资本运作☆ ◇002394 联发股份 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-04-14│ 45.00│ 11.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-01-17│ 4.94│ 6396.31万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中欧货币D │ 14600.00│ ---│ ---│ 14600.58│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│群巍资管计划 │ 10000.00│ ---│ ---│ 20013.68│ 6135.93│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│连巍资管计划 │ 2000.00│ ---│ ---│ 2625.66│ 865.60│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│旸谷资管计划 │ 2000.00│ ---│ ---│ 3049.66│ 836.66│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│永辉超市 │ 1499.58│ ---│ ---│ 9677.06│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│前海开源货币B │ 300.00│ ---│ ---│ 4420.72│ 372.54│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中衍期货 │ 100.00│ ---│ ---│ 110.70│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高档织物面料织染及│ 3.74亿│ ---│ 3.74亿│ 99.92│ 7333.45万│ 2011-06-01│
│后整理加工技术改造│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高档色织面料技术改│ 2.15亿│ ---│ 2.15亿│ 100.00│ 5684.89万│ 2011-12-01│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建20万锭高档棉纱│ 1.29亿│ ---│ 1.29亿│ 100.17│ -121.03万│ 2012-01-01│
│生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 3371.23万│ ---│ 3375.51万│ 100.13│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络体系建设项│ 1.06亿│ ---│ 1.07亿│ 100.92│ 220.40万│ 2012-06-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏省色织纺织品研│ 5000.00万│ ---│ 986.56万│ 100.00│ ---│ 2012-12-01│
│究开发中心建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高档色织面料织造生│ ---│ 2401.51万│ 4394.66万│ 109.50│ 923.42万│ 2014-02-01│
│产线技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高档色织面料织造生│ 835.81万│ 835.81万│ 835.81万│ 100.00│ 175.62万│ 2014-02-01│
│产线技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高档色织面料织造生│ 4013.44万│ 2401.51万│ 4394.66万│ 109.50│ 923.42万│ 2014-02-01│
│产线技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ 1660.00万│ ---│ 1660.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高档特种天然纤维纱│ 2.29亿│ ---│ 1.01亿│ 100.49│ 917.00万│ 2011-12-01│
│线生产线技术改造 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建20万锭高档棉纱│ ---│ ---│ 1.29亿│ 100.17│ -121.03万│ 2012-01-01│
│生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8076.20万│ ---│ 8076.34万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高档衬衫吊挂流水生│ 8195.00万│ ---│ 4845.70万│ 100.45│ 3402.94万│ 2011-12-01│
│产线技术改造 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 3375.51万│ 100.13│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│公司债补充流动资金│ 8.00亿│ ---│ 8.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
江苏联发集团股份有限公司 1000.00万 3.09 7.64 2025-12-10
─────────────────────────────────────────────────
合计 1000.00万 3.09
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.64 │质押占总股本(%) │3.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江苏联发集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国进出口银行江苏省分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月08日江苏联发集团股份有限公司质押了1000.0万股给中国进出口银行江苏省│
│ │分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│仁正纺织 │ 1.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│仁正纺织 │ 1.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│纺织材料 │ 1.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│仁正纺织 │ 1.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│纺织材料 │ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│纺织材料 │ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│纺织材料 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│纺织材料 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│供应链管理│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│仁正纺织 │ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│仁正纺织 │ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│纺织材料 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│纺织材料 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│纺织材料 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│仁正纺织 │ 6750.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│天翔家纺 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│占姆士纺织│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│天翔家纺 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│纺织材料 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│纺织材料 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│供应链管理│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│供应链管理│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│供应链管理│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│供应链管理│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│联发印染 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│联发环保 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│海安制衣 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│海安制衣 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│占姆士纺织│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│天翔家纺 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│联发印染 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│联发印染 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│供应链管理│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│天翔家纺 │ 1680.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│海安制衣 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联发纺│联发印染 │ 480.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│织股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开情况
1、现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）下午14:00
2、网络投票时间：2026年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2026年5月14日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月14日09:15至15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省海安市恒联路88号公司二楼会议室
4、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第七届董事会第
三次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议
批准，具体情况如下:
一、担保情况概述
为满足子公司日常经营及项目建设资金需求，公司拟为合并报表范围内部分子公司向商业
银行等金融机构融资提供总额不超过15亿元人民币的担保额度，其中向资产负债率70%以下（
含）的下属子公司提供的担保额度不超过6亿元人民币，向资产负债率70%以上的下属子公司提
供的担保额度不超过9亿元人民币，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、
信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保
等方式。
上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率
超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包
括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
公司董事会提请股东会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内合理选择银行等金融
机构并签署担保等相关协议或合同，具体担保可以分多次提供，每笔担保金额、担保期限及担
保形式以实际签署的担保协议或合同约定为准。授权期限自公司2025年度股东会决议通过之日
起十二个月内。在授权有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过批准额度。若
股东会决议批准上述议案后，对于上述预计范围内的担保，公司不再另行召开董事会或股东会
，不再逐笔形成董事会决议或股东会决议。
上述担保事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，该
事项尚需提交公司股东会审议。
担保协议的主要内容
以上担保额度是公司合并报表范围内子公司根据各自生产经营资金需要测算得出的结果，
实际担保金额以各子公司实际发生的融资业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限、
担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。对于授权范围内实际发生的担
保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
董事会意见
本次担保额度预计事项充分考虑了各子公司资金安排及实际需求，有利于充分利用及灵活
配置公司担保资源，解决子公司日常经营及项目建设资金需求，提高公司决策效率，符合公司
和股东利益。本次担保的对象均为公司的全资或控股子公司，公司对其具有绝对控制权，能够
充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。本次担保额度预计事项
不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。公司董事会同意上述担保事项，并提请股东会授权法定代表人或授权代表在上述担保
额度内合理选择银行等金融机构并签署担保等相关协议或合同。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步完善江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，增强利润
分配的透明度，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》要求和《江苏联发纺织股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，董事会制定了公司未来三年
（2026—2028）股东分红回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条公司制定股东回报规划考虑的因素
公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股
东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划
及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及
融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连
续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。
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2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第七届董事会
第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为规避外汇市场的风险、降
低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，同意公司（含全
资子公司、控股子公司）以自有资金开展外汇套期保值业务，业务规模不超过5000万美元或等
值其他外币，期限自2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》及本公司章程等有关规定，本议案尚需提交2025年度股东会审议。
现将有关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务概述
1、外汇套期保值的目的和必要性：公司出口业务占主营业务比重较大，主要采用美元结
算，同时公司主要的大型设备为国外进口，主要采用日元、美元、欧元等外币进行结算，因此
当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避和防范外汇
市场风险，防止汇率大幅波动对生产经营造成的不利影响，公司拟与商业银行等金融机构开展
外汇套期保值业务。
2、涉及业务的品种及币种：为满足国际贸易及投融资业务需要，公司及子公司的外汇套
期保值业务包括但不限于在商业银行等金融机构办理的远期业务，掉期业务（货币掉期、利率
掉期），互换业务（货币互换、利率互换），期权业务（外汇期权、利率期权）及相关组合产
品等业务。涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元、印
尼卢比等。
3、业务规模和资金来源：根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保
值业务规模不超过5000万美元或等值其他外币，在上述额度内资金可以滚动使用。
开展外汇套期保值业务，公司及子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金和
期权费外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金和期权费将使用公司的自有资金。缴纳
的保证金和期权费比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
4、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，拟提请股东会授权
公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由财务部为
日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起
不超过12个月。
二、外汇套期保值业务的可行性分析
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，详细规定了外汇套期保值业务的操作规范、
审批权限、管理流程、风险防范措施等，为外汇套期保值业务配备了专门人员，公司采取的针
对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。同时，公司进行外汇套期保
值交易是基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收
支的预测金额，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收支款项时间相匹配
。公司通过开展外汇套期保值，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对
公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
三、外汇套期保值的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的
交易操作，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础。外汇套期保值业务可以在汇率发
生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：
1、市场风险：外汇套期保值业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生
交易损益；在外汇准备的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至
到期日重估损益的累计值等于交易损益。公司将遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。交
易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性
。
2、流动性风险：不合理的外汇套期保值交易方案可能引发公司资金的流动性风险。外汇
套期保值以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇套期保
值方案，适当选择净额交割外汇准备，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现
金流需求。
3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司套期保值业务的履约风险。公司开展
外汇套期保值业务双方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值业务操作或未
能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
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2026-04-24│其他事项
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第七届董事会
第三次会议，审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》。为规避原材料价格
波动对公司生产销售造成的不利影响，控制经营风险，充分利用期货期权的套期保值功能，同
意公司及子公司以自有资金开展商品期货期权套期保值业务，棉花期货期权套期保值业务中投
入的资金（保证金）规模不超过5000万元，期限自2025年度股东会审议通过之日起12个月内有
效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》及本公司章程等有关规定，本议案尚需提交2025年度股东会审议。
现将有关情况公告如下：
一、开展套期保值业务概况
1、开展商品期货期权套期保值的目的和必要性：棉花是公司重要的原材料，占公司产品
成本比重较高。棉花的价格波动比较频繁，原材料价格的变动对公司产品成本、产品毛利率有
较大影响。为了规避原材料价格波动对公司生产销售造成的不利影响，控制经营风险，充分利
用期货期权市场的套期保值功能，公司及子公司拟以自有资金开展相关商品期货期权套期保值
业务。
2、拟投资的期货期权品种：仅限于境内外期货交易所挂牌交易的棉花期货和期权合约；
3、资金规模和资金来源：根据业务的实际需要，棉花期货期权套期保值业务中投入的资
金（保证金）规模不超过5000万元。上述额度内资金可以滚动使用。资金来源均为公司自有资
金。
4、授权及期限：鉴于商品期货期权套期保值业务与公司的生产经营密切相关，拟提请股
东会授权公司董事长审批日常商品期货期权套期保值方案及签署相关合同。授权期限自2025年
度股东会审议通过之日起不超过12个月。
三、套期保值的风险分析
公司开展套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来
的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
1、价格波动风险：期货期权行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：期货期权交易采取保证金和逐日盯市制度，当行情发生急剧变化时，可能
造成资金流动性风险，可能存在因来不及补充保证金而被强制平仓带来的实际损失。
3、内部控制风险：期货期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系
不完善造成的风险。
4、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与
期货交易的匹配等，存在着因程序错误、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。
5、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，
从而带来风险。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第七届董事会第
三次会议，审议并通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2025年
度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2025年实现净利润3050110
13.98元，归属于母公司股东的净利润为303687409.70元。根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，法定盈余公积累计额已达到公司注册资本的50%以上，当期未再提取法定公积金。
截止报告期末，公司合并报表未分配利润为2845097001.01元，母公司报表未分配利润为22067
01224.33元。
2、为进一步提升公司股东投资收益，提振广大投资者对公司未来发展的信心，根据公司
的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，公司董事会提出2025年度利润分配预案如下：
拟以公司2025年12月31日总股本323700000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
5元（含税），支付现金为161850000.00元；剩余的未分配利润结转以后年度分配，本次不进
行资本公积转增股本，不送红股。
3、2025年度累计现金分红总额：2025年度公司未进行季度分红、半年度分红和特别分红
，也未进行股份回购，如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额预计为1618
50000.00元，占2025年度归属于母公司股东净利润的比例为53.29%。
4、若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资
新增股份上市等原因而发生变化的，公司拟按照分配总额不变，相应调整每股分配比例。。
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2026-04-24│其他事项
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第七届董事会第
三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2026年度审计机构，该事项尚需提交公司2025年度
股东会审议，现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对江苏联发纺织股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客
户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
项目合伙人：郑珊杉，2018年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，
2024年开始在容诚会计师事务所执业；2024年开始为联发股份公司提供审计服务；近三年签署
过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：秦威峰，2025年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审
计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业；2025年开始为联发股份公司提供审计服务；近
三年签署过2家上市公司审计报告。
项目质量复核人：刘诚，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务
，2015年开始在容诚会计师事务所执业；2024年开始为联发股份公司提供审计服务；近三年签
署或复核过北京热景生物技术股份有限公司等上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人郑珊杉、签字注册会计师秦威峰、项目质量复核人刘诚近三年内未曾因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期年报审计费用为90万元（含税），其中财务报告审计费用80万元，内部控制审计费用
10万元，较上期审计费用无变化。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-24│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）理财产品，包括但不
限于银行、证券、信托、基金等专业金融机构发行的理财产品、结构性存款、收益凭证、国债
逆回购等产品。
2、投资金额：规定期限内任一时点不超过人民币10亿元。
3、特别风险提示：虽然投资产品属于中低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第七届董事会
第三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司（含全资
子公司、控股子公司）根据实际经营情况和资金使用计划，在保障公司日常生产经营以及项目
建设资金需求，并有效控制风险的前提下，使用总额度不超过人民币10亿元的自有闲置资金进
行委托理财，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及额度内，资金可滚动
使用。本次委托理财事项不构成关联交易,无需提交公司股东会审议。相关事宜公告如下：
一、投资概述
1、投资目的：为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司及子公司正常经营
且保证资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金收
益率，实现公司和股东收益最大化。
2、投资金额：公司及子公司用于委托理财的额度不超过人民币10亿元。在上述额度内，
资金可以滚动使用。
3、投资期限：自本次董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长负责具体实施相
关事宜。
4、资金来源：公司进行委托理财所使用的资金为公司及子公司的自有闲置资金，资金来
源合法合规，不涉及募集资金。
二、履行的审批程序
1、2026年4月22日，公司召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有闲
置资金进行委托理财的议案》，该议案无需经公司股东会审议通过。
2、本次委托理财事项不构成关联交易。
三、对公司的影响
公司坚持谨慎投资的原则，运用自有闲置资金进行委托理财，是在保障公司日常生产经营
以及项目建设资金需求的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需要以及主营业务的正常
开展。通过适度的委托理财，可以提高公司资金使用效率及收益，为公司和股东谋取更多的投
资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果
产生重大不利影响。
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2026-04-24│其他事项
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为了进一步完善江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”“股份公司”）的激励约
束机制、提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》及公司《董事及高级管理人员薪酬制度》等有关规定，结合公司实际情况，
制定《2026年度董事薪酬方案》。
一、适用对象
公司董事。
二、适用期限
2026年1月1日-2026年12月31日
三、董事薪酬标准
（一）独立董事：独立董事津贴为11.9万元/年（税前），因出席公司相关会议或履行相
关职责产生的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事（含职工董事）：在公司及控股子公司担任管理职务的董事，根据其所
在公司的具体任职岗位，按照对应公司薪酬制度执行、发放，不再另行领取董事津贴。其年度
薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬、其它激励收入等组成。其中绩效薪酬的占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
1、基本薪酬指岗位固定工资，主要依据任职岗位价值、经营规模、管理难度、行业水平
等综合确定。
2、绩效薪酬包括月度绩效工资、年度绩效工资。月度绩效工资主要评价过程的管理水平
；年度绩效工资主要评价年度经营业绩。
3、其它激励收入指根据公司制度的奖励及津贴。
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2026-04-24│其他事项
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为了进一步完善江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”“股份公司”）的激励约
束机制、提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》及公司《董事及高级管理人员薪酬制度》等有关规定，结合公司实际情况，
制定《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
一、适用对象
公司高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日-2026年12月31日
三、高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员根据其所在公司的具体任职岗位，按照对应薪酬制度执行、发放，不再
另外领取工作津贴。其年度薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬、其它激励收入等组成。其中绩效
薪酬的占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
1、基本薪酬指岗位固定工资，主要依据任职岗位价值、经营规模、管理难度、行业水平
等综合确定。
2、绩效薪酬包括月度绩效工资、年度绩效工资。月度绩效工资主要评价过程的管理水平
；年度绩效工资主要评价年度经营业绩。
3、其它激励收入指根据公司制度的奖励及津贴。
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2025-12-24│其他事项
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事会第
十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同
意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2025年度审计机构。
本事项已经公司2024年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司于2025年4月25日披露于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：LF2025-009）。
近日，公司收到容诚出具的《关于变更江苏联发纺织股份有限公司签字注册会计师的说明
函》，现将有关事项公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
容诚作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派郑珊杉、崔帅帅为签字注
册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师崔帅帅工作调整，现容诚委派秦威峰接
替崔帅帅作为公司2025年度财务报表及内部控制审计的签字注册会计师，变更后的签字注册会
计师为郑珊杉、秦威峰。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信和独立性情况
1.基本信息
项目签字注册会计师：秦威峰，2025年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审
计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过0家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目签字注册会计师秦威峰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理
措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-12-10│股权质押
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东
江苏联发集团股份有限公司（以下简称“联发集团”）函告，获悉联发集团将所持有本公司的
部分股份办理了解除质押及再质押，具体事项如下：
1、联发集团质押在中国进出口银行江苏省分行的共计35000000股无限售流通股份因相关
协议到期，于2025年12月04日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记
手续。
2、本公司与中国进出口银行江苏省分行于2025年10月20日签订了《工商企业代付业务协
议》，由联发集团提供质押担保。2025年12月08日，联发集团将其持有的本公司无限售条件流
通股10000000股（占公司总股本的3.09%）质押给中国进出口银行江苏省分行，用于为公司向
中国进出口银行江苏省分行进行融资提供连带责任担保。
上述解除质押手续及再质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕
。
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2025-10-11│其他事项
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日在《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人的一致行动人兼董事股份减持计划的
预披露公告》（公告编号：LF2025-039），具体内容详见公告。
公司于2025年10月10日收到孔令国先生出具的《关于减持计划实施完成的告知函》，获悉
其减持计划已实施完成。
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2025-09-26│其他事项
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投资种类：场外衍生品（包括但不限于场外期权和收益互换）。
投资金额：自有资金不超过5000万元。
履行程序：该事项已经公司第七届董事会第一次会议审议并通过，尚须提交公司股东会审
议。
风险提示：公司将风险控制放在首位,对金融衍生品交易业务严格把关，但金融市场受宏
观经济的影响较大，该项投资可能受到政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不
可抗力风险等因素影响，导致收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
投资目的：为提高资金使用效率并提高收益，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险
的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金开展金融衍生品交易，以取得一定投资收益，实现公
司和股东收益最大化。
投资种类：场外衍生品（包括但不限于场外期权和收益互换）。
投资额度：开展金融衍生品交易的投资金额（包括交易保证金、权利金等）不超过5000万
元，在本额度范围内，用于金融衍生品交易的本金及投资收益可循环使用。
投资期限：本项授权自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
资金来源：公司闲置自有资金
投资管理：授权董事长负责具体实施相关事宜。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》等相关规定，公司开展金融衍生品交易相关事项已经公司第七届董事会第
一次会议审议并通过，尚须提交公司股东会审议。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-09-26│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开情况
1、现场会议召开时间：2025年09月25日（星期四）下午15:00
2、网络投票时间：2025年09月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2025年09月25日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年09月25日09:15至2025年09月25日15:00期
间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省海安市恒联路88号公司二楼会议室
4、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
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2025-09-26│其他事项
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议决定于2025年
10月14日召开公司2025年第二次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、召集人：公司董事会。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月14日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
0月14日，上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025年10月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年10月9日
7、现场会议地点：江苏省海安市恒联路88号公司二楼会议室
（1）截至2025年10月9日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
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2025-09-09│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏联发纺织股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司于近日召开职工代表大会，经与会职工
代表表决，选举唐鹏飞先生为公司第七届董事会职工代表董事（简历见附件）。唐鹏飞先生将
与公司2025年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期
与公司第七届董事会任期一致。
唐鹏飞先生符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件关于董事任职的
资格和条件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。特此公告。
附件：职工代表董事简历
唐鹏飞先生：男，1979年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。最近五年历任江苏天翔
家纺有限公司总经理。现任江苏联发纺织股份有限公司副总经理，江苏天翔家纺有限公司和江
苏宏圣织染有限公司董事长，江苏丰联纺织有限公司执行董事、总经理，海安市天翔进出口有
限公司总经理，南通联发印染有限公司执行公司事务的董事。
截止目前，唐鹏飞先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。唐鹏飞先生不存在《公司法》第一百七十
八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
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2025-09-09│其他事项
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议决定于2025
年9月25日召开公司2025年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、召集人：公司董事会。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月25日（星期四）下午15:00。（2）网络投票时间：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月25日，上午9:15－9:25，9
:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20
25年9月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月22日
7、现场会议地点：江苏省海安市恒联路88号公司二楼会议室8、出席对象：
（1）截至2025年9月22日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
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2025-08-26│银行授信
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届董事会第
十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务额度的议案》，现就相关事宜公告如下
：
为确保生产经营及项目资金需求，与各金融机构建立广泛、长期、密切合作关系，本着精
打细算，审慎使用的原则，自2025年8月份起，公司拟向各金融机构申请综合授信业务（包括
流动资金贷款、长期贷款、电子银行承兑汇票、国内保理业务、信用证、保函、贸易融资额度
、法人账户透支、非融资性保函等）额度228000万元（含到期续办额度），其明细情况如下：
1、向中国进出口银行江苏省分行申请综合授信业务额度65000万元，期限三年。
2、向中国工商银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度61000万元，期限三年。
3、向兴业银行股份有限公司南通分行申请综合授信业务额度40000万元，期限三年。
4、向中国银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度20000万元，期限三年。
5、向中信银行股份有限公司南通分行申请综合授信业务额度15000万元，期限三年。
6、向汇丰银行（中国）有限公司南通分行申请综合授信业务额度10000万元，期限三年。
7、向中国邮政储蓄银行股份有限公司海安市支行申请综合授信业务额度10000万元，期限
三年。
8、向中国农业银行海安支行申请综合授信业务额度7000万元，期限三年。公司最终授信
品种、授信额度及期限将以实际审批的为准，具体融资金额将视公司实际需求确定，事后向董
事会报备，公司董事会不再逐笔形成决议。该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期
限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与授信银行协商
确定。公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
本议案尚需提交公司股东会审议。
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2025-08-26│其他事项
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江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务额度的议案》《关于修订<公司章程>
的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述
事项尚需提交公司股东会审议。
基于公司董事会工作总体安排，公司董事会决定暂不召开股东会，将择期另行发布股东会
通知，提请股东会审议上述议案。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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