资本运作☆ ◇002401 中远海科 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-04-26│ 26.40│ 3.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-02-07│ 5.49│ 3381.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-10│ 6.87│ 509.89万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海南中远海运科技有│ 229.22│ ---│ 51.00│ ---│ 168.06│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发中心综合楼项目│ 1.36亿│ 104.24万│ 1.27亿│ 93.64│ ---│ 2016-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代高速公路收费│ 3578.00万│ 0.00│ 1245.25万│ 97.44│ 2506.11万│ 2015-06-30│
│综合业务平台研发、│ │ │ │ │ │ │
│推广及技术支持服务│ │ │ │ │ │ │
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心综合楼项目│ 1.06亿│ 104.24万│ 9701.27万│ 91.84│ ---│ 2016-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ 1000.00万│ 0.00│ 1000.00万│ 100.00│ ---│ 2010-11-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代高速公路收费│ 1278.00万│ 0.00│ 1245.25万│ 97.44│ 2506.11万│ 2015-06-30│
│综合业务平台研发、│ │ │ │ │ │ │
│推广及技术支持服务│ │ │ │ │ │ │
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能配电板（柜）开│ 3139.00万│ 0.00│ 139.85万│ 100.00│ ---│ ---│
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能交通系统视频交│ 1230.00万│ 0.00│ 1190.90万│ 96.82│ 35.62万│ 2015-06-30│
│通参数及事件检测器│ │ │ │ │ │ │
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能交通系统视频交│ 2530.00万│ 0.00│ 1190.90万│ 96.82│ 35.62万│ 2015-06-30│
│通参数及事件检测器│ │ │ │ │ │ │
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 3000.00万│ 0.00│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ 2010-11-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂时性补充流动资金│ 1.10亿│ 0.00│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ 2015-06-26│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│销售及技术支持网络│ 2238.00万│ 0.00│ 1893.50万│ 84.61│ ---│ 2014-12-31│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│销售及技术支持网络│ 2238.00万│ 0.00│ 1893.50万│ 84.61│ ---│ 2014-12-31│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│吸收合并中海信息系│ 5158.12万│ 0.00│ 5158.12万│ 100.00│ ---│ 2015-01-05│
│统有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心综合楼项目│ 0.00│ 0.00│ 2999.15万│ 100.00│ ---│ 2016-12-31│
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│归还暂时性补充流动│ -1.10亿│ 0.00│ -1.10亿│ 100.00│ ---│ 2016-04-12│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│收购贵州新思维股份│ 100.45万│ 0.00│ 100.45万│ 100.00│ 935.99万│ 2013-01-31│
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│吸收合并中海信息系│ 0.00│ 0.00│ 3600.00万│ 100.00│ ---│ 2015-01-05│
│统有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│投资设立深圳一海通│ 1000.00万│ 0.00│ 1000.00万│ 100.00│ 0.00│ 2014-07-01│
│全球供应链管理有限│ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│吸收合并中海信息系│ 1558.12万│ 0.00│ 1558.12万│ 100.00│ ---│ 2015-01-05│
│统有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付股权收购项目部│ 7207.10万│ 0.00│ 7207.10万│ 100.00│ 1415.73万│ 2018-06-25│
│分对价 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-30 │交易金额(元)│4426.46万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州振华航科有限公司35%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中远海运散货运输有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中远海运科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第八届董事会第四 │
│ │次会议审议通过了《关于转让广州振华航科有限公司35%股权的关联交易议案》。公司拟向 │
│ │关联方中远海运散货运输有限公司（以下简称“中远海运散运”）转让所持广州振华航科有│
│ │限公司（以下简称“振华航科”或“标的公司”）35%股权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 公司转让振华航科35%的交易对价为44264613.40元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │交易金额(元)│3.75亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中远海运绿色数智船舶服务有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │中远海运国际（香港）有限公司 │
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│卖方 │中远海运绿色数智船舶服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中远海科”）于2025年12月31日召开第│
│ │八届董事会第二次会议审议通过了《关于与关联方共同向中远海运绿色数智船舶服务有限公│
│ │司增资的关联交易议案》，关联董事回避了表决，第八届董事会第一次独立董事专门会议已│
│ │对该议案先行审议。公司拟与关联方中远海运国际（香港）有限公司（以下简称“中远海运│
│ │国际香港”）共同向中远海运绿色数智船舶服务有限公司（以下简称“船服公司”）增资（│
│ │以下简称“本次交易”）。具体情况如下： │
│ │ （一）协议签署方 │
│ │ 甲方：中远海运国际（香港）有限公司 │
│ │ 乙方：中远海运科技股份有限公司 │
│ │ 丙方：中远海运绿色数智船舶服务有限公司 │
│ │ （二）协议主要内容 │
│ │ 1.关于增资、增资款、股权结构 │
│ │ （1）增资方案 │
│ │ 各方同意，根据由具有从事证券期货业务资质的评估机构以2025年7月31日为基准日对 │
│ │目标公司、远通海运设备服务有限公司企业整体价值和SMARTSAILING平台资产包价值进行评│
│ │估，并出具资产评估报告，按照资产评估机构出具的并经上级机构备案的评估结果，并考虑│
│ │远通海运设备服务有限公司期后分红影响，确定甲方以甲方增资对价，认缴目标公司新增注│
│ │册资本人民币374500000元，计入资本公积人民币764395100元；乙方以乙方增资对价，认缴│
│ │目标公司新增注册资本人民币75500000元，计入资本公积人民币190746316元。交割日后， │
│ │目标公司的注册资本由人民币50000000元增至人民币500000000元，各方按照本协议及章程 │
│ │的约定享有及承担相应的股东权利及股东义务。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │交易金额(元)│7550.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中远海运绿色数智船舶服务有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │中远海运科技股份有限公司 │
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│卖方 │中远海运绿色数智船舶服务有限公司 │
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│交易概述 │中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中远海科”）于2025年12月31日召开第│
│ │八届董事会第二次会议审议通过了《关于与关联方共同向中远海运绿色数智船舶服务有限公│
│ │司增资的关联交易议案》，关联董事回避了表决，第八届董事会第一次独立董事专门会议已│
│ │对该议案先行审议。公司拟与关联方中远海运国际（香港）有限公司（以下简称“中远海运│
│ │国际香港”）共同向中远海运绿色数智船舶服务有限公司（以下简称“船服公司”）增资（│
│ │以下简称“本次交易”）。具体情况如下： │
│ │ （一）协议签署方 │
│ │ 甲方：中远海运国际（香港）有限公司 │
│ │ 乙方：中远海运科技股份有限公司 │
│ │ 丙方：中远海运绿色数智船舶服务有限公司 │
│ │ （二）协议主要内容 │
│ │ 1.关于增资、增资款、股权结构 │
│ │ （1）增资方案 │
│ │ 各方同意，根据由具有从事证券期货业务资质的评估机构以2025年7月31日为基准日对 │
│ │目标公司、远通海运设备服务有限公司企业整体价值和SMARTSAILING平台资产包价值进行评│
│ │估，并出具资产评估报告，按照资产评估机构出具的并经上级机构备案的评估结果，并考虑│
│ │远通海运设备服务有限公司期后分红影响，确定甲方以甲方增资对价，认缴目标公司新增注│
│ │册资本人民币374500000元，计入资本公积人民币764395100元；乙方以乙方增资对价，认缴│
│ │目标公司新增注册资本人民币75500000元，计入资本公积人民币190746316元。交割日后， │
│ │目标公司的注册资本由人民币50000000元增至人民币500000000元，各方按照本协议及章程 │
│ │的约定享有及承担相应的股东权利及股东义务。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │中远海运散货运输有限公司 │
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│关联关系 │同受一集团控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第八届董事会第四 │
│ │次会议审议通过了《关于转让广州振华航科有限公司35%股权的关联交易议案》。公司拟向 │
│ │关联方中远海运散货运输有限公司（以下简称“中远海运散运”）转让所持广州振华航科有│
│ │限公司（以下简称“振华航科”或“标的公司”）35%股权（以下简称“本次交易”）。本 │
│ │次交易完成后，公司将不再持有振华航科股权。具体情况如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为优化公司产业布局，聚焦主责主业，结合参股公司股东方业务调整需要，经双方友好│
│ │协商，公司拟向中远海运散运转让所持振华航科全部35%股权。本次交易前，公司与中远海 │
│ │运散运分别持有振华航科35%和65%股权。本次交易完成后，公司将不再持有振华航科股权。│
│ │ 本次交易对方中远海运散运与公司同受中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海│
│ │运集团”）控制，故本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易已经公司第八届董事会独立董事专门会议第三次会议、第八届董事会战略委员│
│ │会第三次会议事先审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.公司名称：中远海运散货运输有限公司 │
│ │ 关联关系：中远海运集团持有中远海运散运100%的股权，同时通过上海船舶运输科学研│
│ │究所有限公司间接持有公司48.96%的股份。中远海运散运与公司同受中远海运集团控制，故│
│ │本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中国远洋海运集团有限公司及其控制的法人或者其他组织（上海船研所及其控制的法人或者│
│ │其他组织除外） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的法人或者其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中远海运绿色数智船舶服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事曾担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │上海船舶运输科学研究所有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │宁夏交投科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事曾担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中远海运绿色数智船舶服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州振华航科有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海中远海运资讯科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他中国远洋海运集团有限公司控制的法人或者其他组织 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他公司间接控股股东控制的法人或者其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中远海运控股股份有限公司及其控制的法人或者其他组织 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制的法人或者其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他中国远洋海运集团有限公司控制的法人或者其他组织（中远海运绿色数智船舶服务有限│
│ │公司除外） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他公司间接控股股东控制的法人或者其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南港航控股有限公司及其控制的法人或者其他组织 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制的法人或者其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中远海运重工有限公司及其控制的法人或者其他组织 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制的法人或者其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中远海运物流有限公司及其控制的法人或者其他组织 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制的法人或者其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中远海运散货运输有限公司及其控制的法人或者其他组织（广州振华航科有限公司除外） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制的法人或者其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中远海运能源运输股份有限公司及其控制的法人或者其他组织 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制的法人或者其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中远海运特种运输股份有限公司及其控制的法人或者其他组织 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的法人或者其他组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中远海运发展股份有限公司及其控制的法人或者其他组织 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的法人或者其他组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中远海运控股股份有限公司及其控制的法人或者其他组织（上海中远海运资讯科技有限公司│
│ │除外） │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的法人或者其他组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中国远洋海运集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │上海船研所及其控制的法人或者其他组织 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的法人或者其他组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │宁夏交投科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司董事曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中国远洋海运集团有限公司及其控制的法人或者其他组织（上海船研所及其控制的法人或者│
│ │其他组织除外） │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的法人或者其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │上海船舶运输科学研究所有限公司及其控制的法人或者其他组织 │
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│关联关系 │控股股东及其控制的法人或者其他组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国远洋海运集团有限公司及其控制的法人或者其他组织（上海船研所及其控制的法人或者│
│ │其他组织除外） │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的法人或者其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海船舶运输科学研究所有限公司及其控制的法人或者其他组织 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其控制的法人或者其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁夏交投科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中远海运绿色数智船舶服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州振华航科有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-23│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
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2026-06-06│其他事项
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议决议公司于20
26年6月22日召开2026年第二次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2026年第二次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第五次会议决议召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月22日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2026年6月22日通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026年6月22日9:15－15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月22日9:15－9:25，9
:30－11:30和13:00－15:00。
5.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票
。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年6月12日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2026年6月12日下午收
市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东
会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（代理
人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：上海市浦东新区沈家弄路738号22号楼1层多功能厅。
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2026-05-22│其他事项
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案已经2026年4月1
7日召开的2025年度股东会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1.公司于2026年4月17日召开2025年度股东会，审议通过了2025年度利润分配方案，方案
为：公司以总股本371668440股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.28元（含税），送
红股0股（含税），不以公积金转增股本。如因回购股份等致使实施利润分配股权登记日时公
司总股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2.本次实施的利润分配方案自董事会审议通过并披露至实施期间，公司总股本未发生变化
，仍为371668440股。
3.本次实施的利润分配方案与2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次利润分配方案的实施距离2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2025年度利润分配实施方案为：以公司现有总股本371668440股为基数，向全体股东
每10股派0.2800元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外
机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.2520元；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有
基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
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2026-04-30│股权转让
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第八届董事会第
四次会议审议通过了《关于转让广州振华航科有限公司35%股权的关联交易议案》。公司拟向
关联方中远海运散货运输有限公司（以下简称“中远海运散运”）转让所持广州振华航科有限
公司（以下简称“振华航科”或“标的公司”）35%股权（以下简称“本次交易”）。本次交
易完成后，公司将不再持有振华航科股权。具体情况如下：
一、交易概述
为优化公司产业布局，聚焦主责主业，结合参股公司股东方业务调整需要，经双方友好协
商，公司拟向中远海运散运转让所持振华航科全部35%股权。本次交易前，公司与中远海运散
运分别持有振华航科35%和65%股权。本次交易完成后，公司将不再持有振华航科股权。本次交
易对方中远海运散运与公司同受中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）控
制，故本次交易构成关联交易。本次交易已经公司第八届董事会独立董事专门会议第三次会议
、第八届董事会战略委员会第三次会议事先审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
1.公司名称：中远海运散货运输有限公司
2.统一社会信用代码：91440115MA59D7TN7C
3.法定代表人：陈威
4.类型：有限责任公司（法人独资）
5.成立日期：2016年6月2日
6.注册资本：2025888万元人民币
7.住所：广州市南沙区港前大道南162号904室（仅限办公用途）
8.经营范围：无船承运业务；国际船舶管理业务；从事国际集装箱船、普通货船运输；运
输设备租赁服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；水上运输
设备销售；水上运输设备零配件销售；煤炭及制品销售；豆及薯类销售；谷物销售；非金属矿
及制品销售；金属矿石销售；金属制品销售；货物进出口；建筑装饰材料销售；石油制品销售
（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；船舶检验
服务；国内船舶管理业务；省际普通货船运输、省内船舶运输；船舶修理。
9.股权结构：中远海运集团持有其100%股权。
10.主要财务指标：
11.关联关系：中远海运集团持有中远海运散运100%的股权，同时通过上海船舶运输科学
研究所有限公司间接持有公司48.96%的股份。中远海运散运与公司同受中远海运集团控制，故
本次交易构成关联交易。
12.履约能力：中远海运散运自成立以来依法存续，经营情况稳定，不属于失信被执行人
，具备良好的履约能力。
四、交易的定价政策及定价依据
根据上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（东洲评报字〔2025〕2737号）
，以2025年9月30日为基准日对振华航科股东全部权益价值进行评估，采用资产基础法进行评
估的评估结果为126470324.00元，采用收益法进行评估的评估结果为120100000.00元。资产评
估报告采用资产基础法的评估结果为最终的评估结论，振华航科评估价值为人民币126470324.
00元，该资产评估项目已履行完毕国有资产评估项目备案手续。
振华航科股东全部权益价值采用资产基础法的评估值相比于其审计结果增值22541587.31
元，主要系设备及船舶资产折旧年限低于经济耐用年限，相关设备及船舶资产仍可正常使用或
运行，导致评估增值。
根据上述评估报告，公司转让振华航科35%的交易对价为44264613.40元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况1.会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事长王新波先生
（3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召开时间：现场会议时间：2026年4月17日14:30开始网络投票时间：2026年4月
17日
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2026-03-28│重要合同
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第八届董事会
第三次会议，审议通过了《关于与中远海运集团财务有限责任公司续签<金融财务服务协议>的
关联交易议案》。为更好地提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公司拟与中远海运
集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签《金融财务服务协议》。具体情况如下
：
一、关联交易概述
公司拟与财务公司续签《金融财务服务协议》，财务公司为公司及其所属公司提供存款、
贷款、授信及其他金融财务业务（以下简称“本次交易”）。
中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）及其下属公司合计持有财务公
司100%的股权，同时中远海运集团通过上海船舶运输科学研究所有限公司（以下简称“上海船
研所”）间接持有公司48.96%的股份。财务公司与公司同为中远海运集团控制的公司，故本次
交易构成关联交易。
本次交易已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，关联董事李国荣先生、董宇航先生
、蒋时飞先生回避了表决，第八届董事会第二次独立董事专门会议已对该议案先行审议。本次
交易尚须提交股东会审议通过，上海船研所等与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决
。
本次交易不发生任何资产权属的转移，公司仅在财务公司发生存款、贷款、授信或其他金
融业务，授信不属于担保性质，由公司信用取得。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：中远海运集团财务有限责任公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合
资)统一社会信用代码：91310109698814339L金融许可证机构编码：L0107H231000001住所：中
国（上海）自由贸易试验区滨江大道5299号8层法定代表人：马向辉
注册资本：1950000万元人民币(含2500万美元)股东构成：
主营业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单
位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证
及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；从
事套期保值类衍生产品交易；国家金融监督管理总局批准的其他业务。
历史沿革：因中国远洋运输有限公司与中国海运集团有限公司重组为中国远洋海运集团有
限公司，根据《中国银行保险监督管理委员会关于中海集团财务有限责任公司股权变更及吸收
合并中远财务有限责任公司等有关事项的批复》（银保监复〔2018〕75号），原中远财务有限
责任公司自2018年7月起正式并入中海集团财务有限责任公司，新组建的中海集团财务有限责
任公司注册资本为人民币28亿元（含2500万美元）。财务公司于2019年1月18日更名为“中远
海运集团财务有限责任公司”，并迁新址为“中国（上海）自由贸易试验区滨江大道5299号8
层”。2020年6月，财务公司增资至60亿元人民币（含2500万美元）。2022年11月，财务公司
完成股权调整及增资工作，股东家数由原15家减至8家，注册资本增至195亿元人民币（含2500
万美元）。
关联关系：中远海运集团及其下属公司合计持有财务公司100%的股权，同时中远海运集团
通过上海船研所间接持有公司48.96%的股份。财务公司与公司同为中远海运集团控制的公司，
故本次交易构成关联交易。
履约能力分析：财务公司自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较好，不属于失信被
执行人，具备较强的履约能力。
主要财务指标：
四、交易的定价政策及定价依据
1.财务公司向公司及所属公司提供相关存款服务所使用之利率基准，不低于存款服务提供
地或其附近地区在正常商业交易情况下主要独立第三方商业银行就相同类型存款服务设定的利
率。
2.财务公司向公司及所属公司提供相关贷款服务所使用之利率基准，不高于信贷服务提供
地或其附近地区在正常商业交易情况下主要独立第三方商业银行就相同类型信贷服务设定的利
率或费率。
3.财务公司向公司及所属公司提供的结算服务的费率不高于：（1）中国人民银行规定的
同类服务收费最低限额（如有）；（2）由任何独立第三方所就同类服务收取的费用；（3）甲
方就同类服务向同等信用评级独立第三方收取的费用。
4.财务公司向公司及所属公司提供金融监管总局批准的任何其他金融服务之服务费，须根
据以下定价原则厘定：（1）价格须符合中国人民银行或金融监管总局规定的收费标准；（2）
不得高于中国独立商业银行内地就类似性质服务所收取的费用；（3）不得高于甲方向其他中
远海运集团成员单位提供类似服务所收取的费用。
五、交易协议的主要内容
1.协议签署方
甲方：中远海运集团财务有限责任公司
乙方：中远海运科技股份有限公司
2.交易限额
综合考虑乙方及所属公司近年来的金融业务交易金额，预计未来交易期内金融财务服务协
议所涉持续交易的每日额度上限分别为：
3.协议生效及期限
本协议应根据各方章程、适用法律、法规及证券交易所规则，取得各有权机关(包括董事
会、股东会(如需要))对本协议及其年度上限的批准后生效。本协议有效期为三年。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第八届董事会第
三次会议审议通过《2025年度利润分配方案》，该议案尚需提交2025年度股东会审议。现将相
关事宜公告如下：
一、利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年归属于上市公司股东的净利润为
32541315.63元，母公司实现净利润为26422262.69元。2025年母公司实现净利润26422262.69
元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司提取法定盈余公积2642226.26元，加上母
公司年初未分配利润959471392.64元，减去已实际分配的2024年年度现金股利48316897.20元
，本年度累计可供股东分配的利润为934934531.87元。
截至2025年12月31日，合并报表累计未分配利润为1082473134.78元，母公司累计未分配
利润为934934531.87元。按照母公司与合并报表数据孰低原则，公司2025年度可供股东分配的
利润为934934531.87元。
2025年度利润分配预案为：公司以总股本371668440股为基数，向全体股东每10股派发现
金股利0.28元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。如因回购股份等致使实
施利润分配股权登记日时公司总股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额
。
按照上述利润分配方案，公司现金分红总额10406716.32元，占公司归属于上市公司股东
的净利润的比例为31.98%。
二、现金分红方案的具体情况
（注：因同一控制下企业合并，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润相关数值为追
溯调整后的数据）公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分
配利润均为正值，最近三个会计年度（2023-2025年）累计现金分红金额为125666434.32元，
高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8
.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
三、其他说明
为保证投资者的合理回报，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》
规定的利润分配政策，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，并结合公司未来创新发
展需求，公司采取现金分红方式确定2025年度利润分配方案。
公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、
债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣
增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报
合计金额分别为0元、0元，其分别占总资产的比例为0%、0%，均低于50%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议决议公司于20
26年4月17日召开2025年度股东会。
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2025年度股东会
2.会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第三次会议决议召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月17日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年4月17日通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026年4月17日9:15－15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月17日9:15－9:25，9
:30－11:30和13:00－15:00。
5.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票
。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年4月9日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2026年4月9日下午收
市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东
会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（代理
人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：上海市浦东新区沈家弄路738号22号楼1层多功能厅。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
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2026-01-23│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事长王新波先生
（3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式（4）会议召开时间：
现场会议时间：2026年1月22日下午15:00开始
网络投票时间：2026年1月22日
（5）会议召开地点：上海市浦东新区沈家弄路738号22号楼1层多功能厅
本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
2.会议出席情况
出席本次股东会的股东或股东代表共计384人，代表股份7084634股，占公司总股份的1.90
62％。
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2026-01-06│增资
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中远海科”）于2025年12月31日召开
第八届董事会第二次会议审议通过了《关于与关联方共同向中远海运绿色数智船舶服务有限公
司增资的关联交易议案》，关联董事回避了表决，第八届董事会第一次独立董事专门会议已对
该议案先行审议。公司拟与关联方中远海运国际（香港）有限公司（以下简称“中远海运国际
香港”）共同向中远海运绿色数智船舶服务有限公司（以下简称“船服公司”）增资（以下简
称“本次交易”）。具体情况如下：
一、关联交易概述
本次交易前，公司与中远海运国际香港分别持有船服公司49%和51%的股权。为充分利用船
服公司双方股东各自优势，协调双方资源配置，支持船服公司打造成为提供船舶服务产业全生
命周期绿色低碳数智化解决方案的船舶服务行业领先企业，双方股东拟对船服公司增资。公司
拟以自有的船服数智化平台SMARTSAILING平台资产包及现金认缴船服公司新增注册资本，同时
放弃部分增资优先认缴权利，取得本次增资后船服公司20%的股权；中远海运国际香港拟以其
持有的远通海运设备服务有限公司（以下简称“远通公司”）100%股权在扣除对评估基准日前
的部分未分配利润分红后出资认缴船服公司新增注册资本，取得本次增资后船服公司80%的股
权。
本次交易增资合作方中远海运国际香港与公司同系中国远洋海运集团有限公司（以下简称
“中远海运集团”）控制的公司，故本次交易构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交公
司股东会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。根据《上市公司重大资产
重组管理办法》中关于重大资产重组的相关标准，本次交易不构成重大资产重组。
二、关联方基本情况
企业名称：中远海运国际（香港）有限公司商业登记号：15309948
登记日期：1992年2月3日注册资本：300000000港币公司类别：股份有限公司(香港联交所
主板上市)法定代表人：朱昌宇地址：香港上环皇后大道中183号中远大厦47楼主营业务：提供
船舶综合服务，包括船舶贸易代理、保险顾问服务、船舶设备及备件供应、涂料生产和销售及
航运服务科技等，业务网络遍及中国内地、香港、新加坡、日本、德国以及美国等地。股东情
况：中远海运（香港）有限公司持有其71.70%股份。主要财务指标：
关联关系：中远海运国际香港的控股股东为中远海运（香港）有限公司。中远海运集团持
有中远海运（香港）有限公司100%的股权，同时通过上海船舶运输科学研究所有限公司间接持
有公司48.96%的股份。中远海运国际香港与公司同为中远海运集团控制的公司，故本次交易构
成关联交易。
履约能力：中远海运国际香港自成立以来依法存续，经营情况稳定，不属于失信被执行人
，具备良好的履约能力。
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2026-01-06│其他事项
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议决议公司于20
26年1月22日召开2026年第一次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2026年第一次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二次会议决议召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月22日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2026年1月22日通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026年1月22日9:15－15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月22日9:15－9:25，9
:30－11:30和13:00－15:00。
5.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票
。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年1月14日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2026年1月14日下午收
市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东
会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（代理
人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：上海市浦东新区沈家弄路738号22号楼1层多功能厅。
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2025-11-19│其他事项
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为保证董事会的正常运作，中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月
17日召开职工代表大会联席会议，选举王成钢先生为公司第八届董事会职工董事。王成钢先生
将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的非职工董事共同组成公司第八届董事会，任期至
本届董事会届满之日止。王成钢先生的简历详见附件。本次选举职工董事工作完成后，公司第
八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
附件：王成钢先生简历
王成钢先生，中国国籍，无境外居留权，1978年生，中共党员，大学本科学历，学士学位
，工程师。现任数字交通与安防事业部总经理、党总支副书记。历任中海信息系统有限公司总
经理助理；中海网络科技股份有限公司（于2017年5月更名为中远海运科技股份有限公司）总
经理助理，总经理办公室主任，智能系统与产品事业部总经理，市场经营部副总经理（主持工
作）、总经理，中远海运科技（北京）有限公司执行董事、党委书记、党支部书记（兼任）。
王成钢先生持有本公司股份80160股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他
董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定
的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分
，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-11-19│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议
。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事长王新波先生
（3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召开时间：
现场会议时间：2025年11月18日下午14:00开始网络投票时间：2025年11月18日
（5）会议召开地点：上海市浦东新区沈家弄路22号楼1层多功能厅本次股东会的召集、召
开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
2.会议出席情况
出席本次股东会的股东或股东代表共计121人，代表股份183953184股，占公司总股份的49
.4939％。
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2025-10-30│其他事项
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议决议公司
于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2025年第一次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第四十二次会议决议召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月18日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2025年11月18日通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2025年11月18日9:15－15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月18日9:15－9:25，
9:30－11:30和13:00－15:00。
5.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票
。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年11月12日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2025年11月12日下午
收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股
东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（代
理人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：上海市浦东新区沈家弄路738号22号楼1层多功能厅。
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2025-08-01│其他事项
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中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案已经2025年6月3
0日召开的2024年度股东会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1.公司于2025年6月30日召开2024年度股东会，审议通过了2024年度利润分配方案，方案
为：公司以总股本371668440股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.3元（含税），送红
股0股（含税），不以公积金转增股本。如因回购股份等致使实施利润分配股权登记日时公司
总股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2.本次实施的利润分配方案自董事会审议通过并披露至实施期间，公司总股本未发生变化
，仍为371668440股。
3.本次实施的利润分配方案与2024年度股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次利润分配方案的实施距离2024年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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