资本运作☆ ◇002399 海普瑞 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-04-26│ 148.00│ 57.17亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Curemark LLC │ 50404.61│ ---│ ---│ 41469.92│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ORI Healthcare Fun│ 34024.21│ ---│ ---│ 42197.60│ 2126.72│ 人民币│
│dⅡ,L.P. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│TPG Biotechnology │ 27154.51│ ---│ ---│ 13766.28│ -5856.91│ 人民币│
│Partners V, L.P. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ORI Healthcare Fun│ 11678.30│ ---│ ---│ 16129.21│ -434.53│ 人民币│
│d, L.P. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Hightide Therapeut│ 10790.21│ ---│ ---│ 20731.06│ 0.00│ 人民币│
│ics,Inc. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│GT BioPharma Inc │ 4456.69│ ---│ ---│ 121.09│ -355.97│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州人心网络科技有│ 4000.00│ ---│ ---│ 5600.00│ -200.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合嘉泓励（杭州）创│ 1539.39│ ---│ ---│ 4202.98│ 1195.25│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Pre-Funded Common │ 607.13│ ---│ ---│ 180.01│ -419.59│ 人民币│
│Stock Purchase War│ │ │ │ │ │ │
│rant GT BioPharma │ │ │ │ │ │ │
│Inc │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京枫海资本管理中│ 51.24│ ---│ ---│ 51.24│ 0.00│ 人民币│
│心（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│改善资本结构及偿还│ 10.61亿│ 0.00│ 10.34亿│ 97.45│ 0.00│ ---│
│现有债务 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│欧盟及其他全球市场│ 10.61亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│(如中国)拓展销售及│ │ │ │ │ │ │
│营销网络及基础设施│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│提升开发及生产能力│ 7.08亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│,并扩大我们向赛湾 │ │ │ │ │ │ │
│生物提供的产品及服│ │ │ │ │ │ │
│务 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│用于创新药的投资 │ 7.08亿│ 752.27万│ 7666.19万│ 10.83│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 1.50亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 1.39亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 1.20亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 9998.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 9500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道香港 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 3200.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 2127.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 2100.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 1253.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 1096.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 660.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 650.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 616.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 604.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 528.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 489.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 215.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 176.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 176.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 174.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 132.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 132.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 131.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市海普│天道医药 │ 44.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│瑞药业集团│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月22日14:00
（2）网络投票时间：2026年5月22日
公司A股股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:2
5，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年
5月22日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、公司及合并报表范围内子公司预计未来十二个月对外担保总额折合不超过人民币10090
00万元，占公司最近一年经审计净资产的83.87%。公司及合并报表范围内子公司不存在为合并
范围以外主体提供担保的情形。
2、公司及合并报表范围内子公司预计未来十二个月为资产负债率超过70%的全资子公司提
供担保额度为折合不超过人民币80000万元，占公司最近一年经审计净资产的6.65%。
敬请投资者关注担保风险。
一、2026年度拟向银行申请授信及提供担保的情况
为满足深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司经营及业
务发展需求，公司及全资子公司海普瑞（香港）有限公司（以下简称“香港海普瑞”）、深圳
市天道医药有限公司（以下简称“天道医药”）、天道医药（香港）有限公司（以下简称“天
道香港”）、SPLAcquisitionCorp.（以下简称“SPL”）2026年度计划向各家银行及金融机构
申请综合授信额度（含到期授信续期）。此外，公司和全资子公司拟就前述部分授信额度向银
行及金融机构提供担保。
（一）拟申请授信情况
截至2025年末，公司及全资子公司合计获得银行及金融机构授信折合人民币约1549786.14
万元，实际使用额度约为人民币311352.93万元。2026年度公司及全资子公司拟申请授信额度
（折合人民币）预计如下：
（二）拟提供担保情况
2026年度公司为全资子公司及全资子公司为公司拟提供担保额度折合人民币预计如下：
公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度内办理银行及金融机构授信业务及担保
的相关手续，包括但不限于与银行及金融机构进行具体洽谈，签署相关协议以及申请贷款、设
备租赁及知识产权资产证券化项目及融资活动的手续；同时提请股东会授权公司董事长根据经
营过程中的实际需求在上述全资子公司范围内对担保额度进行调剂，最终公司及全资子公司20
26年度担保总额及任一时点担保余额将不超过本次授予的担保额度，有效期为自2025年年度股
东会审议通过之日起一年。
上述事项已经公司第六届董事会第二十次会议全票同意审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会以特别决议审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市天道医药有限公司
统一社会信用代码：91440300763486555H
成立时间：2004年6月29日
注册地址：深圳市坪山新区坑梓街道荣田南1号
法定代表人：李锂
注册资本：76800万元
主营业务：依诺肝素钠原料药及依诺肝素钠制剂的研发、生产及销售与上市公司关系：全
资孙公司
是否为失信被执行人：否
重大未决诉讼、仲裁等纠纷情况：无
最近一年主要财务数据：
2、公司名称：海普瑞（香港）有限公司
注册证书号码：1531390
成立时间：2010年11月23日
注册地址：香港湾仔港湾道30号新鸿基中心47楼4724室注册资本：33022.14万港币
主营业务：进出口贸易
与上市公司关系：全资子公司
是否为失信被执行人：否
重大未决诉讼、仲裁等纠纷情况：无
最近一年主要财务数据：
3、公司名称：天道医药（香港）有限公司
注册证书号码：1911197
成立时间：2013年5月22日
注册地址：香港永乐街12-16永升商业中心4层注册资本：23396万港币
主营业务：贸易及进出口业务，技术引进和交流与上市公司关系：全资孙公司天道医药的
全资子公司是否为失信被执行人：否
重大未决诉讼、仲裁等纠纷情况：无最近一年主要财务数据：
4、公司名称：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司统一社会信用代码：914403002795449
01A成立时间：1998年4月21日注册地址：深圳市南山区松坪山郎山路21号法定代表人：李锂注
册资本：146729.6204万元主营业务：开发、生产经营原料药（肝素钠、依诺肝素钠），从事
货物及技术进出口（不含分销及国家专营、专控、专卖商品）；非居住房地产租赁；住房租赁
。
与天道医药关系：母公司
是否为失信被执行人：否
重大未决诉讼、仲裁等纠纷情况：无
最近一年主要财务数据：
三、担保和授信协议的主要内容
公司及全资子公司拟在合理公允的合同条款下，向银行及金融机构申请综合授信业务，银
行及金融机构授信担保方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据公司及全资子公司
与有关银行及金融机构最终协商后签署的贷款合同确定，最终公司及全资子公司2026年担保总
额将不超过本次授予的担保额度，有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起一年。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司及全资子公司2026年度向银行及金融机构申请授信额度暨提供担保
事项是为满足公司整体经营及业务发展需求，天道医药、天道香港、香港海普瑞为公司全资子
公司，公司及全资子公司2026年度向银行及金融机构申请授信额度暨提供担保事项风险可控，
符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司通过担保方式为全
资子公司申请授信额度来筹措业务发展所需的资金，符合公司的利益，虽然上述全资子公司未
提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，风险均处于公司有效控制下，不会给公司带来较大
风险，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时，天道医药为公司申请授
信提供连带责任保证担保，有助于支持公司业务发展，天道医药经营状况良好，具备履约能力
，担保风险可控。董事会对此事项表示同意，并同意将此事项提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。深圳市海普瑞药业集团股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“安永华明”）为公司2026年度境内财务报告和内部控制审计机构，继续聘任安永会计
师事务所为公司2026年度境外审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议。现就续聘境内会计
师事务所情况说明如下：
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事
务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安
街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁
先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中
拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024年度业务总收入人民币57.10亿元，其中，审
计业务收入人民币54.57亿元（含证券业务收入人民币23.69亿元）。2024年度A股上市公司年
报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融
业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公
司同行业上市公司审计客户13家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人及拟签字注册会计师：谢枫先生
于2002年成为注册会计师，1995年开始在安永华明执业，2002年开始从事上市公司审计，
2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司年报或内控审计，涉及的
行业包括：采矿业、制造业、交通运输和生物医药。
（2）拟签字注册会计师：蒋寒松先生
于2016年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在安永华明执业，
2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司年报或内控审计，涉及的
行业包括：生物医药和房地产。
（3）担任项目质量控制复核人：莫威威先生
于2013年成为注册会计师，2006年开始在安永华明执业，2006年开始从事上市公司审计，
2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司年报或内控审计，涉及的
行业包括：制造业、生物医药业、广告业。
2、诚信记录
安永华明拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未因执业行
为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2026-03-31│其他事项
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1、为降低外汇风险，增强财务稳健性，深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称
“公司”）拟开展总额度不超过5.5亿美元（或等值外币）的以套期保值为目的的外汇衍生品
交易，自公司股东会审议批准之日起12个月内有效。上述额度在审批期限内可循环滚动使用。
有效期内，公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过5.5
亿美元（或等值外币）（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。预计动用的交易保证金
和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施
所预留的保证金等）不超过5,500万美元（或等值外币）。如单笔交易的存续期超过了授权期
限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。交易品种包括远期、掉期、期权及相关组合产
品。公司外汇衍生品交易业务在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有经营资格的金融
机构办理。
2、该事项已经公司于2026年3月30日召开的第六届董事会第二十次会议审议，尚需提交股
东会审议批准。
3、风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不
做投机性、套利性的交易操作，但在交易过程中存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险
等，敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇衍生品交易概述
1、投资目的：随着公司进行全球化的业务布局和海外业务的迅速增长，公司及合并报表
范围内子公司持有的外汇资产及外汇负债增加。为更好地规避外汇市场风险，防范汇率大幅波
动对公司经营造成不利影响，增强公司财务稳健性，合理降低财务费用，公司及合并报表范围
内子公司拟根据具体业务情况与银行适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易。本次套期
保值业务不会影响公司及子公司主营业务的发展，公司及子公司资金使用安排合理。
上述交易拟采用外汇远期、掉期、期权及相关组合产品，对冲公司拟履行境外合同预期收
付汇及手持外币资金的汇率变动风险。外汇衍生产品作为套期工具，其市场价格或公允价值变
动能够降低汇率风险引起的风险敞口变化程度，从而达到相互风险对冲的经济关系并实现套期
保值目的。
2、交易金额及交易期限：公司及合并报表范围内子公司拟开展总额度不超过
5.5亿美元（或等值外币）的外汇衍生品交易，自公司股东会审批批准之日起12个月内有
效。上述额度在审批期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。有效期内，公司及合并报表范围内子公司开展
外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过5.5亿美元（或等值外币）（含前述交易的收益进
行再交易的相关金额）。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价
值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过5,500万美元（或
等值外币）。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止
。同时，提请公司股东会授权公司董事长在上述额度范围内行使该交易业务的审批权限、签署
相关文件。
3、交易方式：交易品种包括外汇远期、掉期、期权及相关组合产品；交易对手方为具有
衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。公司外汇衍生品交
易业务在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有经营资格的金融机构办理。
4、资金来源：公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源于公司自有资金，不涉及募集资金
或银行信贷资金。
二、审议程序
该事项已经公司于2026年3月30日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交
公司2025年度股东会审议。本次拟开展的外汇衍生品交易不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-03-31│其他事项
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深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳
证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，在编制2025年度公司财务报表的过程
中，为了真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的2025年度各类应收账
款、其他应收款、预付账款、其他非流动资产、长期股权投资、固定资产、无形资产、开发支
出和存货进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准
备，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司2025年度计提减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、预付账款、其他非
流动资产、长期股权投资、固定资产、无形资产、开发支出和存货计提减值准备合计人民币21
7,676,152元。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-03-31│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进
行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、
证券公司等金融机构。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资。
2、投资金额：公司及合并报表范围内子公司拟使用自有资金用于购买理财产品的投资额
度不超过25亿元人民币（或等值外币），有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内，上述
额度在期限范围内可循环滚动使用。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险
因素的影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第六
届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的议案》
，同意公司及子公司在不影响正常经营活动的前提下，本着安全、谨慎的投资原则，使用不超
过25亿元人民币（或等值外币）自有资金进行现金管理，以提高资金使用效益，更大程度保证
公司股东的利益。具体情况如下：
一、基本情况
1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使
用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。本次投资不会影响公司及子公司主
营业务的发展，公司及子公司资金使用安排合理。
2、投资额度及期限：公司及合并报表范围内子公司拟使用自有资金用于购买理财产品的
投资额度不超过25亿元人民币（或等值外币），有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内
，上述额度在期限范围内可循环滚动使用，且投资期限内任一时点的交易金额（包括将投资本
金收回和收益再投资的金额）不应超过25亿元人民币（或等值外币）。
3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进
行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、
证券公司等金融机构。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资。
4、资金来源：在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来
源为自有资金。
二、审议程序
本事项已经公司第六届董事会第二十次会议全票同意审议通过，本事项尚需提交2025年年
度股东会审议。本次事项不构成关联交易，公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度
内签署相关合同文件。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届
董事会第二十次会议，以全票同意审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公
司2025年年度股东会审议。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告与会计师事务所进行
了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
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2025-12-17│其他事项
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深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第六届
董事会第十八次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关治理制度的议案》
；于2025年12月16日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司
章程>及配套议事规则的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等法律
法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定不再设置监事会与监事职务，由董事
会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司第六届监事会的监事职务自动免除，《
监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
本次调整后，公司第六届监事会主席郑泽辉先生及监事唐海均女士、苏纪兰女士在监事会
中担任的职务自然免除。监事会主席郑泽辉先生原定任期为2014年5月16日至2026年5月22日，
监事唐海均女士原定任期为2007年12月24日至2026年5月22日，监事苏纪兰女士原定任期为200
7年12月14日至2026年5月22日。本次监事职务免除后，郑泽辉先生不再在公司担任任何职务，
唐海均女士、苏纪兰女士仍在公司任职。
截至本公告披露日，郑泽辉先生未持有公司股份，唐海均女士、苏纪兰女士通过公司员工
持股计划分别持股57369.3股、36716.35股。上述监事均不存在应当履行而未履行的承诺事项
，在离任后将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定。
公司对郑泽辉先生、唐海均女士、苏纪兰女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度
以及为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！
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2025-12-17│其他事项
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深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第六届
董事会第十八次会议，2025年12月16日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了关于修订《
公司章程》的相关议案。根据修订后的《公司章程》，公司董事会将一个非独立董事席位调整
为职工董事席位。2025年12月16日，公司董事会收到公司工会通知，公司职工以民主选举方式
选举张平先生（简历附后）为公司第六届董事会职工董事。据此，张平先生在董事会中的职务
由非独立董事调整为职工董事，任期至第六届董事会届满之日止。张平当选职工董事后，公司
第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：职工董事简历
截至目前，张平先生未持有本公司股份。与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、
高级管理人员之间不存在关联关系，未曾在公司5%以上股东处任职；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董
事的情形；符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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2025-12-17│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日14:00
（2）网络投票时间：2025年12月16日
公司A股股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日9:15-9:
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025
年12月16日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2025-12-06│其他事项
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（一）第二期员工持股计划
2025年5月22日，经公司2024年年度股东大会审议并通过了《关于修订第二期员工持股计
划和第三期员工持股计划的议案》，根据修订后的公司《第二期员工持股计划》的规定，第二
期员工持股计划的存续期上限届满前2个月内，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同
意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于2025年12月11日届满，基于本持股计划的实际运
营情况及对公司未来发展的信心，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，第二期员工持股
计划管理委员会召集持有人，于2025年12月1日召开了第二期员工持股计划持有人会议，审议
通过了《关于第二期员工持股计划存续期延长的议案》，持有人会议同意将公司第二期员工持
股计划存续期延长。
公司于2025年12月5日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于延长第二期员
工持股计划存续期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长。
（二）第三期员工持股计划
2025年5月22日，经公司2024年年度股东大会审议并通过了《关于修订第二期员工持股计
划和第三期员工持股计划的议案》，根据修订后的公司《第三期员工持股计划》的规定，第三
期员工持股计划的存续期上限届满前2个月内，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同
意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
鉴于公司第三期员工持股计划存续期将于2025年12月27日届满，基于本持股计划的实际运
营情况及对公司未来发展的信心，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，第三期员工持股
计划管理委员会召集持有人，于2025年12月1日召开了第三期员工持股计划持有人会议，审议
通过了《关于第三期员工持股计划存续期延长的议案》，持有人会议同意将公司第三期员工持
股计划存续期延长。
公司于2025年12月5日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于延长第三期员
工持股计划存续期的议案》，同意将公司第三期员工持股计划存续期延长。
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2025-11-25│其他事项
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一、关于独立董事任期届满离任的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一上市公司连续任职时间
不得超过六年。深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事吕川
先生连续任职时间即将届满六年。根据前述规定，届满离任后，吕川先生将不再担任包括公司
第六届董事会独立董事及董事会专门委员会相应职务（包括提名委员会主任委员、审计委员会
委员及战略委员会委员）在内的任何职务。截至本公告披露日，吕川先生未持有公司股份，不
存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，吕川
先生的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事选举产生前，吕川
先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。
吕川先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展
发挥了积极作用，公司及董事会对吕川先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做
出的重要贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选独立董事的情况
2025年11月24日，公司召开第六届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于独立董事
任期届满离任暨补选独立董事的议案》。经公司第六届董事会提名委员会资格审查通过，董事
会同意浦洪先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），若浦洪先生的独立董事
任职获公司股东会审议通过，其将同时担任董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委
员及董事会战略委员会委员职务，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第六
届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，独立董事候选人浦洪先生已取得上市公司独立董事资格证书。本次补
选独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一。本次补选独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所审查无异议后，方可提交公司股东会审议。
附件：独立董事候选人简历
浦洪先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，研究生学历。浦洪先生于1988年
9月至1992年7月在南京财经大学任职讲师；1992年7月至1995年9月在深圳市深港工贸进出口公
司任职会计；1995年9月至2001年8月在香港百孚有限公司任职财务总监；2003年2月至2006年1
2月在上海市金茂律师事务所任职律师。2007年1月至今任北京德恒（深圳）律师事务所合伙人
；同时担任航锦科技股份有限公司及深圳市华盛昌科技实业股份有限公司独立董事。
截至目前，浦洪先生未持有本公司股份。与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、
高级管理人员之间不存在关联关系，未曾在公司5%以上股东处任职；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董
事的情形；符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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2025-11-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2025年12月8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或代理人。本次股东会的A股股权登记日为2025年
12月8日（周一），截至股权登记日2025年12月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员以及独立董事候选人
（3）公司聘请的律师
8、会议地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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