资本运作☆ ◇002409 雅克科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-05-11│ 30.00│ 7.86亿│
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│增发 │ 2016-12-05│ 11.62│ 1.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-04-20│ 20.73│ 24.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-07-30│ 91.00│ 11.77亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏科特美 │ 8754.50│ ---│ 38.05│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代电子信息材料│ 6.00亿│ ---│ 6.02亿│ 100.28│-5420.36万│ 2024-04-01│
│国产化项目－光刻胶│ │ │ │ │ │ │
│及光刻胶配套试剂 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代大规模集成电│ 1.88亿│ ---│ 1.90亿│ 100.73│ 418.72万│ 2023-07-01│
│路封装专用材料国产│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产12000吨电子级 │ 4749.00万│ ---│ 3594.43万│ 100.00│ 1310.55万│ 2023-12-31│
│六氟化硫和年产2000│ │ │ │ │ │ │
│吨半导体用电子级四│ │ │ │ │ │ │
│氟化碳生产线技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.54亿│ 1221.84万│ 3.53亿│ 100.24│ ---│ 2021-10-01│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-13 │交易金额(元)│500.00亿 │
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│币种 │韩国韩元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │SKC-ENF Electronic Materials Lim│标的类型 │股权 │
│ │ited75.10%的股权 │ │ │
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│买方 │江苏雅克半导体材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │SK enpulse Co.,Ltd. │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 2023年9月12日,江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）子公│
│ │司江苏雅克半导体材料有限公司（以下简称“雅克半导体”或“买方”）与SK enpulse Co.│
│ │,Ltd.(以下简称“SK enpulse公司”或“卖方”)签署《股权收购协议》，约定雅克半导体 │
│ │以不超过500亿韩元的价格（以2023年9月12日韩元汇率中间价1元人民币对韩元182.3154元 │
│ │为基准，约合人民币27425.00万元）购买SK enpulse公司持有的SKC-ENF Electronic Mater│
│ │ials Limited（以下简称“SKC-ENF公司”或“标的公司”）75.10%的股权（以下简称“本 │
│ │次交易”）。 │
│ │ 近日，公司接到雅克半导体的通知，其已与SKenpulse公司签署了《交割协议》，已经 │
│ │按《股权收购协议》的约定完成本次交易的交割工作。 │
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│公告日期 │2024-11-13 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │SKC solmics Hong Kong Limited90%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │沈阳亦创精密科技有限公司 │
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│卖方 │SK enpulse Co.,Ltd. │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 1、江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）拟与沈阳先进制 │
│ │造技术产业有限公司（以下简称“沈阳先进”）共同投资沈阳亦创精密科技有限公司（以下│
│ │简称“沈阳亦创”），并在后续自行或通过成立的一家有限责任公司（以下简称“雅克科技│
│ │投资方”，雅克科技为控股股东）与沈阳先进成立的有限合伙企业（以下简称“沈阳先进投│
│ │资方”）共同增资沈阳亦创（“本次投资”），由沈阳亦创与SKenpulseCo.,Ltd.(以下简称│
│ │“SKenpulse公司”)签署《收购协议》，购买其持有的SKCsolmicsHongKongLimited（以下 │
│ │简称“SSHK”）90%的股权（“本次收购”）（“本次投资”及“本次收购”合称“本次交 │
│ │易”）。 │
│ │ （1）第一次增资安排 │
│ │ 各方同意，沈阳先进应向沈阳亦创增资人民币1716.90万元，雅克科技应向沈阳亦创增 │
│ │资人民币2333.10万元（雅克科技增资款下称“雅克首期增资款”）。 │
│ │ 前述增资完成后沈阳先进持有沈阳亦创66.67%股权，雅克科技持有沈阳亦创33.33%股权│
│ │。 │
│ │ （2）第二次增资安排 │
│ │ 各方同意，在本协议签署之日起三个月内，沈阳先进、雅克科技分别将其所持全部沈阳│
│ │亦创股权转让予沈阳先进投资方、雅克科技投资方，沈阳先进投资方、雅克科技投资方将同│
│ │步对沈阳亦创增资，其中沈阳先进投资方应向沈阳亦创增资人民币9733.10万元，雅克科技 │
│ │投资方应向沈阳亦创增资人民币4866.90万元（雅克科技投资方增资款下称“雅克第二期增 │
│ │资款”）。 │
│ │ 近日，公司接到沈阳亦创的通知，其已与SKenpulse公司签署了《交割协议》，已经按 │
│ │《收购协议》的约定完成本次交易的交割工作。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │沈锡强 │
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│关联关系 │公司控股股东之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │宜兴新雅酒店有限公司 │
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│关联关系 │其股东为上市公司控股股东之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │宜兴新雅酒店有限公司 │
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│关联关系 │其股东为上市公司控股股东之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-28 │
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│关联方 │沈阳亦创精密科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开了第六届董事会第│
│ │十一次会议及第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于变更为参股公司提供担保暨│
│ │关联交易的议案》。同意公司变更为沈阳亦创精密科技有限公司向金融机构申请的项目贷款│
│ │提供的担保的额度，担保额度由不超过人民币3119.4720万元调整为不超过人民币4026.67万│
│ │元。具体情况如下： │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 2023年9月12日,江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届第三次董│
│ │事会，审议通过了《关于对外投资参股沈阳亦创精密科技有限公司并购买资产的议案》。公│
│ │司与沈阳先进制造技术产业有限公司（以下简称“沈阳先进”）共同投资沈阳亦创精密科技│
│ │有限公司（以下简称“沈阳亦创”），并在后续自行或通过成立的一家有限责任公司（江苏│
│ │雅克锡创半导体科技有限公司，以下简称“雅克锡创”）与沈阳先进成立的有限合伙企业（│
│ │以下简称“沈阳先进投资方”）共同增资沈阳亦创（“本次投资”），由沈阳亦创与SKenpu│
│ │lseCo.,Ltd.(以下简称“SKenpulse公司”)签署《收购协议》，购买其持有的SKCsolmicsHo│
│ │ngKongLimited（以下简称“SSHK”）90%的股权（以下简称“本次股权收购事项”）。通过│
│ │本次股权收购事项，沈阳亦创将通过SSHK间接持有其下属全资子公司爱思开希半导体材料（│
│ │无锡）有限公司90%的股权。截止目前，本次股权收购事项的相关交割工作正在有序推进中 │
│ │。 │
│ │ 2024年4月19日，公司召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，分 │
│ │别审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，并于2024年5月7日召开2024│
│ │年第三次临时股东大会审议通过了前述议案，同意公司为沈阳亦创向金融机构申请的人民币│
│ │12960万元项目贷款提供不超过人民币3119.4720万元的担保。 │
│ │ 近日，金融机构已通过沈阳亦创的贷款申请，银行授予其12080万元信贷总额。公司子 │
│ │公司雅克锡创目前持有沈阳亦创33.33%的股权，公司拟按雅克锡创的持股比例就沈阳亦创前│
│ │述贷款提供的担保进行额度调整，担保额度由不超过人民币3119.4720万元，调整为不超过 │
│ │人民币4026.67万元。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 由于公司董事长、总经理沈琦先生担任沈阳亦创的董事，因此上述担保事项构成关联交│
│ │易。 │
│ │ 3、董事会审议情况 │
│ │ 2024年10月25日，公司召开第六届董事会第十一次会议，以6票同意、0票反对、0票弃 │
│ │权的表决结果，审议通过了《关于变更为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事│
│ │沈琦先生、沈馥先生、沈锡强先生已经回避表决。 │
│ │ 上述议案已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过，独立董事全票同意将该议│
│ │案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述担保事项尚须提交│
│ │公司2024年第五次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 │
│ │需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、被担保人情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：沈阳亦创精密科技有限公司 │
│ │ 成立日期：2023年08月25日 │
│ │ 注册资本：7000.00万人民币 │
│ │ 注册地址：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区沧海路31号126室 │
│ │ 法定代表人：郑广文 │
│ │ 公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；非金属矿物材料成型机│
│ │械制造；非金属矿及制品销售；特种陶瓷制品销售；特种陶瓷制品制造；技术玻璃制品销售│
│ │；技术玻璃制品制造；通用设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、│
│ │技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；新材料技术推广服务；通讯设│
│ │备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；化工产品销售（│
│ │不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展。（除依法│
│ │须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 与公司关系：公司子公司雅克锡创持有沈阳亦创33.33%的股权，公司董事长、总经理沈│
│ │琦先生担任沈阳亦创的董事，因此沈阳亦创为公司的关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏雅克科│雅克(南通)│ 1.36亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│半导体材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏雅克科│沈阳亦创精│ 3119.47万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│密科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-28│对外担保
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一、担保情况概述
为统筹安排江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司、控股子公司
（以下简称为“同一控制下的全资独立法人、控股法人”）融资事务，有效控制融资风险，公
司具体融资事务操作由公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人与各银行及其它金融机构
签署统一的授信协议，在日常性的商业融资（授信品种包括借款、银行承兑汇票、贸易融资、
外汇业务等）活动中，授信协议项下的授信额度由公司及同一控制下的全资独立法人、控股法
人共同使用，并同时构成授信协议项下的公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人提供相
互担保、同一控制下的全资独立法人、控股法人之间的相互担保。
本议案拟以2024年度股东大会通过之日起直至2025年度股东大会结束当日止，申请综合授
信总额度（含现有业务）不超过人民币480000.00万元整。因此，公司董事会申请自2024年度
股东大会通过之日起至2025年度股东大会结束当日止获得：
1、公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人对银行及其它金融机构信贷业务提供相
互担保；
2、公司同一控制下的全资独立法人、控股法人之间按照相关规定相互进行银行及其它金
融机构信贷业务的担保；
3、以上担保业务额度合计不超过申请的综合授信总额度人民币480000.00万元整。从提请
2024年度股东大会通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，股东大会授权公司
经营管理层签署相关担保合同或其协议，不再另行召开董事会或股东大会。
担保协议的主要内容
公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人之间提供相互担保、公司同一控制下的全资
独立法人、控股法人之间提供相互担保。担保协议的主要内容与有关商业银行等金融机构共同
签订的合同为准。
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保金额：公司有权根据公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人经营情况变化
，在自2024年年度股东大会通过之日起直至2025年年度股东大会结束当日止担保额度共计人民
币480000.00万元范围内，适当统筹分配，调剂使用担保额度，（不局限于上述公司，包含当
年度新设的全资子公司、控股子公司之间，公司与新设全资子公司、控股子公司之间相互提供
的担保）。
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2025-04-28│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深圳
证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《未
来三年(2024年-2026年)股东回报规划》等相关规定，江苏雅克科技股份有限公司（以下简称
“公司”）于2025年4月24日召开了第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议，
审议通过了《关于公司2025年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案
的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2025年中期分红安排
1、中期分红的前提条件为：
（1）中期现金分红金额上限：以当时总股本为基数，预计派发现金红利总金额不超过相
应期间归属于上市公司股东的净利润的30%。
（2）中期分红的前提条件：
1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
（3）中期分红的授权：为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权董事会根据股
东大会决议在符合中期分红的前提条件下制定具体的中期分红方案。
1）授权内容：股东大会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证
、制定并实施公司2025年度中期分红方案。
2）授权期限：自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大
会召开之日止。
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2025-04-28│其他事项
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江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开的
第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。现将
相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
因业务发展需要，经公司第六届董事会第八次会议授权，公司自2024年4月起开展了外汇
远期结售汇业务。为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司2025年拟继续
与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易
原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期
限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理
的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、结售汇业务的品种
公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元、欧元、韩元及日元。
三、业务期间、业务规模、拟投入资金
为合理规避外汇汇率波动风险，公司2025年计划与银行开展远期结售汇业务预计的累计总
额不超过等值人民币150,000.00万元（本额度包括子公司，并在授权有效期限内可循环使用）
。业务期间为本次董事会审议通过之日起至2025年年度股东大会结束当日止。期满之后，如公
司仍进行远期结售汇业务将另行公告。
本次拟开展的远期结售汇业务金额符合公司目前的外销结汇规模，该额度占占公司最近一
期（2024年底）经审计归属于上市公司股东净资产7,203,443,493.20元的20.82%，无需提交公
司股东大会审议。董事会授权公司经营管理层负责签署相关协议及文件，并负责远期结汇业务
的具体运作和管理业务。
公司开展远期结汇业务，根据需要可能会向银行申请专项授信额度，该授信额度占用公司
的总授信额度，因此，公司在开展远期结汇业务时无需投入资金。除此之外，如根据需要，公
司可能根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订
的具体协议确定。
四、远期结售汇业务可行性分析
本次董事会审议通过了公司本次开展远期结售汇业务的议案及可行性研究报告，董事会认
为公司在结售汇的预测金额内，出于锁定结汇成本的角度择机开展远期结售汇业务，符合公司
发展需要，风险可控，没有损害中小股东利益，方案可行。
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2025-04-28│委托理财
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2025年4月24日江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次
会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款
及较低风险理财产品的议案》，同意公司及子公司可使用自有闲置资金购买结构性存款及较低
风险理财产品的额度为150,000.00万元（含），上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。同
意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议，相关决议自2024年年度股东大会审议通过之日
起至2025年年度股东大会结束当日止有效。
一、投资概况
1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东收益。
2、投资额度：最高额度不超过人民币150,000.00万元。在上述额度内，资金可滚动使用
。
3、投资品种：
（1）银行理财产品：银行发行的较低风险型浮动或固定收益理财产品（期限不超过12个
月）；
（2）基金：公募基金管理公司发行的保本型理财产品或资产管理计划；
（3）券商定向资产管理计划（固定收益类项目）。
（4）结构性存款：结构性存款属于保本浮动收益型的短期存款产品。金融机构承诺保本
保固定收益，依观察标的的变动取得额外浮动收益。
为控制风险，以上额度内资金不得用于股票等二级市场投资，不得购买以股票及其衍生品
以及无担保债券为投资标的银行理财产品及信托产品。资金投向不包括《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中涉及的风险投资相关投资品种。
4、投资期限：自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会结束当日止
有效。
5、资金来源：公司自有闲置资金。
6、决策程序：此项议案需经董事会审议通过，需提交2024年年度股东大会审议批准。本
次对外投资不构成关联交易。
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2025-04-28
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