资本运作☆ ◇002432 九安医疗 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-05-31│ 19.38│ 5.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-13│ 15.20│ 9.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-02-26│ 6.90│ 3.09亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SPDRS&P 500ETF Tru│ 125925.27│ ---│ ---│ 150553.37│ 11059.17│ 人民币│
│st │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Invesco Q QQ T rus│ 106615.27│ ---│ ---│ 134099.13│ 13386.49│ 人民币│
│t Series I │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│美国国债 │ 82849.43│ ---│ ---│ 79914.97│ 6632.66│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│小鹏汽车 │ 35301.39│ ---│ ---│ 34194.71│ 11630.44│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│小米集团-W │ 25024.99│ ---│ ---│ 111371.11│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│腾讯控股ADR │ 21616.19│ ---│ ---│ 21261.45│ -187.22│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│理想汽车 │ 14316.03│ ---│ ---│ 11585.96│ 1338.10│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│腾讯控股 │ 14138.81│ ---│ ---│ 14050.31│ 21.20│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│iShares S emicondu│ 9436.86│ ---│ ---│ 10732.71│ 1080.80│ 人民币│
│ctor ETF │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│英伟达 │ 7155.13│ ---│ ---│ 9176.83│ 2029.25│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│糖尿病照护服务及相│ 2.73亿│ 2718.14万│ 2.02亿│ 82.67│ 0.00│ 2027-03-31│
│关产品研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│糖尿病照护服务及相│ 2.45亿│ 2718.14万│ 2.02亿│ 82.67│ 0.00│ 2027-03-31│
│关产品研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能化工厂改造项目│ 1600.00万│ 0.00│ 1611.95万│ 100.75│ 0.00│ 2023-03-05│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代智能测温仪项│ 1500.00万│ 0.00│ 1151.08万│ 100.00│ 0.00│ 2023-03-05│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能紫外空气消毒机│ 1200.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2023-03-05│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发办公总部大楼建│ 0.00│ 15.42万│ 15.42万│ 0.25│ 0.00│ 2027-03-31│
│设及原厂区升级改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-27 │交易金额(元)│4591.05万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │iHealth Inc. 20%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │Andon Hong Kong Co., Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Best Ventures Limited. │
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│交易概述 │目前，股权转让相关协议尚未签署，拟签署协议的主要内容如下： │
│ │ 甲方（转让方）：BestVenturesLimited. │
│ │ 乙方（受让方）：AndonHongKongCo.,Limited（注册地：香港） │
│ │ 目标公司：iHealthInc. │
│ │ 甲方、乙方、目标公司单独称为“一方”，合称“各方”。 │
│ │ 本次交易为乙方以45910455美元的价格购买甲方合计持有的目标公司20%股权。 │
│ │ 截至本公告日，交易双方已完成上述股权转让款的收付，本次交易已完成。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│天津九安医│iHealth La│ 1.46亿│人民币 │2019-01-21│2022-01-21│质押 │是 │否 │
│疗电子股份│bs Europe │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天津九安医│iHealth La│ 8000.00万│人民币 │2021-04-22│2022-04-22│质押 │是 │否 │
│疗电子股份│bs Europe │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天津九安医│iHealth La│ 3800.00万│人民币 │2021-05-21│2022-05-21│质押 │是 │否 │
│疗电子股份│bs Europe │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天津九安医│iHealth La│ 2800.00万│人民币 │2021-09-18│2022-09-18│质押 │是 │否 │
│疗电子股份│bs Europe │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-27│其他事项
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日以书面方式发出
召开第六届监事会第十九次会议的通知，会议于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开
。本次会议由公司监事会主席姚凯先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符
合《公司法》及《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度的规定。会议以投票表决方式通
过如下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度报
告及摘要》
经审核，公司监事会认为：《公司2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合
法律、行政法规及中国证监会规定，《公司2025年半年度报告》全文及摘要能够真实、准确、
完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半
年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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2025-08-23│其他事项
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开第六届董事会
第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟注册和发行中期票据及超
短期融资券的议案》。同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申
请注册发行总额不超过人民币35亿元（含35亿元）的中期票据事项。具体内容详见公司于2025
年6月5日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注册和
发行中期票据及超短期融资券的公告》（公告编号：2025-049）。公司已收到交易商协会出具
的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN749号），交易商协会决定接受公司科技创新债
券（中期票据）注册，注册金额为35亿元，注册额度自该《接受注册通知书》落款之日起2年
内有效，公司在注册有效期内可分期发行。具体内容详见公司于2025年8月9日在《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中期票据和超短期融资券获准注册
的公告》（公告编号：2025-054）。公司于2025年8月21日在全国银行间市场簿记并发行了债
券简称为“25九安医疗MTN001(科创债)”的科技创新债券，发行结果如下：本次中期票据发行
的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.
com.cn）。
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2025-08-09│其他事项
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开第六届董事会
第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟注册和发行中期票据及超
短期融资券的议案》。同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申
请注册发行总额不超过人民币35亿元（含35亿元）的中期票据和不超过人民币5亿元（含5亿元
）的超短期融资券。具体内容详见2025年6月5日，公司于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
公司于近日分别收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN749号
和中市协注〔2025〕SCP207号），交易商协会决定接受公司科技创新债券注册。主要内容如下
：
一、公司中期票据注册金额为35亿元，注册额度自《接受注册通知书》（中市协注〔2025
〕MTN749号）落款之日起2年内有效；公司超短期融资券注册金额为5亿元，注册额度自《接受
注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP207号）落款之日起2年内有效。上述债券均由天津银行
股份有限公司、渤海银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行，接受注册后如需备案发行，应事前向交易商协会备
案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通过交易商协
会认可的途径披露发行结果。
公司将严格按照有关法律法规、交易商协会相关自律管理规定及上述通知书的要求，充分
考虑公司资金需求和市场情况，在注册有效期内择机发行中期票据和超短期融资券，并按照《
非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融
企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
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2025-06-05│价格调整
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开第六届董事会
第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票
期权行权价格的议案》。
（一）调整原因
公司于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配的
议案》。公司2024年年度权益分派方案为：按公司总股本474281172股，扣除公司已回购股份4
5025516股，以429255656股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），不转增
不送股，共计派发85851131.20元。该方案将于2025年6月11日实施完毕。具体内容详见2025年
6月4日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编
号：2025-044）。
（二）调整依据
根据股权激励计划的规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票
拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
派息P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须为正数。
经计算，V=85851131.20/474281172=0.1810131元/股。
根据上述相关计算规则，在公司2024年年度权益分派方案实施完成后，公司2020年股票期
权激励计划的行权价格由8.18元/股调整为8.00元/股；2021年股票期权激励计划的行权价格由
3.14元/股调整为2.96元/股。上述调整事宜经公司2020年第一次临时股东大会、2021年第二次
临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。（本次价格调整事项需深圳证券交易
所及中国证券登记结算有限责任公司办理完成后实施）。
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2025-06-05│其他事项
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天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年6月3日召开第
六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟注册和发行中
期票据及超短期融资券的议案》。
为拓宽融资渠道及对银行等金融机构投资者的广泛覆盖，以及为公司战略布局投入储备资
金通道，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法
》等法律、法规的规定，结合公司实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下
简称：交易商协会）申请注册并发行中期票据及超短期融资券，并根据市场情况以及自身资金
需求状况在注册额度内择机一次性或分期发行。本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、本次注册发行中期票据及超短期融资券的基本方案
（一）发行人：天津九安医疗电子股份有限公司；
（二）发行市场：银行间市场；
（三）注册品种及规模：可申请注册包括但不限于科技创新债券等创新性品种，或申请一
般性用途债务融资工具。其中，中期票据注册及发行不超过35亿元（含35亿元）；超短期融资
券注册及发行不超过5亿元（含5亿元），最终发行品种及规模将以公司在交易商协会取得的注
册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准；
（四）发行期限：其中中期票据的注册和发行期限不超过5年（含5年）；超短期融资券的
注册和发行期限不超过270天。具体期限将根据公司的资金需求及市场情况确定；
（五）发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果
确定；
（六）发行方式：在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场
情况和公司资金需求情况确定；
（七）发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外
）；
（八）还款方式：中期票据按年付息，期末还本；超短期融资券到期一次性还本付息；
（九）募集资金用途：本次募集资金将按照相关法律法规及监管部门的要求使用，包括但
不限于偿还有息负债、补充营运资金、科技创新领域的项目建设、研发投入、并购重组（含参
股型）等合法合规的用途，具体以通过交易商协会审核通过的资金用途为准。
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2025-06-04│股权回购
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第六届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金及回购
专项贷资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。
本次回购的资金总额不低于2.5亿元人民币(含)且不超过5亿元人民币(含)，本次回购股份
的价格为不超过人民币50.00元/股（含）。本次回购股份用于员工持股计划，实施期限自公司
董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购实施完成时实际回购的数
量为准。具体内容详见公司于2025年3月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：20
25-010）。
截至2025年5月30日，公司回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，现将有关事项公告如
下：
一、回购公司股份实施情况
1、2025年3月31日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股
份1193900股，占公司当时总股本0.25%，最高成交价为42.17元/股，最低成交价为41.64元/股
，成交金额49995031.30元（不含交易费用）。具体详见公司于2025年4月1日在《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2
025-014）。
2、公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关法律法规的规定，在回购期间内实
施回购股份，并及时履行信息披露义务。公司在回购期间每个月的前三个交易日内、回购股份
占上市公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起三个交易日内，发布了回购进展情况公告
，具体内容详见公司持续在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
3、截至2025年5月30日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数
量为13038306股，占公司目前总股本的2.75%，最高成交价为42.17元/股，最低成交价为36.38
元/股，成交总金额为人民币499998994.18元（含交易费用等）。公司本次回购股份方案已实
施完毕，回购实施期限自本公告披露之日起提前届满。股份资金来源为公司自有资金及回购专
项贷资金，回购股份情况符合相关法律法规要求和公司既定的回购方案。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额以及回购股份的实施期限，符合
公司第六届董事会第十九次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》的相关内容，公
司回购股份金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购方案中的回购资金总额的
上限，已按回购方案完成回购。
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2025-05-08│其他事项
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事
会第二十二次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计
划部分股票期权的议案》，公司对289500份股票期权予以注销，具体情况如下：
因公司2021年股票期权激励计划部分激励对象离职、身故及部分激励对象绩效考核结果为
B/C/D，第三个行权期股票期权数量部分或全部不可行权，根据《2021年股票期权激励计划（
草案二次修订稿）》的规定，现对该部分股票期权予以注销，共计289500份。其中2021年股票
期权激励计划所涉及的1名激励对象身故，14名激励对象因个人原因离职，上述人员已不具备
激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权作废，由公司无偿收回并统一注销，本次注销
的股票期权数量为196250份。另外，根据公司2024年度绩效考评结果，23名激励对象个人绩效
考核结果为B,可行权比例为第三期可行权数量的80%；10名激励对象个人绩效考核结果为C,可
行权比例为第三期可行权数量的60%；5名激励对象个人绩效考核结果为D,本期不可行权。公司
将对上述激励对象第三个行权期无法行权的股票期权93250份进行注销。
综上所述，公司本次合计注销以上尚未行权的股票期权289500份。公司2021年股票期权激
励计划的激励对象总数由316人调整为301人，本次注销后，激励对象已获授但行权条件尚未成
就的股票期权数量由323万份调整为151.75万份。
具体内容详见2025年4月29日披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-034）。
2025年5月7日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述289500份股
票期权的注销事宜已办理完成。本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公
司《2021年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》等相关规定,不存在损害公司及其他股东
特别是中小股东利益的情况，本次注销部分股票期权合法、有效。本次注销的股票期权尚未行
权，不会对公司股本结构造成影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不
影响公司2021年股票期权激励计划的继续实施。
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2025-04-29│其他事项
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1、本次符合行权条件的激励对象共计296名，可行权的股票期权数量为1424250份，占公
司目前股本总额473144232股的0.30%，行权价格为3.14元/股；
2、本次行权采用自主行权模式；
3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件；
4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理结束后方可
行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事
会第二十二次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第
三个行权期行权条件成就的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司2021年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2021年10月28日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，审
议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》等相关议案。
公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见，北京中银律师事务所出具相应法律
意见书。详细内容见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）2021年10月29日的相关公告。
2、公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为2021
年10月29日至2021年11月11日。截止2021年11月11日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激
励对象提出的任何异议。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年11月12
日的相关公告。
3、2021年11月17日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议
案，并于2021年11月18日披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买
卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-089）。
4、2021年12月9日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审
议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》《关于
公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对上述相关议案发表了同
意的独立意见，北京中银律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）2021年12月10日的相关公告。
5、2021年12月27日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年
股票期权激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计
划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
事宜的议案》等相关议案。
6、2022年1月4日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议
审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划授予对象名单及股票期权数量的议案》《关于向
2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见
，监事会对本次股票期权的调整及授予发表了核查意见，北京中银律师事务所出具相应法律意
见书。具体内容详见2022年1月5日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cni
nfo.com.cn）的相关公告。
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2025-04-29│其他事项
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2021年第二次临时股东大
会的授权，于2025年4月28日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十七次会议
审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。具体情况如下：
一、公司2021年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2021年10月28日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，审
议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见，北京
中银律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021年10月29日的相关公告。
2、公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为2021
年10月29日至2021年11月11日。截止2021年11月11日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激
励对象提出的任何异议。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年11月12
日的相关公告。
3、2021年11月17日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议
案，并于2021年11月18日披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买
卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-089）。
4、2021年12月9日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审
议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》《关于
公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法
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