资本运作☆ ◇002390 信邦制药 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州光正医药物流有│ 21203.70│ ---│ 100.00│ ---│ 592.44│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州信达利生物科技│ 12250.00│ ---│ 49.00│ ---│ 3749.33│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州光正医药销售有│ 11019.74│ ---│ 100.00│ ---│ 1713.86│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州大东医药有限公│ 2354.09│ ---│ 51.00│ ---│ 1083.15│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│仁怀新朝阳医院有限│ 2160.00│ ---│ 27.00│ ---│ -422.62│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州仁本佳科技有限│ 213.97│ ---│ 51.00│ ---│ -46.59│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多肽产能扩建技术改│ 1.50亿│-8864.81万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 1.50亿│ 1.50亿│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 4.80亿│ 4.80亿│ 4.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│诊断试剂及多肽制剂│ 4.80亿│ -1.97亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│产业基地技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│仁怀新朝阳医院建设│ 1.20亿│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 1.20亿│ 1.20亿│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 1.28亿│ 1.28亿│ 1.28亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│健康云服务平台项目│ 1.28亿│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│贵州科开医药有限公│ 5200.00万│ ---│ 4303.24万│ 100.00│ 0.00│ 2018-12-31│
│司现代医药物流项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充信邦制药流动资│ 8.86亿│ 8.93亿│ 17.90亿│ ---│ 0.00│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都倍特药业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去十二个月内曾任公司董事的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │哈尔滨誉衡药业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去十二个月内曾任公司董事担任董事的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都倍特药业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去十二个月内曾任公司董事的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │哈尔滨誉衡药业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去十二个月内曾任公司董事担任董事的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州黄果树立爽药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司独立董事担任高级管理人员的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州光正制药有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
哈尔滨誉曦创业投资有限公 3.59亿 21.04 --- 2017-08-15
司
琪康国际有限公司 6406.99万 4.32 --- 2016-01-16
UCPHARM COMPANY LIMITED 6281.33万 3.77 78.86 2021-06-02
贵州金域实业投资合伙企业 3300.00万 1.70 9.17 2024-08-27
(有限合伙)
HEALTHY ANGEL INTERNATIO 1753.75万 1.18 --- 2016-01-16
NAL LIMITED
─────────────────────────────────────────────────
合计 5.36亿 32.01
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-30 │质押股数(万股) │4400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.22 │质押占总股本(%) │2.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │贵州金域实业投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-28 │质押截止日 │2025-05-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-27 │解押股数(万股) │4400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月28日贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）质押了4400.0万股给中信证券│
│ │股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月27日贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）解除质押4400.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-24 │质押股数(万股) │3300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.17 │质押占总股本(%) │1.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │贵州金域实业投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-22 │质押截止日 │2025-05-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月22日贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）质押了3300.0万股给浙商证券│
│ │股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-06 │质押股数(万股) │6400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.78 │质押占总股本(%) │3.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │贵州金域实业投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │任伟 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-05-20 │解押股数(万股) │6400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月29日贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）质押了6400.0万股给任伟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年05月20日贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）解除质押6400.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│科开医药 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│同德药业 │ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│科开医药 │ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│同德药业 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│肿瘤医院 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│肿瘤医院 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│科开医药 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│科开医药 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│白云医院 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│科开医药 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│安徽同德 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│大东医药 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│信邦药业 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│信邦药业 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│大东医药 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│大东医药 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│信邦药业 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保事项审批情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月4日召开的第八届董事会第
二十二次会议审议通过了《关于2024年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意20
24年度公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）向银行申请总额不超过230000万
元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超过170000万元，其中为资产负债率低于70
%的子公司提供担保的额度不超过110000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度
不超过60000万元。详情可参见2024年2月5日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告
编号：2024-011）。上述事项已于2024年2月20日经公司2024年第二次临时股东大会审议并通
过。
因银行借款到期，公司于2024年9月26日在贵阳市与交通银行股份有限公司贵州省分行重
新签订了《保证合同》(编号：20244016403948L1B1)，公司为控股子公司贵州同德药业股份有
限公司（以下简称“同德药业”）向交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保金
额为人民币15000万元。同日，就该担保事项，王文渊先生为同德药业向公司提供了反担保，
并签订了《反担保合同》。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-26│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保事项审批情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月4日召开的第八届董事会第
二十二次会议审议通过了《关于2024年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意20
24年度公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）向银行申请总额不超过230000万
元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超过170000万元，其中为资产负债率低于70
%的子公司提供担保的额度不超过110000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度
不超过60000万元。详情可参见2024年2月5日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告
编号：2024-011）。上述事项已于2024年2月20日经公司2024年第二次临时股东大会审议并通
过。
公司于2024年9月24日在贵阳市与渤海银行股份有限公司贵阳分行签订了《最高额保证协
议》(编号：渤黔分最高额保证（2024）第9号)，公司为下属医院贵州医科大学附属肿瘤医院
有限公司（以下简称“肿瘤医院”）向渤海银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保
金额为人民币10000万元。同日，就该担保事项，肿瘤医院的股东贵州科开医药有限公司向公
司提供了反担保，并签订了《反担保合同》。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：第九届董事会。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开的第九届董事会
第四次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东
大会的议案》，董事会同意召开2024年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》
、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东
大会议事规则》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2024年9月19日14:40。
（2）网络投票时间：2024年9月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2024年9月19日上午9:159:259:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月19日上午9:15-下午15:00。
5、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。如果同一表决
|
