资本运作☆ ◇002417 深南退 更新日期：2023-07-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华夏收益宝货币B │ 2804.14│ ---│ ---│ 0.00│ 3.75│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2012-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│2G移动通信直放站数│ 3641.64万│ 200.24万│ 2357.39万│ 64.73│ 658.15万│ 2011-11-30│
│字化技改扩能项目 │ │ │ │ │ │ │
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│设立全资子公司-西 │ ---│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│安三元达通讯技术研│ │ │ │ │ │ │
│发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│设立控股子公司-西 │ ---│ ---│ 6400.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│安三元达海天天线有│ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│3G移动通信直放站产│ 6339.95万│ 128.91万│ 5047.57万│ 79.62│ 1981.63万│ 2011-11-30│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宽带无线接入设备扩│ 3249.36万│ 507.04万│ 6063.23万│ 73.50│ 1687.77万│ 2011-11-30│
│能项目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款（如有│ ---│ 2749.91万│ 1.24亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ ---│ 5000.00万│ 5000.00万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│数字电视无线覆盖设│ 3166.28万│ 350.32万│ 2313.16万│ 73.06│ 604.06万│ 2011-11-30│
│备扩能项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务网络扩建项│ 3199.84万│ 145.05万│ 2012.66万│ 62.90│ ---│ 2011-11-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心扩建项│ 2778.25万│ 165.33万│ 2189.57万│ 78.81│ ---│ 2011-05-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ ---│ 7391.74万│ 7391.74万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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周世平 2856.31万 10.58 62.28 2021-07-07
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合计 2856.31万 10.58
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深南金科股│上海前隆信│ 0.0000│人民币 │2019-06-14│2021-06-13│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│息科技有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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│深南金科股│广州铭诚计│ 0.0000│人民币 │2019-05-15│2021-05-14│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│算机科技有│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2023-06-22│其他事项
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一、聘请主办券商的情况说明
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月7日收到深圳证券交易所《关于
深南金科股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上〔2023〕479号）。深圳证券交易所决
定公司股票终止上市。鉴于公司股票终止上市后将转入全国股转公司代为管理的退市板块挂牌
转让，根据《股票上市规则》（2023年修订）的相关规定，公司应当聘请具有主办券商业务资
格的证券公司(以下简称“主办券商”)并与其签订相关协议。
公司于2023年6月21日召开第五届董事会第二十六次会议，审议批准和授权公司聘请广发
证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任公司的主办券商，委托其提供股份转让服务
，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认及退市板块的
股份登记结算、股份转让服务等事宜。
二、主办券商的基本情况名称：
名称：广发证券股份有限公司
统一社会信用代码：91440000126335439C
企业类型：股份有限公司（上市）
成立日期：1994-01-21
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
法定代表人：林传辉
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券
承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；为期货公司提供
中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2023-06-08│其他事项
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1、终止上市的证券种类：人民币普通股；证券简称：*ST深南；证券代码：002417
2、退市整理期的交易起始日为2023年6月15日，退市整理期为十五个交易日，预计最后交
易日期为2023年7月7日；
3、退市整理期间股票在风险警示板交易。退市整理期首个交易日，公司股票价格无涨跌
幅限制，此后每日涨跌幅限制为10%。
4、公司提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票摘牌前及时了结股票质押式回购、
约定购回、融资融券、转融通、深股通等业务；
5、对于将在股票摘牌后至完成退市板块初始登记期间到期的司法冻结业务，建议有权机
关在股票摘牌前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月7日收到深圳证券交易所《关于
深南金科股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上〔2023〕479号）。深圳证券交易所决
定公司股票终止上市。
一、终止上市的证券种类、证券简称、证券代码
证券种类：人民币普通股
证券简称：*ST深南
证券代码：002417
二、终止上市决定的主要内容
2022年4月21日，因你公司2021年度经审计的净利润为负值且扣除与主营业务无关的业务
收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元，你公司股票交易被实施退市风险警示
。
2023年4月28日，你公司披露被实施退市风险警示后的首个年度报告显示，你公司2022年
度经审计的净利润为-4840.05万元且营业收入为6728.23万元。你公司触及本所《股票上市规
则（2023年修订）》第9.3.11条第一款第（一）项规定的股票终止上市情形。
根据本所《股票上市规则（2023年修订）》第9.3.14条的规定以及本所上市审核委员会的
审议意见，本所决定你公司股票终止上市。你公司股票自2023年6月15日起进入退市整理期，
退市整理期届满的次一交易日，本所对你公司股票予以摘牌。请你公司按照规定，做好终止上
市以及后续有关工作。
你公司如对本所作出的终止上市决定不服的，可以在收到本决定之日起十五个交易日内以
书面形式向本所申请复核。复核期间，上述决定不停止执行。”
三、终止上市后公司股票登记、转让和管理事宜
公司股票终止上市后，将转入全国股转公司代为管理的退市板块进行股份转让。公司将尽
快聘请股份转让服务机构，委托其提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算
系统股份退出登记，办理股票重新确认及全国股转公司代为管理的退市板块的股份登记结算、
股份转让服务等事宜。
四、终止上市后公司的联系方式
1、联系人：证券部
2、联系电话：0755-82730065
3、传真：0755-82730281
4、电子邮箱：ir@sunafin.com
5、地址：深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦A座十层1001
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或者全国中小企业股份转让
系统官方网站（http://www.neeq.com.cn）。
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2023-05-12│其他事项
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深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日分别召开第五届董事会第
二十五次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部
分股票期权的议案》，根据2020年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定
，鉴于首次授予第三个行权期和预留授予第二个行权期的公司层面业绩考核未成就，公司决定
注销已授予但尚未行权的剩余股票期权共计18.73万份，涉及激励对象共计14人。具体内容详
见公司于2023年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2020年股票期
权激励计划剩余股票期权的公告》（公告编号：2023-034）。
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申
请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成
该部分股票期权的注销业务。
本次注销股票期权事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020年股票期权激励计
划（草案）》及其摘要等相关规定，注销原因及数量合法有效且程序合规，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。本次注销部分股票期权不会对公司总股本、经营成果产生实
质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责。本次注销完成后，公司2020年股票期权激励计
划结束。
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2023-04-28│其他事项
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深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第二十
五次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议通过《关于公司第五届董事会延期换届的议
案》《关于公司第五届监事会延期换届的议案》。
公司第五届董事会及监事会任期于2023年5月12日届满。鉴于根据公司2023年4月28日披露
的《2022年年度报告》，公司股票触及深交所《股票上市规则（2023年修订）》9.3.11终止上
市情形，公司将在股票被终止上市后及时做好相关工作，确保公司股票在摘牌之日起四十五个
交易日内可以进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让。为确保在公司股票退市过程中董事会
、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，同时董事
会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦将相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会及监事会全体成员、董事会各专门委员会成
员、高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行其相应的义务和职
责。在上述期间，公司亦将同时积极开展换届选举相关筹备工作，以便于后续尽快召开相关会
议审议换届选举事宜并及时履行相应的信息披露义务。
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2023-04-28│其他事项
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深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第二十
五次会议、第五届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于2022年度计提信用减值及资产减
值准备的议案》。考虑外部环境变化对相关公司未来现金流的影响，为了更加客观公正的反映
公司当期的财务状况和资产状况，根据《企业会计准则第8号——资产减值》《会计监管风险
提示第8号——商誉减值》以及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对2022年度
财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。
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2023-04-28│其他事项
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深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第二十
五次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。公司拟续聘大华会计师事务所
(特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，该事项尚需
提交2022年度股东大会审议。具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
大华会计师事务所为一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在2022年为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵
循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约
定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘
大华会计师事务所为公司2023年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。公司董事会同时提
请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙）
（2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙
企业）
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
（5）首席合伙人：梁春
（6）截至2022年12月31日，合伙人272人、注册会计师1603人、签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师1000人。
（7）2021年度经审计的收入总额为309,837.89万元，审计业务收入275,105.65万元；证
券业务收入123,612.01万元。
（8）2021年度上市公司审计客户家数：449家
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元，本公司同行业上市公司审计客户
家数：39家。
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保
险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担
民事责任的情况。
3、诚信记录
大华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施30次、自律监管
措施2次、纪律处分1次；88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次
、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王建华，2005年7月成为注册会计师，2003年8月开始从事上市公司审计，20
13年9月开始在大华会计师事务所执业，2019年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署
上市公司审计报告8家。
签字注册会计师：刘国军，2013年9月成为注册会计师，2012年5月开始在大华会计师事务
所从事上市公司审计业务，2022年11月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计
报告3家。
项目质量控制复核人：綦东钰，2010年12月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2019年12月开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做
或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，
3、独立性
独立性大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执
行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况与会计
师事务所协商确定。
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2023-04-28│其他事项
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深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日分别召开第五届董事会第
二十五次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部
分股票期权的议案》，根据2020年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定
，鉴于首次授予第三个行权期和预留授予第二个行权期的公司层面业绩考核未成就，公司决定
注销已授予但尚未行权的剩余股票期权共计18.73万份，涉及激励对象共计14人，现将有关事
项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况
（一）2020年4月20日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司<20
20年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划有关事
项的议案》《关于召开2019年年度股东大会的议案》。独立董事发表了独立意见，监事会发表
了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。
（二）2020年4月20日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司<20
20年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于核实<2020年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
（三）公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期为自2020年4月22日起至2020年5月6
日止。公示期内，监事会未收到关于激励对象的异议。公司于2020年5月7日披露《监事会关于
2020年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2020年5月12日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《关于公司<2020年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划有关事项的议案
》。公司于2020年5月13日披露《关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
情况的自查报告》。
（五）2020年5月13日，公司分别召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会
议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。独立董事发表了独立意见，监事
会发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。
（六）2020年6月2日，公司披露《关于2020年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
》，授予日为2020年5月13日，授予的激励对象为41人，授予的股票期权数量为787.00万份，
授予登记完成时间为2020年6月1日。
（七）2021年4月27日，公司分别召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会
议，审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。独立董事发表了独立意见，监事
会发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。
（八）2021年5月8日，公司披露《关于2020年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告
》，授予日为2021年4月27日，授予的激励对象为8人，授予的股票期权数量为22.60万份，授
予登记完成时间为2021年5月7日。
（九）2021年5月31日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次
会议，审议通过《关于2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成
就的议案》《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。独立董事发表了独立
意见，监事会发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。
（十）2022年6月14日，公司分别召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十
四次会议，审议了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。独立董事发表
了独立意见，监事会发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。
（十一）2023年4月26日，公司分别召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第
十七次会议，审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。独立董事
发表了独立意见，监事会发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。
二、本次注销股票期权情况
依据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2022年年度审计报告，本激励计划首次授予
第三个行权期和预留授予第二个行权期的公司层面业绩考核未成就，公司决定注销已授予但尚
未行权的剩余股票期权共计18.73万份，涉及激励对象共计14人。
根据公司2019年年度股东大会的授权，本次注销股票期权事项经公司董事会审议通过即可
，无须再次提交股东大会审议。
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2023-04-28│委托理财
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一、投资概况
为提升资金使用效率和收益，深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月2
6日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用自
有资金进行投资理财的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财，理财
方向主要为安全性高、保本型或固定收益类产品。包括但不限于银行理财产品及券商理财产品
等。理财累计余额最高不超过人民币5000万元，在上述额度内资金可以滚动使用，即任意时点
公司对外投资理财的额度不超过5000万元。投资期限自本议案审议通过之日起一年内有效，并
授权公司管理层具体实施相关事宜。该议案尚需提交股东大会审议，本次投资事项不涉及关联
交易。
二、投资的主要内容
1、投资目的：为提高自己使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用自有资金，在不
影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟利用自有资金进行投资理财。
2、投资额度：累计余额最高不超过人民币5000万元，在上述额度内资金可以滚动使用，
即任意时点公司对外投资理财的额度不超过5000万元。
3、投资品种：安全性高、保本型或固定收益类产品。投资产品不涉及《深圳证券交易所
规范运作指引》中关于风险投资的规定及公司《风险投资管理制度》中规定的风险投资的投资
范围。
4、投资期限：根据公司资金安排情况确定投资理财阶段，择机购买中短期理财产品，最
长期限不超过1年。
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2023-01-31│其他事项
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深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第五届董事会第十九
次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意
续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2022年度
审计机构。本事项已经公司2021年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2022年4月20日
、2022年5月12日对外披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-030）及《2
021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-041）。
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
近日，公司收到大华会计师事务所《关于变更深南金科股份有限公司签字注册会计师的函
》。大华会计师事务所作为公司2022年度审计机构，原指派王建华先生、莫晓玲女士作为签字
注册会计师为公司提供审计服务，鉴于原签字会计师莫晓玲女士已离职，大华会计师事务所对
原指派签字注册会计师进行变更，现指派刘国军先生接替莫晓玲女士作为公司2022年度审计项
目的签字注册会计师继续为公司提供审计服务。变更后的签字注册会计师为：王建华先生、刘
国军先生。
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2022-11-15│其他事项
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深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年9月29日、2022年10月25日召
开第五届董事会第二十三次会议和2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地
址及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2022年9月30日和2022年10月26日刊登在
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更办公地
址、注册地址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-073）及《2022年第三次临时股东
大会决议公告》（公告编号：2022-075）。
近日，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执
照》，变更后的营业执照具体信息如下：
统一社会信用代码：91350000766189687Y
企业名称：深南金科股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2004年10月09日
法定代表人：周海燕
企业住所：深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦A座十层1001
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2022-08-26│股权冻结
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