资本运作☆ ◇002397 梦洁股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-04-19│ 51.00│ 7.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-20│ 7.48│ 5.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-06│ 3.11│ 5131.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-06-29│ 1.98│ 1037.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-22│ 1.98│ 158.40万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南梦洁永创创业投│ 9980.00│ ---│ 99.90│ ---│ -108.23│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产60万床被芯、80│ 1.39亿│ ---│ 1.39亿│ 100.12│ 1337.22万│ 2019-12-31│
│万个枕芯、10万床日│ │ │ │ │ │ │
│式床垫项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产20万张床垫项目│ 6743.00万│ 2.40万│ 5431.90万│ 80.56│ 369.07万│ 2024-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│物流基地建设项目 │ 5495.00万│ ---│ 5673.69万│ 103.25│ ---│ 2024-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能工厂信息化项目│ 2159.92万│ ---│ 2369.23万│ 109.69│ ---│ 2023-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧门店项目 │ 2.68亿│ ---│ 2.68亿│ 99.98│ 2019.95万│ 2018-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大管家服务项目 │ 500.00万│ ---│ 500.00万│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
李军 3200.00万 4.22 74.65 2020-12-12
长沙金森新能源有限公司 1683.30万 2.23 21.86 2023-05-19
李菁 800.00万 1.06 18.66 2022-08-04
李建伟 320.00万 0.43 8.05 2024-05-28
─────────────────────────────────────────────────
合计 6003.30万 7.94
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-28 │质押股数(万股) │320.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.05 │质押占总股本(%) │0.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李建伟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │张爱纯 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月23日李建伟质押了320.0万股给张爱纯 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖南梦洁家│福建大方睡│ 3300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│纺股份有限│眠科技股份│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│福建大方睡│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│纺股份有限│眠科技股份│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│福建大方睡│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│纺股份有限│眠科技股份│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南梦洁睡│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│纺股份有限│眠科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南梦洁睡│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│纺股份有限│眠科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南梦洁宝│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│纺股份有限│贝家居科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南寐家居│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│纺股份有限│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南梦洁新│ 950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│纺股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南梦洁睡│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│纺股份有限│眠科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南寐家居│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│纺股份有限│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南梦洁宝│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│纺股份有限│贝家居科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南寐家居│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│纺股份有限│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南寐家居│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│纺股份有限│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南梦洁新│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│纺股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南梦洁新│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│纺股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南寐家居│ 499.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│纺股份有限│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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特别提示：
本次湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）续聘会计师事务所符合财政部、国
务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023
〕4号）的规定。
公司于2026年4月23日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为
公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。上述事项尚需股东会审议通过。现将相关事项说
明如下：
(一)机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1306人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数723人。
（7）2025年经审计总收入221574.80万元、审计业务收入184341.73万元、证券业务收入5
6912.18万元。
（8）2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33868.63万元。本公司同行业上市公司审
计客户家数163家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，
纪律处分5次，监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名
从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分14人次、监管措施42人次。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人：肖明明，2016年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，20
15年起开始在中审众环执业，2024年起为本公司提供审计服务。最近3年签署7家上市公司审计
报告。
签字注册会计师：张凯，2019年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，
2015年起开始在中审众环执业，2024年起为本公司提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审
计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人
为罗跃龙，1998年成为中国注册会计师（2017年成为资深注册会计师），2004年起开始从事上
市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2024年起为本公司提供审计服务。最近3年复核1
5家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人罗跃龙及项目合伙人肖明明、签字注册会计师张凯最近3年均未
受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人肖明明、签字注册会计师张凯、项目质量控制复核人罗跃龙不存在
可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用共计160万元（其中：财务报告审计费用130万元，内部控制审计费用30
万元）。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与中
审众环协商确定财务报告及内部控制审计费用。
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2026-04-25│其他事项
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湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第
四次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，全体董事回避表决并将本
议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项说明如下：
一、基本情况概述
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及相
关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权力、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据
《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险
。
二、责任险的具体方案
1、投保人：湖南梦洁家纺股份有限公司
2、被保险人：公司董事、高级管理人员，子公司董事、监事、高级管理人员及相关责任
人员（具体以保险合同约定为准）
3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以保险合同约定为准）
4、保险费总额：不超过人民币20万元/年（具体以保险合同约定为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
6、授权事项：公司董事会提请股东会在上述权限范围内授权公司管理层办理董事、高级
管理人员责任险购买以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前办理续保
或者重新投保等相关事宜（包括但不限于确定被保险人；确定保险公司；确定保险责任限额、
保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项）。
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第
四次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审
议。
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2026-04-25│其他事项
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湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第
四次会议，审议通过了《2026年董事薪酬方案》《2026年高级管理人员薪酬方案》，《2026年
董事薪酬方案》需经2025年年度股东会审议通过。现将具体内容说明如下：
一、适用范围
公司全体董事、高级管理人员。
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2026-04-11│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月10日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月10日9:15至15:00的任意时间。
2、会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3
楼综合会议室。
3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。
6、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共188人，代表有表决权的股份203419376股，占公司股份
总数的27.20%。
（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份
170767754股，占公司股份总数的22.84%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东共180人，代表有表决权的
股份32651622股，占公司股份总数的4.37%。
7、公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员与见证律师列席了本次会议。会议的召
集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件及《
公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意203081876票，占出席会议有表决权股份总数的99.83%；反对票为174500
票，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；弃权票为163000票，占出席会议有表决权股份总
数的0.08%。
2、审议通过《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意202931756票，占出席会议有表决权股份总数的99.76%；反对票为280220
票，占出席会议有表决权股份总数的0.14%；弃权票为207400票，占出席会议有表决权股份总
数的0.10%。
其中，中小投资者表决情况为：同意39639929票，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的98.78%；反对280220票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.70%；弃权207400票，
占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.52%。
3、审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》
表决结果：同意203070856票，占出席会议有表决权股份总数的99.83%；反对票为177420
票，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；弃权票为171100票，占出席会议有表决权股份总
数的0.08%。
其中，中小投资者表决情况为：同意39779029票，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的99.13%；反对177420票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.44%；弃权171100票，
占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.43%。
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2026-04-11│其他事项
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一、通知债权人的原因
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开2026年第二次临
时股东会审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。根据中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的《关于湖南梦洁家纺股份有限公司会计差错更正事项的专项鉴证报告》[众
环专字（2026）1100030号]，经会计差错更正后，截至2024年12月31日，公司经审计的母公司
报表口径未分配利润为-377510592.43元，盈余公积106727588.75元，资本公积666360546.10
元。
根据《中华人民共和国公司法》，财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理
问题的通知》（财资[2025]101号）等法律规则及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，
公司拟使用母公司盈余公积106727588.75元和资本公积270783003.68元，两项合计377510592.
43元用以弥补母公司累计亏损。母公司本次用于弥补亏损的资本公积金全部来源于股东以货币
方式出资形成的资本（股本）溢价。
具体内容详见公司于2026年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-012）。
二、通知债权人相关情况
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资[2025]10
1号）中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三
十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日
起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求
公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的
有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如果提出要求
公司清偿债务或者提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，
向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
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2026-03-19│对外担保
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特别提示：
本次被担保对象中的福建大方睡眠科技股份有限公司（以下简称“大方睡眠”）、湖南梦
洁睡眠科技有限公司（以下简称“梦洁睡眠”）、湖南梦洁宝贝家居科技有限公司（以下简称
“梦洁宝贝”）、湖南梦洁家居有限公司（以下简称“梦洁家居”）资产负债率超过70%，请
投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）部分子公司因日常经营
和业务发展需要，需向银行申请办理综合授信业务。为了促进子公司经营业务的顺利开展，提
高融资效率，降低资金成本，公司拟为其申请银行综合授信业务提供担保，提供担保的额度不
超过28000万元。具体的分配情况如下：
本次担保额度生效前，公司为上述子公司已提供的担保包含在本次新增担保额度内。
2026年3月18日公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行
综合授信提供担保的议案》。
上述担保事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过。公司董事会拟提请股东会
授权公司管理层根据实际经营情况需要，在总额度内办理担保事宜，上述总额度内的单笔担保
不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定并执行。本次担保额度自公司2026年第二次临时
股东会审议通过之日起一年内有效。
二、被担保人基本情况
1、湖南寐家居科技有限公司（以下简称“寐家居”）
成立日期：2005年03月11日
注册地址：湖南湘江新区麓谷街道谷苑路168号梦洁工业园注册资本：2000万人民币
法定代表人：姜天武
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