资本运作☆ ◇002408 齐翔腾达 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-05-04│ 28.88│ 17.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2014-04-18│ 100.00│ 12.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-30│ 14.30│ 4.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-19│ 13.10│ 2.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-08-20│ 100.00│ 29.67亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Granite Capital SA│ 29734.20│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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│山东中燃宝港能源发│ 4750.00│ ---│ 19.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│70万吨/年丙烷脱氢 │ 29.90亿│ 2725.53万│ 30.01亿│ 101.17│ 4953.85万│ 2022-03-01│
│制丙烯项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │山东能源集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同一公司的控股公司的控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款利息 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │枣庄八一水煤浆热电有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东的权属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │山东能源集团物资有限公司鲁中分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的权属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │内蒙古荣信化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的权属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兖矿国宏化工有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的权属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │陕西未来能源化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的权属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │兖矿鲁南化工有限公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东的权属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │天辰齐翔新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司高管担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │兖矿煤化供销有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的权属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兖州煤业榆林能化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的权属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │兖矿能源集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的权属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东的权属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │山东纵横易购产业互联网有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的权属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东东华技术开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的权属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东能源集团发展服务集团有限公司发展保障分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的权属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东省安泰化工压力容器检验中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的权属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东省能源环境交易中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的权属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东星链数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的权属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │卡松科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的权属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │临沂矿业集团有限责任公司古城煤矿安全技术培训中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的权属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │齐鲁云商数字科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的权属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │山东煤炭技术学院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的权属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东中军创业职业培训学校有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的权属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │上海枣矿新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的权属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │新汶矿业集团有限责任公司职工大学 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的权属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中国共产党枣庄矿业（集团）有限责任公司委员会党校 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的权属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东淄矿物产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的权属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东能源数智云科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的权属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东新升实业发展有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的权属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兖矿济宁化工装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的权属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
山东能源集团新材料有限公 2.07亿 7.27 13.67 2024-07-06
司
雪松实业集团有限公司 436.36万 0.25 100.00 2020-03-18
广州君凯投资有限公司 116.49万 0.07 6.16 2020-03-18
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.12亿 7.59
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│淄博齐翔腾│淄博齐翔腾│ 7.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│达化工股份│达化工销售│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日—2026年6月30日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）本次业绩预告相关财务数据未经会
计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事
务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定
，公司于2026年6月11日召开第一届职工代表大会代表团和专门工作委员会第一次联席会议，
选举第七届董事会职工代表董事。
经与会职工代表审议，同意选举孙文丽女士（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代
表董事，并与经公司2026年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届
董事会，任期与第七届董事会任期一致。
孙文丽女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职资格与条件。
2026年6月13日附件：
孙文丽女士简历
孙文丽女士，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级政工师，
中共党员。历任淄博矿务局岭子煤矿机厂、热电公司，山东东华水泥有限公司办公室、党群工
作部、团委副书记、女工主任，山东东华水泥淄博瀚森水泥有限公司销售部部长、副经理，山
东东华水泥有限公司党群工作部部长、工会副主席、纪委书记、党委副书记、工会主席。现任
淄博齐翔腾达化工股份有限公司纪委书记、党委副书记、工会主席兼党委组织部（人力资源部
）部长、党群工作部（工会、团委）部长，职工代表董事。
截至目前，孙文丽女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以
上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不
存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等
相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1.会议召集人:公司第六届董事会
2.本次股东会现场会议召开时间:2026年6月12日14:30；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票时间:2026年6月12日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票时间:2026年6月12日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。
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2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《淄博齐翔腾达化工股份有限公
司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年6月12日14:30；
（2）网络投票时间：2026年6月12日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间：2026年6月12日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使
表决权。
（2）网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.出席对象：
（1）截至股权登记日2026年6月9日持有公司股份的普通股股东或其代理人，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见
附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决）；
（2）公司董事和高级管理人员出席或列席会议；
（3）公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议。
7.会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号。
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2026-05-09│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召集人:公司第六届董事会
2、本次股东会现场会议召开时间:2026年5月8日下午14:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票时间:2026年5月8日9:15-15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2026年5月8日上午9:15-9:25，9:30—11
:30，下午13:00—15:00。
3、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号18楼会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：公司半数以上董事推举的董事、总经理孙清涛先生。
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的
有关规定。
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2026-04-15│战略合作
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1、本次签订的《深化战略合作框架协议》属于框架性约定，是协议双方就本次合作达成
的初步共识，具体的合作内容和进度将根据双方后续工作进一步落实和推进，本协议的执行情
况尚存在不确定性，后续进展情况公司将按相关规定履行必要的决策程序和信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
2、本协议的签署不涉及具体项目和金额，对公司本年度及未来年度的经营业绩的影响需
根据具体协议的推进和实施情况而定。
3、公司不存在最近三年披露的框架协议或意向协议无后续进展或进展未达预期的情况。
（一）协议签署背景
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）深耕碳三、碳四深加工领域，构建
了完善的产业链布局，具备显著的规模化竞争优势。公司主打产品包括甲乙酮、顺酐、环氧丙
烷、顺丁橡胶、丙烯、丁腈胶乳等，广泛应用于汽车制造、橡胶加工、涂料生产、医药研发等
下游多个领域。此外，公司丁腈胶乳装置设计产能达20万吨/年，已实现全产业链闭环，不仅
可自主供应丁二烯等关键原料，更能显著增强供应链的韧性与稳定性。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“蓝帆医疗”）作为在高值耗材与低值耗材领域实现完
整布局的医疗器械企业，其产品覆盖心脑血管、健康防护、应急救护等多个细分赛道，是行业
内首家完成一次性手套全品类布局的上市公司。以一次性手套为核心的健康防护业务是蓝帆医
疗的传统优势板块，其中丁腈手套目前年产能约250亿支。
公司与蓝帆医疗同作为淄博市上市公司，基于在地化等特殊战略优势，双方一直保持深度
合作，双方已形成“产能+需求”深度咬合的合作模式。2020年底，在全球公共卫生事件期间
蓝帆医疗对丁腈胶乳需求激增的背景下，公司就曾与蓝帆医疗签署《战略合作框架协议》（详
见公司于2020年12月1日披露的《关于同蓝帆医疗股份有限公司签订战略合作框架协议的公告
》（公告编号：2020-114），为保障关键产品的稳定销售创设了良好的基础。在当今全球地缘
政治不确定性增加、产业链安全日益重要的大背景下，为保障双方供应链稳定，进一步推动彼
此长期良性发展，经友好协商，双方有意进一步强化合作的广度与深度，产业链优势互补，进
一步深化长期稳定的战略合作伙伴关系，因此公司与蓝帆医疗于近日签署了《深化战略合作框
架协议》。
本次签署的《深化战略合作框架协议》仅为双方的初步意向性安排，是公司与蓝帆医疗就
本次交易达成的基本共识，《深化战略合作框架协议》所涉及的具体合作事项尚需相关各方在
实际业务中另行签订相关协议。
（二）审议决策程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》等的相关
规定，《深化战略合作框架协议》在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东
会审议。本次协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2026-04-10│其他事项
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一、审议程序
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第六届董事会
第二十八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度
股东会审议。
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2026-04-10│银行授信
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一、申请综合授信额度情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第六届董事会
第二十八次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》。现将相关情况公告
如下：
为满足日常经营与发展需求，公司及子公司拟向金融机构、类金融企业等主体申请不超过
人民币170亿元的综合授信额度。综合授信业务范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款
、融资租赁、供应链融资、定向融资计划、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、
商业保理等。
本次申请的授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额需控制在授信额度内，以在各
金融机构、类金融企业等主体实际获批的授信额度为准。此外，为确保公司融资计划顺利实施
及协商过程中有关事项及时解决，公司拟向股东会提请授权：在不超过人民币170亿元或等值
外币的额度内，根据与各金融机构、类金融企业等主体协商情况，适时调整实际融资金额。
为提高融资效率，在股东会审议通过本次综合授信额度后，董事会将授权公司及子公司根
据自身经营计划与资金安排，开展融资业务并签署相关手续及文件。授权期限自2025年度股东
会批准之日起至2026年度股东会召开之日止。超出本次授权期限未到期的融资业务，期限自动
顺延至融资结束。
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2026-04-10│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资
产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司及子公司的各类资产进行了全面检查和减值
测试，拟对公司截至2025年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间经过公司及子公司对2
025年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括商誉、固定资产、无形资产、存货、信用等
，进行全面清查和资产减值测试后，2025年度拟计提各项资产减值准备3853.63万元。
本次计提资产减值准备计入2025年度报告。
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2026-04-10│其他事项
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重要内容提示：
1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)为有效规避外汇市场风险，防范
汇率大幅波动对公司经营产生不利影响，公司拟开展远期外汇衍生品交易业务；主要外币币种
为美元等；业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权
业务及其他外汇衍生产品等业务；交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远
期外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构；任意时点交易金额不超过3000万美元或等值外币
。
2、公司于2026年4月8日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2026年度
开展远期外汇衍生品交易业务的议案》。
3、公司及子公司开展远期外汇衍生品交易业务，旨在有效规避和防范外汇市场风险，避
免汇率波动对公司及子公司经营产生不利影响；公司及子公司不从事以投机为目的的远期外汇
衍生品交易，不过该业务仍存在一定风险，敬请投资者注意。
公司于2026年4月8日召开的第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2026年度开
展远期外汇衍生品交易业务的议案》，公司及子公司拟在2026年度开展远期外汇衍生品交易业
务。具体内容如下：
（一）交易目的
随着公司业务版图的拓展与全球战略布局的推进，海外业务增速显著，外汇收支规模持续
攀升。公司为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营的不利影响，提升外汇资
金使用效率，公司及子公司拟在2026年度开展远期外汇衍生品交易业务，以加强外汇风险管理
，满足公司稳健经营的需求。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展的远期外汇衍生品交易业务，任一交易日持有的最高合约价值（即交
易资金额度）不超过3000万美元或等值外币；该额度在审批有效期内可循环使用，且任一时点
的持有余额（含前述交易收益再交易的相关金额）不得超出上述额度。
（三）资金来源
交易资金来源于公司及子公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情
形。
（四）交易方式
公司及子公司与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇衍生品交易业务经
营资格的金融机构开展远期外汇衍生品交易业务。公司及子公司的远期外汇衍生品交易业务只
限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等
。远期外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货
、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
（五）交易期限及授权事项
公司董事会授权公司及子公司经理层根据自身经营计划与资金安排，不超过3000万美元或
等值外币的额度范围内，具体审议和办理上述远期外汇衍生品交易相关事宜。授权期限自本次
董事会审议通过之日起12个月；若单笔交易存续期限超出授权期限，授权将自动顺延至该笔交
易终止，该笔交易额度需纳入下一审批有效期计算。
二、审议程序
公司于2026年4月8日召开的第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2026年度开
展远期外汇衍生品交易业务的议案》，该议案在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
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2026-04-10│其他事项
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淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开了第六届董事
会第二十八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任北京中天
恒会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京中天恒”）为公司2026年度财务报告及内
部控制审计机构，上述事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2
023]4号）的规定。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：（一
）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1995年10月11日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市大兴区榆顺路12号D座0449号中国(北京)自由贸易试验区高端产业片区
执行事务合伙人：赵志新
2025年末合伙人数量：46人，注册会计师人数244人。
2025年度营业收入为36752.16万元，其中审计业务收入29746.95万元，证券期货业务收入
1209.10万元。2025年北京中天恒承担了6家上市公司审计业务，审计收费总额为688.00万元，
本公司所在相同行业上市公司审计客户家数为1家。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，北京中天恒执行总分所一体化管理，职业风险基金上年度年末数
4437.01万元，2025年9月购买职业责任保险累计赔偿限额为2000万元。职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在
在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
北京中天恒近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管
措施及纪律处分的情况。近三年因执业行为受到刑事处罚人员0人次、行政处罚人员0人次、监
督管理措施人员0人次、自律监管措施人员0人次和纪律处分人员0人次。
（二）项目信息
1、基本信息
北京中天恒及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
（1）项目合伙人：王红女士，1999年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计和
复核，会计师事务所从业26年，现任事务所合伙人，于2025年开始为公司提供审计服务。近三
年签署和复核上市公司审计报告3家。
（2）项目签字注册会计师：李华女士，2015年成为注册会计师，2016年开始从事上市公
司审计和复核，会计师事务所从业13年，于2025年开始为公司提供审计服务。近三年复核上市
公司审计报告2家，未签署上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人：于维严女士，2000年成为注册会计师，2005年开始从事上市
公司审计和复核，2010年开始在北京中天恒执业，会计师事务所从业25年，于2025年开始为公
司提供审计服务。近三年签署和复核上市公司审计报告6家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
北京中天恒及前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独
立性的情形，在执行本项目审计工作时能够保持独立性。
4、审计收费
审计收费定价主要基于专业服务所承担的责任及需要投入专业技术的程度，综合考虑参与
审计工作人员的经验、级别，投入的工作时间及相应的收费率等因素确定。拟定2026年度的审
计费为158万元，其中年报审计费用118万元，内控审计费用40万元。
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2026-04-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《淄博齐翔腾达化工股份有限
公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日下午14:00；
（2）网络投票时间：2026年5月8日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间：2026年5月8日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:
00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使
表决权。
（2）网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止股权登记日2026年4月29日持有公司股份的普通股股东或其代理人，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见
附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决）；
(2)公司董事和高级管理人员出席或列席会议；
(3)公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议。
7、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号。
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2026-02-04│其他事项
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淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第六届董事
会第二十四次会议，审议通过《关于控股子公司拟投资建设8000吨/年高性能催化新材料项目
的议案》，同意控股子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司（以下简称“齐鲁科力”）
实施该项目建设。具体内容详见公司于2025年8月23日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司
拟投资建设8000吨/年高性能催化新材料项目的公告》（公告编号：2025-051）。
近日，公司控股子公司齐鲁科力投资建设的8000吨/年高性能催化新材料项目已顺利建成
，正式进入试运行阶段。下一步将加快装置设备调试进度，力争尽快实现稳定达产。
该项目的建成投产，将显著提升公司在高端催化材料领域的自主供给能力，强化产业链韧
性、筑牢技术护城河；同时凭借产品高附加值属性及国产替代加速的行业趋势，将提升公司长
期盈利中枢，也为化工行业绿色低碳转型提供关键催化支撑。
特此公告。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）本次业绩预告相关财务数据未经注
册会计师审计。公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务
所在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-17│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召集人:公司第六届董事会
2、本次股东会现场会议召开时间:2026年1月16日下午14:30；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票时间:2026年1月16日9:15-15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2026年1月16日上午9:15-9:25，9:30—1
1:30，下午13:00—15:00。
3、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号18楼会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：公司董事长李庆文先生。
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的
有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人399人，代表有表决权的公司股
份数合计为1620883603股，占公司有表决权股份总数的57.4770%。其中出席现场会议的股东及
股东代理人5人,代表有表决权的公司股份数合计为1587527481股,占公司有表决权股份总数的5
6.2942%；通过网络投票出席会议的股东394人，代表有表决权的公司股份数合计为33356122股
，占公司有表决权股份总数的1.1828%。
（2）董监高出席及列席情况
公司在任董事9人，出席8人；公司总经理孙清涛先生、常务副总经理刘付亮先生、副总经
理李勇先生、张春峰先生、苏超先生、马海超先生、李文庆先生、董事会秘书姜能成先生、财
务总监王彦鑫先生出席或列席了会议。（3）律师出席情况
北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次股东会并出具了法律意见书。
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2025-12-31│重要合同
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（一）履行的审议程序
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第六届董事
会第二十七次会议，审议通过了《关于与山东能源集团财务有限公司签署<金融服务协议之补
充协议>的议案》，同意公司与山东能源集团财务有限公司（以下简称“山能财司”）签订《
金融服务协议之补充协议》，表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李庆文先
生、朱辉女士、孙清涛先生回避表决。
山能财司为兖矿能源集团股份有限公司（以下简称“兖矿能源”）的控股子公司，公司与
兖矿能源同为山东能源集团有限公司（以下简称“山能集团”）的控股公司，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的相关规定，山能财司为公司关联方，本次交易构成关联交易。
本次关联交易已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议，并出具了一致同意的审查意
见。本次交易尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东会上对
该议案回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）前次协议的签署情况
公司与山能财司于2025年6月30日签订《金融服务协议》，有效期限为自2025年6月30日至
2028年6月30日。截至目前，公司及公司控股子公司在山能财司存款余额未超过20000万元，未
超过协议约定的交易金额上限。
二、关联方的基本情况
1、企业名称：山东能源集团财务有限公司
2、注册地址：山东省济南市经十路10777号山东能源大厦10层
3、企业性质：有限责任公司（国有控股）
4、法定代表人：李士鹏
5、注册资本：700000万人民币
6、统一社会信用代码：9137000008978789X0
7、经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成
员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用
鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资
；经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。
9、履约能力分析
山能财司是经原中国银保监会批准设立的非银行金融机构，证照和业务资质齐备，财务状
况和经营情况处于良好状态，相关交易可正常履约。不属于失信被执行人。
10、山能财司的主要财务数据：
截至2024年12月31日，山能财司资产总额4101110.49万元，负债总额2932879.80万元，所
有者权益总额1168230.69万元；2024年实现营业收入113284.02万元，净利润43368.23万元；2
024年底吸收存款余额2912824.10万元，贷款余额2686195万元。
截至2025年11月30日，山能财司资产总额5039864.63万元，负债总额3832601.39万元，所
有者权益总额1207263.24万元；2025年1-11月实现营业收入85817.59万元，净利润39032.54万
元；2025年11月末吸收存款余额3819442.65万元，贷款余额2646120万元。
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2025-12-31│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第六届董事会第二十七次会议审议通过召集2026年第一次临时
股东会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会认为本次股东会会议召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）本次股东会现场会议召开时间：2026年1月16日下午14:30；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2026年1月16日9:15-15:00期间的任
意时间；
（3）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2026年1月16日上午9:15-9:25，9
:30—11:30，下午13:00—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行
使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止股权登记日2026年1月13日持有公司股份的普通股股东或其代理人，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附
件，如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决）；
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师及相关工作人员。
7、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦。
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2025-12-31│其他事项
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淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第六届董事
会第二十七次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将
第一期员工持股计划的存续期再次延长12个月，即存续期延长至2027年1月18日。现将相关事
宜公告如下：
一、第一期员工持股计划的基本情况
公司于2017年12月6日、2017年12月26日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第
六次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案
）>及其摘要的议案》等与本次员工持股计划相关的议案，同意公司实施第一期员工持股计划
，并委托长安国际信托股份有限公司设立“长安信托－齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托
计划”和“长安信托－齐翔腾达第一期员工持股单一资金信托计划”（以下简称“信托计划”
或“本计划”）对本次持股计划进行管理，通过二级市场以集中竞价交易的方式取得并持有公
司股份，具体内容详见公司于2017年12月7日、2017年12月27日在公司指定信息披露媒体上披
露的相关公告。
2018年2月28日，公司第一期员工持股计划单一信托通过深交所以集中竞价交易方式累计
买入公司股票3054731股，占公司总股本的0.172%，成交金额合计约39048626.373元，成交均
价为12.783元/股。公司第一期员工持股计划集合信托通过深交所以集中竞价交易方式累计买
入公司股票53847299股，占公司总股本的3.03%，成交金额合计约689730052.891元，成交均价
为
12.809元/股。公司第一期员工持股计划已完成股票购买，公司员工持股计划所购买的股
票按照规定锁定12个月，即锁定期自2018年3月1日至2019年2月28日。具体内容详见公司于201
8年3月1日在公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。
公司第一期员工持股计划锁定期于2019年2月28日届满，锁定期届满12个月后、24个月后
、36个月后、48个月后管理委员会将根据员工持股计划的安排和市场情况，每次减持不超过本
次员工持股计划所持股份总数的25%。具体内容详见公司于2019年3月1日在公司指定信息披露
媒体上披露的相关公告。2022年12月9日，公司召开第五届董事会第三十次临时会议，审议通
过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延
长6个月，即存续期延长至2023年7月18日。具体内容详见公司于2022年12月10日在巨潮资讯网
披露的相关公告。
2023年6月30日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于第一期员工持股
计划存续期再次展期的议案》，公司董事会同意员工持股计划持有人会议的表决结果，将第一
期员工持股计划的存续期延长6个月，即存续期延长至2024年1月18日。具体内容详见公司于20
23年7月1日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2024年1月12日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于第一期员工持股
计划存续期再次展期的议案》，公司董事会同意员工持股计划持有人会议的表决结果，将第一
期员工持股计划的存续期再次延长12个月，即存续期延长至2025年1月18日。具体内容详见公
司于2024年1月13日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2025年1月10日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于第一期员工持
股计划存续期再次展期的议案》，公司董事会同意员工持股计划持有人会议的表决结果，将第
一期员工持股计划的存续期再次延长12个月，即存续期延长至2026年1月18日。具体内容详见
公司于2025年1月11日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司公开发行的可转换公司债券“齐翔转2”自2021年2月26日起开始转股，导致公司股本
总额增加。2021年半年度公司实施资本公积转增股本方案，向资本公积转增股本股权登记日收
市后登记在册的普通股股东以资本公积每10股转增4股。本次资本公积转增股本方案实施后公
司总股本增加了802510119股。因前述原因导致员工持股计划的持股数量和持股比例发生变化
。截至本公告日，公司第一期员工持股计划单一信托持有公司股票数量为4276623股，占公司
总股本的0.15%；集合信托持有公司股票数量为75386218股，占公司总股本的2.65%。
二、第一期员工持股计划存续期展期情况及后续安排
1、员工持股计划持有人会议审议情况
根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，本员工持
股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董
事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
公司第一期员工持股计划2025年第一次持有人会议审议通过了《关于拟对“长安信托-齐
翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划”再次展期的议案》、《关于拟对“长安信托-齐翔
腾达第一期员工持股单一资金信托计划”再次展期的议案》、《关于明确第一期员工持股计划
分配以及授权等事项的议案》及《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》，同
意将第一期员工持股计划存续期再次展期12个月，并提交董事会审议。
2、薪酬与考核委员会履职情况
公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次员工持股计划存续期展期方案已充分考虑市场环
境及公司经营实际，具备可行性与合理性。委员会建议公司严格按照相关法律法规及内部管理
制度推进本次展期工作，确保决策公开透明，程序合规。同意公司第一期员工持股计划再次展
期事项，并同意将该事项提交董事会审议。
3、董事会审议情况
公司于2025年12月30日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于第一期员工
持股计划存续期再次展期的议案》，董事会同意员工持股计划持有人会议的表决结果，将第一
期员工持股计划的存续期延长12个月，即存续期延长至2027年1月18日。
存续期（含展期）届满前，公司将根据本员工持股计划的安排及市场情况决定是否卖出股
票，如本员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。如存续期
（含展期）届满前仍未出售股票，可根据相关规定和程序审议相关事宜。
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息
敏感期不得买卖股票的规定。
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2025-12-31│其他事项
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特别提示：
1、拟聘任会计师事务所名称：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
北京中天恒”）
2、原聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
中兴财光华”）
3、变更会计师事务所的原因：综合考量公司业务发展与审计需求，公司拟变更北京中天
恒担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。
4、公司已就变更会计师事务所事项与北京中天恒和中兴财光华进行了充分沟通，各方均
明确知悉本次变更事项且表示无异议。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项
均无异议。本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
5、2024年度，中兴财光华对公司出具了标准的无保留意见的审计报告。
6、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1995年10月11日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市大兴区榆顺路12号D座0449号中国(北京)自由贸易试验区高端产业片区
执行事务合伙人：赵志新
2024年末合伙人数量：43人（截至2025年11月2日合伙人数量为44人），注册会计师人数2
23人（截至2025年11月2日注册会计师人数为244人）。2024年度营业收入为32893.77万元，其
中审计业务收入32728.77万元，证券期货业务收入165.00万元。2024年北京中天恒承担了1家
上市公司审计业务，审计收费总额为126.00万元，本公司所在相同行业上市公司审计客户家数
为1家。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，北京中天恒执行总分所一体化管理，职业风险基金上年度年末数
4437.01万元，2025年9月购买职业责任保险累计赔偿限额为2000万元。职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在
在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
北京中天恒近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管
措施及纪律处分的情况。近三年因执业行为受到刑事处罚人员0人次、行政处罚人员0人次、监
督管理措施人员0人次、自律监管措施人员0人次和纪律处分人员0人次。
（二）项目信息
1、基本信息
北京中天恒及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
（1）项目合伙人：赵志新先生，2001年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计
和复核，2003年开始在中天恒执业，会计师事务所从业24年，拟于2025年开始为本公司提供审
计服务。近三年签署和复核上市公司审计报告3家。
（2）项目签字注册会计师：王红女士，1999年成为注册会计师，2012年开始从事上市公
司审计和复核，会计师事务所从业26年，现任事务所合伙人，拟于2025年开始为本公司提供审
计服务。近三年复核上市公司审计报告2家，未签署上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人：于维严女士，2000年成为注册会计师，2005年开始从事上市
公司审计和复核，2010年开始在中天恒执业，会计师事务所从业25年，拟于2025年开始为本公
司提供审计服务。近三年签署和复核上市公司审计报告4家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
北京中天恒及前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独
立性的情形，在执行本项目审计工作时能够保持独立性。
4、审计收费
审计收费定价主要基于专业服务所承担的责任及需要投入专业技术的程度，综合考虑参与
审计工作人员的经验、级别，投入的工作时间及相应的收费率等因素确定。拟定2025年度的审
计费为158万元，其中年报审计费用118万元，内控审计费用40万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
1、原聘任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任会计师事务所中兴财光华已连续2年为公司提供审计服务，2024年度对公司财
务报告和内部控制评价报告出具标准无保留意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务
所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
2、拟变更会计师事务所的原因
综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，根据
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司拟更换年度审计会计师事务所，聘
任北京中天恒为公司2025年度审计机构，聘期一年。
3、公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与中兴财光华和北京中天恒进行了沟通，中兴财光华与北
京中天恒同意本次变更事项。
中兴财光华与北京中天恒将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和
后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极做好沟通及配合工作。
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2025-12-31│其他事项
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淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第六届董事
会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司减资的议案》。具体内容如下：
一、本次回购减资概述
公司控股子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司（以下简称“齐鲁科力”）拟使用
自有资金回购其股东张家港市力泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“力泰投资”）持有
的齐鲁科力15542120股股份，占齐鲁科力总股本的9.7138%，并减少注册资本。本次减资完成
后，齐鲁科力注册资本将由人民币160000000元减少至144457880元，公司对齐鲁科力的持股比
例将由79.8065%上升至88.3929%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性
文件和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
本次减资事项无需提交公司股东会审议，尚需报市场监督管理部门办理变更及备案手续。本次
交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
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2025-12-31│其他事项
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一、股权结构调整情况概述
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）为实施业务整合，优化资源配置，
理顺管理关系，提高运营效率，将全资子公司齐翔腾达供应链香港有限公司（以下简称“供应
链香港”）以股东决定的方式进行清算注销。本次股权结构调整不构成关联交易，亦不构成上
市公司重大资产重组。本次股权结构调整在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议
。
二、股权结构调整相关方基本情况
公司名称：齐翔腾达供应链香港有限公司
董事：张一菲
注册资本：10000美元
注册地：香港湾仔骆克道300号ZJ300,12楼
成立日期：2017年8月16日
经营范围：商品批发零售，大宗商品贸易，国际贸易业务因供应链香港业务已全部停止无
相关财务数据。
公司持有供应链香港100%股权。
供应链香港股权未设置任何抵押、质押或其他转让限制，也不存在涉及诉讼、仲裁或被查
封、冻结等司法措施，以及其他可能妨碍权属转移的情况。供应链香港未曾为第三方提供担保
或财务资助，亦不属于失信被执行人。
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2025-09-13│其他事项
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淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第六届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并将该议案提交公司2025年
第一次临时股东大会审议。根据本次拟修订的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其
中由职工代表担任的董事1名。
为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司于2025年9月12日召开第一届职工代表大
会代表团和专门工作委员会第二次联席会议，通过无记名投票、等额选举的方式，选举孙文丽
女士（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。孙文丽女士将与公司现任第六届董事
会非职工代表董事共同组成公司新第六届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议
通过《关于修订<公司章程>的议案》之日起，至第六届董事会任期届满之日止，可连选连任。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规规定的任职条件。本次选举职工代表董事后
，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
附件：
孙文丽女士简历孙文丽女士，1976年2月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级政工师
。1994年8月加入淄博矿务局；1994年8月--2004年11月先后任职淄博矿务局岭子煤矿机厂、热
电公司；2004年11月--2016年5月先后任职山东东华水泥有限公司办公室、党群工作部、团委
副书记、女工主任；2016年5月--2018年3月先后任职山东东华水泥淄博瀚森水泥有限公司销售
部部长、副经理；2018年3月--2023年6月先后任职山东东华水泥有限公司党群工作部部长、工
会副主席、纪委书记、党委副书记、工会主席；2023年6月至今先后任职淄博齐翔腾达化工股
份有限公司纪委书记、党委副书记、工会主席兼党委组织部（人力资源部）部长、党群工作部
（工会、团委）部长。孙文丽女士未持有公司股份。
孙文丽女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事
、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2
.2条所规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
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2025-08-23│对外投资
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一、投资项目概述
1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东齐鲁科力化工
研究院股份有限公司（以下简称“齐鲁科力”））为实现可持续发展战略，进一步增强核心竞
争力，拟在齐鲁化学工业园区投资建设8000吨/年高性能催化新材料项目。该项目预计总投资7
000万元，项目资金来源为齐鲁科力自筹资金。
2、2025年8月22日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司
拟投资建设8000吨/年高性能催化新材料项目的议案》，同意公司控股子公司齐鲁科力投资建
设8000吨/年高性能催化新材料项目。
3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本次投资金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
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2025-08-23│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会第二十四次会议审议通过召集2025年第一次临
时股东大会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）本次股东大会现场会议召开时间：2025年9月12日下午14:30；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025年9月12日9:15-15:00期间的任
意时间；
（3）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2025年9月12日上午9:15-9:25，9
:30—11:30，下午13:00—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使
表决权。
（2）网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月9日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的
具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议；
（3）公司聘请的法律顾问及相关工作人员出席或列席会议。
8、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号。
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2025-08-23│其他事项
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一、监事会会议召开情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议通知于20
25年8月11日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于2025年8月22日以现场会议的
方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席叶盛芳先生主持，本次会议
的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《淄博齐翔
腾达化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
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2025-08-04│其他事项
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淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月10日在《中国证券报
》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了
《关于部分装置检修改造的公告》（公告编号:2024-066），公司根据环氧丙烷装置的运行效
率和运行周期要求，计划从2024年8月10日起对30万吨/年环氧丙烷装置及配套装置进行技术改
造和设备维护保养。
目前，公司30万吨/年环氧丙烷装置已完成全部检修技改工作，并陆续恢复正常生产。停
车检修技改期间，公司对环氧丙烷装置前期运行过程中存在的问题进行维护保养和消缺处理，
同时针对影响生产成本的工艺流程、设备进行技术改造，进一步提升了装置的整体运行效率，
有效确保了装置的安全平稳长周期高效运行。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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