资本运作☆ ◇002434 万里扬 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-06-02│ 30.00│ 12.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-21│ 9.68│ 16.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-06│ 9.18│ 14.90亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江山万里扬水处理技│ 663.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.01│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江万里扬机器人科│ 130.00│ ---│ 85.00│ ---│ -193.69│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│日本遠揚新材株式会│ 90.01│ ---│ 100.00│ ---│ -0.92│ 人民币│
│社 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江山万里扬再生资源│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ -415.24│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│购买芜湖奇瑞变速箱│ 10.00亿│ ---│ 10.00亿│ 100.00│ 2.24亿│ ---│
│有限公司（现已更名│ │ │ │ │ │ │
│为芜湖万里扬变速器│ │ │ │ │ │ │
│有限公司）股权 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充芜湖奇瑞变速箱│ 1.90亿│ 7.03万│ 1.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
│有限公司（现已更名│ │ │ │ │ │ │
│为芜湖万里扬变速器│ │ │ │ │ │ │
│有限公司）流动资金│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │万汇通能源科技有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │万汇通能源科技有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奇瑞汽车股份有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奇瑞汽车股份有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │万汇通能源科技有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │万汇通能源科技有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奇瑞汽车股份有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奇瑞汽车股份有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │万里扬集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召开的第六届董事会第十二│
│ │次会议审议通过了《关于放弃参股公司增资的优先认缴出资权暨关联交易的议案》，现将相│
│ │关事项公告如下： │
│ │ 一、放弃参股公司增资的优先认缴出资权事项概述 │
│ │ 1、公司参股公司浙江万里扬能源科技有限公司（以下简称"万里扬能源公司"）主要从 │
│ │事储能电站投资和运营、电力市场现货交易、新质生产创新科技服务等业务，根据万里扬能│
│ │源公司经营发展需要，为后续各项业务发展和储能电站新项目建设提供资金支持，并有效改│
│ │善资产负债结构，万里扬能源公司计划以增资扩股方式进行股权融资。 │
│ │ 根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，截至2025年6月30日，万里扬能 │
│ │源公司股东全部权益的评估价值为人民币73996.14万元。 │
│ │ 公司控股股东万里扬集团有限公司（以下简称"万里扬集团"）同意以上述评估价值为定│
│ │价依据，出资人民币13300万元认购万里扬能源公司新增注册资本3800万元，其中3800万元 │
│ │计入注册资本，9500万元计入资本公积。 │
│ │ 本次增资前，万里扬集团持有万里扬能源公司出资额为人民币7575.40万元，占万里扬 │
│ │能源公司注册资本的比例为34.9451%。本次增资完成后，万里扬集团持有万里扬能源公司出│
│ │资额增加至人民币11375.4万元，占增资后万里扬能源公司注册资本的比例44.6479%。 │
│ │ 公司及万里扬能源公司现有的其他股东均放弃本次增资的优先认缴出资权，不参与本次│
│ │增资。 │
│ │ 2、本次增资完成后，万里扬能源公司的注册资本由人民币21678万元增加至人民币2547│
│ │8万元。公司持有万里扬能源公司的股权比例由47.0523%稀释至40.0345%，万里扬能源公司 │
│ │仍为公司的参股公司。 │
│ │ 3、万里扬集团持有公司30.21%的股份，为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股 │
│ │票上市规则》的规定，公司本次放弃参股公司增资的优先认缴出资权事项构成关联交易。 │
│ │ 4、公司本次放弃参股公司增资的优先认缴出资权事项不构成《上市公司重大资产重组 │
│ │管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 5、审议本次放弃参股公司增资的优先认缴出资权事项的议案时，关联董事黄河清先生 │
│ │、吴月华女士、黄哲煜先生对该议案回避表决，董事会表决结果为6票同意、0票反对、0票 │
│ │弃权。 │
│ │ 本次放弃参股公司增资的优先认缴出资权事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议│
│ │第四次会议审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次放弃参股公司│
│ │增资的优先认缴出资权事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、增资方的基本情况 │
│ │ 公司名称：万里扬集团有限公司 │
│ │ 成立日期：2003年6月13日 │
│ │ 注册地址：浙江省金华市婺城区白龙桥洞溪 │
│ │ 法定代表人：黄河清 │
│ │ 注册资本：人民币21亿元 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 经营范围：一般项目：非金属矿及制品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子│
│ │元器件零售；机械电气设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；化│
│ │工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许│
│ │可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；仓储设备租赁服务；道路货物运输站经营；以自│
│ │有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；化肥销售；肥料销售（除依法须经批│
│ │准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 与本公司关系：公司控股股东，持有公司30.21%的股份。 │
│ │ 经核查，万里扬集团不是失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
万里扬集团有限公司 1.99亿 15.18 50.24 2026-01-05
金华市众成投资有限公司 5278.50万 4.02 100.00 2025-06-25
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.52亿 19.20
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │质押股数(万股) │2300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.80 │质押占总股本(%) │1.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │万里扬集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商银行股份有限公司金华分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月29日万里扬集团有限公司质押了2300.0万股给浙商银行股份有限公司金华分│
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │质押股数(万股) │5200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.11 │质押占总股本(%) │3.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │万里扬集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商银行股份有限公司金华分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月29日万里扬集团有限公司质押了5200.0万股给浙商银行股份有限公司金华分│
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │质押股数(万股) │7400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.66 │质押占总股本(%) │5.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │万里扬集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司金华分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月25日万里扬集团有限公司质押了7400.0万股给招商银行股份有限公司金华分│
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.78 │质押占总股本(%) │1.14 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │万里扬集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司金华分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月25日万里扬集团有限公司质押了1500.0万股给招商银行股份有限公司金华分│
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │质押股数(万股) │3525.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.89 │质押占总股本(%) │2.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │万里扬集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国光大银行股份有限公司金华分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-01 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月01日万里扬集团有限公司质押了3525.0万股给中国光大银行股份有限公司金│
│ │华分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-25 │质押股数(万股) │5278.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │4.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │金华市众成投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司江山市支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月23日金华市众成投资有限公司质押了5278.5万股给中国农业银行股份有限公│
│ │司江山市支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-10 │质押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.25 │质押占总股本(%) │0.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │万里扬集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商银行股份有限公司金华分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-30 │解押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月04日万里扬集团有限公司质押了100.0万股给浙商银行股份有限公司金华分 │
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月30日万里扬集团有限公司解除质押100.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-10 │质押股数(万股) │6000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.13 │质押占总股本(%) │4.57 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │万里扬集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商银行股份有限公司金华分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-30 │解押股数(万股) │6000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月04日万里扬集团有限公司质押了6000.0万股给浙商银行股份有限公司金华分│
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月30日万里扬集团有限公司解除质押6000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-08 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.30 │质押占总股本(%) │0.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │万里扬集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商银行股份有限公司金华分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-30 │解押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月27日万里扬集团有限公司质押了500.0万股给浙商银行股份有限公司金华分 │
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月30日万里扬集团有限公司解除质押500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-08 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.12 │质押占总股本(%) │0.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │万里扬集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商银行股份有限公司金华分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-30 │解押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月27日万里扬集团有限公司质押了1200.0万股给浙商银行股份有限公司金华分│
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月30日万里扬集团有限公司解除质押1200.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江万里扬│浙江万里扬│ 2.98亿│人民币 │2020-06-11│2026-06-11│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│新能源驱动│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江万里扬│义乌万里扬│ 2.32亿│人民币 │2023-12-27│2030-12-27│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│能源服务有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江万里扬│肇庆万里扬│ 1.90亿│人民币 │2023-08-28│2030-08-28│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│能源服务有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江万里扬│浙江万里扬│ 1.20亿│人民币 │2024-05-16│2026-12-25│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│智能制造有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江万里扬│浙江万里扬│ 1.14亿│人民币 │2024-09-10│2026-09-10│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│智能制造有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江万里扬│佛山万里扬│ 1.13亿│人民币 │2025-07-30│2032-07-30│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│新能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江万里扬│浙江万里扬│ 1.00亿│人民币 │2025-12-22│2026-12-22│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│新能源驱动│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江万里扬│万里扬集团│ 1.00亿│人民币 │2025-11-03│2026-11-03│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江万里扬│万里扬集团│ 1.00亿│人民币 │2025-01-17│2026-01-16│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江万里扬│浙江万里扬│ 9375.00万│人民币 │2025-07-21│2026-01-21│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│新能源驱动│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江万里扬│芜湖万里扬│ 7970.00万│人民币 │2024-06-26│2026-09-14│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│变速器有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江万里扬│万里扬集团│ 7500.00万│人民币 │2025-11-04│2028-11-03│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江万里扬│浙江万里扬│ 6000.00万│人民币 │2025-03-19│2026-03-18│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│新能源驱动│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江万里扬│浙江万里扬│ 5000.00万│人民币 │2025-12-18│2026-11-05│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│新能源驱动│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江万里扬│万里扬集团│ 5000.00万│人民币 │2024-12-09│2027-09-27│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江万里扬│万里扬集团│ 5000.00万│人民币 │2025-05-29│2026-05-28│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江万里扬│万里扬集团│ 5000.00万│人民币 │2025-11-28│2027-11-20│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江万里扬│浙江万里扬│ 4000.00万│人民币 │2023-06-21│2026-06-20│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│新能源驱动│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江万里扬│浙江万里扬│ 3855.00万│人民币 │2025-11-20│2028-11-16│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江万里扬│万里扬集团│ 2500.00万│人民币 │2025-11-05│2028-11-04│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江万里扬│浙江万里扬│ 2000.00万│人民币 │2023-12-26│2026-12-25│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│智能制造有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江万里扬│浙江万里扬│ 1000.00万│人民币 │2025-09-29│2026-09-28│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│智能制造有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江万里扬│浙江万里扬│ 1000.00万│人民币 │2025-09-13│2026-03-13│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│新能源驱动│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江万里扬│浙江万里扬│ 1000.00万│人民币 │2025-09-18│2026-09-18│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│精密制造有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江万里扬│浙江万里扬│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│股份有限公│国际贸易有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江万里扬│浙江万里扬│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│股份有限公│智能传动有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江万里扬│浙江万里扬│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│股份有限公│新材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026年05月11日13:30
网络投票时间：2026年05月11日。其中：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:
15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第六届董事会第
十三次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机
构的议案》，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师
事务所”）作为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所具有从事证券相关业务的资格。该所担任公司审计机构以来，遵循《中
国注册会计师独立审计准则》相关规定，一直能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准
确地完成各次审计任务并发表独立审计意见，能够满足公司2026年度财务审计工作要求。公司
拟续聘天健会计师事务所作为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司董事长根据年度
审计工作实际情况，决定相关审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第六届董事会第
十三次会议审议通过了《关于2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，具体情况
如下：
（一）计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》有关规定，为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及
经营成果，本着谨慎性原则，公司对应收账款、应收票据、其他应收款、存货、商誉、长期股
权投资等资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2025年12月31日合并会计报表范围内可
能发生减值损失的资产计提相应的减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
1、2026年4月20日，浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次
会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、公司2025年度利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2025年度
2、根据天健会计师事务所出具的审计报告，公司2025年度合并报表归属于母公司股东的
净利润为240093871.04元，加上2025年度其他综合收益结转留存收益3900856.15元，减去2025
年度计提法定盈余公积7564837.88元，减去分配2024年度股利131260000元，加上期初未分配
利润1278666320.45元，2025年度末合并报表可供股东分配的利润为1383836209.76元,母公司
可供股东分配的利润为91544510.44元。根据上市公司利润分配以合并报表和母公司报表的可
供股东分配利润孰低原则的规定，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为91544510
.44元。
3、公司2025年度利润分配预案为：公司拟以截至2025年12月31日的总股本1312600000股
为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计人民币65630000元（含
税）。不送红股；不以公积金转增股本。本次分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。
4、2025年度累计现金分红总额
公司2025年度未实施股份回购事项。如本次利润分配预案获得股东会审议通过，公司2025
年度累计现金分红总额为65630000元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润
的比例为27.34%。
5、本次利润分配方案公告后至实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实
施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配总额不变的原则对分配
比例进行调整。
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2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市
公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司实际经营情况,
参考公司所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
，并于2026年4月20日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司高级管理人
员2026年度薪酬方案的议案》。因全体董事对《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》回避
表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效实施，至新的薪酬方案经股东会审议通过
后失效。
本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效实施，至新的薪酬方案经董事会
审议通过后失效。
三、薪酬标准及发放
（一）公司董事薪酬方案
1、独立董事
公司独立董事领取固定津贴，为每人人民币8万元∕年（不含税），按年度发放。独立董
事行使职责所需的合理费用由公司承担。
2、非独立董事（含职工代表董事）
公司非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬标准和绩效考核按照高级管理人员
的薪酬方案执行，不再另行领取董事薪酬。
公司非独立董事同时兼任其他非高级管理人员职务的，按照其在公司担任的实际岗位职务
领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成。基本薪酬根据行
业薪酬水平、岗位职责和履职能力确定，按月发放。绩效薪酬根据公司年度经营目标和个人绩
效考核指标完成情况等综合考核结果确定，按公司规定发放。其中，绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。不再另行领取董事薪酬。
未在公司担任董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成。基本
薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责和履职能力确定，按月发放。绩效薪酬根据公司年度经营目
标和个人绩效考核指标完成情况等综合考核结果确定，按公司规定发放。其中，绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（三）在公司担任董事以外其他职务的非独立董事和公司高级管理人员一定比例的绩效薪
酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《
关于召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月11日召开公司2025年度股东会，现将本
次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月11日13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月28日
7、出席对象：
（1）截至2026年4月28日（星期二）深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件2），
委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
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2026-04-21│对外担保
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一、担保概述
2026年4月20日，浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会
议审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，为保证下属子公司的经营发展需要，公
司拟继续为下属子公司向银行、非银行机构申请综合授信额度提供担保。为各子公司提供担保
额度如下：
1、具体实施时，授权公司董事长作出决定并签署相关文件，担保金额和担保期间等内容
以实际签署的担保协议为准。
2、本次担保事项有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召
开之日止。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东
会审议。
二、被担保人基本情况
本次公司提供担保的对象均为公司子公司或孙公司，基本情况如下：
三、董事会意见
本次担保总额度为人民币360000万元，公司可以在担保总额度内根据各子公司实际需要互
相之间调整担保额度。本次担保涉及的各子公司为公司各项业务的经营主体，本次担保是公司
为解决下属子公司生产经营所需资金，满足其持续发展需要提供的担保，上述子公司生产经营
正常，发展前景良好，具备偿还债务的能力。上述子公司未提供反担保。董事会认为，公司对
本次提供担保的子公司具有实质控制权，且上述子公司的经营情况良好，本次担保事项风险可
控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意该担保事项。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-24│其他事项
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浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日披露了《关于公司持股
5%以上股东减持股份的预披露公告》（2025-050），公司股东华润深国投信托有限公司（代表
“华润信托·华颖16号单一资金信托”）（以下简称“华润信托·华颖16号”）计划自上述公
告披露之日起15个交易日后的3个月内（法律法规禁止减持的期间除外），通过大宗交易方式
减持公司股份不超过2625.2万股（不超过公司总股本的2%）。
2026年1月23日，公司收到华润信托·华颖16号出具的《关于权益变动触及1%整数倍的告
知函》，2026年1月20日至2026年1月22日期间，华润信托·华颖16号通过大宗交易方式累计减
持公司股份14373800股，占公司总股本的1.09506%。
华润信托·华颖16号及其一致行动人安徽国元信托有限责任公司（代表“国元信托-安瑞1
号单一资金信托”）和奇瑞汽车股份有限公司合计持有公司股份比例从11.59251%下降至10.49
745%，权益变动触及1%的整数倍。
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2026-01-05│股权质押
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浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东万里扬集团有限公司（
以下简称“万里扬集团”）关于其所持有的公司部分股份在中国证券登记结算有限责任公司办
理了股份解除质押以及质押登记手续的通知。
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2025-12-27│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东万里扬集团有限公司（
以下简称“万里扬集团”）关于其所持有的公司部分股份在中国证券登记结算有限责任公司办
理了股份解除质押以及质押登记手续的通知。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│增资
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浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开的第六届董事会第
十二次会议审议通过了《关于放弃参股公司增资的优先认缴出资权暨关联交易的议案》，现将
相关事项公告如下：
一、放弃参股公司增资的优先认缴出资权事项概述
1、公司参股公司浙江万里扬能源科技有限公司（以下简称“万里扬能源公司”）主要从
事储能电站投资和运营、电力市场现货交易、新质生产创新科技服务等业务，根据万里扬能源
公司经营发展需要，为后续各项业务发展和储能电站新项目建设提供资金支持，并有效改善资
产负债结构，万里扬能源公司计划以增资扩股方式进行股权融资。
根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，截至2025年6月30日，万里扬能源
公司股东全部权益的评估价值为人民币73996.14万元。
公司控股股东万里扬集团有限公司（以下简称“万里扬集团”）同意以上述评估价值为定
价依据，出资人民币13300万元认购万里扬能源公司新增注册资本3800万元，其中3800万元计
入注册资本，9500万元计入资本公积。
本次增资前，万里扬集团持有万里扬能源公司出资额为人民币7575.40万元，占万里扬能
源公司注册资本的比例为34.9451%。本次增资完成后，万里扬集团持有万里扬能源公司出资额
增加至人民币11375.4万元，占增资后万里扬能源公司注册资本的比例44.6479%。
公司及万里扬能源公司现有的其他股东均放弃本次增资的优先认缴出资权，不参与本次增
资。
2、本次增资完成后，万里扬能源公司的注册资本由人民币21678万元增加至人民币25478
万元。公司持有万里扬能源公司的股权比例由47.0523%稀释至40.0345%，万里扬能源公司仍为
公司的参股公司。
3、万里扬集团持有公司30.21%的股份，为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的规定，公司本次放弃参股公司增资的优先认缴出资权事项构成关联交易。
4、公司本次放弃参股公司增资的优先认缴出资权事项不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
5、审议本次放弃参股公司增资的优先认缴出资权事项的议案时，关联董事黄河清先生、
吴月华女士、黄哲煜先生对该议案回避表决，董事会表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权
。
本次放弃参股公司增资的优先认缴出资权事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第
四次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次放弃参股公司增
资的优先认缴出资权事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、增资方的基本情况
公司名称：万里扬集团有限公司
成立日期：2003年6月13日
注册地址：浙江省金华市婺城区白龙桥洞溪
法定代表人：黄河清
注册资本：人民币21亿元
公司类型：有限责任公司
经营范围：一般项目：非金属矿及制品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元
器件零售；机械电气设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；信息技术咨询服务；仓储设备租赁服务；道路货物运输站经营；以自有资金从
事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；化肥销售；肥料销售（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司关系：公司控股股东，持有公司30.21%的股份。
经核查，万里扬集团不是失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2025年12月08日（星期一）14:00开始。
网络投票时间：2025年12月08日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月08日上午9：15
至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2025年12月08日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
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2025-12-09│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章
程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过
渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司
”）于2025年12月8日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》，根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，由
职工代表担任的董事1名，设董事长1名。
公司于2025年12月8日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举张
雷刚先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，与其他现任董事共同组成公司
第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止
。
鉴于张雷刚先生原已担任公司董事，因此，公司第六届董事会成员保持不变。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
张雷刚：男，1985年生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师。历任浙江
万里扬变速器有限公司财务部会计；浙江万里扬股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务
代表。现任公司董事、财务总监、董事会秘书、董事会办公室主任；浙江万里扬企业管理有限
公司执行董事；浙大网新科技股份有限公司董事；宁波万里扬变速器有限公司执行董事；辽宁
益兴汽车零部件有限公司监事。
张雷刚先生持有公司82100股股票，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经在最高人民法院网站失信被
执行人目录查询，张雷刚先生不是失信被执行人。张雷刚先生与公司控股股东、实际控制人、
持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中不得被提名担任董
事的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
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2025-12-05│股权质押
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浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东万里扬集团有限公司（
以下简称“万里扬集团”）关于其所持有的公司部分股份在中国证券登记结算有限责任公司办
理了股份质押以及解除质押登记手续的通知。
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2025-11-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月08日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月01日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月01日（星期一）深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授
权委托书见附件二），委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；或在网络投票时
间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。
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2025-08-22│银行授信
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浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开的第六届董事会第
二次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司继续向银行、
非银行机构申请总额度不超过50亿元人民币的综合授信额度，并根据需要办理相应的公司及控
股子公司土地、厂房等资产抵押。最终以银行、非银行机构实际审批的授信额度为准，内容包
括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限自本次董事会审议通过之
日起至下一年度相应的董事会召开之日止。
为保证公司及控股子公司业务发展需要，经公司于2025年8月21日召开的第六届董事会第
九次会议审议通过，同意公司及控股子公司继续向银行、非银行机构申请总额度不超过50亿元
人民币的综合授信额度，并根据需要办理相应的公司及控股子公司土地、厂房等资产抵押。最
终以银行、非银行机构实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用
证、保函等信用品种，授信期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度相应的董事会召开之
日止。
以上授信额度不等于公司及控股子公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行
、非银行机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权董事长黄河清先生代表公司与银行、非银行机构签署上述授信融资项下的
有关法律文件，控股子公司由其法定代表人经董事长黄河清先生授权后签署有关法律文件。
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2025-08-22│其他事项
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浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2025年8
月11日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于2025年8月21日以通讯方式召开，会议
应参会监事3名，实际参会监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
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2025-08-09│增资
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浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开的第六届董事会第八
次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入管理团队持股暨公司放弃优先认购权的议案
》，现将相关事项公告如下：
一、控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权事项概述
1、公司控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司（简称“万里扬能源公司”）主要从事
储能电站投资和运营、电力市场现货交易、新质生产创新科技服务等业务，随着各项业务持续
发展以及资产经营规模不断扩大，为充分调动万里扬能源公司核心管理团队的工作积极性，促
进核心人员长期、稳定、积极开展工作，万里扬能源公司核心人员共同出资成立了金华万云能
科企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“金华万云能科合伙企业”），作为核心管理团队的
持股平台企业，以增资扩股的方式入股万里扬能源公司，成为万里扬能源公司的股东。同时，
万里扬能源公司总经理吴云亮和副总经理孟德雨对万里扬能源公司进行增资。
金华万云能科合伙企业以人民币877.2万元认购万里扬能源公司新增注册资本850万元，占
增资后万里扬能源公司注册资本的3.9210%，其中850万元计入注册资本，27.2万元计入资本公
积。
万里扬能源公司总经理吴云亮以人民币730.656万元认购万里扬能源公司新增注册资本708
万元，占增资后万里扬能源公司注册资本的3.2660%，其中708万元计入注册资本，22.656万元
计入资本公积。
万里扬能源公司副总经理孟德雨以人民币123.84万元认购万里扬能源公司新增注册资本12
0万元，占增资后万里扬能源公司注册资本的0.5536%，其中120万元计入注册资本，3.84万元
计入资本公积。
本次增资主体金华万云能科合伙企业、吴云亮、孟德雨合计出资人民币1731.696万元认购
万里扬能源公司新增注册资本1678万元，占增资后万里扬能源公司注册资本的7.7406%，其中1
678万元计入注册资本，53.696万元计入资本公积。
公司及万里扬能源公司现有的其他股东均放弃本次增资的优先认购权，不参与本次增资。
2、本次增资完成后，万里扬能源公司的注册资本由人民币20000万元增加至人民币21678
万元。公司持有万里扬能源公司的股权比例由51%稀释至47.0523%，自本次增资完成工商变更
登记之日起，万里扬能源公司不再为公司的控股子公司，并不再纳入公司合并财务报表范围。
3、本次万里扬能源公司增资扩股暨公司放弃优先认购权事项不构成关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、公司于2025年8月8日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司增
资扩股引入管理团队持股暨公司放弃优先认购权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》等相关规定，本次万里扬能源公司增资扩股暨公司放弃优先认购权事项在
董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次万里扬能源公司增资扩股暨公司放弃优
先认购权事项由董事会授权公司经营层组织实施。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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