资本运作☆ ◇002413 雷科防务 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-05-17│ 18.00│ 6.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-08│ 8.11│ 7.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-22│ 11.22│ 5.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-08│ 14.50│ 8.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-06-05│ 6.04│ 5716.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-03-07│ 6.04│ 3.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-01-16│ 5.50│ 1.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-01-22│ 5.81│ 5.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-06│ 3.16│ 7489.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-10│ 3.16│ 790.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华锋股份 │ 4592.87│ ---│ ---│ 4416.00│ 208.14│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 1.80亿│ 95.31万│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│收购爱科特剩余30% │ 2.82亿│ 0.00│ 2.82亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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│毫米波雷达研发中心│ 1.40亿│ 1336.26万│ 1.40亿│ 100.05│ 0.00│ 2023-06-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-18 │交易金额(元)│2600.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京理工雷科空天信息技术有限公司│标的类型 │股权 │
│ │18.71%股权 │ │ │
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│买方 │北京空天智创科技中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京理工雷科空天信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为保持北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）全资子公司北│
│ │京理工雷科空天信息技术有限公司（以下简称“雷科空天”或“目标公司”）管理团队和技│
│ │术队伍的稳定，构建长效激励机制实现与运营团队风险共担，雷科空天实施增资扩股并引入│
│ │员工持股平台。其中，公司董事长、雷科空天执行董事高立宁先生及公司职工代表董事、雷│
│ │科空天总经理王长杰先生以直接持股的方式参与本次增资，其他核心员工以通过持有员工持│
│ │股平台北京空天智创科技中心（有限合伙）（以下简称“空天智创”）相应份额的方式参与│
│ │本次增资（上述增资各方以下合称“增资方”）。 │
│ │ 本次增资前，雷科空天注册资本为人民币7,500万元，是公司持有100%股权的全资子公 │
│ │司。本次雷科空天新增注册资本4,083.33万元，其中，员工持股平台空天智创以货币出资2,│
│ │600万元认缴雷科空天新增注册资本2,166.67万元，占增资后雷科空天注册资本总额的18.71│
│ │%；高立宁先生以货币出资1,500万元认缴雷科空天新增注册资本1,250万元，占增资后雷科 │
│ │空天注册资本总额的10.79%；王长杰先生以货币出资800万元认缴雷科空天新增注册资本666│
│ │.67万元，占增资后雷科空天注册资本总额的5.76%。本次增资方合计出资额为4,900万元， │
│ │其中新增注册资本为4,083.33万元，剩余816.67万元计入雷科空天资本公积。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京理工雷科空天信息技术有限公司│标的类型 │股权 │
│ │10.79%股权 │ │ │
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│买方 │高立宁 │
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│卖方 │北京理工雷科空天信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为保持北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）全资子公司北│
│ │京理工雷科空天信息技术有限公司（以下简称“雷科空天”或“目标公司”）管理团队和技│
│ │术队伍的稳定，构建长效激励机制实现与运营团队风险共担，雷科空天实施增资扩股并引入│
│ │员工持股平台。其中，公司董事长、雷科空天执行董事高立宁先生及公司职工代表董事、雷│
│ │科空天总经理王长杰先生以直接持股的方式参与本次增资，其他核心员工以通过持有员工持│
│ │股平台北京空天智创科技中心（有限合伙）（以下简称“空天智创”）相应份额的方式参与│
│ │本次增资（上述增资各方以下合称“增资方”）。 │
│ │ 本次增资前，雷科空天注册资本为人民币7,500万元，是公司持有100%股权的全资子公 │
│ │司。本次雷科空天新增注册资本4,083.33万元，其中，员工持股平台空天智创以货币出资2,│
│ │600万元认缴雷科空天新增注册资本2,166.67万元，占增资后雷科空天注册资本总额的18.71│
│ │%；高立宁先生以货币出资1,500万元认缴雷科空天新增注册资本1,250万元，占增资后雷科 │
│ │空天注册资本总额的10.79%；王长杰先生以货币出资800万元认缴雷科空天新增注册资本666│
│ │.67万元，占增资后雷科空天注册资本总额的5.76%。本次增资方合计出资额为4,900万元， │
│ │其中新增注册资本为4,083.33万元，剩余816.67万元计入雷科空天资本公积。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │交易金额(元)│800.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京理工雷科空天信息技术有限公司│标的类型 │股权 │
│ │5.76%股权 │ │ │
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│买方 │王长杰 │
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│卖方 │北京理工雷科空天信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为保持北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）全资子公司北│
│ │京理工雷科空天信息技术有限公司（以下简称“雷科空天”或“目标公司”）管理团队和技│
│ │术队伍的稳定，构建长效激励机制实现与运营团队风险共担，雷科空天实施增资扩股并引入│
│ │员工持股平台。其中，公司董事长、雷科空天执行董事高立宁先生及公司职工代表董事、雷│
│ │科空天总经理王长杰先生以直接持股的方式参与本次增资，其他核心员工以通过持有员工持│
│ │股平台北京空天智创科技中心（有限合伙）（以下简称“空天智创”）相应份额的方式参与│
│ │本次增资（上述增资各方以下合称“增资方”）。 │
│ │ 本次增资前，雷科空天注册资本为人民币7,500万元，是公司持有100%股权的全资子公 │
│ │司。本次雷科空天新增注册资本4,083.33万元，其中，员工持股平台空天智创以货币出资2,│
│ │600万元认缴雷科空天新增注册资本2,166.67万元，占增资后雷科空天注册资本总额的18.71│
│ │%；高立宁先生以货币出资1,500万元认缴雷科空天新增注册资本1,250万元，占增资后雷科 │
│ │空天注册资本总额的10.79%；王长杰先生以货币出资800万元认缴雷科空天新增注册资本666│
│ │.67万元，占增资后雷科空天注册资本总额的5.76%。本次增资方合计出资额为4,900万元， │
│ │其中新增注册资本为4,083.33万元，剩余816.67万元计入雷科空天资本公积。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-08 │交易金额(元)│9662.54万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │尧云科技（西安）有限公司20.1303%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │北京雷科防务科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │西安鼎力云尧科技合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 根据北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局，为进一步提│
│ │高公司享有的核心资产权益，加强对子公司的控制权，推进公司发展战略、提高决策效率，│
│ │公司决定收购控股子公司尧云科技（西安）有限公司（以下简称“尧云科技”或“标的公司│
│ │”）少数股东西安鼎力云尧科技合伙企业（有限合伙）和北京雷科瑞恒科技中心（有限合伙│
│ │）（以下合称“交易对方”）合计持有的尧云科技24.4004%股权（以下简称“标的股权”）│
│ │。本次收购完成后，尧云科技将变为公司的全资子公司。 │
│ │ 交易对方持有的24.4004%标的股权以评估值作价转让，交易价款为117121920元。 │
│ │ （一）协议签订方及生效日期 │
│ │ 收购方：北京雷科防务科技股份有限公司（“雷科防务”或“收购方”） │
│ │ 转让方：西安鼎力云尧科技合伙企业（有限合伙）（“转让方一”）、北京雷科瑞恒科│
│ │技中心（有限合伙）（“转让方二”） │
│ │ 目标公司：尧云科技（西安）有限公司（“尧云科技”）生效日期：2025年11月7日经 │
│ │收购方董事会审议通过生效。 │
│ │ （二）股权收购 │
│ │ 收购方同意按照本协议规定的条件向转让方收购其持有的标的股权，转让方同意转让标│
│ │的股权，即：西安鼎力云尧科技合伙企业（有限合伙）向收购方转让尧云科技20.1303%的股│
│ │权（对应的出资额为1650万元）、北京雷科瑞恒科技中心（有限合伙）向收购方转让尧云科│
│ │技4.2701%的股权（对应的出资额为350万元），合计为尧云科技24.4004%的股权，对应的对│
│ │尧云科技出资额为2000万元。收购方收购标的股权后，将直接间接持有尧云科技100%股权。│
│ │转让方承诺将协助和促使尧云科技协助办理上述股权收购所需的一切法律手续。 │
│ │ 经本次交易各方协商同意，本次目标公司尧云科技24.4004%股权作价为117121920元（ │
│ │含税，下同）。收购方收购转让方持有的尧云科技24.4004%股权的价款为117121920元，其 │
│ │中：收购方收购西安鼎力云尧科技合伙企业（有限合伙）持有的尧云科技20.1303%的股权，│
│ │价款为96625440元；收购方收购北京雷科瑞恒科技中心（有限合伙）持有的尧云科技4.2701│
│ │%的股权（对应的出资额为350万元），价款为20496480元。收购价款以人民币支付。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-08 │交易金额(元)│2049.65万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │尧云科技（西安）有限公司4.2701% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │北京雷科防务科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京雷科瑞恒科技中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 根据北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局，为进一步提│
│ │高公司享有的核心资产权益，加强对子公司的控制权，推进公司发展战略、提高决策效率，│
│ │公司决定收购控股子公司尧云科技（西安）有限公司（以下简称“尧云科技”或“标的公司│
│ │”）少数股东西安鼎力云尧科技合伙企业（有限合伙）和北京雷科瑞恒科技中心（有限合伙│
│ │）（以下合称“交易对方”）合计持有的尧云科技24.4004%股权（以下简称“标的股权”）│
│ │。本次收购完成后，尧云科技将变为公司的全资子公司。 │
│ │ 交易对方持有的24.4004%标的股权以评估值作价转让，交易价款为117121920元。 │
│ │ （一）协议签订方及生效日期 │
│ │ 收购方：北京雷科防务科技股份有限公司（“雷科防务”或“收购方”） │
│ │ 转让方：西安鼎力云尧科技合伙企业（有限合伙）（“转让方一”）、北京雷科瑞恒科│
│ │技中心（有限合伙）（“转让方二”） │
│ │ 目标公司：尧云科技（西安）有限公司（“尧云科技”）生效日期：2025年11月7日经 │
│ │收购方董事会审议通过生效。 │
│ │ （二）股权收购 │
│ │ 收购方同意按照本协议规定的条件向转让方收购其持有的标的股权，转让方同意转让标│
│ │的股权，即：西安鼎力云尧科技合伙企业（有限合伙）向收购方转让尧云科技20.1303%的股│
│ │权（对应的出资额为1650万元）、北京雷科瑞恒科技中心（有限合伙）向收购方转让尧云科│
│ │技4.2701%的股权（对应的出资额为350万元），合计为尧云科技24.4004%的股权，对应的对│
│ │尧云科技出资额为2000万元。收购方收购标的股权后，将直接间接持有尧云科技100%股权。│
│ │转让方承诺将协助和促使尧云科技协助办理上述股权收购所需的一切法律手续。 │
│ │ 经本次交易各方协商同意，本次目标公司尧云科技24.4004%股权作价为117121920元（ │
│ │含税，下同）。收购方收购转让方持有的尧云科技24.4004%股权的价款为117121920元，其 │
│ │中：收购方收购西安鼎力云尧科技合伙企业（有限合伙）持有的尧云科技20.1303%的股权，│
│ │价款为96625440元；收购方收购北京雷科瑞恒科技中心（有限合伙）持有的尧云科技4.2701│
│ │%的股权（对应的出资额为350万元），价款为20496480元。收购价款以人民币支付。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │高立宁、北京空天智创科技中心（有限合伙）、王长杰 │
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│关联关系 │公司董事长、公司职工代表董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 为保持北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）全资子公│
│ │司北京理工雷科空天信息技术有限公司（以下简称“雷科空天”或“目标公司”）管理团队│
│ │和技术队伍的稳定，构建长效激励机制实现与运营团队风险共担，雷科空天实施增资扩股并│
│ │引入员工持股平台。其中，公司董事长、雷科空天执行董事高立宁先生及公司职工代表董事│
│ │、雷科空天总经理王长杰先生以直接持股的方式参与本次增资，其他核心员工以通过持有员│
│ │工持股平台北京空天智创科技中心（有限合伙）（以下简称“空天智创”）相应份额的方式│
│ │参与本次增资（上述增资各方以下合称“增资方”）。本次增资事项已经公司2026年3月17 │
│ │日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，公司与增资方、目标公司签署的《增资协议》│
│ │已生效。 │
│ │ 本次增资前，雷科空天注册资本为人民币7,500万元，是公司持有100%股权的全资子公 │
│ │司。本次雷科空天新增注册资本4,083.33万元，其中，员工持股平台空天智创以货币出资2,│
│ │600万元认缴雷科空天新增注册资本2,166.67万元，占增资后雷科空天注册资本总额的18.71│
│ │%；高立宁先生以货币出资1,500万元认缴雷科空天新增注册资本1,250万元，占增资后雷科 │
│ │空天注册资本总额的0.79%；王长杰先生以货币出资800万元认缴雷科空天新增注册资本666.│
│ │67万元，占增资后雷科空天注册资本总额的5.76%。本次增资方合计出资额为4,900万元，其│
│ │中新增注册资本为4,083.33万元，剩余816.67万元计入雷科空天资本公积。 │
│ │ 本次增资完成后，雷科空天注册资本将由人民币7,500.00万元增至人民币11,583.33万 │
│ │元，公司放弃本次增资的优先认购权，公司对雷科空天的持股比例将由100%变更为64.75%，│
│ │仍是雷科空天的控股股东，雷科空天仍纳入公司合并报表范围之内。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易的说明 │
│ │ 本次增资方中，高立宁先生为公司董事长兼董事会秘书，王长杰先生为公司职工代表董│
│ │事，为公司关联自然人；空天智创执行事务合伙人为王长杰先生，空天智创为公司关联法人│
│ │；根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-- │
│ │交易与关联交易》相关规定，本次增资事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次关联交易属于公司董事会审议权限范围│
│ │内事项，无需提交公司股东会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-08 │
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│关联方 │西安鼎力云尧科技合伙企业（有限合伙）、北京雷科瑞恒科技中心（有限合伙） │
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│关联关系 │其执行事务合伙人为公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 根据北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局，为进一步提│
│ │高公司享有的核心资产权益，加强对子公司的控制权，推进公司发展战略、提高决策效率，│
│ │公司决定收购控股子公司尧云科技（西安）有限公司（以下简称“尧云科技”或“标的公司│
│ │”）少数股东西安鼎力云尧科技合伙企业（有限合伙）和北京雷科瑞恒科技中心（有限合伙│
│ │）（以下合称“交易对方”）合计持有的尧云科技24.4004%股权（以下简称“标的股权”）│
│ │。本次收购完成后，尧云科技将变为公司的全资子公司。 │
│ │ 2025年11月7日，公司召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通 │
│ │过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。根据金证（上海）资产评估有│
│ │限公司出具的《资产评估报告》（金证评报字[2025]第0607号），以2025年8月31日为评估 │
│ │基准日，尧云科技全部股东权益采用收益法评估的评估值为4.8亿元。经各方友好协商一致 │
│ │，本次交易对价以评估值为定价依据，交易对方持有的24.4004%标的股权以评估值作价转让│
│ │，交易价款为117,121,920元。此外，为保障公司及股东权益，降低估值风险，本次交易增 │
│ │设尧云科技业绩承诺等保障性条款。同日，公司与交易对方、标的公司签署的《股权收购协│
│ │议》生效。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易的说明 │
│ │ 鉴于本次交易对方西安鼎力云尧科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为公司持│
│ │股5%以上股东刘峰及一致行动人之一刘升先生；交易对方北京雷科瑞恒科技中心（有限合伙│
│ │）的执行事务合伙人北京雷科众联科技有限公司为公司董事长高立宁先生、董事兼总经理刘│
│ │峰先生及刘升先生共同出资设立的有限责任公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《│
│ │深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》相关规定，交易对方为公 │
│ │司关联方，本次股权收购事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组情形。本次关联交易属于公司董事会审议权限范围内事项，无需│
│ │提交公司股东大会审议。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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贵州外滩安防设备有限公司 1.00亿 9.07 --- 2018-02-28
北京弘达伟业投资管理中心 5740.00万 4.97 --- 2018-07-25
(有限合伙)
刘峰 1595.00万 1.19 69.99 2022-06-18
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合计 1.73亿 15.23
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京雷科防│西安奇维科│ 1.00亿│人民币 │--- │2026-11-17│连带责任│否 │否 │
│务科技股份│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京雷科防│北京理工雷│ 8000.00万│人民币 │--- │2026-09-09│连带责任│否 │否 │
│务科技股份│科电子信息│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │技术有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京雷科防│北京理工雷│ 8000.00万│人民币 │--- │2026-06-19│连带责任│是 │否 │
│务科技股份│科电子信息│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │技术有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京雷科防│北京理工雷│ 7000.00万│人民币 │--- │2026-07-13│连带责任│否 │否 │
│务科技股份│科电子信息│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │技术有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京雷科防│北京理工雷│ 6000.00万│人民币 │--- │2028-06-22│连带责任│否 │否 │
│务科技股份│科电子信息│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │技术有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京雷科防│北京理工雷│ 5000.00万│人民币 │--- │2026-11-20│连带责任│否 │否 │
│务科技股份│科电子信息│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │技术有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京雷科防│北京理工雷│ 4000.00万│人民币 │--- │2028-06-22│连带责任│否 │否 │
│务科技股份│科电子信息│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │技术有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京雷科防│雷智数系统│ 3000.00万│人民币 │--- │2027-10-20│连带责任│否 │否 │
│务科技股份│技术（西安│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│北京雷科防│理工雷科电│ 2500.00万│人民币 │--- │2027-04-17│连带责任│否 │否 │
│务科技股份│子（西安）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京雷科防│理工雷科电│ 2000.00万│人民币 │--- │2026-03-14│连带责任│是 │否 │
│务科技股份│子（西安）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京雷科防│雷智数系统│ 2000.00万│人民币 │--- │2026-06-05│连带责任│是 │否 │
│务科技股份│技术（西安│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│北京雷科防│理工雷科电│ 1500.00万│人民币 │--- │2026-03-05│连带责任│是 │否 │
│务科技股份│子（西安）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京雷科防│理工雷科电│ 1000.00万│人民币 │--- │2027-06-24│连带责任│否 │否 │
│务科技股份│子（西安）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京雷科防│理工雷科电│ 1000.00万│人民币 │--- │2026-08-28│连带责任│否 │否 │
│务科技股份│子（西安）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京雷科防│北京理工雷│ 1000.00万│人民币 │--- │2026-08-19│连带责任│否 │否 │
│务科技股份│科空天信息│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │技术有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京雷科防│北京理工雷│ 1000.00万│人民币 │--- │2026-09-17│连带责任│否 │否 │
│务科技股份│科空天信息│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │技术有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京雷科防│北京理工雷│ 1000.00万│人民币 │--- │2026-09-12│连带责任│否 │否 │
│务科技股份│科空天信息│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │技术有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京雷科防│理工雷科电│ 500.00万│人民币 │--- │2027-06-24│连带责任│否 │否 │
│务科技股份│子（西安）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年05月08日（周五）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:
15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
1、投资种类：委托理财包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、
金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理
财产品的行为。
2、投资金额：使用部分闲置自有资金进行委托理财不超过6亿。上述额度自公司董事会审
议通过之日起12个月内可以滚动使用。
3、特别风险提示：投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流动性风险、操
作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月17日召开第八届董事会
第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的案》，同意公司及合并报
表范围内子公司使用不超过人民币6亿元（含）闲置自有资金进行委托理财。上述额度授权使
用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，并授权公司管理层具体实施上述事项。在期限
内额度可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额
）不超过审议额度。现将相关事宜公告如下：
（一）投资目的
在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作资金需求的前提下，公司及子公司利
用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金使用效率，增加现金资产收益，为公
司及股东创造更大的投资回报。
（二）投资金额
公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过人民币6亿元（含）闲置自有资金进行委托理
财（下称“本次投资”）。上述额度授权使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在
期限内额度可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关
金额）不超过审议额度。
（三）投资方式
委托理财包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公
司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
在董事会审议通过的额度范围和使用期限内，董事会授权公司管理层具体实施上述投资事
项。
（四）投资期限
本次授权在投资额度范围内进行委托理财的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。
（五）资金来源
本次投资的资金来源全部为公司及子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷
资金。
二、审议程序
本次投资经公司2026年4月17日召开第八届董事会第七次会议审议通过。依据相关法律法
规以及《公司章程》《公司投资决策管理制度》等相关规定，本次投资无需提交股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月29日和2025年11
月14日召开第八届董事会第四次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘请会
计师事务所的议案》，同意聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚”
）为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告和内部控制审计服务。具体内容见
公司2025年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请会计师事务所的
公告》（公告编号：2025-029）。
近日，公司收到中瑞诚出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告
如下：
一、本次签字会计师变更的基本情况
中瑞诚作为公司聘任的2025年度审计机构,原委派邓丽女士担任公司2025年度审计业务第
一签字会计师,因中瑞诚内部团队调整,现将公司财务报表审计项目第一签字会计师变更为刘涛
先生。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第八届董
事会第七次会议，会议审议通过了《关于确定公司2026年授信额度及担保额度的议案》，该议
案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、2026年银行授信及担保情况概述
为满足公司及合并报表范围内全资及控股子（孙）公司(以下简称“子公司”）日常经营
和发展的资金需求，公司及子公司拟在总额不超过人民币12亿元的范围内办理2026年授信融资
业务，授信额度包括但不限于向银行及非银行类金融机构申请的流动资金贷款、银行承兑汇票
等；2026年度公司拟为子公司办理授信时提供总额度不超过12亿元的担保，其中为资产负债率
70%以下的子公司担保额度不超过10亿元，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过2亿
元。
上述额度在有效期内可滚动使用，实际发生金额以签订的授信及担保合同具体金额为准，
任一时点的授信和担保余额不得超过股东会审议通过的额度。董事会提请股东会授权公司法定
代表人或指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理授信、担保相关手续，签署相关合同、
协议等法律文件。上述授信额度及担保额度的有效期为：自公司2025年度股东会审议批准之日
起至2026年度股东会之日止。
三、董事会意见
公司于2026年4月17日召开了第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于确定公司2
026年授信额度及担保额度的议案》，同意公司及合并范围内全资及控股子公司在总额不超过1
2亿元的范围内办理2026年授信融资业务，同意公司为子公司办理授信时提供总额度不超过12
亿元的担保。本次审议授信担保总额度12亿元，占公司2025年度经审计归母净资产的36.46%。
该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第八届董事
会第七次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规
、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定
对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司
2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公
司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况
及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、本次发行证券的种类和数量
发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行融资总额不超过
人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票。发行数量按照募集资金总额除以发行价格
确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。最终发行对象将由公司董事会及其
授权人士根据年度股东会授权，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞
价情况，遵照价格优先等原则协商确定。本次发行的所有发行对象均以现金方式并以同一价格
认购公司本次发行的股票。
4、定价方式或者价格区间
本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。定价基准日前2
0个交易日股票交易均价计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20
个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、
除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。
最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次
发行的保荐人（主承销商）协商确定。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理
办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。
本次发行结束后，在限售期内由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份
，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证
监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。
6、募集资金用途
公司发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
8、上市地点
本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
9、决议的有效期
有效期自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月17日召开第八届董事会
第七次会议审议通过《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。根据《企业会计
准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司2025年度计提减值准备及核销资产
具体情况如下：
一、计提资产减值准备及核销资产概述
（一）本次计提减值准备及核销资产的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了真实、准
确地反映公司截止2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并范围
内各类资产进行了全面的清查和分析。公司按资产类别进行了减值测试，对存在减值迹象的资
产计提相应的资产减值准备，对部分资产予以核销。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》等有关
法律、法规及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际
情况与行业薪酬水平，拟定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事（含内部董事、外部董事、独立董事）、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬（津贴）标准
1、独立董事
公司独立董事的津贴为12万元/年（含税），按月发放。独立董事行使职责所需的合理费
用由公司承担。
2、外部董事（指除担任董事以外，未在公司担任其他职务的非独立董事）外部董事津贴
为12万元/年（含税），按月发放。外部董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
3、内部董事（指除担任董事以外，还在公司担任其他职务的非独立董事）公司内部董事
（含职工代表董事）根据其在公司及子公司实际任职情况领取薪酬。其中：
（1）董事长按照董事薪酬方案领取董事薪酬，董事薪酬由基本薪酬和绩效本公司及董事
会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
薪酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；董事
长同时兼任公司高级管理人员岗位的，不再另行发放基于公司高级管理人员岗位的薪酬；
（2）兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，
不再另行领取董事薪酬或津贴；
（3）担任公司其他职务的非独立董事（不含兼任高级管理人员的情形）及职工代表董事
，按照其所任具体岗位及与公司相关人员签署的《劳动合同》领取薪酬，不再另行领取董事薪
酬或津贴。
（4）非独立董事因在子公司兼任其他职务而取得的薪酬，按照其实际任职情况及相关薪
酬管理制度执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第八届董事
会第七次会议，审议通过《公司2025年度利润分配预案》，该项议案尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利
润人民币-86770943.85元，截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润-1029469714.
80元，母公司报表累计未分配利润-28480381.75元。根据《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，并结合公司的
实际情况，公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公
积金转增股本。该利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-18│增资
──────┴──────────────────────────────────
1、本次子公司增资扩股事项构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
2、本次交易无需提交公司股东会审议。
（一）交易基本情况
为保持北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）全资子公司
北京理工雷科空天信息技术有限公司（以下简称“雷科空天”或“目标公司”）管理团队和技
术队伍的稳定，构建长效激励机制实现与运营团队风险共担，雷科空天实施增资扩股并引入员
工持股平台。其中，公司董事长、雷科空天执行董事高立宁先生及公司职工代表董事、雷科空
天总经理王长杰先生以直接持股的方式参与本次增资，其他核心员工以通过持有员工持股平台
北京空天智创科技中心（有限合伙）（以下简称“空天智创”）相应份额的方式参与本次增资
（上述增资各方以下合称“增资方”）。本次增资事项已经公司2026年3月17日召开的第八届
董事会第六次会议审议通过，公司与增资方、目标公司签署的《增资协议》已生效。
本次增资前，雷科空天注册资本为人民币7500万元，是公司持有100%股权的全资子公司。
本次雷科空天新增注册资本4083.33万元，其中，员工持股平台空天智创以货币出资2600万元
认缴雷科空天新增注册资本2166.67万元，占增资后雷科空天注册资本总额的18.71%；高立宁
先生以货币出资1500万元认缴雷科空天新增注册资本1250万元，占增资后雷科空天注册资本总
额的10.79%；王长杰先生以货币出资800万元认缴雷科空天新增注册资本666.67万元，占增资
后雷科空天注册资本总额的5.76%。本次增资方合计出资额为4900万元，其中新增注册资本为4
083.33万元，剩余816.67万元计入雷科空天资本公积。
本次增资完成后，雷科空天注册资本将由人民币7500.00万元增至人民币11583.33万元，
公司放弃本次增资的优先认购权，公司对雷科空天的持股比例将由100%变更为64.75%，仍是雷
科空天的控股股东，雷科空天仍纳入公司合并报表范围之内。
（二）本次交易构成关联交易的说明
本次增资方中，高立宁先生为公司董事长兼董事会秘书，王长杰先生为公司职工代表董事
，为公司关联自然人；空天智创执行事务合伙人为王长杰先生，空天智创为公司关联法人；根
据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易
与关联交易》相关规定，本次增资事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次关联交易属于公司董事会审议权限范围内事项，
无需提交公司股东会审议。
四、关联交易的定价政策及定价依据
根据金证（上海）资产评估有限公司出具的资产评估报告（金证评报字[2025]第0708号）
，雷科空天在评估基准日2025年9月30日的股东全部权益评估值为12200万元人民币。根据中瑞
诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（中瑞诚鉴字[2025]第507501号），雷科空
天截止基准日的净资产为人民币8053.38万元。本次增资扩股的增发价格以评估值和净资产为
参考依据，鉴于雷科空天不是上市公司，其股权流动性和变现能力相较上市公司而言相差较大
，同时公司对于对本次参与增资扩股的所有人员设置服务期限保证条款，保证5年内不得主动
离职或辞去相关职务，如违反此项承诺，则应将其通过本次增资直接或间接取得的雷科空天股
权，按照实际原始出资金额与该股权按比例对应的雷科空天上一年度经审计净资产值孰低为对
价退出，切实做到风险共担。因此各方协商本次增资前雷科空天的估值为9000万元，本次增资
价格为1.20元/每元注册资本。认购价格与公允价值之间的差额，将根据相关法律法规要求确
认为相关公司的股份支付费用。本次增资扩股暨关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则
，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
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2025-11-15│其他事项
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北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》等法律法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，于2025年11月14日召开职工代表会议，经与会职工代表表决通
过，同意选举王长杰先生为公司第八届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职
工代表会议选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
王长杰先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件和任职资格。王长杰
先生原为公司第八届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，王长杰先生将担任职工代表董
事，不再担任非职工代表董事。公司第八届董事会成员不变。公司董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规
和规范性文件的规定。
附件：王长杰先生简历
王长杰先生，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京理工大学硕士研究生学历
，正高级工程师职称。曾获北京市科学技术进步二等奖。自2024年11月8日起任公司董事，现
任公司职工代表董事，北京理工雷科空天信息技术有限公司总经理。
截至本日，王长杰先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事
、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定不得被提名的情形。王长杰先生符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的
任职资格。
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2025-11-08│对外担保
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北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开第八届董事
会第五次会议审议通过了《关于拟向银行申请并购贷款并以标的公司股权提供质押担保的议案
》，现将具体情况公告如下：
一、并购事项基本情况
2025年11月7日，公司召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过
《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。根据公司整体战略布局，为进一步
提高公司享有的核心资产权益，加强对子公司的控制权，推进公司发展战略、提高决策效率，
公司决定收购控股子公司尧云科技（西安）有限公司（以下简称“尧云科技”或“标的公司”
）少数股东西安鼎力云尧科技合伙企业（有限合伙）和北京雷科瑞恒科技中心（有限合伙）（
以下合称“交易对方”）合计持有的尧云科技24.4004%股权（以下简称“标的股权”）。本次
收购完成后，尧云科技将变为公司的全资子公司。具体详见同日披露于《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控
股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。
二、并购贷款的主要内容
为保证公司收购尧云科技24.4004%股权事项的顺利实施，公司拟向银行申请不超过人民币
1亿元的并购贷款，款项仅用于支付收购尧云科技股权交易价款。交易完成后，公司拟以标的
公司尧云科技部分股权为本次并购贷款提供质押担保。最终贷款金额、期限、利率等以公司与
银行签署的并购贷款业务相关合同为准。
本次申请并购贷款并以标的公司股权提供质押担保事项不构成关联交易，亦不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以
及《公司章程》等有关规定，本事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
董事会授权公司管理层在上述额度范围内办理与本次并购贷款、股权质押相关手续、签署相应
法律文件。
三、对公司的影响
本次申请并购贷款符合公司的发展规划及融资需求。目前公司经营状况良好，具备较好的
偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
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2025-11-08│收购兼并
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1、本次收购少数股权构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
2、本次交易无需提交公司股东大会审议。
（一）交易基本情况
根据北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局，为进一步提高
公司享有的核心资产权益，加强对子公司的控制权，推进公司发展战略、提高决策效率，公司
决定收购控股子公司尧云科技（西安）有限公司（以下简称“尧云科技”或“标的公司”）少
数股东西安鼎力云尧科技合伙企业（有限合伙）和北京雷科瑞恒科技中心（有限合伙）（以下
合称“交易对方”）合计持有的尧云科技24.4004%股权（以下简称“标的股权”）。本次收购
完成后，尧云科技将变为公司的全资子公司。
2025年11月7日，公司召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过
《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。根据金证（上海）资产评估有限公
司出具的《资产评估报告》（金证评报字[2025]第0607号），以2025年8月31日为评估基准日
，尧云科技全部股东权益采用收益法评估的评估值为4.8亿元。经各方友好协商一致，本次交
易对价以评估值为定价依据，交易对方持有的24.4004%标的股权以评估值作价转让，交易价款
为117121920元。此外，为保障公司及股东权益，降低估值风险，本次交易增设尧云科技业绩
承诺等保障性条款。同日，公司与交易对方、标的公司签署的《股权收购协议》生效。
（二）本次交易构成关联交易的说明
鉴于本次交易对方西安鼎力云尧科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为公司持股
5%以上股东刘峰及一致行动人之一刘升先生；交易对方北京雷科瑞恒科技中心（有限合伙）的
执行事务合伙人北京雷科众联科技有限公司为公司董事长高立宁先生、董事兼总经理刘峰先生
及刘升先生共同出资设立的有限责任公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》相关规定，交易对方为公司关联方
，本次股权收购事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情形。本次关联交易属于公司董事会审议权限范围内事项，无需提交公司股东
大会审议。
（一）西安鼎力云尧科技合伙企业（有限合伙）
西安鼎力云尧科技合伙企业（有限合伙）的股权结构如下：
四、关联交易的定价政策及定价依据
根据金证（上海）资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（金证评报字[2025]第0607
号），以2025年8月31日为评估基准日，分别采用资产基础法和收益法进行评估，最终选择收
益法评估结果作为本项目最终评估结论，尧云科技全部股东权益评估值为48000.00万元，比审
计后合并报表归属于母公司所有者权益25763.42万元增值22236.58万元，增值率86.31%。
经各方友好协商一致，本次交易对价以评估值为定价依据，交易对方持有的24.4004%标的
股权以评估值作价转让，交易价款为117121920元。此外，为保障公司及股东权益，降低估值
风险，本次交易在《股权收购协议》中增设尧云科技业绩承诺条款，承诺尧云科技2025、2026
年合计净利润不低于8200万元，若未达业绩承诺标准，由交易对方负责以现金向公司补偿差额
，此外，标的公司核心人员在协议生效起5年内不得主动离职。
本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东合法权益的情形。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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