资本运作☆ ◇002413 雷科防务 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-05-17│ 18.00│ 6.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-08│ 8.11│ 7.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-22│ 11.22│ 5.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-08│ 14.50│ 8.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-06-05│ 6.04│ 5716.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-03-07│ 6.04│ 3.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-01-16│ 5.50│ 1.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-01-22│ 5.81│ 5.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-06│ 3.16│ 7489.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-10│ 3.16│ 790.00万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华锋股份 │ 4592.87│ ---│ ---│ 4539.00│ 608.89│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购爱科特剩余30% │ 2.82亿│ 0.00│ 2.82亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.80亿│ 95.31万│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│毫米波雷达研发中心│ 1.40亿│ 1336.26万│ 1.40亿│ 100.05│ 0.00│ 2023-06-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-08 │交易金额(元)│9662.54万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │尧云科技（西安）有限公司20.1303%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京雷科防务科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │西安鼎力云尧科技合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 根据北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局，为进一步提│
│ │高公司享有的核心资产权益，加强对子公司的控制权，推进公司发展战略、提高决策效率，│
│ │公司决定收购控股子公司尧云科技（西安）有限公司（以下简称“尧云科技”或“标的公司│
│ │”）少数股东西安鼎力云尧科技合伙企业（有限合伙）和北京雷科瑞恒科技中心（有限合伙│
│ │）（以下合称“交易对方”）合计持有的尧云科技24.4004%股权（以下简称“标的股权”）│
│ │。本次收购完成后，尧云科技将变为公司的全资子公司。 │
│ │ 交易对方持有的24.4004%标的股权以评估值作价转让，交易价款为117121920元。 │
│ │ （一）协议签订方及生效日期 │
│ │ 收购方：北京雷科防务科技股份有限公司（“雷科防务”或“收购方”） │
│ │ 转让方：西安鼎力云尧科技合伙企业（有限合伙）（“转让方一”）、北京雷科瑞恒科│
│ │技中心（有限合伙）（“转让方二”） │
│ │ 目标公司：尧云科技（西安）有限公司（“尧云科技”）生效日期：2025年11月7日经 │
│ │收购方董事会审议通过生效。 │
│ │ （二）股权收购 │
│ │ 收购方同意按照本协议规定的条件向转让方收购其持有的标的股权，转让方同意转让标│
│ │的股权，即：西安鼎力云尧科技合伙企业（有限合伙）向收购方转让尧云科技20.1303%的股│
│ │权（对应的出资额为1650万元）、北京雷科瑞恒科技中心（有限合伙）向收购方转让尧云科│
│ │技4.2701%的股权（对应的出资额为350万元），合计为尧云科技24.4004%的股权，对应的对│
│ │尧云科技出资额为2000万元。收购方收购标的股权后，将直接间接持有尧云科技100%股权。│
│ │转让方承诺将协助和促使尧云科技协助办理上述股权收购所需的一切法律手续。 │
│ │ 经本次交易各方协商同意，本次目标公司尧云科技24.4004%股权作价为117121920元（ │
│ │含税，下同）。收购方收购转让方持有的尧云科技24.4004%股权的价款为117121920元，其 │
│ │中：收购方收购西安鼎力云尧科技合伙企业（有限合伙）持有的尧云科技20.1303%的股权，│
│ │价款为96625440元；收购方收购北京雷科瑞恒科技中心（有限合伙）持有的尧云科技4.2701│
│ │%的股权（对应的出资额为350万元），价款为20496480元。收购价款以人民币支付。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-08 │交易金额(元)│2049.65万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │尧云科技（西安）有限公司4.2701% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京雷科防务科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京雷科瑞恒科技中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 根据北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局，为进一步提│
│ │高公司享有的核心资产权益，加强对子公司的控制权，推进公司发展战略、提高决策效率，│
│ │公司决定收购控股子公司尧云科技（西安）有限公司（以下简称“尧云科技”或“标的公司│
│ │”）少数股东西安鼎力云尧科技合伙企业（有限合伙）和北京雷科瑞恒科技中心（有限合伙│
│ │）（以下合称“交易对方”）合计持有的尧云科技24.4004%股权（以下简称“标的股权”）│
│ │。本次收购完成后，尧云科技将变为公司的全资子公司。 │
│ │ 交易对方持有的24.4004%标的股权以评估值作价转让，交易价款为117121920元。 │
│ │ （一）协议签订方及生效日期 │
│ │ 收购方：北京雷科防务科技股份有限公司（“雷科防务”或“收购方”） │
│ │ 转让方：西安鼎力云尧科技合伙企业（有限合伙）（“转让方一”）、北京雷科瑞恒科│
│ │技中心（有限合伙）（“转让方二”） │
│ │ 目标公司：尧云科技（西安）有限公司（“尧云科技”）生效日期：2025年11月7日经 │
│ │收购方董事会审议通过生效。 │
│ │ （二）股权收购 │
│ │ 收购方同意按照本协议规定的条件向转让方收购其持有的标的股权，转让方同意转让标│
│ │的股权，即：西安鼎力云尧科技合伙企业（有限合伙）向收购方转让尧云科技20.1303%的股│
│ │权（对应的出资额为1650万元）、北京雷科瑞恒科技中心（有限合伙）向收购方转让尧云科│
│ │技4.2701%的股权（对应的出资额为350万元），合计为尧云科技24.4004%的股权，对应的对│
│ │尧云科技出资额为2000万元。收购方收购标的股权后，将直接间接持有尧云科技100%股权。│
│ │转让方承诺将协助和促使尧云科技协助办理上述股权收购所需的一切法律手续。 │
│ │ 经本次交易各方协商同意，本次目标公司尧云科技24.4004%股权作价为117121920元（ │
│ │含税，下同）。收购方收购转让方持有的尧云科技24.4004%股权的价款为117121920元，其 │
│ │中：收购方收购西安鼎力云尧科技合伙企业（有限合伙）持有的尧云科技20.1303%的股权，│
│ │价款为96625440元；收购方收购北京雷科瑞恒科技中心（有限合伙）持有的尧云科技4.2701│
│ │%的股权（对应的出资额为350万元），价款为20496480元。收购价款以人民币支付。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安鼎力云尧科技合伙企业（有限合伙）、北京雷科瑞恒科技中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其执行事务合伙人为公司持股5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 根据北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局，为进一步提│
│ │高公司享有的核心资产权益，加强对子公司的控制权，推进公司发展战略、提高决策效率，│
│ │公司决定收购控股子公司尧云科技（西安）有限公司（以下简称“尧云科技”或“标的公司│
│ │”）少数股东西安鼎力云尧科技合伙企业（有限合伙）和北京雷科瑞恒科技中心（有限合伙│
│ │）（以下合称“交易对方”）合计持有的尧云科技24.4004%股权（以下简称“标的股权”）│
│ │。本次收购完成后，尧云科技将变为公司的全资子公司。 │
│ │ 2025年11月7日，公司召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通 │
│ │过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。根据金证（上海）资产评估有│
│ │限公司出具的《资产评估报告》（金证评报字[2025]第0607号），以2025年8月31日为评估 │
│ │基准日，尧云科技全部股东权益采用收益法评估的评估值为4.8亿元。经各方友好协商一致 │
│ │，本次交易对价以评估值为定价依据，交易对方持有的24.4004%标的股权以评估值作价转让│
│ │，交易价款为117,121,920元。此外，为保障公司及股东权益，降低估值风险，本次交易增 │
│ │设尧云科技业绩承诺等保障性条款。同日，公司与交易对方、标的公司签署的《股权收购协│
│ │议》生效。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易的说明 │
│ │ 鉴于本次交易对方西安鼎力云尧科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为公司持│
│ │股5%以上股东刘峰及一致行动人之一刘升先生；交易对方北京雷科瑞恒科技中心（有限合伙│
│ │）的执行事务合伙人北京雷科众联科技有限公司为公司董事长高立宁先生、董事兼总经理刘│
│ │峰先生及刘升先生共同出资设立的有限责任公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《│
│ │深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》相关规定，交易对方为公 │
│ │司关联方，本次股权收购事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组情形。本次关联交易属于公司董事会审议权限范围内事项，无需│
│ │提交公司股东大会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奥瑞思智能科技（阜新）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东及一致行动人之一担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州理工雷科传感技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │理工雷科智途（北京）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安云维智联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安云维智联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奥瑞思智能科技（阜新）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东及一致行动人之一担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │理工雷科智途（北京）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州理工雷科传感技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安恒星箭翔科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奥瑞思智能科技（阜新）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东及一致行动人之一担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奥瑞思智能科技（阜新）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东及一致行动人之一担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奥瑞思智能科技（阜新）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东及一致行动人之一担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奥瑞思智能科技（阜新）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东及一致行动人之一担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
贵州外滩安防设备有限公司 1.00亿 9.07 --- 2018-02-28
北京弘达伟业投资管理中心 5740.00万 4.97 ---
|