资本运作☆ ◇002439 启明星辰 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-06-07│ 25.00│ 5.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-07-11│ 23.03│ 2.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-29│ 10.79│ 6900.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-29│ 9.74│ 3.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-26│ 20.03│ 5.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-03-26│ 100.00│ 10.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-14│ 12.24│ 1.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-15│ 12.22│ 5728.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-12-12│ 14.35│ 40.45亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│三维天地 │ 988.00│ ---│ ---│ 640.17│ 59.19│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│永信至诚 │ 560.00│ ---│ ---│ 4375.64│ 4185.57│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│济南安全运营中心建│ 5700.00万│ 0.00│ 5032.05万│ 88.28│ -394.04万│ 2021-05-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│郑州安全运营中心和│ 1.57亿│ 8000.00│ 4149.43万│ 26.43│-1375.98万│ 2024-12-31│
│网络安全培训中心建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重庆安全运营中心建│ 1.48亿│ ---│ 1.22亿│ 82.21│ -261.49万│ 2022-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│杭州安全运营中心建│ 1.35亿│ 0.00│ 9161.29万│ 67.86│-2355.84万│ 2024-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│昆明安全运营中心和│ 3.73亿│ 0.00│ 3.04亿│ 81.53│-2879.36万│ 2024-12-31│
│网络安全培训中心建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津安全运营中心建│ 2474.37万│ ---│ 56.78万│ 2.29│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广州安全运营中心建│ 3.55亿│ ---│ 2.86亿│ 80.58│-2879.36万│ 2024-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│郑州安全运营中心和│ 3.30亿│ 8000.00│ 1.64亿│ 49.68│-1637.47万│ 2024-12-31│
│网络安全培训中心建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ 2019-05-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-19 │
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│关联方 │香港宽频有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司北京启明星│
│ │辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）与香港宽频有限公司（以下简称“香港│
│ │宽频”）签署《框架协议》，安全公司及其集团成员向香港宽频及其集团成员提供网络安全│
│ │产品及解决方案服务，香港宽频及其集团成员在香港及澳门购买及分销该等产品及服务；协│
│ │议期限自协议生效之日起至2028年12月31日；协议期限内年度交易上限分别：2026年度交易│
│ │金额不超过3,200万港元，2027年度交易金额不超过3,200万港元，2028年度交易金额不超过│
│ │3,800万港元。其中，2026年度交易额度上限金额已经包含在公司于2025年11月21日披露的 │
│ │《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-063）向关联方销售商品及提│
│ │供劳务的2026年预计金额中。 │
│ │ 公司与香港宽频的实际控制人均为中国移动通信集团有限公司（以下简称“中国移动集│
│ │团”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，香港宽频为公司关联方，本次│
│ │交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该事项提交董│
│ │事会审议，公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过该议案，关联董事袁捷、贾琦│
│ │、李昕、陈昌文对此议案回避表决。本次关联交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 香港宽频有限公司（股份代号：1310；BRN：64178710），是一家根据开曼群岛法律注 │
│ │册的有限责任公司，其注册地址为P.O.Box309,UglandHouse,GrandCayman,KY1-1104,Cayman│
│ │Islands，其总部及主要营业地点位于香港九龙观塘海滨道77号海滨汇一座19楼。 │
│ │ 与公司的关联关系 │
│ │ 中国移动集团为公司及香港宽频实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相│
│ │关规定，中国移动集团及其控制的其他企业视同为公司的关联方，公司与中国移动集团及其│
│ │控制的其他企业之间发生的交易构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │中国移动通信集团有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │中国移动通信集团有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │中国移动通信集团有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国移动通信集团有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
王佳 1730.00万 1.42 7.93 2025-03-22
─────────────────────────────────────────────────
合计 1730.00万 1.42
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │质押股数(万股) │140.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.64 │质押占总股本(%) │0.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王佳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月20日王佳质押了140.0万股给中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-20 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.37 │质押占总股本(%) │0.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王佳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月18日王佳质押了300.0万股给中信建投证券股份有限公司 │
│ │2024年09月18日王佳质押了300.0万股给中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│启明星辰信│安全公司 │ 612.18万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术集团│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│启明星辰信│安全公司 │ 119.45万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术集团│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│启明星辰信│网御星云 │ 76.32万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术集团│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│启明星辰信│网御星云 │ 66.16万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术集团│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-05-12│其他事项
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1．本次股东会未出现否决、修改或新增议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3．公司，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资合作协议》、于2022
年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《投资合作协议之补
充协议（三）》，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9月30日签署了《表决权放弃协议之补
充协议》、于2023年8月4日签署了《表决权放弃协议之补充协议（三）》，约定自上市公司股
东会审议通过本次发行事项之日起，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持
有的上市公司106122343股股份对应的表决权，其中王佳女士放弃87247953股股份对应的表决
权，严立先生放弃18874390股股份对应的表决权。截至本次股东会股权登记日，王佳女士有表
决权的股份数量为131003679股，严立先生有表决权的股份数量为28533062股。
一、会议的召开和出席情况
1．会议召开情况
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年5月1
1日14：00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室以现场表决
与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年4月13日以公告形式发出。
（1）会议召开时间
现场会议时间：2026年5月11日14：00
网络投票时间为：2026年5月11日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月11日9：15—
9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026年5月11日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议
室；
（3）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
（4）会议召集人：公司第六届董事会；
（5）会议主持人：公司董事长袁捷先生。
本次会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议的召开和出席情况
1．会议召开情况
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于20
26年4月22日14：00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室以
现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年4月4日以公告形式发出。
（1）会议召开时间
现场会议时间：2026年4月22日14：00
网络投票时间为：2026年4月22日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月22日9：15—
9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026年4月22日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议
室；
（3）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
（4）会议召集人：公司第六届董事会；
（5）会议主持人：公司董事长袁捷先生。
本次会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议的出席情况
（1）参加本次股东会的股东（或股东代理人）共计694人，代表有表决权的股份47106600
8股（其中已剔除王佳女士放弃的87247953股股份对应的表决权，严立先生放弃的18874390股
股份对应的表决权，下同），占公司总股份的38.8861%。其中：出席现场投票的股东（或股东
代理人）4人，代表有表决权的股份160100131股，占公司总股份的13.2161%；通过网络投票的
股东690人，代表有表决权的股份310965877股，占公司总股份的25.6700%。
参与投票的中小股东689人，代表有表决权的股份27856210股，占公司总股份的2.2995%。
其中：出席现场投票的股东（或股东代理人）0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股份的
0.0000%；通过网络投票的股东689人，代表有表决权的股份27856210股，占公司总股份的2.29
95%。
（2）公司董事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次会议。
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2026-04-13│委托理财
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第六届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》。董事
会同意公司及其下属子公司使用最高额度为45亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜，
在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述投资理财事宜，授
权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。现将前述议案具体内容公告如下：
一、本次使用自有闲置资金进行投资理财事宜的基本情况
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益。
2、投资额度
公司及其下属子公司拟使用部分自有闲置资金进行投资理财，资金使用额度不超过人民币
45亿元；在上述额度内，资金可以滚动使用，实际金额将根据公司资金实际情况增减。若预计
投资额度超出该授权权限，公司董事会将重新履行审批程序，并及时履行信息披露义务。
3、投资品种
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买安全性高、流动性好的存款类等投资种类。例
如：大额存单、定期存款、通知存款。
不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
资金来源为公司自有闲置资金，资金来源合法合规；公司以该等资金进行投资不影响公司
正常经营所需流动资金。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第六届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对截
至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值损
失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》及相关会计政策规定，公司及下属子公
司对应收款项、存货、长期股权投资、长期应收款等各类资产进行评估、分析及减值测试。基
于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的类别及金额
本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主要为应收款项、存货、长期股权投资
、长期应收款等，经测试及评估分析公司2025年度计提信用减值损失人民币12479.80万元，计
提各项资产减值损失合计人民币8794.76万元。
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2026-04-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月11日14:00
（2）网络投票时间
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