资本运作☆ ◇002390 信邦制药 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-04-06│ 33.00│ 6.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-03-14│ 16.36│ 9.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-04-24│ 16.36│ 2.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-16│ 7.75│ 18.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-25│ 8.35│ 18.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-06-07│ 4.20│ 15.01亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州光正医药物流有│ 21203.70│ ---│ 100.00│ ---│ 592.44│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州信达利生物科技│ 12250.00│ ---│ 49.00│ ---│ 3749.33│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州光正医药销售有│ 11019.74│ ---│ 100.00│ ---│ 1713.86│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州大东医药有限公│ 2354.09│ ---│ 51.00│ ---│ 1083.15│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│仁怀新朝阳医院有限│ 2160.00│ ---│ 27.00│ ---│ -422.62│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州仁本佳科技有限│ 213.97│ ---│ 51.00│ ---│ -46.59│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多肽产能扩建技术改│ 1.50亿│-8864.81万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 1.50亿│ 1.50亿│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 4.80亿│ 4.80亿│ 4.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│诊断试剂及多肽制剂│ 4.80亿│ -1.97亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│产业基地技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│仁怀新朝阳医院建设│ 1.20亿│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 1.20亿│ 1.20亿│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 1.28亿│ 1.28亿│ 1.28亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│健康云服务平台项目│ 1.28亿│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│贵州科开医药有限公│ 5200.00万│ ---│ 4303.24万│ 100.00│ 0.00│ 2018-12-31│
│司现代医药物流项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充信邦制药流动资│ 8.86亿│ 8.93亿│ 17.90亿│ ---│ 0.00│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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哈尔滨誉曦创业投资有限公 3.59亿 21.04 --- 2017-08-15
司
琪康国际有限公司 6406.99万 4.32 --- 2016-01-16
UCPHARM COMPANY LIMITED 6281.33万 3.77 78.86 2021-06-02
贵州金域实业投资合伙企业 3300.00万 1.70 9.17 2025-05-24
(有限合伙)
HEALTHY ANGEL INTERNATIO 1753.75万 1.18 --- 2016-01-16
NAL LIMITED
─────────────────────────────────────────────────
合计 5.36亿 32.01
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│科开医药 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│同德药业 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│同德药业 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│同德药业 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│肿瘤医院 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│肿瘤医院 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│同德药业 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│信邦药业 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│大东医药 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│信邦药业 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│大东医药 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│肿瘤医院 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│同德药业 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│科开医药 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-23│对外担保
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一、担保事项审批情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第九届董事会
第十次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意2026
年度公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）向银行申请总额不超过180000万元
的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超过150000万元，其中为资产负债率低于70%
的子公司提供担保的额度不超过100000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度
不超过50000万元。详情可参见2026年4月21日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告
编号：2026-009）。上述事项已于2026年5月12日经公司2025年度股东会审议并通过。
二、公司为贵州信邦药业有限公司（以下简称“信邦药业”）提
供担保的事项
1、担保概述
公司于2026年6月18日在贵阳市与中国光大银行股份有限公司贵阳分行重新签订了《最高
额保证合同》(编号：贵营业部综授保2026017号)，公司为全资子公司信邦药业向中国光大银
行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币5000万元。
2、被担保人基本情况
名称：贵州信邦药业有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：贵州省贵阳市乌当区航
天大道北段23号科开一号苑12层法定代表人：马倩娴
注册资本：10100万元人民币
成立日期：1997年02月14日
营业期限：1997年02月14日至无固定期限经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的
不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审
批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
（销售：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、化学原料药、生物制品、麻醉药品、精神
药品（第一、二类）、药品类易制毒化学品单方制剂、医疗用毒性药品；蛋白同化制剂、肽类
激素、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（以有效的许可证核准内容为准）、消毒用品、化妆品、保健食品、
五金交电、日用百货、仪器仪表、二、三类机电的销售；市场推广服务；企业管理服务；财务
管理咨询；仓储（危险品除外）；物流和采购管理咨询；药事服务咨询；药品运输配送。涉及
许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）经核查，信邦药业不属于失信被执行人。
5、担保主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州信邦药业有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：自授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年
担保金额：人民币5000万元
四、董事会意见
担保对象为公司合并报表范围内的子公司，各担保对象生产经营正常，资信情况稳健，公
司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东、特别
是中小股东的利益的情形。
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2026-05-13│其他事项
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1、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日在《中国证券报》《
证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年度股东会的
公告》（公告编号：2026-013）。
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2026-04-21│企业借贷
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重要内容提示：
1.本次财务资助对象为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内
子公司（以下统称“子公司”），财务资助方式为公司以自有资金提供借款，财务资助总额不
超过人民币210000万元（含正在履行的余额），利率不低于同期银行贷款利率，期限为自公司
2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，期限内到期可展期，实际利率
及期限以实际签订的借款协议为准。
2.本次财务资助事项已经公司于2026年4月17日召开的第九届董事会第十次会议审议通过
，尚需提交公司2025年度股东会审议。
3.本次财务资助对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其具有实质的控制和影响，
整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
一、财务资助事项概述
为了提高整个公司的资金使用效率，降低子公司的财务融资成本，保证子公司正常生产经
营对资金的需求，在不影响公司自身正常经营的情况下，公司拟用自有资金向部分合并报表范
围内子公司（以下简称“子公司”）提供不超过人民币210000万元（含正在履行的余额）的财
务资助。本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等规定的不得提供财务资助的情形。
被资助对象为公司合并报表范围内子公司，财务资助方式为公司以自有资金提供借款，本
次审议通过的财务资助额度不等于实际发生额，实际发生额在总额度内。关于财务资助的发生
金额、实际借款期限、利息及担保措施等以实际签订的借款协议为准。
本次财务资助事项已经公司于2026年4月17日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，
尚需提交公司2025年度股东会审议。
（一）财务资助对象、资助金额及用途
本次审议通过的财务资助额度不等于实际发生额，实际发生额在总额度内。在上述财务资
助额度内，公司将根据子公司的生产经营情况和资金需求提供财务资助，各子公司的额度可调
剂使用。子公司获得财务资助主要是用于补充运营资金。
（二）财务资助方式
财务资助方式为公司以自有资金提供借款。
（三）财务资助期限
本次财务资助期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止
，期限内到期可展期。
（四）财务资助利率
公司将根据子公司的生产经营情况和资金需求提供财务资助并约定借款利率，利率不低于
同期银行贷款利率，利息自公司划出资金之日起计息，按月结算。
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2026-04-21│其他事项
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本次续聘2026年度审计机构事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月
17日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，
本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元；职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“北京德皓国际”）近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的
情况。
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2026-04-21│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第九届董事会
第十次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请授信及担保事项的议案》，本事项尚需提交
公司2025年度股东会审议。
（一）基本情况
根据公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）经营资金需求，公司及子公司
2026年度拟向银行申请总额不超过180000万元（含正在履行的余额）的银行综合授信，公司为
子公司提供担保额度不超过150000万元（含正在履行的余额），其中为资产负债率低于70%的
子公司提供担保的额度不超过100000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不
超过50000万元。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用
证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月17日召开的第九届董事会第十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议
通过了《关于2026年度向银行申请授信及担保事项的议案》。
（三）股东会审议情况
本次向银行申请授信及担保事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
四、董事会意见
为保障公司及子公司经营资金需求，董事会同意公司2026年度向银行申请授信及担保事项
，其中公司及子公司2026年度拟向银行申请总额不超过180000万元（含正在履行的余额）的银
行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超过150000万元（含正在履行的余额）；被担保方
为公司合并报表范围内的子公司，生产经营正常，资信情况稳健，公司对其生产经营具有控制
权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形
。
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2026-04-21│其他事项
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贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第九届董事会
第十次会议审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，现将该事项公告如下
：
（一）信用减值损失情况
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，公司对以摊余成本计量的金融资产
以预期信用损失为基础确认损失准备。2025年公司合并报表口径计提应收账款、其他应收款等
信用减值损失合计9,076.82万元。
（二）资产减值损失情况
2025年公司合并报表口径计提存货跌价准备、商誉减值等资产减值损失合计2,167.50万元
。
（二）董事会意见
董事会认为：本次计提减值准备符合相关法律、法规及公司会计政策的相关规定，是公司
根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出，能够更加客观、公允地反映公司的资产状况
和经营情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会。
2.股东会的召集人：第九届董事会。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第九届董事会
第十次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案
》，董事会同意召开2025年度股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则
》的规定。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年5月12日14:00。
（2）网络投票时间：2026年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年5月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月12日上午9:15-下午15:00。
5.召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2026年5月6日
7.出席对象
（1）截至股权登记日（2026年5月6日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室
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2026-04-21│其他事项
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贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第九届董事会
第十次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，现将有关事宜公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2026年4月17日召开的第九届董事会第十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议
通过了《2025年度利润分配预案》。
（二）股东会审议情况
本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1.分配基准：2025年度。
2.经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现净利润191795
599.53元，其中归属于上市公司股东的净利润120285770.05元；2025年度母公司实现的净利润
为428375115.93元。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司按母公司净利润的10%提取法
定盈余公积金42837511.59元后，截止2025年12月31日，合并报表可供分配的利润420416165.7
1元，母公司可供分配的利润339857443.66元。
3.股本基数：以公司总股本1943851868股扣除公司回购专用证券账户已回购的47445540股
后的股本总额1896406328股为基数。
4.以公司总股本1943851868股扣除公司回购专用证券账户已回购的47445540股后的股本总
额1896406328股为基数，向全体股东每10股派发0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本。
本次预计现金分红总额113784379.68元（含税）。
5.实施年度分红相关说明
（1）公司已实施2025年半年度利润分配预案，现金分红金额56892189.84元（含税），加
上本次拟实施的现金分红113784379.68元（含税），2025年度现金分红累计170676569.52元（
含税）。
（2）2025年度现金分红总额为170676569.52元，该总额占2025年度归属于母公司股东净
利润的比例141.89%。
6.若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的股本总额由于股份回购等原因而发生变
化的，公司将按照每10股利润分配的比例不变，相应变动利润分配总额。
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2026-04-21│其他事项
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贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第九届董事会
第十次会议审议了公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案事项，具体如下
：
一、审议程序
（一）《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
1.第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议在审议本议案时，全体委员回避表决，直接
提交董事会审议；
2.第九届董事会第十次会议审议本议案时，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提
交公司2025年度股东会审议。
3.本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（二）《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
1.第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结
果审议通过了本议案；
2.第九届董事会第十次会议以非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通
过了本议案；
3.本议案无需提交股东会审议。
二、董事、高级管理人员2025年薪酬情况
2025年，公司依据《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的规定向董事、高级
管理人员发放津贴及薪酬，其中：在公司担任实际管理职务的非独立董事、高级管理人员根据
其岗位标准领取薪酬；独立董事津贴为6万元/年（含税）；未在公司担任实际管理职位的非独
立董事，不在公司领取薪酬或津贴。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《2025年
年度报告全文》“第四节公司治理、环境和社会”之“董事、高级管理人员薪酬情况”。
三、董事、高级管理人员2026年薪酬方案
根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等有关制度的规定，
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了董事及高级管理人员2026年度薪酬
方案。具体内容如下：
（一）适用对象：2026年度任期内的公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬标准
1.独立董事薪酬方案
独立董事采用固定津贴制，津贴标准为10万元人民币/年（含税），按月发放；因履行独
立董事职责发生的合理费用，公司按规定据实报销。
2.非独立董事薪酬方案
（1）在公司担任实际管理职务的非独立董事,依据《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核
管理制度》及其在公司的具体职务在公司或子公司领取薪酬，并享受国家规定和公司制度规定
的各项社会保险及其他福利待遇，不再单独领取董事津贴。
（2）未在公司担任实际管理职位的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴；因履行董事
职责发生的合理费用，公司按规定据实报销。
3.高级管理人员薪酬方案
高级管理人员依据《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》及其在公司的具体职
务在公司或子公司领取薪酬，并享受国家规定和公司制度规定的各项社会保险及其他福利待遇
；公司高级管理人员同时兼任公司董事的，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行，不再另行领取
董事薪酬或津贴。
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2026-02-05│对外担保
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一、担保事项审批情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第九届董事会
第六次会议审议通过了《关于2025年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意2025
年度公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）向银行申请总额不超过210000万元
的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超过170000万元，其中为资产负债率低于70%
的子公司提供担保的额度不超过120000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度
不超过50000万元。详情可参见2025年4月15日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告
编号：2025-011）。上述事项已于2025年5月7日经公司2024年度股东大会审议并通过。
二、公司为贵州同德药业股份有限公司（以下简称“同德药业”）
提供担保的事项
1、担保概述
公司于2026年2月3日在贵阳市与中国光大银行股份有限公司贵阳分行签订了《保证合同》
(编号：贵营业部单笔贷款保2026003号)，公司为控股子公司同德药业向中国光大银行股份有
限公司申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币4000万元。同日，就该担保事项，王文渊
先生为同德药业向公司提供了反担保，并签订了《反担保合同》。
2、被担保人基本情况
名称：贵州同德药业股份有限公司
住所：贵州省铜仁市碧江区仁德大道260号法定代表人：孔令忠
公司类型:其他股份有限公司（非上市）注册资本：9750万元成立日期：2013年12月11日
营业期限：长期经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务
院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、
国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：药品生产；药品
批发；药品零售；药品进出口；中药饮片代煎服务；食品生产；食品销售；保健食品生产；保
健用品（非食品）生产；保健用品（非食品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中草药
种植；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；医学研究和试验发展；食品销售（仅
销售预包装食品）；食品进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装
）销售；中医养生保健服务（非医疗）；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零
售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动））
经核查，同德药业不属于失信被执行人。
5、担保主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州同德药业股份有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年担保金额：人民币4000万元
三、公司为贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）提
供担保的事项
1、担保概述
公司于2026年2月3日在贵阳市与中国光大银行股份有限公司贵阳分行签订了《最高额保证
合同》(编号：贵营业部综授保2026004号)，公司为控股子公司科开医药向中国光大银行股份
有限公司申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币26000万元。
2、被担保人基本情况
名称：贵州科开医药有限公司
住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药工业园区法定代表人：安吉
公司类型:有限责任公司（自然人投资或控股）注册资本：220000万人民币成立日期：199
5年4月28日营业期限：1995年4月28日至无固定期限经营范围：法律、法规、国务院决定规定
禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许
可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择
经营。（许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；保健用品（非食品）销售（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医
疗器械销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；普
通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许
可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨
询服务（不含诊疗服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；
非居住房地产租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品
）；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护
人员防护用品批发；户外用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销
售（不含危险化学品）；五金产品批发；家用电器销售；日用百货销售；食品销售（仅销售预
包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他
婴幼儿配方食品销售；办公用品销售；办公设备销售；日用化学产品销售；玻璃仪器销售；机
械设备销售；特种设备销售；塑料制品销售；制药专用设备销售；金属结构销售；电器辅件销
售；机械电气设备销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；计算机软硬件及
辅助设备批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））经核查，科
开医药不属于失信被执行人。
5、担保主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州科开医药有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：自授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年
担保金额：人民币26000万元
四、董事会意见
担保对象为公司合并报表范围内的子公司，各担保对象生产经营正常，资信情况稳健，公
司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东、特别
是中小股东的利益的情形。
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2026-01-26│其他事项
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贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第九届董事会
第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为
公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。详情可参见2025年4月15日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2025年
度审计机构的公告》（公告编号：2025-010）。上述事项已于2025年5月7日经公司2024年度股
东大会审议并通过。
一、签字注册会计师变更情况
公司于近日收到北京德皓国际《关于变更贵州信邦制药股份有限公司2025年度签字会计师
的函》，北京德皓国际作为公司2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派王晓明
为签字项目合伙人，余永春为签字注册会计师为公司提供审计服务，同时委派黄海洋担任质量
控制复核人员。现因签字会计师余永春已离职，指派徐瑞星接替余永春作为公司2025年度审计
项目的签字注册会计师，继续完成公司2025年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。变更
后公司2025年度财务报告审计和内部控制审计项目合伙人为王晓明，签字注册会计师为徐瑞星
，质量控制复核人员为黄海洋。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
1、基本信息
签字注册会计师：徐瑞星，2014年5月成为注册会计师，2011年12月开始从事上市公司审
计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2025年12月年开始为公司提供审计服务，近三年签
署上市公司审计报告数量1家，复核上市公司审计报告数量0家，签署新三板审计报告数量3家
，复核新三板审计报告数量0家。
2、诚信记录
徐瑞星近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
徐瑞星不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2026-01-26│其他事项
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贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司根据前期主管税务机关要
求对相关涉税事项开展了自查，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，公司及下属子公司需补缴税款及滞纳金5078.69万元，其中：公司269.57万元，
下属子公司4809.12万元。本次补缴不涉及行政处罚。
二、对公司影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，公司及
下属子公司上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。
上述补缴税款及滞纳金将计入公司2025年当期损益，对公司2025年度归属于上市公司股东的净
利润的具体影响最终以2025年度经审计的财务报表为准。本次补缴款项不会影响公司的正常经
营，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-11│其他事项
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一、主要内容
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到检察机关《审查起诉阶段委
托辩护人/申请法律援助告知书》、《犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书》，主要内容为：对公
司涉嫌单位行贿一案，检察机关已经收到监察委员会移送起诉的材料。根据《中华人民共和国
刑事诉讼法》第三十四条、第三十五条、第二百七十八条之规定，告知公司有权委托辩护人，
以及诉讼的权利义务。
二、对公司的影响
本次重大事项对公司的品牌声誉、业务拓展及未来发展可能会产生一定的不利影响，公司
管理层将积极应对可能发生的危机和风险。目前本案处于审查起诉阶段，最终结果以司法机关
出具的法律文书为准。
截至目前，公司控制权未发生变化，公司董事会、管理层履职正常，公司拥有完善的组织
架构及规范的业务流程，公司及子公司日常经营正常。公司将依法配合相关机关的工作，并委
托辩护律师负责本案诉讼事宜，公司将持续关注本案后续的进展情况，及时履行信息披露义务
。
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2025-11-08│对外担保
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一、担保事项审批情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第九届董事会
第六次会议审议通过了《关于2025年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意2025
年度公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）向银行申请总额不超过210000万元
的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超过170000万元，其中为资产负债率低于70%
的子公司提供担保的额度不超过120000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度
不超过50000万元。详情可参见2025年4月15日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告
编号：2025-011）。上述事项已于2025年5月7日经公司2024年度股东大会审议并通过。
公司于2025年11月6日在贵阳市与交通银行股份有限公司贵州省分行签订了《保证合同》(
编号：20254016403948L1B1)，公司为控股子公司贵州同德药业股份有限公司（以下简称“同
德药业”）向交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币20000万元
。同日，就该担保事项，王文渊先生为同德药业向公司提供了反担保，并签订了《反担保合同
》。
二、被担保人基本情况
名称：贵州同德药业股份有限公司
住所：贵州省铜仁市碧江区仁德大道260号法定代表人：孔令忠
公司类型:其他股份有限公司（非上市）注册资本：9750万元成立日期：2013年12月11日
营业期限：长期经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务
院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、
国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售：食用农产品；中药材
种植；中药饮片加工及销售；中药材收购及销售；食品研发、生产、加工和销售；医疗保健；
休闲度假旅游；生态农业产品开发；房屋中介服务。）经核查，同德药业不属于失信被执行人
。
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2025-09-18│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国工会法
》等法律、法规、规范性文件及贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程
》的有关规定，公司于2025年9月17日召开职工代表大会，选举吕相倩女士（简历附后）为公
司第九届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满
之日止。吕相倩女士符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件和制度规定的
董事任职的资格及条件；公司第九届董事会中拟兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任
的董事，总计未超过公司董事会总人数的二分之一，符合相关法律、法规和《公司章程》的规
定。
附：吕相倩女士简历
吕相倩：女，中国籍，无境外永久居留权，1996年出生，西南财经大学理学学士、经济学
学士，美国福特汉姆大学商业分析硕士。现任贵州信邦制药股份有限公司董事、投资总监，贵
州信邦健康管理咨询有限公司总经理，贵州嘉秋堂中医诊所有限公司总经理，贵州嘉秋堂餐饮
管理有限公司总经理，贵州道禾置业有限公司监事。吕相倩女士不存在《公司法》第一百七十
八条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证
券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情
形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，吕相倩女士不存在
失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，吕相倩女士不属于“失信被执行人”。吕相
倩女士的任职符合《企业民主管理规定》等法律、法规的要求。
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2025-08-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：第九届董事会。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第九届董事会
第八次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东
大会的议案》，董事会同意召开2025年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》
、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东
大会议事规则》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年9月17日14:30。
（2）网络投票时间：2025年9月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025年9月17日上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月17日上午9:15-下午15:00。
5、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月11日
7、出席对象
（1）截至股权登记日（2025年9月11日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室
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2025-08-30│其他事项
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一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议（以下简称“
会议”）于2025年8月28日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现
场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年8月18日以电子邮件、电话等方式发出，并于2
025年8月25日发出补充通知。本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中监事
赖尚阳以通讯方式参加本次会议，会议由监事会主席赖尚阳主持。本次会议的召集、召开以及
表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规
则》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-024）和刊登于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告全文》。
2、审议通过了《2025年半年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》等相关规定及《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，符合
公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的情况，有利于公司的正常经营和健康发
展。监事会同意2025年半年度利润分配预案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）刊登的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-025）。
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2025-08-30│其他事项
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贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第九届董事会
第八次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，本事项尚
需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
（一）董事会审议情况
公司于2025年8月28日召开的第九届董事会第八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议
通过了《2025年半年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司2025年第一次临时股东大会审
议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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