资本运作☆ ◇002390 信邦制药 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-04-06│ 33.00│ 6.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-03-14│ 16.36│ 9.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-04-24│ 16.36│ 2.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-16│ 7.75│ 18.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-25│ 8.35│ 18.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-06-07│ 4.20│ 15.01亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州光正医药物流有│ 21203.70│ ---│ 100.00│ ---│ 592.44│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州信达利生物科技│ 12250.00│ ---│ 49.00│ ---│ 3749.33│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州光正医药销售有│ 11019.74│ ---│ 100.00│ ---│ 1713.86│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州大东医药有限公│ 2354.09│ ---│ 51.00│ ---│ 1083.15│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│仁怀新朝阳医院有限│ 2160.00│ ---│ 27.00│ ---│ -422.62│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州仁本佳科技有限│ 213.97│ ---│ 51.00│ ---│ -46.59│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多肽产能扩建技术改│ 1.50亿│-8864.81万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 1.50亿│ 1.50亿│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 4.80亿│ 4.80亿│ 4.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│诊断试剂及多肽制剂│ 4.80亿│ -1.97亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│产业基地技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│仁怀新朝阳医院建设│ 1.20亿│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 1.20亿│ 1.20亿│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 1.28亿│ 1.28亿│ 1.28亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│健康云服务平台项目│ 1.28亿│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│贵州科开医药有限公│ 5200.00万│ ---│ 4303.24万│ 100.00│ 0.00│ 2018-12-31│
│司现代医药物流项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充信邦制药流动资│ 8.86亿│ 8.93亿│ 17.90亿│ ---│ 0.00│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
哈尔滨誉曦创业投资有限公 3.59亿 21.04 --- 2017-08-15
司
琪康国际有限公司 6406.99万 4.32 --- 2016-01-16
UCPHARM COMPANY LIMITED 6281.33万 3.77 78.86 2021-06-02
贵州金域实业投资合伙企业 3300.00万 1.70 9.17 2025-05-24
(有限合伙)
HEALTHY ANGEL INTERNATIO 1753.75万 1.18 --- 2016-01-16
NAL LIMITED
─────────────────────────────────────────────────
合计 5.36亿 32.01
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-30 │质押股数(万股) │4400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.22 │质押占总股本(%) │2.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │贵州金域实业投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-28 │质押截止日 │2025-05-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-27 │解押股数(万股) │4400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月28日贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）质押了4400.0万股给中信证券│
│ │股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月27日贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）解除质押4400.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-24 │质押股数(万股) │3300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.17 │质押占总股本(%) │1.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │贵州金域实业投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-22 │质押截止日 │2026-05-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月22日贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）质押了3300.0万股给浙商证券│
│ │股份有限公司 │
│ │贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东贵州金域实│
│ │业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金域实业”）的通知，获悉其将所持有的公│
│ │司部分股份办理了质押延期购回业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│科开医药 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│同德药业 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│同德药业 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│同德药业 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│肿瘤医院 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│肿瘤医院 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│同德药业 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│信邦药业 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│大东医药 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│信邦药业 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│大东医药 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│肿瘤医院 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│同德药业 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│科开医药 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日在《中国证券报》《
证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年度股东会的
公告》（公告编号：2026-013）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1.本次财务资助对象为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内
子公司（以下统称“子公司”），财务资助方式为公司以自有资金提供借款，财务资助总额不
超过人民币210000万元（含正在履行的余额），利率不低于同期银行贷款利率，期限为自公司
2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，期限内到期可展期，实际利率
及期限以实际签订的借款协议为准。
2.本次财务资助事项已经公司于2026年4月17日召开的第九届董事会第十次会议审议通过
，尚需提交公司2025年度股东会审议。
3.本次财务资助对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其具有实质的控制和影响，
整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
一、财务资助事项概述
为了提高整个公司的资金使用效率，降低子公司的财务融资成本，保证子公司正常生产经
营对资金的需求，在不影响公司自身正常经营的情况下，公司拟用自有资金向部分合并报表范
围内子公司（以下简称“子公司”）提供不超过人民币210000万元（含正在履行的余额）的财
务资助。本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等规定的不得提供财务资助的情形。
被资助对象为公司合并报表范围内子公司，财务资助方式为公司以自有资金提供借款，本
次审议通过的财务资助额度不等于实际发生额，实际发生额在总额度内。关于财务资助的发生
金额、实际借款期限、利息及担保措施等以实际签订的借款协议为准。
本次财务资助事项已经公司于2026年4月17日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，
尚需提交公司2025年度股东会审议。
（一）财务资助对象、资助金额及用途
本次审议通过的财务资助额度不等于实际发生额，实际发生额在总额度内。在上述财务资
助额度内，公司将根据子公司的生产经营情况和资金需求提供财务资助，各子公司的额度可调
剂使用。子公司获得财务资助主要是用于补充运营资金。
（二）财务资助方式
财务资助方式为公司以自有资金提供借款。
（三）财务资助期限
本次财务资助期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止
，期限内到期可展期。
（四）财务资助利率
公司将根据子公司的生产经营情况和资金需求提供财务资助并约定借款利率，利率不低于
同期银行贷款利率，利息自公司划出资金之日起计息，按月结算。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次续聘2026年度审计机构事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月
17日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，
本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元；职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“北京德皓国际”）近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的
情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第九届董事会
第十次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请授信及担保事项的议案》，本事项尚需提交
公司2025年度股东会审议。
（一）基本情况
根据公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）经营资金需求，公司及子公司
2026年度拟向银行申请总额不超过180000万元（含正在履行的余额）的银行综合授信，公司为
子公司提供担保额度不超过150000万元（含正在履行的余额），其中为资产负债率低于70%的
子公司提供担保的额度不超过100000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不
超过50000万元。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用
证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月17日召开的第九届董事会第十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议
通过了《关于2026年度向银行申请授信及担保事项的议案》。
（三）股东会审议情况
本次向银行申请授信及担保事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
四、董事会意见
为保障公司及子公司经营资金需求，董事会同意公司2026年度向银行申请授信及担保事项
，其中公司及子公司2026年度拟向银行申请总额不超过180000万元（含正在履行的余额）的银
行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超过150000万元（含正在履行的余额）；被担保方
为公司合并报表范围内的子公司，生产经营正常，资信情况稳健，公司对其生产经营具有控制
权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第九届董事会
第十次会议审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，现将该事项公告如下
：
（一）信用减值损失情况
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，公司对以摊余成本计量的金融资产
以预期信用损失为基础确认损失准备。2025年公司合并报表口径计提应收账款、其他应收款等
信用减值损失合计9,076.82万元。
（二）资产减值损失情况
2025年公司合并报表口径计提存货跌价准备、商誉减值等资产减值损失合计2,167.50万元
。
（二）董事会意见
董事会认为：本次计提减值准备符合相关法律、法规及公司会计政策的相关规定，是公司
根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出，能够更加客观、公允地反映公司的资产状况
和经营情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会。
2.股东会的召集人：第九届董事会。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第九届董事会
第十次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案
》，董事会同意召开2025年度股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则
》的规定。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年5月12日14:00。
（2）网络投票时间：2026年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年5月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月12日上午9:15-下午15:00。
5.召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2026年5月6日
7.出席对象
（1）截至股权登记日（2026年5月6日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第九届董事会
第十次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，现将有关事宜公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2026年4月17日召开的第九届董事会第十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议
通过了《2025年度利润分配预案》。
（二）股东会审议情况
本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1.分配基准：2025年度。
2.经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现净利润191795
599.53元，其中归属于上市公司股东的净利润120285770.05元；2025年度母公司实现的净利润
为428375115.93元。根
|