资本运作☆ ◇002424 ST百灵 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-05-24│ 40.00│ 13.81亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 20372.19│ ---│ ---│ 20372.19│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购贵州世禧制药有│ 5970.00万│ ---│ 5970.00万│ 100.00│ ---│ 2011-05-31│
│限公司股权及增资 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天台山药业GMP生产 │ 3.80亿│ ---│ 3.80亿│ 100.00│ ---│ 2013-12-31│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天台山药业GMP生产 │ 2.20亿│ ---│ 3.80亿│ 99.94│ ---│ 2013-12-31│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│GAP种植基地建设项 │ 4859.78万│ ---│ 1944.45万│ 97.22│ 0.00│ 2015-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│GAP种植基地建设项 │ 2000.00万│ ---│ 1944.45万│ 97.22│ ---│ 2015-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│贵州百灵虎耳草GAP │ 6064.26万│ ---│ 2997.05万│ 100.00│ 17.38万│ 2015-09-30│
│种植基地 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中药饮片生产线及仓│ 3.95亿│ ---│ 1.30亿│ 99.11│ ---│ 2016-08-31│
│库建设工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心建设项目 │ 1711.41万│ ---│ 1711.41万│ 100.00│ ---│ 2013-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心建设项目 │ 4984.63万│ ---│ 1711.41万│ 100.00│ ---│ 2013-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 3230.70万│ ---│ 8608.11万│ 100.00│ ---│ 2013-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 8608.11万│ ---│ 8608.11万│ 100.00│ ---│ 2013-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│软胶囊50亿粒生产线│ 1.32亿│ ---│ 6612.97万│ 99.37│ 3.25亿│ 2017-09-20│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│贵州百灵企业集团北│ 6157.58万│ ---│ 6157.58万│ 100.00│ -48.55万│ 2011-04-30│
│京营销中心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购贵州世禧制药有│ 5970.00万│ ---│ 5970.00万│ 100.00│ ---│ 2011-05-31│
│限公司股权及增资 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│贵州百灵虎耳草GAP │ 3000.00万│ ---│ 2997.05万│ 100.00│ ---│ 2015-09-30│
│种植基地 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购贵州和仁堂药业│ 4000.00万│ ---│ 4000.00万│ 100.00│ 279.89万│ 2011-06-30│
│有限公司股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购和仁堂少数股东│ 3400.00万│ ---│ 3400.00万│ 100.00│ 279.89万│ 2012-12-31│
│股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中药饮片生产线及仓│ 1.31亿│ ---│ 1.30亿│ 99.11│ ---│ 2016-08-31│
│库建设工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│贵州百灵企业集团北│ 6157.58万│ ---│ 6157.58万│ 100.00│ ---│ 2011-04-30│
│京营销中心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购贵州正鑫药业有│ 4100.00万│ ---│ 4100.00万│ 100.00│ 4583.81万│ 2011-10-31│
│限公司股权及增资 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购贵州金圣方肥业│ 1000.00万│ ---│ 1000.00万│ 100.00│ -111.17万│ 2012-11-30│
│有限公司及增资 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│糖尿病专科医院 │ 2648.00万│ ---│ 2600.00万│ 98.19│ ---│ 2015-02-14│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 7819.00万│ ---│ 7819.00万│ 100.00│ ---│ 2019-01-15│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│糖尿病专科医院 │ 2648.00万│ ---│ 2600.00万│ 98.19│-2968.96万│ 2015-02-14│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│40T燃气锅炉站项目 │ 1170.00万│ ---│ 1186.10万│ 101.38│ ---│ 2017-11-20│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金、│ 1.94亿│ 311.69万│ 1.94亿│ 100.00│ ---│ 2025-08-07│
│永久补充流动资金; │ │ │ │ │ │ │
│永久补充流动资金; │ │ │ │ │ │ │
│永久补充流动资金; │ │ │ │ │ │ │
│永久补充流动资金; │ │ │ │ │ │ │
│永久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│提取一车间改扩建项│ 4183.72万│ 43.00万│ 2410.12万│ 100.40│ ---│ 2017-09-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│13号楼建设工程项目│ 1.11亿│ 32.00万│ 1.00亿│ 99.29│ ---│ 2017-06-19│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│颗粒制剂车间改造项│ 1.32亿│ 218.20万│ 9124.89万│ 100.36│ 1253.43万│ 2019-08-26│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│糖尿病医院扩建项目│ 4985.00万│ ---│ 1334.68万│ 100.00│ ---│ 2019-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 7819.00万│ 311.69万│ 2.72亿│ 100.00│ ---│ 2025-08-07│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
姜伟 2.45亿 17.55 100.00 2025-04-11
姜勇 2.05亿 14.51 83.49 2024-05-07
安顺投资有限公司 6415.04万 4.55 86.95 2021-09-02
─────────────────────────────────────────────────
合计 5.14亿 36.61
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-11 │质押股数(万股) │5313.81 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.66 │质押占总股本(%) │3.80 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姜伟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │青岛海尚丰源投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月09日姜伟质押了5313.8112万股给海尚丰源 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州百灵企│安顺市大健│ 8140.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业集团制药│康医药产业│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│运营有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州百灵企│西藏金灵医│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业集团制药│药科技开发│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州百灵企│安顺市大健│ 2750.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业集团制药│康医药产业│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│运营有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州百灵企│安顺中石油│ 2450.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │未知 │
│业集团制药│昆仑百灵燃│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│气有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
国家卫生健康委员会于2026年7月9日发布《国家基本药物目录》（2026年版），自2026年
9月1日起施行。经统计，贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）共有12个
主要在销产品纳入《国家基本药物目录（2026年版）》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-03│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年7月2日14:00网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为2026年7月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月2日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限
公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-07-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人原因
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开了第六
届董事会第二十八次会议，于2026年7月2日召开了2026年第四次临时股东会，审议通过了《关
于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司拟
对已回购的部分股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变
更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中部分股份12096900股进行
注销并相应减少注册资本，本次注销完成后，公司注册资本将由人民币1397598400元变更为人
民币1385501500元。具体内容详见2026年6月17日、2026年7月3日公司在指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》披露的相关公告。
二、需债权人知晓的信息
公司变更回购股份用途并注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规的规定，公司债权人均有权自接到公司通知之日起30日内，未接到通知的自本公
告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权
人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据
原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清
偿债务或提供相应担保的，应向公司提出书面请求，可以采用现场、邮寄、电子邮件等方式进
行申报。具体如下：
（一）申报时间：自本公告披露之日起45日内。以邮寄方式申
报的，申报日以寄出邮戳日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式
申报的，申报日以公司收到电子邮件日为准，请在电子邮件标题注明“申报债权”字样。
（三）债权申报所需材料
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印
件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委
托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件
及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原
件及复印件。
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2026-06-22│购销商品或劳务
──────┴──────────────────────────────────
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）参与全国中成药采购联盟集中
带量采购的投标工作。根据湖北医保服务平台于2026年6月17日发布的《关于公布全国中成药
采购联盟集中采购中选结果的通知》，公司产品银丹心脑通软胶囊、护肝片、强力枇杷露中选
本次中成药采购联盟集中带量采购。现将有关情况公告如下：二、本次中选对公司的影响
本次中选产品银丹心脑通软胶囊为公司核心独家产品，已获批为首家中药二级保护品种，
也是《中国药典》首批收载的苗药品种，为国家基药目录产品和国家医保目录乙类产品。
采购周期中，医疗机构将优先使用本次药品集中采购中选药品，保障约定采购量落地。若
公司后续签订采购合同并实施，将有利于进一步扩大中选产品的销售规模，提高市场占有率，
提升公司品牌影响力，对公司的未来经营业绩具有积极的影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│股权回购
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贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开第六届
董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司结合实际
情况，为维护广大投资者利益，公司拟对已回购的部分股份的用途进行变更，回购股份用途由
“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专
用证券账户中12096900股进行注销并相应减少注册资本。本事项尚需提交公司股东会审议。现
将相关事项公告如下：一、回购股份方案及实施情况
公司于2023年1月9日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，用于后期实施股
权激励或员工持股计划。回购金额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回
购股份数量区间预计为722.00万股（含）至1444.00万股（含），回购价格不超过人民币13.85
元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。
2023年7月7日，本次回购股份实施完毕,累计回购股份12096900股，占公司回购实施完毕
时总股本的0.86%，最高成交价为8.29元/股，最低成交价为8.01元/股，成交金额100006257.9
3元（不含交易费用）。回购股份情况符合公司回购股份方案。
以上具体内容详见公司分别于2023年1月10日及2023年7月11日刊登于《证券时报》《中国
证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
鉴于公司目前尚无实施股权激励、员工持股计划等具体方案，综合考虑公司实际情况及未
来发展等因素，为进一步提振投资者信心，维护广大投资者利益，公司拟对上述已回购股份的
用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并相应
减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中12096900股进行注销并相应减少注册资本。注销
完成后，公司总股本将由1397598400股变更为1385501500股，公司注册资本由人民币13975984
00元变更为1385501500元。
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2026-06-17│对外担保
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特别提示：
本公司对安顺市大健康医药产业运营有限公司（资产负债率87.06%）的担保金额为10890
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.45%。请投资者充分关注担保风险。
一、担保事项概述
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安顺市大健康
医药产业运营有限公司（以下简称“大健康医产”）因生产经营需要，拟向贵州银行股份有限
公司安顺分行申请续贷款14800万元，公司将按持股比例55%提供连带责任担保8140万元，大健
康医产另一股东安顺市医投科技服务有限公司将按持股比例45%提供连带责任担保6660万元。
2、董事会审议情况
公司于2026年6月16日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司对控股
子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》，本议案需提交股东会
审议。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外担保不构
成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月02日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│银行借贷
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一、本次向银行申请贷款的基本情况
为满足公司业务发展及日常生产经营所需，公司拟向以下银行申请贷款。
公司将以自有资产抵押、资产质押、股权质押或控股股东姜伟先生担保向银行申请贷款，
本次贷款事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
本次公司申请银行贷款事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
除本次抵押和质押外，本次用于抵押和质押的产权不存在抵押、质押或者其他第三人权利
，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法强制措施。
二、对公司的影响
公司本次以自有资产抵押、资产质押、股权质押或控股股东姜伟先生担保向银行申请贷款
，主要是为满足公司业务发展及日常生产经营所需，增强资金保障能力，进一步促进公司业务
持续稳定发展。该事项的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造
成不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。公司将努力提升盈利能力
，优化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。
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2026-05-29│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月28日14:00网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为2026年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月28日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限
公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-05-19│其他事项
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近日，国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）网站发布《中药保护品种公告（
第36号）（2026年第44号）》，根据《中药品种保护条例》的规定，批准贵州百灵企业集团制
药股份有限公司的复方一枝黄花喷雾剂为首家中药二级保护品种，保护品种编号为：ZYB20720
26013，保护期限自公告日起七年。作为贵州百灵重点培育的苗药产品，复方一枝黄花喷雾剂
功能主治为：苗医:旭嘎凯沓痂，卸漳劫凯，旭嘎注嘎宏。陡:蒙亏稿。纳蒙宁亏，米罗拉米，
木嘎果语，罗项。中医:清热解毒，宣散风热，清利咽喉。用于上呼吸道感染，急、慢性咽炎
、口舌生疮、牙龈肿痛、口臭。复方一枝黄花喷雾剂已于2026年3月获得国家药监局批准，将
急性咽炎的主治人群扩展至“6-13岁儿童”。复方一枝黄花喷雾剂获批首家中药二级保护品种
不会对公司近期生产经营产生重大影响，但将有利于继续保持复方一枝黄花喷雾剂的市场竞争
力，有利于公司发挥主导产品的知识产权优势，进一步提高市场份额。由于药品生产、销售受
医药行业政策、市场竞争状况等因素影响存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范
投资风险。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月18日10:00网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限
公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-05-13│其他事项
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贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司董事、高级
管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可
持续发展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
等相关规定，结合公司实际情况，参考所处行业、地区薪酬水平，制定了董事、高级管理人员
薪酬方案，并于2026年5月12日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《董事、高级
管理人员薪酬方案》，现将具体薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司董事、公司高级管理人员
二、适用期限
本次董事、高级管理人员薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的董事、高级管理
人员薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准
1、独立董事
独立董事在公司按季度领取津贴，总计税前8万元/年，不额外发放薪酬。
2、非独立董事及高级管理人员
未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，可以领取董事津贴，津贴标准由股东
会审议决定，按月发放，其不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。
在公司任职的非独立董事，根据公司经营业绩、岗位职责和任职考核情况，并结合公司薪
酬管理的相关规定确定薪酬，公司不再另行支付董事薪酬或津贴。
在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入
等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（一）基本薪酬：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定，按月发放。
（二）绩效薪酬：以经审计的年度财务数据为核心依据，结合公司业绩、个人考核结果核
定。绩效薪酬的60%按月度预发，剩余部分在年度报告披露和绩效评价后支付。预发不计入当
年已确定绩效薪酬，最终以年度考核结果为准多退少补。
公司由盈利转为亏损或亏损扩大的，董事、高级管理人员平均绩效薪酬应相应下降；未下
降的，应当披露原因。
（三）中长期激励收入：与中长期考核评价结果相联系的收入，是对职业经理人中长期经
营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发
放的中长期专项奖金、激励或奖励等。具体实施计划由董事会薪酬与考核委员会制定，并经董
事会、股东会审议批准。
（四）其他津贴：根据公司内部相关制度发放的餐饮、交通、通讯、差旅等补贴，按月发
放。
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2026-05-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-05-07│其他事项
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1、本次股东会存在否决议案的情形，被否决议案为：《关于修订<公司章程>的议案》《
关于修订<董事会议事规则>的议案》。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月6日10:00网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为2026年5月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月6日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限
公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、会议主持人：代理董事长牛民先生
6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等
法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表1047人，代表股份553277821股，占公司
有表决权股份总数的39.5878%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表9人，代表股
份407908484股，占公司有表决权股份总数的29.1864%。通过网络投票的股东1038人，代表股
份145369337股，占公司有表决权股份总数的10.4014%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表1043人，代表股份146086137股，占
公司有表决权股份总数的10.4527%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表5人
，代表股份716800股，占公司有表决权股份总数的0.0513%。通过网络投票的中小股东1038人
，代表股份145369337股，占公司有表决权股份总数的10.4014%。
公司董事通过现场或通讯方式出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
贵州北斗星律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证并出具法律意
见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：
提案1.00审议未通过《关于修订<公司章程>的议案》；总表决情况：
同意358863721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的64.8614%；反对194133300股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的35.0879%；弃权280800股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508%。
中小股东总表决情况：
同意113018537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3643%；反对327
86800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4435%；弃权280800股（其中
，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1922%。
此议案属于特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
提案2.00审议未通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。总表决情况：
同意358814421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的64.8525%；反对194182600股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的35.0968%；弃权280800股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508%。
中小股东总表决情况：
同意112969237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3306%；反对328
36100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4772%；弃权280800股（其中
，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1922%。
此议案属于特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日10:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限
公司会议室
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2025年度带强调事项段的保留意见《审
计报告》。
公司本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、中国证
券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕
4号）的规定。公司董事会提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届
董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟续聘2026年度财务审计机构及内部控制审计机构
的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”
）为2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将
有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富
经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公
司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师审计准则》等相关规定，坚持独立、
客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天
健会计师事务所为公司2026年度会计审计机构。
（一）机构信息
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任
何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员
近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处
分23人次，未受到刑事处罚。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响天健会计师事务所继
续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
[注1]近三年签署或复核四川长虹、博腾股份、重庆啤酒等上市公司审计报告。[注2]近三
年签署或复核美利信、三圣股份等上市公司审计报告。[注3]近三年签署或复核长龄液压、鼎
胜新材、达利凯普、杰华特、云意电气等上市公司审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务
所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。
公司支付天健会计师事务所2025年度财务报告审计报酬共计213万元。天健会计师事务所2
026年度的具体审计报酬金额提请公司股东会授权管理层予以确定。
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2026-04-28│其他事项
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（一）董事会审议情况
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届
董事会第二十五次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案
》。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-03-28│仲裁事项
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贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”或“贵州百灵”）相关当事人于
2026年3月27日分别收到中国证券监督管理委员会贵州监管局（以下简称“贵州证监局”）出
具的《行政监管措施决定书》（以下简称“《决定书》”），现将相关内容公告如下：
一、《行政监管措施决定书》主要内容
当事人：陈培、夏文、王昱、孙旭辰、刘胜强、蒋坤、周义峰、钟国跃、宋凯、龙东、李
强、周春刚
根据中国证券监督管理委员会贵州监管局行政处罚决定书（〔2026〕1号），贵州百灵企
业集团制药股份有限公司（以下简称贵州百灵或公司）存在以下违法违规行为：未执行《企业
会计准则——基本准则》第九条的规定，未以权责发生制为核算基础，按收入成本费用配比原
则计提销售费用。2019年少计销售费用35012.49万元，多计利润35012.49万元，占当期报告记
载利润总额（绝对值）的95.73%；2020年少计销售费用24080.95万元，多计利润24080.95万元
，占当期报告记载利润总额（绝对值）的115.35%；2021年少计销售费用6379.16万元，多计利
润6379.16万元，占当期报告记载利润总额（绝对值）的45.04%；2023年多计销售费用45941.1
0万元，少计利润45941.10万元，占当期报告记载利润总额（绝对值）的93.17%。贵州百灵披
露的2019年、2020年、2021年、2023年年报存在虚假记载。
1、对陈培的监管措施
你作为公司时任董事、副总经理，签署公司2019年、2020年、2021年、2023年年报，未履
行勤勉尽责义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第三条、《上市
公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条的规定，根据《上市公司信息披露管理
办法》（证监会令第40号）第五十八条第一款、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第
182号）第五十一条第一款的规定，对公司上述行为负有责任。根据《上市公司信息披露管理
办法》（证监会令第40号）第五十九条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号
）第五十二条的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚
信档案。
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2026-03-28│其他事项
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贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”或“贵州百灵”）于2024年11月
8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（证监
立案字0312024002号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中
华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于20
24年11月9日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<立案告知书
>的公告》（公告编号：2024-067）。
2025年12月19日，公司及相关当事人分别收到中国证券监督管理委员会贵州监管局（以下
简称“贵州证监局”）出具的《行政处罚事先告知书》，具体内容详见公司于2025年12月20日
在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及相关当事人收到<行政处罚事先告知书>的公告》
（公告编号：2025-053）。2026年3月27日，公司及相关当事人分别收到贵州证监局下发的《
行政处罚决定书》，现将相关内容公告如下：
一、《行政处罚决定书》主要内容
当事人：贵州百灵企业集团制药股份有限公司、姜伟、牛民、姜勇、封基贤、李红星、袁
远镇、张洪武、杨明、胡坚依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规
定，我局对贵州百灵信息披露违法违规行为进行了立案调查，并依法向当事人告知了作出行政
处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，应部分当事人的要求，我局举行了听证会
，听取了当事人及其代理人的陈述和申辩。本案现已调查、办理终结。
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2026-03-27│其他事项
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当事人：
贵州百灵企业集团制药股份有限公司，住所：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号
；
姜伟，贵州百灵企业集团制药股份有限公司时任董事长；
牛民，贵州百灵企业集团制药股份有限公司时任董事、总经理和董事会秘书；
李红星，贵州百灵企业集团制药股份有限公司时任财务总监；
郑荣，贵州百灵企业集团制药股份有限公司时任财务总监；
姜勇，贵州百灵企业集团制药股份有限公司时任董事、副总经理；
封基贤，贵州百灵企业集团制药股份有限公司时任副总经理；
袁远镇，贵州百灵企业集团制药股份有限公司时任常务副总经理；
张洪武，贵州百灵企业集团制药股份有限公司时任独立董事、审计委员会委员；
杨明，贵州百灵企业集团制药股份有限公司时任独立董事、审计委员会委员；
胡坚，贵州百灵企业集团制药股份有限公司时任独立董事、审计委员会委员。
根据中国证券监督管理委员会贵州监管局出具的《行政处罚决定书》（〔2026〕1号-10号
）及本所查明，贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称ST百灵）及相关当事人存在以
下违规行为：
ST百灵未执行《企业会计准则—基本准则》第九条的规定，未以权责发生制为核算基础，
按收入成本费用配比原则计提销售费用。ST百灵2019年少计销售费用35012.49万元，多计利润
35012.49万元，占当期报告记载利润总额（绝对值）的95.73%；2020年少计销售费用24080.95
万元，多计利润24080.95万元，占当期报告记载利润总额（绝对值）的115.35%；2021年少计
销售费用6379.16万元，多计利润6379.16万元，占当期报告记载利润总额（绝对值）的45.04%
；2023年多计销售费用45941.10万元，少计利润45941.10万元，占当期报告记载利润总额（绝
对值）的93.17%。上述财务造假行为，导致ST百灵披露的2019年、2020年、2021年、2023年年
报存在虚假记载。
ST百灵上述行为违反了本所《股票上市规则（2023年8月修订）》第1.4条、第2.1.1条第
一款的规定。
ST百灵时任董事长姜伟，时任董事、总经理和董事会秘书牛民，时任董事、副总经理姜勇
，时任独立董事、审计委员会委员张洪武、杨明、胡坚，时任财务总监李红星，时任常务副总
经理袁远镇，时任副总经理封基贤未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市
规则（2023年8月修订）》第1.4条、第2.1.2条、第4.3.1条第一款、第4.3.5条的规定，对ST
百灵上述违规行为负有重要责任。
ST百灵时任财务总监郑荣未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则
（2018年11月修订）》第1.4条、第2.2条、第3.1.5条的规定，对ST百灵上述违规行为负有重
要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第17.3条以及
《股票上市规则（2023年8月修订）》第13.2.1条、第13.2.3条的规定，经本所自律监管纪律
处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对贵州百灵企业集团制药股份有限公司时任董事长姜伟给予公开认定十年不适合担任
上市公司董事、高级管理人员的处分。
姜伟自本所作出决定之日起，在认定期间内，除不得继续担任原上市公司董事、高级管理
人员职务外，也不得担任其他上市公司董事、高级管理人员职务。
二、对贵州百灵企业集团制药股份有限公司给予公开谴责的处分；
三、对贵州百灵企业集团制药股份有限公司时任董事长姜伟，时任董事、总经理和董事会
秘书牛民，时任财务总监李红星、郑荣，时任董事、副总经理姜勇，时任副总经理封基贤，时
任常务副总经理袁远镇，时任独立董事、审计委员会委员张洪武、杨明、胡坚给予公开谴责的
处分。
ST百灵及相关当事人如对本所作出的纪律处分决定不服，可以在收到本纪律处分决定书之
日起的十五个交易日内向本所申请复核。复核申请应当统一由ST百灵通过本所上市公司业务专
区提交，或者通过邮寄或者现场递交方式提交给本所指定联系人（曹女士，电话：0755-88668
399）。
对于ST百灵及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入证券期货市场诚信
档案数据库。
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2026-02-14│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年2月13日（星期五）上午十时网络投票时间：通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月13日（现场股东会召开当日）的交易时间
，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的开始时间为2026年2月13日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2026年2月13日（
现场股东会结束当日）15:00。
2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限
公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长姜伟先生
6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等
法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东621人，代表股份270926194股，占公司有表决权股份总数的19
.3851%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份246157384股，占公司有表决权股份总数的17.6
129%。
通过网络投票的股东617人，代表股份24768810股，占公司有表决权股份总数的1.7722%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东618人，代表股份25081010股，占公司有表决权股份总数
的1.7946%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份312200股，占公司有表决权股份总数的0.0
223%。
通过网络投票的中小股东617人，代表股份24768810股，占公司有表决权股份总数的1.772
2%。
公司董事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次会议。
贵州北斗星律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证并出具法律意
见书。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。贵州百灵企业集团制药股份有限公
司（以下简称“公司”）就本次业绩预告情况与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行
了预沟通，双方在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2025年度，公司整体经营保持稳定态势，但受产品市场需求放缓、医保支付政策调整及市
场竞争加剧等因素影响，叠加产业链各环节产能供需变化、库存压力等因素，行业整体利润承
压，2025年度公司营业收入同比下降约20%，加上公司固定资产规模扩大，折旧摊销费用增加
，当期固定成本上升，对当期业绩造成一定影响，致使归属于上市公司股东的净利润及扣除非
经常性损益的净利润同比均出现下滑。
2026年度，虽然公司经营面临行业周期波动等诸多挑战，但公司将持续推进发展战略目标
，以积极应对医药行业复杂多变的环境。公司一方面将积极扩展主导产品的市场销售和持续优
化产品结构，努力扩大市场份额。另一方面，公司将通过持续投入研发项目来丰富产品管线，
加快研发项目的上市节奏。同时进一步加强合规管理工作，有效降低各类风险的发生。
公司管理层对公司未来经营发展充满信心，2026年，公司将全力以赴在经营管理上推进降
本增效等工作，以改善经营质量为核心，提高产品竞争力，努力改善公司经营业绩，促进公司
可持续发展。
四、风险提示
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据请以公
司披露的2025年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-01-29│对外担保
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本公司对安顺市大健康医药产业运营有限公司（资产负债率85.95%）的担保金额为10890
万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为3.42%。请投资者充分关注担保风险。
一、担保事项概述
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安顺市大健康
医药产业运营有限公司（以下简称“大健康医产”）因生产经营需要，拟向安顺农村商业银行
申请贷款5000万元，公司将按持股比例55%提供连带责任担保2750万元，大健康医产另一股东
安顺市医投科技服务有限公司将按持股比例45%提供连带责任担保2250万元。
2、董事会审议情况
公司于2026年1月28日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司对控股
子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》，本议案需提交股东会
审议。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外担保不构
成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：安顺市大健康医药产业运营有限公司
统一社会信用代码：91520400750152492R
类型：其他有限责任公司
法定代表人：周斌成立日期：2003年5月30日
注册地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道现贵州百灵制药厂西北侧
注册资本：壹仟万元整经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、
法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法
律、法规、国务院决定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。中成药、中药饮片、化
学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、麻醉药品、精神药品（第一、二类），蛋白同化制
剂、肽类激素，保健食品，预包装食品、散装食品（酒类）（凭药品经营许可证、医疗器械经
营许可证、食品卫生许可证、食品流通许可证在有效期内经营）；日用品、卫生用品、消毒用
品、化妆品、农副产品、五金交电、中药材种植（法律、法规或国务院决定禁止和规定在登记
前须经批准的项目除外）；化学原料药、抗生素原料药、医疗用毒性药品、药品类易制毒化学
品单方制剂、医药用化学试剂、毒性中药饮片的销售；代储代配；医药、医疗及健康软件技术
开发、技术运营、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；医药、医疗器械供应链管理及
咨询服务；Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类医疗器械的经营、配送、储存、科研服务；医
药、医疗器械及其配套设施设备的仓储及相关服务(除危险品)；大健康医疗医药产业项目运营
；计算机系统集成、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让，技术服务、技术推广；销
售：计算机硬件、软件及辅助设备、电子产品、电子元器件。
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2026-01-29│银行借贷
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一、本次向银行申请贷款的基本情况
为满足公司业务发展及日常生产经营所需，公司拟向以下银行申请续贷款。
公司将以自有资产抵押、资产质押、股权质押或控股股东姜伟先生担保向银行申请贷款，
本次贷款事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
本次公司申请银行贷款事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
除本次抵押和质押外，本次用于抵押和质押的产权不存在抵押、质押或者其他第三人权利
，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法强制措施。
二、对公司的影响
公司本次以自有资产抵押、资产质押、股权质押或控股股东姜伟先生担保向银行申请贷款
，主要是为满足公司业务发展及日常生产经营所需，增强资金保障能力，进一步促进公司业务
持续稳定发展。该事项的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造
成不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。公司将努力提升盈利能力
，优化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。
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2026-01-29│对外担保
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一、担保事项概述
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西藏金灵医药
科技开发有限公司（以下简称“西藏金灵”）因经营及业务布局发展需要，拟向中信银行股份
有限公司拉萨分行申请贷款10000万元，拟向中国银行拉萨经济技术开发区支行申请贷款1000
万元，公司将提供全额连带责任保证担保。
2、董事会审议情况
公司于2026年1月28日召开的第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司对全
资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司申请贷款提供担保的议案》，本议案无需提交股东会
审议。3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外担保不
构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、西藏金灵医药科技开发有限公司
统一社会信用代码：91540091095779829M类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法
人独资）法定代表人：曹令
成立日期：2014年5月7日注册地址：拉萨经济技术开发区B区园区南路11号注册资本：贰
仟万元整经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为
准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品批发；日用品销售；化妆
品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；卫生用品和一次
性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；食品互联网销售（仅
销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，自主开展法
律法规未禁止、限制的经营活动）
2、股权结构：西藏金灵为公司全资子公司。
西藏金灵非失信被执行人，系公司全资子公司。
三、担保协议主要内容
公司全资子公司西藏金灵拟向中信银行股份有限公司拉萨分行申请贷款10000万元，拟向
中国银行拉萨经济技术开发区支行申请贷款1000万元，公司将提供全额连带责任保证担保。具
体条款以后续签署的相关协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为，西藏金灵经营情况良好，资信状况良好，有能力偿还申请的贷款，公司
对其提供担保是为了支持其经营及业务布局发展，有利于公司的长远利益，公司为其提供担保
的风险在可控范围之内。本次担保对公司的生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，公司董事会同意公司为其提供担保。
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2026-01-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月13日10:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月13日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月6日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限
公司会议室。
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2026-01-15│其他事项
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贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家知识产权局出具
的《专利申请受理通知书》，具体情况如下：
一、专利申请受理通知书内容
申请号：202610042695.2
申请人：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
发明创造名称：一种治疗糖尿病或其并发症的中药制剂
二、专利背景
本次国家知识产权局受理的“一种治疗糖尿病或其并发症的中药制剂”国家保密专利申请
，是基于公司糖宁通络项目多年研究所形成的专利技术。保密保护范围涵盖配方组成、生产工
艺及多个治疗范围，保密期限与《中华人民共和国国家保密法》中“机密”保密期限相同。
此次保密专利的受理，将为公司糖宁通络提供全方位且更严密的核心知识产权保护。若最
终获得专利授权，公司糖宁通络项目将在有效避免核心技术外泄的同时，进一步加快其在临床
推广、市场转化等方面的步伐，增强公司核心竞争力。
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2025-12-31│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025年12月30日（星期二）上午十时网络投票时间：通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日（现场股东会召开当日）的交易时间
，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的开始时间为2025年12月30日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2025年12月30日
（现场股东会结束当日）15:00。
2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限
公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
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2025-12-20│其他事项
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贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日收到中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字03
12024002号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共
和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于2024年11月
9日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告
》（公告编号：2024-067）。
2025年12月19日，公司及相关当事人分别收到中国证券监督管理委员会贵州监管局（以下
简称“贵州证监局”）出具的《行政处罚事先告知书》（黔处罚字[2025]1号、黔处罚字[2025
]2号、黔处罚字[2025]3号、黔处罚字[2025]4号、黔处罚字[2025]5号、黔处罚字[2025]6号、
黔处罚字[2025]7号、黔处罚字[2025]8号、黔处罚字[2025]9号、黔处罚字[2025]10号、黔处
罚字[2025]11号），现将相关内容公告如下：
一、《行政处罚事先告知书》主要内容
“贵州百灵企业集团制药股份有限公司、姜伟、牛民、姜勇、封基贤、陈培、李红星、袁
远镇、张洪武、杨明、胡坚：
贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称贵州百灵或公司)涉嫌信息披露违法违规一
案，我局已调查完毕并拟依法作出行政处罚。现将我局拟对公司作出行政处罚所根据的违法事
实，理由、依据及公司享有的相关权利予以告知。
经查，贵州百灵涉嫌违法的事实如下：
贵州百灵在财务核算时未执行《企业会计准则—基本准则》第九条的规定，未以权责发生
制为核算基础，按收入成本费用配比原则计提销售费用。贵州百灵2019年少计销售费用35012.
49万元，多计利润35012.49万元，占当期报告记载利润总额(绝对值)的95.73%;2020年少计销
售费用24080.95万元，多计利润24080.95万元，占当期报告记载利润总额(绝对值)的115.35%;
2021年少计销售费用6379.16万元，多计利润6379.16万元，占当期报告记载利润总额(绝对值)
的45.04%;
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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