资本运作☆ ◇002406 远东传动 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-05-04│ 26.60│ 12.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-09-23│ 100.00│ 8.78亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│千里科技 │ 12.37│ ---│ ---│ 33.66│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产200万套高端驱 │ 8.14亿│ 1.04亿│ 4.24亿│ 52.08│ 0.00│ 2027-02-28│
│动轴智能制造生产线│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8018.99万│ 100.24│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-09│委托理财
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重要内容提示：
1．投资种类：安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。
2．投资金额：拟投资总额不超过人民币4亿元，在上述额度内资金可以循环滚动使用，投
资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过4亿元。
3．特别风险提示：公司购买的投资产品属于中低风险产品，但金融市场受宏观经济影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量的购买理财产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
一、投资情况概述
1．投资目的：为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在不影
响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。在进
行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常生产经
营活动。
2．投资金额：公司拟使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度
内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）不超过总额度。实际投资金额将根据公司资金实际情况调整。
3．投资方式：公司将委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资
产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对闲置自有资金进行投资和管理或者购买相关理
财产品，并按照相关委托理财专项制度的规定把控投资风险，对投资产品进行严格评估、筛选
，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。
4．投资期限：本次授权在投资额度范围内进行的委托理财自董事会审议通过之日起12个
月内有效。
5．资金来源：公司用于委托理财的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。不涉及使
用募集资金和银行信贷资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》
等有关规定，公司本次拟使用闲置自有资金进行委托理财的额度不超过人民币4亿元，在公司
董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
公司于2025年4月7日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十三次会议，审议
通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高资金使用效率，增加现金资产
收益，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，董事会同意公司拟使用不超过人
民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财。
监事会认为，公司本次拟使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财，有利于
提高公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法有效。因此，监事会同意公司使用闲置自
有资金进行委托理财。
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2025-04-09│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开第六届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审
议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2024年12月31日合伙人数量：150人。
截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：404人。
2023年度收入总额为325333.63万元，其中审计业务收入294885.10万元，证券业务收入14
8905.87万元。
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2025-04-09│其他事项
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一、审议程序
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开了第六届董事会
第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，该
议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配的基本内容
按照《公司法》《公司章程》的规定，经大华会计师事务所出具的大华审字【2025】0011
005234号审计报告确认，公司2024年度实现的净利润132204339.36元（母公司），按10%提取
法定公积金13220433.94元，可供分配的净利润118983905.42元（母公司）；公司2023年末累
计可分配净利润1027334084.10元（母公司），2023年度公司分配净利润73022508.20元，2024
年末累计未分配利润1073295481.32元（母公司）。
为回报股东，保障股东的投资收益，同时兼顾公司生产经营、对外投资、长远发展等对资
金的需求，增强公司的可持续发展能力，按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3
号—上市公司现金分红》《公司章程》的规定，提议公司拟按照以下方案实施利润分配：
本次以截止到2024年12月31日公司总股本730225082股为基数，拟向全体股东按每10股派
发现金红利1.5元（含税），分配总额109533762.30元（含税）。本次股利分配后未分配利润
结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。本次预计分配金额占归属于母
公司的净利润118341164.58元的92.56%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励行权、可转债转股、
股份回购等致使公司股本发生变动的，则以“未来实施分配方案时股权登记日的总股本”为基
数，公司将按照“现金分红分配总额固定不变”原则对现金分红比例进行调整。
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2025-04-09│银行授信
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许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开第六届董事会第
十三次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案
》，为满足公司生产经营和业务发展的流动资金需要，增强公司未来的可持续发展能力，同意
公司拟向各家银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。本次申请授信事项尚需提交公司
2024年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、申请综合授信的基本情况
根据公司经营及资金使用计划的潜在需求，公司2025年度拟向各家银行申请总计不超过人
民币20亿元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、
信用证、票据贴现等。本次综合授信额度公司不提供担保物。授信期限自股东大会审议通过之
日起12个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。为提高工作效率，及时办理融资业务
，董事会同意授权公司董事长在上述授权额度及期限范围内审核，并签署相关融资合同文件（
包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等）
，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。
综合授信额度不等于公司的实际融资金额，以公司实际发生的融资金额为准，具体融资金
额将视公司的实际经营情况需求决定。融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等
以合同约定为准。
二、对公司的影响
本次申请综合授信额度是为了满足公司快速发展、实现战略布局的需要。合理使用银行融
资，有利于公司获得稳定的信用评价，提高未来融资的效率、降低融资成本，促进公司发展。
同时，有利于建立和巩固与银行的战略合作关系。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债
能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
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2025-03-15│对外投资
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一、对外投资概述
基于市场国际化发展战略和海外业务扩展需要，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称
“公司”）以自有资金20万美元，在香港投资设立全资子公司中远动力科技有限公司，并于近
日完成注册登记手续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项已经总经理办公会议审议通
过，无需提交董事会、股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
本次对外投资涉及境外投资，公司已获得境内外主管部门的备案或审批。
二、投资标的的基本情况
1、公司中文名：中远动力科技有限公司
公司英文名：ZhongyuanPowerTechnologyLimited
2、注册地址：香港湾仔湾仔道165-171号乐基中心4楼413室
（ROOM4134/FLUCKYCENTRE165-171WANCHAIROADWANCHAIHK）
3、注册资本：20万美元
4、经营范围：汽车零部件贸易
5、资金来源：自有资金
6、股权结构：公司持有100%股权。
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2025-02-08│其他事项
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许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月7日召开了第六届董事会
第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，
在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目
的实施进度，拟对部分募投项目进行延期。本议案需提交公司临时股东大会审议批准后方可实
施。
1、本次募投项目延期的情况
为确保募投项目建设的稳步推进，公司基于谨慎性原则对募投项目“年产200万套高端驱
动轴智能制造生产线项目”的进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变。
2、本次募投项目延期的原因
2024年，国内汽车行业经济运行面临不少困难和挑战，外部环境变化带来的不利影响在加
深；居民消费信心不足，汽车消费内生动力欠佳；行业竞争加剧，盈利持续承压，影响行业健
康可持续发展。
在项目实施过程中，公司始终以保证项目质量和未来盈利能力为前提，夯实基础，循序投
入。尤其在2024年，公司抓住新能源汽车市场快速发展的机遇，一度呈现订单快速增长趋势，
为规避后续市场发展的不确定性，给公司造成新增产能无法充分利用，部分生产设备闲置的风
险，一方面，公司在现有产能基础上，通过整合人力资源，优化生产计划，挖掘设备潜能，提
高生产效率，及时满足客户的订单需求；另一方面，及时根据市场和客户体量的动态变化，结
合自身业务发展需求，同步推进扩能计划，部分从海外购买的先进设备已经陆续进场调试。20
24年，等速项目有了良好的产出和效益，销售收入呈现稳步增长趋势。
由于目前国内乘用车零部件市场竞争激烈，公司面临着供应链体系准入认证，以及高端定
制设备落地周期长等挑战。因此，公司需要持续关注市场变化和行业趋势，及时调整项目的投
资进度以及市场定位、产品策略，不断优化项目的技术方案和产品设计，提升产品的竞争力。
同时，公司还积极布局新能源汽车领域，拓展产品市场空间，确保项目能够适应市场的需求，
以及公司业务规模与销售收入能够完成预期目标。
基于上述情况，公司募投项目“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”的投入进
度未及预期。为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理使用，
本着对股东负责及谨慎投资的原则，结合公司实际经营情况，公司拟将该项目达到预定可使用
状态的时间延期至2027年2月28日。
3、募投项目延期对公司经营的影响
本次部分募投项目延期是根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项
目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，
本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
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2024-11-28│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开第六届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司2024年第
一次临时股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2023年12月31日合伙人数量：270人。
截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：1141人。
2023年度收入总额为325333.63万元，其中审计业务收入294885.10万元，证券业务收入14
8905.87万元。
2023年度上市公司审计客户家数为436家，主要行业有制造业、信息传输软件和信息技术
服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业，2023年度上市公司年报审计收费总额为5.22亿元
，本公司同行业上市公司审计客户家数为16家。
2.投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保
险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投
资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷
系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内
承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审
理阶段，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华所正常经营，不
会对大华所造成重大风险。
3.诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施34次
、自律监管措施6次、纪律处分2次；119名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚6次、监督管理措施44次、自律监管措施8次、纪律处分4次。
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2024-05-24│其他事项
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许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第六届董事会
第五次会议，2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章
程>及其附件的议案》。详细内容请见2023年12月12日、2023年12月29日登载于《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第六届
董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-082）、《公司2023年第二次临时股东大会决
议公告》（公告编号：2023-085）。
公司已于近日取得许昌市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成变更登记手续。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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