资本运作☆ ◇002439 启明星辰 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-06-07│ 25.00│ 5.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-07-11│ 23.03│ 2.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-29│ 10.79│ 6900.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-29│ 9.74│ 3.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-26│ 20.03│ 5.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-03-26│ 100.00│ 10.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-14│ 12.24│ 1.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-15│ 12.22│ 5728.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-12-12│ 14.35│ 40.45亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│三维天地 │ 988.00│ ---│ ---│ 640.17│ 59.19│ 人民币│
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│永信至诚 │ 560.00│ ---│ ---│ 4375.64│ 4185.57│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│济南安全运营中心建│ 5700.00万│ 0.00│ 5032.05万│ 88.28│ -394.04万│ 2021-05-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│郑州安全运营中心和│ 1.57亿│ 8000.00│ 4149.43万│ 26.43│-1375.98万│ 2024-12-31│
│网络安全培训中心建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重庆安全运营中心建│ 1.48亿│ ---│ 1.22亿│ 82.21│ -261.49万│ 2022-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│杭州安全运营中心建│ 1.35亿│ 0.00│ 9161.29万│ 67.86│-2355.84万│ 2024-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│昆明安全运营中心和│ 3.73亿│ 0.00│ 3.04亿│ 81.53│-2879.36万│ 2024-12-31│
│网络安全培训中心建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津安全运营中心建│ 2474.37万│ ---│ 56.78万│ 2.29│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广州安全运营中心建│ 3.55亿│ ---│ 2.86亿│ 80.58│-2879.36万│ 2024-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│郑州安全运营中心和│ 3.30亿│ 8000.00│ 1.64亿│ 49.68│-1637.47万│ 2024-12-31│
│网络安全培训中心建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ 2019-05-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-19 │
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│关联方 │香港宽频有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司北京启明星│
│ │辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）与香港宽频有限公司（以下简称“香港│
│ │宽频”）签署《框架协议》，安全公司及其集团成员向香港宽频及其集团成员提供网络安全│
│ │产品及解决方案服务，香港宽频及其集团成员在香港及澳门购买及分销该等产品及服务；协│
│ │议期限自协议生效之日起至2028年12月31日；协议期限内年度交易上限分别：2026年度交易│
│ │金额不超过3,200万港元，2027年度交易金额不超过3,200万港元，2028年度交易金额不超过│
│ │3,800万港元。其中，2026年度交易额度上限金额已经包含在公司于2025年11月21日披露的 │
│ │《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-063）向关联方销售商品及提│
│ │供劳务的2026年预计金额中。 │
│ │ 公司与香港宽频的实际控制人均为中国移动通信集团有限公司（以下简称“中国移动集│
│ │团”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，香港宽频为公司关联方，本次│
│ │交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该事项提交董│
│ │事会审议，公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过该议案，关联董事袁捷、贾琦│
│ │、李昕、陈昌文对此议案回避表决。本次关联交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 香港宽频有限公司（股份代号：1310；BRN：64178710），是一家根据开曼群岛法律注 │
│ │册的有限责任公司，其注册地址为P.O.Box309,UglandHouse,GrandCayman,KY1-1104,Cayman│
│ │Islands，其总部及主要营业地点位于香港九龙观塘海滨道77号海滨汇一座19楼。 │
│ │ 与公司的关联关系 │
│ │ 中国移动集团为公司及香港宽频实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相│
│ │关规定，中国移动集团及其控制的其他企业视同为公司的关联方，公司与中国移动集团及其│
│ │控制的其他企业之间发生的交易构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │中国移动通信集团有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │中国移动通信集团有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国移动通信集团有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国移动通信集团有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
王佳 1730.00万 1.42 7.93 2025-03-22
─────────────────────────────────────────────────
合计 1730.00万 1.42
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │质押股数(万股) │140.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.64 │质押占总股本(%) │0.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王佳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月20日王佳质押了140.0万股给中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-20 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.37 │质押占总股本(%) │0.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王佳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月18日王佳质押了300.0万股给中信建投证券股份有限公司 │
│ │2024年09月18日王佳质押了300.0万股给中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│启明星辰信│安全公司 │ 612.18万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术集团│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│启明星辰信│安全公司 │ 119.45万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术集团│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│启明星辰信│网御星云 │ 76.32万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术集团│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│启明星辰信│网御星云 │ 66.16万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术集团│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-11│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开第六届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第二
期员工持股计划的存续期延长至2027年1月9日。现将相关情况公告如下：
一、公司第二期员工持股计划的基本情况
公司第二期员工持股计划委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立“华泰启明星辰2
号定向资产管理计划”进行管理，其股票来源为认购公司发行股份及支付现金的方式购买北京
赛博兴安科技有限公司90%股权并同时募集配套资金中的募集配套资金而非公开发行的股票（
以下简称“非公开发行股票”），该计划认购公司非公开发行股票4950332股，认购价格为20.
03元/股，上述认购股份已于2017年1月19日在深圳证券交易所上市，锁定期为自股份发行上市
之日起36个月，即2017年1月19日至2020年1月18日。公司于2020年12月30日召开第四届董事会
第十八次会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至2021年7月9日。公司于2021年7月5
日召开第四届董事会第二十二次会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至2022年1月9
日。公司于2021年12月22日召开第四届董事会第二十六次会议，同意将第二期员工持股计划的
存续期延长至2022年7月9日。公司于2022年6月17日召开第五届董事会第二次（临时）会议，
同意将第二期员工持股计划的存续期延长至2023年1月9日。公司于2022年12月22日召开第五届
董事会第八次（临时）会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至2023年7月9日。公司
于2023年7月7日召开第五届董事会第十三次会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至
2024年1月9日。公司于2023年12月20日召开第五届董事会第十九次（临时）会议，同意将第二
期员工持股计划的存续期延长至2024年7月9日。公司于2024年7月3日召开第六届董事会第二次
（临时）会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至2025年1月9日。公司于2025年1月8
日召开第六届董事会第五次会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至2025年7月9日。
公司于2025年6月22日召开第六届董事会第九次（临时）会议，同意将第二期员工持股计划的
存续期延长至2026年1月9日。公司于2025年12月5日召开第六届董事会第十四次会议，同意将
第二期员工持股计划的存续期延长至2026年7月9日。
公司第二期员工持股计划锁定期届满后，公司通过集中竞价交易方式进行处置。截至本公
告日，公司第二期员工持股计划尚持有公司股份487115股，占公司总股本的0.04%。
二、公司第二期员工持股计划存续期展期情况
根据《启明星辰信息技术集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（认购非公开发
行股票方式）》，公司因其他原因延长或者终止员工持股计划的，应当经出席持有人会议的持
有人所持2/3以上份额审议同意通过后，由公司董事会审议通过。员工持股计划的存续期届满
后未有效延期的，员工持股计划自行终止。经公司第二期员工持股计划持有人会议审议，并经
出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，通过了《关于第二期员工持股计划存续期展
期的议案》。公司于2026年7月8日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于第二期
员工持股计划存续期展期的议案》，鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于2026年7月9日届
满，目前所持有公司股票尚未全部出售，依照启明星辰第二期员工持股计划方案对员工持股计
划的存续期要求，董事会同意根据持有人会议表决结果，将第二期员工持股计划的存续期延长
至2027年1月9日。存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提
前终止。除此之外，公司第二期员工持股计划其他内容均未发生变化。
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2026-05-12│其他事项
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1．本次股东会未出现否决、修改或新增议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3．公司，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资合作协议》、于2022
年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《投资合作协议之补
充协议（三）》，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9月30日签署了《表决权放弃协议之补
充协议》、于2023年8月4日签署了《表决权放弃协议之补充协议（三）》，约定自上市公司股
东会审议通过本次发行事项之日起，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持
有的上市公司106122343股股份对应的表决权，其中王佳女士放弃87247953股股份对应的表决
权，严立先生放弃18874390股股份对应的表决权。截至本次股东会股权登记日，王佳女士有表
决权的股份数量为131003679股，严立先生有表决权的股份数量为28533062股。
一、会议的召开和出席情况
1．会议召开情况
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年5月1
1日14：00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室以现场表决
与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年4月13日以公告形式发出。
（1）会议召开时间
现场会议时间：2026年5月11日14：00
网络投票时间为：2026年5月11日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月11日9：15—
9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026年5月11日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议
室；
（3）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
（4）会议召集人：公司第六届董事会；
（5）会议主持人：公司董事长袁捷先生。
本次会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议的召开和出席情况
1．会议召开情况
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于20
26年4月22日14：00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室以
现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年4月4日以公告形式发出。
（1）会议召开时间
现场会议时间：2026年4月22日14：00
网络投票时间为：2026年4月22日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月22日9：15—
9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026年4月22日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议
室；
（3）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
（4）会议召集人：公司第六届董事会；
（5）会议主持人：公司董事长袁捷先生。
本次会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议的出席情况
（1）参加本次股东会的股东（或股东代理人）共计694人，代表有表决权的股份47106600
8股（其中已剔除王佳女士放弃的87247953股股份对应的表决权，严立先生放弃的18874390股
股份对应的表决权，下同），占公司总股份的38.8861%。其中：出席现场投票的股东（或股东
代理人）4人，代表有表决权的股份160100131股，占公司总股份的13.2161%；通过网络投票的
股东690人，代表有表决权的股份310965877股，占公司总股份的25.6700%。
参与投票的中小股东689人，代表有表决权的股份27856210股，占公司总股份的2.2995%。
其中：出席现场投票的股东（或股东代理人）0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股份的
0.0000%；通过网络投票的股东689人，代表有表决权的股份27856210股，占公司总股份的2.29
95%。
（2）公司董事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次会议。
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2026-04-13│委托理财
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第六届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》。董事
会同意公司及其下属子公司使用最高额度为45亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜，
在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述投资理财事宜，授
权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。现将前述议案具体内容公告如下：
一、本次使用自有闲置资金进行投资理财事宜的基本情况
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益。
2、投资额度
公司及其下属子公司拟使用部分自有闲置资金进行投资理财，资金使用额度不超过人民币
45亿元；在上述额度内，资金可以滚动使用，实际金额将根据公司资金实际情况增减。若预计
投资额度超出该授权权限，公司董事会将重新履行审批程序，并及时履行信息披露义务。
3、投资品种
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买安全性高、流动性好的存款类等投资种类。例
如：大额存单、定期存款、通知存款。
不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
资金来源为公司自有闲置资金，资金来源合法合规；公司以该等资金进行投资不影响公司
正常经营所需流动资金。
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2026-04-13│其他事项
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第六届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对截
至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值损
失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》及相关会计政策规定，公司及下属子公
司对应收款项、存货、长期股权投资、长期应收款等各类资产进行评估、分析及减值测试。基
于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的类别及金额
本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主要为应收款项、存货、长期股权投资
、长期应收款等，经测试及评估分析公司2025年度计提信用减值损失人民币12479.80万元，计
提各项资产减值损失合计人民币8794.76万元。
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2026-04-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月11日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室
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2026-04-13│对外担保
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一、授信情况概述
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第六届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用授
信额度提供担保的议案》。根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排公司及下属全资子公
司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）和北京网御星云信息技术有
限公司（以下简称“网御星云”）的资金事务，经与会董事审议，同意安全公司和网御星云分
别向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，业务品种为国内保函、商业汇票承兑、商
业承兑汇票保贴，综合授信额度分别为人民币1.5亿元、0.5亿元，期限1年。安全公司和网御
星云使用授信额度由公司进行担保。
上述向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的金额在公司董事
会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东会审议。
二、协议的主要内容
安全公司和网御星云向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，业务品种为国内保
函、商业汇票承兑、商业承兑汇票保贴，综合授信额度分别为人民币1.5亿元、0.5亿元，期限
一年。安全公司和网御星云使用授信额度由公司进行担保。担保范围为在授信额度内向公司指
定企业提供的国内保函、商业汇票承兑、商业承兑汇票保贴之和（最高限额为人民币贰亿元整
），以及其他相关费用。截止目前，公司尚未签署有关担保协议，具体担保金额和期限以银行
核准额度为准。
四、董事会意见
董事会认为，公司本次申请授信以及为全资子公司使用该授信额度提供担保的行为，为正
常的生产经营行为，风险可控，便于统筹安排公司及下属全资子公司的资金事务，有利于公司
及下属全资子公司的正常生产经营，有利于其业务的持续稳定发展。本次担保事项不会损害公
司及公司股东的利益。
拟担保人和被担保人均为公司合并报表范围内主体，其中：安全公司拥有网络安全应急服
务支撑单位（国家级）、国家信息安全测评信息安全服务资质（安全工程类三级）等多项资质
；网御星云拥有信息安全服务资质认证信息系统安全集成服务资质一级、国家信息安全测评信
息安全服务资质（安全工程类二级）等多项资质。安全公司和网御星云资产质量良好，生产经
营正常，未被列入全国法院失信被执行人名单。公司及下属全资子公司相互担保的风险可控。
同时，公司能够实时监控全资子公司现金流向与财务变化情况，并严格按照中国证监会《上市
公司监管指引第8号－－上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，有效控制公司对外担保风险。
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2026-04-13│其他事项
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第六届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。根
据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》《公司章程》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司行业薪酬水平、经营发展实际，
拟定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
1、独立董事：实行固定津贴制度，津贴标准为每人每年12万元（税前），按年支付；
2、内部非独立董事：其薪酬结构为基本薪酬+绩效薪酬，其中基本薪酬依据任职岗位职位
、责任、能力结合市场行情确定；绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于50%，根
据公司当年的经营业绩、结合董事个人年度绩效评价等综合确定；
3、外部非独立董事：公司外部董事不从公司领取薪酬；
4、高级管理人员：其薪酬结构为基本薪酬+绩效薪酬，其中基本薪酬依据任职岗位职位、
责任、能力结合市场行情确定；绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于50%，根据
公司当年的经营业绩、结合高级管理人员个人年度绩效评价等综合确定。
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2026-04-13│其他事项
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一、审议程序
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第六届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》。本议案尚需提交公
司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，2025年度母公司实现税后
利润人民币-53214226.33元（母公司数，合并报表中归属于母公司股东的净利润为572319870.
55元），按母公司净利润10%提取法定公积金并考虑上前期滚存未分配利润及本年已派发红利
后，2025年度母公司本期可供股东分配利润为人民币70634378.84元，资本公积金余额为人民
币5764696841.46元。
2025年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负值。为支持公司发展，保证公司
生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，
公司2025年度利润分配预案为：2025年度，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。2025年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。
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2026-04-13│其他事项
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开的第六
届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟继续聘请信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”或“信永中和会计师事务所”
）负责公司2026年度的审计工作，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会
印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，本
事项尚须提请公司股东会审议。现将有关事项具体公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为32家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，
本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元
。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：汤其美先生，1996年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市
公司审计，2019年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司8家。
拟担任独立复核合伙人：张秀芹女士，2007年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事
上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司3家。
拟签字注册会计师：赵泽如女士，2017年从事财务相关工作，2022年获得中国注册会计师
资质，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供
审计服务，近三年签署上市公司3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4、审计收费
根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报
审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，2026年度公司拟向信永中
和会计师事务所支付审计费用不超过230万元。（若审计费用包括内控审计费用，应区分年报
审计费用和内控审计费用进行说明。）
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2026-04-13│其他事项
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2026年是“十五五”开局之年，公司沉着应对外部环境变化，坚定推进战略落地，持续强
化科技创新。前期布局成效逐渐显现，一季度开局稳健，势头良好。归母净利润和扣非后归母
净利润实现双盈利，四项关键财务指标（营业收入、归母净利润、扣非后归母净利润、经营性
净现金流）均实现增长，为全年高质量发展奠定了坚实基础。
1、收入回归增长轨道，盈利能力凸显
报告期内，公司营业收入预计同比增长0.03%至7.52%，成功扭转上年同期下滑态势。
前期布局的业务与前置投入，自一季度起逐步转化为实际收入；与中国移动协同效应持续
增强，尤其在云安全方向的联合营销举措落地见效。
在收入增长的同时，公司通过有效的成本管控与精细化运营，毛利率基本保持稳定，三费
明显压降，归母净利润与扣非后归母净利润预计双双实现盈利，体现出持续优化的盈利质量。
2、现金流保持稳健，业务造血能力增强
公司在实现营收与利润双增长的同时，始终注重经营质量。一季度经营性净现金流预计同
比增长80%以上，已连续4个季度保持同比增长态势，展现出健康、可持续的自身造血能力。结
合充裕的资金储备，为公司在研发创新与市场拓展上提供了坚实支撑。
3、科技创新加速落地，战略定力筑牢增长根基
报告期内，公司紧密跟踪AI技术演进趋势，并迅速升级技术能力，陆续推出新一代安全产
品与解决方案。针对最新形态AI智能体等安全威胁，公司率先进行研究与产品化，已面向政企
及个人客户推出系列针对性的安全产品与解决方案。
面对外部的阶段性挑战，公司保持战略定力、坚持研发强投入，一季度业绩的全面改善，
正是战略定力与高效执行的结果。公司将继续锚定网信安全主责主业，着力提质增效，坚持科
技创新，提升核心竞争力，加快新兴产业安全布局。公司将以更智能、安全、高效的解决方案
，积极打造三条业务增长曲线的新发展格局，持续为国家网信事业贡献力量，为广大股东、客
户创造更大价值。
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2026-04-04│其他事项
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司工会出
具的《关于公司职工董事选举结果及公示情况的通知》，根据《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等有关规定，公司于2026年3月23日在公司会议室召开职工大会，选举严立先生（简
历见附件）为公司职工董事。本次选举结果于会后进行公示，公示期为8个工作日。公示期满
无异议，严立先生于2026年4月3日正式履行职工董事职责，任期与公司第六届董事会任期一致
。
严立先生符合相关法律法规和《公司章程》中有关董事任职的资格和条件。
本次职工董事选举完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
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2026-04-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-03-04│其他事项
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理潘宇
东先生增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持主体及增持情况
1、增持主体：副总经理潘宇东先生。
2、增持目的：基于对公司持续稳定发展的信心及对公司长期价值的认同。
3、资金来源：个人自有资金。
4、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。公司已就业绩预告有关事项与年报
审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧情况。
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2026-01-19│重要合同
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一、关联交易概述
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司北京启明星辰
信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）与香港宽频有限公司（以下简称“香港宽频
”）签署《框架协议》，安全公司及其集团成员向香港宽频及其集团成员提供网络安全产品及
解决方案服务，香港宽频及其集团成员在香港及澳门购买及分销该等产品及服务；协议期限自
协议生效之日起至2028年12月31日；协议期限内年度交易上限分别：2026年度交易金额不超过
3200万港元，2027年度交易金额不超过3200万港元，2028年度交易金额不超过3800万港元。其
中，2026年度交易额度上限金额已经包含在公司于2025年11月21日披露的《关于2026年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2025-063）向关联方销售商品及提供劳务的2026年预计金
额中。
公司与香港宽频的实际控制人均为中国移动通信集团有限公司（以下简称“中国移动集团
”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，香港宽频为公司关联方，本次交易
构成关联交易。
本次关联交易已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该事项提交董事
会审议，公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过该议案，关联董事袁捷、贾琦、李
昕、陈昌文对此议案回避表决。本次关联交易无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1、基本情况
香港宽频有限公司（股份代号：1310；BRN：64178710），是一家根据开曼群岛法律注册
的有限责任公司，其注册地址为P.O.Box309,UglandHouse,GrandCayman,KY1-1104,CaymanIsla
nds，其总部及主要营业地点位于香港九龙观塘海滨道77号海滨汇一座19楼。
主要业务：香港宽频及其附属公司是具领导地位的综合电讯及科技方案供货商，总部设于
香港，业务遍及香港、澳门及中国内地。透过香港宽频、香港宽频企业方案及HKBNJOS三大品
牌，提供全方位方案，包括宽带、数据连接、云端与数据中心、Wi-Fi管理、业务延续服务、
系统整合、网络安全、流动通讯、漫游方案、数码方案、语音及协作、办公室用品－综合为一
站式的数码转型服务(TaaS)及OTT娱乐。
主要股东和实际控制人：中国移动香港有限公司为香港宽频有限公司的控股股东，直接及
间接持有香港宽频有限公司已发行股份总数约74.84%。
2、主要财务指标
根据香港宽频公开披露的2025年报显示，截至2025年8月31日，香港宽频营业收入为111亿
港元、股东应占年内利润为2亿港元、总资产为172亿港元，净资产为23亿港元。
3、与公司的关联关系
中国移动集团为公司及香港宽频实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关
规定，中国移动集团及其控制的其他企业视同为公司的关联方，公司与中国移动集团及其控制
的其他企业之间发生的交易构成关联交易。
4、香港宽频是住宅及企业光纤宽带及互联网的领先提供商，其股份于香港联合交易所主
板上市及交易，生产经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议约定，具备足
够的支付能力，不存在履约风险，不是失信被执行人。
三、协议主要内容及定价原则
安全公司与香港宽频就上述交易签署《框架协议》。
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2025-12-06│其他事项
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第六届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第
二期员工持股计划的存续期延长至2026年7月9日。现将相关情况公告如下：
一、公司第二期员工持股计划的基本情况
公司第二期员工持股计划委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立“华泰启明星辰2
号定向资产管理计划”进行管理，其股票来源为认购公司发行股份及支付现金的方式购买北京
赛博兴安科技有限公司90%股权并同时募集配套资金中的募集配套资金而非公开发行的股票（
以下简称“非公开发行股票”），该计划认购公司非公开发行股票4950332股，认购价格为20.
03元/股，上述认购股份已于2017年1月19日在深圳证券交易所上市，锁定期为自股份发行上市
之日起36个月，即2017年1月19日至2020年1月18日。公司于2020年12月30日召开第四届董事会
第十八次会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至2021年7月9日。公司于2021年7月5
日召开第四届董事会第二十二次会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至2022年1月9
日。公司于2021年12月22日召开第四届董事会第二十六次会议，同意将第二期员工持股计划的
存续期延长至2022年7月9日。公司于2022年6月17日召开第五届董事会第二次（临时）会议，
同意将第二期员工持股计划的存续期延长至2023年1月9日。公司于2022年12月22日召开第五届
董事会第八次（临时）会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至2023年7月9日。公司
于2023年7月7日召开第五届董事会第十三次会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至
2024年1月9日。公司于2023年12月20日召开第五届董事会第十九次（临时）会议，同意将第二
期员工持股计划的存续期延长至2024年7月9日。公司于2024年7月3日召开第六届董事会第二次
（临时）会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至2025年1月9日。公司于2025年1月8
日召开第六届董事会第五次会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至2025年7月9日。
公司于2025年6月22日召开第六届董事会第九次（临时）会议，同意将第二期员工持股计划的
存续期延长至2026年1月9日。
公司第二期员工持股计划锁定期届满后，公司通过集中竞价交易方式进行处置。截至本公
告日，公司第二期员工持股计划尚持有公司股份508015股，占公司总股本的0.04%。
二、公司第二期员工持股计划存续期展期情况
根据《启明星辰信息技术集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（认购非公开发
行股票方式）》，公司因其他原因延长或者终止员工持股计划的，应当经出席持有人会议的持
有人所持2/3以上份额审议同意通过后，由公司董事会审议通过。员工持股计划的存续期届满
后未有效延期的，员工持股计划自行终止。经公司第二期员工持股计划持有人会议审议，并经
出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，通过了《关于第二期员工持股计划存续期展
期的议案》。公司于2025年12月5日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于第二
期员工持股计划存续期展期的议案》，鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于2026年1月9日
届满，目前所持有公司股票尚未全部出售，依照启明星辰第二期员工持股计划方案对员工持股
计划的存续期要求，董事会同意根据持有人会议表决结果，将第二期员工持股计划的存续期延
长至2026年7月9日。存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可
提前终止。除此之外，公司第二期员工持股计划其他内容均未发生变化。
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2025-10-29│其他事项
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年1-9月计提资产减值准备的议案》。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，
对截至2025年9月30日相关资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具的
确认和计量》以及公司会计政策相关规定，公司及下属子公司对应收款项、存货、长期应收款
等各类资产减值测试并计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的类别及金额
本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主要为应收款项、存货、长期应收款等
，经测试公司2025年1-9月计提信用减值损失人民币3614.57万元，计提各项资产减值损失合计
人民币-123.26万元。
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2025-08-27│其他事项
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启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于20
25年8月26日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。
本次会议通知及会议资料于2025年8月15日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应
出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由监事会
主席李昕女士主持。本次会议符合相关法律、行政法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集
团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经出席会议的监事认真审
核并进行表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025年半年度报告》及其摘要的
程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、
准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。
二、审议通过了《关于中国移动通信集团财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事李昕回避表决。
经审议，监事会认为：中国移动通信集团财务有限公司（以下简称：中移财务公司）具有
合法有效的《金融许可证》及《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地
控制风险；不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办
法的相关规定要求，本公司与中移财务公司之间开展金融业务风险可控。
《关于中国移动通信集团财务有限公司的风险持续评估报告》详见指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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