资本运作☆ ◇002423 中粮资本 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-05-24│ 9.00│ 6.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-17│ 8.01│ 2.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-01-07│ 10.84│ 195.24亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│丰利年年鑫102号信 │ 29500.00│ ---│ ---│ ---│ 407.23│ 人民币│
│托计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信银行 │ 25264.30│ ---│ ---│ ---│ 2400.66│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│建设银行 │ 24104.73│ ---│ ---│ ---│ 2087.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国银行 │ 20290.53│ ---│ ---│ ---│ 1626.10│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兖矿能源 │ 13793.76│ ---│ ---│ ---│ 858.89│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│工商银行 │ 11042.27│ ---│ ---│ ---│ 890.58│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交通银行 │ 9374.80│ ---│ ---│ ---│ 709.67│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│农业银行 │ 7645.45│ ---│ ---│ ---│ 685.95│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国海洋石油 │ 7076.28│ ---│ ---│ ---│ 661.89│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│农业银行 │ 3806.29│ ---│ ---│ ---│ 269.99│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合技术改造一期工│ 3.69亿│ 165.94万│ 2.81亿│ 97.60│ 1582.03万│ 2013-10-31│
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新增RF70型1800吨精│ 1.90亿│ ---│ 1.90亿│ 100.00│ 440.69万│ 2012-06-30│
│锻机生产线技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合技术改造一期工│ 2.88亿│ 165.94万│ 2.81亿│ 97.60│ 1582.03万│ 2013-10-31│
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新增RF70型1800吨精│ 1.90亿│ ---│ 1.90亿│ 100.00│ 440.69万│ 2012-06-30│
│锻机生产线技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合节能技术改造工│ 1.14亿│ ---│ 5920.59万│ 97.88│ 1204.44万│ 2014-06-30│
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合节能技术改造工│ 6048.88万│ ---│ 5920.59万│ 97.88│ 1204.44万│ 2014-06-30│
│程 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联信托业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联期货业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联保险业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联信托业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联期货业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联保险业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中粮财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一法人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、根据中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）与中粮财务有限责任公司（ │
│ │以下简称“中粮财务公司”）签署的《金融服务协议》，本着存取自由原则，由中粮财务公│
│ │司为公司及下属子公司提供存款、信贷及其他金融服务。 │
│ │ 2、公司及下属子公司在中粮财务公司的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于15 │
│ │亿元，每日最高信贷余额原则上不高于5亿元，期限至次年公司年度股东会审批之日止。 │
│ │ 3、中粮财务公司提供存款服务时按不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存 │
│ │款利率支付利息，中粮财务公司提供贷款服务时按不高于公司及下属子公司在国内主要金融│
│ │机构取得的同期同档次贷款利率收取利息。 │
│ │ 4、按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与中粮财务公司属于受同一法 │
│ │人中粮集团有限公司控制的关联法人，本次公司在中粮财务公司办理存贷款业务构成关联交│
│ │易。 │
│ │ 5、上述关联交易已于2026年4月23日经公司第六届董事会第七次会议审议通过。公司独│
│ │立董事召开独立董事专门会议对本次关联交易进行了事前审核，董事会审计委员会事前审议│
│ │通过了该事项，并同意提交董事会审议。 │
│ │ 此项关联交易尚需提交公司股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东中粮集团│
│ │有限公司将在股东会上对该议案回避表决。 │
│ │ 6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也 │
│ │无需经过证监会等有关部门的批准。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 中粮财务公司于2002年9月24日经工商行政管理局批准成立，是经中国人民银行批准设 │
│ │立的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管理总局监管。 │
│ │ 关联关系：中粮财务公司与公司同属中粮集团有限公司实际控制。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
弘毅弘量(深圳)股权投资基 1.48亿 6.41 81.65 2021-11-25
金合伙企业(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.48亿 6.41
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中粮资本控│中粮资本（│ 1.29亿│人民币 │2021-09-30│--- │--- │是 │否 │
│股股份有限│天津）商业│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │保理有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-06-16│其他事项
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第六届董事会第
四次会议，审议通过了《关于公司控股子公司中英人寿发行无固定期限资本债券的议案》。根
据公司战略规划布局及公司控股子公司中英人寿保险有限公司（以下简称“中英人寿”）经营
发展需要，中英人寿拟在银行间债券市场发行总额不超过人民币20亿元（含）的无固定期限资
本债券。根据国家金融监督管理总局北京监管局出具的《关于中英人寿保险有限公司发行无固
定期限资本债券的批复》（京金复〔2025〕807号），中英人寿已获准在全国银行间债券市场
发行无固定期限资本债券，发行规模不超过人民币20亿元（含）。2025年12月24日，中英人寿
完成2025年无固定期限资本债券（第一期）的发行，发行规模为人民币15亿元。相关内容详见
公司2025年12月25日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于控股子公司中英人
寿无固定期限资本债券（第一期）发行结果的公告》。2026年6月15日，中英人寿完成了2026
年无固定期限资本债券的发行。本期债券简称为“26中英人寿永续债01”，债券代码为“2826
80008”，发行规模为人民币5亿元，票面利率为2.18%。
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2026-05-15│其他事项
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中粮资本、公司、本公司：中粮资本控股股份有限公司
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日上午9:15至9:25
，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5
月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区南大街10号兆泰国际中心B座23层会议室；
3、召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：公司董事长孙彦敏先生；
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》及《中粮资本控股股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。北京市嘉源律
师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
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2026-04-24│其他事项
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一、关联交易概述
1、根据中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）与中粮财务有限责任公司（以
下简称“中粮财务公司”）签署的《金融服务协议》，本着存取自由原则，由中粮财务公司为
公司及下属子公司提供存款、信贷及其他金融服务。
2、公司及下属子公司在中粮财务公司的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于15亿
元，每日最高信贷余额原则上不高于5亿元，期限至次年公司年度股东会审批之日止。
3、中粮财务公司提供存款服务时按不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款
利率支付利息，中粮财务公司提供贷款服务时按不高于公司及下属子公司在国内主要金融机构
取得的同期同档次贷款利率收取利息。
4、按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与中粮财务公司属于受同一法人
中粮集团有限公司控制的关联法人，本次公司在中粮财务公司办理存贷款业务构成关联交易。
5、上述关联交易已于2026年4月23日经公司第六届董事会第七次会议审议通过。公司独立
董事召开独立董事专门会议对本次关联交易进行了事前审核，董事会审计委员会事前审议通过
了该事项，并同意提交董事会审议。
此项关联交易尚需提交公司股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东中粮集团有
限公司将在股东会上对该议案回避表决。
6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无
需经过证监会等有关部门的批准。
二、关联方介绍
中粮财务公司于2002年9月24日经工商行政管理局批准成立，是经中国人民银行批准设立
的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管理总局监管。
1、统一社会信用代码：91110000710930245D
2、住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层
3、企业类型：其他有限责任公司
4、注册资本：25亿元
5、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协
助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托
投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清
算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准
发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；中国
银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动）6、股东构成及出资比例
2022年12月19日经原中国银行保险业监督管理委员会批准留存收益转增注册资本，中粮财
务公司注册资本金从人民币100000万元增至250000万元，注册资本变更后股东构成、注册资本
出资额及出资比例如下：中粮集团有限公司出资金额为209359.00万元人民币，出资比例83.74
%；中粮贸易有限公司出资金额为32500.00万元人民币，出资比例13.00%；中粮资本投资有限
公司出资金额为8141.00万元人民币，出资比例3.26%。中粮集团有限公司为中粮财务公司的控
股股东，国务院国有资产监督管理委员会为中粮财务公司的实际控制人。
中粮财务公司最近三年经营情况良好。截至2025年12月31日，中粮财务公司的资本充足率
为22.77%。
关联关系：中粮财务公司与公司同属中粮集团有限公司实际控制。
经查询，中粮财务公司不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，经双方协商确定交
易价格，具体定价依据如下：
1、中粮财务公司为公司及下属子公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统
一颁布的同期同类存款的存款利率；
2、中粮财务公司为公司及下属子公司提供贷款服务的贷款利率不高于公司及下属子公司
在国内主要金融机构取得的同期同档次贷款利率；
3、中粮财务公司为公司及下属子公司提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主
要金融机构就同类服务所收取的费用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次会计估计变更减少中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度税
前利润3,467.12万元。
2、2025年度，公司除本公告所述精算假设变更外，无其他重大会计估计变更。本议案无
需提交公司股东会审议。
公司于2026年4月23日召开公司第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计估计变
更的议案》，现将有关事项公告如下：
（一）会计估计变更原因
根据《中国企业会计准则》及国家金融监督管理总局的相关规定，以及截至2025年12月31
日可获取的精算假设信息，公司控股子公司中英人寿保险有限公司（以下简称“中英人寿”）
拟对会计估计中的精算假设进行变更。
（二）会计估计变更的主要内容
中英人寿以截至2025年12月31日可获取的当前信息为基础确定包括经济假设、重疾发生率
、死亡率、长期意外发生率、短期险赔付率、退保率、特殊现金流等精算假设，用以计量资产
负债表日的保险合同负债。
二、会计估计变更对公司的影响
2025年度，中英人寿经济假设变更减少税前利润426.49万元、重疾发生率假设变更减少税
前利润921.67万元，死亡率假设变更增加税前利润859.18万元，长期意外发生率假设变更减少
税前利润6.15万元，短期险赔付率假设变更减少税前利润268.71万元，退保率假设变更增加税
前利润284.56万元，特殊现金流假设变更减少税前利润2,987.84万元。以上会计估计变更合计
减少公司税前利润3,467.12万元。
公司对本次会计估计变更采用未来适用法处理。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第
七次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。
上述利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、本次利润分配方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
（一）公司未触及其他风险警示情形
如上述表格指标所示，公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平
均净利润的30%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项有关规定，公司
未触及其他风险警示情形。
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2026-04-24│其他事项
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第
七次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值的议案》，为了公允反映公司及下属
子公司各类资产的价值，根据企业会计准则的相关要求，公司采用预期信用损失法，对截至20
25年12月31日划分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的金融资产及应收款项进行减值测试，并计提减值准备。
（一）本次计提资产减值准备的依据及方法
根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定及公司有关会计政策
，采用预期信用损失法，对划分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的债权类投资及应收款项进行减值会计处理并确认减值损失。
（二）2025年金融资产减值准备计提情况
1、公司对已发生信用风险的金融资产及应收款项的减值计提情况
已发生信用风险的金融资产是指债务人违反合同约定，未能如期偿付利息或本金的金融资
产。本公司持有的已发生信用减值的金融资产主要为公司持有的信托类投资或纳入公司合并报
表范围内的信托产品所持有的债权类投资。2025年，公司对于已发生信用风险的金融资产共计
提减值准备27043万元，因风险项目化解减少减值准备1245万元，已发生信用风险的金融资产
减值准备净增加25798万元。考虑所得税及少数股东损益影响后，减少2025年归属于上市公司
母公司净利润15348万元。
2、公司对未发生信用风险的金融资产及应收款项的减值计提情况
未发生信用风险的金融资产及应收款项是指债务人按照合同约定正常还本付息的金融资产
及应收款项。按照会计准则要求，公司对此类资产计提预期信用损失。
2025年，公司对未发生信用风险的金融资产计提减值准备净额2446万元，考虑所得税及少
数股东损益影响后，减少2025年归属于上市公司母公司净利润993万元。
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2026-04-24│其他事项
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第
七次会议，审议通过了《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》及《关于2026年度公司高级
管理人员薪酬方案的议案》，全体董事在审议《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》时回
避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将薪酬方案相关内容公告如下：
一、适用范围
公司全体董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所
任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪
酬。兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬方案标准执行。
2、外部董事：外部董事不在公司领取任何薪酬，但经股东会另行批准的除外。
3、独立董事：独立董事领取固定董事津贴，津贴标准为20万元/年（税前），除此之外不
再享受公司其他报酬、社保待遇等。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司薪酬与绩效考核管理的相
关制度领取薪酬。
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%，绩效薪酬与公司经营
业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。
四、其他说明
1、公司内部董事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬经审批后按规定发放。独立董事津贴于
股东会通过其任职或薪酬决议之日起的次月执行。公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩
效薪酬经审批后按规定发放。以上薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从
薪酬中扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险费用、公积金、企业年金等由个人承担
的部分。
2、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和
实际绩效计算薪酬并按本制度发放。
4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定执行。
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2026-02-07│其他事项
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第六届董事会第
六次会议，审议通过了《关于公司控股子公司中英人寿发行资本补充债券的议案》。根据公司
战略规划布局及公司控股子公司中英人寿保险有限公司（以下简称“中英人寿”）经营发展需
要，中英人寿拟在全国银行间债券市场发行总额不超过人民币10亿元（含）的资本补充债券。
根据国家金融监督管理总局北京监管局出具的《关于中英人寿保险有限公司发行资本补充
债券的批复》（京金复〔2025〕808号），中英人寿已获准在全国银行间债券市场发行10年期
可赎回资本补充债券，发行规模不超过人民币10亿元（含）。
2026年2月6日，中英人寿完成了2026年资本补充债券的发行。本期债券简称为“26中英人
寿资本补充债01”，债券代码为“272680001”，发行规模为人民币10亿元，期限为10年期固
定利率债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为2.35%。
公司及中英人寿后续将依据相关法律法规履行报备及信息披露义务。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形。
二、与会计师事务所沟通情况
中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次业绩预告相关财务数据未经注册会
计师审计，但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方在业绩预告方
面不存在重大分歧。
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2026-01-21│其他事项
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第六届董事会第
六次会议，审议通过了《关于公司控股子公司中英人寿发行资本补充债券的议案》。根据公司
战略规划布局及公司控股子公司中英人寿保险有限公司（以下简称“中英人寿”）经营发展需
要，中英人寿拟于2026年在银行间债券市场发行总额不超过人民币10亿元（含）的资本补充债
券。现将有关事项公告如下：
一、本次发行概况
（一）本次债券的面值及发行规模
本次债券面值为人民币100元，发行规模不超过人民币10亿元（含）。具体发行规模由中
英人寿在发行前根据资金需求及市场情况确定。
（二）本次债券的期限及品种
本次债券为10年期固定利率债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权。
（三）本次债券的利率
本次债券票面利率采用分段计息方式；单利按年计息，不计复利。本次债券第1年至第5年
的年利率（即初始发行利率）将通过簿记建档集中配售的方式确定，在前5个计息年度内固定
不变；如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始到本次债券到期为止，后5个计息年
度内的票面利率为原前5个计息年度票面利率加100个基点（1%）。
（四）本次债券的发行方式
本次债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式，以一次或分期形式在
全国银行间债券市场公开发行。
（五）本次债券的发行对象
本次债券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规及监管部门相关
规定禁止购买者除外）。
（六）本次债券的增信机制
本次债券的发行无担保等增信机制。
（七）本次债券的募集资金用途
本次债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于补充中英人寿实际资本，提高中
英人寿偿付能力，为中英人寿业务的良性发展创造条件，支持业务持续稳健发展。
（八）本次债券的承销方式及上市安排
由主承销商以余额包销方式组建承销团承销本次债券。后续根据中英人寿实际情况、市场
情况及监管审批进度等确定申请上市相关事宜。
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2025-12-25│其他事项
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第六届董事会第
四次会议，审议通过了《关于公司控股子公司中英人寿发行无固定期限资本债券的议案》。根
据公司战略规划布局及公司控股子公司中英人寿保险有限公司（以下简称“中英人寿”）经营
发展需要，中英人寿拟在银行间债券市场发行总额不超过人民币20亿元（含）的无固定期限资
本债券。
根据国家金融监督管理总局北京监管局出具的《关于中英人寿保险有限公司发行无固定期
限资本债券的批复》（京金复〔2025〕807号），中英人寿已获准在全国银行间债券市场发行
无固定期限资本债券，发行规模不超过人民币20亿元（含）。
2025年12月24日，中英人寿完成了2025年无固定期限资本债券（第一期）的发行。本期债
券简称为“25中英人寿永续债01”，债券代码为“282580007”，发行规模为人民币15亿元，
票面利率为2.50%。
公司及中英人寿后续将依据相关法律法规履行报备及信息披露义务。
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2025-12-24│其他事项
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重要内容提示：
1.投资种类：包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、参与股票非公开发
行及战略配售、存托凭证投资、债券投资等投资行为。
2.投资金额：单日最高余额不超过人民币26亿元，上述额度在授权期限内可循环使用。
3.特别风险提示：受市场、政策、流动性、信用、操作等因素影响，证券投资的实际收益
存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开第六届董事会第
五次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2026年度利用临时闲置资金证券投资的议案》
，为提高资金使用效率，充分利用公司及下属子公司自有资金，同意授权公司经理层在单日最
高余额不超过26亿元的审批范围内通过公司自有账户进行证券投资。现将有关事项公告如下：
一、证券投资概述
1.投资目的
在不影响公司正常经营的前提下，提高自有资金利用效率，提升自有资金收益率。
2.投资金额
单日最高余额不超过人民币26亿元，上述额度在授权期限内可循环使用。
3.投资方式
包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、参与股票非公开发行及战略配售
、存托凭证投资、债券投资等投资行为。
2026年1月1日至2026年12月31日，不超过12个月。
5.资金来源
公司及下属非金融持牌子公司利用自有资金进行证券投资，资金来源合法合规。
二、审议程序
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次证券投资事项已经公
司第六届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东会审议，亦不构成关联交易。
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2025-12-24│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：境内外持牌金融机构发行的风险可控的理财产品，包括但不限于货币基金、
银行理财产品、信托计划、公募基金产品、资产管理计划、私募基金产品等。
2.投资金额：单日最高余额不超过人民币26亿元，上述额度在授权期限内可循环使用。
3.特别风险提示：受市场、政策、流动性、信用、操作等因素影响，委托理财的实际收益
存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开第六届董事会第
五次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2026年度利用临时闲置资金委托理财的议案》
，为提高资金使用效率，充分利用公司及下属子公司自有资金，同意授权公司经理层在单日最
高余额不超过26亿元的审批范围内购买非关联方合格境内外持牌金融机构发行的理财产品。现
将有关事项公告如下：
一、委托理财概述
1.投资目的
在不影响公司正常经营的前提下，提高自有资金利用效率，提升自有资金收益率。
2.投资金额
单日最高余额不超过人民币26亿元，上述额度在授权期限内可循环使用。
3.投资方式
境内外持牌金融机构发行的风险可控的理财产品，包括但不限于货币基金、银行理财产品
、信托计划、公募基金产品、资产管理计划、私募基金产品等。
4.投资期限
2026年1月1日至2026年12月31日，不超过12个月。
5.资金来源
公司及下属非金融持牌子公司利用自有资金进行委托理财，资金来源合法合规。
二、审议程序
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次委托理财事项已经公
司第六届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东会审议，亦不构成关联交易。
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2025-12-24│其他事项
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一、公司副总经理、董事会秘书离任的情况
中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事
会秘书姜正华女士的书面报告。因工作调整原因，姜正华女士不再担任公司副总经理、董事会
秘书等任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，姜正华女士的书面报告自送达公
司董事会之日起生效。截至本公告日，姜正华女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的
承诺事项，本次变动不会影响公司经营管理工作的正常开展。
姜正华女士在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司谨对姜正华女士在任职期间为公司所做
出的贡献给予高度评价和衷心感谢。
二、聘任公司董事会秘书的情况
经公司独立董事专门会议审核通过后，公司于2025年12月23日召开第六届董事会第五次会
议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任副总经理、总法律
顾问蹇侠先生（简历见附件）为公司董事会秘书。
任期自本议案审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。蹇侠先生已参加深圳证券交易
所董事会秘书任职培训并取得董事会秘书任职培训证明，具备任职董事会秘书所需的专业能力
、职业操守和工作经验。其任职资格已经深圳证券交易所备案无异议，符合《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系电话：010-85017079
传真：010-85617029
邮箱：zlzbdb@cofco.com
联系地址：北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105
附件：蹇侠先生简历及情况说明
蹇侠，男，1969年3月出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学法学硕士。2006年
起先后担任中粮集团法律部诉讼与知识产权部总经理、法律部合同与公司法部总经理。2008年
担任中粮集团酒店事业部副总经理。
2010年起先后担任中粮集团办公厅培训中心总经理、人力资源部培训部总经理、办公厅副
主任。2016年担任深圳前海发展有限公司总经理。2018年至今担任中粮资本投资有限公司总法
律顾问。2021年10月至2023年8月担任公司董事会秘书，并于2021年4月至今先后担任公司副总
经理、总法律顾问、首席合规官。现拟任公司董事会秘书。
蹇侠先生已取得深圳证券交易所颁发的深圳证券交易所董秘资格证书，具备履行职责所必
须的专业知识和相关工作经验。截至目前，蹇侠先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和
国公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券
交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员
的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章
程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，蹇侠先生不属于失信被执
行人。
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2025-12-24│其他事项
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一、公司副总经理、财务负责人离任的情况
中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务
负责人李德罡先生的书面报告。因工作调整原因，李德罡先生不再担任公司副总经理、财务负
责人职务。离任后，李德罡先生将在公司控股子公司继续任职。根据《公司法》《公司章程》
等有关规定，李德罡先生的书面报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，李德罡先
生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，本次变动不会影响公司经营管理工作
的正常开展。
李德罡先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司谨对李德罡先生在任职期间为公司所做
出的贡献给予高度评价和衷心感谢。
二、聘任公司财务负责人的情况
经公司审计委员会、独立董事专门会议审核通过后，公司于2025年12月23日召开第六届董
事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，公司董事会同意聘任张扬
先生（简历见附件）为公司财务负责人、总会计师。任期自本议案审议通过之日起至第六届董
事会换届之日止。
附件：张扬先生简历及情况说明
张扬先生，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。
加入中粮集团后，先后担任中粮集团财务部资金管理部总经理助理、副总经理、中粮财务
有限责任公司董事、总经理等职务。现拟任公司财务负责人、总会计师。
截至目前，张扬先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条
规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批
评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高
人民法院“中国执行信息公开网”查询，张扬先生不属于失信被执行人。
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2025-12-24│其他事项
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开第六届董事会第
五次会议，审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》。现将有关情况公告如下：
一、对外捐赠事项概述
为积极履行企业社会责任，支持公益事业与乡村振兴，公司及下属子公司计划在2026年度
开展对外捐赠项目，捐赠总金额1345万元。具体捐赠项目包含：配合“星星点灯·关爱儿童公
益计划”向专业基金会进行捐赠、巩固地区乡村振兴、支持乡村产业专项项目等。
二、对公司的影响
本次对外捐赠是公司及下属子公司积极践行社会责任、支持国家乡村振兴与公益事业发展
的重要举措，有助于提升公司及下属子公司社会形象与品牌影响力。捐赠资金来源于公司及下
属子公司自有资金，对公司当期及未来财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。
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2025-12-13│其他事项
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第六届董事会第
四次会议，审议通过了《关于公司控股子公司中英人寿发行无固定期限资本债券的议案》。根
据公司战略规划布局及公司控股子公司中英人寿保险有限公司（以下简称“中英人寿”）经营
发展需要，中英人寿拟在银行间债券市场发行总额不超过人民币20亿元（含）的无固定期限资
本债券。现将有关事项公告如下：
（一）本次债券的面值及发行规模
本次债券面值为人民币100元，发行规模不超过人民币20亿元（含）。具体发行规模由中
英人寿在发行前根据资金需求及市场情况确定。
（二）本次债券的期限及品种
本次债券为无固定期限资本债券，存续期与中英人寿持续经营存续期一致，在中英人寿行
使赎回权前无固定到期日。
（三）本次债券的利率
本次债券采用分阶段调整的票面利率，自发行缴款截止日起每5年为一个票面利率调整期
，在一个票面利率调整期内以约定的相同票面利率支付利息。发行时的票面利率通过簿记建档
、集中配售的方式确定。
（四）本次债券的发行方式
本次债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式，以一次或分期形式在
全国银行间债券市场公开发行。
（五）本次债券的发行对象
本次债券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规及监管部门相关
规定禁止购买者除外）。
（六）本次债券的增信机制
本次债券的发行无担保等增信机制。
（七）本次债券的募集资金用途
本次债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于补充核心二级资本，提高中英人
寿偿付能力，为中英人寿业务的良性发展创造条件，支持业务持续稳健发展。
（八）本次债券的承销方式及上市安排
由主承销商以余额包销方式组建承销团承销本次债券。后续根据中英人寿实际情况、市场
情况及监管审批进度等确定申请上市相关事宜。
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2025-11-19│其他事项
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中粮资本控股股份有限公司（以下“公司”）于2025年11月18日召开2025年第一次临时股
东会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意选举王希先生、于
延磊先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董
事会任期届满之日止。李德罡先生、孙昌宇先生卸任公司第六届董事会非独立董事。
王希先生、于延磊先生当选公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司
章程》的规定。
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2025-11-19│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年11月18日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日上午9:15至9:25
，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年1
1月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区南大街10号兆泰国际中心B座23层会议室；
3、召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：公司董事长孙彦敏先生；
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》及《中粮资本控股股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。北京市嘉源律
师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
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2025-10-31│其他事项
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一、公司非独立董事辞职的情况
中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事孙昌
宇先生、李德罡先生的书面辞职报告，具体情况如下：
因工作原因，孙昌宇先生申请辞去公司非独立董事职务。辞去上述职务后，孙昌宇先生将
不再任公司及控股子公司任何职务。截至本公告日，孙昌宇先生未持有公司股份，不存在应履
行而未履行的承诺事项，本次变动不会影响公司经营管理工作的正常开展。
因工作原因，李德罡先生申请辞去公司非独立董事职务。辞去上述职务后，李德罡先生将
继续担任公司副总经理、财务负责人等职务。截至本公告日，李德罡先生未持有公司股票，不
存在应履行而未履行的承诺事项，本次变动不会影响公司经营管理工作的正常开展。
在公司召开股东会，选举新的董事就任前，孙昌宇先生、李德罡先生仍将根据《公司法》
、《公司章程》等相关法律法规的规定，履行董事职责。
孙昌宇先生、李德罡先生担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司谨对孙昌宇先生、
李德罡先生在任职期间为公司所做出的贡献给予高度评价和衷心感谢。
二、选举非独立董事的情况
公司提名王希先生，公司控股股东中粮集团有限公司提名于延磊先生为公司第六届董事会
非独立董事候选人，任期自股东会选举产生之日起至第六届董事会任期届满之日止。王希先生
、于延磊先生个人简历详见附件。
本次选举董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
王希先生简历及情况说明
王希先生，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。加入中粮集团前，
曾在德意志银行、国家开发银行金融公司工作。加入中粮集团后，先后担任中粮集团有限公司
战略部投资并购部总经理助理、战略部股权管理部副总经理、总经理、战略部副总监兼产业投
资部总经理等职务。现拟任中粮资本非独立董事、总经理等职务。
截至目前，王希先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条
规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批
评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形。任职资
格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经
在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，王希先生不属于失信被执行人。
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2025-10-31│其他事项
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一、公司总经理辞职的情况
中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理孙彦敏先
生的书面辞职报告。因工作原因，孙彦敏先生申请辞去公司总经理职务。辞职后，孙彦敏先生
将继续担任公司董事长、战略与可持续发展委员会主任委员等职务。根据《公司法》《公司章
程》等有关规定，孙彦敏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，孙彦
敏先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，本次变动不会影响公司经营管理
工作的正常开展。
孙彦敏先生担任公司总经理期间勤勉尽责，恪尽职守，公司谨对孙彦敏先生在任职期间为
公司所做出的贡献给予高度评价和衷心感谢。
二、聘任公司总经理的情况
公司于2025年10月29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司高级管理人
员变动的议案》，公司董事会同意聘任王希先生为公司总经理，任期自本议案审议通过之日起
至第六届董事会换届之日止。王希先生个人简历及情况说明详见附件。
附件：
王希先生简历及情况说明
王希先生，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。加入中粮集团前，
曾在德意志银行、国家开发银行金融公司工作。加入中粮集团后，先后担任中粮集团有限公司
战略部投资并购部总经理助理、战略部股权管理部副总经理、总经理、战略部副总监兼产业投
资部总经理等职务。现拟任中粮资本非独立董事、总经理等职务。
截至目前，王希先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条
规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批
评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形。任职资
格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经
在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，王希先生不属于失信被执行人。
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2025-10-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月11日
7、出席对象
1)在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
2)公司部分董事和高级管理人员。
3)公司聘请的见证律师。
4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区南大街10号兆泰国际中心B座23层会议室。
〖免责条款〗
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