资本运作☆ ◇002420 毅昌科技 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-05-19│ 13.80│ 8.13亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-04-26│ 3.16│ 4223.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-03│ 3.16│ 840.56万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合肥江淮毅昌汽车饰│ 3988.82│ ---│ 40.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│件有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2014-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│安徽毅昌年产200万 │ 1.43亿│ 0.00│ 1.08亿│ 75.82│ -476.00万│ 2011-06-30│
│套高端电视机结构件│ │ │ │ │ │ │
│二期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│增资芜湖毅昌科技有│ 1.30亿│ 0.00│ 1.21亿│ 92.82│ -112.45万│ 2013-01-31│
│限公司建设汽车内外│ │ │ │ │ │ │
│饰件、家电结构件项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款（如有│ ---│ ---│ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│江苏毅昌年产300万 │ 1.71亿│ 0.00│ 1.68亿│ 97.95│ 934.19万│ 2012-06-30│
│套高端电视结构件建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高速精密模具厂建设│ 1.39亿│ 0.00│ 1.40亿│ 100.22│ ---│ 2011-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ ---│ 0.00│ 1.85亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-02-07 │转让比例(%) │25.33 │
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│交易金额(元)│8.50亿 │转让价格(元)│8.16 │
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│转让股数(股)│1.04亿 │转让进度 │进展中 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │高金技术产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │滁州蔚然科技发展合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│2.45亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │位于昆山开发区前进东路北侧、中心│标的类型 │固定资产、土地使用权 │
│ │河西侧的房屋建（构）筑物以及土地│ │ │
│ │使用权 │ │ │
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│买方 │昆山昆开创越资产管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江苏毅昌科技有限公司、江苏设计谷科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第六届董事会第二│
│ │十五次会议，审议通过了《关于控股子公司对外转让资产的议案》，现将具体情况公告如下│
│ │： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为盘活存量工业用地资源并配合自身经营发展规划，公司拟将全资子公司江苏毅昌科技│
│ │有限公司（以下简称“江苏毅昌”）所属位于昆山开发区前进东路北侧、中心河西侧的房屋│
│ │建（构）筑物以及土地使用权、江苏设计谷科技有限公司（以下简称“江苏设计谷”）所属│
│ │位于昆山开发区前进东路北侧、中心河西侧的房屋建（构）筑物以及土地使用权交由政府收│
│ │储，该项收储工作由昆山市政府国有资产监督管理办公室的全资孙公司昆山昆开创越资产管│
│ │理有限公司负责实施。转让价格以评估机构出具的评估报告确定的评估价值合计2.453096亿│
│ │元为基础，由交易各方协商确定，具体金额以各方签署的正式协议的约定为准，成交价格较│
│ │评估价值的下调范围不得超过5%，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理与本次交│
│ │易有关的全部事宜。 │
│ │ （一）甲方（转让方）：江苏毅昌科技有限公司、江苏设计谷科技有限公司，上述两家│
│ │公司在本协议中合称“甲方”。 │
│ │ （二）乙方（受让方）：昆山昆开创越资产管理有限公司。 │
│ │ （三）成交金额：以评估机构出具的评估报告确定的评估价值2.453096亿元为基础，由│
│ │交易各方协商确定，具体金额以各方签署的正式协议的约定为准，成交价格较评估价值的下│
│ │调范围不得超过5%。 │
│ │ 近日，昆山昆开创越资产管理有限公司根据《资产转让协议》规定，向江苏毅昌科技有│
│ │限公司、江苏设计谷科技有限公司支付第二笔转让对价款，分别为6579.1600万元、1907.11│
│ │50万元，合计为8486.2750万元。截至本公告披露日，江苏毅昌科技有限公司、江苏设计谷 │
│ │科技有限公司已收到《资产转让协议》约定的资产转让对价的50%。上述交易的产权过户手 │
│ │续已完成，后续公司将继续推进资产交割事宜。 │
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│公告日期 │2025-09-20 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │芜湖汇展新能源科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │芜湖华安战新股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │芜湖汇展新能源科技有限公司 │
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│交易概述 │广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月27日召开公司第六届董事会第 │
│ │二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》，现将具体情况│
│ │公告如下：一、交易概述 │
│ │ 为加快公司在新能源方面的布局，促进公司"高质量发展家电结构件业务，加快发展汽 │
│ │车结构件业务，提速发展新能源和医疗健康业务"战略规划的协同发展，芜湖华安战新股权 │
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"本轮投资人"）拟对公司控股的芜湖汇展新能源│
│ │科技有限公司（以下简称"芜湖汇展"或"目标公司"）增资5000万元整，其中524万元计入芜 │
│ │湖汇展注册资本，剩余4476万元计入资本公积。本轮投资人作为财务投资，不参与日常经营│
│ │活动。公司及其他原股东放弃本次增资的优先认购权。芜湖汇展本次增资完成后，公司持有│
│ │芜湖汇展54.00%的股权，芜湖汇展仍为公司合并报表的控股子公司。 │
│ │ 根据各方签订的《投资协议》，本次增资事项的一系列先决条件已全部成就，芜湖华安│
│ │战新股权投资基金合伙企业（有限合伙）已完成出资义务。近日，芜湖汇展完成了上述增资│
│ │事项的工商变更登记手续并取得了《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东毅昌投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资金拆借 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │高金富恒集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金发科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │高金富恒集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金发科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东毅昌投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资金拆借 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │高金富恒集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金发科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │高金富恒集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金发科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州毅昌科│合肥毅昌新│ 5.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│能源科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州毅昌科│江苏毅昌科│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │未知 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州毅昌科│芜湖毅昌科│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州毅昌科│安徽毅昌科│ 3600.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州毅昌科│芜湖毅昌科│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州毅昌科│江苏汇展新│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│能源科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州毅昌科│芜湖毅昌科│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州毅昌科│芜湖毅昌科│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州毅昌科│芜湖毅昌科│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州毅昌科│芜湖汇展新│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│能源科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州毅昌科│芜湖汇展新│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│能源科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州毅昌科│青岛恒佳精│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│密科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州毅昌科│芜湖毅昌科│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州毅昌科│江苏汇展新│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│能源科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州毅昌科│安徽毅昌科│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州毅昌科│安徽毅昌科│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州毅昌科│安徽毅昌科│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州毅昌科│安徽毅昌科│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州毅昌科│安徽毅昌科│ 1800.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州毅昌科│芜湖毅昌科│ 1800.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州毅昌科│芜湖毅昌科│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州毅昌科│江苏汇展新│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│能源科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州毅昌科│青岛恒佳精│ 1200.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │未知 │
│技股份有限│密科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州毅昌科│江苏汇展新│ 1100.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│能源科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州毅昌科│芜湖汇展新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│能源科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州毅昌科│安徽毅昌科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州毅昌科│安徽徽合台│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│智能科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州毅昌科│安徽徽合台│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│智能科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州毅昌科│安徽徽合台│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│智能科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州毅昌科│安徽毅昌科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州毅昌科│安徽毅昌科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州毅昌科│青岛恒佳精│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│密科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州毅昌科│青岛恒佳精│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│密科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州毅昌科│芜湖汇展新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│能源科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州毅昌科│芜湖汇展新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│能源科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州毅昌科│安徽毅昌科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州毅昌科│安徽毅昌科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州毅昌科│江苏汇展新│ 950.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│能源科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州毅昌科│芜湖汇展新│ 600.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│技股份有限│能源科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-04│其他事项
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广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日召开第七届董事会第二
次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）担任公司2026年度审计机构和内控审计机构，该议
案尚需经公司股东会审议通过。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印
发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将
相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
大信会计师事务所担任公司2025年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立性准则第
1号》及审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法
权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司拟续聘
大信会计师事务所为2026年度审计机构和内控审计机构。
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2026-08-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日召开了第七届董事会第
二次会议，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年8月20日
召开公司2026年第二次临时股东会。
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2026-07-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内，公司实现销售
收入129661.85万元，较上年同期下降6.79%；实现归属于上市公司股东的净利润4193.67万元
，同比增长21.82%，实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润3850.01万元，
同比增长44.04%。至报告期末，公司总资产247618.95万元，较期初下降6.95%；归属于上市公
司股东的所有者权益83444.00万元，较期初增长8.08%。
影响经营业绩的主要因素：
1.主动优化业务及产品结构，盈利质量显著提升。报告期内，公司营业收入同比下降6.79
%，主要系公司主动实施产品结构优化战略，陆续压缩并退出低附加值、低毛利的零部件业务
订单所致。
2.在收入规模适度回调的同时，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润同比
增长44.04%，这得益于高附加值业务占比的持续提升。新能源业务收入和毛利同比均有增长，
公司主营业务结构持续优化，业务转型成效逐步显现。
（二）指标增减变动幅度达30%以上主要原因说明
报告期内，公司扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润同比增长44.04%，且
已连续多期实现正向增长，主营业务盈利基础不断夯实。主要原因在于：
1.公司对产品结构持续优化，以“高质量发展家电结构件业务、提质发展汽车结构件业务
、加快发展新能源及精密结构件业务”为战略主线，叠加全链条成本压控的协同效应，实现业
务升级与降本增效并举，进而推动整体毛利率稳步提升。
2.深化期间费用精细管理，期间费用同比下降，费用管控成效显著。
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2026-07-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、特别提示：
1.本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
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2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、选举职工代表董事的情况
鉴于广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会已经届满，为保证董
事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2026年第一次职工代表大
会于2026年6月26日召开，经与会职工代表审议，选举王建钧先生为公司第七届董事会职工代
表董事（简历详见附件）。本次选举结果已于会后进行公示，公示期为5个工作日，公示期满
无异议。王建钧先生将与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司
第七届董事会任期一致。
王建钧先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事
任职的资格和条件。王建钧先生当选公司职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求
。
二、备查文件
（一）工会委员会2026年第一次职工代表大会决议。特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会2026年7月7日
附件：王建钧先生简历
王建钧，男，中国国籍，出生于1974年，本科学历。2003年12月至今，在广州毅昌科技股
份有限公司一直从事与研发及技术管理相关的工作，历任研发工程师、主管、结构所所长、创
新产品技术总监等职务，现任创新研发部部长。
截至2026年7月6日，王建钧先生直接持有公司股票12900股。王建钧先生与持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的
情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2026-06-22│其他事项
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广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开了第六届董事会
第二十八次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年7
月9日召开公司2026年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：一、召开股
东会的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
公司于2026年6月18日召开了第六届董事会第二十八次会议，会议决定于2026年7月9日召
开公司2026年第一次临时股东会。
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公
司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2026年7月9日下午14:30
2.网络投票时间：2026年7月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月9日上午9:15
—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2026年7月9日9:15至2026年7月9日15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2026年7月3日
（七）出席对象：
1.截至2026年7月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司A股股东。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能出
席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。股
东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。
2.本公司的董事、高级管理人员。
3.本公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份
有限公司二楼VIP会议室。
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2026-06-03│股权转让
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1.广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日披露了《关于控股
股东签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》，公司控股股东高金
技术产业集团有限公司（以下简称“高金集团”）与滁州蔚然科技发展合伙企业（有限合伙）
（以下简称“蔚然合伙”）签署了《股份转让协议》（以下简称“本次权益变动”）。本次权
益变动事项尚需取得深圳证券交易所的合规性审查意见，并在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理股份过户登记手续，以及完成相关法律法规要求可能涉及的其他批准。截至本
公告披露日，公司尚未满足申报深圳证券交易所合规性审查意见的相关条件。上述事项能否最
终实施完成及实施完成的时间尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行相关信息披
露义务，敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。
公司于2025年12月26日在指定信息披露媒体刊载《关于控股股东签署<股份转让协议>暨控
制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》，公司控股股东高金集团与蔚然合伙签署了《股份
转让协议》。
蔚然合伙拟协议收购高金集团持有的公司股份中的104198900股股份，拟收购股份数量占
公司总股本的25.3347%。公司现就相关风险，郑重提示如下：
1.2025年12月25日，公司接到控股股东高金集团的通知，获悉公司控股股东高金集团与蔚
然合伙于2025年12月23日签署了《股份转让协议》。蔚然合伙拟受让高金集团持有的公司1041
98900股股份，占公司股份总数的25.3347%，股份转让对价为85000.00万元人民币。蔚然合伙
已按《股份转让协议》约定向共管账户支付股份转让价款总额30%的资金，即第一期共管资金
金额25500万元。2026年1月8日，公司收到蔚然合伙的通知，滁州市人民政府国有资产监督管
理委员会出具了《关于滁州市城市投资控股集团有限公司所属企业协议收购毅昌科技控制权的
批复》。2026年2月5日，公司收到蔚然合伙转发的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中
反垄断审查不实施进一步审查决定书》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。
2.2026年1月27日，公司收到控股股东高金集团的通知，公司实际控制人熊海涛女士被相
关监察委员会立案调查并实施留置。2026年4月24日，公司收到控股股东高金集团转发的由相
关监察委员会签发的《解除留置通知书》，相关监察委员会已解除对熊海涛女士的留置措施。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司实际控制人虽
已解除留置，但根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深
圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》等相关法律、法规的规定，留置相关事项
的影响是否已消除，本次权益变动事项能否最终实施完成及实施完成的时间尚存在不确定性。
敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。
3.本次权益变动事项尚需取得深圳证券交易所的合规性审查意见，并在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，以及完成相关法律法规要求可能涉及的其他
批准。截至本公告披露日，公司尚未满足申报深圳证券交易所合规性审查意见的相关条件。上
述事项能否最终实施完成及实施完成的时间尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况及时履
行相关信息披露义务，敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。
4.公司除上述事项外，近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化。敬请广大投资
者充分了解股票市场风险因素，并注意二级市场交易风险，审慎做出投资决策。
5.公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，
指定的信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体
和网站披露的信息为准。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。
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2026-05-20│其他事项
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一、特别提示：
1.本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。2.本次股东会不涉及变更以
往股东会已通过的决议。二、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日下午14:30
（2）网络投票时间：2026年5月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026年5月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日9:15至2026年5月19日下午15:00
期间的任意时间。2.会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌
科技股份有限公司二楼VIP会议室
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2026-05-20│其他事项
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一、通知债权人的原因
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第
二十七次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次及预留授予的部分
限制性股票的议案》。因公司2023年限制性股票激励计划的首次授予部分与预留部分的10名激
励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计
349000股进行回购注销。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次及
预留授予的部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-023）。2026年5月19日，前述事项已
经公司2025年年度股东会审议通过。
公司本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由411290000股变为410941000股。公
司注册资本也相应由411290000元变为410941000元。
二、依法通知债权人相关情况
本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法
》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本通知公告披露之日起四十五日内有权
凭有效债权证明文件及凭证向公司申报债权，并有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司
根据原债权文件的约定继续履行。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关
证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报方式如下：
（一）申报时间：自本公告之日起45天内，工作日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。
（二）申报登记地点：广州高新技术产业开发区科学城科丰路
29号广州毅昌科技股份有限公司。
联系人：郑小芹
联系电话：020-32200889
邮政编码：510000
联系邮箱：zhengquan@echom.com
（三）其他
1.以邮寄方式申报的，需在邮件封面注明“申报债权”字样，申报日期以寄出邮戳日为准
。以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字
样。
2.债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
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2026-04-25│对外担保
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部分被担保的下属子公司资产负债率超过70%，公司及下属子公司对外担保金额超过最近
一期经审计净资产50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为保证2026年度生产经营需要，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第二十七次会议审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及下
属公司拟向银行、租赁公司等融资机构申请综合授信、贷款、开具保函（含分离式）、开立信
用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、采购及其他日常经营所需，提供总额不
超过人民币19亿元的担保额度，其中为资产负债率低于70%的公司提供担保额度为14.5亿元，
为资产负债率高于70%的公司提供担保额度为4.5亿元。担保额度可循环使用，但任一时点的担
保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属
子公司之间相互提供担保。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行
信息披露义务。
2026年度公司及下属公司对外担保额度预计情况如下：
上述担保事项的担保范围包括但不限于用于向业务相关方（如银行、金融机构及供应商等
）申请综合授信、贷款、开具保函（含分离式）、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁
业务等融资担保、采购及其他日常经营等履约担保，以及为诉讼或仲裁财产保全提供担保等。
担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置等，担保期限依据与债权
人最终签署的合同确定。上述预计的公司为纳入合并报表范围的子公司的担保额度，可在实际
业务发生时进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负
债率70%以上的被担保方处获得担保额度。
上述对外担保计划的授权有效期自2025年年度股东会召开之日起至2026年年度股东会召开
之日止。担保额度生效后，公司为子公司过往经批准但尚未使用的担保额度自动失效。在有效
期内签订的担保合同无论担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。在担保额度有效期
内，担保总额度可循环使用。具体担保事项以公司与银行等签订的保证合同为准。为提高业务
办理效率，董事会提请股东会授权公司及子公司相关负责人代表公司办理相关业务，并签署担
保相关法律文件等。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审
议批准（除非涉及关联担保事项）。
上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
董事会意见
上述担保额度根据公司及子公司目前经营及资金需求情况确定，为其日常生产经营所需。
在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上
，董事会认为该担保事项符合公司整体利益，公司及子公司的资信状况良好，偿债能力较强，
财务风险处于公司有效的控制范围之内。公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，对被担
保对象生产经营等方面具有较强的管控力，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利
益。同时，董事会提请股东会授权公司及子公司相关负责人在本事项审议通过后全权办理担保
的相关手续事宜。
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2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活
跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价
值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所
深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展和投资价值提升
。结合公司实际情况，制定“质量回报双提升”行动方案。本行动方案已经公司第六届董事会
第二十七次会议审议通过。
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2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、
中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规要求，积极推动公司高质量
发展，提升对投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，广州毅昌科
技股份有限公司（以下简称“公司”）拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公司
符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。
公司于2026年4月23日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用公积金弥
补亏损的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、使用公积金弥补亏损的基本情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大信审字[2026]第3-00320号”标准无
保留意见的审计报告，截至2025年12月31日，公司母公司报表口径累计未分配利润为-541,088
,210.29元，盈余公积为31,350,119.40元，资本公积为866,873,496.59元（其中股本溢价792,
969,862.52元、其他资本公积73,903,634.07元）。
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等
法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积31,350
,119.40元和资本公积（股本溢价）509,738,090.89元，两项合计541,088,210.29元用于弥补
母公司累计亏损。
本次拟用于弥补亏损的资本公积金全部来源于股东以货币方式出资形成的股本溢价，不属
于特定股东专享或限定用途的资本公积金，符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。
二、历史亏损的主要原因
公司母公司累计亏损的原因主要系以前年度计提减值损失所致。
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2026-04-25│其他事项
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广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日收到控股股东高金技
术产业集团有限公司（以下简称“高金集团”）的通知，公司实际控制人熊海涛女士被四川省
监察委员会立案调查并实施留置，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司实际控制人被留置的公告》（公告编号：2026-007）。
2026年4月24日，公司收到高金集团转发的由四川省监察委员会签发的《解除留置通知书
》，四川省监察委员会已解除对熊海涛女士的留置措施。目前，公司生产经营情况正常。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，指定的信息披露网站为巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体和网站披露的信息为准。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-04-25│银行授信
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广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第六届董事会
第二十七次会议审议通过了《关于2026年度向融资机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚
需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟申请授信额度的情况
为保证公司各项业务顺利进行，满足日常经营资金需求，公司及其控股子公司拟向银行、
融资租赁等融资机构申请经营性综合授信额度，申请额度以银行、融资租赁等融资机构的相关
批复为准。在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、
商业承兑汇票、保函、信用证、衍生品等有关业务。公司董事会提请股东会根据公司及控股子
公司等单一主体的授信金额进行如下授权：
（一）如广州毅昌科技股份有限公司单一主体申请的授信金额不超过8亿元（含），授权
董事长决定。
（二）如其他单一主体申请的授信金额不超过5亿元（含），授权董事长决定。
（三）公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜。授权董
事长决定并签署相关协议及法律文件，在办理具体业务时，董事长签名或签章均具有同等法律
效力。
上述授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求
来确定，在授信额度内以各融资机构与公司实际发生的融资金额为准，有效期自2025年年度股
东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。
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2026-04-25│其他事项
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1.广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励计划（以下简
称“本次激励计划”）首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解除限售条件已经成就
，本次符合解除限售条件的激励对象共计244名，可解除限售的限制性股票数量为5101700股，
占公司目前总股本的1.24%。其中：首次授予激励对象182名，拟解除限售的限制性股票数量为
3829200股，预留授予激励对象85名，拟解除限售的限制性股票数量为1272500股，符合解除限
售条件的激励对象中，首次授予部分与预留授予部分的激励对象重合人数为23人。
2.本次限制性股票办理完成解除限售手续后，公司将披露股票上市流通的提示性公告，敬
请投资者关注。
公司于2026年4月23日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2023年限制
性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》。公司
《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的限制
性股票首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解除限售条件已经成就，本次符合解除
限售条件的激励对象共计244名，可解除限售的限制性股票数量为5101700股，占公司目前总股
本的1.24%。具体如下：
一、本次激励计划简述
2024年2月26日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本次激励计划的主要内容如下：
（一）激励形式：限制性股票
（二）股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
（三）授予价格：3.16元/股
（四）激励对象：本次激励计划公告时在公司（含子公司，下同）任职的公司董事、高级
管理人员、核心骨干员工。
（五）本次激励计划的有效期、限售期和解除限售条件情况：1.本次激励计划有效期自限
制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕
之日止，最长不超过48个月。
2.本次激励计划首次授予的限制性股票限售期分别为自首次授予的限制性股票授予登记完
成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在解除限售
前不得转让、用于担保或偿还债务。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解
除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
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2026-04-25│股权回购
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（一）本次回购注销原因及数量
根据《激励计划》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情
况发生变化”规定，鉴于首次授予部分与预留部分的10名激励对象离职，不再具备激励对象资
格，公司按照《激励计划》的规定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计349000
股进行回购注销。
（二）本次回购注销的价格
根据《激励计划》的相关规定，本次限制性股票的回购价格为3.16元/股。
（三）回购资金来源
公司用于本次限制性股票回购的资金为1102840元，资金来源为自有资金。
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2026-04-25│其他事项
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广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第
二十七次会议，审议通过了《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，为进一
步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在职责范围内更充分
地行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、高级管
理人员购买责任保险。
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2026-04-25│其他事项
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广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第六届董事会
第二十七次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月19日
召开公司2025年年度股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开股东会的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司于2026年4月23日召开了第六届董事会第二十七次
会议，会议决定于2026年5月19日召开公司2025年年度股东会。
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2026-04-25│其他事项
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1.广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：不派发现
金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2.公司2025年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规
定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月23日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2025年度利润
分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会批准。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2025年实现归属于上市公司股
东净利润191409341.77元，2025年度无需提取法定盈余公积，加上期初未分配利润-673925389
.20元，期末可供股东分配利润为-482516047.43元。其中：公司（母公司）2025年度实现净利
润为-345863302.19元，加上期初未分配利润-195224908.10元，期末可供股东分配利润为-541
088210.29元。
根据现行有效的《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司
章程》等法规、规章制度的相关规定，基于截至2025年12月31日母公司资产负债表“未分配利
润”为负数，未达到法律、章程规定的利润分配条件，经董事会审议通过，公司2025年度利润
分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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2026-04-25│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》《公司章程》等相关规定，为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况
、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，对公
司截至2025年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间
本次计提资产减值准备的资产范围及金额根据相关法规以及公司相关会计政策，结合公司
的实际情况，本着谨慎性原则，公司及其下属子公司2025年度计提各项资产减值准备金额合计
2043.72万元，计入的报告期间为自2025年1月1日至2025年12月31日。
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2026-01-28│其他事项
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广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日收到四川省监察委员
会签发的《立案通知书》和《留置通知书》，公司实际控制人熊海涛女士被立案调查并实施留
置。熊海涛女士已于2026年1月26日辞任公司董事、副董事长、提名委员会委员职务，目前未
在公司及其控股子公司担任任何职务。
公司董事及高级管理人员均正常履职，董事会依法履行相关职责。
公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，将按照《公司法》《上市公司治理准则》及《
公司章程》等法律法规和相关制度规范运作，日常经营管理由公司高管团队负责，上述事项不
会对公司的生产经营管理情况产生重大负面影响。
截至本公告披露日，公司尚未知悉调查的进展及结论。公司将持续关注上述事项的后续进
展情况，并按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，指定的信息披露网站为巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体和网站披露的信息为准。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-01-27│其他事项
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一、董事离任情况
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月26日收到公司副董
事长熊海涛女士的书面辞职报告，熊海涛女士因个人原因，申请辞去公司第六届董事会副董事
长、董事职务，同时辞去公司第六届董事会提名委员会委员职务，其原定任期至公司第六届董
事会届满之日止（2023年6月21日至2026年6月20日）。熊海涛女士辞职后将不再担任公司及其
控股子公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，熊海涛女士的辞职不会导致公司董
事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日
起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。截至本公
告披露日，熊海涛女士未直接持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺。同时，熊海涛女
士将按照《董事离职管理制度》做好离职交接工作。
熊海涛女士在担任公司副董事长期间，勤勉敬业、恪尽职守。公司董事会对熊海涛女士在
任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
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2026-01-22│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于同向上升情形
与会计师事务所沟通情况
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次业绩预告相关财务数据未经注册会
计师审计。公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方在本次业绩预
告方面不存在重大分歧。
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2025-12-27│其他事项
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一、特别提示：
1.本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月26日下午14:30
（2）网络投票时间：2025年12月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月26日上午9:
15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025年12月26日9:15至2025年12月26日下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限
公司二楼VIP会议室
3.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长宁红涛先生
6.召开会议的通知刊登在2025年12月9日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)上。
7.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《公司章程》等有关规定。
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2025-12-26│重要合同
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1.广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）控股股东高金技术产业
集团有限公司（以下简称“高金集团”）与滁州蔚然科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简
称“蔚然合伙”、“受让方”）于2025年12月23日签署了《股份转让协议》。蔚然合伙拟协议
收购高金集团持有的公司股份中的104198900股股份，拟收购股份数量占公司总股本的25.3347
%（以下简称“标的股份”）。
2.若本次股份转让顺利实施，蔚然合伙将成为公司控股股东。
3.本次权益变动方式为股份协议转让，不触及要约收购，亦不构成关联交易，也不存在承
诺变更、豁免或承接的情况。
4.本次股份转让不会对公司的正常生产经营造成不利影响，亦不存在损害公司和中小股东
利益的情形。
5.本次权益变动事项尚需取得国有资产监督管理机构的审批、国家市场监督管理总局对经
营者集中申报的批准、深圳证券交易所的合规性确认意见，并在中国证券登记结算公司深圳分
公司办理股份过户登记手续，以及完成相关法律法规要求可能涉及的其他批准。上述事项能否
最终实施完成及实施完成的时间尚存在不确定性，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
6.该事项能否最终实施完成尚存在一定不确定性，公司将根据后续进展情况，及时履行相
关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险并关注公司后续公告，理性决策，审慎投资。
（一）本次协议转让的基本情况
2025年12月25日，公司接到控股股东高金集团的通知，获悉公司控股股东高金集团与蔚然
合伙签署了《股份转让协议》。蔚然合伙拟受让高金集团持有的公司104198900股股份，占公
司股份总数的25.33%，股份转让对价为85000.00万元人民币（大写：人民币捌亿伍仟万元整）
。
如本次交易最终转让完成后，蔚然合伙将成为公司控股股东，滁州市人民政府国有资产监
督管理委员会将成为公司实际控制人。如本次交易最终达成后。
（二）本次协议转让尚需履行的审批或者其他程序及其进展
本次协议变动事项尚需取得国有资产监督管理机构的审批、国家市场监督管理总局对经营
者集中申报的批准、深圳证券交易所的合规性确认意见，并在中国证券登记结算公司深圳分公
司办理股份过户登记手续，以及完成相关法律法规要求可能涉及的其他批准。
截至本公告披露日，蔚然合伙已按《股份转让协议》约定向共管账户支付股份转让价款总
额30%的资金，即第一期共管资金金额25500万元。
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2025-12-09│其他事项
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广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开的第六届董事会
第二十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）担任公司2025年度审计机构和内控审计机
构，该议案尚需经公司股东会审议通过。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、
证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规
定。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
大信会计师事务所担任公司2024年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立性准则第
1号》及审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法
权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司拟续聘
大信会计师事务所为2025年度审计机构和内控审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月6日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206
首席合伙人：谢泽敏先生
截至2024年12月31日，大信从业人员总数3945人，其中合伙人175人，注册会计师1031人
。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数500人。
大信会计师事务所2024年度业务收入为15.75亿元，其中，审计业务收入为13.78亿元，证
券业务收入为4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），主要行业分布于制造
业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技
术服务业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费2.82亿元。本公司同行业上市公司审计客
户146家。
2.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼
金额共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3.诚信记录
大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施14次
、自律监管措施6次和纪律处分3次。
41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9次、监督管理措施30次和自
律监管措施13次。
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2025-12-09│其他事项
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广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开了第六届董事会
第二十六次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12
月26日召开公司2025年第三次临时股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开股东会的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
公司于2025年12月8日召开了第六届董事会第二十六次会议，会议决定于2025年12月26日
召开公司2025年第三次临时股东会。
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公
司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2025年12月26日下午14:30
2.网络投票时间：2025年12月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月26日上午9:
15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025年12月26日9:15至2025年12月26日15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2025年12月22日
（七）出席对象：
1.截至2025年12月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司A股股东。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能
出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。
股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。
2.本公司的董事、高级管理人员。
3.本公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份
有限公司二楼VIP会议室。
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2025-11-19│其他事项
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一、特别提示：
1.本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。2.本次股东会不涉及变更以
往股东会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月18日下午2:30
（2）网络投票时间：2025年11月18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025年11月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月18日9:15至2025年11月18日下午
15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限
公司二楼VIP会议室
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2025-11-01│资产出售
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广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第六届董事会第
二十五次会议，审议通过了《关于控股子公司对外转让资产的议案》，现将具体情况公告如下
：
一、交易概述
为盘活存量工业用地资源并配合自身经营发展规划，公司拟将全资子公司江苏毅昌科技有
限公司（以下简称“江苏毅昌”）所属位于昆山开发区前进东路北侧、中心河西侧的房屋建（
构）筑物以及土地使用权、江苏设计谷科技有限公司（以下简称“江苏设计谷”）所属位于昆
山开发区前进东路北侧、中心河西侧的房屋建（构）筑物以及土地使用权交由政府收储，该项
收储工作由昆山市政府国有资产监督管理办公室的全资孙公司昆山昆开创越资产管理有限公司
负责实施。转让价格以评估机构出具的评估报告确定的评估价值合计2.453096亿元为基础，由
交易各方协商确定，具体金额以各方签署的正式协议的约定为准，成交价格较评估价值的下调
范围不得超过5%，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理与本次交易有关的全部事宜
。
公司于2025年10月30日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股子公司
对外转让资产的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，
本次交易事项尚需提交股东会审议。
本次交易不构成重大资产重组，不涉及关联交易。交易标的权属清晰、明确，不存在重大
法律障碍。
本次交易具有必要性，且依据评估报告和政府文件定价，价格合理，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易标的权属明确，不存在抵押、质押或者其他第三
人权利，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍其权属转移的其他情
况。
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2025-11-01│其他事项
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广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开了第六届董事会
第二十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年11
月18日召开公司2025年第二次临时股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开股东会的基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司于2025年10月30日召开了第六届董事会第二十五次
会议，会议决定于2025年11月18日召开公司2025年第二次临时股东会。本次股东会的召集、召
开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2025年11月18日下午2:30
2.网络投票时间：2025年11月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月18日上午9:
15—9:25、9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2025年11月18日9:15至2025年11月18日15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2025年11月12日
（七）出席对象：
1.截至2025年11月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司A股股东。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能
出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。
股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。
2.本公司的董事、高级管理人员。
3.本公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份
有限公司二楼VIP会议室。
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