资本运作☆ ◇002400 省广集团 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-04-26│ 39.80│ 7.79亿│
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│增发 │ 2014-12-24│ 24.94│ 4.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-01-16│ 24.50│ 1.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-26│ 13.58│ 22.02亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│珠海市省广益松新动│ 19518.00│ ---│ 99.97│ ---│ ---│ 人民币│
│力投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│省广翰威（上海）广│ 1470.00│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│告有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大数据营销系统项目│ 5.30亿│ 791.88万│ 1.71亿│ 32.29│ ---│ ---│
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│收购股权项目-通过 │ 7293.00万│ 0.00│ 6996.00万│ 95.93│ -269.33万│ ---│
│增资及受让股权的方│ │ │ │ │ │ │
│式取得蓝门数字51% │ │ │ │ │ │ │
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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│收购股权项目-收购 │ 1.65亿│ 0.00│ 1.45亿│ 87.77│ 605.32万│ ---│
│省广先锋49%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│收购股权项目-收购 │ 6.24亿│ 0.00│ 6.33亿│ 101.44│ 2957.78万│ ---│
│晋拓文化80%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│支付部分剩余股权转│ 4800.00万│ 0.00│ 4409.84万│ 91.87│ 816.05万│ ---│
│让款项目-广州旗智 │ │ │ │ │ │ │
│企业管理咨询有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│支付部分剩余股权转│ 1.22亿│ 0.00│ 6075.00万│ 50.00│ 399.42万│ ---│
│让款项目-省广合众 │ │ │ │ │ │ │
│（北京）国际传媒广│ │ │ │ │ │ │
│告有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付部分剩余股权转│ 5550.00万│ 0.00│ 5800.01万│ 104.50│-2313.67万│ ---│
│让款项目-中懋（广 │ │ │ │ │ │ │
│州）广告有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付部分剩余股权转│ 9000.00万│ 0.00│ 5049.00万│ 56.10│ ---│ ---│
│让款项目-上海恺达 │ │ │ │ │ │ │
│广告有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付部分剩余股权转│ 8500.00万│ 0.00│ 8764.22万│ 103.11│ 359.73万│ ---│
│让款项目-上海韵翔 │ │ │ │ │ │ │
│广告有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 4.00亿│ 0.00│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-12 │交易金额(元)│8364.20万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海新灵伙伴文化传播有限公司53.6│标的类型 │股权 │
│ │2%股权 │ │ │
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│买方 │省广营销集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │徐鸿 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为加强广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）在社媒营销领域的竞争优势，进│
│ │一步提升社媒营销业务盈利能力，公司全资子公司省广营销集团有限公司（以下简称“省广│
│ │营销”）与员工跟投平台〔广州大朋长楹投资合伙企业(有限合伙),暂定名〕拟以现金方式 │
│ │合计收购自然人徐鸿持有的上海新灵伙伴文化传播有限公司(以下简称“标的公司”)55%股 │
│ │权，其中省广营销出资人民币8,364.2万元，占53.62%股权；员工跟投平台出资人民币215.8│
│ │万元，占1.38%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-12 │交易金额(元)│215.80万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海新灵伙伴文化传播有限公司1.38│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │广州大朋长楹投资合伙企业(有限合伙)（暂定名） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │徐鸿 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为加强广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）在社媒营销领域的竞争优势，进│
│ │一步提升社媒营销业务盈利能力，公司全资子公司省广营销集团有限公司（以下简称“省广│
│ │营销”）与员工跟投平台〔广州大朋长楹投资合伙企业(有限合伙),暂定名〕拟以现金方式 │
│ │合计收购自然人徐鸿持有的上海新灵伙伴文化传播有限公司(以下简称“标的公司”)55%股 │
│ │权，其中省广营销出资人民币8,364.2万元，占53.62%股权；员工跟投平台出资人民币215.8│
│ │万元，占1.38%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │交易金额(元)│245.04万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东广旭整合营销传播有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广州小马过河资产运营合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │广东广旭整合营销传播有限公司 │
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│交易概述 │广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第│
│ │二十次会议，审议通过了《关于广东广旭整合营销传播有限公司实施增资的议案》，现将具│
│ │体事项公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为优化资源配置，促进控股子公司广东广旭整合营销传播有限公司（以下简称“广旭营│
│ │销”）转型升级，广州小马过河资产运营合伙企业（有限合伙）（以下简称“小马过河”）│
│ │与以梦为马（广州）资产运营合伙企业（有限合伙）（以下简称“以梦为马”）拟向广旭营│
│ │销增资337.9万元，其中小马过河出资245.045万元，以梦为马出资92.855万元，本次增资款│
│ │全部计入注册资本，不计入资本公积。公司放弃本次增资的优先认购权，不参与本次增资。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │交易金额(元)│92.86万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东广旭整合营销传播有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │以梦为马（广州）资产运营合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │广东广旭整合营销传播有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第│
│ │二十次会议，审议通过了《关于广东广旭整合营销传播有限公司实施增资的议案》，现将具│
│ │体事项公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为优化资源配置，促进控股子公司广东广旭整合营销传播有限公司（以下简称“广旭营│
│ │销”）转型升级，广州小马过河资产运营合伙企业（有限合伙）（以下简称“小马过河”）│
│ │与以梦为马（广州）资产运营合伙企业（有限合伙）（以下简称“以梦为马”）拟向广旭营│
│ │销增资337.9万元，其中小马过河出资245.045万元，以梦为马出资92.855万元，本次增资款│
│ │全部计入注册资本，不计入资本公积。公司放弃本次增资的优先认购权，不参与本次增资。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省广影业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南经典视线广告传媒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东游广科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接参股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市东信时代信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │省广博报堂整合营销有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省东方进出口有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东广旭整合营销传播有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │省广翰威（上海）广告有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司直接或间接参股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海市省广众烁数字营销有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司直接或间接参股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海市省广星美达文化传媒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南经典视线广告传媒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州骏伯网络科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市东信时代信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海博纳思品牌管理咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省广新控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东广旭整合营销传播有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省广影业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │省广翰威（上海）广告有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司直接或间接参股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海市省广众烁数字营销有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司直接或间接参股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省广代博广告营销有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │省广博报堂整合营销有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东游广科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接参股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州大朋长楹投资合伙企业(有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其出资人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开的第六届董事会 │
│ │第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司收购上海新灵伙伴文化传播有限公司股权暨关│
│ │联交易的议案》。具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、为加强公司在社媒营销领域的竞争优势，进一步提升社媒营销业务盈利能力，公司 │
│ │全资子公司省广营销集团有限公司（以下简称“省广营销”）与员工跟投平台〔广州大朋长│
│ │楹投资合伙企业(有限合伙),暂定名〕拟以现金方式合计收购自然人徐鸿持有的上海新灵伙 │
│ │伴文化传播有限公司(以下简称“标的公司”)55%股权，其中省广营销出资人民币8364.2万 │
│ │元，占53.62%股权；员工跟投平台出资人民币215.8万元，占1.38%股权。 │
│ │ 2、鉴于员工跟投平台的出资人包括公司董事长杨远征，董事、总经理廖浩，财务总监 │
│ │丁斌全，副总经理许益昊，董事会秘书吕亚飞在内的董事、高级管理人员，根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。公司独立董事已针对该事项召开│
│ │了专门会议，全体独立董事一致同意该事项。 │
│ │ 3、本次交易属于董事会权限范围内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ 徐鸿，身份证号码：3101**********0041 │
│ │ 徐鸿与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在造成│
│ │公司对其利益倾斜的其他关系，亦不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、标的公司基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：上海新灵伙伴文化传播有限公司 │
│ │ 法定代表人：徐鸿 │
│ │ 注册资本：800万元 │
│ │ 注册地址：上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层 │
│ │ 经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术│
│ │交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；企业形象策划；项目策划与公关服务；市场│
│ │营销策划；图文设计制作；专业设计服务；数字文化创意内容应用服务；文艺创作；会议及│
│ │展览服务；摄影扩印服务；文具用品批发；广告发布；广告制作；广告设计、代理。（除依│
│ │法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：网络文化经营；第二│
│ │类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营│
│ │项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ 主要股东及持股情况：截至目前，徐鸿持有标的公司100%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │砹广东砹脉数字营销有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │广东省东方进出口有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东广旭整合营销传播有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │省广翰威（上海）广告有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司直接或间接参股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海市省广众烁数字营销有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司直接或间接参股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省广影业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海市省广星美达文化传媒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
广东省广新控股集团有限公 6535.00万 3.75 --- 2018-10-16
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 6535.00万 3.75
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东省广告│上海胤熹信│ 2.26亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│集团股份有│息技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东省广告│广东赛铂互│ 1.88亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│集团股份有│动传媒广告│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司
的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东会未出现否决提案的情形。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心
（3）现场会议召开时间：2026年7月13日（星期一）15:00
（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026
年7月13日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2026年7月13日9:15-15:00中的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次担保额度调剂后，广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）为合并报表范
围内的子公司提供担保额度合计不超过人民币20亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司提
供担保额度合计不超过人民币17亿元。请投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
公司于2025年12月12日召开的第六届董事会第二十一次会议，于2025年12月29日召开2025
年第三次临时股东会，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，同意公司与部分控
股子公司根据实际经营需要，与媒介业务平台就数据推广服务开展相关媒介代理业务，并由公
司就相关媒介代理协议的履行为控股子公司提供担保；同时，为满足子公司融资需求，公司为
部分控股子公司向银行申请授信提供担保。上述担保额度合计不超过20亿元，其中，对资产负
债率超过70%的控股子公司提供担保额度不超过17亿元。具体内容详见刊载于公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度担保额度预计的公告》（公告
编号：2025-037）。
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2026-06-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-12│收购兼并
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广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开的第六届董事
会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司收购上海新灵伙伴文化传播有限公司股权暨关
联交易的议案》。具体情况如下：
一、关联交易概述
1、为加强公司在社媒营销领域的竞争优势，进一步提升社媒营销业务盈利能力，公司全
资子公司省广营销集团有限公司（以下简称“省广营销”）与员工跟投平台〔广州大朋长楹投
资合伙企业(有限合伙),暂定名〕拟以现金方式合计收购自然人徐鸿持有的上海新灵伙伴文化
传播有限公司(以下简称“标的公司”)55%股权，其中省广营销出资人民币8364.2万元，占53.
62%股权；员工跟投平台出资人民币215.8万元，占1.38%股权。
2、鉴于员工跟投平台的出资人包括公司董事长杨远征，董事、总经理廖浩，财务总监丁
斌全，副总经理许益昊，董事会秘书吕亚飞在内的董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。公司独立董事已针对该事项召开了专门
会议，全体独立董事一致同意该事项。
3、本次交易属于董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
徐鸿，身份证号码：3101**********0041
徐鸿与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在造成公
司对其利益倾斜的其他关系，亦不属于失信被执行人。
三、标的公司基本情况
1、基本情况
公司名称：上海新灵伙伴文化传播有限公司
法定代表人：徐鸿
注册资本：800万元
注册地址：上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；企业形象策划；项目策划与公关服务；市场营销
策划；图文设计制作；专业设计服务；数字文化创意内容应用服务；文艺创作；会议及展览服
务；摄影扩印服务；文具用品批发；广告发布；广告制作；广告设计、代理。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：网络文化经营；第二类增值电信
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
主要股东及持股情况：截至目前，徐鸿持有标的公司100%股权。
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2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会
第二十三次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司与国内商业银
行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展无追索权的应收
账款保理业务，保理融资金额不超过人民币5亿元，保理融资期限自董事会审议通过之日起不
超过12个月。该事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东会审议。
一、保理业务主要内容
1、业务概述：公司拟与国内商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展无
追索权的应收账款保理业务，将公司及控股子公司向其他企业提供服务等一系列活动所产生的
部分应收账款转让给合作机构，合作机构根据保理融资业务合同的约定向公司支付保理融资款
。
2、合作机构：公司拟开展保理业务的合作机构为国内商业银行及商业保理公司等具备相
关业务资格的机构，具体合作机构授权公司管理层根据合作关系、服务能力、资金成本、融资
期限等综合因素确定。
3、业务期限：自董事会审议通过之日起12个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合
同约定期限为准。
4、保理融资金额：不超过人民币5亿元。
5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式。
6、保理融资费率：根据市场实际情况由双方协商确定。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司
的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东会未出现否决提案的情形。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心
（3）现场会议召开时间：2026年4月27日（星期一）15:00
（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026
年4月27日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2026年4月27日9:15-15:00中的任意时间。
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2026-03-31│资产出售
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一、交易概述
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会
第二十二次会议审议通过了《关于授权择机出售股票资产的议案》，同意董事会授权公司管理
层择机出售公司间接持有已流通上市的境内上市公司股票资产，出售上述资产的总成交金额将
不超过公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产10%，授权范围包括但不限于根据交易
市场情况确定具体出售方式、出售时机、出售数量、出售价格、签署相关协议及其他具体实施
措施等，授权期限自董事会审议通过之日起24个月内。
该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
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2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）
为广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度审计机构，为保持公司审
计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任安永华明为公司2026年度审计机构。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
3、公司董事会、审计委员会及全体独立董事均对本次续聘会计师事务所事项无异议。
4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
公司于2026年3月27日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意续聘安永华明为公司2026年度审计机构。
1、基本信息
（1）机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1992年9月2日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。
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2026-03-31│其他事项
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广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。为客观
、准确和公允地反映公司2025年度财务状况、经营成果和资产价值，根据《企业会计准则》《
深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对各项资产进行了全面清
查，对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了相应的减值准备，同时对部分无法收回的应
收账款进行清理，并予以核销。
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2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开的第六届董事
会第二十二次会议审议了《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并提交
2025年年度股东会审议。根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定
了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
自公司股东会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东会审议后失效。
三、薪酬标准：
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事
在公司任职的非独立董事按其在公司担任职务领取薪酬，不再另行就董事职务领取薪酬，
具体按公司相关薪酬管理制度执行；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（2）独立董事
公司独立董事薪酬为15万元/年（税前）。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任职务领取薪酬。具体按公司相关薪酬管理制度执行。
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2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会
第二十二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本次利润分配预案需提交股东会审
议，具体情况如下：
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东
的净利润89969470.59元，母公司2025年度实现净利润-120053308.59元，加上年初未分配利润
850937415.96元，扣减因子公司出表影响年初未分配利润5944595.73元，扣除2024年度实际分
配的股利31353492.06元，母公司本年可供股东分配的利润为693586019.58元。因公司2025年
前三季度实施了年中分红，扣除2025年前三季度实际分配的股利19153419.54元，本次实际可
供股东分配的利润为674432600.04元。
依据相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟以当前总股本1743337128股为基
数，按每10股派发现金股利人民币0.05元（含税），共计人民币8716685.64元；不送红股，不
以资本公积转增股本。结合2025年前三季度公司已派发的现金红利，公司2025年度累计派发现
金红利27870105.18元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.98%。
若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例
进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月27日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月27日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票
、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
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2026-03-03│税项等政策变动
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广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期对纳税义务履行情况开展了自查
，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，公司需补缴税款及滞纳金合计3,490.96万元。截至本公告披露日，上述税款及滞
纳金已缴纳完毕，本次补缴不涉及行政处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补
缴税款事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。上述补缴的税款及滞纳金将
计入公司2025年度当期损益，对公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的具体影响最终以
2025年度经审计的财务报表为准。
本次补缴款项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东省广告集团股份有限公司（以下称“公司”）现任独立董事梁彤缨先生、梁丹妮女士
自2020年1月17日起担任公司独立董事，连任期限即将满六年。
根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相
同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，公司需要更换选举独立
董事。
为配合公司董事会换届工作整体安排，实现独立董事选举与今年3月董事会换届同步进行
，经审慎研究决定，公司将延期推进独立董事更换事宜。目前，公司正依法依规开展独立董事
候选人提名及相关筹备工作。在新任独立董事选举完成前，原独立董事梁彤缨先生、梁丹妮女
士将继续依照《公司法》《公司章程》等相关规定履行独立董事职责，确保公司治理结构平稳
运行。
公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关董事提名人
选确定后，尽快完成独立董事与董事会的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│其他事项
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1、本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情
况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理
人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东会未出现否决提案的情形。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心
（3）现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）15:00
（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025
年12月29日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2025年12月29日9:15-15:00中的任意时间。
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2025-12-13│对外担保
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特别提示：
公司本次担保额度预计包含对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保，请投资者注意
担保风险。
一、担保情况概述
为满足公司及下属子公司2026年度业务开展需求，公司与部分控股子公司根据实际经营需
要，拟与媒介业务平台就数据推广服务开展相关媒介代理业务，并由公司就相关媒介代理协议
的履行为控股子公司提供担保；同时，为满足子公司融资需求，公司拟为部分控股子公司向银
行申请授信提供担保。预计上述担保额度合计不超过20亿元，其中，对资产负债率超过70%的
控股子公司提供担保额度不超过17亿元，具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范
围内，对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70
%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。
本次担保额度预计事项已经公司于2025年12月12日召开的第六届董事会第二十一次会议审
议通过，尚需提交公司股东会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2025-12-13│其他事项
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广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第六届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及全资子公
司省广营销集团有限公司、国际整合营销传播集团控股有限公司、全资孙公司广东三赢广告传
播有限公司、广东赛铂互动传媒广告有限公司在不超过1.2亿美元额度内（或等值人民币，在
上述额度可以滚动使用），利用金融机构提供的外汇产品开展以套期保值为目的的远（择）期
结售汇、外汇掉期业务。
该事项在公司董事会批准权限内，无需提交股东会审议，且不存在关联交易。
一、开展外汇衍生品交易业务的必要性和目的
随着公司海外业务收入规模的持续增长，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对
公司造成不利影响，合理降低财务费用，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，
有利于加强公司的外汇风险管控能力。
二、外汇衍生品交易业务概述
1、合约期限：自董事会审议通过之日起12个月内；
2、合约金额：不超过1.2亿美元（或等值人民币）；
3、交易对手：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构；
4、交易品种：金融机构提供的远（择）期结售汇、外汇掉期产品；
5、流动性安排：衍生品交易以正常的外汇收支业务为背景，交易金额、交易期限与预期
外汇收支期限相匹配；
6、资金来源：本次外汇衍生品交易业务的资金来源全部为自有资金，不涉及募集资金或
银行信贷资金。
三、外汇衍生品交易业务的风险分析
1、市场风险：衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在衍生品
的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在
交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：本次开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往
来的银行，履约风险低。
4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品交易操作或未充分理
解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
四、公司采取的风险管控措施
1、本次开展的衍生品交易业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行
为。
2、公司成立了衍生品交易业务工作小组，具体负责本次衍生品交易事务。工作小组配备
交易决策、业务操作、风险控制等专业人员。
3、该工作小组成员充分理解衍生品交易的特点和潜在风险，严格执行衍生品交易业务操
作和风险管理。
4、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法
律风险。
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2025-12-13│其他事项
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广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开了第六届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司与合作银行开展不
超过人民币2亿元的票据池业务，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和
期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。
该事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东会审议，且不存在关联交易。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指银行为满足企业客户对所持有的票据进行统一管理、统筹使用的需求，向
企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能
于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的合作银行，具
体合作银行授权管理层根据商业银行票据池业务服务能力等因素最终确定。
3、业务期限
上述票据池业务的期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
4、实施额度
公司使用不超过人民币2亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质
押的票据合计不超过人民币2亿元，期限内，该额度可滚动使用。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司在日常经营过程中需要频繁的收取和开具银行承兑汇票进
行结算，公司开展票据池业务，是为了有效的管理业务结算中的银行票据、提高银行票据的使
用效率、减少公司资金占用及管理成本。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据
池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导
致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定
影响。
风险控制措施：公司通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险
可控。
2、业务模式风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付日常经营发生的
款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额
度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票
据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的
票据的安全和流动性。
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2025-12-13│委托理财
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本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，广东省广告集团股份有限公司（
以下简称“公司”）于2025年12月12日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司及控股子公司日常经
营的前提下，使用最高额度不超过人民币5亿元的自有资金购买商业银行类、证券类中低风险
型理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内，资金可以滚
动使用，并授权管理层具体办理。
该事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东会审议，且不存在关联交易。
一、公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
1、理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的商业银行类、证券类中低风险型理财产
品。公司不会将闲置自有资金用于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》所规定的风险投资。
2、投资额度
公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元的自有资金购买商业银行类、证券类中低风险型
理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内，资金可以滚动
使用，并授权管理层具体办理。
3、审议程序
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司
使用闲置自有资金购买理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的20%，在董事会审批
权限范围内，无须提交股东会审议。
4、实施方式
公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》。董事会同时授权董事长及相关负责人行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但
不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议
等。
5、资金来源
资金来源为公司及公司控股子公司闲置自有资金。
6、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
二、对公司日常生产经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响公司及控股子
公司日常经营和确保资金安全的前提下，以部分闲置自有资金适度进行安全性高、流动性好的
投资理财业务，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公
司和股东谋取更多的投资回报。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月24日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心。
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2025-11-18│其他事项
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1、本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情
况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东会未出现否决提案的情形。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心
（3）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）15:00
（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025
年11月17日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2025年11月17日9:15-15:00中的任意时间。
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2025-10-30│增资
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广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于广东广旭整合营销传播有限公司实施增资的议案》，现将具
体事项公告如下：
一、交易概述
为优化资源配置，促进控股子公司广东广旭整合营销传播有限公司（以下简称“广旭营销
”）转型升级，广州小马过河资产运营合伙企业（有限合伙）（以下简称“小马过河”）与以
梦为马（广州）资产运营合伙企业（有限合伙）（以下简称“以梦为马”）拟向广旭营销增资
337.9万元，其中小马过河出资245.045万元，以梦为马出资92.855万元，本次增资款全部计入
注册资本，不计入资本公积。公司放弃本次增资的优先认购权，不参与本次增资。
本次增资完成后，广旭营销注册资本由473.06万元增至810.96万元，小马过河持有广旭营
销的股权比例由40%增至53.55%，以梦为马作为新进股东持有广旭营销的股权比例为11.45%，
公司持有广旭营销的股权比例由60%稀释至35%。自本次增资完成工商变更登记之日起，广旭营
销不再为公司的控股子公司，并不再纳入公司合并财务报表范围。该事项属于董事会审批权限
范围内，无需提交股东会审议。
该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、交易标的基本情况
1、基本信息
公司名称：广东广旭整合营销传播有限公司
法定代表人：向奕帆
注册资本：473.06万元人民币
注册地址：广州市海珠区新港东路996号401房之一经营范围：食品销售（仅销售预包装食
品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面
设计；市场营销策划；企业形象策划；企业管理；企业管理咨询；咨询策划服务；项目策划与
公关服务；数字文化创意内容应用服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；
软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意
软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；信息技术
咨询服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；摄像及视频制作服
务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；小食杂；食品销售；酒类经营。
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2025-10-30│其他事项
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一、审议程序
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会
第二十次会议，审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交股
东会审议，具体情况如下：
二、本次利润分配预案的基本情况
根据公司2025年第三季度财务报表（未经审计），公司2025年前三季度实现归属于上市公
司股东的净利润96095525.63元。截至2025年9月30日，公司合并报表未分配利润1599726908.7
4元，母公司可供股东分配的利润为763470868.86元。
依据相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟以当前总股本1743337128股为基
数，按每10股派发现金股利人民币0.11元（含税），共计人民币19176708.41元；不送红股，
不以资本公积转增股本。本次现金分红比例约占2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润
的20%。
若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例
进行调整。
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2025-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月17日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年11月12日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心。
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2025-10-10│其他事项
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广东省广告集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监周旭先
生递交的书面辞职报告。周旭先生因工作调动原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在
公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会
之日生效。截至本公告披露日，周旭先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。公司及公司董事会对周旭先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
公司于2025年10月9日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更财务总监
的议案》，同意聘任丁斌全先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日
起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会、审计委员会及全体独立董事均对本次变更财
务总监事项无异议。
附件：
丁斌全先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年12月出生，工商管理硕士。历任公司
财务部副经理、财务经理、总监，现任公司财务部部长。丁斌全先生目前未持有公司股份，不
存在《公司法》中规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入
措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高级管理人员的情形；最近三年内未受到
中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信
被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存
在关联关系。
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2025-09-16│其他事项
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1、本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情
况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理
人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东会未出现否决提案的情形。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心
（3）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）15:00
（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025
年9月15日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00中的任意时间。
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2025-08-28│对外投资
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一、对外投资概述
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开的第六届董事
会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司拟投资设立参股公司的议案》，同意公司全资子
公司国际整合营销传播集团控股有限公司（以下简称“国际营销”）与HakuhodoInternationa
l(Thailand)Co.,Ltd.（以下简称“泰国博报堂”）在泰国设立合资公司GIMCSEACo.,Ltd.（暂
定名，具体以最终注册结果为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为2000万泰铢
，国际营销出资980万泰铢，持有49%股权；泰国博报堂出资1020万泰铢，持有51%股权。
该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
泰国博报堂与公司不存在关联关系，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-08-28│其他事项
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一、本次会议召开的基本情况
1、股东会届次：
广东省广告集团股份有限公司2025年第一次临时股东会
2、召集人：公司第六届董事会
3、公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会
的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2025年9月15日（星期一）15:00
网络投票时间为：2025年9月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-9:
25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202
5年9月15日9:15-15:00中的任意时间。
5、股权登记日：2025年9月9日6、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相
结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公
司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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2025-08-28│其他事项
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广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2025年
8月15日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于2025年8月27日上午十点在公司会议中心以现
场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席袁少媛女士主持，应参与表决的监事
3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定
，经审议通过如下决议：1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2025年半年
度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票
）《关于修订<公司章程>的议案》。
根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内
容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程（2025
年8月)》及修订案。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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