资本运作☆ ◇002414 高德红外 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-07-05│ 26.00│ 18.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-31│ 25.60│ 6.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-03-25│ 29.67│ 24.77亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉产兴科技发展有│ 5100.00│ ---│ 51.00│ ---│ 17.21│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代自主红外芯片│ 10.00亿│ 849.79万│ 7.32亿│ 73.22│ ---│ ---│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│晶圆级封装红外探测│ 8.75亿│ 1.58亿│ 8.20亿│ 93.76│ ---│ ---│
│器芯片研发及产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│面向新基建领域的红│ 2.25亿│ 0.00│ 2.28亿│ 101.42│ ---│ ---│
│外温度传感器扩产项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.00亿│ 0.00│ 3.77亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-01 │质押股数(万股) │8000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.91 │质押占总股本(%) │1.87 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄立 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-27 │质押截止日 │2026-02-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-09 │解押股数(万股) │8000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月27日黄立质押了8000.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月09日黄立解除质押8000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-12│其他事项
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1、本次股东会无否决或修改提案的情况；
2、本次会议不涉及变更前次股东会决议，也没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2026年9月11日14:30；
（2）网络投票：2026年9月11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月11日上午9:1
5—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2026年9月11日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司（以
下简称“公司”）会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2026年9月4日。
6、主持人：董事兼总经理张燕女士。
7、本次股东会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
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2026-08-26│其他事项
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1、交易目的：武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司随着业务的发
展，公司经营中产生较多的外币结算业务。公司及子公司基于外汇资产、负债状况及外汇收支
业务具体情况，开展与日常经营需求紧密相关的外汇衍生品套期保值交易业务，有利于控制公
司外汇系统性风险、降低外汇市场波动对公司经营业绩的影响，有利于保障公司资产安全及海
外业务长期可持续发展。
2、交易品种：公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于外汇远期
交易、外汇掉期交易、货币掉期交易、外汇期权交易、货币利率互换及其他外汇衍生产品等业
务，套期保值期限与公司实际经营需求匹配，一般不超过一年。
3、交易场所：在实施衍生品的主体所在地，公司通过当地合法的银行等金融机构实施外
汇衍生品交易。
4、交易金额：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务，存续期任一交易日的最高合约
价值不超过8000万美元（或等值人民币）。在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用，
任一时点的交易投资余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。如需
交易保证金，公司及子公司预计动用的交易保证金金额不超过800万美元（或等值人民币）。
5、审议程序：公司召开第六届董事会审计委员会第二次会议及第六届董事会第十七次会
议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。
本议案无需提交股东会审议。
6、风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的进行
衍生品交易，所有交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范
汇率、利率风险为目的。但是进行该业务也存在市场风险、流动性风险、履约风险等，公司将
积极落实内部控制制度和风险防范措施。
敬请投资者充分关注投资风险。
一、开展外汇套期保值业务概述
1、投资目的：公司及子公司随着业务的发展，公司经营中产生较多的外币结算业务。为
有效减少汇率波动等外汇市场风险，预防汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高公司应对
外汇汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇
套期保值业务，提高公司应对外汇波动风险的能力。
2、交易金额：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务，存续期任一交易日的最高合约
价值不超过8000万美元（或等值人民币）。在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用，
任一时点的交易投资余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。如需
交易保证金，公司及子公司预计动用的交易保证金金额不超过800万美元（或等值人民币）。
3、交易方式及交易种类：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与生产经营所
使用的主要结算货币相同的币种，交易场所为具有外汇衍生品套期保值交易业务经营资格的银
行等金融机构。公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于外汇远期交易
、外汇掉期交易、货币掉期交易、外汇期权交易、货币利率互换及其他外汇衍生产品等业务，
套期保值期限与公司实际经营需求匹配，一般不超过一年。
4、交易期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内使用本授权额度。如单笔交易的存
续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至此笔交易终止时止。
5、资金来源：公司及子公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
1、审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》审议后认为
：公司及子公司开展总额不超过8000万美元（或等值人民币）的外汇套期保值业务，可有效减
少汇率波动等外汇市场风险，预防汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高公司应对外汇汇
率波动风险的能力，增强公司财务稳健性。因此，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。
2、董事会审议情况
公司于2026年8月25日召开了第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司
开展外汇套期保值业务的议案》。董事会同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，存续期任
一交易日的最高合约价值不超过8000万美元（或等值人民币）。在上述额度及授权期限内，资
金可循环滚动使用，任一时点的交易投资余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不
超过上述额度。董事会授权相关管理层在授权额度内和决议有效期内审批日常外汇套期保值业
务方案，签署相关协议及文件；公司财务部门为业务经办机构，行使外汇套期保值业务管理职
责。
本事项不涉及关联交易，在董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。
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2026-08-26│委托理财
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武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第六届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含
子公司）在确保不影响正常运营的情况下，使用最高不超过人民币20亿元（含本数）的闲置自
有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内
有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见2026年4月15日刊载于《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司于2026年8月25日召开第六届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资品种的议案》，同
意公司（含子公司）使用最高不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，适时选择银
行、证券等金融机构投资安全性高、流动性好、风险可控、稳健的投资产品（包括但不限于通
知存款、银行存单、结构性存款、低风险型理财产品等），该议案尚需提交公司2026年第一次
临时股东会审议，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资
金可循环滚动使用。
公司调整使用闲置自有资金进行委托理财投资品种不构成关联交易，不影响公司日常经营
的开展。具体内容公告如下：
一、本次调整后使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）资金闲置原因
公司流动资金较为充足，导致公司自有资金短期内出现闲置。
（二）投资目的
提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，通过进行适度
的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东
谋取更多的投资回报。
（三）投资额度
公司（含子公司）使用最高不超过人民币20亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理
，在上述额度内资金可以滚动使用。
（四）投资品种
公司将进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品，购买渠道
包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种，不涉及投资境内外
股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率
及其衍生品种为投资标的的理财产品。投资产品的期限不超过12个月，且符合以下条件：（1
）安全性高，风险可控，收益稳健；
（2）流动性好，不影响公司日常资金正常周转需要。
（五）决议有效期
自股东会审议通过之日起12个月内有效。
（六）资金来源
公司（含子公司）部分闲置自有资金。
（七）实施方式
公司股东会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司
计划财务部负责组织实施。
（八）信息披露
公司（含子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理将按照《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规和规范性文件的相关要求，及时履行信息披露义务。
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2026-08-26│其他事项
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武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年9月11日召开2026年第一次
临时股东会，现将此次会议的具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月11日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年9月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月11日上午9:1
5—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2026年9月11日09:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如
同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2026年9月4日（星期五）
7、出席对象：
（1）2026年9月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；上述本公司全体股东均有权
出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代
理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公
司会议室。
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2026-08-26│其他事项
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武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第六届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配的预案》，本议案需提请公司2026年第
一次临时股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、审议程序
1、独立董事专门会议意见
独立董事认为：公司2026年半年度利润分配预案，考虑了业绩成长及公司发展资金需求，
按照相关法律、法规和《公司章程》的要求进行现金分红，达到中国证监会《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》最低现金分红比例要求，不存在损害公司及全体股东尤其中
小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意该议案提交董事会审议。
2、董事会意见
董事会认为：公司2026年半年度利润分配预案，考虑了业绩成长及公司发展资金需求，按
照相关法律、法规和《公司章程》的要求进行现金分红，达到中国证监会《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》最低现金分红比例要求，符合《公司章程》和《未来三年（202
4—2026年）股东回报规划》的相关规定，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平
不存在重大差异，不存在损害中小投资者合法权益的情形。
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施。
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2026-07-09│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
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2026-05-16│重要合同
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一、合同签署概况
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）近日与客户签订了两份型号产品订货合
同（以下简称“合同”），合同金额合计为10260万元人民币。
二、交易对手方介绍
因合同部分信息敏感，公司根据相关对外信息披露管理规定，豁免披露销售对象的具体信
息。
客户具有良好的信用，款项一般为专款，具备履约能力，与公司不存在任何关联关系。
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2026-05-09│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2026年5月8日14:30；
（2）网络投票：2026年5月8日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15
—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2026年5月8日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司会议
室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：武汉高德红外股份有限公司董事会。
5、股权登记日：2026年4月29日。
6、主持人：公司董事兼总经理张燕女士。
7、本次股东会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
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2026-04-15│其他事项
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武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第六届董事会第
十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司2025
年年度股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
信永中和是根据中国证监会、工业和信息化部、司法部、财政部联合发布《证券服务机构
从事证券服务业务备案管理规定》（证监会公告[2020]52号）的要求，通过财政部从事证券服
务业务的会计师事务所备案，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供
2025年度审计服务的工作中，恪尽职守，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允
合理地发表了审计意见，较好地完成了审计工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，以及
保持审计工作连续性，经公司董事会审计委员会提议，董事会拟续聘信永中和为公司2026年度
的审计机构，聘期一年，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况
确定具体2026年审计费用。
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2026-04-15│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规
定。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2025年12月31日的公司应
收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、商誉、合同履约成本等资产进
行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司
需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。
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2026-04-15│其他事项
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武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第六届董事会第
十五次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》，本议案需提请公司2025年年度
股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、公司2025年度未分配利润情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度母公司实现净利润-27685
3726.37元，加上母公司年初未分配利润-187419376.98元，减去2025年分配现金红利0元，截
至2025年12月31日，母公司可供股东分配的利润为-464273103.35元。
2、公司2025年度利润分配预案
由于公司2025年度母公司报表实现的可供分配利润为负，不满足公司实施现金分红的条件
，公司2025年度拟不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。
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2026-04-15│委托理财
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武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第六届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含
子公司）在确保不影响正常运营的情况下，使用最高不超过人民币20亿元（含本数）的闲置自
有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议
，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使
用。公司将闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营的开展。具体内
容公告如下：
（一）资金闲置原因
公司流动资金较为充足，导致公司自有资金短期内出现闲置。
（二）投资目的
提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，通过进行适度
的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东
谋取更多的投资回报。
（三）投资额度
公司（含子公司）使用最高不超过人民币20亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理
，在上述额度内资金可以滚动使用。
（四）投资品种
为控制风险，运用暂时闲置的自有资金投资的品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种，不涉及投资境内外股票、
证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍
生品种为投资标的的理财产品。投资产品符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不影响公司日常资金正常周转需要。
（五）决议有效期
使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。
（六）资金来源
公司（含子公司）部分闲置自有资金。
（七）实施方式
公司股东会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司
计划财务部负责组织实施。
（八）信息披露
公司（含子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理将按照《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规和规范性文件的相关要求，及时履行信息披露义务。
四、审议程序
1、审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》审议后认为
：公司（含子公司）本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的资金使
用效率，增加投资收益，不会影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定。因此，同意公司本次
使用部分闲置自有资金进行现金管理。
2、董事会审议情况
2026年4月14日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响正常运营的情况下，使用最高不超过
人民币20亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，该议案尚需提交公司2025年年度股东
会审议，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环
滚动使用。
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2026-04-15│其他事项
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武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年5月8日召开2025年年度股东
会，现将此次会议的具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年5月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15
—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2026年5月8日09:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如
同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2026年4月29日（星期三）
7、出席对象：
（1）2026年4月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；上述本公司全体股东均有权
出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代
理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公
司会议室。
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2026-03-11│其他事项
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本武汉高德红外股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2025年11月19日披露了《
关于公司实际控制人减持股份预披露公告》（公告编号：2025-034），持有公司股份11573493
75股（占本公司总股本的比例27.10%）的实际控制人、董事长黄立先生，因其投资的上市公司
体外其他创新产业的业务发展资金需要，计划自前述减持股份预披露公告之日起15个交易日后
的三个月内（窗口期除外）通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份合计不超过128122083
股（不超过公司总股本的3.00%），其中通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过42707361
股，即不超过公司总股本的1.00%；通过大宗交易方式减持公司股份不超过85414722股，即不
超过公司总股本的2.00%。
公司于2026年1月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司实际控制
人减持股份比例触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-001）。
黄立先生于2026年1月6日至2026年1月7日通过集中竞价方式累计减持公司股份22931314股
。公司收到实际控制人、董事长黄立先生出具的《关于减持计划期限届满暨实施情况的告知函
》，截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，基于黄立先生对公司未来发展前景具有坚
定的信心，则未按满额占公司总股本3%的减持计划实际实施，本次通过集中竞价和大宗交易方
式累计减持公司股份62765861股，占公司总股本的1.47%。
本次权益变动后，黄立先生及其一致行动人武汉市高德电气有限公司合计持有公司股份26
48781878股，占公司总股本比例由63.49%减少至62.02%。
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2026-02-14│重要合同
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一、合同签署概况
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）近日与客户签订了某型号完整装备系统
总体产品订货合同（以下简称“合同”），合同金额为185142万元。
公司于2025年7月15日披露了《关于公司签订日常经营重要采购协议的公告》（公告编号
：2025-022），本次合同为上述重要采购协议的后续大额订货合同。
二、交易对手方介绍
因合同部分信息敏感，公司根据相关对外信息披露管理规定，豁免披露销售对象的具体信
息。
客户具有良好的信用，款项一般为专款，具备履约能力，与公司不存在任何关联关系。
三、合同的主要内容
1、合同标的：某型号完整装备系统总体产品；
2、合同金额：185142万元人民币；
3、合同生效条件、时间和履行期限：自合同双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之
日起生效，本协议履行具体时间按约定执行；
4、合同变更及解除：按合同约定执行；
5、其他：合同当事人与合同摘要、合同订立依据、合同标的和数量、交付时间和生产进
度、合同价款与经费支付、质量保证、知识产权约定、检验验收与装备交付、接装培训和售后
服务、配套合同管理、信息管理、保密要求、合同变更与解除、合同激励与违约责任、合同纠
纷的处理、合同监督管理、合同生效与终止、及其它合同附件清单等条款做了明确的规定。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会
计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
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2026-01-13│股权质押
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武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人黄立先生通
知，黄立先生将其质押的公司股份办理了解除质押。截至本公告日，黄立先生持有公司股份已
全部解除质押，未有股份质押情形。
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2026-01-09│其他事项
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武汉高德红外股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2025年11月19日披露了《关
于公司实际控制人减持股份预披露公告》（公告编号：2025-034），持有公司股份1157349375
股（占本公司总股本的比例27.10%）的实际控制人、董事长黄立先生，因其投资的上市公司体
外其他创新产业的业务发展资金需要，计划自本减持股份预披露公告之日起15个交易日后的三
个月内（窗口期除外）通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份合计不超过128122083股（
不超过公司总股本的3.00%），其中通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过42707361股，
即不超过公司总股本的1.00%；通过大宗交易方式减持公司股份不超过85414722股，即不超过
公司总股本的2.00%。
公司于近日收到实际控制人、董事长黄立先生出具的《关于减持股份比例触及1%整数倍的
告知函》，获悉黄立先生于2026年1月6日至2026年1月7日通过集中竞价方式累计减持公司股份
22931314股。本次权益变动后，黄立先生及其一致行动人武汉市高德电气有限公司合计持有公
司股份2688616425股，占公司总股本比例由63.49%减少至62.95%，持股比例变动触及1%的整数
倍。
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2025-12-31│其他事项
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武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日办理完成了2022年员
工持股计划第三个解锁期符合解锁条件的部分股份非交易过户事宜，本次非交易过户共涉及35
1名员工持股计划持有人，非交易过户股份数量为
952.5293万股，现将本次员工持股计划非交易过户相关情况公告如下：
一、员工持股计划基本情况
公司分别于2022年10月27日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会
议、于2022年11月14日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈2022年员工持股
计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
2022年12月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户中持有的25469082股股票已于2022年12月26日非交易过
户至“武汉高德红外股份有限公司－2022年员工持股计划”，过户股份数量占公司当前总股本
0.7753%，过户价格为5.91元/股。公司于2023年12月28日收到中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，2022年员工持股计划第一个解锁期符合解锁条件
的部分股份非交易过户已办理完成，非交易过户股份数量合计476.4206万股，占当前总股本的
0.1116%。
公司于2024年12月30日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户
登记确认书》，2022年员工持股计划第二个解锁期符合解锁条件的部分股份非交易过户已办理
完成，非交易过户股份数量合计486.0874万股，占当前总股本的0.1138%。
二、员工持股计划非交易过户情况
2025年12月24日，公司召开2022年员工持股计划第十五次管理委员会，审议通过了将351
名符合解锁条件的激励对象所涉可解锁股票数量952.5293万股过户至其个人账户。
公司于2025年12月30日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户
登记确认书》，2022年员工持股计划第三个解锁期符合解锁条件的部分股份非交易过户已办理
完成，非交易过户股份数量合计952.5293万股，占当前总股本的0.2230%。
本次非交易过户完成后，公司2022年员工持股计划第三个解锁期符合解锁条件的剩余股票
将按照相关法律法规及《2022年员工持股计划》的要求进行管理并及时履行相应信息披露义务
。
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2025-12-23│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，武汉高德红外
股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日在公司会议室召开了职工代表大会，选
举公司第六届董事会职工代表董事。
经与会职工代表审议，一致同意选举黄晟先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代
表董事，黄晟先生由第六届董事会非独立董事变更为第六届董事会职工代表董事，任期自本次
职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任董
事的人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
附件：职工代表董事简历
黄晟先生，1989年4月出生，毕业于华中科技大学，硕士研究生学历，中共党员，正高级
工程师。任武汉市工商联（总商会）副会长，武汉市政协委员。
2013年获湖北省科技进步一等奖，2023年荣获“光谷工匠企业家”荣誉称号，2024年获得
湖北省科学技术进步奖一等奖。2016年进入公司工作，历任北京前视远景科技有限公司法定代
表人、执行董事兼总经理。现任武汉轩辕智驾科技有限公司董事兼总经理，杭州高德数科技术
有限公司总经理，本公司董事兼副总经理。
黄晟先生未持有公司股份，持有本公司控股股东武汉市高德电气有限公司3%的股份。黄晟
先生系公司实际控制人黄立先生之子，与黄立先生为一致行动人，除此之外与公司其他董事、
高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任董事的情形，
其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要
求。
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2025-12-18│其他事项
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武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月25日、2025年9月11日
召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议、2025年第一次临时股东大会审议
通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司向中国
银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30亿元的银行间债券市场非金融企业债
务融资工具，以满足公司快速发展对资金的需求。具体内容详见公司于2025年8月26日刊登在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：202
5-029）。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的关于发行
超短期融资券的《接受注册通知书》（中市协注【2025】SCP381号）及关于发行中期票据的《
接受注册通知书》（中市协注【2025】MTN1223号），交易商协会决定接受公司本次超短期融
资券和中期票据注册。现就有关主要事项公告如下：
一、超短期融资券
（一）公司超短期融资券注册金额为20亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起
2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。
（二）公司在注册有效期内可分期发行科技创新债券，接受注册后如需备案发行，应事前
先向交易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后
，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
二、中期票据
（一）公司中期票据注册金额为10亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年
内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。
（二）公司在注册有效期内可分期发行科技创新债券，接受注册后如需备案发行，应事前
先向交易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后
，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据《接受注册通知书》的要求，严格按照《非金融企业债务融资工具注册发行规
则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及
有关规则指引规定，择机发行本次超短期融资券和中期票据，并及时履行信息披露义务。
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2025-10-14│其他事项
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武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到机关下发的《某型号红外观
测仪中标通知书》，具体情况如下：
一、中标项目主要内容
中标单位及产品：武汉高德红外股份有限公司（第一中标单位）、某型号红外观测仪；
因《中标通知书》部分信息敏感，公司根据相关对外信息披露规定，豁免披露销售对象的
具体信息。
二、中标项目对公司的影响
凭借多年来在红外行业的技术领先优势和多品类红外核心器件的国产化量产，公司大力投
入预研多类型高科技型号产品，积极参与各型号产品竞标项目，在项目竞标中展现出显著的竞
争优势，竞标成绩优异。本次竞标经综合评定并公示，确认公司为该型号红外观测仪第一中标
单位。
1、本次中标的某型号红外观测仪，是公司传统优势红外热成像整机产品在新型号项目上
的又一次竞标胜出，体现了公司在红外热成像芯片及整机领域独特的创新竞争优势。根据型号
产品批产特性，该型号产品将对本年度及未来年度公司经营业绩产生积极影响。
2、公司此次在整机品类的重大中标，充分证明了公司在红外技术路线上的产品性能、可
靠性和性价比获得了核心客户的高度认可，是对公司研发实力与产业化能力的权威认证，为后
续获取更多同类订单奠定坚实基础。
3、上述项目的履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行上述项目对业主
形成依赖。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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