资本运作☆ ◇002411 必康退 更新日期：2023-07-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│徐州北盟物流有限公│ 148234.24│ ---│ 100.00│ ---│ -10904.50│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│必康制药新沂集团控│ 22.85亿│ 0.00│ 13.81亿│ 60.45│ 0.00│ 2020-12-31│
│股有限公司（原必康│ │ │ │ │ │ │
│制药江苏有限公司）│ │ │ │ │ │ │
│的“制药生产线技改│ │ │ │ │ │ │
│搬迁项目” │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-04-29 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │部分医药类资产 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │南华生物医药股份有限公司 │
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│卖方 │延安必康制药股份有限公司 │
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│交易概述 │一、进展情况概述 │
│ │ 延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）于2021年12月11日披露了│
│ │《关于签署<资产收购意向协议书>的公告》（公告编号：2021-136）。公司于2021年12月10│
│ │日与南华生物医药股份有限公司（以下简称“南华生物”、“甲方”）签署了《资产收购意│
│ │向协议书》（以下简称“《意向协议》”），南华生物拟收购包括公司下属部分制药企业、│
│ │医药流通企业的股权及/或部分生产车间所对应的资产。 │
│ │ 但鉴于市场情况变化，在平等协商的基础上，公司与南华生物于近日签署《解除协议》│
│ │，主要内容如下： │
│ │ 1、甲乙双方一致同意解除2021年12月10日签订的《南华生物医药股份有限公司与延安 │
│ │必康制药股份有限公司资产收购意向协议书》（以下简称“原合同”）。自本协议生效之日│
│ │起，原合同项下甲乙双方的权利义务均终止，甲乙双方对原合同的履行无争议或纠纷。 │
│ │ 2、如有一方违反本协议的规定，且各方未能就补救措施及赔偿事宜协商一致的，守约 │
│ │方有权随时向违反协议方追究由此而造成的经济损失在内的一切法律责任。 │
│ │ 因本协议产生的争议，协商解决不成的，任何一方均有权将该争议提交中国国际经济贸│
│ │易仲裁委员会仲裁。 │
│ │ 上述事项的终止不会对公司生产经营和财务状况造成影响 │
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│公告日期 │2023-02-28 │交易金额(元)│45.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏北度新能源有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │延安必康制药股份有限公司 │
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│卖方 │江苏北度新能源有限公司 │
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│交易概述 │延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月2日召开第五届董事会第四十│
│ │九次会议和第五届监事会第四十次会议，审议通过了《关于拟对子公司增资及投资设立全资│
│ │孙公司的议案》，同意公司对全资子公司江苏北度新能源有限公司（以下简称“江苏北度新│
│ │能源”）进行增资。同时江苏北度新能源拟新设立陕西北度新能源有限公司（以下简称“陕│
│ │西北度新能源”）与陕西北度智慧系统工程有限公司（以下简称“陕西北度智慧”）。现将│
│ │有关情况公告如下： │
│ │ 一、对子公司增资及投资设立全资孙公司概述 │
│ │ 1、对子公司增资及投资设立全资孙公司的基本情况 │
│ │ 为适应业务发展需要，公司拟对全资子公司江苏北度新能源进行增资。江苏北度新能源│
│ │的注册资本由50000.00万元变更为500000.00万元。 │
│ │ 江苏北度新能源拟新设立陕西北度新能源，主要从事高性能、高安全性锂离子动力电池│
│ │、电动汽车节能电机、电动汽车共享换电、动力电池回收及梯次利用领域的业务，属于国家│
│ │发改委产业结构调整指导目录中的鼓励类项目。陕西北度新能源注册资本为700000.00万元 │
│ │人民币，拟由江苏北度新能源全部认缴出资。 │
│ │ 待公司设立完成后，拟分配给王子冬先生10%股权进行股权激励，后续股权激励情况以 │
│ │具体方案、协议为准。 │
│ │ 江苏北度新能源拟新设立陕西北度智慧。陕西北度智慧注册资本为50000.00万元人民币│
│ │，拟由江苏北度新能源全部认缴出资。 │
│ │ 公司本次对子公司增资及投资设立全资孙公司的资金来源为公司自筹资金及土地、厂房│
│ │、设备等实物资产，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体│
│ │股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。 │
│ │ 近日，公司对全资子公司江苏北度新能源增资完成。江苏北度新能源的注册资本已由50│
│ │000.00万元变更为500000.00万元。公司对子公司增资为认缴注册资本，未来将结合公司实 │
│ │际情况实现逐步分期缴付。江苏北度新能源已完成了相关工商注册登记手续，并取得了新沂│
│ │市行政审批局核发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-02-22 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │陕西必康制药集团控股有限公司100%│标的类型 │股权、固定资产、无形资产 │
│ │股权及资产 │ │ │
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│买方 │广东倚阳实业有限公司、东莞恒元产业发展有限公司 │
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│卖方 │延安必康制药股份有限公司 │
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│交易概述 │延安必康制药股份有限公司（以下简称“延安必康”、“上市公司”或“公司”）于2022年│
│ │10月26日召开第五届董事会第四十一次会议及第五届监事会第三十四次会议，审议通过了《│
│ │关于拟出售部分资产及股权的议案》，公司拟将股权及资产内部重组划转后的陕西必康制药│
│ │集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”、“标的公司”）100%股权予以对外出售。陕西│
│ │必康本次股权对外出售的交易方式拟采取公开挂牌交易、协议转让等一切有利于上市公司利│
│ │益实质性维护与保障的合法合规路径和形式。2022年12月16日，公司召开第五届董事会第四│
│ │十七次会议与第五届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于拟出售陕西必康制药集团控│
│ │股有限公司部分资产及股权的议案》，公司拟以人民币1元的交易总对价将所持有的全资子 │
│ │公司陕西必康100%股权及资产出售给广东倚阳实业有限公司（以下简称“倚阳实业”）与东│
│ │莞恒元产业发展有限公司（以下简称“恒元发展”）（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 公司于2023年2月21日召开第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第四十一次会议 │
│ │审议通过了《关于终止出售陕西必康制药集团控股有限公司部分资产及股权的议案》。 │
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│公告日期 │2022-12-29 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │徐州北盟物流有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │徐州北松产业投资有限公司 │
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│卖方 │延安必康制药股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易情况概述 │
│ │ 延安必康制药股份有限公司（以下简称“延安必康”，“公司”）与徐州北松产业投资│
│ │有限公司（以下简称“北松产业”）于2022年12月22日签署了《股权转让协议》，将全资子│
│ │公司徐州北盟物流有限公司（以下简称“北盟物流”）100%股权以人民币0.00元转让至徐州│
│ │北松产业投资有限公司。本次交易完成后，北盟物流不再为公司全资子公司，不再纳入公司│
│ │合并报表范围内。 │
│ │ 北松产业为公司实际控制人李宗松先生控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》及相关法律法规的规定，北松产业为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，本次交易在公司董事长│
│ │审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 近日，北盟物流完成了上述股权转让的工商变更登记，并领取了新沂市市场监督管理局│
│ │换发的《营业执照》，北盟物流股东由“延安必康制药股份有限公司”变更为“徐州北松产│
│ │业投资有限公司”。至此，北盟物流不再为公司全资子公司，不再纳入公司合并报表范围内│
│ │。 │
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│公告日期 │2022-12-17 │交易金额(元)│21.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │九州星际科技有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南京九州星际新材料有限公司 │
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│卖方 │江苏九九久科技有限公司 │
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│交易概述 │延安必康制药股份有限公司（以下简称“延安必康”、“上市公司”或“公司”）于2022年│
│ │11月23日召开第五届董事会第四十三次会议与第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《│
│ │关于出售九州星际科技有限公司股权的议案》，公司控股子公司江苏九九久科技有限公司（│
│ │以下简称“九九久科技”）拟以人民币21亿元的交易总对价将所持有的九州星际科技有限公│
│ │司（以下简称“九州星际”、“标的公司”）100%股权出售给南京九州星际新材料有限公司│
│ │（以下简称“南京九州星际”）（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 九州星际已于2022年12月15日在如东县行政审批局完成了股东变更登记手续，取得了工│
│ │商变更登记通知书并换领了新的营业执照。本次股权出售事项完成后，九州星际的股东由江│
│ │苏九九久科技有限公司变更为南京九州星际新材料有限公司。 │
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│公告日期 │2022-11-24 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │必康润祥医药河北有限公司70%股权 │标的类型 │股权、固定资产、无形资产 │
│ │、必康百川医药（河南）有限公司70│ │ │
│ │%股权、南通必康新宗医疗服务发展 │ │ │
│ │有限公司60%股权、南通必康医养产 │ │ │
│ │业发展有限公司80%股权、西安必康 │ │ │
│ │制药集团有限公司100%股权、武汉五│ │ │
│ │景药业有限公司100%股权、固定资产│ │ │
│ │8.29亿元资产、在建工程5.12亿元资│ │ │
│ │产、存货0.24亿元资产、无形资产0.│ │ │
│ │21亿元资产等 │ │ │
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│买方 │陕西必康隆晟医药发展有限公司 │
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│卖方 │陕西必康制药集团控股有限公司 │
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│交易概述 │延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）于2022年11月23日召开第五届│
│ │董事会第四十三次会议与第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于控股子公司股权│
│ │及公司部分资产内部划转的议案》。现就控股子公司股权及公司部分资产内部划转的基本情│
│ │况介绍如下： │
│ │ 现由于公司实际股权和资产内部划转需要，为了更好地完善公司组织架构和管理体系，│
│ │整合、优化公司战略布局，进一步改善资产结构和优化资源配置，公司决定对合并财务报表│
│ │范围内的部分资产进行整合，与子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必│
│ │康”、“乙方”）间就部分资产进行划转，双方拟签署资产划转协议。 │
│ │ 一、资产划转协议主要内容 │
│ │ （一）划转方案 │
│ │ 1.1乙方将其持有的下列资产划转至甲方全资子公司延安必康医药综合体投资有限公司 │
│ │之全资子公司陕西必康隆晟医药发展有限公司： │
│ │ （1）必康润祥医药河北有限公司70%股权； │
│ │ （2）必康百川医药（河南）有限公司70%股权； │
│ │ （3）南通必康新宗医疗服务发展有限公司60%股权； │
│ │ （4）南通必康医养产业发展有限公司80%股权； │
│ │ （5）西安必康制药集团有限公司100%股权； │
│ │ （6）武汉五景药业有限公司100%股权； │
│ │ （7）乙方持有的固定资产8.29亿元资产、在建工程5.12亿元资产、存货0.24亿元资产 │
│ │、无形资产0.21亿元资产（具体以甲、乙双方确认的清单为准）等。 │
│ │ 1.2乙方将其全资子公司必康制药新沂集团控股有限公司之全资子公司徐州嘉安健康产 │
│ │业有限公司持有的下列资产划转至甲方全资子公司江苏北度新能源有限公司： │
│ │ 固定资产1.57亿元资产、在建工程4.21亿元资产、无形资产0.11亿元资产、其他非流动│
│ │资产0.12亿元资产（具体以甲、乙双方确认的清单为准）等。 │
│ │ 1.3乙方将其全资子公司必康制药新沂集团控股有限公司持有的下列资产划转至甲方全 │
│ │资子公司江苏北度新能源有限公司： │
│ │ 固定资产12.83亿元资产、在建工程11.32亿元资产、无形资产0.51亿元资产（具体以甲│
│ │、乙双方确认的清单为准）等。 │
│ │ 1.4甲、乙双方确认，本次资产划转按照账面价值划转。 │
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│公告日期 │2022-11-24 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │固定资产1.57亿元资产、在建工程4.│标的类型 │固定资产、无形资产 │
│ │21亿元资产、无形资产0.11亿元资产│ │ │
│ │、其他非流动资产0.12亿元资产等 │ │ │
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│买方 │江苏北度新能源有限公司 │
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│卖方 │徐州嘉安健康产业有限公司 │
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│交易概述 │延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）于2022年11月23日召开第五届│
│ │董事会第四十三次会议与第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于控股子公司股权│
│ │及公司部分资产内部划转的议案》。现就控股子公司股权及公司部分资产内部划转的基本情│
│ │况介绍如下： │
│ │ 现由于公司实际股权和资产内部划转需要，为了更好地完善公司组织架构和管理体系，│
│ │整合、优化公司战略布局，进一步改善资产结构和优化资源配置，公司决定对合并财务报表│
│ │范围内的部分资产进行整合，与子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必│
│ │康”、“乙方”）间就部分资产进行划转，双方拟签署资产划转协议。 │
│ │ 一、资产划转协议主要内容 │
│ │ （一）划转方案 │
│ │ 1.1乙方将其持有的下列资产划转至甲方全资子公司延安必康医药综合体投资有限公司 │
│ │之全资子公司陕西必康隆晟医药发展有限公司： │
│ │ （1）必康润祥医药河北有限公司70%股权； │
│ │ （2）必康百川医药（河南）有限公司70%股权； │
│ │ （3）南通必康新宗医疗服务发展有限公司60%股权； │
│ │ （4）南通必康医养产业发展有限公司80%股权； │
│ │ （5）西安必康制药集团有限公司100%股权； │
│ │ （6）武汉五景药业有限公司100%股权； │
│ │ （7）乙方持有的固定资产8.29亿元资产、在建工程5.12亿元资产、存货0.24亿元资产 │
│ │、无形资产0.21亿元资产（具体以甲、乙双方确认的清单为准）等。 │
│ │ 1.2乙方将其全资子公司必康制药新沂集团控股有限公司之全资子公司徐州嘉安健康产 │
│ │业有限公司持有的下列资产划转至甲方全资子公司江苏北度新能源有限公司： │
│ │ 固定资产1.57亿元资产、在建工程4.21亿元资产、无形资产0.11亿元资产、其他非流动│
│ │资产0.12亿元资产（具体以甲、乙双方确认的清单为准）等。 │
│ │ 1.3乙方将其全资子公司必康制药新沂集团控股有限公司持有的下列资产划转至甲方全 │
│ │资子公司江苏北度新能源有限公司： │
│ │ 固定资产12.83亿元资产、在建工程11.32亿元资产、无形资产0.51亿元资产（具体以甲│
│ │、乙双方确认的清单为准）等。 │
│ │ 1.4甲、乙双方确认，本次资产划转按照账面价值划转。 │
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│公告日期 │2022-11-24 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │固定资产12.83亿元资产、在建工程1│标的类型 │固定资产、无形资产 │
│ │1.32亿元资产、无形资产0.51亿元资│ │ │
│ │产等 │ │ │
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│买方 │江苏北度新能源有限公司 │
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│卖方 │必康制药新沂集团控股有限公司 │
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│交易概述 │延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）于2022年11月23日召开第五届│
│ │董事会第四十三次会议与第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于控股子公司股权│
│ │及公司部分资产内部划转的议案》。现就控股子公司股权及公司部分资产内部划转的基本情│
│ │况介绍如下： │
│ │ 现由于公司实际股权和资产内部划转需要，为了更好地完善公司组织架构和管理体系，│
│ │整合、优化公司战略布局，进一步改善资产结构和优化资源配置，公司决定对合并财务报表│
│ │范围内的部分资产进行整合，与子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必│
│ │康”、“乙方”）间就部分资产进行划转，双方拟签署资产划转协议。 │
│ │ 一、资产划转协议主要内容 │
│ │ （一）划转方案 │
│ │ 1.1乙方将其持有的下列资产划转至甲方全资子公司延安必康医药综合体投资有限公司 │
│ │之全资子公司陕西必康隆晟医药发展有限公司： │
│ │ （1）必康润祥医药河北有限公司70%股权； │
│ │ （2）必康百川医药（河南）有限公司70%股权； │
│ │ （3）南通必康新宗医疗服务发展有限公司60%股权； │
│ │ （4）南通必康医养产业发展有限公司80%股权； │
│ │ （5）西安必康制药集团有限公司100%股权； │
│ │ （6）武汉五景药业有限公司100%股权； │
│ │ （7）乙方持有的固定资产8.29亿元资产、在建工程5.12亿元资产、存货0.24亿元资产 │
│ │、无形资产0.21亿元资产（具体以甲、乙双方确认的清单为准）等。 │
│ │ 1.2乙方将其全资子公司必康制药新沂集团控股有限公司之全资子公司徐州嘉安健康产 │
│ │业有限公司持有的下列资产划转至甲方全资子公司江苏北度新能源有限公司： │
│ │ 固定资产1.57亿元资产、在建工程4.21亿元资产、无形资产0.11亿元资产、其他非流动│
│ │资产0.12亿元资产（具体以甲、乙双方确认的清单为准）等。 │
│ │ 1.3乙方将其全资子公司必康制药新沂集团控股有限公司持有的下列资产划转至甲方全 │
│ │资子公司江苏北度新能源有限公司： │
│ │ 固定资产12.83亿元资产、在建工程11.32亿元资产、无形资产0.51亿元资产（具体以甲│
│ │、乙双方确认的清单为准）等。 │
│ │ 1.4甲、乙双方确认，本次资产划转按照账面价值划转。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2022-10-28 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │必康润祥医药河北有限公司70%股权 │标的类型 │股权 │
│ │、必康百川医药（河南）有限公司70│ │ │
│ │%股权、南通必康新宗医疗服务发展 │ │ │
│ │有限公司60%股权、南通必康医养产 │ │ │
│ │业发展有限公司80%股权、西安必康 │ │ │
│ │制药集团有限公司100%股权、武汉五│ │ │
│ │景药业有限公司100%股权 │ │
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