资本运作☆ ◇002389 航天彩虹 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-03-31│ 30.00│ 4.77亿│
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│增发 │ 2012-05-10│ 15.15│ 7.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-03-27│ 4.38│ 128.77万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-03-27│ 3.40│ 889.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-08-12│ 6.45│ 4.14亿│
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│增发 │ 2014-09-09│ 8.18│ 1.15亿│
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│增发 │ 2015-09-22│ 8.80│ 11.23亿│
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│增发 │ 2017-12-19│ 13.16│ 31.36亿│
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│增发 │ 2021-10-21│ 21.56│ 9.03亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-01-11│ 12.80│ 1.11亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新疆中天火箭人工影│ 1000.00│ ---│ 20.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│响天气技术有限责任│ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│CH-4增强型无人机科│ 1.23亿│ 43.00万│ 1.21亿│ 98.50│ ---│ 2023-10-31│
│研项目 │ │ │ │ │ │ │
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│无人倾转旋翼机系统│ 4510.00万│ 159.94万│ 4533.25万│ 100.52│ ---│ 2024-10-31│
│研制项目 │ │ │ │ │ │ │
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│隐身无人机系统研制│ 3.71亿│ 1.00亿│ 3.31亿│ 89.14│ ---│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│低成本机载武器科研│ 5790.00万│ 3500.00│ 5841.44万│ 100.89│ ---│ 2023-10-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│彩虹无人机科技有限│ 4010.00万│ 2543.43万│ 2830.62万│ 70.59│ ---│ 2025-10-31│
│公司年产XX枚低成本│ │ │ │ │ │ │
│机载武器产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.73亿│ ---│ 2.66亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-29 │交易金额(元)│4.08亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江省台州市椒江区新坦路218号南 │标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │洋科技新材料产业园三宗土地及地上│ │ │
│ │建筑物产权，本次转让共涉及三宗土│ │ │
│ │地 │ │ │
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│买方 │台州市城兴城市建设发展有限公司 │
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│卖方 │航天彩虹无人机股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为提高公司资产运营效率，优化公司资源配置，集中资源发展无人机主责主业，航天彩│
│ │虹无人机股份有限公司通过上海联合产权交易所以公开挂牌转让的方式出售位于浙江省台州│
│ │市椒江区新坦路218号南洋科技新材料产业园三宗土地及地上建筑物产权，本次转让共涉及 │
│ │三宗土地，占地面积合计153.75亩；地上建筑物总建筑面积10.39万平方米，资产评估值407│
│ │81.44万元（评估备案值）。上述事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，在公开 │
│ │挂牌期间，共征集到1名合格意向受让方，确认为台州市城兴城市建设发展有限公司，成交 │
│ │价格为40781.44万元（含增值税价款）。具体详见公司于2025年11月8日刊登于《证券时报 │
│ │》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对台州南洋科技新材料产业园三宗│
│ │土地及地上建筑物产权转让的公告》（公告编号：2025-048）。 │
│ │ 二、公开挂牌转让的进展情况 │
│ │ 2025年12月23日，公司与台州市城兴城市建设发展有限公司签署《上海市产权交易合同│
│ │》。2025年12月26日，上海联合产权交易所出具《资产交易凭证》，经审核，各方交易主体│
│ │行使本次资产交易的行为符合交易的程序性规定，交易合法有效。2025年12月26日，公司收│
│ │到上述交易资产转让价款40781.44万元。 │
│ │ 近日，上述土地和地上构筑物产权过户手续已全部办理完毕，产权已变更登记到台州市│
│ │城兴城市建设发展有限公司名下。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司为同一企业控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2023年4月20日，航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022年度股 │
│ │东大会审议通过了《关于与航天科技财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案│
│ │》，同意公司与航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）签署《金融服务│
│ │协议》，协议有效期自2022年度股东大会审议通过该议案之日起三年。截至本公告披露日，│
│ │前述协议即将到期，根据公司业务发展需求，为节约金融交易成本和费用，进一步提高资金│
│ │使用水平和效率，公司拟与航天财务公司继续签署《金融服务协议》。 │
│ │ 2026年3月25日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于与航天科技财 │
│ │务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，同意公司与航天财务公司签署《金│
│ │融服务协议》，公司及子公司（合并报表范围内）在航天财务公司的存款峰值（不包括来自│
│ │航天财务公司的任何贷款所得款项）不超过人民币30亿元，存款利率范围为：0.25%-1.37% │
│ │（按照航天财务公司最新利率政策执行）；综合授信额度每年不超过人民币20亿元，贷款利│
│ │率范围为：2.00%-3.63%（具体以实际签署的合同为准）。《金融服务协议》经公司股东会 │
│ │审议通过，且经双方签字并盖章后生效，有效期三年。关联董事胡梅晓、王献雨、秦永明、│
│ │侯军回避了对该议案的表决。本议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过。该│
│ │议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。 │
│ │ 因航天财务公司与公司同属中国航天科技集团有限公司控制，故上述交易行为构成关联│
│ │交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 关联方名称：航天科技财务有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：史伟国 │
│ │ 注册资本：650000万元 │
│ │ 住所：北京市西城区平安里西大街31号01至03层，07至09层 │
│ │ 公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 成立日期：2001年10月10日 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000710928911P │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国│
│ │家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司内部成员单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人内部成员单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司内部成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人内部成员单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司内部成员单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人内部成员单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及接收服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司内部成员单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人内部成员单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司内部成员单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人内部成员单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司内部成员单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人内部成员单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信 │
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│交易详情 │航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开第七届董事会第七│
│ │次会议，审议通过《关于公司2026年申请航天科技财务有限责任公司授信额度暨关联交易的│
│ │议案》，同意公司向航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）申请使用综│
│ │合授信额度10亿元。本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、申请使用综合授信暨关联交易情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 1.申请综合授信 │
│ │ 公司2023年与航天财务公司签订《金融服务协议》，有效期自公司2022年度股东会批准│
│ │之日至2026年4月20日。2026年拟在航天财务公司申请授信10亿元，主要用于流动资金贷款 │
│ │、开具银行承兑汇票、保理、保函等业务，上述申请使用综合授信额度期限一年。公司及各│
│ │子公司具体使用额度可循环和调剂，且子公司使用上述授信额度时，公司无需提供担保。 │
│ │ 2.关联关系 │
│ │ 公司的实际控制人中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）同时为航天财│
│ │务公司的实际控制人、控股股东，公司的控股股东中国航天空气动力技术研究院、股东航天│
│ │投资控股有限公司同时为航天财务公司的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定│
│ │，航天财务公司属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.审议程序 │
│ │ 公司于2026年2月6日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于公司2026年申请航│
│ │天科技财务有限责任公司授信额度暨关联交易的议案》，关联董事回避了对本议案的表决，│
│ │公司2026年第二次独立董事专门会议对该议案进行了前置审议。 │
│ │ 4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过│
│ │有关部门批准。 │
│ │ （二）前次关联交易的预计和执行情况 │
│ │ 经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十三次会议决议、2024年度股│
│ │东会审议通过，公司2025年度在航天财务公司的综合授信不超过5.3亿元。 │
│ │ 2025年底，公司及子公司在航天财务公司实际使用综合授信余额0亿元，实际使用综合 │
│ │授信最高额1.3亿元。 │
│ │ （三）关联方介绍和关联关系 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 关联方名称：航天科技财务有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：史伟国 │
│ │ 注册资本：650000万元 │
│ │ 住所：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层 │
│ │ 公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 成立日期：2001年10月10日 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000710928911P │
│ │ 经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务│
│ │；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员│
│ │单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票│
│ │据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（│
│ │八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；│
│ │（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机│
│ │构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品买方信贷及融资租赁。（企│
│ │业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准│
│ │的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 2、与上市公司的关联关系 │
│ │ 公司的实际控制人航天科技集团同时为航天财务公司的实际控制人、控股股东，公司的│
│ │控股股东中国航天空气动力技术研究院、股东航天投资控股有限公司同时为航天财务公司的│
│ │股东。 │
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│公告日期 │2026-01-29 │
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│关联方 │航天投资控股有限公司、北京卫星制造厂有限公司 │
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│关联关系 │同属一公司控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增发发行 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资的情况 │
│ │ 为加强公司与电科蓝天之间的战略合作关系，公司计划作为战略投资者以自有资金参与│
│ │电科蓝天首次公开发行股票并在科创板上市的战略配售，认购金额不超过人民币4000万元。│
│ │ 电科蓝天首次公开发行股票并于科创板上市的申请已于2025年12月16日获得上海证券交│
│ │易所（以下简称“上交所”）审核通过，于2025年12月31日取得中国证券监督管理委员会（│
│ │以下简称“中国证监会”）同意注册批复。经电科蓝天及其保荐人（主承销商）依据监管机│
│ │构及法律法规的规定进行的资格审查，公司属于“与发行人经营业务具有战略合作关系或长│
│ │期合作愿景的大型企业或其下属企业”，符合电科蓝天本次战略配售的战略投资者选取标准│
│ │，并具备参与首次公开发行战略配售的资格。 │
│ │ （二）对外投资的决策与审批程序 │
│ │ 公司于2026年1月27日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于与关联方共同参 │
│ │与中电科蓝天科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售暨关联交易的议案》，关联董事│
│ │回避了对本议案的表决。同意公司作为战略投资者以自有资金参与电科蓝天首次公开发行股│
│ │票并在科创板上市的战略配售，认购金额不超过人民币4000万元。本事项已经公司2026年第│
│ │一次独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1.航天投资控股有限公司 │
│ │ 2.北京卫星制造厂有限公司 │
│ │ 关联关系说明 │
│ │ 公司与航天投资、北京卫星同属中国航天科技集团有限公司控制下的企业，根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》相关规定，系公司关联方，本次交易事项属于公司与关联方共同│
│ │投资，构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │陕西中天火箭技术股份有限公司 │
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│关联关系 │同属一公司控制下的上市公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 基于业务发展需要，公司拟与中天火箭共同出资5,000万元人民币在新疆维吾尔自治区 │
│ │乌鲁木齐市设立新疆中天火箭人工影响天气技术有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管│
│ │理部门核准登记为准）。主要开展增雨防雹、消雾、消霾等减灾防灾综合服务业务、人工影│
│ │响天气产品的综合销售及人影无人机业务的拓展。 │
│ │ 中天火箭与公司同属中国航天科技集团有限公司控制下的上市公司，根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》相关规定，中天火箭系公司关联方，本次交易事项属于公司与关联方共│
│ │同投资，构成关联交易。 │
│ │ 根据《公司章程》《授权管理制度》《独立董事工作制度》等相关规定，本次对外投资│
│ │及关联交易额度在公司总经理办公会审批权限范围内，无需提交董事会审议。本事项已经公│
│ │司总经理办公会、2025年第三次独立董事专门会议审议通过。本次交易不构成《上市公司重│
│ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称：陕西中天火箭技术股份有限公司 │
│ │ 航天彩虹与中天火箭同属中国航天科技集团有限公司控制下的上市公司，根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》相关规定，系公司关联方，本次交易事项属于公司与关联方共同投│
│ │资，构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“航天彩虹”“上市公司”“公司”）于2025年8 │
│ │月21日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司2025年申请航天科技财务有│
│ │限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司向航天科技财务有│
│ │限责任公司（以下简称“航天财务公司”）申请使用综合授信额度5.3亿元，并为子公司提 │
│ │供不高于5.3亿元航天财务公司融资担保。本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况 │
│ │公告如下： │
│ │ 一、申请使用综合授信暨关联交易情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 1.申请综合授信 │
│ │ 2023年4月20日，公司2022年度股东大会审议并通过了《关于与航天科技财务有限责任 │
│ │公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。2023年5月，公司与航天财务公司续签《金融 │
│ │服务协议》，有效期三年。2025年度公司拟继续执行该协议，2025年拟在航天财务公司申请│
│ │授信5.3亿元，主要用于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保理、保函等业务，上述申请 │
│ │使用综合授信额度期限一年，可循环、调剂使用。 │
│ │ 2.关联关系 │
│ │ 公司的实际控制人中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）同时为航天财│
│ │务公司的实际控制人、控股股东，公司的控股股东中国航天空气动力技术研究院、股东航天│
│ │投资控股有限公司同时为航天财务公司的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定│
│ │，航天财务公司属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 关联方名称：航天科技财务有限责任公司 │
│ │ 公司的实际控制人航天科技集团同时为航天财务公司的实际控制人、控股股东，公司的│
│ │控股股东中国航天空气动力技术研究院、股东航天投资控股有限公司同时为航天财务公司的│
│ │股东。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
罗培栋 2950.00万 3.11 --- 2018-06-22
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合计 2950.00万 3.11
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│航天彩虹无│彩虹公司 │ 6566.53万│人民币 │2024-09-04│2025-04-01│连带责任│是 │是 │
│人机股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│航天彩虹无│彩虹公司 │ 4605.12万│人民币 │2025-08-22│2025-12-30│连带责任│是 │是 │
│人机股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│航天彩虹无│彩虹公司 │ 4605.12万│人民币 │2025-06-12│2025-08-21│连带责任│是 │是 │
│人机股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天彩虹无│彩虹公司 │ 3679.03万│人民币 │2025-01-07│2025-04-01│连带责任│是 │是 │
│人机股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天彩虹无│彩虹公司 │ 3362.47万│人民币 │2024-08-23│2025-04-01│连带责任│是 │是 │
│人机股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天彩虹无│彩虹公司 │ 3019.80万│人民币 │2025-08-22│2025-12-30│连带责任│是 │是 │
│人机股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天彩虹无│彩虹公司 │ 3019.80万│人民币 │2025-05-30│2025-08-21│连带责任│是 │是 │
│人机股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天彩虹无│彩虹公司 │ 2912.28万│人民币 │2025-08-22│2025-12-30│连带责任│是 │是 │
│人机股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天彩虹无│彩虹公司 │ 2912.28万│人民币 │2025-06-19│2025-08-21│连带责任│是 │是 │
│人机股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天彩虹无│彩虹公司 │ 2441.39万│人民币 │2025-08-22│2025-12-30│连带责任│是 │是 │
│人机股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天彩虹无│彩虹公司 │ 2441.39万│人民币 │2025-06-04│2025-08-21│连带责任│是 │是 │
│人机股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天彩虹无│彩虹公司 │ 2318.49万│人民币 │2024-12-04│2025-04-01│连带责任│是 │是 │
│人机股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天彩虹无│彩虹公司 │ 2225.92万│人民币 │2024-09-04│2025-04-01│连带责任│是 │是 │
│人机股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天彩虹无│彩虹公司 │ 1369.26万│人民币 │2024-08-27│2025-04-01│连带责任│是 │是 │
│人机股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天彩虹无│彩虹公司 │ 1282.64万│人民币 │2024-08-30│2025-04-01│连带责任│是 │是 │
│人机股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│航天彩虹无│彩虹公司 │ 1200.72万│人民币 │2024-12-13│2025-04-01│连带责任│是 │是 │
│人机股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│航天彩虹无│彩虹公司 │ 1157.04万│人民币 │2024-08-15│2025-04-01│连带责任│是 │是 │
│人机股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│航天彩虹无│彩虹公司 │ 793.31万│人民币 │2024-08-12│2025-04-01│连带责任│是 │是 │
│人机股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│航天彩虹无│彩虹公司 │ 602.74万│人民币 │2024-08-30│2025-04-01│连带责任│是 │是 │
│人机股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。公司已就
业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所就本期业绩预告不存在
重大分歧。
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2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年4月20日（星期一）下午14:00开始。
（2）网络投票时间为：2026年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年4月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年4月20日上午9:15至下午15:00。
2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式
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2026-03-27│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
2023年4月20日，航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022年度股东
大会审议通过了《关于与航天科技财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，
同意公司与航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）签署《金融服务协议》
，协议有效期自2022年度股东大会审议通过该议案之日起三年。截至本公告披露日，前述协议
即将到期，根据公司业务发展需求，为节约金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和
效率，公司拟与航天财务公司继续签署《金融服务协议》。
2026年3月25日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于与航天科技财务
有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，同意公司与航天财务公司签署《金融服
务协议》，公司及子公司（合并报表范围内）在航天财务公司的存款峰值（不包括来自航天财
务公司的任何贷款所得款项）不超过人民币30亿元，存款利率范围为：0.25%-1.37%（按照航
天财务公司最新利率政策执行）；综合授信额度每年不超过人民币20亿元，贷款利率范围为：
2.00%-3.63%（具体以实际签署的合同为准）。《金融服务协议》经公司股东会审议通过，且
经双方签字并盖章后生效，有效期三年。关联董事胡梅晓、王献雨、秦永明、侯军回避了对该
议案的表决。本议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交公司
股东会审议，关联股东将回避表决。
因航天财务公司与公司同属中国航天科技集团有限公司控制，故上述交易行为构成关联交
易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
关联方名称：航天科技财务有限责任公司
法定代表人：史伟国
注册资本：650000万元
住所：北京市西城区平安里西大街31号01至03层，07至09层
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2001年10月10日
统一社会信用代码：91110000710928911P
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
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航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第七届董事会
第八次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。该事项已经公司董事会审计委员会事先
审议通过，尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现的归属于上市公司股东的
净利润为26,934,376.00元，未分配利润1,254,879,418.48元；母公司净利润104,669,269.87
元，未分配利润891,001,824.33元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司
2025年度可供分配利润为891,001,824.33元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，同
时鉴于对公司未来发展的信心，综合考虑公司2026年度经营所需投入，叠加持续回报投资者同
时考虑公司长远发展的原则，2025年度利润分配预案为：以984,916,021股为基数，向全体股
东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），合计分配现金股利59,094,961.26元，剩余未
分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
在利润分配预案公布后至实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟以
最新股本总额作为分配基数，按照分配比例不变（即每10股派发现金股利人民币0.60元（含税
））的原则对派发总额进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
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航天彩虹无人机股份有限公司于2026年3月25日召开了第七届董事会第八次会议，审议通
过了《关于计提商誉减值准备的议案》。本议案无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
2017年11月20日，航天彩虹无人机股份有限公司（更名前为“浙江南洋科技股份有限公司
”，以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司
向中国航天空气动力技术研究院等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2017】2079号），
核准公司实施重大资产重组，向中国航天空气动力技术研究院（以下简称“航天气动院”）、
天津海泰控股集团有限公司、航天投资控股有限公司、保利科技有限公司发行股份共计238322
185股，购买彩虹无人机科技有限公司100%的股权、航天神舟飞行器有限公司84%的股权。本次
重组完成后，中国航天科技集团有限公司成为公司实际控制人，航天气动院成为公司控股股东
，同时公司保留的重组前原有资产、负债构成《企业会计准则第20号——企业合并》所指的“
业务”，本次重组交易构成业务类型的反向购买，形成商誉692532633.76元。
2018年受中美贸易战、原材料价格大幅波动及国家有关太阳能电池背材膜政策补贴下降等
因素的影响，公司薄膜业务经营业绩未能达成预期目标，2019年3月13日，公司第五届董事会
第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》，计提商誉
减值准备35231486.22元。2019年因公司膜业务资产组所处行业供需失衡，相关产业政策、产
品与服务的市场状况或市场竞争程度发生不利变化，出现减值迹象，2020年4月21日，公司第
五届董事会第十三次会议和第五届监事会第七次会议审议通过《关于计提商誉减值准备的议案
》，计提商誉减值准备43101187.43元，累计计提商誉减值准备78332673.65元。计提商誉减值
准备后商誉账面价值614199960.11元。
2021年9月23日，经公司第二次临时股东大会审议通过《关于拟整合剥离电容膜业务的议
案》，同意公司通过产权交易所以公开挂牌形式整体处置公司电容膜业务，处置资产包括浙江
南洋科技有限公司聚丙烯电容器薄膜业务板块净资产、台州富洋投资有限公司100%股权、鹤山
市广大电子有限公司100%股权，处置基准日2021年5月31日。根据北京天健兴业资产评估有限
公司出具的天兴评报字（2021）第1347号《航天彩虹无人机股份有限公司拟公开挂牌转让所持
台州富洋投资有限公司100%股权涉及的鹤山市广大电子有限公司股东全部权益价值项目资产评
估报告》、天兴评报字（2021）第1346号《航天彩虹无人机股份有限公司拟公开挂牌转让所持
台州富洋投资有限公司100%股权涉及的台州富洋投资有限公司股东全部权益价值项目资产评估
报告》、天兴评报字（2021）第1118号《浙江南洋科技有限公司拟公开挂牌转让电容膜业务相
关资产涉及的浙江南洋科技有限公司电容膜业务板块净资产价值项目资产评估报告》及天兴评
报字（2022）第0401号《航天彩虹无人机股份有限公司拟进行商誉分摊涉及之膜业务资产组可
收回金额项目资产评估报告》评估值对商誉进行分摊，因处置资产减少商誉原值56891477.54
元，减少商誉减值准备6435020.28元。截至2021年底商誉账面价值563743502.85元。2022年因
公司膜业务资产组所处行业竞争激烈，出现减值迹象，2023年3月28日，公司第六届董事会第
九次会议和第六届监事会第八次会议审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》，计提商誉减
值准备25965427.85元，累计计提商誉减值准备97863081.22元。截至2022年底商誉账面价值53
7778075.00元。
2023年膜业务资产组所处行业受中美贸易战影响，市场竞争持续激烈，出现减值迹象，20
24年3月28日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过《关于
计提商誉减值准备的议案》，计提商誉减值准备49524342.56元，累计计提商誉减值准备14738
7423.78元。截至2023年底商誉账面价值488253732.44元。2024年膜业务资产组所处行业外部
环境仍未改善，国际贸易摩擦持续、市场竞争进一步加剧，行业供需失调问题突出，产品价格
承压，仍存在减值迹象。2025年3月27日，公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会
第二十三次会议审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》，计提商誉减值准备62167571.83
元，累计计提商誉减值准备209554995.61元。截至2024年底商誉账面价值426086160.61元。根
据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，公司
聘请了北京天健兴业资产评估有限公司以2025年12月31日为评估基准日，对所涉及的膜业务资
产组可收回金额进行价值评估，并于2026年3月24日出具《航天彩虹无人机股份有限公司拟进
行商誉减值测试涉及之膜业务资产组可收回金额项目资产评估报告》（天兴评报字（2026）第
0488号），报告所载截至2025年12月31日膜业务资产组可收回金额为1587000000.00元，低于
包含整体商誉的资产组的可辨认净资产公允价值1655583402.48元，公司拟对商誉计提减值准
备。
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2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议决议，
定于2026年4月20日召开公司2025年度股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的
方式进行，现将有关具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月20日（星期一）14:00开始；（2）网络投票时间：通过深
圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月本公司及董事会全体
成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
20日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网
络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6.会议的股权登记日：2026年4月15日（星期三）
7.出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席
本次股东会及参加表决，因故不能出席会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公
司股东（授权委托书见附件2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室
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2026-02-28│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年2月27日（星期五）下午14:00开始
（2）网络投票时间为：2026年2月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年2月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年2月27日上午9:15至下午15:00。
2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长胡梅晓先生
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》以及公司《
股东会议事规则》等有关规定。
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2026-02-07│银行授信
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航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开第七届董事会第
七次会议，审议通过《关于公司2026年申请航天科技财务有限责任公司授信额度暨关联交易的
议案》，同意公司向航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）申请使用综合
授信额度10亿元。本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、申请使用综合授信暨关联交易情况
（一）关联交易概述
1.申请综合授信
公司2023年与航天财务公司签订《金融服务协议》，有效期自公司2022年度股东会批准之
日至2026年4月20日。2026年拟在航天财务公司申请授信10亿元，主要用于流动资金贷款、开
具银行承兑汇票、保理、保函等业务，上述申请使用综合授信额度期限一年。公司及各子公司
具体使用额度可循环和调剂，且子公司使用上述授信额度时，公司无需提供担保。
2.关联关系
公司的实际控制人中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）同时为航天财务
公司的实际控制人、控股股东，公司的控股股东中国航天空气动力技术研究院、股东航天投资
控股有限公司同时为航天财务公司的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，航天
财务公司属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。
3.审议程序
公司于2026年2月6日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于公司2026年申请航天
科技财务有限责任公司授信额度暨关联交易的议案》，关联董事回避了对本议案的表决，公司
2026年第二次独立董事专门会议对该议案进行了前置审议。
4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有
关部门批准。
（二）前次关联交易的预计和执行情况
经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十三次会议决议、2024年度股东
会审议通过，公司2025年度在航天财务公司的综合授信不超过5.3亿元。
2025年底，公司及子公司在航天财务公司实际使用综合授信余额0亿元，实际使用综合授
信最高额1.3亿元。
（三）关联方介绍和关联关系
1、基本情况
关联方名称：航天科技财务有限责任公司
法定代表人：史伟国
注册资本：650000万元
住所：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2001年10月10日
统一社会信用代码：91110000710928911P
经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位
提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑
与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收
成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经
批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资
；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
公司的实际控制人航天科技集团同时为航天财务公司的实际控制人、控股股东，公司的控
股股东中国航天空气动力技术研究院、股东航天投资控股有限公司同时为航天财务公司的股东
。
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2026-02-07│其他事项
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一、董事离任情况
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会非独立董事周颖女士因
工作调整原因，于近日向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司董事、董事会审计委
员会成员职务。辞职后，周颖女士不在公司及控股子公司担任任何职务。
鉴于周颖女士辞职将导致公司董事会审计委员会成员低于法定人数，根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，周颖女士辞职报告
自公司股东会选举出新任董事后生效。在公司召开股东会选举产生新任董事履职前，周颖女士
仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行董事及相关董事会专门委员会的相应职
责。
截至本公告披露日，周颖女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，周
颖女士的辞职不会对公司治理和日常生产经营产生重大影响。
二、关于选举非独立董事情况
为保障董事会的稳定运行和工作连续性，结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会20
26年第一次会议资格审查通过，公司于2026年2月6日召开第七届董事会第七次会议，审议通过
了《关于董事、董事会专门委员会成员变更暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，
同意提名侯军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并拟选举侯军先
生为第七届董事会审计委员会成员，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日
止。变更后的董事会审计委员会成员如下：
熊建辉先生、侯军先生、李祉莹女士为审计委员会成员，熊建辉先生担任召集人。
该议案尚需提交公司股东会审议，本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员及由
职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
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2026-02-07│其他事项
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根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决议，
定于2026年2月27日召开公司2026年第一次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票
相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月27日（星期五）下午14:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月27日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6.会议的股权登记日：2026年2月24日（星期二）
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2026-01-29│对外投资
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重要内容提示：
1.投资标的名称：航发通航动力科技（上海）有限公司（以下简称“通航动力”，暂定名
，以工商登记核准为准）
2.投资金额：航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“航天彩虹”或“公司”）拟以人
民币10,000.00万元现金出资，取得通航动力共计2.8571%的股权。
3.公司于2026年1月27日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于拟以现金出资参
股设立通航动力公司的议案》。本次交易已完成国资主管部门事项审批等程序。本次投资不构
成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司
章程》及相关规定，本次投资事项无需提交股东会审议。
4.相关风险提示：存在标的公司业务发展不及预期的风险，可能导致公司对外投资收益不
达预期。
一、本次出资概述
为把握国家低空经济产业发展的战略契机，加快打造无人机产业链链长，确保核心动力环
节供应保障，打造产业链关键环节利益共同体，公司拟以现金参股投资的形式，与非关联方合
资设立通航动力公司。公司拟以人民币10,000.00万元现金出资，取得通航动力共计2.8571%的
股权。公司于2026年1月27日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于拟以现金出资参
股设立通航动力公司的议案》。本次交易已完成国资主管部门事项审批等程序。本次交易不构
成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。本事项无需提交股东会审议。
四、交易协议的主要内容及履约安排
经过各投资方友好协商，出资协议文本主要内容已基本确定，截至本公告日暂未签署。
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2026-01-29│增发发行
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特别提示：
1.投资标的名称：中电科蓝天科技股份有限公司（以下简称“电科蓝天”）。
2.航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“航天彩虹”或“公司”）拟与航天投资控股
有限公司（以下简称“航天投资”）和北京卫星制造厂有限公司（以下简称“北京卫星”）共
同参与电科蓝天首次公开发行股票战略配售，其中公司拟认购金额不超过人民币4000万元。
3.公司于2026年1月27日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于与关联方共同参
与中电科蓝天科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售暨关联交易的议案》，关联董事回
避了对本议案的表决。本次交易已完成国资主管部门行为审批等程序。公司本次共同出资方航
天投资和北京卫星与公司同属中国航天科技集团有限公司控制下的企业，本次交易构成与关联
人共同投资的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根
据《公司章程》及相关规定，本次投资事项无需提交股东会审议。
4.本次对外投资事项实施结果受市场环境、投资标的经营情况等因素影响，可能对公司投
后当期利润产生波动影响。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）对外投资的情况
为加强公司与电科蓝天之间的战略合作关系，公司计划作为战略投资者以自有资金参与电
科蓝天首次公开发行股票并在科创板上市的战略配售，认购金额不超过人民币4000万元。
电科蓝天首次公开发行股票并于科创板上市的申请已于2025年12月16日获得上海证券交易
所（以下简称“上交所”）审核通过，于2025年12月31日取得中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）同意注册批复。经电科蓝天及其保荐人（主承销商）依据监管机构及法
律法规的规定进行的资格审查，公司属于“与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿
景的大型企业或其下属企业”，符合电科蓝天本次战略配售的战略投资者选取标准，并具备参
与首次公开发行战略配售的资格。
（二）对外投资的决策与审批程序
公司于2026年1月27日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于与关联方共同参与
中电科蓝天科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售暨关联交易的议案》，关联董事回避
了对本议案的表决。同意公司作为战略投资者以自有资金参与电科蓝天首次公开发行股票并在
科创板上市的战略配售，认购金额不超过人民币4000万元。本事项已经公司2026年第一次独立
董事专门会议审议通过。
（一）基本情况
1.航天投资控股有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：北京市西城区平安里西大街31号6层601注册资本：1200000万元
法定代表人：谢云
成立日期：2006年12月29日
经营范围：投资与资产管理；企业管理；咨询服务；航天科技成果的转化开发、技术咨询
、技术服务；卫星应用系统产品、电子通讯设备、软件产品的开发及系统集成；物业管理。（
1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交
易活动；3.不得发放贷款；4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5.不得向投资者承
诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
2.北京卫星制造厂有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市海淀区中关村南三街18号
注册资本：102699.66万元
法定代表人：马强
成立日期：1959年1月1日
经营范围：制造卫星、仪器仪表、阀门、分析仪器、实验室仪器及装置、广播、电视设备
、印刷器械；零售预包装食品（仅限分支机构使用）；技术开发、技术服务、技术转让、技术
咨询、计算机技术培训；销售电子产品、机械设备、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危
险化学品及一类易制毒化学品）、自行开发后的产品；工程和技术研究与试验发展；计算机系
统服务；应用软件服务；会议服务；承办展览展示活动；机动车公共停车场服务；出租自有办
公用房；合同能源管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
（二）关联关系说明
公司与航天投资、北京卫星同属中国航天科技集团有限公司控制下的企业，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》相关规定，系公司关联方，本次交易事项属于公司与关联方共同投资
，构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
企业名称：中电科蓝天科技股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册资本：156322.3890万元
法定代表人：郑宏宇
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发
；计量技术服务；软件开发；电池制造；光伏设备及元器件制造；电子元器件与机电组件设备
制造；电子元器件与机电组件设备销售；软件销售；技术进出口；货物进出口；机械设备租赁
；光伏发电设备租赁；物业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；建设工程施工；餐饮服务；住宿服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）。电科蓝天在电能源领域深耕数十年，致力于成为中国先进能源系统解
决方案和核心产品的供应商。公司主要从事电能源产品及系统的研发、生产、销售及服务，拥
有发电、储能、控制和系统集成全套解决方案，成长前景良好。电科蓝天最近三年主要财务指
标如下：经查询中国执行信息公开网，电科蓝天未被列为失信被执行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易定价遵循公平、合理的原则，由全部参与方通过市场化竞价确定，交易价格公允
、合理，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。公司已就
业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所就本期业绩预告不存在
重大分歧。
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2026-01-29│其他事项
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一、交易概述
为提高公司资产运营效率，优化公司资源配置，集中资源发展无人机主责主业，公司通过
上海联合产权交易所以公开挂牌转让的方式出售位于浙江省台州市椒江区新坦路218号南洋科
技新材料产业园三宗土地及地上建筑物产权，本次转让共涉及三宗土地，占地面积合计153.75
亩；地上建筑物总建筑面积10.39万平方米，资产评估值40781.44万元（评估备案值）。上述
事项已经公司第七届董事会第三次会议、2025年第三次临时股东会审议通过，在公开挂牌期间
，共征集到1名合格意向受让方，确认为台州市城兴城市建设发展有限公司，成交价格为40781
.44万元（含增值税价款）。
具体详见公司于2025年11月8日、12月30日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的《关于对台州南洋科技新材料产业园三宗土地及地上建筑物产权转让的
公告》（公告编号：2025-048）《关于转让公司位于台州南洋科技新材料产业园之三宗土地及
地上建筑物产权的进展公告》（公告编号：2025-060）。
二、公开挂牌转让的进展情况
2025年12月23日，公司与台州市城兴城市建设发展有限公司签署《上海市产权交易合同》
。2025年12月26日，上海联合产权交易所出具《资产交易凭证》，经审核，各方交易主体行使
本次资产交易的行为符合交易的程序性规定，交易合法有效。2025年12月26日，公司收到上述
交易资产转让价款40781.44万元。
近日，上述土地和地上构筑物产权过户手续已全部办理完毕，产权已变更登记到台州市城
兴城市建设发展有限公司名下。
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2026-01-05│其他事项
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1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年12月31日（星期三）上午10:00开始
（2）网络投票时间为：2025年12月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2025年12月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年12月31日上午9:15至下午15:00
。
2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式
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2025-12-26│其他事项
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航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年12月31日召开2025年第四
次临时股东会。具体内容详见公司2025年12月16日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）。
鉴于目前上述拟提交公司股东会审议的《关于全资子公司以包括部分募投项目资产在内的
非货币性资产出资与非关联方合资设立低空科技公司的议案》相关事项尚未取得上级国有资产
监督管理单位及相关国家行政管理部门的必要审批文件。为确保公司重大投资决策程序的合法
、合规、审慎，避免潜在的审批不确定性风险，切实维护公司及全体股东的利益，经公司董事
会认真研究，决定取消将该议案提交2025年第四次临时股东会审议。
本次取消股东会部分提案的程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
相关规定。除取消上述提案外，公司《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号
：2025-058）中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等其他事
项未发生变更，现将补充后的召开2025年第四次临时股东会的通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第四次临时股东会
2.股东会召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月31日（星期三）10:00开始；（2）网络投票时间：通过
深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:0
0的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6.会议的股权登记日：2025年12月26日（星期五）
7.出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席
本次股东会及参加表决，因故不能出席会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公
司股东（授权委托书见附件2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室
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2025-12-16│对外投资
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航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“航天彩虹”或“公司”）于2025年12月15日召
开第七届董事会第五次会议审议通过《关于调整全资子公司与非关联方合资设立低空科技公司
投资方案的议案》，同意全资子公司彩虹无人机科技有限公司（以下简称“彩虹公司”）调整
对外投资方案，根据前次资产评估结果，以彩虹-8全倾转旋翼相关专利等无形资产作价出资人
民币41701.46万元（含税价），与重庆都梁城工高新科技集团有限公司（以下简称“都梁高新
集团”）共同设立重庆运虹低空科技有限公司（以下简称：“重庆运虹”或“标的公司”），
并修订出资协议，本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、对外投资事项概述
公司于2025年11月21日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司以包
括部分募投项目资产在内的非货币性资产出资与非关联方合资设立低空科技公司的议案》，同
意全资子公司彩虹公司以价值人民币39341.00万元（不含税）的非货币性资产，与重庆赛航智
行技术有限公司（以下简称“赛航智行”）和都梁高新集团，合资设立低空科技公司，具体内
容详见公司2025年11月22日发布《关于全资子公司以包括部分募投项目资产在内的非货币性资
产出资与非关联方合资设立低空科技公司的公告》（公告编号：2025-051）。
二、本次对外投资方案调整情况概述
（一）调整原因
自前次公告发布以来，公司与合作方基于对项目前景的共同看好，积极推进各项工作。在
后续的深入沟通阶段，各方就核心知识产权安排、长期商业策略等方面未能达成完全一致。基
于各自战略发展规划与现阶段布局的考量，经友好协商，赛航智行暂不参与本次股权合作。各
方对彼此的发展方向予以尊重，并将持续在相关领域开展项目交流与合作。
为继续高效推动本次战略布局，促进公司核心无形资产在相关区域的产业化应用与价值实
现，经公司与原合作方都梁高新集团协商一致，拟对原投资方案进行调整，双方计划共同投资
设立合资公司。公司在本项目中的出资方式、出资金额、核心商业条款以及实施本项目的各种
条件与能力均未发生重大不利变化。
（二）调整方案
重庆运虹为新设公司，注册资本87601.46万元，经营范围包括：低空物流飞行器与载人飞
行器的研发、制造、试验、销售、租赁、修理及售后服务，技术服务、技术开发、技术咨询、
技术转让等。
彩虹公司拟以前次资产评估结果，以彩虹-8全倾转旋翼相关专利等无形资产（包括但不限
于技术相关的专利权、专利申请权等）作价出资人民币41701.46万元（含税价）。认缴标的公
司现有注册资本人民币41701.46万元，取得标的公司共计约47.6036%的股权（以上为含税估值
，具体出资金额及比例以彩虹公司基于评估备案数值结果开具的增值税发票金额为准）。资产
评估情况详见公司2025年11月22日发布的《彩虹无人机科技有限公司拟以倾转旋翼项目相关无
形资产出资涉及其他无形资产价值项目资产评估报告》。
都梁高新集团拟以共计人民币45900.00万元货币资金认缴标的公司现有注册资本人民币45
900.00万元，取得标的公司共计约52.3964%的股权（具体出资额度及持股比例视彩虹公司无形
资产评估结果为准，下同）。
（三）审批程序
本次对外投资方案调整事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股
东会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2025-12-16│其他事项
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1.公司2024年度审计意见为标准的无保留意见；
2.本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3.审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议；
4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第七届董事会
第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2025年度审计机构。该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交
公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人：钟建国
执业证书颁发单位及序号：浙江省财政厅0019886
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）成立于1983年12月，是由一批资深
注册会计师创办的首批具有A+H股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。2023年度会
计师事务所综合排名全国第4，全球排名前二十位。
截至2025年6月末，天健拥有从业人员7600余名，硕士及以上学历人员1300余名，本科学
历人员5700余名。拥有会计、审计、经济、工程技术等中高级专业职称的人员2700余名，其中
高级职称490余名。
注册会计师2500余名，全国各类高端人才64余名，有281余位从业人员拥有境外执业会计
师资格。
天健2024年度（经审计）业务收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收
入14.65亿元。2024年度上市公司审计客户756家，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产
业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，卫生和社会工作，综合
等，审计收费总额7.35亿元。本公司同行业上市公司审计客户16家。
2.投资者保护能力
2024年末，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超过2亿元，职
业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文
件的相关规定。
天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因职业行
为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受
到刑事处罚。
二、项目信息
（一）基本信息
拟签字项目合伙人和签字注册会计师：曹博，2010年成为注册会计师，2010年开始从事上
市公司审计，2024年开始在天健会计师事务所执业；近三年签署或复核上市公司审计报告8份
。
签字注册会计师：刘格娟，2017年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2024
年开始在天健会计师事务所执业；近三年签署或复核上市公司审计报告2份。
签字注册会计师：王鹏，2012年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2024年
开始在天健会计师事务所执业，近三年签署或复核上市公司审计报告7份。
项目质量控制复核人：李宗韡，2012年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，
2009年开始在天健会计师事务所执业，近三年签署或复核上市公司审计报告7份。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
（四）审计收费
2025年度审计费用预计为182万元（含税），其中财务决算审计费用142万元，内部控制审
计费用40万元。审计费用根据公司业务规模、所处行业和业务复杂程度等多方面因素确定，预
计本期审计费用与上一期审计费用一致。
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2025-12-16│其他事项
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根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议决议，
定于2025年12月31日召开公司2025年第四次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票
相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第四次临时股东会
2.股东会召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月31日（星期三）10:00开始；（2）网络投票时间：通过
深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:0
0的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6.会议的股权登记日：2025年12月26日（星期五）
7.出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席
本次股东会及参加表决，因故不能出席会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公
司股东（授权委托书见附件2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室
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2025-12-15│其他事项
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近日，航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发的彩虹-7高空高速长
航时无人机在国内某试飞场顺利完成首次飞行试验，飞行过程平稳，各系统状态良好，验证参
数达到预设目标，试验取得圆满成功。
该机型系公司使用2021年募集资金投资建设的重点项目之一，该项目的研制旨在响应市场
需求与技术发展趋势，进一步提升公司在高端无人机领域的核心竞争力，完善产品谱系。首次
试飞的成功，标志着该型无人机的关键技术得到了初步验证，为后续开展更全面的性能验证飞
行、系统测试及最终满足用户需求奠定了坚实的技术基础。
公司将按照研制计划，稳步推进该型无人机的后续各项飞行试验、系统测试与优化改进工
作。
目前该项目仍处于科研试飞与验证阶段，从首飞成功到最终完成全部研制并实现批量生产
交付，仍需经历一系列严格的测试、验证等程序，存在因技术、市场等因素导致进度不及预期
的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-09│对外投资
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特别提示：
1.投资标的名称：新疆中天火箭人工影响天气技术有限责任公司（暂定名，最终以市场监
督管理部门核准登记为准，以下简称“目标公司”或“新疆子公司”）。
2.航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“航天彩虹”或“公司”）拟与陕西中天火箭
技术股份有限公司（以下简称“中天火箭”）共同出资5000万元人民币设立目标公司，其中公
司拟以自有资金出资1000万元，占目标公司注册资本的20%；中天火箭拟以自有资金出资4000
万元，占目标公司注册资本的80%。
3.公司本次合资方中天火箭与公司同属中国航天科技集团有限公司控制下的上市公司，本
次交易构成与关联人共同投资的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
4.根据《公司章程》《授权管理制度》《独立董事工作制度》，本次投资设立参股子公司
暨关联交易的事项属于公司总经理办公会审批权限范围内，本事项已经公司总经理办公会、20
25年第三次独立董事专门会议审议通过。
5.本次对外投资事项暂未完成工商注册手续，实施过程可能存在不确定性。敬请广大投资
者注意投资风险。
一、对外投资暨关联交易概述
基于业务发展需要，公司拟与中天火箭共同出资5000万元人民币在新疆维吾尔自治区乌鲁
木齐市设立新疆中天火箭人工影响天气技术有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理部门
核准登记为准）。主要开展增雨防雹、消雾、消霾等减灾防灾综合服务业务、人工影响天气产
品的综合销售及人影无人机业务的拓展。
中天火箭与公司同属中国航天科技集团有限公司控制下的上市公司，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》相关规定，中天火箭系公司关联方，本次交易事项属于公司与关联方共同投
资，构成关联交易。
根据《公司章程》《授权管理制度》《独立董事工作制度》等相关规定，本次对外投资及
关联交易额度在公司总经理办公会审批权限范围内，无需提交董事会审议。本事项已经公司总
经理办公会、2025年第三次独立董事专门会议审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（一）基本情况
企业名称：陕西中天火箭技术股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册地址：陕西省西安市高新区创业大厦八楼C座注册资本：1.55亿元人民币
法定代表人：程皓
成立日期：2002年8月
经营范围：一般项目：森林防火服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；高性能纤
维及复合材料制造；橡胶制品制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金
制品制造；安防设备制造；工业控制计算机及系统制造；物联网设备制造；电子真空器件制造
；电子专用材料制造；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；衡器制造；新型金属功能材料销售
；高性能有色金属及合金材料销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；高性能纤维及复合
材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防器材销售；衡器销售；工业控制计算
机及系统销售；锻件及粉末冶金制品销售；电子专用材料销售；电子真空器件销售；智能仪器
仪表销售；有色金属合金销售；安防设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子
过磅服务；物联网应用服务；网络技术服务；软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应
用系统集成服务；物联网技术服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；工
程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电子专用材料研发；物联
网技术研发；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能仓储装备销售；太阳能发电技
术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用爆
炸物品生产；火箭发射设备研发和制造；航天器及运载火箭制造；建筑智能化系统设计；建设
工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；通用航空服务；特种设备设
计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）。
主要股东和实际控制人：控股股东为航天动力技术研究院，实际控制人为中国航天科技集
团有限公司。
（二）关联关系说明
航天彩虹与中天火箭同属中国航天科技集团有限公司控制下的上市公司，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》相关规定，系公司关联方，本次交易事项属于公司与关联方共同投资，
构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
企业名称：新疆中天火箭人工影响天气技术有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理
部门核准登记为准）
企业类型：有限责任公司
注册资本：5000万元人民币
经营范围：一般项目：导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋
专用仪器销售；销售代理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）环境保护专用设备销售
；环境保护专用设备制造、消防器材销售；衡器销售；工业控制计算机及系统销售；智能仪器
仪表销售；安防设备销售；货物进出口；技术进出口；物联网应用服务；网络技术服务；信息
系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；安全系统监控服务；安全
技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除
外）；智能无人飞行器销售；智能仓储装备销售；汽车销售；新能源汽车整车销售。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：火箭发射设备研发和制造；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运
输；通用航空服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）。
股东及出资情况：中天火箭现金出资4000万元，持股80%；航天彩虹现金出资1000万元，
持股20%。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易定价遵循公平、合理的原则，由交易各方充分沟通、协商确定，双方均按照出资
金额确定其在拟设立公司的股权比例，按照市场规则进行，交易价格公允、合理，不存在损害
公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形。
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2025-11-25│其他事项
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1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年11月24日（星期一）下午14:00开始
（2）网络投票时间为：2025年11月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2025年11月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月24日上午9:15至下午15:00
。
2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式
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2025-11-22│对外投资
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1.投资标的名称：重庆赛虹技术有限公司（暂定名，以工商核准为准，以下简称“重庆赛
虹”或“标的公司”）。
2.投资金额和安排：航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“航天彩虹”或“公司”）
全资子公司彩虹无人机科技有限公司（以下简称“彩虹公司”）以价值人民币39341.00万元（
不含税）的非货币性资产，包括但不限于技术相关的专利权、专利申请权等（以下简称“无形
资产”）向重庆赛虹出资，认缴重庆赛虹39341.00万元人民币注册资本，取得标的公司共计43
.6438%的股权（以上为不含税估值，具体出资金额及比例以经有权国资监管部门备案的评估价
值结果为准）。为实现彩虹公司部分科技成果转化收益，后续根据交易安排，彩虹公司将进行
股份转让，并保持持股比例不低于34%，交易对价以股权转让时的评估值为准。标的公司股东
重庆赛航智行技术有限公司（以下简称“赛航智行”）和重庆都梁城工高新科技集团有限公司
（以下简称“都梁高新集团”）将在相应的决策程序中一致同意，赛航智行承诺在彩虹公司上
述股权转让事项中放弃行使股东优先购买权。
3.彩虹公司本次拟出资的无形资产涉及了部分前次募集资金投资项目，共计4501.89万元
，本次交易将间接导致所涉及的部分募投项目形成的无形资产转让，彩虹公司按持股比例享有
对应的投资收益。
4.公司于2025年11月21日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于全资子公司以包
括部分募投项目资产在内的非货币性资产出资与非关联方合资设立低空科技公司的议案》。本
次交易尚待履行国资评估备案、国资主管部门行为审批等程序。本次投资不构成关联交易，也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关规
定，本次投资事项尚需提交股东会审议。
5.相关风险提示：存在业务发展不及预期的风险，可能导致公司存在对外投资收益不及预
期的风险。本事项尚需履行国资监管部门审批、评估备案等程序，交易对手方亦需履行相关内
部审批程序，存在审批未通过风险。
一、本次出资概述
为紧抓国家低空经济产业发展的战略机遇，持续提升公司核心竞争力与盈利能力，彩虹公
司拟以参股投资的形式，与赛航智行、都梁高新集团合资设立标的公司。彩虹公司拟以价值人
民币39341.00万元（不含税）的非货币性资产向重庆赛虹出资，认缴重庆赛虹39341.00万元人
民币注册资本，取得标的公司共计43.6438%的股权（以上为不含税估值，具体出资金额及比例
以经有权国资监管部门备案的评估价值结果为准）。为实现彩虹公司部分科技成果转化收益，
后续根据交易安排，彩虹公司将进行股份转让，并保持持股比例不低于34%，交易对价以股权
转让时的评估值为准。
公司于2025年11月21日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于全资子公司以包括
部分募投项目资产在内的非货币性资产出资与非关联方合资设立低空科技公司的议案》。本次
交易尚待履行国资评估备案、国资主管部门行为审批等程序。本次交易不构成《深圳证券交易
所股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本事项尚需提交股东会审议。
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2806号文核准，并经深圳证券交易所同意，
公司向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）42240259股，发行价格为21.56元/股，
募集资金总额为910699997.40元，扣除承销和保荐费用6603773.58元后的募集资金为90409622
3.82元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年10月29日汇入公司募集资金监管账
户。另减除律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
804000.23元后，公司本次募集资金净额为903292223.59元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（致同验字〔2021〕第110C00
0745号《航天彩虹无人机股份有限公司验资报告》验证。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集
资金实施专项存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
（二）募集资金投资项目情况
2025年半年度，公司以募集资金直接投入募投项目金额451.20万元，其中无人倾转旋翼机
系统研制项目投入119.42万元，隐身无人机系统研制项目投入331.43万元，低成本机载武器科
研项目投入0.35万元。综上，截至2025年6月30日，募集资金累计投入72674.95万元，尚未使
用的金额为17654.27万元。
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2025-11-08│其他事项
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一、本次转让事项概述
1.为盘活存量资产、优化公司资源配置，集中资源发展无人机主责主业，公司拟以不低于
北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告中所确定标的资产评估值40751.30万元为底价
（以评估备案结果为准），通过在上海联合产权交易所公开挂牌的方式，出售位于浙江省台州
市椒江区新坦路218号南洋科技新材料产业园三宗土地及地上建筑物产权，最终交易价格以公
开挂牌结果为准。本次转让共涉及三宗土地，占地面积合计153.75亩；地上建筑物总建筑面积
10.39万平方米。
2.公司于2025年11月7日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于对台州南洋科技
新材料产业园三宗土地及地上建筑物产权转让的议案》，同意以公开挂牌方式转让。
3.本次交易尚待履行国资评估备案、国资主管部门行为审批等程序。本次交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
4.本次交易将在产权交易所公开征集受让方，交易对方尚不确定，本次交易是否构成关联
交易存在不确定性。本次交易系通过产权交易所公开挂牌进行，最终交易价格尚不确定，可能
构成《深圳证券交易所股票上市规则》中所认定的重大交易事项，基于谨慎性原则，本事项将
提交公司股东会批准。
5.本事项将提请公司股东会授权公司经营层全权办理本次资产转让相关事宜，包括但不限
于签署交易协议、办理产权过户手续等相关事项。
二、交易对手方情况
因本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对方尚不确定。公司将根据在产权交易所挂牌进
展情况，及时披露交易对方及相关后续情况。
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2025-11-08│其他事项
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本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
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2025-09-19│股权回购
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1、航天彩虹无人机股份有限公司（下称“公司”）本次回购股份已于2022年7月28日实施
完毕，以集中竞价方式已累计回购股份数量为6013081股。
2、公司于2025年7月4日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十五次会
议，于2025年7月22日召开公司2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用
途并注销的议案》，同意公司将上述回购股份用途由“回购股份总数的30%将用于员工持股计
划或者股权激励，其余全部用途为出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
3、公司本次注销的股份为6013081股，占注销前公司总股本（990929102股）的0.61%，本
次注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。
4、公司于2025年9月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份
的注销手续。本次股份回购注销完成后，公司总股本由990929102股变更为984916021股。
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2025-09-11│其他事项
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航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已经届满。为保证
公司董事会的正常运作，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《
公司章程》的相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中一名为职工董事，由公司职工代表
大会选举产生。
公司于2025年9月5日召开第三届第三次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，以无记
名投票表决的方式，一致同意选举张晶莹女士为公司第七届董事会职工董事（简历附后）。张
晶莹女士与公司股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期与公
司第七届董事会一致。上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的任
职条件。本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计
不超过公司董事总数的二分之一。
附件：张晶莹女士简历
张晶莹女士，女，1979年8月出生，工程硕士学位，高级工程师。曾任彩虹无人机科技有
限公司总经理办公室副主任，综合管理部副部长，综合办公室（党委办公室）主任。现任航天
彩虹无人机股份有限公司工会主席。
截止本公告披露日，张晶莹女士未持有公司股份，除在上述单位任职外，与其他持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资
格。
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2025-09-10│其他事项
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1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年9月9日（星期二）下午14:00开始
（2）网络投票时间为：2025年9月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15至下午15:00。
2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式
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2025-08-22│对外担保
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本事项尚需提交公司股东会审议。
（一）关联交易概述
1.申请综合授信
2023年4月20日，公司2022年度股东大会审议并通过了《关于与航天科技财务有限责任公
司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。2023年5月，公司与航天财务公司续签《金融服务
协议》，有效期三年。2025年度公司拟继续执行该协议，2025年拟在航天财务公司申请授信5.
3亿元，主要用于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保理、保函等业务，上述申请使用综合
授信额度期限一年，可循环、调剂使用。
2.关联关系
公司的实际控制人中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）同时为航天财务
公司的实际控制人、控股股东，公司的控股股东中国航天空气动力技术研究院、股东航天投资
控股有限公司同时为航天财务公司的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，航天
财务公司属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。
3.审议程序
公司于2025年8月21日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司2025年申
请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事胡
梅晓先生、王献雨先生、马志强先生、秦永明先生、张尚彬先生、赵伯培先生回避了对本议案
的表决，公司2025年第二次独立董事专门会议对该议案进行了前置审议。
4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有
关部门批准。
（二）前次关联交易的预计和执行情况
经公司第六届董事会第十五次会议、2024年第一次临时股东会审议通过，公司2024年度在
航天财务公司的综合授信不超过10.2亿元。截止2024年底，公司及子公司在航天财务公司实际
使用综合授信余额2.09亿元，实际使用综合授信最高额4.33亿元。
（三）关联方介绍和关联关系
1、基本情况
关联方名称：航天科技财务有限责任公司
法定代表人：史伟国
注册资本：650000万元
住所：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层公司类型：其他有限责任公
司
成立日期：2001年10月10日
统一社会信用代码：91110000710928911P
经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位
提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑
与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收
成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经
批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资
；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2、与上市公司的关联关系
公司的实际控制人航天科技集团同时为航天财务公司的实际控制人、控股股东，公司的控
股股东中国航天空气动力技术研究院、股东航天投资控股有限公司同时为航天财务公司的股东
。
3、履约能力分析
上述关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本
公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均
为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。
4、经核查，航天财务公司不是失信被执行人。
（四）关联交易的主要内容和定价政策
1、主要内容
航天财务公司向公司提供综合授信额度5.3亿元，授信业务包括但不限于贷款、贴现、担
保、应收账款保理及其他形式的资金融通。
2、定价政策
（1）公司在航天财务公司的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算
发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价
等因素进行定价。航天财务公司将严格执行中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行等监
管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及其子公司提供贷款服务，贷款利率应具有竞争
性。
（2）航天财务公司为公司提供的票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷利率及费率，不
高于国内其他金融机构向集团公司各成员单位提供同种类服务的同期同档次信贷利率及费率水
平。
（五）关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易的实施，系基于公司日常经营活动的需要以及流动资金需求，可为公司稳健
发展提供资金保障和畅通的融资渠道。航天财务公司从事的非银行金融业务受国家监管部门的
持续、严格监管，不会损害公司及股东利益，亦不会影响公司的独立性。
二、为子公司提供担保情况
根据子公司经营需要，公司将按照2025年度申请使用授信额度为全资子公司彩虹无人机科
技有限公司（以下简称“彩虹公司”）提供不超过
5.3亿元的航天财务公司融资授信担保。
2025年申请使用航天财务公司授信及担保额度表
监事会意见
公司于2025年8月21日召开第六届监事会第二十六次会议审议《关于公司2025年申请航天
科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，因关联监事胡炜先
生、朱平频女士回避了对本议案的表决，本议案参与表决监事人数不足3人，无法形成决议，
故该议案直接提交公司股东会审议。
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议（以下
简称“会议”）于2025年8月21日以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年8月11日以书面、
邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。公司监事会主席
胡炜主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，合法有效。
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