资本运作☆ ◇002409 雅克科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-05-11│ 30.00│ 7.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-05│ 11.62│ 1.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-04-20│ 20.73│ 24.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-07-30│ 91.00│ 11.77亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏科特美 │ 8754.50│ ---│ 38.05│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代电子信息材料│ 6.00亿│ ---│ 6.02亿│ 100.28│-5420.36万│ 2024-04-01│
│国产化项目－光刻胶│ │ │ │ │ │ │
│及光刻胶配套试剂 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代大规模集成电│ 1.88亿│ ---│ 1.90亿│ 100.73│ 418.72万│ 2023-07-01│
│路封装专用材料国产│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产12000吨电子级 │ 4749.00万│ ---│ 3594.43万│ 100.00│ 1310.55万│ 2023-12-31│
│六氟化硫和年产2000│ │ │ │ │ │ │
│吨半导体用电子级四│ │ │ │ │ │ │
│氟化碳生产线技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.54亿│ 1221.84万│ 3.53亿│ 100.24│ ---│ 2021-10-01│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │沈锡强 │
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│关联关系 │公司控股股东之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宜兴新雅酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其股东为上市公司控股股东之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │宜兴新雅酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其股东为上市公司控股股东之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏雅克科│雅克(南通)│ 1.36亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│技股份有限│半导体材料│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏雅克科│沈阳亦创精│ 3119.47万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│密科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-18│其他事项
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为进一步完善江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）的治理结
构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏雅克科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经公司职工代表大会决议，一致同意
选举曹恒先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满止。经审查，曹恒先生符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》规定的有关董事的任职资格和条件。本次选举完成后，曹恒先生将担任职工代表董事
，并与公司其他董事共同组成公司第六届董事会。曹恒先生担任职工代表董事后，公司第六届
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的
二分之一，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
附职工代表董事简历：
曹恒先生简历：
曹恒先生，中国国籍，无境外居留权，1983年8月出生，博士研究生学历。曹恒先生持有
公司股票1000股，占上市公司股份总数的0.0002%；曹恒先生与公司的控股股东、实际控制人
之间不存在关联关系；曹恒先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
经在最高人民法院网查询，曹恒先生不属于失信被执行人。曹恒先生不存在以下情形：（1）
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定
的不得提名为董事的情形。
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2025-11-18│其他事项
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1、公司于2025年10月31日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《江
苏雅克科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
2、本次股东会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决的情况，也无涉及变更前次
股东会决议的情况。
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年11月17日（星期一）下午13:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月17日上午9:15-9:2
5，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2025年11月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、召集人：公司董事会。
4、现场会议地点：江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路88号，江苏雅克科技股份有限
公司会议室。
5、会议主持人：副董事长沈锡强先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
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2025-10-31│其他事项
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江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）于2025年10月29日召开
第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2025年度的审计机构。具体
情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为
上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，
公司拟聘任中兴华担任公司2025年年度报告的审计工作，聘期为一年。公司董事会提请股东大
会授权由公司经营管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与中兴华协商确定年度
审计费用相关事宜。
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。
首席合伙人：李尊农。
截至2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数522人。
2024年收入总额（经审计）203338.19万元，审计业务收入（经审计）154719.65万元，证
券业务收入（经审计）33220.05万元；2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的行
业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，采矿业等，审
计收费总额22208.86万元。本公司同行业上市公司审计客户13家。
2、投资者保护能力
中兴华会计师事务所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万
元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼：在
青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在20%的范围内对青岛亨达
股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18
次、自律监管措施2次、纪律处分1次。48名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1
4人次、行政监管措施41人次、自律监管措施2人次、纪律处分2人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师，拟签字注册会计师刘卫钦和王娟，项目质量复核人刘锦
英，其从业经历如下：
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况
如下：
项目合伙人刘卫钦，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家
；签字注册会计师王娟，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家
；质量控制复核人刘锦英，近三年复核多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事
处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘任中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计费用
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以
及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。
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2025-10-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月17日13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册
的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股
东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘任的见证律师。
8、会议地点：江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路88号，江苏雅克科技股份有限公司
会议室。
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2025-08-28│其他事项
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江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到原董事张昊玳女士的
辞职报告，其因工作调动，辞去公司董事职务，辞职后张昊玳女士不再担任公司及子公司任何
职务。
张昊玳女士在任职期间，工作兢兢业业，勤勉尽责，公司对张昊玳女士在其任职期间为公
司发展所作的贡献表示衷心感谢。
2025年8月26日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案
》，同意提名雷亚玲女士为公司第六届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议
通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见，本事项须
提交股东大会审议。
雷亚玲女士，中国国籍，1991年4月出生，无境外永久居留权,毕业于中国人民大学财政金
融学院，硕士研究生学历。现任华芯投资管理有限责任公司业务四部项目经理。
雷亚玲女士未持有公司股票；雷亚玲女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联
关系；雷亚玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民
法院网查询，雷亚玲女士不属于失信被执行人。雷亚玲女士不存在以下情形：（1）曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提
名为董事的情形。
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2025-08-28│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深圳
证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《未
来三年(2024年-2026年)股东回报规划》等相关规定，江苏雅克科技股份有限公司（以下简称
“公司”）于2025年8月26日召开了第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议
，审议通过了《关于2025年中期分红方案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次分红方案的基本情况
截至2025年6月30日，公司实现的归属于母公司所有者的净利润为522787762.09元。
为提高分红水平、增加分红频次，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动
全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。公司结合经营发展实际情况
以及未来发展信心，综合考虑股东利益，拟定的中期现金分红方案如下：
公司拟以最新总股本475927678.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.2元（含
税），共计152296856.96元。不进行资本公积转增股本。在本利润方案披露日至未来分配方案
实施时股权登记日期间，若公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股
份上市等原因而发生变化的，将以最新总股本为基准，按照分配比例不变，分配总额进行调整
的原则进行分配。
二、其他说明
本次分红有利于全体股东分享公司经营成果，增强股东的获得感、提振市场信心。本次分
红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害公司股东及各方利益的情形，符合
《公司章程》的规定，与公司实际情况相匹配。公司独立董事对该分红方案发表了同意的独立
意见，详见公司同日刊登在指定信息披露媒体的《独立董事关于公司第六届董事会第十五次会
议相关事项的独立意见》。
公司本次拟实施的2025年中期现金分红方案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬
请广大投资者注意投资风险。
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2025-07-25│其他事项
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江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开2024年年度股东
大会，审议通过了《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》，同意公司因实际经营需要在
经营范围中增加“货物进出口；技术进出口”经营项目。根据上述会议决议,公司按照法定程
序办理了增加经营项目的工商变更登记事宜，并于近日完成工商变更登记手续，获得无锡市数
据局换发的《营业执照》，具体情况如下：
1、经营范围
变更前：
“经营范围许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造
（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；纸和纸板容器制造；塑料包装
箱及容器制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料制品制造；塑
料制品销售；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）”
变更后：
“经营范围许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造
（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；纸和纸板容器制造；塑料包装
箱及容器制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料制品制造；塑
料制品销售；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”除上述变更外，《营业执照》其他登记事项不变
。
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2025-04-28│对外担保
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一、担保情况概述
为统筹安排江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司、控股子公司
（以下简称为“同一控制下的全资独立法人、控股法人”）融资事务，有效控制融资风险，公
司具体融资事务操作由公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人与各银行及其它金融机构
签署统一的授信协议，在日常性的商业融资（授信品种包括借款、银行承兑汇票、贸易融资、
外汇业务等）活动中，授信协议项下的授信额度由公司及同一控制下的全资独立法人、控股法
人共同使用，并同时构成授信协议项下的公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人提供相
互担保、同一控制下的全资独立法人、控股法人之间的相互担保。
本议案拟以2024年度股东大会通过之日起直至2025年度股东大会结束当日止，申请综合授
信总额度（含现有业务）不超过人民币480000.00万元整。因此，公司董事会申请自2024年度
股东大会通过之日起至2025年度股东大会结束当日止获得：
1、公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人对银行及其它金融机构信贷业务提供相
互担保；
2、公司同一控制下的全资独立法人、控股法人之间按照相关规定相互进行银行及其它金
融机构信贷业务的担保；
3、以上担保业务额度合计不超过申请的综合授信总额度人民币480000.00万元整。从提请
2024年度股东大会通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，股东大会授权公司
经营管理层签署相关担保合同或其协议，不再另行召开董事会或股东大会。
担保协议的主要内容
公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人之间提供相互担保、公司同一控制下的全资
独立法人、控股法人之间提供相互担保。担保协议的主要内容与有关商业银行等金融机构共同
签订的合同为准。
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保金额：公司有权根据公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人经营情况变化
，在自2024年年度股东大会通过之日起直至2025年年度股东大会结束当日止担保额度共计人民
币480000.00万元范围内，适当统筹分配，调剂使用担保额度，（不局限于上述公司，包含当
年度新设的全资子公司、控股子公司之间，公司与新设全资子公司、控股子公司之间相互提供
的担保）。
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2025-04-28│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深圳
证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《未
来三年(2024年-2026年)股东回报规划》等相关规定，江苏雅克科技股份有限公司（以下简称
“公司”）于2025年4月24日召开了第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议，
审议通过了《关于公司2025年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案
的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2025年中期分红安排
1、中期分红的前提条件为：
（1）中期现金分红金额上限：以当时总股本为基数，预计派发现金红利总金额不超过相
应期间归属于上市公司股东的净利润的30%。
（2）中期分红的前提条件：
1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
（3）中期分红的授权：为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权董事会根据股
东大会决议在符合中期分红的前提条件下制定具体的中期分红方案。
1）授权内容：股东大会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证
、制定并实施公司2025年度中期分红方案。
2）授权期限：自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大
会召开之日止。
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2025-04-28│其他事项
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江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开的
第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。现将
相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
因业务发展需要，经公司第六届董事会第八次会议授权，公司自2024年4月起开展了外汇
远期结售汇业务。为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司2025年拟继续
与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易
原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期
限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远
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