信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月24日上海华隋实业有限公司质押了95.0万股给昆仑信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-28 │质押股数(万股) │1076.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.56 │质押占总股本(%) │2.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │衢州保信央地科技发展合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │昆仑信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月25日衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙）质押了1076.5万股给昆仑│
│ │信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-28 │质押股数(万股) │23.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.51 │质押占总股本(%) │0.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │衢州保信央地科技发展合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │昆仑信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月25日衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙）质押了23.5万股给昆仑信│
│ │托有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-28 │质押股数(万股) │1076.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.56 │质押占总股本(%) │2.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │衢州保信央地科技发展合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │昆仑信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月25日衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙）质押了1076.5万股给昆仑│
│ │信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-28 │质押股数(万股) │23.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.51 │质押占总股本(%) │0.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │衢州保信央地科技发展合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │昆仑信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月25日衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙）质押了23.5万股给昆仑信│
│ │托有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│新亚中宁 │ 1.80亿│人民币 │--- │--- │质押、抵│否 │否 │
│浙江）股份│ │ │ │ │ │押 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│新亚中宁 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │质押、抵│否 │否 │
│浙江）股份│ │ │ │ │ │押 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│亚美斯通电│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│浙江）股份│子 │ │ │ │ │担保、质│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│亚美斯通电│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│浙江）股份│子 │ │ │ │ │担保、质│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│亚美斯通电│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│浙江）股份│子 │ │ │ │ │担保、质│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│亚美斯通（│ 2670.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│浙江）股份│香港） │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│亚美斯通电│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│浙江）股份│子 │ │ │ │ │担保、质│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│亚美斯通电│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│浙江）股份│子 │ │ │ │ │担保、质│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│亚美斯通电│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│浙江）股份│子 │ │ │ │ │担保、质│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│亚美斯通电│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│浙江）股份│子 │ │ │ │ │担保、质│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│新亚中宁新│ 1980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│浙江）股份│材料 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│新亚中宁新│ 1440.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│浙江）股份│材料 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│新亚中宁新│ 1320.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│浙江）股份│材料 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│新亚新材料│ 1100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│浙江）股份│ │ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│新亚中宁新│ 1095.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│浙江）股份│材料 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│新亚中宁新│ 1080.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│浙江）股份│材料 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│浙江福亚 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│浙江）股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│瑞亚新材料│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│浙江）股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│衢州云燕 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│浙江）股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│亚美斯通电│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│浙江）股份│子 │ │ │ │ │担保、质│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│新亚中宁新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│浙江）股份│材料 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│新亚新材料│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│浙江）股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│新亚新材料│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│浙江）股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│新亚新材料│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│浙江）股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│新亚新材料│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│浙江）股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│新亚中宁新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│浙江）股份│材料 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│新亚中宁 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│浙江）股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│新亚中宁新│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│浙江）股份│材料 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│新亚中宁新│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│浙江）股份│材料 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│新亚中宁新│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│浙江）股份│材料 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│新亚中宁新│ 850.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│浙江）股份│材料 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│好顺半导体│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│浙江）股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│亚美斯通电│ 780.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│浙江）股份│子 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│新亚中宁新│ 780.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│浙江）股份│材料 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│亚美斯通电│ 670.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│浙江）股份│子 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│新亚新材料│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│浙江）股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│新亚新材料│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│浙江）股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│新亚新材料│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│浙江）股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│新亚新材料│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│浙江）股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚制程（│新亚中宁新│ 385.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│浙江）股份│材料 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-11-10│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次签署的《投资意向协议》系各方就转让股权事宜达成的初步意向，所涉及的具体事项
包括交易方案、交易金额等尚需交易各方另行签订正式的股权转让协议确定。本次交易尚需双
方履行必要的内部决策程序及签署正式协议，正式协议能否签署及签署时间存在不确定性，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、交易概述
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”、“新亚制程”或“乙方”）与深圳
市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“唯特偶”或“甲方”）于2026年11月9日在深圳市
签署了《投资意向协议》（以下简称“本协议”）。根据本协议，新亚制程拟将其主要的电子
胶粘剂等相关业务、资产和人员整合至深圳市新亚新材料有限公司（即“标的公司”）及其下
属子公司；唯特偶拟以现金方式收购标的公司不低于51%的股权（以下简称“本次交易”）。
截至本协议签署日，与本次交易相关的尽职调查、审计评估、公司内部整合等各项工作尚未完
成，本次交易的交易方案等具体事项将由双方在完成前述各项工作后协商确定，并以双方签署
的正式协议为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易不构成关联交易；经初步测算，本次交易预
计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：深圳市唯特偶新材料股份有限公司
2、公司性质：股份有限公司
3、注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路18号唯特偶工业园
4、法定代表人：廖高兵
5、注册资本：18245.7275万人民币
6、统一社会信用代码：91440300192465506L
7、主营业务：一般经营项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销
售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专
用设备制造；电子专用设备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；油墨销售（不含
危险化学品）；油墨制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；涂料制造（不
含危险化学品）；高性能密封材料销售；密封用填料制造；密封用填料销售；表面功能材料销
售；合成材料销售；有色金属压延加工；非居住房地产租赁；住房租赁；新材料技术研发；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：电子器件表
面处理剂及其新材料的生产;普通货运（凭《道路运输经营许可证》经营）；危险化学品经营
（凭《危险化学品经营许可证》销售，仅限办公楼501经营）（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
8、主要财务数据：截至2025年12月31日，唯特偶经审计的总资产为16.13亿元，归属于上
市公司股东的净资产为11.82亿元；2025年度唯特偶实现营业收入15.04亿元，归属于上市公司
股东的净利润7879.32万元。
经核查，截至本公告落款日，本次交易的交易对方不属于失信被执行人，上述交易对方与
公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在
关联关系；最近三年，公司未与交易对方发生类似交易。
四、《投资意向协议》的主要内容
甲方：深圳市唯特偶新材料股份有限公司
乙方：新亚制程（浙江）股份有限公司
（一）交易内容
乙方拟将其主要的电子胶粘剂等相关业务、资产和人员整合至标的公司及其下属子公司，
甲方拟以现金方式收购标的公司不低于51%的股权。截至本协议签署日，与本次交易相关的尽
职调查、审计评估、乙方内部整合等各项工作尚未完成。
本次交易的交易方案等具体事项，由双方在完成前述各项工作后协商确定，并以双方签署
的正式协议为准。
本次交易的最终交易价格将参考甲方委托的评估机构出具的评估报告确认的价值，并由双
方签署的正式协议确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-11-06│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次系公司作为债务
人向银行申请综合授信额度，并以自有资产为该笔授信进行抵押担保，公司全资孙公司为该笔
授信提供连带责任保证。本次被担保对象资产负债率低于70%，本次向银行申请综合授信额度
并提供相关担保，是为了满足公司日常经营和业务发展的资金需求，风险可控，敬请投资者充
分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为满足公司日常经营及业务发展资金需求，公司向北京银行股份有限公司衢州分行（以下
简称“北京银行”）申请综合授信额度，授信金额为人民币4200万元，公司以名下自有资产为
该笔授信进行抵押担保，公司全资孙公司深圳市新亚新材料有限公司（以下简称“新亚新材料
”）为该笔授信提供连带责任保证。
（二）审议情况
公司于2026年4月24日和2026年6月5日分别召开了公司第六届董事会第三十二次会议及202
5年度股东会，会议审议通过了《关于2026年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保
的议案》。为满足公司及下属公司的融资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合20
25年担保实施情况，公司及下属公司预计2026年担保额度不超过人民币15亿元（含本数），其
中对资产负债率未超过70%的主体提供担保额度不超过人民币5亿元（含本数），对资产负债率
超过70%的主体提供担保额度不超过人民币10亿元（含本数）。有效期自公司2025年度股东会
批准之日起至2026年度股东会审议相同议案时止。
具体内容详见公司于2026年4月28日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于20
26年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的公告》。
本次担保事项属于上述额度及授权范围内，已由股东会授权公司经营管理层具体负责签署
相关担保协议，无需另行召开董事会或股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-11-06│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次为控股子公司签
订的《供货合作框架合同》提供最高额连带责任保证，系为支持子公司业务开展、保障其与供
应商之间采购合作的履约能力。该担保事项属于公司对合并报表范围内控股子公司的担保，本
次被担保对象资产负债率低于70%，风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务
发展造成重大不利影响。
（一）本次担保基本情况
为满足日常生产经营需要，公司下属子公司新亚中宁新材料科技（衢州）有限公司（以下
简称“新亚中宁新材料”）与杭州集束供应链科技有限公司（以下简称“杭州集束”）签订了
《供货合作框架合同》。合同约定，杭州集束在合作期限内（一年）向新亚中宁新材料供应原
材料，并给予新亚中宁新材料一定时间的授信账期。
为保障上述框架合同的履行，公司同意在人民币2000万元的最高债权额度内，为新亚中宁
新材料在合作期限内发生的货款债务提供最高额连带责任保证。
（二）审议情况
公司于2026年4月24日和2026年6月5日分别召开了公司第六届董事会第三十二次会议及202
5年度股东会，会议审议通过了《关于2026年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保
的议案》。为满足公司及下属公司的融资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合20
25年担保实施情况，公司及下属公司预计2026年担保额度不超过人民币15亿元（含本数），其
中对资产负债率未超过70%的主体提供担保额度不超过人民币5亿元（含本数），对资产负债率
超过70%的主体提供担保额度不超过人民币10亿元（含本数）。有效期自公司2025年度股东会
批准之日起至2026年度股东会审议相同议案时止。具体内容详见公司于2026年4月28日于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提
供担保的公告》。本次担保事项属于上述额度及授权范围内，已由股东会授权公司经营管理层
具体负责签署相关担保协议，无需另行召开董事会或股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、拟续聘的会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“尤尼泰振青”）
2、公司董事会、董事会审计委员会对本次续聘会计师事务所事项均无异议。
本事项尚需提交公司股东会审议。
3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过
了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，有关情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：2020年7月9日
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801
首席合伙人：顾旭芬
尤尼泰振青为IAPA执业会计师国际联盟成员所，前身为青岛市国家税务局于1994年组建的
振青会计师事务所，1999年底脱钩改制为振青会计师事务所有限公司，2017年整合尤尼泰税务
集团会计资源，更名为尤尼泰振青会计师事务所有限公司，2020年经财政部和国家市场监督管
理总局审核批准，转制为特殊普通合伙制会计师事务所，2023年事务所总部迁址至深圳。
2、人员信息
截至2025年末，尤尼泰振青拥有合伙人53名、注册会计师228名、从业人员总数518名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师49名。
3、业务规模
尤尼泰振青2025年业务收入（经审计）15633.55万元，其中审计业务收入9882.44万元，
证券业务收入3145.46万元。
2025年度尤尼泰振青为28家上市公司提供年报审计服务，审计收费3706.2万元，同行业上
市公司审计客户0家。
4、投资者保护能力
截至2025年末，尤尼泰振青计提的职业风险基金为3291.98万元，购买的职业保险累计赔
偿限额为5900万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。尤尼泰振青近三年不存
在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
5、诚信记录
尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律
监管措施0次和纪律处分1次。
会计师事务所11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理
措施8次、自律监管措施0次和纪律处分4次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人王季民，1992年取得注册会计师执业证书，1993年起从事上市公司和挂牌公司
审计，2024年开始在尤尼泰振青执业；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告5家，
有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师陈启生，2008年取得注册会计师执业证书，2015年起从事上市公司和挂牌
公司审计，2024年开始在尤尼泰振青执业；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告6
家，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量独立复核人石春花女士，2018年取得注册会计师执业证书，2018年起从事上市公
司和挂牌公司审计，2024年开始在尤尼泰振青执业，2025年成为尤尼泰振青合伙人。近三年签
署或复核上市公司和挂牌公司审计报告39家，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任
能力。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-27│重要合同
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1、公司拟指定全资子公司上海芯亚北璨半导体有限公司（以下简称“芯亚北璨”）向上
海启元气体发展有限公司（以下简称“启元气体”或“目标公司”）追加支付交易意向金人民
币2100万元。本次追加支付完成后，公司就收购启元气体控股权事项累计支付交易意向金人民
币3000万元（含此前已支付的900万元），旨在进一步推进本次交易、深化合作意向。
2、根据《交易意向金协议》的约定，鉴于货币为种类物，目标公司可以在资金监管期间
使用该笔意向金，但不免除目标公司对该笔意向金的返还和监管义务。
3、相关交易尚处于筹划阶段，交易能否最终达成存在不确定性，敬请投资者注意投资风
险。
一、交易概述
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月21日召开第七届董事
会第四次（临时）会议，审议通过了《关于同意全资子公司上海芯亚北璨半导体有限公司以现
金方式收购上海启元气体发展有限公司控制权的议案》《关于签订〈交易意向金协议〉的议案
》等议案，同意公司全资子公司上海芯亚北璨半导体有限公司（以下简称“芯亚北璨”）收购
上海启元气体发展有限公司（以下简称“启元气体”或“目标公司”）控股权，并同意芯亚北
璨向目标公司支付交易意向金人民币900万元。截至本公告落款日，该900万元意向金已按约定
支付。
为进一步推进本次交易、深化合作意向，公司于2026年10月26日召开第七届董事会第五次
会议，审议通过了《关于签订〈交易意向金协议〉的议案》，公司与芯亚北璨分别作为甲方及
意向金支付主体，与上海启元半导体材料有限公司（以下简称“乙方一”）、俞俊（以下简称
“乙方二”）、启元气体（以下简称“目标公司”）签署《交易意向金协议》，由芯亚北璨向
目标公司追加支付交易意向金人民币2100万元。本次追加支付完成后，公司就收购启元气体控
股权事项累计支付交易意向金人民币3000万元。
本次签署意向金协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。本事项拟提交公司股东会审议。
二、协议对方及其他签署主体基本情况
1、甲方：公司
2、乙方一：上海启元半导体材料有限公司；注册地址：上海市嘉定区顺达路938号2幢2层
223室；法定代表人：俞俊。
乙方二：俞俊，中国国籍，系乙方一法定代表人、目标公司法定代表人。
3、意向金支付主体：芯亚北璨
4、目标公司（资金监管方或者丙方）：上海启元气体发展有限公司。
上述乙方一、乙方二及目标公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人
员不存在关联关系。
三、《交易意向金协议》核心内容
（一）意向金支付安排
1、协议生效且共管账户开立完成后三个工作日内，芯亚北璨通过银行转账方式向目标公
司账户支付交易意向金人民币2100万元，并在转账附言或备注中注明“交易意向金”字样。
2、前述2100万元由公司（甲方）与目标公司共管：协议生效后五个工作日内，双方以目
标公司名义共同开立共管专项账户，并以共同预留银行印鉴或共同授权签章的方式实施共管；
共管账户的开立、预留印鉴或授权签章的变更、销户，均须双方共同到场办理；共管账户内资
金的使用（包括但不限于划付、划转、对外质押、提供担保或设定任何其他权利负担），须经
双方一致书面同意并共同签章后方可办理，任何一方均无权单方支取、划转或以其他方式处分
共管账户资金。
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2026-10-27│其他事项
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新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第七届董事
会第五次会议，会议审议通过了《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》，根据相关
规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至2026年9
月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检
查和减值测试，拟对公司截至2026年9月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的范围、总金额
经公司对2026年三季度存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、应收票据、其
他应收款、存货、固定资产、商誉等，通过全面清查和资产减值测试后，前三季度拟计提资产
减值准备合计36,239,290.20元。
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2026-10-27│其他事项
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新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议决定召开
公司2026年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月12日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年11月6日
7、出席对象：
（1）截止2026年11月6日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，
该代理人不必要是本公司股东(授权委托书格式见附件)；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：公司会议室（深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A）
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2026-10-22│重要合同
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特别提示：
公司拟指定子公司支付900万元交易意向金，该款项旨在推进收购上海启元气体发展有限
公司控股权的排他性磋商，相关交易尚处于筹划阶段，交易能否最终达成存在不确定性，敬请
投资者注意投资风险。
一、交易概述
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月21日召开第七届董事
会第四次会议，审议通过了《关于签订〈交易意向金协议〉的议案》。为推进公司收购上海启
元气体发展有限公司（以下简称“目标公司”）控股权事项，同意公司指定主体向目标公司支
付人民币900万元交易意向金，并签署相关协议。
二、协议对方基本情况
1、甲方：上市公司
2、乙方一：上海启元半导体材料有限公司
3、乙方二：俞俊
4、意向金支付主体：上海芯亚北璨半导体有限公司（公司全资子公司）
5、目标公司（资金监管方）：上海启元气体发展有限公司，主营业务为电子气体相关业
务。
上述主体与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。
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2026-10-22│其他事项
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新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买上海启元
气体发展有限公司（以下简称“启元气体”或“标的公司”）15.86%股权并募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。
公司于2026年10月21日召开了第七届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于同意
全资子公司上海芯亚北璨半导体有限公司以现金方式收购上海启元气体发展有限公司控制权的
议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买上海启元气体发展有限公司股权并募集配套资金
符合相关法律法规规定条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买上海启元气体发展
有限公司股权并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于20
26年10月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号
——重大资产重组》等相关规定的要求，本次交易尚需提交公司股东会审议。鉴于本次交易涉
及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会拟暂不召集公司股东会审议本次交易相关事项。
待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事
项进行审议，并依照法定程序召集公司股东会审议。
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2026-10-22│收购兼并
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重要内容提示：
1、新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“新亚制程”
）拟通过控股子公司上海芯亚北璨半导体有限公司以现金方式收购上海启元气体发展有限公司
（以下简称“启元气体”或“标的公司”）51.27%的股权（以下简称“本次交易”）。
2、本次交易完成后，公司将持有标的公司51.27%股权，且有权决定标的公司董事会多数
席位成员选任，公司将成为启元气体间接控股股东，启元气体将纳入公司合并报表范围。
3、本次交易不构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
4、本次交易已经公司第七届董事会第四次（临时）会议审议通过，但与本次交易相关的
审计、评估工作尚未完成，待本次交易相关审计、评估报告出具后，公司将再次召开董事会审
议本次交易相关事项并签署补充协议。本次交易尚需提交公司股东会审议批准。
5、本次签署的股权转让协议系交易各方就收购事宜达成的一致意向，交易作价尚未确定
，最终交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础协商
确定，本次交易实施过程中尚存在不确定因素，最终能否达成存在不确定性。敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
6、本次签署协议涉及的后续事宜，公司将按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，及时履行相
应决策程序和信息披露义务。
（一）本次交易的基本情况
根据公司战略规划，为把握电子气体产业升级机遇、延伸电子产业关键材料链条，2026年
10月21日，公司控股子公司上海芯亚北璨半导体有限公司与上海启元半导体材料有限公司、天
津显智链投资中心（有限合伙）、肥东县科创产业投资合伙企业（有限合伙）等13名交易对方
签署附生效条件的《关于上海启元气体发展有限公司之股权收购协议》（以下简称“《股权收
购协议》”），上海芯亚北璨半导体有限公司以支付现金方式向上述交易对方收购启元气体合
计51.27%股权。
本次交易完成后，公司将持有启元气体51.27%股权。根据《中华人民共和国公司法》《公
司章程》及《股权收购协议》相关约定，公司有权决定启元气体董事会多数席位成员选任，并
对其经营决策、财务管理及重大经营政策实施控制，公司将成为启元气体间接控股股东，启元
气体将纳入公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）本次交易决策过程和董事会审议情况
1、2026年10月21日，公司召开第七届董事会第四次（临时）会议，审议通过本次交易相
关议案。表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。
2、与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。待审计、评估报告出具后，公司将再次
召开董事会审议本次交易正式方案并签署补充协议。
3、本次交易标的在最近一个会计年度相关的净利润预计占公司最近一个会计年度经审计
净利润绝对值的50%以上，且绝对金额超过500万元，本次交易尚需提交公司股东会审议。本次
交易预计不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次交易的交易对方为上海启元半导体材料有限公司、天津显智链投资中心（有限合伙）
、肥东县科创产业投资合伙企业（有限合伙）等13名标的公司股东。
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2026-10-13│诉讼事项
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特别提示：
案件所处的诉讼阶段：上海市第二中级人民法院已立案受理，尚未开庭审理。上市公司所
处的当事人地位：原告。
涉案金额：暂合计为人民币620779220.62元。
对公司损益产生的影响：本次诉讼已获受理，但尚未开庭审理，判决结果尚存在不确定性
，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
一、本次诉讼的基本情况
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司浙江新亚中宁新能源
有限公司（以下简称“新亚中宁”）就与宁波甬湶投资有限公司（以下简称“宁波甬湶”）之
间的股权转让纠纷，向上海市第二中级人民法院（以下简称“上海二中院”）提起诉讼，涉案
金额暂合计为人民币620779220.62元。公司已于近日收到上海二中院送达的《受理案件通知书
》，现将有关事项公告如下：
（一）诉讼各方当事人
原告一：新亚制程（浙江）股份有限公司
原告二：浙江新亚中宁新能源有限公司
被告：宁波甬湶投资有限公司
第三人：新亚中宁新材料科技（衢州）有限公司（以下简称“目标公司”）、坤元资产评
估有限公司等
（二）审理机构
上海市第二中级人民法院
（三）诉讼请求
1、确认两原告与被告之间的《股权转让协议》及《补充协议》不成立，并撤销各方于202
3年12月26日签订的《结算协议》；2、判令被告返还股权转让对价款458938000元及利息（暂
计至2026年9月16日，本息暂合计584929076元）；3、判令被告返还垫付费用540708.19元及利
息（暂计至2026年9月16日，本息暂合计660144.62元）；
4、判令被告支付违约金35190000元；
5、本案诉讼费用由被告承担。
（四）事实与理由
原告于2022年12月与被告签订《股权转让协议》，以70380万元的对价受让目标公司51%股
权。交易价格以被告委托坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》的评估值为基础，该
评估报告以目标公司二期六氟磷酸锂项目年产4000吨为重要依据和基础，并以未来收益法的方
式形成评估值。协议签订后，原告已支付股权转让款45893.8万元。
原告接手目标公司后，因二期六氟磷酸锂项目的产能始终存在质量和数量上的问题，且极
其不稳定，后经第三方鉴定，该二期项目实际年产能远低于评估报告及《股权转让协议》所依
据的4000吨/年。原告认为，案涉交易双方就“二期项目新增六氟磷酸锂产能4000吨/年之事实
确定性”这一重大交易基础存在隐藏的不合意，案涉《股权转让协议》及其《补充协议》应认
定未成立，《结算协议》作为从合同亦失去存在依据，应一并予以撤销，被告应返还股权转让
对价款及利息、诉讼成本及利息，并支付违约金。
二、前期诉讼进展说明
就本案所涉股权转让纠纷，公司曾于2025年9月向广东省珠海市中级人民法院提起合同撤
销诉讼，被告宁波甬湶在提交答辩状期间对管辖权提出异议，申请将案件移送浙江省衢州市中
级人民法院（以下简称“衢州中院”）审理，广东省高级人民法院经审查后作出终审裁定，将
案件移送衢州中院处理，公司于2026年7月收到衢州中院《受理案件通知书》。
公司及新亚中宁于2026年8月向衢州中院递交撤诉申请，衢州中院已裁定准许撤诉。鉴于
本案涉及合同不成立、合同撤销，公司现根据《股权转让协议》约定，以《股权转让协议》签
订时原告二住所地为管辖依据，向上海二中院提起本案诉讼。上海二中院已正式立案受理本案
。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告落款日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司不存在其他应披露
而未披露的诉讼、仲裁事项。
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2026-09-24│仲裁事项
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新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员
会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）下发的《关于对新亚制程（浙江）股份有限公司及
相关人员采取出具警示函措施的决定》（[2026]218号）（以下简称“警示函”）。现将具体
情况公告如下：
一、警示函内容
新亚制程（浙江）股份有限公司、王伟华：
近期，我局在现场检查和日常监管中发现新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称公司
）存在未及时披露子公司重大债务和公司为子公司前述债务提供对外担保的进展情况、未及时
披露前述债务涉及的重大诉讼纠纷情况。
公司上述行为分别违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第226号）第三条第
一款、第二十六条、第二十三条第二款第（一）项的规定。公司时任董事长、总经理、代董事
会秘书王伟华违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第226号）第四条、第五十二
条第二款规定，对上述违规行为承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会
令第226号）第五十三条规定，我局决定对公司、王伟华分别采取出具警示函的监督管理措施
，并记入证券期货市场诚信档案。
公司及相关人员应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，切实履行勤勉尽责义务，保证
信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，并于收到本决定书之日起10个工作日内向我局提
交书面报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员
会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼
。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明及整改措施
公司及相关人员收到上述警示函后高度重视，将严格按照浙江证监局的要求，认真吸取教
训，切实加强对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和规范性文件的学习，进一步
提升公司规范运作水平和信息披露质量，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公
司董事、高级管理人员将切实履行勤勉尽责义务，杜绝此类事件再次发生，并在规定期限内向
浙江证监局提交书面报告，积极维护公司及全体股东的利益。
本次行政监管措施不会对公司正常的生产经营管理活动产生重大影响。公司将继续严格按
照有关法律法规和监管要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
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2026-09-23│对外担保
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新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次担保是公司对合
并报表范围内的下属子公司进行的担保，本次被担保对象资产负债率低于70%。本担保事项主
要用于上述公司向银行授信或满足其业务发展需要，风险可控，敬请投资者充分关注担保风险
。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为满足日常经营发展需要，公司全资子公司深圳市新亚新材料有限公司（以下简称“新亚
新材料”）向深圳农村商业银行股份有限公司车公庙支行（以下简称“深圳农商银行”）申请
银行授信人民币1000万元，授信期间36个月。公司及公司下属全资子公司衢州市新亚巨潮供应
链管理有限公司（以下简称“新亚巨潮”）为该笔授信提供连带责任保证，新亚新材料以其名
下专利权提供质押担保。
（二）审议情况
公司于2026年4月24日和2026年6月5日分别召开了公司第六届董事会第三十二次会议及202
5年度股东会，会议审议通过了《关于2026年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保
的议案》。为满足公司及下属公司的融资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合20
25年担保实施情况，公司及下属公司预计2026年担保额度不超过人民币15亿元（含本数），其
中对资产负债率未超过70%的主体提供担保额度不超过人民币5亿元（含本数），对资产负债率
超过70%的主体提供担保额度不超过人民币10亿元（含本数）。有效期自公司2025年度股东会
批准之日起至2026年度股东会审议相同议案时止。
具体内容详见公司于2026年4月28日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于20
26年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的公告》。
本次授信及担保事项在2025年度股东会审议通过的2026年度对外担保额度及授权范围内，
本次发生的具体担保事项已由股东会授权公司经营管理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签
订）相关担保协议，无需另行召开董事会或股东会审议。
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2026-09-18│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2026年9月17日（星期四）15:00
（2）网络投票：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月17日9:15-9:25,9:3
0-11:30和13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月17日9:15至15:00期间
的任意时间。
2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋30
6A）
3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）
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2026-08-27│其他事项
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重要内容提示：
为提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成
的不利影响，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟开展套期保值型衍生品交易业务，品
种包括但不限于外汇远期、外汇期权、货币互换等，任意时点余额不超过3000万美元或等值人
民币，交割期限与业务周期保持一致，自董事会审批通过之日起十二个月内有效。上述额度在
有效期内可循环使用，该期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金
额）将不超过已审议额度。交易场所为经监管机构批准、有衍生品交易业务经营资格的金融机
构。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。
本次开展套期保值型衍生品交易事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。本事项
在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
公司开展衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但衍生品
交易操作仍存在一定的市场风险、内部控制风险、操作风险、客户违约风险及其他风险等，敬
请投资者注意投资风险。
公司于2026年8月25日以现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第三次会议，审议通
过了《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、开展衍生品交易情况概述
波动时，汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率波动
对公司经营业绩的影响，公司拟开展套期保值型衍生品交易业务。公司该业务以正常生产经营
为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展套
期保值型衍生品交易，是为了充分运用金融衍生工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减
少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。
（二）交易金额：公司及控股子公司拟开展的套期保值型衍生品交易业务任
一交易日持有的最高合约价值不超过等值3000万美元。动用的保证金和权利金（包括预计
占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过等值300万美元。
（三）交易方式
1、交易场所：经监管机构批准、有衍生品交易业务经营资格的金融机构。
2、交易品种：公司拟开展的套期保值型衍生品交易品种包括但不限于外汇远期、外汇期
权、货币互换等。
3、外汇远期：拟开展外汇远期业务将与金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割
时间，在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。
4、外汇期权：拟开展外汇期权业务将向金融机构支付一定期权费后，获得在未来约定日
期，按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。
5、货币互换：拟开展货币互换业务与金融机构约定将公司目前外币借款本金及浮动利率
锁定为其他外币借款本金及固定利率，并在约定时间根据锁定的汇率及利率进行交割。
二、审议程序
公司于2026年8月25日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展套期保值型
衍生品交易的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司本次开展
衍生品交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
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2026-08-27│其他事项
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新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第七届董事
会第三次会议，会议审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，
根据相关规定，现将公司本次计提资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至2026年6
月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检
查和减值测试，拟对公司截至2026年6月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的范围、总金额
经公司对2026年半年度存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、应收票据、其
他应收款、存货、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2026半年度拟计提资产减值
准备22820613.15元，转回收回以前期间计提的减值准备18204212.55元，合计占公司2026年半
年度归属于上市公司股东的净利润的绝对值比例为39.42%。对符合财务转销确认条件的资产经
调查取证后，确认实际形成损失的资产予以转销，拟转销1595183.09元。
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2026-08-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-08-18│对外担保
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特别提示：
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次担保是公司对合
并报表范围内的下属子公司进行的担保，本次被担保对象资产负债率低于70%。本担保事项主
要用于上述公司向银行授信或满足其业务发展需要，风险可控，敬请投资者充分关注担保风险
。
（一）本次担保基本情况
为满足日常经营发展需要，公司全资子公司深圳市新亚新材料有限公司（以下简称“新亚
新材料”）向中国工商银行股份有限公司深圳上步支行（以下简称“工商银行”）申请银行授
信1000万元，公司为该笔授信提供最高额连带责任保证。
（二）审议情况
公司于2026年4月24日和2026年6月5日分别召开了公司第六届董事会第三十二次会议及202
5年度股东会，会议审议通过了《关于2026年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保
的议案》。为满足公司及下属公司的融资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合20
25年担保实施情况，公司及下属公司预计2026年担保额度不超过人民币15亿元（含本数），其
中对资产负债率未超过70%的主体提供担保额度不超过人民币5亿元（含本数），对资产负债率
超过70%的主体提供担保额度不超过人民币10亿元（含本数）。有效期自公司2025年度股东会
批准之日起至2026年度股东会审议相同议案时止。具体内容详见公司于2026年4月28日于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提
供担保的公告》。本次授信及担保事项在2025年度股东会审议通过的2026年度对外担保额度及
授权范围内，本次发生的具体担保事项已由股东会授权公司经营管理层具体负责与金融机构签
订（或逐笔签订）相关担保协议，无需另行召开董事会或股东会审议。
三、担保协议的主要内容
《最高额保证合同》的主要内容如下：
1、保证人：新亚制程（浙江）股份有限公司、深圳市巨潮嵘坤投资管理有限公司
2、被担保方：深圳市新亚新材料有限公司
3、债权人：中国工商银行股份有限公司深圳上步支行
4、担保方式：连带责任保证
5、担保最高余额：人民币10000000.00元（大写：壹仟万元整）
6、担保范围：主债权本金、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金
、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失、因贵金属价格变动引起的相关损失、交易
费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
7、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；若债权人根据主合同约定宣
布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。
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2026-08-13│其他事项
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1、股票期权简称：新亚JLC1
2、股票期权代码：037982
3、股票期权首次授予日：2026年7月20日
4、股票期权首次授予登记完成日：2026年8月12日
5、股票期权首次登记数量：1787.95万份
6、股票期权首次授予登记人数：74人
7、行权价格：5.16元/份
8、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司有关规则的规定，新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”
）已完成公司2026年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次授予登记工作。
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2026-08-13│其他事项
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（一）本次回购注销原因
1、鉴于公司《2023年限制性股票激励计划》的首次授予激励对象中3名人员已离职，根据
公司《激励计划》等相关规定，上述人员已不符合公司《激励计划》所规定的激励条件，故由
公司回购注销上述3人已获授但尚未解除限售的限制性股票765800股。
鉴于公司《2023年限制性股票激励计划》第一个解除限售期1名激励对象绩效考核结果为
“C”，当期个人层面可解除限售比例为80%。前述因个人层面绩效考核导致当期未能解除限售
的限制性股票共计22630股不得解除限售，由公司回购注销。
2、鉴于公司《2023年限制性股票激励计划》的首次授予激励对象中2名激励对象主动放弃
2023年限制性股票激励计划获授的全部限制性股票合计584700股，由公司回购注销。
3、根据公司《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》规定：若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核指标的触发值，所有激励
对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，激励对象因公司层面业绩考核
目标当期未能解除限售的限制性股票由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回
购注销。
本激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核目标触发值为：20
24年营业收入增长率或净利润增长率相较于2022年不低于26.25%。
根据公司已披露的《2024年年度报告》，公司2024年实现的营业收入和净利润均未达到制
定的业绩考核目标的触发值，故本激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期限涉及的
公司27名激励对象2790250股限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行
同期存款利息之和回购注销。
（二）本次回购注销的数量
本次合计回购注销的限制性股票数量为4163380股，占目前公司总股本的0.8152%，涉及的
标的股份为本公司A股普通股，涉及激励对象共32人。
（三）本次回购价格及定价依据
根据公司《激励计划》相关条款规定，激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，
其已解除限售的限制性股票不做处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由
公司以授予价格进行回购注销；第一个解除限售期1名激励对象绩效考核结果为“C”，当期个
人层面可解除限售比例为80%；激励对象为主动放弃，公司应按授予价格回购注销；激励对象
因公司层面业绩考核目标当期未能解除限售的限制性股票由公司按授予价格加上中国人民银行
同期存款利息之和回购注销。
综上，本次回购注销涉及离职的激励对象、主动放弃获授股份的激励对象，限制性股票的
回购价格为授予价格3.09元/股；涉及因公司层面业绩考核目标未达到制定的业绩考核目标触
发值的激励对象，回购价格为授予价格3.09元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
（四）本次回购金额及资金来源
公司本次限制性股票回购的资金总额为13355772.43元，资金来源为公司自有资金。
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2026-07-21│其他事项
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1、新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东衢州保信央地科技发
展合伙企业（有限合伙）（以下简称“保信央地”）及其一致行动人基于对公司未来发展前景
的信心和公司长期投资价值的认可，同时为促进公司持续、健康、稳定发展，提升投资者信心
，拟实施增持公司股份计划。
2、保信央地及/或其一致行动人计划于自2026年7月21日起的6个月内增持公司股份，拟增
持股份不少于5106976股（占公司目前总股本的1%），不高于10213952股（占公司目前总股本
的2%）。若增持期间公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事
宜，增持股数不做调整。
3、本次增持价格不超过人民币5.5元/股。若增持期间发生除权除息等事项则进行相应调
整。保信央地及/或其一致行动人在该价格区间内将根据公司股票价格波动情况及资本市场整
体趋势择机增持公司股份。
4、本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、股价波动、资金筹措等因素，
导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。
公司于2026年7月20日收到公司控股股东保信央地及其一致行动人《关于股份增持计划的
告知函》，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体
公司控股股东保信央地及/或其一致行动人。
2、增持主体持股情况
本次增持前，保信央地及其一致行动人上海欧挞科技有限公司及上海华隋实业有限公司合
计持有公司股份56023063股，占公司截至2026年7月20日总股本的10.97%。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：公司控股股东保信央地及其一致行动人上基于对公司未来发
展前景的信心和公司长期投资价值的认可，同时为促进公司持续、健康、稳定发展，提升投资
者信心，实施本次增持计划。
2、本次拟增持数量：拟增持股份不少于5106976股（占公司目前总股本的1%），不高于10
213952股（占公司目前总股本的2%）。若增持期间公司发生资本公积转增股本、派发股票红利
、股份拆细或缩股、配股等事宜，增持股数不做调整。
3、增持股份的价格：本次增持价格不超过人民币5.5元/股，若发生除权除息等事项则进
行相应调整。保信央地及/或其一致行动人在该价格区间内将根据公司股票价格波动情况及资
本市场整体趋势择机增持公司股份。
4、本次增持计划的实施期限：自2026年7月21日起的6个月内，在遵守中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所相关规定的前提下实施。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情
形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所允许的方式，包括但不限于集中竞价交
易、大宗交易及司法拍卖等方式增持公司股份。
6、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划
。
7、相关承诺：增持主体承诺本次增持计划将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定执行。在股份增持期间以及法律法规规
定的期限内不减持所持有的公司股份，并将在上述实施期限内完成增持计划。
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2026-07-21│其他事项
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新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开第七届董事
会第二次（临时）会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年股票期权激励计划（草案）》的有关规定
以及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会对2026年股票期权激励计划相关事项进行了
调整，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况
1、2026年5月26日，公司召开第六届董事会第三十三次（临时）会议，会议审议通过了《
关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年股票期权
激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并对相关事项发表了核查意见，
律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。
2、2026年5月27日至2026年6月8日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务以
公司内部张贴公布的方式进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任
何组织或个人对本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。2026年6月9日，公司于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计
划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2026年6月16日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议并通过了《关于公司<2026
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露
了《关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
4、2026年7月20日，公司召开第七届董事会二次（临时）会议，审议通过了《关于调整20
26年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，上述
议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并对首次授予日的激励对象名单进行了核实并
对相关事项发表了核查意见。律师事务所出具了相关意见。
二、本次调整事项说明
公司2026年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）中4名激励对象因离职等原
因不再符合激励资格，已不再满足成为本次激励计划激励对象的条件。根据《上市公司股权激
励管理办法》、公司《2026年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司2026年第一次
临时股东会的授权，董事会决定将上述4名首次授予激励对象拟获授的18.61万份股票期权进行
调减处理，同意将本次激励计划首次授予激励对象由86人调整至82人，首次授予的股票期权数
量由1838.52万份调减至1819.91万份。由于首次授予股票期权数量的调减，预留授予股票期权
相应调减为454.98万份，预留授予占本激励计划授予总量的比例仍为20.00%。除上述调整外，
本次激励计划其他内容与经公司2026年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。
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2026-07-21│其他事项
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股票期权首次授予日：2026年7月20日
股票期权首次授予数量：1819.91万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额51,069.
76万股的3.56%
股票期权首次授予价格：5.16元/份
新亚制程（浙江）股份有限公司《2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的公司2026年股票期权激励计划首次授予条件已
经成就，根据新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会
授权，公司于2026年7月20日召开第七届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于向激
励对象首次授予股票期权的议案》，确定以2026年7月20日为首次授予日，以人民币5.16元/份
的价格向82名首次授予激励对象授予1819.91万份股票期权。
一、本激励计划简述
1、激励工具：股票期权。
2、本激励计划的股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行
的公司A股普通股股票和/或从二级市场回购的公司A股普通股股票。
3、授出股票期权的数量：本激励计划拟向激励对象授予2,298.14万份股票期权，占本激
励计划公告时公司股本总额51,069.76万股的4.50%。其中首次授予1,838.52万份股票期权，占
本激励计划授予总量的80.00%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额3.60%；预留459.62
万份股票期权，占本激励计划授予总量的20.00%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额0.
90%。
4、激励对象获授的股票期权分配情况：本激励计划拟授予的股票期权在各
激励对象间的分配情况如下表所示：
3、本计划授予激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女。
4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
5、股票期权的行权价格：本计划授予股票期权的行权价格为5.16元/份，即
在满足行权条件的情形下，激励对象获授的每份股票期权可以5.16元的价格购买1股公司
股票。预留部分股票期权的行权价格与首次授予股票期权的行权价格相同。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告事项与会计师事务所进行了预沟
通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-06-27│对外担保
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新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次担保是公司对合
并报表范围内的下属子公司进行的担保，本次被担保对象资产负债率低于70%。本担保事项主
要用于上述公司向银行授信或满足其业务发展需要，风险可控，敬请投资者充分关注担保风险
。
（一）本次担保基本情况
为满足日常经营发展需要，公司全资子公司深圳市新亚新材料有限公司（以下简称“新亚
新材料”）向中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中国银行”）申请银行授信10
00万元，公司为该笔授信提供连带责任保证。
（二）审议情况
公司于2026年4月24日和2026年6月5日分别召开了公司第六届董事会第三十二次会议及202
5年度股东会，会议审议通过了《关于2026年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保
的议案》。为满足公司及下属公司的融资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合20
25年担保实施情况，公司及下属公司预计2026年担保额度不超过人民币15亿元（含本数），其
中对资产负债率未超过70%的主体提供担保额度不超过人民币5亿元（含本数），对资产负债率
超过70%的主体提供担保额度不超过人民币10亿元（含本数）。有效期自公司2025年度股东会
批准之日起至2026年度股东会审议相同议案时止。具体内容详见公司于2026年4月28日于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提
供担保的公告》。本次授信及担保事项在2025年度股东会审议通过的2026年度对外担保额度及
授权范围内，本次发生的具体担保事项已由股东会授权公司经营管理层具体负责与金融机构签
订(或逐笔签订)相关担保协议，无需另行召开董事会或股东会审议。
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2026-06-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次担保是公司及子
公司对合并报表范围内的下属子公司进行的担保，本次被担保对象资产负债率低于70%。本担
保事项主要用于上述公司向银行授信或满足其业务发展需要，风险可控，敬请投资者充分关注
担保风险。
（一）本次担保基本情况
为满足日常经营发展需要，公司全资子公司深圳市亚美斯通电子有限公司（以下简称“亚
美斯通电子”）向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行”）申请银行授信67
0万元，公司及子公司深圳市新亚新材料有限公司分别与交通银行签订了《保证合同》，为该
授信提供连带责任保证。
（二）审议情况
公司于2026年4月24日和2026年6月5日分别召开了公司第六届董事会第三十二次会议及202
5年度股东会，会议审议通过了《关于2026年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保
的议案》。为满足公司及下属公司的融资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合20
25年担保实施情况，公司及下属公司预计2026年担保额度不超过人民币15亿元（含本数），其
中对资产负债率未超过70%的主体提供担保额度不超过人民币5亿元（含本数），对资产负债率
超过70%的主体提供担保额度不超过人民币10亿元（含本数）。有效期自公司2025年度股东会
批准之日起至2026年度股东会审议相同议案时止。具体内容详见公司于2026年4月28日于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提
供担保的公告》。本次授信及担保事项在2025年度股东会审议通过的2026年度对外担保额度及
授权范围内，本次发生的具体担保事项已由股东会授权公司经营管理层具体负责与金融机构签
订(或逐笔签订)相关担保协议，无需另行召开董事会或股东会审议。
三、担保协议的主要内容
连带保证合同的主要内容：
1、保证人：新亚制程（浙江）股份有限公司、深圳市新亚新材料有限公司
2、被担保方：深圳市亚美斯通电子有限公司
3、债权人：交通银行股份有限公司深圳分行
4、被担保的主债权最高额：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害
赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保
全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
5、保证期间：自债务履行届满之日起，计至债务履行届满之日后三年止。
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2026-06-18│诉讼事项
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1、案件所处的诉讼阶段：一审庭前调解结案
2、公司所处的当事人地位：被告
3、涉案金额：合计约人民币1.53亿元
4、对公司损益产生的影响：公司本次诉讼系因子公司债务逾期事项引发，已经法院调解
结案。根据调解协议，除需承担本诉讼相关的诉讼费用（向原告支付的律师费、案件受理费）
外，公司未新增其他支付义务或赔偿责任。上述事项未对公司生产经营及持续经营能力产生重
大不利影响，对公司本期利润或期后利润的影响以实际执行情况及会计师事务所年度审计结果
为准。
一、新增诉讼基本情况
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日披露了《关于子公
司部分债务逾期暨担保进展的公告》（公告编号：2026-010）。截至该公告落款日，浙江新亚
中宁新能源有限公司（以下简称“新亚中宁”、“债务人”、“被告一”）尚有贷款本金2.4
亿元到期未偿还。此后，新亚中宁积极筹措资金，于2026年4月归还本金1亿元。
衢州智造产业投资集团有限公司（以下简称“衢州产投”、“原告”、“原债权人”、“
转让方”）近日就其与公司全资子公司新亚中宁及部分保证人之间的委托贷款合同纠纷向法院
提起诉讼，涉案金额合计约人民币1.53亿元。
新亚中宁在获悉前述诉讼后，立即与衢州产投及各方达成了《民事调解书》。
同时，衢州产投已与浙江浙商信安资产管理有限公司（以下简称“浙商信安”、“受让方
”或“新债权人”）及其相关方正式签署《债权转让合同》，新亚中宁就尚欠贷款事项已与浙
商信安正式签署新的《还款协议》，就上述债务重新约定清偿安排：本金最终还款日延长至20
28年6月11日（经新亚中宁申请且新债权人同意可再顺延一年），期间按月支付利息。
二、新增诉讼的具体情况
原告：衢州智造产业投资集团有限公司
被告一：浙江新亚中宁新能源有限公司（债务人、出质人）
被告二至被告六：王伟华、衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙）、
及其他保证人。
案由：委托贷款合同纠纷
诉讼请求：原告请求法院判令:1、请求判决被告一归还债务本金人民币138483333.35元；
请求判令被告一支付自2026年1月17日至款项付清之日止实际产生的利息、逾期本金罚息及逾
期利息罚息合计金额人民币13916666.64元（暂计算至2026年5月11日）；请求判令被告一承担
本案律师费30万元；请求判令被告一承担本案诉讼及保全费用;请求判令原告有权对被告一持
有的新亚中宁新材料科技(衢州)有限公司13466.55万股股权折价、拍卖、变卖，并就所得价款
在第一至六项债权范围内享有优先受偿权；请求判令被告二、被告三、被告四、被告五、被告
六对以上费用承担连带责任。
涉案金额：暂计至2026年5月11日，合计为152699999.99元。
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2026-06-17│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2026年6月16日（星期二）15:00
（2）网络投票：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日9:15-9:25,9:3
0-11:30和13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月16日9:15至15:00期间
的任意时间。
2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋30
6A）
3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）
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2026-06-06│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2026年6月5日（星期五）14:30
（2）网络投票：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月5日9:15-9:259:30-
11:30和13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月5日9:15至15:00期间
的任意时间。
2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋30
6A）
3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王伟华
6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
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2026-05-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
〖免责条款〗
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