资本运作☆ ◇002432 九安医疗 更新日期：2026-06-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-05-31│ 19.38│ 5.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-13│ 15.20│ 9.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-02-26│ 6.90│ 3.09亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SPDRS&P 500ETF Tru│ 123641.98│ ---│ ---│ 163152.58│ 27503.34│ 人民币│
│st │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Invesco QQQ Trust │ 104682.12│ ---│ ---│ 146625.96│ 28872.10│ 人民币│
│Series I │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│United States Trea│ 34870.18│ ---│ ---│ 36704.36│ 3152.51│ 人民币│
│sury Notes 4.25%15│ │ │ │ │ │ │
│-NOV-2034 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│小鹏汽车 │ 34661.30│ ---│ ---│ 38081.36│ 16143.89│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│小米集团-W │ 24571.24│ ---│ ---│ 72310.01│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│腾讯控股ADR │ 21224.24│ ---│ ---│ 24776.02│ 3777.23│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│United States Trea│ 17228.84│ ---│ ---│ 15142.00│ 536.55│ 人民币│
│sury Bond 1.875% 1│ │ │ │ │ │ │
│5-NOV-2051 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│腾讯控股 │ 13882.44│ ---│ ---│ 16571.71│ 2842.31│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│United States Trea│ 13560.03│ ---│ ---│ 14261.23│ 973.82│ 人民币│
│sury Notes 3.875% │ │ │ │ │ │ │
│15-AUG-2033 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│iShares Semiconduc│ 10671.41│ ---│ ---│ 14686.25│ 3905.39│ 人民币│
│tor ETF │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│糖尿病照护服务及相│ 2.73亿│ 4622.81万│ 2.22亿│ 90.17│ 0.00│ 2027-03-31│
│关产品研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│糖尿病照护服务及相│ 2.46亿│ 4622.81万│ 2.22亿│ 90.17│ 0.00│ 2027-03-31│
│关产品研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能化工厂改造项目│ 1600.00万│ 0.00│ 1611.95万│ 100.75│ 0.00│ 2023-03-05│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代智能测温仪项│ 1500.00万│ 0.00│ 1151.08万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能紫外空气消毒机│ 1200.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发办公总部大楼建│ 0.00│ 251.98万│ 251.98万│ 4.11│ 0.00│ 2027-03-31│
│设及原厂区升级改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │孙卫军 │
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│关联关系 │公司独立董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资概述 │
│ │ 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称：“公司”）于2026年4月24日召开第七届 │
│ │董事会第三次会议，审议通过了《关于参与投资基金认购的议案》，全体独立董事过半数同│
│ │意，关联董事孙卫军回避表决。同意公司以自有资金10,300万元（最终以实际出资额为准）│
│ │参与认购海棠同慧基金份额。该基金总规模41,201万元（最终以实际募资金额为准），普通│
│ │合伙人及管理人为天津海棠创业投资管理中心（有限合伙），海棠同慧基金募集资金拟专项│
│ │用于标的项目投资，公司通过海棠同慧基金间接投资标的项目10,000万元（最终以实际出资│
│ │额为准），以投资金额为限享有投资收益和承担投资风险。公司拟作为有限合伙人（LP）之│
│ │一，进行财务性投资。 │
│ │ 公司独立董事孙卫军目前间接持有该基金拟投资标的的股权。经审慎判断，公司本次投│
│ │资事项按照关联交易进行审议，须经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序。本次│
│ │投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 因本次投资事项采取竞争性融资方式，如提前披露相关信息，可能直接影响份额竞争结│
│ │果，不利于公司获取投资份额、保障交易顺利推进，为确保本次投资事项的顺利实施。因此│
│ │经审慎判断，公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》严格履行了暂缓披露审核│
│ │程序，暂缓披露底层标的项目情况，待暂缓披露的原因消除后将及时披露。 │
│ │ 关联方基本情况 │
│ │ 1.姓名：孙卫军 │
│ │ 2.诚信情况：未被人民法院纳入失信被执行人名单。 │
│ │ 3.关联关系及其他利益关系说明：孙卫军先生为公司独立董事，为公司关联自然人。 │
│ │ 孙卫军先生未在海棠同慧基金中任职，与海棠同慧基金、基金管理人及投资基金中除公│
│ │司以外的其他合作方不存在关联关系；孙卫军先生间接持有海棠同慧基金拟投资标的的股权│
│ │，仅作为财务性投资。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│天津九安医│iHealth La│ 1.46亿│人民币 │2019-01-21│2022-01-21│质押 │是 │否 │
│疗电子股份│bs Europe │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天津九安医│iHealth La│ 8000.00万│人民币 │2021-04-22│2022-04-22│质押 │是 │否 │
│疗电子股份│bs Europe │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天津九安医│iHealth La│ 3800.00万│人民币 │2021-05-21│2022-05-21│质押 │是 │否 │
│疗电子股份│bs Europe │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天津九安医│iHealth La│ 2800.00万│人民币 │2021-09-18│2022-09-18│质押 │是 │否 │
│疗电子股份│bs Europe │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-30│其他事项
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一、公司员工持股计划基本情况
1、天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年9月28日
召开了第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于
<天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿
）的议案》《关于<天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订稿）>
的议案》。上述议案业经公司于2022年10月10日召开的2022年第三次临时股东大会审议并通过
。
2、2022年12月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的11889900股已于2022年12月1日以非交易过
户形式过户至公司开立的“天津九安医疗电子股份有限公司-2022年员工持股计划”专户，过
户股份数占公司当时总股本的2.46%。
3、2022年员工持股计划的锁定期已于2023年12月1日届满，持股计划所持有的股份部分解
锁。因公司层面业绩考核目标未达成或因个人绩效考核指标未达成而未能归属的部分，其持股
计划权益由管理委员会收回。具体内容详见公司于2023年12月2日在巨潮资讯网上披露的《关
于员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-075）。
4、截至本公告披露前一日，本期员工持股计划尚持有公司股票5952100股，占公司目前总
股本的1.28%。
二、公司员工持股计划存续期延期事项
根据《天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》和《天
津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》，经出席持有人会议
的持有人所持50%以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长
。
2026年5月28日，公司2022年员工持股计划召开了第二次持有人会议，审议并通过了《关
于延长2022年员工持股计划存续期的议案》，同意将2022年员工持股计划的存续期延长24个月
，延长至2028年11月30日届满，并同意将上述议案提交至董事会审议。
2026年5月29日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议并通过了上述议案。基于对公
司未来发展的信心，结合资本市场环境和公司股价情况，同意根据公司2022年员工持股计划第
二次持有人会议的审议结果，将公司2022年员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2028年
11月30日。本次延期后，2022年员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股
票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，2022年员工持股计划可提前自动终止。
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2026-05-30│价格调整
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（一）调整原因
公司于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配的议
案》。公司2025年年度权益分派的最终方案为：按公司总股本465893881股，扣除公司已回购
股份46483535股，以419410346股为基数，向全体股东每10股派16.5元人民币现金（含税），
不转增不送股，共计派发692027070.90元。该方案将于2026年6月3日实施完毕。具体内容详见
2026年5月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《2025年年度权益分派实施公告》
（公告编号：2026-034）。
（二）调整依据
根据股权激励计划的规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票
拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
派息P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P仍须为正数。
经计算，V=692027070.90元÷465893881股=1.4853748元/股。
根据上述相关计算规则，在公司2025年年度权益分派方案实施完成后，公司2021年股票期
权激励计划的行权价格由2.96元/股调整为1.47元/股。上述调整事宜经公司2021年第二次临时
股东大会授权董事会办理，无需再次提交股东会审议。（本次价格调整事项需深圳证券交易所
及中国证券登记结算有限责任公司办理完成后实施）。
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2026-05-22│其他事项
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称：“公司”），于2026年4月28日召开了第七
届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。经公司董
事会提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名张琳女士为公司第七届董事会独
立董事候选人。公司于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于补选公司第
七届董事会独立董事的议案》。经股东会审议，张琳女士正式当选为公司第七届董事会独立董
事，同时担任公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，任期
自本次股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
公司本次补选独立董事后，公司第七届董事会成员中，兼任高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三
分之一，且不存在任期超过六年的情形。
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2026-05-22│其他事项
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一、特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议时间：2026年5月21日下午14:00
（2）网络投票时间：2026年5月21日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年5月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为：2026年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司一楼
会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-05-12│其他事项
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事
会第四次会议审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司对
13.875万份股票期权予以注销，具体情况如下：
因公司2021年股票期权激励计划部分激励对象离职及部分激励对象绩效考核结果为B/C/D
，第四个行权期股票期权数量部分或全部不可行权，根据《2021年股票期权激励计划（草案二
次修订稿）》的规定，现对该部分股票期权予以注销，共计13.875万份。
其中，2021年股票期权激励计划所涉及的20名激励对象因个人原因离职，上述人员已不具
备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权作废，由公司无偿收回并统一注销，本次注
销的股票期权数量为10.75万份。公司将对上述激励对象第四个行权期无法行权的股票期权3.1
25万份进行注销。
综上所述，公司本次合计注销以上尚未行权的股票期权13.875万份。公司2021年股票期权
激励计划的激励对象总数由301人调整为280人，本次注销后，激励对象已获授但行权条件尚未
成就的股票期权数量为0。具体内容详见2026年4月29日披露于《证券时报》、巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号
：2026-019）。
2026年5月11日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述13.875万
份股票期权的注销事宜已办理完成。本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》
及公司《2021年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》等相关规定，不存在损害公司及其他
股东特别是中小股东利益的情况，本次注销部分股票期权合法、有效。本次注销的股票期权尚
未行权，不会对公司股本结构造成影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
亦不影响公司2021年股票期权激励计划的继续实施。
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2026-05-06│其他事项
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日召开第七届董事
会第五次会议，审议通过了《关于回购股份采取集中竞价方式出售计划的议案》，根据公司分
别于2023年8月30日、2023年8月31日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：20
23-044）和《回购报告书》（公告编号：2023-047）中的回购股份用途约定，同意公司以集中
竞价交易方式出售部分已回购股份，拟出售数量不超过9295000股，即不超过公司总股本的2%
。
由于根据相关规定，未在规定期限内出售完毕的股份须予以注销，故本次出售期间为自本
公告发布之日起15个交易日之后六个月内（即2026年5月28日至2026年11月20日），同时在任
意连续90日内，公司出售的股份数量不超过股份总数的1%。上述涉及的回购股份用途为维护公
司价值及股东权益而出售，根据相关法律法规，在披露股份回购完成暨股份变动的公告12个月
后，可采用集中竞价交易方式出售，并需在公告后3年内完成出售。根据中国证监会及深圳证
券交易所相关规定禁止出售的期间除外（下同），出售价格根据出售时的二级市场价格确定。
具体情况如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于2023年8月29日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的资金总额
不低于50000万元人民币(含)且不超过100000万元人民币(含)，本次回购股份的价格为不超过
人民币49.00元/股（含）。本次回购股份主要用于维护公司价值及股东权益，回购金额不低于
3亿元人民币，该部分股份回购实施期限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不
超过3个月；其余部分用于员工持股计划，回购金额不高于3亿元人民币，该部分股份回购实施
期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购实施完成时
实际回购的数量为准。具体内容详见公司于2023年8月30日、2023年8月31日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至2023年11月17日，公司本次回购股份方案实施完毕
。公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为27164101股，占公司当
时总股本的5.57%，最高成交价为37.99元/股，最低成交价为35.53元/股，成交总金额为人民
币999996846.14元（含交易费用等）。其中，19066882股用于维护公司价值及股东权益而出售
，8097219股用于实施员工持股计划。具体内容详见公司于2023年11月21日披露的《关于公司
股份回购完成暨股份变动的公告》（公告号：2023-071）。
公司于2025年9月5日召开第六届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于变更部分回
购股份用途并注销的议案》，为积极维护公司市值，增强上市公司股东回报，董事会同意将该
次回购股份实施完毕后，存放于回购专用账户中原计划用于维护公司价值及股东权益，并可通
过集中竞价交易方式出售的9771882股股份用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”。202
5年9月22日，上述议案业经公司2025年第三次临时股东大会审议并通过。具体详见公司披露于
巨潮资讯网的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025
-063）。本次回购股份注销后，本次回购中用于维护公司价值及股东权益而出售的股份剩余92
95000股，存放于公司回购专用证券账户。
二、本次回购股份采取集中竞价方式出售的具体情况
2026年4月30日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购股份采取集
中竞价方式出售计划的议案》，同意公司以集中竞价交易方式出售部分已回购股份，出售计划
相关情况如下：
1、出售原因及目的：
根据公司分别于2023年8月30日、2023年8月31日披露的《关于回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2023-044）和《回购报告书》（公告编号：2023-047）中的回购股份用途约定，
完成回购股份的后续处理。
2、出售方式：
采用集中竞价交易方式。
3、拟出售的数量及占总股本的比例：
不超过9295000股，即不超过公司总股本的2%。同时，在任意连续90日内，公司出售的股
份数量不超过股份总数的1%。
4、拟出售价格区间：
根据出售时的二级市场价格确定。
5、拟出售实施期限：
自本公告发布之日起15个交易日之后六个月内且不得晚于披露回购结果暨股份变动公告后
三年内（即2026年5月28日至2026年11月20日）。在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则不
出售。上述涉及的回购股份用途为维护公司价值及股东权益而出售，根据相关法律法规，在披
露股份回购完成暨股份变动的公告12个月后，可采用集中竞价交易方式出售，并需在公告后3
年内完成出售。
若未在规定期限内出售完毕，未出售部分则会予以注销。
6、出售所得资金的用途及使用安排：
用于公司主营业务的开展，包括产品研发投入、科创投资等。
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2026-04-29│其他事项
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天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2021年第二次临时股东大
会的授权，于2026年4月28日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于注销2021年股票
期权激励计划部分股票期权的议案》。
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2026-04-29│其他事项
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1、本次符合行权条件的激励对象共计280名，可行权的股票期权数量为
137.875万份，占公司目前股本总额465111650股的0.30%，行权价格为2.96元/股；
2、本次行权采用自主行权模式；
3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件；
4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事
会第四次会议审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第四个行权期行权条件成就的议案》
。
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2026-04-29│其他事项
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天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年4月28日召开
第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟申请注册和发行银行间市场非金融企业债务融
资工具的议案》。
为拓宽融资渠道及对银行等金融机构投资者的广泛覆盖，以及为公司战略布局投入储备资
金通道，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法
》等法律、法规的规定，结合公司实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下
简称“交易商协会”）申请注册并发行非金融企业债务融资工具（以下简称“债务融资工具”
），并根据市场情况以及自身资金需求状况在注册额度内择机一次性或分期发行。本事项尚需
提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《天津九安医疗电子股份有限公司
（以下简称“公司”）章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公
司实际情况，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事、高级管理人员薪酬方案自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
1、独立董事领取固定津贴，津贴标准为税前8万元/年，按年度或季度发放。
2、非独立董事兼任公司其他岗位职务或担任其他具体工作的，其薪酬依据其在公司的具
体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定；未在公司担任职
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