资本运作☆ ◇002390 信邦制药 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州光正医药物流有│ 21203.70│ ---│ 100.00│ ---│ 592.44│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州信达利生物科技│ 12250.00│ ---│ 49.00│ ---│ 3749.33│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州光正医药销售有│ 11019.74│ ---│ 100.00│ ---│ 1713.86│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州大东医药有限公│ 2354.09│ ---│ 51.00│ ---│ 1083.15│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│仁怀新朝阳医院有限│ 2160.00│ ---│ 27.00│ ---│ -422.62│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州仁本佳科技有限│ 213.97│ ---│ 51.00│ ---│ -46.59│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多肽产能扩建技术改│ 1.50亿│-8864.81万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 1.50亿│ 1.50亿│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 4.80亿│ 4.80亿│ 4.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│诊断试剂及多肽制剂│ 4.80亿│ -1.97亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│产业基地技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│仁怀新朝阳医院建设│ 1.20亿│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 1.20亿│ 1.20亿│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 1.28亿│ 1.28亿│ 1.28亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│健康云服务平台项目│ 1.28亿│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│贵州科开医药有限公│ 5200.00万│ ---│ 4303.24万│ 100.00│ 0.00│ 2018-12-31│
│司现代医药物流项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充信邦制药流动资│ 8.86亿│ 8.93亿│ 17.90亿│ ---│ 0.00│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-11-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都倍特药业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事过去十二个月内曾经担任高级管理人员的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-11-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │哈尔滨誉衡药业股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事、高级管理人员的其他企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
哈尔滨誉曦创业投资有限公 3.59亿 21.04 --- 2017-08-15
司
琪康国际有限公司 6406.99万 4.32 --- 2016-01-16
UCPHARM COMPANY LIMITED 6281.33万 3.77 78.86 2021-06-02
HEALTHY ANGEL INTERNATIO 1753.75万 1.18 --- 2016-01-16
NAL LIMITED
─────────────────────────────────────────────────
合计 5.03亿 30.31
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│同德药业 │ 1.50亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│科开医药 │ 1.50亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│肿瘤医院 │ 1.08亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│肿瘤医院 │ 1.08亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│肿瘤医院 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│肿瘤医院 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│同德药业 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│肿瘤医院 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│肿瘤医院 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│科开医药 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│科开医药 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│肿瘤医院 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│科开医药 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│白云医院 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│肿瘤医院 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│白云医院 │ 9000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│白云医院 │ 9000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│安徽中药材│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│大东医药 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│大东医药 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│白云医院 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│白云医院 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│肿瘤医院 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│肿瘤医院 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│科开医药 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│信邦药业 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│同德药业 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│信邦药业 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│科开医药 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│信邦药业 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│大东医药 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│安徽中药材│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州信邦制│仁本佳 │ 229.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
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2024-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开的第九届董事会
第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，本事项尚需提
交公司2023年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现净利润353772505.43元，
其中归属于上市公司股东的净利润287232798.94元；2023年度母公司实现的净利润为11399833
4.22元。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积
金11399833.42元后，截止2023年12月31日，合并报表可供分配的利润532315149.83元，母公
司可供分配的利润188497343.35元。
依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的相关规定，2023年度利润分派预案为：以公司总股本1943851868股扣除公
司回购专用证券账户已回购的37232540股后的股本总额1906619328股为基数，向全体股东每10
股派发0.60元（含税）现金红利合计114397159.68元，不送红股，不以公积金转增股本。
若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的股本总额由于股份回购等原因而发生变化
的，公司将按照每10股利润分配的比例不变，相应变动利润分配总额。
（二）利润分配预案的合法性、合规性
2023年度利润分配方案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展
的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，方案的实施不会造成公司
流动资金短缺或其他不良影响。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大
差异。
此次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公
司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-30│诉讼事项
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特别提示
1、案件所处的诉讼阶段：法院已立案，尚未开庭。
2、上市公司所处的当事人地位：被告。
3、涉案的金额：不涉及。
4、对公司本期利润或期后利润的可能影响：不会对公司本期利润或期后利润造成直接影
响。
一、本次诉讼受理的基本情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到贵州省罗甸县人民法院《应
诉通知书》（（2024）黔2728民初542号）、《传票》及《民事起诉状》等法律文书，该院已
经受理公司股东哈尔滨誉曦创业投资有限公司诉公司决议撤销纠纷一案。现将相关情况公告如
下：
（一）诉讼当事人
原告：哈尔滨誉曦创业投资有限公司
被告：贵州信邦制药股份有限公司
（二）诉讼请求
1、请求撤销被告第八届董事会第十九次会议的决议；
2、本案的诉讼费由被告承担。
（三）事实与理由
原告诉称：
“2023年10月30日，被告发布了《关于第八届董事会第十九次会议决议的公告》，公告载
明被告董事会审议通过了《2023年第三季度报告》、审议通过了《关于增补第八届董事会独立
董事候选人的议案》、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、审议通过了《关
于修订<关联交易管理制度>的议案》、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的
议案》、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、审议通过了《关于修
订<董事会提名委员会工作细则>的议案》、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会
工作细则>的议案》、审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
其中《董事会提名委员会工作细则》载明提名委员会作为董事会下设专门工作机构，对公
司董事合总经理等高级管理人员的人选、选择标准合程序进行选择并提出建议。《董事会薪酬
与考核委员会工作细则》载明薪酬与考核委员会作为董事会下设专门工作机构，负责研究制订
公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和审查公司董事和
高级管理人员的薪酬政策与方案。
而根据被告的章程(2023年4月)的第四十一条的约定，股东大会选举和更换非由职工代表
担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项，被告第八届董事会第十九次会议决议通
过的《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》损害了原告作为
被告股东而享有的参与决策选举、更换董事的权利和参与决定董事报酬的权利。为了维护原告
的合法权益，特向法院提起诉讼，望判如所请。”
三、判决或裁决情况
本案尚未开庭审理，公司将按相关规定分阶段持续披露案件的进展情况。
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2024-03-06│其他事项
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贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开的第八届董事会
第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的
连续性，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所
”）为公司2023年度审计机构。详情可参见2023年4月18日刊登于中国证券报、证券时报及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号
：2023-014）。上述事项已于2023年5月12日经公司2022年度股东大会审议并通过。
一、签字项目合伙人及项目质量复核人员变更情况
公司于近日收到大华会计师事务所《关于变更贵州信邦制药股份有限公司签字项目合伙人
及项目质量复核人员的函》，大华会计师事务所作为公司2023年度财务报表和内部控制的审计
机构，原委派王晓明、胡彬分别作为签字项目合伙人、项目质量复核人员为公司提供审计服务
与审计服务项目复核工作。鉴于原签字项目合伙人王晓明、项目质量复核人员胡彬工作变动及
人员调整，根据大华会计师事务所《业务质量管理制度》相关规定，现委派注册会计师江山作
为签字项目合伙人，注册会计师刑志丽作为项目质量复核人员，负责公司2023年度财务报表及
内部控制审计及项目质量复核工作，继续完成相关工作。
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2024-02-21│其他事项
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为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》
等法律、法规、规范性文件及贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》
的有关规定，职工代表监事需要进行换届选举。公司职工代表大会于2024年2月19日召开，会
议选举赖尚阳先生（简历附后）为公司第九届监事会职工监事。
赖尚阳先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事一起组成公
司第九届监事会，任期与两名股东代表监事的任期一致，即自2024年第二次临时股东大会审议
通过之日起三年。
附：赖尚阳先生简历
赖尚阳：男，中国籍，无境外永久居留权，1973年出生，大学本科学历。现任贵州信
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