资本运作☆ ◇002418 康盛股份 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-05-19│ 19.98│ 6.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-19│ 6.65│ 9.79亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州千岛湖康盛小额│ 6300.00│ 6300.00│ 30.00│ 6300.00│ ---│ 人民币│
│贷款股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江淳安建信村银行│ 800.00│ 800.00│ 8.00│ 800.00│ ---│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│淳安县农村信用合作│ 5.00│ 5.00│ 0.04│ 5.00│ ---│ 人民币│
│社 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江云迪电气科技有│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津普兰纳米科技有│ ---│ ---│ 11.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 9.79亿│ 658.93万│ 9.85亿│ 100.69│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中植汽车安徽有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的公司第七届董事会独 │
│ │立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，并同意提交至│
│ │公司第七届董事会第五次会议审议。公司于2026年4月28日召开第七届董事会第五次会议， │
│ │审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，同意公司及下属子公司江苏康盛管业有限│
│ │公司（以下简称“江苏康盛”）、合肥康盛管业有限公司（以下简称“合肥康盛”）拟分别│
│ │与关联法人中植汽车安徽有限公司（以下简称“中植安徽”）就关联租赁事项签订相关协议│
│ │。中植安徽系公司根据实质重于形式的原则，认定的关联法人，上述交易事项构成关联交易│
│ │。具体内容如下： │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 1.关联租赁事项概述 │
│ │ 为满足公司日常经营管理需要，公司及下属子公司江苏康盛、合肥康盛分别与关联法人│
│ │中植安徽就租赁生产厂房及宿舍签订了相关协议。 │
│ │ 2.关联交易事项的审议情况 │
│ │ 公司于2026年4月23日召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议以3票同意、0票 │
│ │反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》；公司于2026年4│
│ │月28日召开第七届董事会第五次会议以9票同意、0票弃权、0票反对且独立董事全体同意的 │
│ │表决结果审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。 │
│ │ 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不│
│ │构成重组上市，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章│
│ │程》的规定，上述关联交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.中植汽车安徽有限公司 │
│ │ （1）公司住所：六安市集中示范园区 │
│ │ （2）法定代表人：方爱微 │
│ │ （3）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ （4）注册资本：5872万元人民币 │
│ │ （5）统一社会信用代码：91341502093346317A │
│ │ （6）经营范围：电动汽车、场（厂）内专用电动车、航空设备、汽车零部件及配件的 │
│ │开发、设计、制造、销售；货物进出口及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门│
│ │批准后方可开展经营活动） │
│ │ （7）股权结构：中植新能源汽车有限公司持股100% │
│ │ （8）实际控制人：陈汉康先生 │
│ │ （9）主要财务数据：截至2025年12月31日，该公司资产总额800755.94万元，净资产-1│
│ │61562.81万元；2025年，营业收入659.95万元，净利润-425.48万元，以上数据未经审计。 │
│ │ （10）关联关系说明：中植安徽系公司根据实质重于形式的原则，认定的关联法人。 │
│ │ （11）经查询，中植安徽不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次关联交易标的为中植汽车安徽有限公司分别位于江苏省睢宁县、安徽省合肥市的物│
│ │业，相关房屋的权属清晰。本次租赁的房屋建筑面积总计为94964.40平方米，其中江苏省睢│
│ │宁县物业租赁面积72091.29平方米，安徽省合肥市物业租赁面积22873.11平方米，租赁用途│
│ │均为生产厂房及住宿用房。 │
│ │ 四、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 租赁价格系公司结合当地市场平均租赁价格与中植安徽协商确定，本次关联交易条件及│
│ │定价公允，符合交易公平原则。 │
│ │ 五、交易协议的主要内容 │
│ │ 公司董事会授权管理层就上述交易事项签署相关具体协议。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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常州星若企业管理有限公司 1.35亿 11.85 99.73 2023-09-16
重庆拓洋投资有限公司 1.22亿 10.75 100.00 2023-09-16
陈汉康 9030.10万 7.95 85.80 2021-07-24
浙江润成控股集团有限公司 6418.76万 5.65 46.12 2019-11-28
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合计 4.11亿 36.20
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江康盛股│中植一客 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江康盛股│中植一客 │ 9359.81万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│浙江康盛股│康盛股份 │ 8700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江康盛股│江苏康盛 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江康盛股│康盛科工贸│ 1800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│浙江康盛股│康盛热交换│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江康盛股│四川康盛 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江康盛股│美藤电工 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江康盛股│青岛海达盛│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江康盛股│蜀康芯盛 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江康盛股│蜀康蓉盛 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江康盛股│云创智达 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江康盛股│北京云创 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江康盛股│合肥康盛 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-13│其他事项
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浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司董事长兼总经理王亚骏先生
被司法机关采取取保候审措施但不影响其履职。经核实，上述事项不涉及公司生产经营活动，
不涉及公司业务、资产及应披露而未披露的重大事项。截至本公告披露日，王亚骏先生能够正
常履行董事长及总经理职责，公司董事会运作正常，各项经营管理活动有序开展。
公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照法律、法规的规定，及时履行信息披露
义务。
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2026-05-27│其他事项
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形；2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决
议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月26日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年5月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年5月26日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月26日9:15—15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2026-04-29│资产租赁
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浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的公司第七届董事会
独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，并同意提交至
公司第七届董事会第五次会议审议。公司于2026年4月28日召开第七届董事会第五次会议，审
议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，同意公司及下属子公司江苏康盛管业有限公司
（以下简称“江苏康盛”）、合肥康盛管业有限公司（以下简称“合肥康盛”）拟分别与关联
法人中植汽车安徽有限公司（以下简称“中植安徽”）就关联租赁事项签订相关协议。中植安
徽系公司根据实质重于形式的原则，认定的关联法人，上述交易事项构成关联交易。具体内容
如下：
一、本次关联交易概述
1.关联租赁事项概述
为满足公司日常经营管理需要，公司及下属子公司江苏康盛、合肥康盛分别与关联法人中
植安徽就租赁生产厂房及宿舍签订了相关协议。
2.关联交易事项的审议情况
公司于2026年4月23日召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议以3票同意、0票反
对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》；公司于2026年4月28
日召开第七届董事会第五次会议以9票同意、0票弃权、0票反对且独立董事全体同意的表决结
果审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不构
成重组上市，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的规定，上述关联交易无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1.中植汽车安徽有限公司
（1）公司住所：六安市集中示范园区
（2）法定代表人：方爱微
（3）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）注册资本：5872万元人民币
（5）统一社会信用代码：91341502093346317A
（6）经营范围：电动汽车、场（厂）内专用电动车、航空设备、汽车零部件及配件的开
发、设计、制造、销售；货物进出口及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
（7）股权结构：中植新能源汽车有限公司持股100%
（8）实际控制人：陈汉康先生
（9）主要财务数据：截至2025年12月31日，该公司资产总额800755.94万元，净资产-161
562.81万元；2025年，营业收入659.95万元，净利润-425.48万元，以上数据未经审计。
（10）关联关系说明：中植安徽系公司根据实质重于形式的原则，认定的关联法人。
（11）经查询，中植安徽不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为中植汽车安徽有限公司分别位于江苏省睢宁县、安徽省合肥市的物业
，相关房屋的权属清晰。本次租赁的房屋建筑面积总计为94964.40平方米，其中江苏省睢宁县
物业租赁面积72091.29平方米，安徽省合肥市物业租赁面积22873.11平方米，租赁用途均为生
产厂房及住宿用房。
四、关联交易的定价政策及定价依据
租赁价格系公司结合当地市场平均租赁价格与中植安徽协商确定，本次关联交易条件及定
价公允，符合交易公平原则。
五、交易协议的主要内容
公司董事会授权管理层就上述交易事项签署相关具体协议。
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2026-04-29│对外担保
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一、担保情况概述
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年4月28日召开的第
七届董事会第五次会议审议通过了《关于2026年度公司担保额度预计的议案》，同意2026年度
公司及子公司之间相互提供不超过人民币39680.81万元的融资担保，包括正在执行的担保、预
计新增的担保和存量担保的展期或续保。具体内容如下：
根据日常生产经营和业务发展的需要，公司及子公司之间拟相互提供融资担保，用于向金
融机构融资，2026年度预计增加授信担保额度总计不超过人民币39680.81万元。其中，为资产
负债率低于70%的子公司提供的担保额度预计不超过35680.81万元；子公司对上市公司提供担
保额度预计不超过10000.00万元；为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度预计不超过4
000.00万元。除公司对中植一客成都汽车有限公司（以下简称“中植一客”）的担保外，其他
本次预计担保额度可以在分别不超过总额度的前提下相互调剂使用，资产负债率为70%以上的
被担保对象仅能与其他资产负债率为70%以上的被担保对象进行调剂。
2026年度公司担保额度经股东会审议批准后，公司2025年度担保计划中尚未使用的担保额
度自然失效。
本次担保范围包括但不限于公司及子公司向融资机构申请授信、借款、银行承兑汇票、信
用证、履约保函、专项贷款或其他融资业务，担保方式包括但不限于保证担保（含一般保证、
连带责任保证等，下同）、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保，担保期限以
公司及子公司与融资机构最终协商签署的合同为准。
上述担保事项尚需提交公司股东会审议批准。担保额度有效期自审议该议案的股东会决议
通过之日起至审议下一年度公司担保额度预计议案的股东会召开之日止，可循环使用。在授权
额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会或股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会审计委
员会第四次会议，并于2026年4月28日召开第七届董事会第五次会议，分别审议通过了《关于2
025年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提及转回资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2025年12月31日的公司及
下属控股公司应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资产进行了全面清查，对相关资产价
值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司根据《企业会计准则》规定计
提及转回相关资产减值准备。
（二）本次计提及转回资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司本次计提资产减值准备的资产项目为2025年末应收票据、应收账款、其他应收款、存
货、合同资产、长期应收款等资产，2025年度计提资产减值准备2138.97万元（其中：信用减
值损失1608.62万元，资产减值损失530.35万元），占2024年度经审计归属于上市公司股东的
净利润的比例21.76%。
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
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2026-04-29│其他事项
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为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，增强公司现金分红的透明度，便于
投资者形成稳定的回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会浙江监管局《关于转发进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等公司治理制度的规定，特制定《公
司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“股东回报规划”或“本规划”）。
一、本规划制定的主要考虑因素
公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股
东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展
所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及融资环
境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和
稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。
二、本规划制定的原则
1.公司应重视对投资者的合理回报，制定持续、稳定的利润分配政策，利润分配政策确定
后，不得随意调整而降低对股东的回报水平。
2.公司管理层、董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要，结合资金需求和股东回
报规划、社会资金成本和外部融资环境等因素制定利润分配方案。
3.公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司存在股东违规占用资金情况的，公
司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
三、公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划
1.利润分配形式
公司利润分配的形式包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。
2.利润分配的条件
（1）现金分红条件：在年度盈利的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足
额预留法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应采
取现金方式分配股利，现金分红占当期实现的可分配利润比例应不低于10%。
（2）股票股利分配条件：公司快速增长时，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配
时，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。
3.现金分红的比例
（1）在满足现金分红条件的情况下，现金分红占当期实现的可分配利润比例应不低于10%
。在未分配利润为正的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年
均可分配利润的30%。
（2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及
是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情况，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异
化的现金分红政策：
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到80%；
2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到40%；
3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
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2026-04-29│其他事项
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浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第五次
会议，审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》。公司董事会同意公司
及控股子公司根据实际经营需要，向具备业务资质的机构申请办理融资总额度不超过人民币5
亿元的应收账款保理业务，业务期限自保理合同签订之日起12个月，具体保理业务以单项保理
合同约定为准，授权董事长或其授权代表在董事会批准额度范围内组织实施并签署相关文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易，也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次保理业务事项尚需提交
公司股东会审议。
一、保理业务主要内容
1.业务概述：公司及子公司将在经营中发生的部分应收账款转让给国内商业银行、商业保
理公司等具备相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的应收账款向公司及子公司支付保理
预付款。
2.合作机构：国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。
3.业务期限：自保理合同签订之日起12个月内。
4.保理融资额度：在上述时间期限内累计不超过人民币5亿元。
5.保理融资利息：不超过年化5%，具体费率水平由双方协商确定。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会。
2.股东会的召集人：浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会。经公司
第七届董事会第五次会议决议，同意召开2025年度股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月26日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年5月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年5月26日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月26日上午9:15至2026年5月26日下午
15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委
托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年5月19日（星期二）
7.出席对象：
（1）截至2026年5月19日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会议，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：公司会议室（浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室）。
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2026-04-29│其他事项
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浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第五次
会议，审议通过了《关于为董事及高级管理人员购买责任险的议案》。本事项尚需提交公司20
25年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、责任保险具体方案
1.投保人：浙江康盛股份有限公司
2.被保险人：公司和全体董事、高级管理人员以及相关责任人员
3.赔偿限额：不超过人民币3,000.00万元
4.保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5.保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
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2026-04-29│其他事项
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浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会薪酬与
考核委员会第二次会议，并于2026年4月28日召开了第七届董事会第五次会议，分别审议通过
了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员20
25年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，相关董事回避表决。其中《关于确认
董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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1.浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司2025年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月23日召开第七届董事会审计委员会第四次会议，并于2026年4月28日召开
第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》。公司董事会审计委
员会、董事会均认为：公司2025年度不进行利润分配是基于公司目前经营环境及未来发展战略
的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害
公司股东尤其是中小股东利益的情形，均同意本年度利润分配预案。公司2025年度利润分配预
案尚需提交公司股东会审议。
二、公司2025年度利润分配预案的基本情况
根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司20
25年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为2507.63万元，其中母公司实现净利润-10
37.64万元。截至2025年12月31日，合并报表未分配利润余额为-23067.50万元，母公司未分配
利润余额为7576.36万元。
由于公司2025年度合并报表存在累计未分配利润为负值的情形，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的相关规定，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利
润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则
确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。同时为促进公司未来持续、稳定、健康的
发展，公司拟定的2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转
增股本。
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2026-04-09│其他事项
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形；
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年4月8日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年4月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年4月8日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月8日9:15—15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2026-03-21│对外担保
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特别提示：
截至本公告披露日，浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”、“康盛股份”或“上市
公司”）及子公司对合并报表范围内公司担保余额（含本次担保）超过上市公司最近一期经审
计净资产的50%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司控股子公司中植一客成都汽车有限公司（“中植一客”）因新能源商用车生产项目的
新厂区建设需要，拟向以建设银行为首的多家银行申请银团贷款，贷款总额不超过人民币10亿
元，贷款利率为3%，贷款期限为8年，还款方式按照与银行约定的还款计划逐期偿还。
浙江康盛股份有限公司作为中植一客的控股股东，拟为中植一客在上述银团贷款合同项下
应承担的债务提供连带责任保证及质押，具体担保安排如下：
1.连带责任保证担保：公司按45%的担保比例，为中植一客上述银团贷款合同项下的本金
、利息、违约金、赔偿金等应付款项提供连带责任保证。若未来公司对中植一客的持股比例发
生下降，前述担保比例将同步下调。
2.股权质押：以中植一客之股东犀重新能源汽车有限公司（以下简称“犀重汽车”）、郑
州绿港商贸有限公司（以下简称“郑州绿港”）合计持有的中植一客55%股权作为质押标的，
为中植一客上述银团贷款提供质押。鉴于前述质押标的股权的工商变更登记手续尚未完成，公
司将配合相关方办理本次股权质押登记事宜。
质押标的仅限于犀重汽车及郑州绿港所持中植一客的55%股权，上市公司自身持有的中植
一客45%股权不涉及本次质押，且不会因本次质押事宜受到任何影响或限制，公司仅负责出具
质押登记相关文件并配合办理全部登记手续。截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署
，具体内容以各方最终签署的协议为准。
公司于2026年3月20日召开了第七届董事会第四次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃
权审议通过了《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司为中植一客提供担保
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，本次担保不构成关联交易
，相关事项尚需提交股东会审议。
二、中植一客新能源商用车生产项目的建设情况
中植一客新能源商用车生产项目为四川省重点项目，已获得国家工信部、发改委批复，旨
在丰富公司汽车板块的新能源重卡、矿卡产品线，替代升级原有客车、环卫车产线，以适应市
场发展与产品迭代需求。
项目用地位于四川省成都市经开区南二路，占地面积494亩，计划新建冲压、焊装、涂装
、总装车间、调试车间、综合站房、生产配套用房、行政办公用房（含研究院），总建筑面积
185880.12平方米。
本项目总投资预计14.89亿元，其中土地使用权0.97亿元，设备购置及安装费7.17亿元，
建设工程费6.75亿元。目前已投入金额3.34亿元，开建了涂装、焊装和总装厂房的基础工程，
后续还需投资11.55亿元。
后续投资由银团提供项目贷款10亿元，犀重新能源汽车有限公司提供股东借款1.55亿元。
三、银行贷款情况
融资金额：人民币10亿元
牵头银行：建设银行
参团银行：中信银行、成都银行、浦发银行
授信期限：96个月
贷款利率：3%（浮动利率，按照贷款市场报价利率下调50个基点执行）放款条件：根据项
目建设进度，分期分批放款
资金用途：专项用于新能源商用车生产项目建设
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2026-02-10│以资抵债
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一、本次申请银行授信及提供资产抵押的情况概述
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开第七届董事会第三次会
议，审议通过了《关于向银行申请授信并提供资产抵押的议案》，同意公司向中国工商银行股
份有限公司淳安支行申请不超过人民币1.5亿元的授信额度，具体金额及期限以最终签订的借
款协议为准。
根据银行本次授信要求，公司需将部分自有房产及土地抵押给银行，合计最高抵押金额为
不超过1.5亿元，最终抵押资产及金额、抵押比例、授信金额、贷款金额、期限、利率等相关
事项以公司与债权人签订的合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次交易
不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次申
请授信事项无需提交公司股东会审议。
本次为存续贷款续贷，本次抵押资产为公司正常银行融资所需，对公司本年度及未来财务
状况和经营成果不存在重大影响。
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2026-02-10│其他事项
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1.为有效防范和降低原材料价格上涨带来的风险，浙江康盛股份有限公司（以下简称“公
司”）及子公司拟使用自有资金或自筹资金对与生产经营密切相关的钢、铝、铜等主要原材料
开展商品套期保值业务，2026年度预计投入的交易保证金和权利金上限不超过人民币3000万元
，任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿元，额度在有效期内可循环滚动使用，期限内任
一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不得超过上述额度。交易场
所包括场内和场外，场内交易场所为境内依法设立的商品期货交易所，采用交易所制定的标准
化合约进行交易，场外交易场所为经监管机构批准、有期货衍生品业务经营资质的境内外大型
券商、银行和大型期货公司。
2.本事项已经过公司董事会审计委员会及第七届董事会第三次会议审议通过，无需提交股
东会审议。
3.公司开展套期保值业务不以获取投机性收益为目的，亦不存在偏离主营业务、从事高风
险金融投资的情形，但交易本身仍存在一定的市场风险、流动性风险和信用风险等，公司将积
极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎执行套保操作，敬请投资者充分关注投资风险。
一、套期保值情况概述
1.套期保值的目的
公司开展商品期货套期保值业务，系基于主营业务生产经营和风险控制的需要，围绕现货
库存、原材料采购、产品生产销售、合同订单签订等环节实际面临的风险敞口进行。公司拟选
择与主营业务密切相关的钢、铝、铜等期货、期权品种，对冲原材料价格上涨形成的风险敞口
。公司将根据现货业务规模、采购及销售计划，合理确定套期保值交易的品种、期限和规模，
以达到降低大宗商品价格波动对生产成本产生影响，及提升经营稳定的目标。
公司开展套期保值业务不以获取投机性收益为目的，不会对公司主营业务的正常开展产生
不利影响，亦不存在偏离主营业务、从事高风险金融投资的情形。相关交易与公司生产经营规
模、业务周期及风险承受能力相匹配，具有必要性和可行性。
2.交易金额
2026年度，公司因开展商品期货保值业务拟投入的交易保证金和权利金上限为不超过人民
币3000万元，任一交易日的最高合约金额为不超过人民币2亿元（未超过公司最近一期经审计
净资产的15%），该额度在审批期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述
交易的收益进行再交易的相关金额）均不得超过上述额度。
3.交易方式
（1）交易品种
公司拟开展的商品套期保值交易品种为钢、铝、铜等与公司生产经营活动密切相关的大宗
商品期货及相关衍生品，用于对冲原材料采购及产品销售过程中形成的价格波动风险。
（2）交易工具
公司套期保值业务主要采用期货、期权、远期等相关衍生品工具。
（3）交易场所
商品期货、期权场内交易场所：境内依法设立的商品期货交易所，采用交易所制定的标准
化合约进行交易。
商品期货场外交易场所：经监管机构批准、有期货衍生品业务经营资质的境内外大型券商
、银行和大型期货公司。
（4）场外交易的必要性
公司产品定价模式复杂，公司与下游客户签订的购销合同包括固定价格与浮动价格合同，
因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等优势，因此公司拟开展场外衍生品交易。
4.交易期限
本次开展商品期货套期保值业务的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。授权
期限内，公司在审议通过的交易额度范围内根据实际生产经营需要和风险敞口情况，分期、分
批开展商品期货、期权等套期保值交易，如前述期限内发生的单笔交易的存续期超过了决议的
有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
授权期限届满或实际使用金额超出权限后，如公司拟继续开展商品期货套期保值业务的，
将重新履行相应的审议和信息披露程序。
5.资金来源
公司开展商品期货套期保值业务的资金来源为自有资金或自筹资金，不涉及使用银行信贷
资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
公司于2026年2月4日、2月9日分别召开了第七届董事会审计委员会会议和第七届董事会第
三次会议，审议通过了《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的议案》，本次交易不涉及
关联交易，亦无需提交股东会审议。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司就本次业绩预告有关事项与会计
师事务所进行了预沟通，与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2025-12-10│其他事项
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一、基本情况
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日、2025年9月17日召开了第
六届董事会第十八次会议及第七届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>
及相关议事规则的议案》《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董
事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》《关于选举董事长的议案》《关于聘任总经理
、副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》和《关于聘任董事会秘书的议案》，并于20
25年9月17日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了相关议案。具体内容详见公司于202
5年8月28日、2025年9月18日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-024）、《
关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-029）、《2025年
第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-030）、《第七届董事会第一次会议决议公
告》（公告编号：2025-031）、《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人
员的公告》（公告编号：2025-032）。
公司于2025年10月28日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加公司经营
范围暨修订〈公司章程〉的议案》，并于2025年11月18日召开的2025年第三次临时股东会审议
通过了相关议案。具体内容详见公司于2025年10月29日、2025年11月19日在《证券时报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第二次会议
决议公告》（公告编号：2025-033）、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（
公告编号：2025-035）、《2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-041）。
二、工商变更登记备案手续办理情况
公司已于近日完成了变更经营范围、修订《公司章程》及公司董事、高级管理人员变动的
工商变更备案工作，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。
（一）《营业执照》相关登记信息
名称：浙江康盛股份有限公司
统一社会信用代码：9133000074507862XQ
注册资本：壹拾壹亿叁仟陆佰肆拾万元整
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2002年11月26日
法定代表人：王亚骏
住所：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号
经营范围：钢压延加工；金属结构制造；金属结构销售；轴承钢材产品生产；有色金属压
延加工；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属材料
销售；金属丝绳及其制品制造；家用电器制造；家用电器零配件销售；制冷、空调设备制造；
制冷、空调设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；储能技术服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；
计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；人工
智能基础资源与技术平台；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件
及外围设备制造；配电开关控制设备销售；电子产品销售；通信设备销售；网络设备销售；通
讯设备销售；大数据服务；互联网数据服务；新能源汽车电附件销售；通用设备制造（不含特
种设备制造）；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；蓄电池租赁；新能
源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；非居住房地产租赁；园区管理
服务；企业总部管理；创业空间服务；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设
备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；
第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
（二）变更经营范围及公司章程登记事项
经浙江省市场监督管理局核准的《浙江康盛股份有限公司章程（2025年12月修订）》于同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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2025-12-06│其他事项
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浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”或“康盛股份”）于2025年11月6日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%股东江苏瑞金装备科技有限公司减持股份
预披露公告》（公告编号：2025-039）及《简式权益变动报告书》，公司持股5%股东江苏瑞金
装备科技有限公司（以下简称“江苏瑞金”）计划在2025年11月28日至2026年02月27日期间，
通过集中竞价方式减持公司股份不超过11364000股（占公司总股本的1%）。
近日，公司收到江苏瑞金出具的《告知函》，截至2025年12月4日，本次减持计划已实施
完毕。减持期间，江苏瑞金通过集中竞价方式累计减持公司股份11279500股，占公司总股本比
例0.9926%，持有公司股份比例下降至4.0074%。
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2025-11-19│其他事项
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1．本次股东会未出现否决提案的情形；2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决
议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年11月18日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年11月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年11月18日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月18日9:15—15:00期间的任意
时间。
2.会议召开地点：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2025-10-29│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国资委及证监会联合下发的《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的相关规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月28日召开第七届
董事会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信
中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”或“立信中联会计师事务所”）
担任公司2025年度财务审计机构以及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。具
体情况如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）
组织形式：特殊普通合伙会计师事务所
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1
首席合伙人：邓超
截至2024年12月31日，立信中联总计合伙人48人，注册会计师287人。签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师137人。
立信中联2024年度经审计的收入总额为31555.40万元，其中：审计业务收入25092.21万元
，证券业务收入9972.20万元。
立信中联2024年度上市公司审计客户28家，审计收费2438.00万元，涉及行业主要包括制
造业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，采矿业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业等，与本公
司同行业的上市公司审计客户共17家。
2、投资者保护能力
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累
计赔偿限额6000万元，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年至今）因执业行为受到刑事处罚
0次、行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施2次、纪律处分1次。
21名从业人员近三年（2022年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监
管措施9次、自律监管措施2次、纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目质量控制复核人：赵光先生，2011年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计
和复核，2019年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年复核过11家上市
公司审计报告。
项目合伙人：邵丹丽女士，中国注册会计师，高级会计师。2015年成为注册会计师，2013
年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署过2家上市公司审计报告。从业至今签署和复核多家上市公司和挂牌公司审计项目，有
证券服务业务从业经验，无兼职，具备专业胜任能力。
签字注册会计师：王佳琪女士，中国注册会计师，中级会计师，2022年成为注册会计师，
2018年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署过1家上市公司审计报告。从业至今参与过多家上市公司年度审计、重大资产重组
审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人邵丹丽女士、签字注册会计师王佳琪女士和质量控制复核人赵光先生近
三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，或者受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
形。
3、独立性
立信中联会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能
影响独立性的情形。
4、审计收费
本期拟定审计费用145.00万元，其中：年报审计费用为130.00万元，内控审计费用为15.0
0万元。审计费用系根据公司业务规模与立信中联协商确定，审计费用较上一期减少5.00万元
。
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2025-10-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2.股东会的召集人：浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年11月18日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年11月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年11月18日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月18日上午9:15至2025年11月18
日下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委
托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年11月12日（星期三）
7.出席对象：
（1）截至2025年11月12日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表
决。
（2）不能亲自出席股东会议现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不
必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票。
（3）公司董事和高级管理人员，见证律师及其他相关人员。
8.会议地点：公司会议室（浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室）。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年8月18日向全体监
事发出召开第六届监事会第十二次会议的通知，会议于2025年8月25日在公司会议室以现场表
决方式召开。本次会议由监事会主席徐斌先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
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