资本运作☆ ◇002388 新亚制程 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新亚杉杉新材料科技│ 70380.00│ ---│ 51.00│ ---│ -1063.88│ 人民币│
│(衢州)有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于电子信息制造业│ 4.00亿│ 0.00│ 4.05亿│ 100.00│ 579.90万│ ---│
│供应链管理项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.81亿│ 2204.56万│ 1.81亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│电子信息制造业供应│ 1000.00万│ 400.14万│ 1001.35万│ 100.00│ ---│ 2020-06-30│
│链管理服务综合信息│ │ │ │ │ │ │
│化系统建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电子信息制造业供应│ 1.00亿│ 400.14万│ 1001.35万│ 100.00│ ---│ 2020-06-30│
│链管理服务综合信息│ │ │ │ │ │ │
│化系统建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 8882.96万│ 2204.56万│ 1.81亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2023-04-24 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│1.73亿 │转让价格(元)│6.82 │
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│转让股数(股)│2538.63万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │珠海格金六号股权投资基金合伙企业(有限合伙) │
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│受让方 │上海添橙投资管理有限公司(代表“添橙添利十号私募证券投资基金,备案基金) │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-04-24 │交易金额(元)│1.73亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │新亚电子制程(广东)股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │25386300股上市公司股票 │ │ │
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│买方 │添橙添利十号私募证券投资基金 │
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│卖方 │珠海格金六号股权投资基金合伙企业(有限合伙) │
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│交易概述 │新亚电子制程(广东)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日收到公司股东 │
│ │珠海格金六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“格金六号”)发来的通知,│
│ │获悉格金六号将其持有的25386300股上市公司股票(占公司总股本比例为5%)转让给添橙添│
│ │利十号私募证券投资基金(以下简称“添利十号基金”)(以下简称“本次股份转让”)的│
│ │过户登记手续已办理完毕。 │
│ │ 1.格金六号拟通过协议转让的方式,将其持有上市公司的25386300股股份(占本协议签 │
│ │署日公司股本总额的5%)转让给添利十号基金。本次股份转让转让价格为人民币6.82元/股 │
│ │,转让价款总额为人民币173134566.00元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-05-13 │
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│关联方 │上海利挞科技有限公司、宁波彪隋科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、新亚制程(浙江)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月17日与上海利挞│
│ │科技有限公司(以下简称“上海利挞”)、宁波彪隋科技有限公司(以下简称“宁波彪隋”│
│ │)签署了《关于新亚电子制程(广东)股份有限公司2023年非公开发行股票之附条件生效的│
│ │股份认购协议》(以下简称“股份认购协议”)。 │
│ │ 本次向特定对象发行前,衢州保信央地企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“保│
│ │信央地”)为上市公司控股股东,王伟华为上市公司实际控制人。本次向特定对象发行的认│
│ │购方上海利挞与宁波彪隋为保信央地一致行动人,实际控制人均为王伟华。根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》有关规定,上海利挞、宁波彪隋构成上市公司关联方,故本次发行构│
│ │成关联交易。 │
│ │ 2、因中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所于2023年2月17日发布了全面实行股票│
│ │发行注册制制度相关规则,根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管 │
│ │理办法》”)等有关法律、法规、规范性文件的规定,公司本次向特定对象发行股票所涉及 │
│ │的审批流程发生变化,《股份认购协议》中涉及的相关表述及条款也需进行相应修订。因此│
│ │公司根据注册制下相关制度规则的要求,于2023年5月12日召开第六届董事会第六次(临时 │
│ │)会议决议、第六届监事会第六次(临时)会议,会议审议通过《关于公司与特定对象签署│
│ │<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》,同日公司与本次发行的特定对象上海利│
│ │挞和宁波彪隋签署了《关于新亚制程(浙江)股份有限公司2023年度向特定对象发行股票之│
│ │附条件生效的股份认购协议之补充协议》(以下简称“《股份认购协议之补充协议》”)。│
│ │ 3、在涉及上述关联交易的相关议案表决中,公司严格遵守关联董事回避表决的规定。 │
│ │公司独立董事已事前认可本次向特定对象发行所涉及关联交易事项,并发表了独立意见。 │
│ │ 4、本次交易事项不会对公司的正常生产经营造成影响,不存在损害公司及中小股东利 │
│ │益的情形。 │
│ │ 5、本次向特定对象发行股票尚需公司股东大会审议通过、中国证监会同意注册、及向 │
│ │深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股票发行、登记和上市事│
│ │宜。本次交易涉及的后续事宜,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,本次交易尚存│
│ │在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 │
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│公告日期 │2023-05-13 │
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│关联方 │上海利挞科技有限公司、宁波彪隋科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增发发行 │
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│交易详情 │1、本次向特定对象发行股票方案及相关事项获得公司股东大会审议通过;2、本次向特定对│
│ │象发行股票需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 │
│ │ 在未经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册前,新亚制程(浙江)股份有│
│ │限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)不得实施本次发行。本次向特定对象发行能否│
│ │获准同意注册以及获准同意注册的时间均存在不确定性,提醒广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、公司于2023年2月17日与上海利挞科技有限公司(以下简称“上海利挞”)、宁波彪│
│ │隋科技有限公司(以下简称“宁波彪隋”)签署了《关于新亚电子制程(广东)股份有限公│
│ │司2023年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协》,于2023年5月12日与上海利挞和宁 │
│ │波彪隋签署《关于新亚制程(浙江)股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之附条 │
│ │件生效的股份认购协议之补充协议》,上海利挞拟认购上市公司本次向特定对象发行股票不│
│ │超过5075.40万股股份,宁波彪隋拟认购上市公司本次向特定对象发行股票不超过10150.80 │
│ │万股股份,即上海利挞、宁波彪隋拟合计认购上市公司本次向特定对象发行股票不超过1522│
│ │6.20万股(含15226.20万股,最终认购数量以中国证监会同意注册批复文件的要求为准)。│
│ │ 2、本次向特定对象发行前,衢州保信央地企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称 │
│ │“保信央地”)为上市公司控股股东,王伟华为上市公司实际控制人。 │
│ │ 本次向特定对象发行的认购方上海利挞与宁波彪隋为保信央地一致行动人,实际控制人│
│ │均为王伟华。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,上海利挞、宁波彪隋构成上│
│ │市公司关联方,故本次发行构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2023年5月12日召开第六届董事会第六次(临时)会议决议、第六届监事会第│
│ │六次(临时)会议,审议通过了本次向特定对象发行相关议案,在涉及上述关联交易的相关│
│ │议案表决中,公司严格遵守关联董事回避表决的规定。 │
│ │ 公司独立董事已事前认可本次向特定对象发行所涉及关联交易事项,并发表了独立意见│
│ │。 │
│ │ 4、本次向特定对象发行股票事宜尚需经公司股东大会审议通过,并获得中国证监会同 │
│ │意注册。与该交易有关联关系的股东将在股东大会上对本次关联交易事项回避表决。 │
│ │ 5、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方的主要情况 │
│ │ (一)关联方基本情况 │
│ │ 1、上海利挞 │
│ │ 截至本公告出具之日,上海利挞基本情况如下: │
│ │ 名称:上海利挞科技有限公司 │
│ │ 注册地址:上海市崇明区三星镇宏海公路4588号(上海三星经济小区 │
│ │ )法定代表人:王伟华 │
│ │ 注册资本:40000万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码:91310230MABUW6FM0G │
│ │ 企业类型:有限责任公司 │
│ │ 2、宁波彪隋 │
│ │ 截至本公告出具之日,宁波彪隋基本情况如下: │
│ │ 名称:宁波彪隋科技有限公司 │
│ │ 注册地址:浙江省宁波象保合作区航天大道99号11幢417室(象保商务秘书公司托管E9号│
│ │) │
│ │ 法定代表人:王伟华 │
│ │ 注册资本:80000万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码:91330225MAC39EQ200 │
│ │ 企业类型:有限责任公司 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │深圳市新力达电子集团有限公司及其下属公司,及受同一实际控制人徐琦女士控制的关联方│
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│关联关系 │持股5%以上股东及其下属公司、受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务或服务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │武汉欧众科技发展有限公司,及受同一实际控制人徐琦女士控制的关联方 │
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│关联关系 │本公司全资子公司的参股公司、受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料或产品 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │深圳市新力达电子集团有限公司及其下属公司,及受同一实际控制人徐琦女士控制的关联方│
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│关联关系 │持股5%以上股东及其下属公司、受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁(出租、承租) │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │东莞市杉杉电池材料有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理曾任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │深圳市新力达电子集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务或服务、购入车辆 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │武汉欧众科技发展有限公司,东莞市杉杉电池材料有限公司 │
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│关联关系 │本公司全资子公司的参股公司、公司副总经理曾任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料或产品 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │深圳市新力达电子集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁(出租、承租) │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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衢州保信央地企业管理合伙 4565.00万 8.91 99.90 2024-02-08
企业(有限合伙)
深圳市新力达电子集团有限 2708.00万 5.36 62.92 2023-12-19
公司
徐琦 1495.00万 2.94 71.24 2023-06-02
许珊怡 629.00万 1.23 99.91 2022-12-22
许伟明 200.00万 0.40 5.62 2020-03-17
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合计 9597.00万 18.84
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │460.00 │
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│质押占所持股(%) │10.07 │质押占总股本(%) │0.90 │
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│股东名称 │衢州保信央地企业管理合伙企业(有限合伙) │
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│质押方 │昆仑信托有限责任公司 │
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│质押起始日 │2024-02-07 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月07日衢州保信央地企业管理合伙企业(有限合伙)质押了460.0万股给昆仑 │
│ │信托有限责任公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-01-31 │质押股数(万股) │450.00 │
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│质押占所持股(%) │9.85 │质押占总股本(%) │0.88 │
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│股东名称 │衢州保信央地企业管理合伙企业(有限合伙) │
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│质押方 │昆仑信托有限责任公司 │
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│质押起始日 │2024-01-26 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年01月26日衢州保信央地企业管理合伙企业(有限合伙)质押了450.0万股给昆仑 │
│ │信托有限责任公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-12-19 │质押股数(万股) │120.00 │
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│质押占所持股(%) │2.79 │质押占总股本(%) │0.24 │
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│股东名称 │深圳市新力达电子集团有限公司 │
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│质押方 │海宁宏达小额贷款股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-12-12 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年12月12日深圳市新力达电子集团有限公司质押了120.0万股给海宁宏达小额贷款 │
│ │股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-12-19 │质押股数(万股) │1098.00 │
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│质押占所持股(%) │25.51 │质押占总股本(%) │2.17 │
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│股东名称 │深圳市新力达电子集团有限公司 │
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│质押方 │海宁宏达小额贷款股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-12-12
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