资本运作☆ ◇002432 九安医疗 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-05-31│ 19.38│ 5.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-13│ 15.20│ 9.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-02-26│ 6.90│ 3.09亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SPDRS&P 500ETF Tru│ 123641.98│ ---│ ---│ 163152.58│ 27503.34│ 人民币│
│st │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Invesco QQQ Trust │ 104682.12│ ---│ ---│ 146625.96│ 28872.10│ 人民币│
│Series I │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│United States Trea│ 34870.18│ ---│ ---│ 36704.36│ 3152.51│ 人民币│
│sury Notes 4.25%15│ │ │ │ │ │ │
│-NOV-2034 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│小鹏汽车 │ 34661.30│ ---│ ---│ 38081.36│ 16143.89│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│小米集团-W │ 24571.24│ ---│ ---│ 72310.01│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│腾讯控股ADR │ 21224.24│ ---│ ---│ 24776.02│ 3777.23│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│United States Trea│ 17228.84│ ---│ ---│ 15142.00│ 536.55│ 人民币│
│sury Bond 1.875% 1│ │ │ │ │ │ │
│5-NOV-2051 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│腾讯控股 │ 13882.44│ ---│ ---│ 16571.71│ 2842.31│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│United States Trea│ 13560.03│ ---│ ---│ 14261.23│ 973.82│ 人民币│
│sury Notes 3.875% │ │ │ │ │ │ │
│15-AUG-2033 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│iShares Semiconduc│ 10671.41│ ---│ ---│ 14686.25│ 3905.39│ 人民币│
│tor ETF │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│糖尿病照护服务及相│ 2.73亿│ 4622.81万│ 2.22亿│ 90.17│ 0.00│ 2027-03-31│
│关产品研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│糖尿病照护服务及相│ 2.46亿│ 4622.81万│ 2.22亿│ 90.17│ 0.00│ 2027-03-31│
│关产品研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能化工厂改造项目│ 1600.00万│ 0.00│ 1611.95万│ 100.75│ 0.00│ 2023-03-05│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代智能测温仪项│ 1500.00万│ 0.00│ 1151.08万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能紫外空气消毒机│ 1200.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发办公总部大楼建│ 0.00│ 251.98万│ 251.98万│ 4.11│ 0.00│ 2027-03-31│
│设及原厂区升级改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │孙卫军 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司独立董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资概述 │
│ │ 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称：“公司”）于2026年4月24日召开第七届 │
│ │董事会第三次会议，审议通过了《关于参与投资基金认购的议案》，全体独立董事过半数同│
│ │意，关联董事孙卫军回避表决。同意公司以自有资金10,300万元（最终以实际出资额为准）│
│ │参与认购海棠同慧基金份额。该基金总规模41,201万元（最终以实际募资金额为准），普通│
│ │合伙人及管理人为天津海棠创业投资管理中心（有限合伙），海棠同慧基金募集资金拟专项│
│ │用于标的项目投资，公司通过海棠同慧基金间接投资标的项目10,000万元（最终以实际出资│
│ │额为准），以投资金额为限享有投资收益和承担投资风险。公司拟作为有限合伙人（LP）之│
│ │一，进行财务性投资。 │
│ │ 公司独立董事孙卫军目前间接持有该基金拟投资标的的股权。经审慎判断，公司本次投│
│ │资事项按照关联交易进行审议，须经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序。本次│
│ │投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 因本次投资事项采取竞争性融资方式，如提前披露相关信息，可能直接影响份额竞争结│
│ │果，不利于公司获取投资份额、保障交易顺利推进，为确保本次投资事项的顺利实施。因此│
│ │经审慎判断，公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》严格履行了暂缓披露审核│
│ │程序，暂缓披露底层标的项目情况，待暂缓披露的原因消除后将及时披露。 │
│ │ 关联方基本情况 │
│ │ 1.姓名：孙卫军 │
│ │ 2.诚信情况：未被人民法院纳入失信被执行人名单。 │
│ │ 3.关联关系及其他利益关系说明：孙卫军先生为公司独立董事，为公司关联自然人。 │
│ │ 孙卫军先生未在海棠同慧基金中任职，与海棠同慧基金、基金管理人及投资基金中除公│
│ │司以外的其他合作方不存在关联关系；孙卫军先生间接持有海棠同慧基金拟投资标的的股权│
│ │，仅作为财务性投资。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│天津九安医│iHealth La│ 1.46亿│人民币 │2019-01-21│2022-01-21│质押 │是 │否 │
│疗电子股份│bs Europe │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天津九安医│iHealth La│ 8000.00万│人民币 │2021-04-22│2022-04-22│质押 │是 │否 │
│疗电子股份│bs Europe │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津九安医│iHealth La│ 3800.00万│人民币 │2021-05-21│2022-05-21│质押 │是 │否 │
│疗电子股份│bs Europe │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津九安医│iHealth La│ 2800.00万│人民币 │2021-09-18│2022-09-18│质押 │是 │否 │
│疗电子股份│bs Europe │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-18│对外投资
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特别提示：
1、投资标的名称：天津砺思星雀创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“砺思星
雀基金”）
2、投资金额：公司拟以自有资金向砺思星雀基金出资不超过10000万元（不含管理费，以
最终实际认缴出资额为准）。该基金目标认缴出资总额人民币100000万元（以最终实际认缴出
资额为准），各合伙人应按照各自的投资成本分摊比例间接参与对被投资企业的投资。公司拟
作为有限合伙人（LP）之一，进行财务性投资，以投资金额为限享有投资收益和承担投资风险
。
3、本次投资对公司当期经营业绩和财务指标不会产生重大影响。
4、本次投资无保本及最低收益承诺。投资基金业绩容易受所处行业的市场情况变化、行
业政策监管等各因素影响，进而影响基金份额价值，甚至面临投资失败及亏损风险；本次投资
存在投资回收期长、流动性低的特点，投资过程可能受到宏观经济、行业周期、市场竞争、政
策环境、经营管理等多种因素影响，可能存在投资后无法实现预期收益的风险。公司将密切关
注本次投资的后续进展，根据相关法律法规的要求，对本次投资后续相关事宜及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
5、本次投资不构成同业竞争，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。无须提交公司董事会、股东会审议。
一、对外投资概述
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称：“公司”）拟以自有资金不超过10000万元
（不含管理费，以最终实际认缴出资额为准）参与认购砺思星雀基金份额。该基金目标认缴出
资总额人民币100000万元（以最终实际认缴出资额为准），各合伙人应按照各自的投资成本分
摊比例间接参与对被投资企业的投资。公司拟作为有限合伙人（LP）之一，进行财务性投资，
以投资金额为限享有投资收益和承担投资风险。
本次投资不构成同业竞争，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。无须提交公司董事会、股东会审议。
（一）合伙企业管理人
公司名称：海南砺思私募基金管理有限公司（以下简称：“海南砺思”）统一社会信用代
码：91460000MAA9209P6C
成立日期：2021年9月10日
注册资本：1000万元人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路中
铁置业广场3楼301室A-001号法定代表人：曹曦
经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投
资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规
非禁止或限制的项目）。
截至本公告日合伙企业管理人出资结构：
主要投资领域：科技、信息技术、生命科学和消费行业关联关系或其他利益说明：海南砺
思与公司及公司控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安
排，是合伙企业普通合伙人砺思明棠的关联方，与其他参与投资合伙企业的有限合伙人不存在
一致行动关系，未以直接或间接形式持有公司股份。
登记备案情况：已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法
》等法律法规及有关规定履行登记备案程序，已取得私募投资基金管理人登记证书（管理人登
记编码为：P1073165）。
海南砺思不是失信被执行人。
（二）普通合伙人/执行事务合伙人
公司名称：天津砺思明棠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称：“砺思明棠”
）
统一社会信用代码：91120104MA82Q1BK1H
成立日期：2026年5月11日
注册资本：3600万元人民币
企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：天津市南开区科研东路西侧天津科技广场5-1-1402-10（天开园）
执行事务合伙人：天津砺思明钧企业管理咨询有限公司合伙人信息：曹曦（有限合伙人，
出资比例69.4444%）、天津砺思明钧企业管理咨询有限公司（普通合伙人，出资比例30.5556%
）经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系或其他利益说明：砺思明棠与公司及公司控股股东、持股5%以上的股东、董事、
高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与投资合伙企业的有限合伙人不存在一致
行动关系，未以直接或间接形式持有公司股份。砺思明棠不是失信被执行人。
三、基金的基本情况
（1）基金名称：天津砺思星雀创业投资合伙企业（有限合伙）
（2）组织形式：有限合伙企业
（3）统一社会信用代码：91120116MA82QBP558
（4）成立时间：2026年6月2日
（5）基金目标规模：目标认缴出资总额人民币100000万元（以最终实际认缴出资额为准
）
（6）注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦318房间（纳百川（天
津）商务秘书有限公司托管第874号）
（7）经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（8）执行事务合伙人：天津砺思明棠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
（9）出资结构（最终情况以实际出资额及工商变更情况为准）：
（10）关联关系及其他利益关系说明：砺思星雀基金与公司及公司控股股东、实际控制人
、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有
公司股份。经查询，该企业不属于失信被执行人。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通状况
公司与会计师事务所就业绩预告有关事项进行了预沟通，双方不存在分歧。本次业绩预告
未经会计师事务所审计。
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2026-07-15│其他事项
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根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-30│其他事项
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一、公司员工持股计划基本情况
1、天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年9月28日
召开了第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于
<天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿
）的议案》《关于<天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订稿）>
的议案》。上述议案业经公司于2022年10月10日召开的2022年第三次临时股东大会审议并通过
。
2、2022年12月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的11889900股已于2022年12月1日以非交易过
户形式过户至公司开立的“天津九安医疗电子股份有限公司-2022年员工持股计划”专户，过
户股份数占公司当时总股本的2.46%。
3、2022年员工持股计划的锁定期已于2023年12月1日届满，持股计划所持有的股份部分解
锁。因公司层面业绩考核目标未达成或因个人绩效考核指标未达成而未能归属的部分，其持股
计划权益由管理委员会收回。具体内容详见公司于2023年12月2日在巨潮资讯网上披露的《关
于员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-075）。
4、截至本公告披露前一日，本期员工持股计划尚持有公司股票5952100股，占公司目前总
股本的1.28%。
二、公司员工持股计划存续期延期事项
根据《天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》和《天
津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》，经出席持有人会议
的持有人所持50%以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长
。
2026年5月28日，公司2022年员工持股计划召开了第二次持有人会议，审议并通过了《关
于延长2022年员工持股计划存续期的议案》，同意将2022年员工持股计划的存续期延长24个月
，延长至2028年11月30日届满，并同意将上述议案提交至董事会审议。
2026年5月29日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议并通过了上述议案。基于对公
司未来发展的信心，结合资本市场环境和公司股价情况，同意根据公司2022年员工持股计划第
二次持有人会议的审议结果，将公司2022年员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2028年
11月30日。本次延期后，2022年员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股
票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，2022年员工持股计划可提前自动终止。
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2026-05-30│价格调整
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（一）调整原因
公司于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配的议
案》。公司2025年年度权益分派的最终方案为：按公司总股本465893881股，扣除公司已回购
股份46483535股，以419410346股为基数，向全体股东每10股派16.5元人民币现金（含税），
不转增不送股，共计派发692027070.90元。该方案将于2026年6月3日实施完毕。具体内容详见
2026年5月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《2025年年度权益分派实施公告》
（公告编号：2026-034）。
（二）调整依据
根据股权激励计划的规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票
拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
派息P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P仍须为正数。
经计算，V=692027070.90元÷465893881股=1.4853748元/股。
根据上述相关计算规则，在公司2025年年度权益分派方案实施完成后，公司2021年股票期
权激励计划的行权价格由2.96元/股调整为1.47元/股。上述调整事宜经公司2021年第二次临时
股东大会授权董事会办理，无需再次提交股东会审议。（本次价格调整事项需深圳证券交易所
及中国证券登记结算有限责任公司办理完成后实施）。
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2026-05-22│其他事项
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称：“公司”），于2026年4月28日召开了第七
届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。经公司董
事会提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名张琳女士为公司第七届董事会独
立董事候选人。公司于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于补选公司第
七届董事会独立董事的议案》。经股东会审议，张琳女士正式当选为公司第七届董事会独立董
事，同时担任公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，任期
自本次股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
公司本次补选独立董事后，公司第七届董事会成员中，兼任高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三
分之一，且不存在任期超过六年的情形。
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2026-05-22│其他事项
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一、特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议时间：2026年5月21日下午14:00
（2）网络投票时间：2026年5月21日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年5月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为：2026年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司一楼
会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-05-12│其他事项
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事
会第四次会议审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司对
13.875万份股票期权予以注销，具体情况如下：
因公司2021年股票期权激励计划部分激励对象离职及部分激励对象绩效考核结果为B/C/D
，第四个行权期股票期权数量部分或全部不可行权，根据《2021年股票期权激励计划（草案二
次修订稿）》的规定，现对该部分股票期权予以注销，共计13.875万份。
其中，2021年股票期权激励计划所涉及的20名激励对象因个人原因离职，上述人员已不具
备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权作废，由公司无偿收回并统一注销，本次注
销的股票期权数量为10.75万份。公司将对上述激励对象第四个行权期无法行权的股票期权3.1
25万份进行注销。
综上所述，公司本次合计注销以上尚未行权的股票期权13.875万份。公司2021年股票期权
激励计划的激励对象总数由301人调整为280人，本次注销后，激励对象已获授但行权条件尚未
成就的股票期权数量为0。具体内容详见2026年4月29日披露于《证券时报》、巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号
：2026-019）。
2026年5月11日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述13.875万
份股票期权的注销事宜已办理完成。本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》
及公司《2021年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》等相关规定，不存在损害公司及其他
股东特别是中小股东利益的情况，本次注销部分股票期权合法、有效。本次注销的股票期权尚
未行权，不会对公司股本结构造成影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
亦不影响公司2021年股票期权激励计划的继续实施。
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2026-05-06│其他事项
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日召开第七届董事
会第五次会议，审议通过了《关于回购股份采取集中竞价方式出售计划的议案》，根据公司分
别于2023年8月30日、2023年8月31日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：20
23-044）和《回购报告书》（公告编号：2023-047）中的回购股份用途约定，同意公司以集中
竞价交易方式出售部分已回购股份，拟出售数量不超过9295000股，即不超过公司总股本的2%
。
由于根据相关规定，未在规定期限内出售完毕的股份须予以注销，故本次出售期间为自本
公告发布之日起15个交易日之后六个月内（即2026年5月28日至2026年11月20日），同时在任
意连续90日内，公司出售的股份数量不超过股份总数的1%。上述涉及的回购股份用途为维护公
司价值及股东权益而出售，根据相关法律法规，在披露股份回购完成暨股份变动的公告12个月
后，可采用集中竞价交易方式出售，并需在公告后3年内完成出售。根据中国证监会及深圳证
券交易所相关规定禁止出售的期间除外（下同），出售价格根据出售时的二级市场价格确定。
具体情况如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于2023年8月29日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的资金总额
不低于50000万元人民币(含)且不超过100000万元人民币(含)，本次回购股份的价格为不超过
人民币49.00元/股（含）。本次回购股份主要用于维护公司价值及股东权益，回购金额不低于
3亿元人民币，该部分股份回购实施期限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不
超过3个月；其余部分用于员工持股计划，回购金额不高于3亿元人民币，该部分股份回购实施
期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购实施完成时
实际回购的数量为准。具体内容详见公司于2023年8月30日、2023年8月31日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至2023年11月17日，公司本次回购股份方案实施完毕
。公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为27164101股，占公司当
时总股本的5.57%，最高成交价为37.99元/股，最低成交价为35.53元/股，成交总金额为人民
币999996846.14元（含交易费用等）。其中，19066882股用于维护公司价值及股东权益而出售
，8097219股用于实施员工持股计划。具体内容详见公司于2023年11月21日披露的《关于公司
股份回购完成暨股份变动的公告》（公告号：2023-071）。
公司于2025年9月5日召开第六届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于变更部分回
购股份用途并注销的议案》，为积极维护公司市值，增强上市公司股东回报，董事会同意将该
次回购股份实施完毕后，存放于回购专用账户中原计划用于维护公司价值及股东权益，并可通
过集中竞价交易方式出售的9771882股股份用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”。202
5年9月22日，上述议案业经公司2025年第三次临时股东大会审议并通过。具体详见公司披露于
巨潮资讯网的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025
-063）。本次回购股份注销后，本次回购中用于维护公司价值及股东权益而出售的股份剩余92
95000股，存放于公司回购专用证券账户。
二、本次回购股份采取集中竞价方式出售的具体情况
2026年4月30日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购股份采取集
中竞价方式出售计划的议案》，同意公司以集中竞价交易方式出售部分已回购股份，出售计划
相关情况如下：
1、出售原因及目的：
根据公司分别于2023年8月30日、2023年8月31日披露的《关于回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2023-044）和《回购报告书》（公告编号：2023-047）中的回购股份用途约定，
完成回购股份的后续处理。
2、出售方式：
采用集中竞价交易方式。
3、拟出售的数量及占总股本的比例：
不超过9295000股，即不超过公司总股本的2%。同时，在任意连续90日内，公司出售的股
份数量不超过股份总数的1%。
4、拟出售价格区间：
根据出售时的二级市场价格确定。
5、拟出售实施期限：
自本公告发布之日起15个交易日之后六个月内且不得晚于披露回购结果暨股份变动公告后
三年内（即2026年5月28日至2026年11月20日）。在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则不
出售。上述涉及的回购股份用途为维护公司价值及股东权益而出售，根据相关法律法规，在披
露股份回购完成暨股份变动的公告12个月后，可采用集中竞价交易方式出售，并需在公告后3
年内完成出售。
若未在规定期限内出售完毕，未出售部分则会予以注销。
6、出售所得资金的用途及使用安排：
用于公司主营业务的开展，包括产品研发投入、科创投资等。
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2026-04-29│其他事项
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2021年第二次临时股东大
会的授权，于2026年4月28日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于注销2021年股票
期权激励计划部分股票期权的议案》。
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2026-04-29│其他事项
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1、本次符合行权条件的激励对象共计280名，可行权的股票期权数量为
137.875万份，占公司目前股本总额465111650股的0.30%，行权价格为2.96元/股；
2、本次行权采用自主行权模式；
3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件；
4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事
会第四次会议审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第四个行权期行权条件成就的议案》
。
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2026-04-29│其他事项
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天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年4月28日召开
第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟申请注册和发行银行间市场非金融企业债务融
资工具的议案》。
为拓宽融资渠道及对银行等金融机构投资者的广泛覆盖，以及为公司战略布局投入储备资
金通道，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法
》等法律、法规的规定，结合公司实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下
简称“交易商协会”）申请注册并发行非金融企业债务融资工具（以下简称“债务融资工具”
），并根据市场情况以及自身资金需求状况在注册额度内择机一次性或分期发行。本事项尚需
提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《天津九安医疗电子股份有限公司
（以下简称“公司”）章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公
司实际情况，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事、高级管理人员薪酬方案自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
1、独立董事领取固定津贴，津贴标准为税前8万元/年，按年度或季度发放。
2、非独立董事兼任公司其他岗位职务或担任其他具体工作的，其薪酬依据其在公司的具
体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定；未在公司担任职务的非独立董事（如有），则不
在公司领取董事薪酬。
3、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）三部分组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬根据公司管理人员
工资标准执行，绩效薪酬根据公司经营业绩完成情况和高级管理人员的绩效考核结果确定。
4、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣
代缴个人所得税、各类社会保险费用等由国家或公司规定的应由个人承担的其他款项后，剩余
部分发放给个人。
5、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时
间和履职考核情况确定和发放薪酬。
6、上述方案中未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件以及公司相关制度执行。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事
会第四次会议，审议通过了公司《关于2025年度利润分配的议案》，该预案尚需提交公司2025
年年度股东会审议。
二、公司2025年度利润分配预案情况
1、公司可供分配的利润情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润
为2266748271.38元，母公司2025年度净利润为729066536.72元。按照《公司法》及《公司章
程》的规定，提取盈余公积金38226762.71元。
截至2025年12月31日，公司合并报表的期末未分配利润为20294426420.35元，母公司的期
末未分配利润为696885431.51元。
2、利润分配预案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2的规定：上市公司制定利润分配方案时，应
当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报
表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
公司2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本扣除回购专用账户中股数，即按418628
115股为基数，向全体股东每10股派发现金红利16.5元（含税），合计派发现金股利人民币690
736389.75元（含税)，留存收益用于公司生产经营活动，利润分配后公司剩余未分配利润转入
下一年度，不转增不送股。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定：“上市
公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视
同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司2025年度已实施的股份回购金
额951904424.97元（不含交易费用）视同现金分红。结合上述拟派发的现金红利690736389.75
元，2025年度公司现金分红总额预计为1642640814.72元，现金分红金额约占2025年度归属于
上市公司股东净利润的72.47%。
若在本次利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份
上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。同时，董事会提
请股东会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。
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2026-04-25│对外投资
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特别提示：
1、投资标的名称：天津海棠同慧创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“海棠同
慧基金”）
2、投资金额：公司以自有资金向海棠同慧基金出资10300万元（最终以实际出资额为准）
。该基金总规模41201万元（最终以实际募资金额为准），公司拟作为有限合伙人（LP）之一
，进行财务性投资。海棠同慧基金募集资金拟专项用于标的项目投资，公司通过海棠同慧基金
间接投资标的项目10000万元（最终以实际出资额为准），以投资金额为限享有投资收益和承
担投资风险。
3、本次投资对公司当期经营业绩和财务指标不会产生重大影响。
4、本次投资无保本及最低收益承诺。投资标的容易受所处行业的市场情况变化、行业政
策监管等各因素影响，进而影响基金份额价值，甚至面临投资失败及亏损风险；本次投资存在
投资回收期长、流动性低的特点，投资过程可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争、政策环
境、拟投资项目经营管理等多种因素影响，可能存在投资后无法实现预期收益的风险。公司将
密切关注本次投资的后续进展，根据相关法律法规的要求，对本次投资后续相关事宜及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
5、公司独立董事孙卫军目前间接持有该基金拟投资标的项目股权。经审慎判断，公司本
次投资事项按照关联交易进行审议，须经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序。本
次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称：“公司”）于2026年4月24日召开第七届董
事会第三次会议，审议通过了《关于参与投资基金认购的议案》，全体独立董事过半数同意，
关联董事孙卫军回避表决。同意公司以自有资金10300万元（最终以实际出资额为准）参与认
购海棠同慧基金份额。该基金总规模41201万元（最终以实际募资金额为准），普通合伙人及
管理人为天津海棠创业投资管理中心（有限合伙），海棠同慧基金募集资金拟专项用于标的项
目投资，公司通过海棠同慧基金间接投资标的项目10000万元（最终以实际出资额为准），以
投资金额为限享有投资收益和承担投资风险。公司拟作为有限合伙人（LP）之一，进行财务性
投资。
公司独立董事孙卫军目前间接持有该基金拟投资标的的股权。经审慎判断，公司本次投资
事项按照关联交易进行审议，须经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序。本次投资
事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因本次投资事项采取竞争性融资方式，如提前披露相关信息，可能直接影响份额竞争结果
，不利于公司获取投资份额、保障交易顺利推进，为确保本次投资事项的顺利实施。因此经审
慎判断，公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》严格履行了暂缓披露审核程序，
暂缓披露底层标的项目情况，待暂缓披露的原因消除后将及时披露。
二、专业投资机构基本情况
普通合伙人、管理人：天津海棠创业投资管理中心（有限合伙）
（1）统一社会信用代码：911101083483367018
（2）组织形式：有限合伙企业
（3）成立时间：2015-06-10
（4）认缴出资额：1000万元人民币
（5）注册地址：天津市南开区鞍山西道中段北侧和通大厦8层803-1
（6）经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国
证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
（7）执行事务合伙人：程杨
（8）出资结构
（9）私募基金管理人登记编号：P1019164。
（10）关联关系及其他利益关系说明：天津海棠创业投资管理中心（有限合伙）与公司及
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系或利
益安排，未直接或间接持有公司股份。经查询，该企业不属于失信被执行人。
三、关联方基本情况
1.姓名：孙卫军
2.诚信情况：未被人民法院纳入失信被执行人名单。
3.关联关系及其他利益关系说明：孙卫军先生为公司独立董事，为公司关联自然人。
孙卫军先生未在海棠同慧基金中任职，与海棠同慧基金、基金管理人及投资基金中除公司
以外的其他合作方不存在关联关系；孙卫军先生间接持有海棠同慧基金拟投资标的的股权，仅
作为财务性投资。
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2026-04-14│对外投资
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特别提示：
1、投资标的名称：HuangpuRiverCapitalSPCXG资产单元（以下简称：“XG资产单元”或
“XG单元”）
2、投资金额：公司全资子公司AndonHongKongCo.,Limited（以下简称：“九安香港”）
以自有资金1000万美元参与认购XG资产单元，同时支付50万美元作为存续期内管理服务费，合
计约占公司最近一期经审计净资产的0.35%。HuangpuRiverCapitalSPC代表XG资产单元的认购
人，认购并持有XGTechnologiesHoldingLtd.（以下简称：“XGTECH”或“标的公司”）股份
，本次投资后，九安香港间接持有XGTECH公司61764908股B等优先股，占目前XGTECH总股本的0
.9269%。
3、本次投资对公司当期经营业绩和财务指标不会产生重大影响。
4、本次投资无保本及最低收益承诺，仅投资于XGTECHB等优先股。投资标的容易受所处行
业的市场情况变化、行业政策监管等各因素影响，进而影响资产单元投资价值，甚至面临投资
失败及亏损风险；本次投资存在投资回收期长、流动性低的特点，投资过程可能面临宏观经济
、行业周期、市场竞争、政策环境、拟投资项目经营管理等多种因素影响，可能存在投资后无
法实现预期收益的风险。公司将密切关注本次投资的后续进展，根据相关法律法规的要求，对
本次投资后续相关事宜及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
5、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该事项无需
提交公司董事会及股东会审议。
一、对外投资概述
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称：“公司”）全资子公司AndonHongKongCo.,L
imited于2026年3月20日签署《认购协议》。九安香港作为出资人之一以自有资金1000万美元
参与认购XG资产单元，同时支付50万美元作为存续期内管理服务费，合计约占公司最近一期经
审计净资产的0.35%。HuangpuRiverCapitalSPC代表XG资产单元的认购人，认购并持有XGTechn
ologiesHoldingLtd.股份，本次投资后，九安香港间接持有XGTECH公司61764908股B等优先股
，占目前XGTECH总股本的0.9269%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次投资不构成
关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，本次
交易无需提交董事会及股东会审议。依据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证
券交易所股票上市规则》，因参与本次融资具有竞争性，结果存在不确定性，当时披露可能引
致不当竞争，损害公司及投资者利益，也可能对投资者造成误导，因此，经审慎判断，公司依
据相关规定，在按照公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》履行公司内部审批程序、内幕信息
知情人签署书面保密承诺后，暂缓披露该事项。经自查，未披露期间相关内幕信息知情人不存
在买卖公司股票情况。截至本公告日，本次投资事项已完成交割，暂缓披露的原因已消除，现
按规定将本次投资事项进行信息披露。
二、专业投资机构基本情况
1、资产单元公司基本情况
名称：HuangpuRiverCapitalSPC（以下简称：“资产单元公司”）注册证书号：MC-30365
5
成立时间：2015年9月4日
注册地址：GovernorsSquare,Suite#5-20423LimeTreeBayAvenue,P.O.Box477,GrandCayma
nKY1-1108,CaymanIslands
企业类型：依据开曼群岛法律合法注册成立的独立投资组合公司董事：BowenZhao
注册资本：5万美元
经营范围：管理投资者资金，以使投资者能够从股权收购、持有、管理或处置投资中获得
利润或收益。
主要投资领域：前沿科技领域
股权结构、实际控制人：HuangpuRiverVenturesLimited持股100%；BowenZhao为其实际控
制人。
私募基金注册编号：1685386
2、投资管理人基本情况
投资管理人名称：HuangpuRiverVenturesLimited注册证书号：MC-303658
成立时间：2015年9月4日
注册地址：GovernorsSquare,Suite#5-20423LimeTreeBayAvenue,P.O.Box477,GrandCayma
nKY1-1108,CaymanIslands
企业类型：股份有限公司
董事：BowenZhao
注册资本：5万美元
股权结构、实际控制人：PeaceTeresaHoldingLimited持股100%；BowenZhao为其实际控制
人。
经营范围：投资管理
HuangpuRiverCapitalSPC及HuangpuRiverVenturesLimited与公司及公司控股股东、实际
控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，未直接或间
接持有公司股份。经查询，上述公司均不属于失信被执行人。
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2026-03-25│其他事项
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开第六届董事会
第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟注册和发行中期票据及超
短期融资券的议案》。同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申
请注册发行总额不超过人民币35亿元（含35亿元）的中期票据事项。具体内容详见公司于2025
年6月5日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注册和
发行中期票据及超短期融资券的公告》（公告编号：2025-049）。
公司已收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN749号），交易
商协会决定接受公司科技创新债券（中期票据）注册，注册金额为35亿元，注册额度自该《接
受注册通知书》落款之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行。具体内容详见公司
于2025年8月9日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中
期票据和超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2025-054）。
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2026-01-30│其他事项
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开第六届董事会
第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟注册和发行中期票据及超
短期融资券的议案》。同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申
请注册发行总额不超过人民币5亿元（含5亿元）的超短期融资券事项。具体内容详见公司于20
25年6月5日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注册
和发行中期票据及超短期融资券的公告》（公告编号：2025-049）。公司已收到交易商协会出
具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP207号），交易商协会决定接受公司科技创新
债券（超短期融资券）注册，注册金额为5亿元，注册额度自该《接受注册通知书》落款之日
起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行。具体内容详见公司于2025年8月9日在《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中期票据和超短期融资券获
准注册的公告》（公告编号：2025-054）。
公司于2026年1月28日在全国银行间市场簿记并发行了债券简称为“26九安医疗SCP001(科
创债)”的科技创新债券，本次募集资金已于2026年1月29日到账。发行结果如下：
本次科技创新债券（超短期融资券）发行的有关文件，详见中国货币网（www.chinamoney
.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司与会计师事务所就业绩预告有关事项进行了预沟通，双方不存在分歧。本业绩预告未
经注册会计师审计。
四、其他情况说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，本次业绩预告数据与将披露的2025年
年度报告可能存在差异，具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准。敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
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2026-01-14│股权回购
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第六届董事
会第二十七次会议，逐项审议并通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司拟以自有
资金不低于3亿元人民币（含）且不超过6亿元人民币（含）且回购价格不超过人民币53.5元/
股（含）回购公司股份。本次回购股份全部用于维护公司价值及股东权益，实施期限为自公司
董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过3个月。具体详见2025年10月14日在《证券时
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专
项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-075）。
截至2026年1月12日，公司股份回购期限已届满，本次股份回购已实施完毕。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股
份》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
公司于2025年10月15日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回
购股份数量为946400股，并于首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露，具体内容详见公
司于2025年10月16日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次
回购公司股份的公告》（公告编号：2025-079）。
公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关法律法规的规定，在回购期间内实施回
购股份，并及时履行信息披露义务。公司在回购期间每个月的前三个交易日内、回购股份占上
市公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起三个交易日内，发布了回购进展情况公告，具
体内容详见公司持续在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至2026年1月12日，公司股份回购期限已届满。回购期限内，公司通过股票回购专用证
券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数11229901股，占目前公司总股本的2.42%，最
高成交价为41.60元/股，最低成交价为39.598元/股，支付总金额为人民币451950498.72元（
不含交易费用），回购期限自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过3个月。本
次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。至此，本次股份回购已实施完毕
。
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2026-01-07│其他事项
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月28日、2025年12
月15日召开第六届董事会第二十九次会议、2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变
更注册资本、新增经营范围暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见2025年11月29日刊登于
公司指定信息披露媒体的《关于变更注册资本、新增经营范围暨修订<公司章程>及部分制度的
公告》（公告编号：2025-091）。
近日，公司已办理完毕相关工商变更手续及《公司章程》备案手续，并取得天津市南开区
市场监督管理局换发的《营业执照》，基本信息如下：统一社会信用代码：9112000060089042
20
名称：天津九安医疗电子股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：天津市南开区雅安道金平路3号
法定代表人：刘毅
注册资本：肆亿陆仟肆佰玖拾壹万玖仟捌佰肆拾元人民币
成立日期：一九九五年八月二十二日
经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁
；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；机械设备研发；机械设备销售；电子产品销售
；仪器仪表制造；仪器仪表销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能车载设备
制造；智能车载设备销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；软件外包服务；互联网数据服务；健康咨询服务
（不含诊疗服务）；货物进出口；技术进出口；日用百货销售；家用电器销售；智能家庭消费
设备制造；智能家庭消费设备销售；母婴用品销售；个人卫生用品销售；专用化学产品销售（
不含危险化学品）；物联网设备制造；物联网设备销售；集成电路销售；合成材料销售；信息
系统运行维护服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件与机电组件设备销售
；保健食品（预包装）销售；塑料制品销售；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械
生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；医疗器械互联网信
息服务；互联网信息服务；食品销售；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-12-16│其他事项
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天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月15日召开
2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、新增经营范围暨修订《公司章
程》的议案》。根据第六届董事会第二十九次会议决议、最新《公司章程》，并结合公司治理
实际需要，公司本次选举职工代表董事1名，由职工代表大会民主选举产生。
公司于2025年12月15日召开了职工代表大会，形成如下决议：
经公司工会提名，与会职工代表选举丛明先生为公司第七届董事会职工代表董事，与公司
2025年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自本
次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
丛明先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件，简历详见《第
七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-100）。本次选举职工代表董事工作完成
后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
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2025-12-15│其他事项
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于北京时间2025年12月13日获悉，
公司美国子公司iHealthLabsInc.（以下简称“iHealth美国”）的以下产品收到了美国食品药
品监督管理局（FDA）的上市前通知：
1、甲型流感、乙型流感、COVID-19及RSV呼吸道合胞病毒四联检测家用试剂盒；甲型流感
、乙型流感、COVID-19及RSV呼吸道合胞病毒四联检测专业用试剂盒收到美国FDA510(K)上市前
通知（以下简称“四联检试剂盒”）。
2、甲型流感、乙型流感及COVID-19病毒三联检测家用试剂盒；甲型流感、乙型流感及COV
ID-19病毒三联检测专业用试剂盒收到美国FDA510(K)上市前通知（以下简称“三联检试剂盒”
）。
上述产品取得上市前通知后，均可在美国市场正常销售。
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2025-11-29│其他事项
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天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年11月28日召开
第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2025年
度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公
司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1988年8月（2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
首席合伙人：刘维
截至2024年12月31日合伙人数量：196人
截至2024年12月31日注册会计师人数：1549人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数：781人
业务信息：2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入234862.94万元，证券
期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，
审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批
发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容
诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。
82名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施24次、自律监管措施7次、纪律处分7次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：张鸿彦，2004年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司和挂牌公司
审计，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过
2家挂牌公司审计报告。
项目签字注册会计师：王准，2007年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计
业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过
多家上市公司审计报告。
项目质量复核人：刘润，2002年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务
，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供复核工作；近三年复核过多家
上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人张鸿彦、签字注册会计师王准、项目质量复核人刘润近三年内未曾因执业行为
受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方
面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准
确定最终的审计收费。
（2）审计费用同比变化情况
2025年度审计费用预计为人民币190万元（其中年报审计费为145万元，内控审计费为45万
元），相较于2024年度审计费用为人民币190万元（其中年报审计费为145万元，内控审计费为
45万元）无变化。
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2025-10-25│对外投资
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一、对外投资概述
为发挥创业投资支持科技创新的重要作用，培育壮大战略性新兴产业和未来产业，推动重
大科技成果向现实生产力转化，加快实现高水平科技自立自强，培育发展新质生产力，天津市
拟设立天津市海河创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以实际注册名称为准，
以下简称“海河创投基金”）。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日，召开第六届董
事会第二十八次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》，同意公司与普通
合伙人天津市海河产业基金管理有限公司（以下简称“海河产业基管公司”）以及其他有限合
伙人，共同成立海河创投基金。该基金总规模7.01亿元，公司拟作为有限合伙人（LP）之一，
进行财务性投资，出资金额不超过1亿元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程
》等有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不构成同业竞争及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组情形。
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2025-10-16│股权回购
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称：“公司”）于2025年10月13日召开了第六届
董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于公司回购股份方案的议案》。本次回购资金来源
为公司自有资金及回购专项贷资金，回购的资金总额不低于3亿元人民币（含）且不超过6亿元
人民币（含），回购股份的价格为不超过人民币53.5元/股（含），具体回购数量以回购期限
届满时实际回购的股份数量为准。具体回购方案详见公司2025年10月14日在《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项
贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-075）。
一、首次回购股份的具体情况
2025年10月15日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份9464
00股，占公司目前总股本0.20%，最高成交价为40.10元/股，最低成交价为39.83元/股，成交
金额37860778.00元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购
股份方案。
二、其他说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，公司应当
在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，
至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按规定履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-09-30│其他事项
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日分别召开了第六届
董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十次会议，并于2025年9月22日召开公司2025年第
三次临时股东大会，审议并通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，公司已于近
日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕9771882股的回购股份注销事宜。具
体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份注销完成暨
股份变动的公告》（公告编号：2025-071）。本次注销回购股份后，公司控股股东石河子三和
股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“三和公司”）持股比例被动上升，变动触及5%
和1%整数倍。
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2025-09-30│股权回购
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1、本次注销的回购股份数量为9771882股，占注销前公司总股本的2.06%。本次注销完成
后，公司总股本将由474666672股变更为464894790股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜
已于近日办理完成。
一、本次回购股份的批准、实施及用途变更情况
公司于2023年8月29日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方
案的议案》，本次回购的资金总额不低于50000万元人民币(含)且不超过100000万元人民币(含
)。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-04
4）。
上述回购股份方案已于2023年11月17日实施完毕，公司累计通过回购专用证券账户以集中
竞价交易方式回购股份数量为27164101股，占公司当时总股本的5.57%，最高成交价为37.99元
/股，最低成交价为35.53元/股，成交总金额为人民币999996846.14元（含交易费用等）。具
体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：20
23-071）。
公司于2025年9月5日召开第六届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于变更部分回
购股份用途并注销的议案》，为积极维护公司市值，增强上市公司股东回报，董事会同意将该
次回购股份实施完毕后，存放于回购专用账户中原计划用于维护公司价值及股东权益，并可通
过集中竞价交易方式减持的9771882股股份用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”。202
5年9月22日，上述议案业经公司2025年第三次临时股东大会审议并通过。具体详见公司披露于
巨潮资讯网的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025
-063）。
二、本次回购股份注销情况
公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕9771882股的回购股
份注销事宜。本次回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的要
求。
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2025-09-23│其他事项
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天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年9月5日分别召
开了第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于变更部
分回购股份用途并注销的议案》。为积极维护公司市值，增强上市公司股东回报，本次决议将
公司于原在2023年8月29日召开的第六届董事会第五次会议审议通过的《关于公司回购股份方
案的议案》中，因“维护公司价值及股东权益而出售”目的而回购的部分股份用途进行变更，
其中9771882股的用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”，剩余用途保持不变。
上述事项业经2025年9月22日召开的2025年第三次临时股东大会审议并通过，决议生效。
公司后续将按照相关规定，向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申
请办理注销手续，并在注销完成后，及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，并及时履
行信息披露义务。
一、债权人通知事项
鉴于公司本次事宜涉及减少注册资本并注销，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规的规定，公司债权人（为避免疑义，本公告的“公司债权人”并不包含“本公司子公司的
债权人”）自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本公告披露之日起45日内，凭
有效债权文件及相关凭证向公司申报债权，有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人
如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原
债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人可采用邮寄、传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2025年9月23日至2025年11月6日期间，每个工作日8:30-11:30、13:00-17:
00。
2、申报地点及申报材料送达地点：天津南开区南开工业园雅安道金平路3号
联系人：李凡
邮政编码：300190
联系电话：（022）87611660-8220
传真号码：（022）87612379
3、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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