资本运作☆ ◇002412 汉森制药 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-05-11│ 35.80│ 6.48亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长沙三银房地产开发│ 6320.00│ ---│ 15.80│ ---│ -4.95│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│口服液及胶囊生产线│ 1.55亿│ ---│ 2.86亿│ 99.75│ 1.18亿│ 2013-12-01│
│技术改造工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│旧车间GMP改造 │ 4928.00万│ ---│ 3700.13万│ 75.08│ ---│ 2015-12-01│
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│收购云南永孜堂股权│ 2.82亿│ ---│ 2.82亿│ 100.00│ 3975.23万│ ---│
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│设立汉森健康产业（│ 6253.72万│ ---│ 6253.72万│ 100.00│-1520.79万│ ---│
│湖南）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4540.01万│ 1540.01万│ 4540.01万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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海南汉森控股(有限合伙) 1000.00万 1.99 4.72 2025-10-24
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合计 1000.00万 1.99
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-28│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。湖南汉森制药股份有限公司（以
下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟
续聘2026年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如
下：
1．基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
（2）组织形式：特殊普通合伙企业
（3）成立时间：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的
资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）人员信息
（6）业务规模
2．投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中
审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3．诚信记录
中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律
处分5次，监督管理措施11次。从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律
监管措施0次，44名从业执业人员受到行政处罚13人次、纪律处分14人次、监管措施42人次。1
．基本信息
中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：项目合伙人：高寄胜，2013年成
为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业。最近3
年签署6家上市公司审计报告。2022年起为公司提供审计服务。签字注册会计师：陈峰，2021
年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2021年起开始在中审众环执业。最
近3年签署1家上市公司审计报告。2021年起为本公司提供审计服务。项目质量控制复核合伙人
：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为蔡素华，2003年成为中国注
册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业。最近3年复核4家
上市公司审计报告。2025年起为公司提供审计服务。
2．诚信记录
项目质量控制复核合伙人蔡素华和项目合伙人高寄胜、签字注册会计师陈峰最近3年未受
到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3．独立性
中审众环及项目合伙人高寄胜、签字注册会计师陈峰、项目质量控制复核人蔡素华不存在
可能影响独立性的情形。4．审计收费
中审众环审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素与事务所的收费标准协
商确定。2026年度公司财务审计费用拟定为人民币80万元（其中财务报表审计服务费用60万元
，内部控制审计服务费用20万元），较上一期审计费用相比，未发生变化。公司董事会审计委
员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，认
为中审众环在为公司提供年度审计服务过程中勤勉尽职，具备投资者保护能力遵循独立、客观
、公正的执业准则。按照约定认真完成对公司年度财务报告审计等工作，出具的审计报告能公
正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。向公司董事会提议继续聘任中审众环作为公司年
度审计机构。公司于2026年4月24日召开第六届董事会第十一次会议，会议以8票同意、0票反
对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司拟续聘2026年度审计机构的议案》。董事会认为：
中审众环在从事2025年度公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从
事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正
地对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为保持审计工作的连续
性，同意续聘中审众环为公司2026年度审计机构并将本议案提交公司股东会审议。本次续聘20
26年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
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2026-04-28│委托理财
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为提高湖南汉森制药股份有限公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司，以下简称“
公司”）的资金使用效益，在不影响正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金增加公司收益
，公司于2026年4月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金合计不超过人民币4亿元购买安全性高
、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款。具体
内容公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为了提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营以及有效控制风险的前提下，利
用闲置自有资金进行低风险的现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资额度
合计不超过人民币4亿元的闲置自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种及范围
公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机
构销售的理财产品或者结构性存款，严禁进行二级市场股票投资，不用于《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资的投资范围。投资
品种风险较低、收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资
金使用效益的重要理财手段，上述理财产品不得用于质押。
（四）投资期限
第六届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月内。
（五）资金来源
资金来源为公司闲置自有资金。
二、决策及实施方式
公司于2026年4月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次现金管理事项属
于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东会审议。在额度范围内，授权公司管理层具体
实施。
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2026-04-28│其他事项
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湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》
《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合目前经济环境、公司所处地区
、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定2026年董事、高级管理人员薪酬方案。公
司于2026年4月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议了《关于制定2026年董事、高级管
理人员薪酬方案的议案》。因薪酬方案涉及全体董事，全体董事回避表决，该方案将直接提交
公司2025年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、适用对象
本方案适用于公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级
管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
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2026-04-28│其他事项
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湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议决定于2026
年5月19日召开公司2025年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-28│其他事项
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湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第
十一次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚待提交公司股东会审议。现将
相关事宜公告如下：
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过《2025年度利润分配预案》，与会委员
认为该利润分配预案符合公司实际情况及《公司章程》规定，未发现存在损害股东特别是中小
股东的情形，同意本年度利润分配预案。
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2025-11-18│其他事项
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湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到湖南省药品监督管理局换发的
《药品生产许可证》，换发后的《药品生产许可证》的有效期至2030年11月06日，现将有关情
况公告如下：
一、新的《药品生产许可证》基本信息
企业名称：湖南汉森制药股份有限公司
许可证编号：湘20150132
社会信用代码：91430900MA4L101B51
分类码：Ahz
注册地址：益阳市赫山区银城大道2688号
法定代表人：刘正清
企业负责人：刘正清
质量负责人：刘爱华
有效期至：2030年11月06日
生产地址和生产范围：益阳市赫山区银城大道2688号：大容量注射剂、小容量注射剂、片
剂、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、酊剂、合剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸）、煎膏剂（含中
药前处理及提取）、第二类精神药品（氢溴酸右美沙芬颗粒）***
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2025-11-14│其他事项
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湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，于2025
年11月13日在公司一楼大会议室召开第四届第二次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，
同意选举胡琼女士为公司第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会届满。胡琼女士简
历详见附件。
胡琼女士当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的规定。
附件：
职工代表董事简历
胡琼，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年9月出生，本科学历，高级人力资源管
理师。曾任湖南汉森制药有限公司办公室副主任、人力资源部部长，湖南汉森制药股份有限公
司人力资源部部长、行政管理部部长、工会副主席。现任湖南汉森制药股份有限公司工会主席
、行政总监兼行政管理部部长。
截至披露日，胡琼女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他
董事、高级管理人员不存在关联关系。胡琼女士不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的
不得担任相关职务的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监
会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见。经查询，
胡琼女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单，符合相关法律法规规定的任职条件。
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2025-10-28│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。湖南汉森制药股份有限公司（以
下简称“公司”）于2025年10月24日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟续
聘2025年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如
下：
1．基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
（2）组织形式：特殊普通合伙企业
（3）成立时间：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的
资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）人员信息
（6）业务规模
2．投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中
审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。3．诚信记录
中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次，纪律
处分2次，监督管理措施13次。从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，4
7名从业执业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次，纪律处分6人次、监管措施42人次
。
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2025-10-24│股权质押
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湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于近日接到控股股东海南汉
森控股（有限合伙）（以下简称“海南汉森”）通知，获悉海南汉森所持有本公司的部分股份
已办理了解除质押手续。
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2025-08-27│股权质押
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湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于近日接到控股股东海南汉
森控股（有限合伙）（以下简称“海南汉森”）通知，获悉海南汉森所持有本公司的部分股份
已办理了解除质押手续。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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